J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester - Kriskó Jánosné jegyzı - Greksza János képviselı - Domonyi Károly képviselı - Nagy János képviselı - Polgárné Czerjak Judit képviselı - Bencze László képviselı - Tóthné Mátrai Edit képviselı - Gajdos Zoltán képviselı - Pintér Erzsébet képviselı - Nagyné Lehoczki Katalin képviselı - Vereb Sándorné képviselı - Misi József képviselı - Mala Ferenc képviselı - Szabó Márton képviselı - Imecs László képviselı - Molnárné Bártfai Andrea képviselı - Tanyi József könyvvizsgáló - Mészáros Pál, az M+T. KKT. ügyvezetı igazgatója - Kovács Gyula, a FKGP. helyi szervezet elnöke - Haluszka Péter Pilis, Arany J. u. 34/a. sz. alatti lakos - Pálinkás György Pilis, Kölcsey út 38.sz. alatti lakos - Soltész Józsefné, mb. pénzügyi irodavezetı - Gábrisch Lászlóné mb. hatósági irodavezetı - Pap Tibor mőszaki irodavezetı - Soproni László, a Gerje-Forrás Kht. üv. igazgatója - Kocsis Györgyné jegyzıkönyvvezetı Csikós János polgármester: Köszönti a megjelenteket és a Kábel TV-n keresztül Pilis nagyközség lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 17 testületi tag közül 16 fı jelen van, Molnárné Bártfai Andrea képviselını jelezte, hogy késıbb érkezik. Javaslatot tesz a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok módosítására, melyet a Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott, a következık szerint:
2 N A P I R E N D: A napirendi pontok megtárgyalása elıtt a polgármester beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta eltelt idıben tett fontosabb intézkedésekrıl 1./ Elıterjesztés a szennyvízberuházással kapcsolatos vállalkozási szerzıdés módosítására Elıadó: Csikós János polgármester 2./ Elıterjesztés az ivóvízellátás havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése tárgyában Elıadó: Csikós János polgármester 3./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetérıl, a 2003 évi pénzügyi tervet érintı feladatokról - Krekácsdőlıben ingatlanvásárlás - Birizdó telkek villamosítása - Könyvtár átalakítása - Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi vizsgálata - Fénymásoló-gép beszerzése - Képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg - Általános és Zeneiskola nyílászárók cseréjére ajánlatok Elıadó: Csikós János polgármester 4./ 2004 évi költségvetési koncepció elıterjesztése Elıadó: Csikós János polgármester 5./ SZMSZ módosítására és bizottságok kiegészítésére javaslat Elıadó: Csikós János polgármester Kriskó Jánosné jegyzı 6./ Helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekrıl, elismerésekrıl szóló önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı 7./ Szociális törvény hatálya alá tartozó önkormányzati rendeletek módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı 8./ Gyermekvédelem helyi rendszerérıl és a kiskorúak átmeneti segélyezésérıl szóló önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı
3 9./ Vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı 10./ E g y e b e k a./ Elıterjesztés vízgazdálkodásról szóló szervezeti változásokról Elıadó: Csikós János polgármester b./ Dr. Ecsedi László rendelıhasználatra vonatkozó kérelme Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı c./ Dr. Páczi Antal rendelıhasználatra vonatkozó kérelme Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı d./ Elıterjesztés az új iskola helyének meghatározására Elıadó: Pintér Erzsébet, a Kult. Biz. elnöke e./ Gyermekétkeztetésre vonatkozó szerzıdés meghosszabbítása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı f./ emagyarország Pontok c. pályázat benyújtása Elıadó: Csikós János polgármester g./ Gerje Forrás Kht. ügyvezetı igazgatójának fizetésemelésére vonatkozó moratórium feloldása Elıadó: Csikós János polgármester g./ Lakásgazdálkodás Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Csikós János polgármester: Javasolja a 10/g. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalni, mivel annak nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sérthet. Megkérdezi egyetértenek-e a javaslattal. A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 150/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pilis, Rákóczi út 67.sz. alatti közcélú lakás bérletével kapcsolatos elıterjesztést z á r t ülésen tárgyalja. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester Csikós János polgármester a napirendi pontok megtárgyalása elıtt beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta eltelt idıben tett fontosabb intézkedésekrıl, a következık szerint:
4-144/2003. /X. 29.) sz. önk. határozat szerint az ivóvízhálózat fejlesztésére vonatkozó létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítésének pénzügyi rendezése érdekében az ENTERPLAN BT. részére 5,5 millió Ft. átutalása megtörtént. - 146/2003. (X. 29.) sz. önk. határozat alapján dr. Fehér-Polgár Pálné lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása további 2 évre megtörtént. - 148/2003. (X. 29.) sz. önk. határozatnak megfelelıen a Viziközmő Társulás a szennyvízberuházás érdekeltjei részére a befizetési csekkek kiküldését megkezdte. - Meghívja a település lakóit december 3-án, szerdán, 18 órakor a Községháza nagytermében tartandó közmeghallgatásra, ahol közérdekő kérdésekben várja a Képviselı-testület észrevételeiket, hozzászólásaikat. - Bejelenti, hogy a Pilis Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma december 4- én, csütörtökön, 18 órakor ülésezik itt a nagyteremben, ahol az elmúlt évrıl és az Alapítvány következı évi terveirıl lesz szó. A kuratóriumi ülés nyilvános. - Tájékoztatást ad Magyar Bálint oktatási miniszter úr Általános és Zeneiskolában tett látogatásáról. Megkérdezi van-e az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel. Pintér Erzsébet a Kulturális Bizottság elnöke: A Kábel TV. közvetítést kihasználva szeretettel meghívja a település lakóit a SPECIÁL TRIO mősorára, ami az evangélikus gyülekezeti teremben lesz pénteken 18 órakor. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy elfogadják-e a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 1./ Elıterjesztés a szennyvízberuházással kapcsolatos vállalkozási szerzıdés módosítására Elıadó: Csikós János polgármester A szerzıdés módosítási javaslat a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve.
