JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 17/2013. (IV. 30.) Hozzájárulás önkormányzati területen sportegyesületi beruházáshoz pályázat benyújtására 18/2013. (IV.30.) II. sz. háziorvosi körzet helyettesítése Rendelet száma Tárgy 4/2013. (IV. 30.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása IV.
J e g y z ő k ö n y v Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme. Jelen vannak: Forgó János polgármester, Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármester, Bíró Sándor képviselő, Dudás Róbert képviselő, Forgó Zsolt képviselő, Dr. Jakab Dorottya körjegyző, Forgó János: Köszönti a képviselőket, és a jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Forgó Zsolt képviselőt. Indítványára a Képviselő-testület az érintettek tartózkodása mellett jegyzőkönyvhitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Forgó Zsolt képviselőt kijelölte. 1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) és előirányzatok módosítása Előadó: Forgó János polgármester, Bíró Sándor PB elnöke. Előterjesztés: csatolva. Forgó János: A tavalyi év gazdálkodása nem volt zökkenőmentes. Kétszer adták be az ÖNHIKI-s pályázatot, az első fordulóban 1,6 M-t a második fordulóban 7,66 M Ft-ot kaptak. Év közben a nehéz helyzetre reagálva, biztonsági intézkedéseket kellett hozniuk, melyre nem lehetnek büszkék. Év végén az állam adósságkonszolidáció keretében kifizette az Önkormányzat hosszú lejáratú hitelállományát és folyószámlahitel tartozását összesen 18,37 M Ft értékben. A felszíni vízelvezetés beruházást végre le tudták zárni, és újabb beruházásba kezdtek. Ma elmondhatják, az állam segítségével az Önkormányzatnak hitelállománya nincs. Bíró Sándor: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok módosításáról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotja: - 40 -
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) rendelet módosításáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében, a 34. (1) bekezdésében, a 87. (1) bekezdésében illetve a 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42..-ában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének Bevételi és kiadási előirányzat főösszege 148.616 E Ft, - ebből: működési költségvetési hiányának előirányzata: 0 Ft. A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege: a) Tárgyévi költségvetési bevételét 157.696 E Ft-ban aa) Működési költségvetési bevételét 102.778 E Ft ab) Felhalmozási költségvetési bevételét 54.918 E Ft ac) Függő, átfutó bevétel - E Ft b) Tárgyévi költségvetési kiadását 147.935 E Ft-ban ba) Működési költségvetési kiadását 94.743 E Ft - Személyi jellegű kiadások 22.934 E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 5.288 E Ft - Dologi és egyéb folyó kiadások 31.809 E Ft - Szociálpolitikai támogatások 6.393 E Ft - Működési célú pénzeszköz átadás 13.433 E Ft - Működési célú hitel visszafizetés 14.886 E Ft bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 53.292 E Ft - Beruházás 2.100 E Ft - Felújítás 2.101 E Ft - Felhalmozási c. pénzeszköz átadás 1.086 E Ft - Felhalmozási c. kamatkiadás 1.687 E Ft - Felhalmozási c. ÁFA befizetés 270 E Ft - Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés 26.596 E Ft - Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel visszafizetés. 19.452 E Ft bc) Függő, átfutó kiadás - 100 E Ft állapítja meg. - 41 -
(2) A R. 1-10. melléklete helyébe, jelen rendelet 1-10. melléklete lép. 2. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik. Forgó János sk. polgármester Dr. Jakab Dorottya sk. körjegyző - 42 -
1. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Mód. Teljesítés % Közhatalmi és intézményi működési bevételek 9.848 9.848 6.250 63 Nem lakóingatlan bérbeadása 329 329 501 152 Víztermelés, kezelés 60 60 39 65 Önkormányzati jogalkotás 745 745 467 63 Háziorvosi alapellátás 166 166 206 124 Közművelődési tevékenység 921 921 359 39 Könyvtári szolgáltatás 13 13 5 38 Köztemető fenntartás 38 38 4 11 Szociális étkeztetés 1.348 1.348 1.413 105 Óvodai intézményi étkeztetés 852 852 446 52 Iskolai intézményi étkeztetés 1.010 1.010 910 90 Egyéb vendéglátás 3.055 3.055 824 27 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 1.311 1.311 1.047 80 Munkahelyi étkeztetés - - 29 - Sajátos működési bevételek 38.799 38.799 41.849 108 Helyi adók - Iparűzési adó 6.000 6.000 9.065 151 - Idegenforgalmi adó 30 30 54 180 - Kommunális adó 4.440 4.440 4.551 103 - Felhalm. célú 3.108 3.108 3.186 103 - Működési célú 1.332 1.332 1.365 102 Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb. 118 118 83 70 Gépjárműadó 4.800 4.800 4.685 98 SZJA 23.411 23.411 23.411 100 Állami támogatások 8.185 56.780 56.780 100 Előző évi visszatérülés - - 110 - Átvett pénzeszközök 31.158 38.084 37.322 98 Tám. ért. működési célra átvett 1.964 13.505 14.581 108 Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett 29.194 24.579 22.741 93 Tárgyi eszk. ért. bevétele (üzemelt.jog ÉRV) 1.000 1.000 1.000 100 Felhalmozási célú 2011. évi pénzmaradvány - 330 330 100 Hitelek 16.747 3.775 14.055 372 Működési célú likvid hitel felvétel - - 14.055 - Működési célú hitel (forrás hiány) 12.972 - - - Felhalm. c. hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel) 2.775 2.775 - - Felhalm. c. hitel (MFB-s h.lejár.játszótér önerő) 1.000 1.000 - - Átfutó, függő bevétel - - - - Bevételek mindösszesen: 105.737 148.616 157.696 106-43 -
2. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2012. évben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Átl. stat. létsz. Szakfeladatok kiadásai 105.737 148.616 148.035 100 22 Személyi juttatás 15.513 23.412 22.934 98 Munkált. terh. jár. 4.485 5.625 5.288 94 Dologi kiadások 33.948 37.032 33.766 91 Támogatás, szoc. pol. 2.195 6.887 6.393 93 Átadott pénz 14.708 14.999 14.519 97 Beruházás 1.200 2.738 2.100 77 Felújítás 4.245 6.042 2.101 35 Felh. c. tartalék 2012. évi 1.766 2.530 - - Működési célú tartalék 2012. - 3.303 - - Felh. c. hitel visszafizetése 27.677 46.048 46.048 100 Működési c. hitel visszafizetése - - 14.886 - - Ebből: Önkormányzati jogalkotás 25.284 29.739 23.638 79 1+4 Személyi juttatás 5.615 5.615 5.588 100 Munkált. terh. jár. 1.578 1.578 1.645 104 Dologi kiadások 6.672 6.730 6.722 100 Átadott pénz 9.453 9.453 9.553 101 Beruházás 200 530 130 25 Felhalm. célú tartalék 1.766 2.530 - - Működési célú tartalék - 3.303 - - Függő, átfutó kiadás - - - 100 - Kiadások mindösszesen: 105.737 148.616 147.935 100 22
- 44 - M É R L E G 3. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Működési célú bevételek 68.390 88.163 102.778 117 Működési célú kiadások 68.390 88.034 94.743 108 Intézmények működési bevételei 9.578 9.578 5.980 62 Személyi juttatások 15.513 23.412 22.934 98 Önkormányzatok sajátos működ. bevét. 35.691 35.691 38.663 108 Munkaadókat terhelő járulékok 4.485 5.625 5.288 94 Állami támogatás műk.célú 8.185 29.389 29.389 100 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 32.284 34.894 31.809 91 Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze. 1.964 13.505 14.581 108 Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad. 13.913 13.913 13.433 97 Hitelek (forráskiegészítő) 12.972 - - - Támogatások (szocpol.) 