Fővárosi Törvényszék 2019.01.28. - 2019.02.01. 2019. 01. 28. Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., II. em. 1. 7.B.1619/2017 E-S. O. H. + 36 fő különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények 2019.01.28. 8:30 A vádirat szerint a pénzváltással foglalkozó I. rendű vádlott egy vietnámi állampolgár közreműködésével olyan bűnszervezetet épített ki 2010-től, amelyben a III. rendű vádlott segítségével beszervezett pénzszállítók Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és Németországban a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt az előre egyeztetett találkozókon átvették, majd azt rejtett szállítás céljából átalakított gépjárművekben elrejtve Magyarországra szállították. Végül a készpénzt a bűnszervezet más tagjai az általuk Szlovákiában és Magyarországon nyitott, különböző bankszámlákra befizették. Később a befizetett összegeket átutalták a magyar és szlovák bankszámlákról különböző távol-keleti cégek, főleg Kínában és Hong-Kongban vezetett bankszámláira. Céljuk az volt, hogy a hatóságok és a pénzintézetek előtt ne váljék ismertté a pénz eredete. Az I. rendű vádlott a futárok irányításába bevonta a feleségét, a II. rendű vádlottat is. A III. és IV. rendű vádlottak rokonaikból és megbízható ismerőseik köréből választották ki a futárokat. Az I., II., III. és IV. rendű vádlottak összesen több mint 18 milliárd forint bűncselekményből származó készpénz eredetének elleplezésében vettek részt. A bűncselekmények elkövetésében részt vevő vádlottakat az ügyészség többek között bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan és társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettével, bűnszervezetben társtettesként üzletszerűen, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntettével vádolja. Vádlottak meghallgatása várható. A következő tárgyalási nap 2019. január 29-én lesz. 1
Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 305. 6.B.22140/2015 S. L. + 23 fő vesztegetés bűntette 2019.01.28. 9:00 A más ügyben előzetes letartóztatásban lévő K. Z. III. rendű és L. M. IV. rendű vádlottakkal kapcsolatban álló vádlottak 2012 második felében megállapodtak egymással, hogy haszonszerzés céljából labdarúgó mérkőzések eredményeinek jogellenes befolyásolására törekednek úgy, hogy játékosoknak és játékvezetőknek pénzt ajánlva befolyásolják a mérkőzéseket, melyekre Ázsiában működő online fogadóirodáknál fogadásokat kötnek. A vádiratban nevesített befolyásolt mérkőzések: 2013. március-május között lejátszott magyar bajnoki labdarúgó mérkőzések, valamint U19-es magyar bajnoki mérkőzések. Ítélethirdetés várható. 2019. 01. 29. Pesti Központi Kerületi Bíróság II. emelet 272. I/24. P. 54908/2014, alperes: B. R. U. I. Kft. felperes: kk. N. B. + 4 fő utazási kártérítés 2019.01.29. 8:30 A felperesek 2011-ben szenvedtek balesetet Egyiptomban egy társasutazás során, amelynek következtében súlyos sérüléseket szereztek. Kérik, hogy a bíróság véghatáridő nélkül kötelezze az alperest 2014. április 1-től kezdődően különböző jogcímeken havi rendszerességű kártérítési járadék megfizetésére. Megjegyzés: Halasztás várható határozathirdetésre. 2
Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., II. em. 1. 7.B.1619/2017 E-S. O. H. + 36 fő különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények 2019.01.29. 9:00 A vádirat szerint a pénzváltással foglalkozó I. rendű vádlott egy vietnámi állampolgár közreműködésével olyan bűnszervezetet épített ki 2010-től, amelyben a III. rendű vádlott segítségével beszervezett pénzszállítók Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és Németországban a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt az előre egyeztetett találkozókon átvették, majd azt rejtett szállítás céljából átalakított gépjárművekben elrejtve Magyarországra szállították. Végül a készpénzt a bűnszervezet más tagjai az általuk Szlovákiában és Magyarországon nyitott, különböző bankszámlákra befizették. Később a befizetett összegeket átutalták a magyar és szlovák bankszámlákról különböző távol-keleti cégek, főleg Kínában és Hong-Kongban vezetett bankszámláira. Céljuk az volt, hogy a hatóságok és a pénzintézetek előtt ne váljék ismertté a pénz eredete. Az I. rendű vádlott a futárok irányításába bevonta a feleségét, a II. rendű vádlottat is. A III. és IV. rendű vádlottak rokonaikból és megbízható ismerőseik köréből választották ki a futárokat. Az I., II., III. és IV. rendű vádlottak összesen több mint 18 milliárd forint bűncselekményből származó készpénz eredetének elleplezésében vettek részt. A bűncselekmények elkövetésében részt vevő vádlottakat az ügyészség többek között bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan és társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettével, bűnszervezetben társtettesként üzletszerűen, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntettével vádolja. Vádlottak meghallgatása várható. A következő tárgyalási nap 2019. január 30-án lesz. 2019. 