5 Csikós János polgármester: A szennyvízcsatorna hálózat építése és szennyvíztisztító telep bıvítésével kapcsolatos vállalkozási szerzıdés 1.sz. módosítására vonatkozó tervezetet minden képviselı kézhez kapta, azt a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Tájékoztatásul elmondja, hogy azért van szükség a módosításra, mert olyan érdemi mőszaki tartalom maradt ki az érvényben lévı szerzıdésbıl, amelyet a kivitelezés során el kell végezni, valamint az év elején olyan jogszabály jelent meg, amely alapján a szennyvíztelepet is EU. konforttá kellett tenni, ennek során új technikai megoldásokat kellett alkalmazni, valamint a régi szennyvíztisztító mőtárgyat is intenzifikálni kell. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére határidıket kellett szabni, ami polgári jogi értelemben kölcsönös együttmőködést predesztinált a kivitelezıvel. A beruházás magával hordozza azt, hogy a jövıben gazdaságosan kell majd mőködtetni, az ehhez szükséges feltételeket meg kell teremteni. Különösen fontos többek között a monitoring rendszer is, ami hiányzott a pályázati dokumentációból, melynek pótlásával kapcsolatban a mőszaki tartalom változtatásával jó úton jár az önkormányzat. Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült néhány módosítási javaslat a vállalkozási szerzıdés módosítás tervezet szövegével kapcsolatban, amely elsısorban a kötbérterhekre vonatkozott. A jogi képviselıvel konzultálva arról van szó, hogy a szerzıdésmódosítás melléklete lesz egy olyan dokumentum, amely közérthetıbbé teszi a részhatáridıkre vonatkozó kötbér terheket. Ez azt jelenti, hogy a részhatáridıkre is az eredeti vállalkozási szerzıdésben a kivitelezı által vállalt napi 100 millió Ft-os kötbér teher vonatkozik. A Kávai úti aszfaltozás utolsó szınyegrétegét a fıvállalkozó már ebben az évben szerette volna elhelyezni, erre az illetékes PEMÁK KHT. vezetıje határozatában a mőszaki átadás-átvételt követı 6-12 hónapos határidıt jelölt meg. Ez a hatósági döntés kötelezı érvényő. Elızetes megegyezés szerint a Gerje-Forrás Kht., mint a Délépítı Rt. alvállalkozója fogja végezni az utak helyreállítását, melynek véghatárideje 2004. augusztus 30.-a. Megkérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Vereb Sándorné a Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság november 24-én tartotta ülését. A bizottság egyöntetően javasolja a szennyvízberuházás vállalkozási szerzıdését a következık szerint módosítani: A bizottság kéri a Képviselı-testületet, hogy a 4. pont szerinti teljesítési határidık elsı mondatában a kötbérterhes részhatáridıre is állapítson meg kötbért, amelynek mértékét az aktuális beruházási rész elıállítási költségének 5 %-ában javasolja megállapítani. Külön kössenek ki határidıt a Kávai úti aszfaltszınyeg és az önkormányzati utak aszfaltburkolatának végleges helyreállítására. 2004. június 30-a a kivitelezési határidı, a szerzıdés szerint a próbaüzem 3 hónapos, ezért 2004. szeptember 30-ig javasolja kivitelezınek a próbaüzemet biztosítani. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. Csikós János polgármester: Szakmai szempontból megvizsgálták a Pénzügyi Bizottság 2004. szeptember 30-i próbaüzem határidıre vonatkozó javaslatát, és ezt nem tartják indokoltnak.
6 Soproni László a Gerje Forrás Kht. ügyvezetı igazgatója: A régi szennyvíztisztító medence átalakítása, felújítása után 2 hónapos próbaüzem bıven elég ahhoz, hogy tökéletesen mőködjön, hiszen az újonnan épült medence bizonyította azt, hogy 30 nap után már olyan eredményt adott, ami elfogadható volt. Csikós János polgármester: A szennyvíztelepen a kivitelezı a Purátor Kft, akinek a hozzáállása és munkavégzése pozitívnak mondható, semmi kétség nincs afelıl, hogy a jövıben is hasonló minıségben végzi a munkálatokat. Vereb Sándorné képviselı: Véleménye szerint nem véletlenül van meghatározva 3 hónapos próbaüzem, ezért ezt be kellene tartani. Mészáros Pál az M+T. KKt. ügyvezetı igazgatója, a szennyvízberuházás mőszaki ellenıre: Összességében a határidıket úgy kellene értelmezni, hogy a szerzıdésmódosítást nem akarták túl sok részhatáridıvel szétszabdalni. 2004. június 30-ra van rögzítve a véghatáridı, ami úgy alakult ki, hogy a Kávai úti teljes aszfalt helyreállítás is beleférjen. Ez nem azt jelenti, hogy a régi szennyvíztelep intenzifikálása ekkor fog befejezıdni, hiszen feltételezések szerint április 30-án, vagy május 15-én befejezıdik ez a munka. Elmondja, hogy a szennyvíztisztító kapacitás intenzifikálásnak két fontos momentuma van, az egyik egy 500 m3-es biológiai tisztító, amely egy meglévı mőtárgyra épül, és egy olyan technológia kerül bele, amelynek napokon belül a 3 hónapos próbaüzeme befejezıdik. Egy új technológiánál fontos a 3 hónapos próbaüzem, mert az eleven iszapot ki kell tenyészteni, de mivel a régi medence intenzifikálása után az új medencébıl az eleven iszapot átteszik a régi medencébe is, így 30-35 nap fórral indul a régi medence. Amennyiben a próbaüzem befejezése után keletkezne hiba, az már a 15 évre vállalt szavazatosságot érinti. A szerzıdésmódosítási tervezetben az szerepel, hogy a módosításnál nem érintett pontok az alapszerzıdésnek megfelelıen változatlanul érvényben vannak. Ez azt jelenti, hogy minden kötbérterhes részhatáridıre is a napi 100 millió Ft-os kötbér vonatkozik. Véleménye szerint nem lenne célszerő változtatni a meghatározott kötbér mértékén, még akkor sem, ha ez illuzórikus. Imecs László képviselı: A Pénzügyi Bizottság ülésén úgy hangzott el, hogy ha a 100 millió Ft-os kötbér nem érvényes a belsı részhatáridıkre, akkor nem szabad elfogadni. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Véleménye szerint a 3 hónapos próbaüzemtıl nem szabadna eltekinteni, a kötbér mértéke pedig érvényesítés esetén talán veszélyeztetné a beruházást. Mészáros Pál mőszaki ellenır: A kötbér mértéke valóban illuzórikus, azonban annak nincs értelme, hogy ennek módosítását éppen a beruházói oldal kezdeményezze, hiszen ennek vállalásával a kivitelezı elınyben volt a többi pályázóval szemben. Véleménye szerint ebbıl a beruházásból nem lehet nagy kötbérre számítani, ezt már akkor is látta, amikor a mőszaki ellenırzéssel megbízták és a szerzıdést átolvasta. A realitásoknál maradva meg kell próbálni egy kiváló minıségő munkát megkövetelni a kivitelezıtıl, a település legnagyobb hasznával. Információi szerint e hét pénteken készre jelenti a kivitelezı a teljes hálózatot és a két vákuumgépházat, ez annyit jelent, hogy december 10-e után a mőszaki átadás-átvételi eljárás megindul, ami 30 napon belül be is fog fejezıdni. Tehát a hálózaton is elindulhat a próbaüzem.