2.195 6.887 6.393 93 Műk. c. hitel felvétel - - 14.055 - Műk. c. hitel visszafizetése - - 14.886 - Előző évi ktv-i visszatérülés - - 110 - Műk. c. tartalék 2012. évi - 3.303 - - Felhalmozási célú bevételek 37.347 60.453 54.918 91 Felhalmozási célú kiadások 37.347 60.582 53.292 88 Állami tám. felh. c. (hiteltámogatás) 18.371 18.371 100 Állami tám. felhalm. c.(eu Önerő Alap) - 9.020 9.020 100 Beruházás 1.200 2.738 2.100 77 Kommunális adó felhalm. c. része 3.108 3.108 3.186 103 Felújítás 4.245 6.042 2.101 35 Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üz.jog) 1.000 1.000 1.000 100 Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak 695 986 986 100 Felhalm. célú ÁFA bevétel 270 270 270 100 Felh. c. pénze. átad. Háztartásoknak 100 100 100 100 Tám.ért.felh. c. pénz elkül.állami alapb. - 1.400 1.400 100 Felh.c.kamatkiad.MFB-s hitel (felszíni) 760 889 629 71 Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám. 17.507 17.507 16.832 96 Felh.c.kamatkiad.beruh.megelőleg. hit. 634 979 1.058 108 Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner 10.187 1.167 - - Felh. c. ÁFA befizetés (üzemeltetői jog 270 270 270 100 Tám.ért.felh.c.pénz fej-től átv. EU előleg 1.467 1.467 100 Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz. (felsz.) 26.596 26.596 26.596 100 Felhalm.c.átvett Alapítv-tól (Óvoda) 138 138 100 Felh.c.hosszúlej.hitel visszafiz. MFB-s 1.081 19.452 19.452 100 Egyéb felh. c. pénz Fundamentától 1.500 2.900 2.904 100 Tartalék: 2012. évi felh. c. ált. tartalék 1.766 2.530 - - 2011. é.felh. c. pénzmaradvány - 330 330 100 Felh. c. hitel hossz. lejár. MFB-s (utak) 2.775 2.775 - - Felh.c.hitel hossz.lejár.mfb-s (játszótér) 1.000 1.000 - - Átfutó függő bevételek - - - - Függő, átfutó kiadás - - - 100 - Önkormányzati bevételek összesen 105.737 148.816 157.696 106 Önkormányzati kiadások össz. 105.737 148.616 147.935 100
- 45-4. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Beruházás 1.200 2.738 2.100 77 Önkormányzati jogalkotás 200 200 130 65 Számítógép beszerz. (2 db alapgép) Hosszú távú közfoglalkoztatás - 1.400 1.400 100 2 db bozótvágó 600 1 db fűnyíró traktor 800 Város és községgazdálkodás 1.000 1.000 305 31 Játszótér építése önerő Munkahelyi étkeztetés - - 127 - Élelmiszer készlet nyilvánt.progr. Óvodai nevelés - 138 138 100 Kültéri játékok Felújítás 4.245 6.042 2.101 35 Út, autópálya építése 2.775 4.242 1.948 46 Útfelújítás önerő(kilián, Kossuth,Rákóczi) Közművelődési, könyvtári tevékenység - - 153 - Könyvtár felújítási terve Munkahelyi vendéglátás 200 200 - - Bejárati ajtó csere Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 1.270 1.270 - - Csatornahálózat, szivattyú felújítás Önkormányzati jogalkotás - 330 - - Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba Felhalmozási kiadás 5.445 8.780 4.201 48
- 46-5. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi tartalékalapja Általános tartalék Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Változás Mód. 2012. évi működési célú 0 + 3.303 + 3.303 - ÖNHIKI támogatásból + 3.292 - Szoc. segédprogram előlege + 122-07. 31-i állami tám. lemondás - 111 2012. évi felhalmozási célú 1.766 + 764 2.530-2011. évi módosított pénzmaradványból - + 330 - - Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba - - 330 - - Felhalm. célú kamatkiadásra (felszíni víz- - - 345 - elvezetés beruh. megelől. hitel kamatra) - Fundamentától érdekeltségi hozzájár. + 1.400 - Iskolai alapítványnak felh.c. kamatkiad-ra - 291 Tartalékalap összesen: 1.766 4.067 5.833
- 47-6. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Településrehabilitáció Mátraballán ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135 M e g n e v e z é s 2012. XII. 31-ig 2013. Összesen Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás 1.467 50.772 52.239 EU Önerő Alap támogatás 913 913 Önkormányzati saját forrás 1.084 1.650 2.734 Bevételek összesen 2.551 53.335 55.886 Felhalmozási kiadások felújítás 2.551 53.335 55.886 Kiadások összesen 2.551 53.335 55.886