01. 30. Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 368. 10.B.33631/2016 J. J. szemérem elleni erőszak bűntette 2019.01.30. 8:30 3
Az indítvány szerint a vádlott egy budapesti kórház pszichiátriai osztályának ápolójaként szexuálisan zaklatta az egyik beteget. A vádlottat gondozása, gyógykezelése alatt álló személy sérelmére elkövetett szemérem elleni erőszak bűntettével vádolják. A bizonyítási eljárás folytatódik. Fővárosi Törvényszék II., Fő utca I. 2. 41.Kb.1162/2017 G. E. és társai előnyért hivatali helyzetével visszaélve üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények 2019.01.30. 9:00 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége végzi a magyar-ukrán határon a zöldhatár őrzését, valamint közúton és vasúton a személy- és teherforgalom ellenőrzését. A vádirat szerint az útlevélkezelői szolgálatot teljesítő vádlottak plusz jövedelemszerző forrásként tekintettek szolgálati tevékenységükre, rendszeresen kértek, illetve fogadtak el szabálysértést elkövető külföldi állampolgároktól pénzt a határátlépés során. Ezek a külföldi állampolgárok például útiokmány, illetve vízum időbeli érvényességének lejárta, valamint túltartózkodás esetén 50-től 400 euróig terjedő összeget, túlsúlyos gépjármű esetén pedig 20-tól 50 euróig terjedő összeget fizettek a vádlottaknak. Az így megszerzett pénzt az útlevélkezelői szolgálatban lévő vádlottak esetenként egymás között, illetve esetenként a más szolgálati feladatot ellátó vádlott társaikkal is megosztották, valamint a határátkelőhelyen ügyeletesi szolgálatot teljesítő vádlott társaiknak is juttattak részesedést. Az ügyészség a vádlottakat többek között előnyért hivatali helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja. A bizonyítási eljárás folytatódik. A következő tárgyalási nap 2019. február 13-án lesz. 4
Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., II. 1. 7.B.1619/2017 E-S. O. H. + 36 fő különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények 2019.01.30. 9:00 A vádirat szerint a pénzváltással foglalkozó I. rendű vádlott egy vietnámi állampolgár közreműködésével olyan bűnszervezetet épített ki 2010-től, amelyben a III. rendű vádlott segítségével beszervezett pénzszállítók Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és Németországban a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt az előre egyeztetett találkozókon átvették, majd azt rejtett szállítás céljából átalakított gépjárművekben elrejtve Magyarországra szállították. Végül a készpénzt a bűnszervezet más tagjai az általuk Szlovákiában és Magyarországon nyitott, különböző bankszámlákra befizették. Később a befizetett összegeket átutalták a magyar és szlovák bankszámlákról különböző távol-keleti cégek, főleg Kínában és Hong-Kongban vezetett bankszámláira. Céljuk az volt, hogy a hatóságok és a pénzintézetek előtt ne váljék ismertté a pénz eredete. Az I. rendű vádlott a futárok irányításába bevonta a feleségét, a II. rendű vádlottat is. A III. és IV. rendű vádlottak rokonaikból és megbízható ismerőseik köréből választották ki a futárokat. Az I., II., III. és IV. rendű vádlottak összesen több mint 18 milliárd forint bűncselekményből származó készpénz eredetének elleplezésében vettek részt. A bűncselekmények elkövetésében részt vevő vádlottakat az ügyészség többek között bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan és társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettével, bűnszervezetben társtettesként üzletszerűen, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntettével vádolja. Vádlottak meghallgatása várható. Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 296. 14.B.13459/2017 D. B. + 3 fő csoportosan elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények 2019.01.30. 9:00 A vádirat szerint 2015. július 12-én az egyik budapesti szórakozóhelyen bulit tartottak, melyről a szervező korábbi konfliktusuk miatt az egyik sértettet kitiltotta és erről a portaszolgálatot ellátó vádlottakat is 5