7 A Kávai út teljes helyreállítását akkor lenne célszerő elvégezni, ha ott az ivóvízhálózat korszerősítés megoldást nyerne. Esély van arra, hogy a vezetékes vízzel kapcsolatos havária helyzet kiküszöbölésére állami támogatáshoz jut az Önkormányzat és akkor a Kávai út végén megépülhet az új vízmő. Azt tartaná jó megoldásnak, ha a vállalkozó átutalná a szınyeg árát és a vízberuházás után az Önkormányzat elvégeztetné az aszfaltozást. Csikós János polgármester: A szerzıdésmódosítási tervezet ügyvéd bevonásával is értelmezésre került, a szerzıdésmódosítás mellé egy külön értelmezés lesz mellékelve, ahol rögzítésre kerül a részhatáridıkre vonatkozó kötbér. Az önkormányzati utak helyreállításánál a Délépítı Rt. alvállalkozója a Gerje Forrás Kht. lesz, így nem lenne célszerő számukra kötbérterhes határidıt megállapítani. A Kávai út helyreállítására az illetékes hatóság 6-12 hónapos határidıt adott. Az önkormányzati utak helyreállításánál nagyon jó lehetıség, hogy a Gerje Forrás Kht. alvállalkozói szerepkört kap, így az Önkormányzat rendelkezési körébe marad az, hogy melyik utcák legyenek azok, ahol a legnagyobb szükség van a helyreállításra. Megkérdezi egyetértenek-e a vállalkozási szerzıdés 1. sz. módosításával úgy, hogy mellékletében értelmezni kell a kötbérterhes határidıket. A Képviselı-testület 14 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 151/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna hálózat építése és szennyvíztisztító telep bıvítése építési munkáinak teljes körő megvalósítása tárgyú, 2002. augusztus 14-én kelt, Délépítı Rt-vel kötött vállalkozási szerzıdés 1. sz. módosítását elfogadja. 2./ A Képviselı-testület az 1./ pontban elfogadott vállalkozási szerzıdés mellékletében értelmezni kell a kötbérterhes részhatáridıket. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester 2./ Elıterjesztés az ivóvízellátás havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése tárgyában Elıadó: Csikós János polgármester Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve.
8 Csikós János polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy olyan végszükség helyzet állt elı a településen, amely a most még mőködı vízmőtelep és hálózat esetében a szakemberek szerint feltétlenül szükségessé teszi a technikai változtatást. A számítások szerint ez a változtatás összesen 295.992 eft+áfa összegbe kerülne, ennek részletezését az elıterjesztés tartalmazza. Úgy tőnik, hogy most lehetıség nyílik ennek a havaria helyzetnek a felszámolása érdekében pályázatot benyújtani. A pályázat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával javasolja a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t megbízni, a kiküldött ajánlatukban foglalt 300.000.-Ft+ÁFA. Ezzel egy idıben a 29/2003. (III.12.) sz. önk. határozatot melyben a Képviselı-testület az ivóvízhálózat fejlesztés beruházás pénzügyigazdasági szakértıi és közbeszerzés bonyolítói szolgáltatással a Pro-Vital 2000 Kft.- t bízta meg - javasolja visszavonni, annál is inkább, mivel ez a szerzıdés létre sem jött. Mészáros Pál az M+T. KKT: Részletes tájékoztatást ad arról, hogy milyen mőszaki megoldásokat kell alkalmazni a havaria helyzet elhárítása érdekében, ezeket az elıterjesztés, pénzügyi kihatásaival együtt tartalmazza. Csikós János polgármester: A havaria helyzet megszüntetésével kapcsolatos pályázati lehetıségnek nincs meghatározva önrésze, azonban talán nagyobb esélye lehet az Önkormányzatnak a pályázat elnyerésére, ha legalább 10 % önerıt biztosít. Vereb Sándorné képviselı: A Pénzügyi Bizottság ülésén is tárgyalták ezt a kérdést és a 2004 évi koncepcióba javasolnak 30 millió Ft-ot a vízpályázat önrészeként meghatározni. Domonyi Károly képviselı: Megkérdezi, hogy mi indokolja azt, hogy a megépített vízbázis és a vezeték is felújításra szorul? A most benyújtandó pályázattal a még hiányzó vízvezeték is kiépülésre kerülne-e? Mészáros Pál az M+T KKt. vezetıje: A jelenleg meglévı vízbázis, valamint a megépítendı vízbázis és ahhoz csatlakozó csıvezetékek közötti különbségeket részletesen ismerteti. A havaria helyzet elhárítására vonatkozó pályázat nem tartalmazza a még hiányzó vízvezeték kiépítését, arra a késıbbiekben kell majd pályázni. Kovács Gyula Pilis, Attila u. 2.sz. alatti lakos: Véleménye szerint meg kellene keresni a felelısöket, akik miatt most a pilisieknek kell úgy a vízhálózat korszerősítését, mint a csatornahálózat korszerősítését megfizetniük. Csikós János polgármester: Megkérdezi egyetértenek-e azzal, hogy az Önkormányzat pályázzon az ivóvízellátással kapcsolatos havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése tárgyában úgy, hogy ehhez 10 %-os, azaz 30 millió Ft-os önerıt biztosít? Egyetértenek-e 29/2003. (III.12.) sz. önk. határozat visszavonásával, valamint a pályázat 2003. december 15-ig történı elkészítése összeállítása, benyújtása érdekében a KSK. Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízásával, 300.000.-Ft+ÁFA megbízási díjjal.