- 48-6/1. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0002 M e g n e v e z é s 2009. 2010. 2011. 2012. Összesen Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás 147.060 273.111 16.832 437.003 EU Önerő Alap támogatás 18.991 9.020 28.011 EU Önerő Alapból /x/ 0 0 MFB-s fejlesztési hitel 12.661 6.791 19.452 Saját erő 1.843 1.843 Bevételek összesen 147.060 304.763 6.791 27.695 486.309 Felhalmozási kiadások beruházás 94.804 221.712 169.793-486.309 Kiadások összesen 94.804 221.712 169.793-486.309 /x/ ÁFA 20 %-ról 25 %-ra történő évközi emelkedése miatt.
- 49 - Sorszám 7. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban. Összeg 1. Záró pénzkészlet 9.606 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -) - 55 3. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2) 9.551 4. Költségvetési befizetés (többlettámogatás miatt) (+,-) - 125 5. 2011. évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4) 9.426 6. 2011. évi módosított pénzmaradvány (beépítve a 2013. évi költségvetésbe) 9.426 Ebből: 1. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 5.273 Működési célú kötelezettséggel terhelt 4.618 - ÖNHIKI-s tám-ból 2013-ra áthúzódó 4.496 - Szociális segédprogram áthúzódó 122 Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 655 Településrehabilitáció Mátraballán EU-s felújítás 2012. évi előleg maradványa 2. 2012. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 4.153 Működési célú szabad pénzmaradvány 3.360 Dologi kiadásokra Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 793 Településrehabilitáció Mátraballán felújításhoz
- 50-8. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettség vállalása Fejlesztési célú hitel összege: 19.452.000 Ft Célja: Kölcsönszerződés száma: Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházáshoz önerő biztosítása 1-2-10-3900-0002-8/OTP Bank kedvezményes kamatozású forint hitel az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében Rendelkezésre tartási idő: 2010. 02. 19. - 2011. 03. 31-ig Hitel lejárat: 2029. 12. 05. Törlesztési ütemezés: Negyedévente Hitel kamata: Változó Éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 2,5 % Szerződéskötéskor: 3,207 % 2010. 2011. 2012. Adatok forintban 2012. 12. 31- ig összesen Hitel felvétele 12.660.658 6.791.342 19.452.000 Hitel tőke törlesztése - Önkormányzat 1.080.668 1.080.668 - Állam /xx/ 18.371.332 18.371.332 Hitel kamata /x/ - Önkormányzat 297.000 744.194 500.612 1.541.806 - Állam /xx/ 128.418 128.418 /x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %. /xx/ 2012. december 28-án az adósságkonszolidáció keretében az állam kifizette az OTP Bank részére
- 51-9. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása 2012. évben Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Normatív hozzájárulások 8.185 8.075 8.075 Központosított előirányzatok 9.029 9.029 - EU önerőalap támogatás 9.020 9.020 - Bérkompenzáció 2011. évi 9 9 ÖNHIKI-es támogatás 9.265 9.265 - I. ütem 1.605 1.605 - II. ütem 7.660 7.660 Normatív kötött felhasználású támogatás 4.334 4.334 Egyes jövedelempótló támogatások (normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási tám., foglalkoztatássegítő tám., rendsz. szoc. segély) Egyéb központi támogatás 26.077 26.077 - Adósságkonszolidáció 25.556 25.556 - Hosszú lejáratú fejlesztési hitelre 18.371 18.371 - Folyószámla hitelre 6.999 6.999 - Fejlesztési hitel kamatra 129 129 - Működési hitel kamatra 57 57 - Bérkompenzáció 2012. évi 382 382 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 139 139 Költségvetési támogatás összesen: 8.185 56.780 56.780
