DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Átírás

1 DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A TÁRGYALÁS HELYE 1. sz. tárgyalóterem 44/2019 M. B. + 1 fő Költségvetési csalás :00 Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 szeptemberében M. B. I.r. vádlottat költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre és 4 év gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra ítélte. K. J. II.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt 2 év börtönbüntetésre és 4 év gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását a törvényszék 5 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint I.r. vádlott egy nyíregyházi székhelyű kereskedelmi Kft ügyvezetője volt. A Kft ismeretlen forrásból nagy mennyiségű és értékű konyhai eszközöket szerzett be és értékesített 2009 közepétől külföldieknek. I.r. vádlott a beszerzett áru után az Áfa levonását valótlan tartalmú számlákkal próbálta igazolni. Ehhez bevonta II.r. vádlottat, aki egy másik gazdasági társaság képviselője volt augusztusa és 2010 márciusa között II.r. vádlott havonta több számlát is kibocsátott I.r. vádlott cégének. I.r. vádlott III. és IV. negyedévében, és január-március között rendszeres haszonszerzésre törekedve több mint 52 millió forint Áfát igényelt vissza jogosulatlanul. Az adóhivatal ténylegesen 40 millió forintot utalt vissza. Megjegyzés: Tárgyalás A TÁRGYALÁS HELYE - 1. sz. tárgyalóterem 75/2019 P. L.+ 2 fő Költségvetési csalás :00 Az első fokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2017 májusában P. L. I.r. vádlottat költségvetési csalás miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. P. Lné II.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás miatt 2 év 2 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. B. N. III.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 évre felfüggesztette. B. G. A. IV.r. vádlottat bűnsegédként

2 elkövetett költségvetési csalás miatt 1 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A másodfokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 novemberében I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználás vétségében is. I.r. vádlott büntetését 1 évre enyhítette és annak végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. II., III. és IV.r. vádlottak cselekményét folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett adócsalás bűntettének minősítette és bűnösnek mondta ki őket folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében is. II.r. vádlott büntetését Ft pénzbüntetésre enyhítette. III.r. vádlott börtönbüntetését 6 hónapra, IV.r. vádlott börtönbüntetését 4 hónapra, a felfüggesztések idejét 1-1-évre enyhítette. Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére súlyosításért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott vezetése alatt álló gazdasági társaság 2010 és 2011 között II. és IV.r. vádlott által kiállított, valótlan tartalmú számlákat fogadott be 2 másik kft-től. Arról, hogy valamennyi számla valótlan tartalmú, minden vádlott tudott. III. és IV.r. vádlottak jutalék fejében állították ki a számlákat, és a jutalékot II.r. vádlottól kapták meg. I.r. vádlott a számlák befogadásával, II.r. vádlott a számlák beszerzése érdekében szervező, koordináló, kapcsolattartó tevékenységével, III.r. vádlott a hiteltelen számlák kiállításával 2010 és 2011-ben ÁFA adónemben Ft vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. IV.r. vádlott az általa kiállított valótlan tartalmú számlák kiállításával ÁFA adónemben Ft vagyoni hátrány okozásához nyújtott segítséget. Megjegyzés: Nyilvános ülés A TÁRGYALÁS HELYE 2. sz. tárgyalóterem 93/2019 P. Cs. +1 fő Gyermekprostitúció kihasználásának :30 Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 novemberében P. Cs. I.r. vádlottat gyermekprostitúció kihasználásának miatt 4 év börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és Ft vagyonelkobzásra ítélte. P. Á. II.r. vádlottat gyermekprostitúció kihasználásának miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. A törvényszék I. és II.r. vádlottat az ellenük emberkereskedelem miatt emelt vád alól felmentette. Az ítélet ellen az ügyész mindkét vádlott terhére jelentett be fellebbezést, részbeni felmentésük miatt súlyosítás érdekében. A vádlottak enyhítésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint a sértett 2016 februárjában engedély nélkül távozott a mátészalkai gyermekotthonból. Megismerkedett I.r. vádlottal, aki - tudta, hogy a sértett nem nagykorú és arról is honnan jött -, élettársával egyetértve, lakásán szállást és étkezést biztosított a fiatal lánynak. Másnap kikísérte a sértettet az állomásra, hogy ott prostitúciós tevékenységet