9 A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatokat hozza: 152/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ivóvízellátás havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése érdekében 295.992 eft+áfa összegő beruházásra pályázatot nyújt be. 2./ A Képviselı-testület szükség esetén a beruházáshoz 10 % saját forrást biztosít. Határidı: 2003. december 15. Felelıs: Csikós János polgármester 153/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 29/2003. (III.12.) sz. önk. határozatát melyben a Pro-Vital 2000 Kft. részére, ivóvízhálózat pénzügyi-gazdasági bonyolítására adott megbízást visszavonja. 2./ A Képviselı-testület Pilis nagyközség ivóvízellátás havaria helyzet felszámolására és részleges továbbfejlesztésére vonatkozó pályázat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) bízza meg 300.000.-Ft+ÁFA árajánlat elfogadásával. Határidı: 2003. december 15. Felelıs: Csikós János polgármester 3./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetérıl, a 2003 évi pénzügyi tervet érintı feladatokról Elıadó: Csikós János polgármester
10 Csikós János polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodása elfogadhatóan alakult, az idıközben felmerült problémákat kisebb-nagyobb nehézségek árán sikerült megoldani. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Vereb Sándorné képviselı: A Pénzügyi Bizottság a háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetérıl szóló beszámolót és a rendelet módosítást javasolja elfogadni. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót és kéri, hogy különbözı tervezési, átalakítási munkálatoknál jobban figyeljenek oda a jövıben, mert a Kossuth L. 30. sz. alatti közcélú lakás és a Könyvtár átalakításánál vannak problémák. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az Önkormányzat 2003. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló elıterjesztést elfogadják-e. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 154/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 2003. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester Kriskó Jánosné jegyzı Krekács dőlıben ingatlanvásárlás Elıadó: Csikós János polgármester Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve. Csikós János polgármester: Az írásos elıterjesztést a Településfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Tóth Tibor alpolgármester: Megkérdezi, hogy a testület pozitív döntése alapján minden fennálló probléma telek megosztás, építési, használatbavételi engedélyek, stb. - megoldódik-e, van-e erre lehetıség? Pap Tibor mőszaki irodavezetı: A feltett kérdésre nem tud most egyértelmő választ adni, mivel az épületek további sorsát az elvégzendı vizsgálatok eredménye fogja
11 befolyásolni. A hulladékgazdálkodási projekt tervezıje sem tudott erre a problémára egyértelmő választ adni, elképzelhetı az is, hogy ezeket az épületeket el kell majd bontani, ezt Marosvári úrral már közölték is. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Ez azt jelenti, hogy az épületek elbontásáról Marosvári úr gondoskodna? Csikós János polgármester: A rekultivációt megelızı vizsgálati eredményektıl függ az, hogy mi lesz a továbbiakban az épületek sorsa? Vereb Sándorné képviselı: Ha most megosztásra kerül az ingatlan, akkor az épületekkel érintett területek rekultivációja hogyan történik meg? Mala Ferenc a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Biz. elnöke: Az elıterjesztés lényege, hogy a volt szemétbányát az Önkormányzat korábban értékesítette Marosvári úrnak, aki a terület egy részét beépítette, a másik részébe erdıt telepített. A regionális hulladéklerakó építésével kapcsolatos projektnek része a régi bányák rekultivációja is, de ennek az a feltétele, hogy a terület önkormányzati tulajdonban legyen. Marosvári úrral történt egyeztetés alapján a területet vissza lehet szerezni, amennyiben két beépíthetı építési telket ad cserébe az Önkormányzat. Miután most véleménye szerint nincs más lehetısége az Önkormányzatnak, így javasolja az elıterjesztés elfogadását. Pap Tibor mőszaki irodavezetı: Kiegészítésként elmondja, hogy Marosvári úr még azt is felajánlotta, hogy ha szükséges, akkor az eljárás idıszakára a beépített területeket is átadja az önkormányzatnak. Csikós János polgármester: Megkérdezi elfogadják-e a Településfejlesztési Bizottság javaslatát? A Képviselı-testület 14 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 155/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 6337/1 hrsz-ú 1 ha 7939 m2 területő ingatlan tulajdonjogáért cserébe a Birizdó féle belterületi építési telkekbıl 2 db-ot biztosít Marosvári Mihály Pilis, Nap u. 41. sz. alatti lakos részére. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a jogügylet lebonyolítására. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester
12 Kriskó Jánosné jegyzı Birizdó telkek villamosítása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az írásos elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Mala Ferenc a Településfejlesztési Biz. Elnöke: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és az a véleményük, hogy kényszerhelyzetbıl fel kell vállalni a villamosítással kapcsolatos költségeket. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Csikós János polgármester: Megállapítja, hogy Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke idıközben 17,30 órakor az ülésre megérkezett, így a Képviselıtestület 17 fıvel folytatja munkáját. Megkérdezi elfogadják-e az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 156/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Huba utcai építési telkek elektromos árammal történı ellátására tett DÉMÁSZ árajánlatot és 3.282.500.-Ftért a munka megrendeléséhez hozzájárul azzal a kikötéssel, hogy a kifizetés csak a 2004 évi költségvetés terhére történhet. Határidı: 2004. január 15. Felelıs: Csikós János polgármester - Könyvtár átalakítása Elıadó: Csikós János polgármester Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve.