- 52-10. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról 2012. évben Adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK + 28.505 1. Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: + 22.722 Normatív állami támogatás lemondás, szociális étkezési normatíva - 111 Normatív, kötött szociális feladatok támogatása + 761 ÖNHIKI-s támogatás II. ütem: + 7.660 Ebből: működési célú forrás kiegészítő hitel csökkentése - 4.368 Egyéb központi támogatás: Adósságkonszolidáció: Hosszúlejáratú fejlesztési hiteltámogatás + 18.371 Folyószámlahitel, műk. célú támogatás + 6.999 Működési célú forrás kiegészítő hitel ei. csökkentése - 6.999 Fejlesztési hitel kamattámogatás + 129 Működési hitel kamattámogatás + 57 2012. évi bérkompenzáció támogatás + 84 Rendsz. gyermekvédelmi kedvezményben rész. természetbeni tám. + 139 2. Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételek: + 5.783 Tám.ért. átv. pénz elkül. Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatásra + 2.594 Tám.ért. átv. pénz elkül. Állami Pénza-tól Közfogl. 2013. évi előleg + 122 Tám. ért. felh.c. átvett EU-s támogatási előleg: Településrehab.M.ballán + 1.467 Takarékszövetkezeti Alapítványtól átvett: felh. célú támogatás + 138 műk. célú támogatás + 62 Felh. célú átvett pénz, Fundamentától érdekeltségi hozzájárulások + 1.400 KIADÁSOK + 28.505 1. Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: + 22.722 Műk. c. 2012. évi bérkompenzáció: SZ: 66 e Ft J: 18 e Ft + 84 Műk. c. szociálpolitikai támogatások: + 761 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás: 373 e Ft Normatív ápolási díj: 275 e Ft Normatív lakásfenntartási támogatás: 113 e Ft
- 53 - Adósságkonszolidációból: Hosszúlejáratú fejlesztési hitel visszafizetése (MFB-s) + 18.371 Műk. célú kamatkiadásra + 57 Felh. célú kamatkiadásra + 129 Műk. c. természetbeni tám. rendsz. gyermekvéd-i kedvezm. részesülők + 139 2012. évi Műk. tartalékalap növelése ÖNHIKI II. ütem tám-ból + 3.292 2012. évi Műk. tartalékalap csökkentés szoc. étk. norm. lemondás miatt - 111 2. Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételekből + 5.783 2012.évi Felh. célú tartalékalap csökkentése: - 291 Iskolai alapítványnak beruházási hitel kamatra átadás + 291 2012. évi Felh. célú tartalékalap növelése: + 1.400 Fundamentától átutalt érdekeltségi hozzájárulások plusz bev. 2012. évi működési tartalékalap növelése: Közfoglalkoztatás: szociális segédprogram tám. 2013. évi előleg + 122 Műk. célú START közmunka programra: + 2.594 2012. évi Személyi: 2.285 Járulék: 309 = 2.594 e Ft Takarékszövetkezet alapítványától: Felh. célú óvodai kültéri játékra + 138 Mük. célú óvodai játékokra + 62 EU-s támogatás előlege: Településrehabilitáció Mátraballán projekt + 1.467 2012. évi eredeti előirányzat 105.737 I. félévi módosítás + 10.643 2012. június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat 116.380 I-III. negyedévi módosítás + 3.731 2012. szeptember 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat 120.111 IV. negyedévi módosítási javaslat + 28.505 2012. december 31-i módosított bevételi kiadási előirányzat 148.616