tájékoztatta. Az esemény helyszínén megjelent a két sértett a társaságával és jelezték, hogy a bulira jöttek, de az I. rendű vádlott közölte velük, hogy a szervező utasítása alapján nem mehetnek be, majd távozásra szólította fel őket. Az egyik sértett és az I. rendű vádlott között ezt követően szóváltás alakult ki, végül azonban a sértett tudomásul vette a tényt, hogy a szórakozóhelyre nem mehet be és a gépkocsijához indult. A II. rendű vádlott ekkor a magánál tartott gáz-riasztófegyverrel több lövést adott le a sértett és társasága irányába. A sértettet két gumilövedék eltalálta, aminek következtében a földre esett. Ezt látva a III. és IV. rendű vádlottak egy a közelben parkoló személygépkocsi csomagtartójából vascsöveket vettek magukhoz, amelyekkel több alkalommal megütötték mindkét sértettet. Az I. rendű vádlott hangosan buzdította, míg a II. rendű vádlott a jelenlétével erősítette a III. rendű és IV. rendű vádlottak tevékenységét. Bár a sértettek sérülései 8 napon belüliek voltak, figyelemmel a bántalmazás módjára és a támadott testtájékra, súlyosabb, akár 8 napon túl gyógyuló sérülések kialakulásának reális esélyével is számolni lehetett. Az ügyészség a vádlottakat többek között csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével is vádolja. Tanúk meghallgatása várható. 2019. 01. 31. Fővárosi Törvényszék II. 58. 28.B.109/2017 W. G. + 4 fő emberkereskedelem bűntette 2019.01.31. 8:30 A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2012 áprilisában érkezett Magyarországra és 2014 májusában történő elfogásáig olyan vállalkozást működtetett, amelynek az volt a célja, hogy Kínából toborzott fiatal nők Magyarországon prostitúciós tevékenységet végezzenek és ezt kihasználva rendszeres haszonra tegyen szert. Az I. rendű vádlott megbízta a II. rendű vádlottat, hogy vezesse az általa fenntartott bordélyházakat, koordinálja a lányok prostitúciós tevékenységét, vegye át a szexuális szolgáltatás díját, majd azzal számoljon el felé. A vádlottak a vádirat alapján a kínai masszázsszalonokban végezendő szexuális munkára interneten feladott hirdetésekben toborozták a fiatal nőket Kínából európai országokba oly módon, hogy a lányok számára vízumot és repülőjegyet biztosítottak Európába. A vádirat szerint az I. rendű vádlott a lányoktól pénzt kért a munka biztosítása, illetve szállítási költségek címén, valamint elvette az útlevelüket biztosítékként. Az ügyészség az I. rendű vádlottat 6
kizsákmányolás céljából üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem bűntettével, bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítésének bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével vádolja. A vádpontok a többi vádlott esetében kiegészülnek kábítószer birtoklásának bűntettével, illetve a III. rendű vádlott esetében pedig lőfegyver és lőszer engedély nélküli tartásával elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével. Megjegyzés: Perbeszédek várhatóak. Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., II. 1. 17.B. 994/2015 S. P. + 5 fő nyereségvágyból és több emberen elkövetett emberölés bűntette 2019.01.31. 8:30 S. P. és társai ellen nyereségvágyból és több emberen elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás. Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik. 2019. 02. 01. Budai Központi Kerületi Bíróság I. 101. 8.B.1640/2018 Ny. Gy-né különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények 2019.02.01. 8:00 A vádirat szerint a vádlott 2007 nyarától 2015 augusztusáig megbízási jogviszony keretein belül kapcsolatban állt egy Magyarországon is ismert biztosítótársasággal, illetve annak jogutódjával. Megbízása szerint kizárólag életbiztosításokat értékesíthetett, befektetési tanácsadást nem 7