13 Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Mala Ferenc a Településfejlesztési Biz. Elnöke: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, az abban leírt munkálatok elvégzése szükségszerő, a kapott árajánlatot reálisnak tartják, ezért elfogadásra javasolják. Javasolják a Favorit Hírös Kft-vel között vállalkozási szerzıdés ennek megfelelı módosítását. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság is elfogadásra javasolja az elıterjesztést, azonban a jövıben nagyobb odafigyelést kell tanúsítani a beruházásoknál. Domonyi Károly képviselı: Egyetért azzal, hogy jobban oda kell figyelni a beruházásokra, ez a Könyvtár esetében is így van, mert megtekintette az eddig végzett munkálatokat, és vannak problémák. Pap Tibor építéshatósági irodavezetı: A munkálatokat felelıs mőszaki ellenır irányítása mellett végezték, a festésnél vannak kisebb problémák, amelyek főtési problémákból adódtak és természetesen javításra kerülnek. Csikós János polgármester: Megkérdezi egyetértenek-e a két bizottság javaslatával. A Képviselı-testület 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 157/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyvtár felújításával kapcsolatban hozott 129/2003. (IX. 03.) sz. önk. határozatát módosítja és az elıterjesztés szerinti pótmunkákra bruttó 1.137.500.-Ft-ot biztosít. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Favorit-Hírös Kft-vel megkötött vállalkozási szerzıdés módosítására. Határidı: 2003. december 31. Felelıs: Csikós János polgármester - Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi vizsgálata Elıadó: Csikós János polgármester Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve vannak. Csikós János polgármester: A képviselık kézhez kapták Máté Gábor és a TRAP-P Bt. érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatra vonatkozó árajánlatát, melyet a
14 Településfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottság megtárgyalt. Kéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék javaslatukat. Mala Ferenc a Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tulajdonképpen a Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatáról van szó, melynek során azt is vizsgálják, hogy a villamoshálózat mennyire felel meg a terhelési viszonyoknak. A bizottság javaslata alapján Máté Gábor villamosmérnökkel a Gerje Forrás Kht. már meg is kötötte a szerzıdést és a munkálatok megkezdıdtek, napokon belül pontos adatokat fog szolgáltatni a vállalkozó és a hibák kijavítására ajánlatot is tesz. Természetesen a munkálatokra más vállalkozók is nyújthatnak be ajánlatot. Tudomása szerint a tanácskozó terem felülvizsgálata során már a hibás vezetékeket ki is cserélték annak érdekében, hogy a festı elkezdhesse a terem festését. A vállalkozó elmondása szerint a villanyhálózat nagyon rossz állapotban van, feltétlenül felújítást igényel. Javasolja Máté Gábor árajánlatának elfogadását. Domonyi Károly képviselı: Felhívja a bizottság figyelmét, hogy ha legközelebb ilyen témától lesz szó, akkor Gengeliczki András pilisi vállalkozót is kérdezzék meg. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság hosszasan tárgyalta ezt a napirendi pontot. A bizottsági ülésen szóba került az is, hogy korábban a lámpatestek cseréjével megbízott vállalkozó a bizottsági üléseken és a testületi ülésen is ígéretet tett arra, hogy az oktatási intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatánál tapasztalt hiányosságokat kijavítja. Az oktatási intézmények vezetıi jelezték, hogy ez nem valósult meg és bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a hivatal utánanéz, hogy miért nem, errıl kér tájékoztatást. Mala Ferenc a Településfejlesztési Bizottság elnöke: A lámpatestek cseréjével egy idıben a hozzá kapcsolódó vezetékek kicserélésre kerültek, azonban ez nem történt meg az elosztó szekrényig, a köztes vezetékek kicserélésére nem is volt megállapodás. A Településfejlesztési Bizottságnak annyi volt a feladata, hogy a meglévı árajánlatok közül válasszon. Véleménye szerint a pilisi vállalkozókkal tárgyalni kellene annak érdekében, hogy jelezzék ki, milyen feladatokat vállalna, mert senki nincs az ellen, hogy pilisi vállalkozók részt vegyenek a pályázatokon, ha megfelelı ajánlatot tesz. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: A nyár folyamán a bizottság tárgyalt a helyi vállalkozókkal kapcsolatban. Ekkor az Ipartestület vezetıjével megállapodtak abban, hogy ez év végéig, vagy jövı év elején a helyi vállalkozókról adatbázis készül annak érdekében, hogy árajánlatokat tudjon tılük kérni az Önkormányzat. Tóth Tibor alpolgármester: Az iskola és a könyvtár felújításánál pilisi vállalkozóktól is kértek árajánlatot, ami nem vezetett eredményre. Kriskó Jánosné jegyzı: A Gerje Forrás Kht. kérte be az árajánlatokat, azonban költségvetésében nem szerepel a hivatal villanyhálózatának vizsgálatára, felújítására pénz, ezért a Képviselı-testületnek dönteni kell és a pénzügyi rendeletben biztosítani erre a célra keretet. Az intézményeknél egy évvel ezelıtt kötött vállalkozási szerzıdés alapján elvégezték az energiatakarékos lámpatestek cseréjét. A beruházás után készült
15 összefoglaló jelentés szerint a felszerelt energiatakarékos lámpatestekre vonatkozik az érintésvédelmi vizsgálat és nem az intézmények teljes villanyhálózatára. Pár nappal ezelıtt jelezte az egyik iskola, hogy problémák vannak az égıkkel. A Gerje Forrás Kht. telefonon, majd írásban is megkereste a kivitelezıt az 1 éven belüli hibák elhárítása érdekében. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: Képviselı-testületi ülésen a kivitelezı olyan munkálatok végzésére is ígéretet tett, melyek tudomása szerint nem kerültek be a vállalkozási szerzıdésbe, ennélfogva nem kérhetık tıle számon. Csikós János polgármester: Azért volt halaszthatatlan a hivatal villamoshálózatának felülvizsgálata, mert kigyulladt a kapcsolószekrény, nem lehetett munkát végezni, mert a hivatalban nem volt áram, a DÉMÁSZ szakemberei szerint a belsı vezetékekkel van probléma. Téves az a szemlélet, hogy csak az Önkormányzatnak kell a vállalkozókat keresni, a kereslet-kínálat és a piac szabályai szerint kölcsönösnek kell lenni a kapcsolatteremtésnek. Megkérdezi elfogadják-e Máté Gábor villamosmérnök árajánlatát. A Képviselı-testület 14 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 158/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatára szóló 120.000.-Ft+ÁFA, azaz 150.000.-Ft-os árajánlatát elfogadja és a pénzügyi fedezetet költségvetésében biztosítja. 2./ A Képviselı-testület megbízza a Gerje Forrás Kht-t a feladat ellátásával. Határidı: azonnal Felelıs: Soproni László, a Gerje Forrás Kht. üv. igazgatója - Fénymásoló-gép beszerzése Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz mellékelve vannak. Csikós János polgármester: Az árajánlatokat a képviselık kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság részletesen megvitatta, így kéri a bizottság elnökét ismertesse javaslatukat.
