Fővárosi Törvényszék

Átírás

1 Fővárosi Törvényszék Fővárosi Törvényszék I B. 192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás :00 A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére Pesti Központi Kerületi Bíróság III II/8 B.22421/2014 K. J. és 3 társa rablás :30 A vád szerint a vádlottak magukat a sértett rokonainak kiadva bejutottak a sértett budapesti lakásába és a sértett figyelmének elterelésével nagy értékű festményeket, valamint ékszereket és dísztárgyakat tulajdonítottak el a lakásából. Mindezek alapján az ügyészség a vádlottakat jelentős értékre elkövetett rablás bűntettével és más bűncselekmény elkövetésével vádolja. Fővárosi Törvényszék II., Fő u , II/1. 1

2 7.B.1619/2017 E. O. H fő különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és más bcs :00 A vádirat szerint a pénzváltással foglalkozó I. rendű vádlott egy vietnámi állampolgár közreműködésével olyan bűnszervezetet épített ki 2010-től, amelyben a III. rendű vádlott segítségével beszervezett pénzszállítók Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és Németországban a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt az előre egyeztetett találkozókon átvették, majd azt rejtett szállítás céljából átalakított gépjárművekben elrejtve Magyarországra szállították. Végül a készpénzt a bűnszervezet más tagjai az általuk Szlovákiában és Magyarországon nyitott, különböző bankszámlákra befizették. Később a befizetett összegeket átutalták a magyar és szlovák bankszámlákról különböző távol-keleti cégek, főleg Kínában és Hong-Kongban vezetett bankszámláira. Céljuk az volt, hogy a hatóságok és a pénzintézetek előtt ne váljék ismertté a pénz eredete. Az I. rendű vádlott a futárok irányításába bevonta a feleségét, a II. rendű vádlottat is. A III. és IV. rendű vádlottak rokonaikból és megbízható ismerőseik köréből választották ki a futárokat. Az I., II., III. és IV. rendű vádlottak összesen több mint 18 milliárd forint bűncselekményből származó készpénz eredetének elleplezésében vettek részt. A bűncselekmények elkövetésében részt vevő vádlottakat az ügyészség többek között bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan és társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettével, bűnszervezetben társtettesként üzletszerűen, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntettével vádolja. Fővárosi Törvényszék I B. 192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás :00 A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére. 2

3 Fővárosi Törvényszék II B.1003/2018 P. I. piramisjáték szervezésének :00 A vádirat szerint a vádlott egy olyan egyház törvényes képviselője volt, amely január 1-jétől nem minősült egyháznak mivel a szervezet továbbműködéséről a vádlott nem nyilatkozott, ezért elrendelték annak kényszer-végelszámolását. Ennek ellenére a vádlott az egyházi minőség megszűnését követően is az ügyfelek előtt a szervezetet valótlanul nemzetközileg bejegyzett egyházként és magát annak főpapjaként jelölte meg. A vádlott a szervezet egyházi jellegére, illetve karitatív célokra hivatkozással a csatlakozni kívánó résztvevőktől előre meghatározott formában, kockázati tényezőt is tartalmazó módon pénzt gyűjtött azzal, hogy a tagok megfelelő számú további résztvevők beszervezésével a szervezőkön keresztül segélynek nevezett kifizetésben részesülnek. A befizetett pénzösszegek minden alkalommal a vádlotthoz kerültek, azokkal ő rendelkezett és az egyes kifizetésekről is ő határozott. A szervezet befektetési tevékenységet nem folytatott, bevétele kizárólag a résztvevők által befizetett összegekből állt, így a további új tagok befizetésének hiányában a résztvevők kifizetése nem volt lehetséges. Az ügyészség a vádlottat piramisjáték szervezésének bűntettével vádolja. Tanúmeghallgatás várható. Fővárosi Törvényszék II B.1441/2017 M. A. és 3 társa hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás :30 Az I. rendű vádlott hatósági ügyintézések során jó kapcsolatot épített ki az egyik budapesti okmányirodában dolgozókkal, különösen későbbi bűntársaival, a II., III. és IV. rendű vádlottakkal, akik okmányügyintézőként dolgoztak. Munkaköri leírásuk szerint a meghatározott személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok ellátásában vettek részt, így 3