végezhetett és nem ajánlhatott egyik befektetési alapba történő közvetlen befektetést sem a megbízó biztosítótársaság nevében. A vádlott azért, hogy jelentős összeghez jusson, a biztosítótársaság ajánlatain kívül három fajta befektetési lehetőséget befektetési alapokba történő befektetést, gépjármű befektetést, aranybefektetést is kínált ügyfeleinek. Befektetési alapokra, részvényekre, kötvényekre történő hivatkozással magas hozamokat ígérő megbízási szerződéseket kötött a sértettekkel, amelyek lényege az volt, hogy a vádlottnak készpénzben átadott tőke összeget a sértettek legalább egy évig a vádlott kezelésében hagyták, aki az első három hónapra emelt havi hozamot ígért, egy év elteltével pedig legalább a tőke 36%-kal növelt összegét, amelyet a sértettek egy év eltelte után bármikor kivehetettek. A teljes tőke visszafizetésére és a hozamok kifizetésére azonban elenyésző esetben került sor, mivel a vádlott meggyőzte a sértetteket arról, hogy a tőke, valamint a hozamok benttartásával még magasabb nyereségre számíthatnak, és ennek megerősítése érdekében a sértettekkel újabb megbízási szerződéseket kötött, vagy felajánlotta nekik a gépjármű befektetési, vagy az aranybefektetési alapokba történő belépés lehetőségét. A megbízási szerződéseken túl átvételi elismervényeket is kiállított, amelyek a fenti befektetési formák elindításához kapcsolódtak, mivel a befektetési lehetőségek valódiságát ezen okiratokkal kívánta igazolni. Ezen túl több esetben szóban is megállapodott az ügyfelekkel. A vádlott a sértetteknek azt állította, hogy az átvett összegeket a megbízó biztosítótársaságánál a saját neve alatt vezetett számlára fizeti be, mert így a biztosító nem számol fel jutalékot, és így tudja garantálni a magas hozamokat. A vádlott által kínált befektetési lehetőség nem létezett, a vádlott a kiemelt hozamok ígéretével annak érdekében tévesztette meg a sértetteket, hogy a pénzüket megszerezze. Az Ügyészség a vádlottat többrendbeli, különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja. Első nyilvános ülés. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság Fsz. 14. 9.B.1722/2017 N. K-né jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 2019.02.01. 8:30 A vádirat szerint a vádlott 2015 őszén megismerkedett az ebben az időszakban már a szellemi hanyatlás állapotában lévő, 1929-ben született sértettel, akinek bizalmába férkőzött. A vádlott 2015 8
szeptembere és decembere között több részletben összesen 8.300.000 forint kért és kapott kölcsön a sértettől. A kölcsön okaként a vádlott többek között az ingatlanainak tehermentesítését, az ingatlanokon elvégzendő munkálatok költségét jelölte meg. Visszafizetési szándékát bizonyítandó a sértettnek azt mondta, hogy az egyik ingatlanra jelentkezett egy vevő és a vételárból vissza tudja fizetni a kölcsönt. A vádlott ténylegesen nem rendelkezett szabadon az ingatlanokkal, a kölcsön visszafizetésére nem volt lehetősége és nem is állt szándékában, célja kizárólag a sértett pénzének megszerzése volt. Az ügyészség a vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja. A vádlott és a tanúk meghallgatása várható. Fővárosi Törvényszék Fsz. 32. 8.B.1445/2016 B. L. hivatali visszaélés bűntette 2019.02.01. 9:00 A vádlott ellen a Fővárosi Főügyészség hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlott a Miniszterelnökségen főtanácsadóként mint hivatalos személy látta el munkáját. Ezzel a helyzetével visszaélve magának jogtalan előny szerzése céljából különböző hivataloktól kért adatokat soron kívül, ingyenesen. Jogosulatlanul diplomata útlevelet, hivatali személygépkocsit igényelt és használt, valamint saját polgármesteri kampánya céljából kistelepüléseken foglalkoztatott személyek listájához jutott hozzá. Továbbá a magáncéljaira ingyenesen és soron kívül igényelt ingatlan-nyilvántartási adatokat nem a hivatali feladatai ellátásához, hanem jogtalan előny szerzése céljából használta fel, az általa megkötni kívánt termőföld haszonbérleti, illetve hasznosítási szerződésekhez kapcsolódóan. Ezért őt az ügyészség közokirat-hamisítás, hivatali visszaélés, valamint nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja. Perbeszédek, esetleg ítélethirdetés is várható. 9
Pesti Központi Kerületi Bíróság II. emelet 269. III/16.B.31157/2017 Dr. Sz. I. + 2 fő hűtlen kezelés bűntette 2019.02.01. 9:30 Dr. Sz. I. és két társa ellen az V. és XIII. Kerületi Ügyészség hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlottak az Állami Egészségügyi Központtal összefüggésben az állami közbeszerzésre vonatkozó szabályok megkerülésével kötöttek szerződéseket és a szerződésekhez kapcsolódó teljesítésigazolásokat annak ellenére állították ki, hogy a szerződések mögött valós teljesítések nem voltak. Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 10