- 54-2./ Egyebek a/ Forgó János: A Sportegyesületnek van egy olyan pályázati lehetősége, hogy a társatársasági adóra (TAO) pályázatot lehet benyújtani. A sportegyesület tagjai most keresik azt a céget, akinek a társasági adójához kapcsolódóan arra be tudnák nyújtani a pályázatot. Az összegből a sportöltözőt szeretnék felújítani, a pályát modernizálni. Az öltöző és a sportpálya viszont az Önkormányzat tulajdona, ezért kell az Önkormányzat hozzájárulása a pályázat benyújtásához. Kéri a testületet támogassa a pályázat beadását. A Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2013. (IV. 30.) határozata Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mátraballai Futballklub sportegyesület (3247 Mátraballa, Iskola u. 5.) az Önkormányzat tulajdonában és természetben a 3247 Mátraballa, Május 1. utca 69. szám alatt lévő sportöltöző (hrsz: 286) és sportpálya (hrsz: 321) felújítása, illetve korszerűsítése céljából a társasági adóhoz (TAO-hoz) kapcsolódó pályázaton induljon, sikeres pályázat esetén a tervezett fejlesztést és korszerűsítést megvalósítsa. Felelős: polgármester. Határidő: értelem szerint. b/ Dr. Jakab Dorottya: Dr. Donkó József háziorvos június 05-től szabadságát fogja töltetölteni. A helyettesítő orvos Dr. Domoszlai Éva lesz, aki a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatot végzi évek óta a hivatalnál. Az ÁNTSZ-nek meg kellett adni a helyettesítő orvos személyét. Donkó doktor úr nem mond le az őt megilleti praxisjogról, mert szeretné eladni, amit fél évig (2013.07.01.-től 2013.12.31.-ig tartó időszakban) megtehet. Forgó János: Dr. Domoszlai Éva kb. 15 éve látja el a hivatalnál és intézményeinél a foglalkoztatás egészségügyi feladatokat. Hosszú távon, a helyettesítést követően is vele tervezik az orvosi ellátás megoldását. Úgy gondolja, van olyan szakmai tapasztalat mögötte, hogy az orvos-váltás zökkenőmentes és megnyugtató legyen. Forgó Zsolt: Ki, illetve kik lesznek az asszisztensei?
- 55 - Forgó János: Az egyik az a személy lesz, akivel már régóta együtt dolgozik, a másik pedig egy mátraballai lakos, aki főiskolai, szülésznői szakvizsgával rendelkezik. Ugyanakkor átmenetileg számít Pádárnéra a helyismeret miatt, aki szívesen segít. A Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2013. (IV. 30.) határozata Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Mátraderecske Községi Önkormányzattal közösen fenntartott és működtetett II. számú háziorvosi körzetben a helyettes orvos 2013. június 05.-től 2013. december 31.-ig tartó időszakban Dr. Domoszlai Éva lesz a nyugdíjba vonuló Dr. Donkó József eddigi háziorvos helyett az alábbiak szerint: 1.) A helyettesítés első része 2013. június 05.-től 2013. június 30.-ig tart, míg Dr. Donkó József szabadságát tölti. 2.) A helyettesítés második szakasza pedig 2013. július 01.-től 2013. december 31.-ig tart, mely időszakban Dr. Donkó Józsefet a praxisjog megilleti. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntésről Mátraderecske Községi Önkormányzatot értesítse az ÁNTSZ felé szükséges intézkedések megtétele céljából. Felelős: jegyző Határidő: értelem szerint. c/ Dr. Jakab Dorottya: A testület megbízta egy korábbi ülésen azzal, hogy nézzen utána milyen civil szervezetet lehetne létrehozni, amely számára a magánszemélyek az SZJA 1 %-át fel tudnák ajánlani. A hatályos és vonatkozó jogszabályok alapján az SZJA-t felajánló nyilatkozat megtétele évét megelőző 1 vagy 2 évnek el kell telnie, hogy megkaphassa az SZJA 1 %-okat. Felsorolja, hogy az alapítványnak 2005-től mennyi (évente kb. 100 e Ft körüli) bevétele folyt be belőle, 2012. évben azonban csak már 47 e Ft volt. Ez annyira kevés, hogy a minimális működési költségeket (könyvelő díja, egyéb adminisztrációs kötelező kiadások, stb.) sem fedezi. Vagy egy alapítványt hoz létre megint a Képviselő- testület, vagy pedig megalakul egy egyesület, azonban mind a kettőnek közvetlenül ténylegesen közhasznú tevékenységet kell folytatnia. Forgó János: Egyesület és alapítvány között mi a különbség, melyik a lazább?