4 munkájukhoz tartozott az alábbi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés is: személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági igazolvány, vezetői engedély, ideiglenes vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, valamint az úti okmányok. Az I. rendű vádlott külföldi kapcsolatait felhasználva megélhetésszerűen működött közre honosítási eljárásokban, valamint magyar hatósági igazolványokkal való ellátásra irányuló eljárásokban. Ennek során rávette a II., III. és IV. rendű vádlottakat, hogy a külföldi kapcsolatain keresztül jelentkező, a büntetőeljárásban ismeretlenül maradt, arra nem jogosult személyek részére magyar hatósági igazolványokat állítsanak ki. Az I. rendű vádlott adta át az igazolványok elkészítéséhez szükséges hamis okiratokat, a szükséges okiratok kitöltésében is segédkezett, valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetésében is közreműködött. A Fővárosi Főügyészség az I. rendű vádlottat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével, mint felbujtót, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével, valamint közokirathamisítás bűntettének kísérletével vádolja, ezért számára többek között határozott idejű börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott. A II. rendű vádlottat az ügyészség hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével, hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével és hivatali visszaélés bűntettével, mint felbujtót vádolja. A III. rendű vádlott ellen a vádpontok: hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás és hivatali visszaélés, mint felbujtó. Az ügyészség a IV. rendű vádlottat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolja. A II., III. és IV. rendű vádlottakkal kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség többek között határozott idejű börtönbüntetés és a közügyektől való eltiltás mellett azt is indítványozta, hogy végleges hatállyal tiltsák el őket a kormánytisztviselői hivatástól Fővárosi Törvényszék II., Fő u , II/1. 7.B.1619/2017 E. O. H fő különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és más bcs :00 A vádirat szerint a pénzváltással foglalkozó I. rendű vádlott egy vietnámi állampolgár közreműködésével olyan bűnszervezetet épített ki 2010-től, amelyben a III. rendű vádlott segítségével beszervezett pénzszállítók Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és Németországban a 4

5 bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt az előre egyeztetett találkozókon átvették, majd azt rejtett szállítás céljából átalakított gépjárművekben elrejtve Magyarországra szállították. Végül a készpénzt a bűnszervezet más tagjai az általuk Szlovákiában és Magyarországon nyitott, különböző bankszámlákra befizették. Később a befizetett összegeket átutalták a magyar és szlovák bankszámlákról különböző távol-keleti cégek, főleg Kínában és Hong-Kongban vezetett bankszámláira. Céljuk az volt, hogy a hatóságok és a pénzintézetek előtt ne váljék ismertté a pénz eredete. Az I. rendű vádlott a futárok irányításába bevonta a feleségét, a II. rendű vádlottat is. A III. és IV. rendű vádlottak rokonaikból és megbízható ismerőseik köréből választották ki a futárokat. Az I., II., III. és IV. rendű vádlottak összesen több mint 18 milliárd forint bűncselekményből származó készpénz eredetének elleplezésében vettek részt. A bűncselekmények elkövetésében részt vevő vádlottakat az ügyészség többek között bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan és társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettével, bűnszervezetben társtettesként üzletszerűen, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntettével vádolja Fővárosi Törvényszék II., Fő u , II/1. 7.B.1619/2017 E. O. H fő különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és más bcs :00 A vádirat szerint a pénzváltással foglalkozó I. rendű vádlott egy vietnámi állampolgár közreműködésével olyan bűnszervezetet épített ki 2010-től, amelyben a III. rendű vádlott segítségével beszervezett pénzszállítók Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és Németországban a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt az előre egyeztetett találkozókon átvették, majd azt rejtett szállítás céljából átalakított gépjárművekben elrejtve Magyarországra szállították. Végül a készpénzt a bűnszervezet más tagjai az általuk Szlovákiában és Magyarországon nyitott, különböző bankszámlákra befizették. Később a befizetett összegeket átutalták a magyar és szlovák bankszámlákról különböző távol-keleti cégek, főleg Kínában és Hong-Kongban vezetett bankszámláira. Céljuk az volt, hogy a hatóságok és a pénzintézetek előtt ne váljék ismertté a pénz eredete. Az I. rendű vádlott a futárok irányításába bevonta a feleségét, a II. rendű 5

6 vádlottat is. A III. és IV. rendű vádlottak rokonaikból és megbízható ismerőseik köréből választották ki a futárokat. Az I., II., III. és IV. rendű vádlottak összesen több mint 18 milliárd forint bűncselekményből származó készpénz eredetének elleplezésében vettek részt. A bűncselekmények elkövetésében részt vevő vádlottakat az ügyészség többek között bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan és társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettével, bűnszervezetben társtettesként üzletszerűen, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntettével vádolja. Fővárosi Törvényszék I B. 192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás :00 A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére. Fővárosi Törvényszék II B.1441/2017 M. A. és 3 társa hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás :30 Az I. rendű vádlott hatósági ügyintézések során jó kapcsolatot épített ki az egyik budapesti okmányirodában dolgozókkal, különösen későbbi bűntársaival, a II., III. és IV. rendű vádlottakkal, akik okmányügyintézőként dolgoztak. Munkaköri leírásuk szerint a meghatározott személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok ellátásában vettek részt, így munkájukhoz tartozott az alábbi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés is: 6