16 Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság másodszor is megtárgyalta az ajánlatokat és feltétlenül új digitális fénymásoló-gép beszerzését javasolja. A benyújtott árajánlatok nem voltak megfelelı mélységig elemezhetık, a hivatal véleményét pedig kérik, hogy melyik gép lenne számukra megfelelı. Kriskó Jánosné jegyzı: A korábbi árajánlatban szereplı 1.149 eft-os gépet már nem tudják biztosítani, mert elfogyott. A Pannónia '98 Kft. ajánlatában szereplı két új gép közül az elsıbıl a Printer kulcsot és a hálózati kártyát tudná nélkülözni a hivatal, így 1.750 eft-os áron lehetne egy minden igényt kielégítı fénymásoló-gépe a hivatalnak. A második gépbıl a Printing system megnevezéső 205 eft-os szerkezet elhagyható lenne, így a második gép 1.687 eft-ba kerülne. Az ajánlattevı cég 1 év garanciát vállal az új gépre. Egyébként évek óta ez a cég végzi a fénymásoló-gép karbantartását, a festék, papír biztosítását, és a megkötött szerzıdés alapján a 3,80 Ft-ba kerül egy fénymásolat a hivatalnak, amelyben minden benne van. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: Nem javasolja a felsorolt szerkezetek elhagyását, hiszen azokkal biztosítani lehet a teljes hálózaton lévı számítógéprıl a nyomtatást 3,80 Ft-os áron, a nyomtatón elıállított oldalankénti ár ennél sokkal magasabb. Imecs László képviselı: Kedvezıbb lehetıség lenne a hivatali dolgozók számára a korszerőbb gép beszerzése, így azt javasolja biztosítani. Misi József képviselı: Szeretné tudni, hogy a környezı települések hivatalaiban milyen fénymásolási lehetıségek vannak. Soltész Józsefné pénzügyi irodavezetı: Nyáregyháza községben egy kisebb teljesítményő, olcsóbb kategóriájú fénymásoló-géppel rendelkeznek. Albertirsán viszont 5 fénymásoló-gép van a hivatalban, ebbıl egy külön a titkárságon van, amit pályázaton nyertek, így az árát nem tudták megmondani. Vereb Sándorné képviselı: Arról is volt szó, hogy egy ember kezelje az új fénymásoló-gépet akár közcélú munkás is lehet -, mert így kisebb lenne a hibalehetıség. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Véleménye szerint a Képviselı-testületnek csak a pénzügyi keretet kell biztosítani, és a hivatal vezetıjének szakember véleményének kikérésével - feladata a beszerzés. Nagy János a Szociális-Egészségügyi Bizottság elnöke: Javasolja az ajánlat szerinti legkorszerőbb gép beszerzését az összes kiegészítı berendezéssel együtt. Ugyanakkor a meglévı számítógépet fel kell kínálni az ajánlattevıt annak érdekében, hogy számítsa le az eladási árból. Kriskó Jánosné jegyzı: Valószínőleg lenne lehetıség a leszámításra is, azonban akár a hivatal, akár valamelyik intézmény is szívesen használná tovább a meglévı felújított gépet.