- 56 - Dr. Jakab Dorottya: Az egyesület nem annyira kötött. Bíró Sándor: A falu szépülése megtörtént. A központban a térkövezés nem valósult meg? Hol tart a falutörténeti kiadvány? Forgó János: A járdafelújításnál sajnos tervezési hiba történt, a tervben csak a szökőkút körül van térkő. A kivitelező lerakta volna és az ebből adódó plusz költségeket is vállalta volna a másik 3 járdaszakaszon, de a projektmenedzser nem engedélyezte, mert a közbeszerzés nem így lett kiírva, az ajánlattevők nem erre adták meg az árajánlatot. Attól tartott, nehogy az Önkormányzatot feljelentsék emiatt a Közbeszerzési Hatóságnál, így ezért nem vállalta a felelősséget. A falutörténeti kiadvány nagyon jól halad, alapos munkát végez Pető úr. Néha az Önkormányzatot is alaposan megdolgoztatja. Bíró Sándor: A felszíni vízelvezetés beruházás befejeződött és az Önkormányzat egyetlen nagy földterületén áll a víz. A hosszakban kialakított árok mindenre jó, csak ároknak nem. A kecskés felé folyó patak mossa kifelé az utat a Mező I. u. elején, mert az árok betoneleme magasabban van, mint az út. Bodony felé javasolja egy turista út kijelölését. Forgó János: A turistaút kijelölésének utána fog érdeklődni, hogy hogyan lehetséges. A hosszaki árkot ki fogja takaríttatni. A Mező I. u. elejénél a betonárok átütését meg fogja csináltatni, hogy a víz le tudjon folyni a földről és az útról. Tájékoztatja a testületet, hogy 3 évvel a felszíni beruházás után a Fő út, a Karnis Pál és Szitás Elekné háza között, fel lesz bontva. A Fő út alatt 80-as cső van, előtte és utána pedig 100-as. A támogatásban, illetve a pályázatban nem volt benne, azonban a vízjogi engedélyben szerepelt, s szakmailag szükségesnek is tartják, ezért a kivitelezőnek meg kell csinálnia. Hétfőn kezdik, kb. 2 hét alatt kész lesz. A másik Fő úti áteresznél, a 114- es ház-számnál ugyanez a helyzet, de azt sikerült elintézni, hogy ne kelljen felbontani az utat. Forgó Zsolt: A Kossuth úton így marad a beton rész, a folyóka elég nagy, fel lehet-e tölteni? Forgó János: Géppel nem mertek közelebb menni a házakhoz és nem tudták ledöngölni. Ha kétszer megázik betonkeménységűre fog összeállni. A folyókán személygépkocsival és teherautóval simán át lehet menni, de be is lehet tölteni. Lajtosné Lécz Erzsébet: A Rákóczi úton nem aszfaltozták végig az utat az eredeti hosszáig, hanem csak a kapujuk sarkáig. Forgó János: Valóban vannak esztétikai hiányosságok, de a tervhez képest bőven túlteljesített a kivitelező. Forgó Zsolt: A pihenőparki kivitelezés hogyan áll?
- 57 - Forgó János: Most folyik a kivitelező kiválasztása, elmondja még ezzel kapcsolatban, hogy 10 %-kal csökkentették a támogatást. Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta. K. m. f. Forgó János polgármester Dr. Jakab Dorottya jegyző Lajtosné Lécz Erzsébet jkv. hit. Forgó Zsolt jkv. hit.