3 folytasson. A bevételt a sértett I.r. vádlottnak adta. 5 napig dolgozott és minimum Ft-ot adott át I.r. vádlottnak. Összeismerkedett II.r. vádlottal, aki szintén az állomás területén folytatott prostitúciós tevékenységet. II.r. vádlott közölte a sértettel, hogy Bécsben sokkal jövedelmezőbb ezt csinálni. A hónap végén a sértett II.r. vádlott kíséretében elindult Ausztriába. Kétséget kizáróan nem volt megállapítható, hogy a vádlottak megegyeztek-e abban, hogy a sértettet I.r. vádlott átadja vagy eladja II.r. vádlottnak. A sértett és II.r. vádlott az osztrák-magyar határ közelében szálltak meg és onnan jártak át Ausztriába márciusában az osztrák rendőrök többször igazoltatták a sértettet és beszállították az ifjúságvédelmi intézetbe, azonban a sértett onnan engedély nélkül távozott. I.r. vádlott feljelentette élettársát, hogy a sértettel prostitúciós tevékenységet végeztetett illetve eladta őt II.r. vádlottnak. Megjegyzés: Határozat hirdetés A TÁRGYALÁS HELYE - 2. sz. tárgyalóterem Sz. F. Csalás :00 52/2019 A megismételt eljárásban első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 decemberében Sz. F. vádlottat folytatólagosan elkövetett csalás és 2 rb. hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélet. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2007-től az egyik pénzintézet debreceni fiókjánál, személyi bankárként dolgozott. Egy meghatározott ügyfélkört szolgált ki, velük rendszeresen kapcsolatot tartott, kezelte a portfoliojukat. A vádlott a bank kontrollfunkcióinak hiányosságait felismerve, 2011 szeptembere és 2012 augusztusa között, mint privát bankár fedezet nélkül kezdett el értékpapír, ún. certifikát tranzakciókat kötni ügyfelei folyószámlájáról. Mivel fedezet már nem állt rendelkezésre, így a tranzakciók lebonyolítása minden esetben a bank eszközeinek terhére történt. Az egyik ügyfele számláján pl októbere és 2012 augusztusa között 179 külföldi értékpapír tranzakciót teljesített, melyeket le is könyvelt. Ezekből a tranzakciókból mindössze csak 2 esetben állt rendelkezésre ügyfélmegbízás. A vádlott ügyfélmegbízás nélkül, jogtalan haszonszerzési célzattal kötött külföldi értékpapír tranzakciókat az ügyfél számlájára a bank megtévesztésével és a sértett bank kockázatára, annak eszközei terhére. Kockázatos értékpapírügyleteket végzett, az ügyfél számlájának felhasználásával, azonban a tranzakciók következtében olyan hatalmas veszteség keletkezett, amelynek eltüntetése vagy csökkentése már nem volt lehetséges. Több esetben aláírt a névtulajdonosok helyett az átutalási megbízásokon, bankbizonylatokon. Az ügyfelek értesítési címét a számítógépes rendszerben megváltoztatta illetve törölte. Mindezekről a megbízás nélküli ügyletekről az ügyfelek azért nem

4 tudtak, mert a számlaegyenleg postai kézbesítését nem kérték. A vádlott által kezdeményezett értékpapír tranzakcióból a pénzintézetnek mintegy másfél millió Euró és négyezer USD kára keletkezett. Megjegyzés: Határozat hirdetés A TÁRGYALÁS HELYE 1. sz. tárgyalóterem 196/2019 B. Zs. + 3 fő Költségvetési csalás :30 Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 októberében G. K. III.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 123 rb. társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás és bűnsegédként elkövetett folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. Nyné H. A. IV.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 41 rb. társtettesként elkövetett közokirathamisítás és bűnsegédként elkövetett folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. D. Z. V.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 41 rb. társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. L. Zs. VI.r vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, és társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás miatt 1 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. B. Zs. VI.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 8 rb. társtettesként elkövetett közokirathamisítás miatt Ft pénzbüntetésre ítélte. B. Zs. VIII.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 5 rb. társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás miatt Ft pénzbüntetésre ítélte. M. T. XI.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 9 rb. társtettesként elkövetett közokirathamisítás miatt Ft pénzbüntetésre ítélte. K. S. XII.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 10 rb. társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás miatt Ft pénzbüntetésre ítélte. Gy. T. XIV.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 3 rb. társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás miatt 2 évre próbára bocsátotta. G. S. Á. XV.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, 3 rb. társtettesként elkövetett közokirathamisítás miatt 2 évre próbára bocsátotta. Az ítélet ellen VII., VIII. XI. és XII.r. vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2008-ban nyíregyházi székhellyel alapítottak

5 egy nonprofit kft-t, amely 2 alapfokú táncművészeti iskolát tartott fenn. Az egyik iskola igazgatója III.r. a másik iskola igazgatója pedig IV.r. vádlott volt. A nonprofit kft a normatív állami támogatásra szóló igénylésében valótlan adatokat szerepeltetett és olyan diákokat is beírt tanulóként, akik ténylegesen nem voltak egyik iskola diákjai sem. A tanügyi nyilvántartások valótlanul igazolták a diákok jogviszonyát. A jogosulatlan igényléssel érintett diákoknak egy része olyan középiskolás volt, akik pl. csupán szalagavató táncot tanultak be és nem vettek részt az iskolarendszerű oktatásban. A valótlan igénylések alapján 2011/2012 és a 2012/2013 tanévekre összesen Ft -ot utalt át a magyar Államkincstár a nonprofit kft számlájára. A cég vezetői tízmilliós nagyságrendben vettek fel pénzt a számláról illetve nagy értékű luxus gépkocsik lízing díjait is ebből fizették. A fiktív diákok részére az érintett tanévekben nem állítottak ki bizonyítványt. Megjegyzés: Nyilvános ülés.