17 Csikós János polgármester: Megkérdezi egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a Képviselı-testület 1.900 eft-ot biztosítson költségvetésébıl a Polgármesteri Hivatalnak fénymásoló-gép beszerzésére. A Képviselı-testület 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 159/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal részére fénymásoló-gép beszerzésére költségvetésébıl 1.900 eft-ot biztosít. Határidı: azonnal Felelıs: Kriskó Jánosné jegyzı - Képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve vannak. Csikós János polgármester: Az árajánlatokat a képviselık kézhez kapták, melyeket a Pénzügyi Bizottság megvitatott. Kéri a bizottság elnökét ismertesse javaslatukat. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Javasolják, hogy 2 évenként, elszámolási kötelezettség mellett 15.000.-Ft/fı értékben az Önkormányzat az éleslátást biztosító szemüveg beszerzésének lehetıségét biztosítsa. Nagyné Lehoczki Katalin képviselı: Megkérdezi, hogy a javaslat csak a hivatali dolgozókra, vagy az Önkormányzat egész területén dolgozókra vonatkozik-e? Kriskó Jánosné jegyzı: Jogszabály szerint mindenkinek kötelezı ilyen szemüveget biztosítani, aki napi 6 órát meghaladó idıt tölt számítógép elıtt, tehát ez az önkormányzati intézményekre is vonatkozik. Csikós János polgármester: Megkérdezi elfogadják-e a Pénzügyi Bizottság javaslatát. A Képviselı-testület 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 160/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2 évenként elszámolási kötelezettség mellett 15.000.-Ft/fı értékben éleslátást biztosító szemüveg vásárlására nyújt
18 lehetıséget az Önkormányzat területén jogszabály szerint arra jogosult dolgozók részére. Határidı: 2003. december 31, a továbbiakban 2 évenként Felelıs: Csikós János polgármester Kriskó Jánosné jegyzı - Általános és Zeneiskola nyílászárók cseréjére ajánlatok Elıadó: Csikós János polgármester Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve vannak. Csikós János polgármester: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat. Mala Ferenc a Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elızı ülésen döntött arról a Képviselı-testület, hogy az Általános és Zeneiskola nyílászáróit ki kell cserélni és elfogadta a FENESTRA Kft. mőanyag nyílászárókra vonatkozó árajánlatát. Errıl a döntésrıl a Kábel TV-n keresztül Spiegl József az S+B Kft. ügyvezetıje, helyi vállalkozó értesült és ajánlatot tett fa nyílászárókra, melyet a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalt. A két árajánlat között kb. 30 % különbség van, ami reális, mert a fa nyílászárók ennyivel drágábbak. A bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy Spiegl József árajánlatát fogadják el, mivel helyi vállalkozóról van szó, probléma esetén könnyebb elérni, és valóban könnyebb üveget cserélni a fa nyílászárókban. Amennyiben elfogadja a Képviselı-testület, akkor a vállalkozó január hónapban elkezdi a kivitelezést és a tanítást nem zavarva, tanítási szünetekben, hétvégéken fogja végrehajtani. Az árajánlat szerint bruttó 3.189.250.-Ft-ért végezné el ezeket a munkálatokat. Az árajánlatban nem szerepeltetett régi nyílászárókat további bruttó 1 millió Ft-ért cserélné ki, ezek még zárhatók ugyan, de a mai követelményeknek nem felelnek meg. Pintér Erzsébet az Oktatási Bizottság elnöke: Az árajánlatban szereplı feladatokat feltétlenül el kell végezni, az utóbb említettek helyett viszont javasolja inkább a piactéri iskola nyílászáróinak cseréjét, mert azok sokkal régebbiek és rosszabb állapotban vannak. Misi József képviselı: Egyetért azzal, hogy inkább fa nyílászárók legyenek beépítve, annál is inkább, mert helyi vállalkozó végezné el a munkát, de azt figyelembe kell venni, hogy 2-3 évenként a fát le kell kezelni.
19 Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Véleménye szerint most az emeletes iskola nyílászáróinak cseréjét is nehezen tudja finanszírozni az Önkormányzat, a következı évben kellene felmérni a piactéri iskolában a nyílászárók cseréjét. Csikós János polgármester. Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy az elızı döntéssel ellentétben az S+B Kft. 3.189.250.-Ft-os ajánlatát fogadja el a Képviselı-testület. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 161/2003. )XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 142/2003. (X. 29.) sz. önk. határozatát hatályon kívül helyezi és az Általános és Zeneiskola nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan az S+B Kft. 3.189.250.-Ft-os ajánlatát fogadja el. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy egyetértenek-e az elızı döntések alapján a pénzügyi rendelet módosításával. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2003. (XI.27.) sz. Önk. rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló 13/2003. (VI.13.), 18/2003. (IX.18.) és 20/2003. (XI.13.) sz. Önk. rendelettel módosított 6/2003. (III.27.) sz. Önk. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
20 Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya kiterjed a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az általa koordinált feladatokra, az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeire. Az önkormányzat bevételei 2.. (1) Az önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 1.887.535 eft-ban, azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanhét-millió-ötszázharmincötezer Forintban állapította meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg jogcímenkénti megosz-lását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 3. (1) Az önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 1.883.797 eft-ban, azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanhárom-millió-hétszázkilencvenhétezer Forintban állapította meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszegbıl 926.434 eft, azaz Kilenc-százhuszonhatmillió-négyszázharmincnégyezer Forint az önkormányzat mőködési kiadási fıösszege. Általános és Zeneiskola 4.
21 (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Általános és Zeneiskola mőködési költségvetését 198.936 eft-ban, azaz Egyszázkilencvennyolc-milliókilencszáz-harminchatezer Forintban állapította meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 184.625 eft, melyhez a Képviselı-testület 14.311 eft támogatást biztosít. (3) Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 71 fı fıfoglalkozású munkavállaló, melybıl 59 fı szakalkalmazott, 12 fı egyéb foglalkoztatott. (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 5. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola mőködési kiadásait 96.015 eft-ban, azaz Kilencvenhatmillió-tizenötezer Forintban állapította meg. (2) Az (1) bekezdésben biztosított összegbıl az intézménynek járó állami normatíva 88.380 eft, melyhez a Képviselı-testület 7.635 eft támogatást biztosít. (3) Az intézményben a foglalkoztatható létszámkeretet 32 fı fıállású munkavállaló, melybıl 26 fı szakalkalmazott és 6 fı egyéb foglalkoztatott. (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. Óvodai Intézmény 6. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Óvodai Intézmény mőködési költségvetését 129.291 eft-ban, azaz Egyszázhuszonkilenc-millió-kettıszázkilencvenegy-ezer Forintban állapította meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 83.034 eft, melyhez a Képviselı-testület 46.257 eft támogatást biztosít. (3)Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 50 fı fıfoglalkozású, 2 fı részmunkaidıs munkavállaló, melybıl 28 fı szakalkalmazott, 24 fı egyéb foglalkoztatott. (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklete tartalmazza.