7 személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági igazolvány, vezetői engedély, ideiglenes vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, valamint az úti okmányok. Az I. rendű vádlott külföldi kapcsolatait felhasználva megélhetésszerűen működött közre honosítási eljárásokban, valamint magyar hatósági igazolványokkal való ellátásra irányuló eljárásokban. Ennek során rávette a II., III. és IV. rendű vádlottakat, hogy a külföldi kapcsolatain keresztül jelentkező, a büntetőeljárásban ismeretlenül maradt, arra nem jogosult személyek részére magyar hatósági igazolványokat állítsanak ki. Az I. rendű vádlott adta át az igazolványok elkészítéséhez szükséges hamis okiratokat, a szükséges okiratok kitöltésében is segédkezett, valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetésében is közreműködött. A Fővárosi Főügyészség az I. rendű vádlottat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével, mint felbujtót, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével, valamint közokirathamisítás bűntettének kísérletével vádolja, ezért számára többek között határozott idejű börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott. A II. rendű vádlottat az ügyészség hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével, hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével és hivatali visszaélés bűntettével, mint felbujtót vádolja. A III. rendű vádlott ellen a vádpontok: hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás és hivatali visszaélés, mint felbujtó. Az ügyészség a IV. rendű vádlottat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolja. A II., III. és IV. rendű vádlottakkal kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség többek között határozott idejű börtönbüntetés és a közügyektől való eltiltás mellett azt is indítványozta, hogy végleges hatállyal tiltsák el őket a kormánytisztviselői hivatástól. Budai Központi Kerületi Bíróság B.1210/2019 S. Cs. közokirat-hamisítás :30 A vádirat szerint a vádlott hamis közokiratok előállítására alkalmas eszközöket tartott a lakásán és a hamis közokiratok elkészítéséhez szükséges plasztik kártyákat, bizonyítvány borítókat, üres betétlapokat, lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági bizonyítványokat, borító fóliákat, hologram matricákat, kitöltetlen forgalmi engedélyt, hatóságok és intézmények száraz bélyegzőit, továbbá eredeti okmányok fénymásolatait tartotta magánál azért, hogy ezek felhasználásával, megrendelésre a 7

8 valódiság látszatát keltő, korábban nem létező közokiratokat készítsen. Az ügyészség 41 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja a férfit. Előkészítő ülés. Fővárosi Törvényszék II Bf.12661/2018 N. T. A fő embercsempészés :00 A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2009-ben elhatározta, hogy kihasználva a Magyarországon élő vietnami származású személyek közötti ismertségét és kialakult gazdasági kapcsolatait, anyagi ellenszolgáltatás fejében segítséget nyújt vietnami állampolgároknak a schengeni övezetbe meg nem engedett módon történő belépéshez. Munkatársai segítségével nagy számban kezdett el Magyarországon keresztül illegális bevándorlókat Nyugat-Európába juttatni, a bevándorlóknak üzleti, turista, kivételes esetben egyszeri tanulmányi vízumot szerzett. A beutazók számára munkaviszonyt igazoló vállalkozásokat keresett és a Magyarországon elkészített meghívóleveleket, esetenként programtervezeteket, szállásfoglalásokat, repülőjegyeket a vízumigényléssel együtt nyújtotta be a konzulátuson, az illegális bevándorlókat pedig anyagi ellenszolgáltatás fejében szállította tovább Nyugat-Európába. Az ügy másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik. Második nyilvános ülés. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1. tárgyaló 10.B.1499/2014 S. I. L. erőszakos közösülés és más bcs :30 A vád szerint a vádlott évek alatt több alkalommal, többféle módon bántalmazta feleségét, annak terhessége ideje alatt, majd később kiskorú gyermekük jelenlétében is. A külföldön tartózkodó házaspár kapcsolatuk megmentése céljából a vádlott javaslatára Bora Borára utazott. A terhelt a szigetre érve ismét erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, a sértett és a 8

9 közös gyermekük útlevelét elrejtette, így nem tudták elhagyni az országot. Ugyanakkor ott tartózkodásuk tovább folytatta a sértett bántalmazását közös kiskorú gyermekük előtt, a sértettel rendszeresen megalázó módon bánt. Az ügyészség a vádlottat többek között erőszakos közösülés bűntettével, személyi szabadság megsértésének bűntettével, kiskorú veszélyeztetésével és közokirattal visszaélés bűntettével vádolja Budapesti XVIII és XIX. Kerületi Bíróság fsz B.39/2018 (FT) F. A. és 4 társa költségvetési csalás :00 F. A. és három társa ellen a Fővárosi Főügyészség bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlottak 2014-ig ismeretlen eredetű, jövedéki adózás alól elvont dohányárut szereztek meg és tároltak, illetve más szállítmánynak álcázva értékesítés céljából több alkalommal szállítottak Nagy-Britanniába és Észak-Írországba. A vádlottak a bűncselekménnyel kapcsolatos feladatokat egymás között megosztva, együttműködve, hosszabb időn keresztül bonyolították, a bűncselekménnyel több száz millió forint vagyoni hátrányt okoztak. Fővárosi Törvényszék I B. 192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás :00 A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére. 9

10 10