22 Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok 7. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok mőködési költségvetését 468.413 eft-ban, azaz Négyszázhatvan-nyolcmillió-négyszáztizenháromezer Forintban állapította meg. (2) A Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok mőködési kiadásainak szakfeladatonkénti és kiadási jogcímenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok ellátására az alábbiak szerinti létszámkeretet határozta meg: a., Egészségügy szakalkalmazott egyéb - védınıi szolgálat 3 fı fıállású 3 - vérvételi hely 1 fı részmunkaidıs 1 - intézmény fenntartás 2 fı fıállású 2 b., Közhasznú foglalkoztatás 15 fı fıállású 15 c., Polgármesteri Hivatal 31 fı fıállású 26 5 Összesen: 51 fı fıállású 29 22 1 fı részmunkaidıs 1 (4) A köztisztviselıi illetményalap 2003-ban: 33.660,-Ft. Családsegítı Központ 8. (1) A Képviselı-testület a részben önállóan gazdálkodó Családsegítı Központ mőködési költségvetését 21.208 eft-ban, azaz Huszonegymillió-kettıszáznyolcezer Forint-ban állapította meg. (2) Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 11 fı fıállású munkavállaló, melybıl 8 fı szakalkalmazott és 3 fı egyéb foglalkoztatott. (3) Az intézmény kiadási jogcímenkénti mőködési költségeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az intézmény felügyeleti szerveként a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. (5) A Polgármesteri Hivatal végzi az intézmény gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzaton belül azok folyamatos figyelemmel kísérése mellett. Könyvtár 9..
23 (1) A Képviselı-testület a részben önállóan gazdálkodó Könyvtár mőködési költségvetését 11.732 eft-ban, azaz Tizenegymillió-hétszázharminckettıezer Forintban állapította meg. (2) Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 4 fı fıállású munkavállaló, melybıl 2 fı szakalkalmazott és 2 fı egyéb foglalkoztatott. (3) Az intézmény kiadási jogcímenkénti mőködési költségeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az intézmény felügyeleti szerveként a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. (5) A Polgármesteri Hivatal végzi az intézmény gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzatokon belül, azok folyamatos figyelemmel kísérése mellett. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 10. (1) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi mőködési kiadásainak fıösszegét 839 eft-ban, azaz Nyolcszázharminckilencezer forintban állapította meg. (2) A Polgármesteri Hivatal végzi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzatokon belül, azok folyamatos figyelemmel kísérése és a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási jogszabályok betartása mellett. (3) Az önkormányzat Képviselı-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez díjmentesen biztosít megfelelı helyiséget, annak főtését, világítását, víz-és csatornaszolgáltatását, valamint fénymásoló használatot. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részletes költségvetési elıirányzatait a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelezettségei 11. (1) Az önkormányzat 2003. évi hitel tıketörlesztési és kamatfizetési elıirányzatát, mint hosszú lejáratú kötelezettség tárgyévi törlesztését 407.131 eftban állapította meg a Képviselı-testület. (1) A fizetési kötelezettségek teljesítési határidıit, valamint a kötelezettségek jogcímek szerinti részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat fejlesztési kiadásai
24 12. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2003. évi felhalmozási kiadásait 550.232 eft-ban állapította meg. (2) A felhalmozási kiadásokat fejlesztési célonként e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat tartaléka 13. (1) Az önkormányzat 2003. évi általános tartaléka 3.738 eft. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályok 14. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelıs. (2) A 2003. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a mindenkor érvényes, a gazdálkodást érintı jogszabályi elıírások szerint kötelesek eljárni. 15. (1) Az önálló és a részben önálló költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kiadási elıirányzataikat csak az idıarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében. (2) A költségvetési szervek dologi elıirányzataik között átcsoportosíthatnak. (3)Az oktatási és nevelési intézmények a gazdálkodásuk során keletkezı mőködési bevételeiket intézményük karbantartási és felújítási feladataira fordít-hatják. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekben a gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezı megtakarítás jutalmazásra felhasználható az intézményvezetı döntése szerint. (5) A Képviselı-testület felhívja intézményei és a Polgármesteri Hivatal figyelmét a lehetı legtakarékosabb gazdálkodás folytatására.
25 (6) Az önálló és részben önálló oktatási és nevelési intézmények jóváhagyott költségvetési elıirányzataik fedezetét 12 havi részletben a nettó finanszírozás figyelembe vételével kapják meg. 16. (1) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szerveknél a munkabért a tárgy-hót követı 3-áig kell a munkavállalók folyószámlájára utalni. (2) A Képviselı-testület - annak szükségessége esetén - hozzájárul munkabérhitel felvételéhez. 17. (1) Az önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2004-2005. évekre bemutató mérlegét e rendelet 11. sz. Melléklete tartalmazza. 18. (1) Az önkormányzat 2003. évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási tervét e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. 19. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. január 01-tıl kell alkalmazni. Pilis Nagyközség Önkormányzata 21/2003. (XI.27.) sz. rendeletének 1. számú melléklete Az önkormányzat 2003. évi bevételei m.e.: eft I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ELİIRÁNYZAT 1./ Intézményi mőködési bevételek
26 a/ étkezési térítési díj 26.742 b/ bérleti díj 1.792 c/ eü. üzemeltetési hozzájár. 1.514 d/ közterület foglalás 100 e/ lakáshitel visszafizetés 100 f/ lakossági közmőhozzájárulás 15.007 g/ kamatbevétel 400 h/ egyéb intézményi bevétel 7.034 i/ ÁFA visszatérülés 36.756 Intézményi mőködési bevételek összesen 89.445 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1 Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója 17.913 - iparőzési adó 32.154 2.2 Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó 371.180 - gépjármő súlyadó 19.253 - termıföld bérbeadás forrásadója 1.378 2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - bírságok, pótlékok 550 - átengedett egyéb központi adók 200 - egyéb sajátos mőködési bevételek 2.695 Sajátos mőködési bevételek összesen 445.323 II. TÁMOGATÁSOK 1./ Az önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások - szociális és gyermekjóléti ellátások 15.150 - nappali szociális intézményi ellátás 1.210 - óvodai nevelés 76.076 - iskolai oktatás 229.907 - gyógypedagógiai oktatás 16.770 - alapfokú mővészetoktatás 9.100 - kiegészítı hozzájárulás egyéb közoktatási fel. 14.051 - minimálbér támogatás 172 - köztisztviselıi bérfejlesztés támogatás 2.373