MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

Átírás

1 MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 21. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 353 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 1. Tel.: (46) , (46) Fax: (46) Adószám:

2 Tartalomjegyzék: oldal évi egyszerűsített beszámoló (Üzleti jelentés) 3 A MITISZK Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége a 21. évben HEFOP projekt HEFOP projekt évi egyszerűsített beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) 2 3. Kiegészítő melléklet évi közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálói jelentés 4 6. FEB határozat a 21. évi gazdálkodás elfogadásáról FEB határozat a 211. évi Üzleti terv elfogadásáról 42 2

3 A MITISZK NONPROFIT KFT. RÖVID BEMUTATÁSA 1.) A vállalkozás alapadatai - működési forma: önálló cég, közhasznú társaság - tulajdonos: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - törvényes képviselő: Szabó Dezső ügyvezető igazgató - a vállalkozás pontos neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (rövid nevén: MITISZK Nonprofit Kft.) - a vállalkozás székhelye: 353 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u a jogelőd Kht. cégbírósági bejegyezésének időpontja: a Kft. cégbírósági bejegyezésének időpontja: a vállalkozás fő tevékenysége: o középfokú szakmai oktatás - a vállalkozás melléktevékenységei: o felnőttképzés o máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás o máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység o rendezvényszervezés o munkaerő-közvetítés - elérhetőségek: o cím: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 1. o telefon: 46/ , , fax: 46/ o internet cím: o info@mitiszk.hu 2.) A vállalkozás története 24-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága (OMAI) közreműködésével pályázatot hirdetett "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása" címmel. A két intézkedés, amelyre kizárólag csak együtt lehetett pályázni: HEFOP Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása, HEFOP Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítása. Ezen a pályázaton indult Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint főpályázó és a pályázatírás időszakában megalapított konzorcium, amelynek a tagjai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 intézménnyel, Mezőkövesd Város Önkormányzata 1 intézménnyel, Tiszaújváros Önkormányzata 1 intézménnyel, Miskolci Egyetem a felsőfokú szakképzésével Az elnyert támogatások nagysága: HEFOP P /1. pályázaton HEFOP P /1. pályázaton HEFOP P /1. alprojektben ,-Ft ,-Ft ,-Ft

4 A pályázathoz szükséges min. 6,25% önerőt a Kht.-t egyedül alapító - Miskolc M. J. V. Önkormányzata biztosítja ,-Ft összegben. Ebből ,-Ft-ot a saját költségvetés terhére, ,- Ft-ot pedig a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatból. A szerződés-aláírás előkészítő szakaszában a projektmenedzsment elvégezte az IH által előírt módosításokat és 26. január 3-án a , június 3-án a támogatási szerződés, 28. július 4-én az alprojekt szerződése is aláírásra került. A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t (MITISZK Kht.) Miskolc M. J. V. Önkormányzata i határozata szerint alapította a két pályázati projekt megvalósítására. A 28. december 31-ig a projektek befejezése volt a Kht. kizárólagos feladata, így eddig más tevékenységet nem folytatott. Ezalatt az idő alatt a Kht. egyetlen bevételi forrása a két elnyert támogatási összeg, valamint az alprojektben kapott támogatás volt. 29. január 1-től a 213. december 31-ig tartó fenntartási időszakban a fő feladat a projektek eredményeinek fenntartása, a szolgáltatások működtetése, együttműködés a Szakképzésszervezési Társulással. Szabad kapacitásunkban felnőttképzések szervezését tervezzük, önálló bevételre is szert kívánunk tenni. 3.) Vezetőség, tisztségviselők, szervezeti felépítés - a MITISZK Kht., majd Kft. alapítója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - a társaság legfőbb szerve a közgyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja - a MITISZK Nonprofit Kft-nek nincsenek aktív befektetői - a cég működésében kulcsfontosságú szerepet játszik a projektmenedzsment: ügyvezető, pénzügyi vezető, képzési és műszaki vezetők - a Kft. könyvvezetését végzi: Simkóné Perjési Dóra pénzügyi vezető - a Kft. könyvvizsgálója: Juhász Géza könyvvizsgáló - a Kft. jogi képviseletét ellátja: 2.sz. Miskolci Ügyvédi Iroda 4

5 A MITISZK Nonprofit Kft. felépítése: 5

6 4.) Piaci szegmentáció A pályázatban rögzített elsődleges célcsoportok: A MITISZK-hez csatlakozott intézmények tanulói, A MITISZK-hez csatlakozott intézmények tanárai, gyakorlati oktatói, A MITISZK-hez csatlakozott intézmények vezetői. Másodlagos célcsoport: További intézmények tanulói, Helyi és térségi gazdasági szereplők, A térségben élő hátrányos helyzetű csoportok tagjai: etnikai kisebbségi csoportok, amelyeket a többséghez képest kiemelten sújt az alacsony iskolázottsági szint, a tartós munkanélküliség és az ezekből következő káros következmények; azok a fogyatékkal élők, akik a szakképzésben bevezetett csúcstechnológiának és képzési módszertannak köszönhetően a munkaerőpiacon hasznosítható és továbbfejleszthető ismeretekhez és képességekhez jutnak. Felnőttképzés alanyai, akik ma már nem versenyképes ismeretekkel rendelkeznek. A MITISZK Nonprofit Kft. elsősorban a partnerintézmények iskolarendszerű képzésének gyakorlati képzési igényeit hivatott kielégíteni a projekt ideje alatt és a fenntartási időszakban. Emellett szabad kapacitásában a felnőttképzési piacon - a megszerzett tanúsítások segítségével a kompetencia alapú, ismeretmegújító, ismeretbővítő képzések szervezése az elsődleges cél. A felnőttképzésben reményeink szerint előnyt fog jelenteni a konkurenciával szemben, hogy a MITISZK Nonprofit Kft. a partnerintézményeivel együtt olyan képzések megszervezésére is képessé válik, amelynek személyi és tárgyi feltételeit együttesen tudják kielégíteni. 6

7 A MITISZK NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A 21. ÉVBEN Dátum MITISZK Nyílt nap Esemény Külső gyakorlati képzést szervező bizottsági ülés a 29/21. tanév második félévi Központi Képzőhelyi órarenddel kapcsolatban évi költségvetési terv megküldése a MMJVPH-ának Management értekezlet MR6 Rádió - A vidék Magyarországa: Szakképzés (Szabó Dezső) ÁRPOP tájékoztató - MMJVÖ Köszönőlevél és tájékoztatás küldése a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról a támogatóknak (42 cég) Management értekezlet ITE Kft. látogatása a Központi Képzőhelyen, szakmai konzultáció (mechatronika labor) Adatszolgáltatás és konzultáció az ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatban Fenntartási jelentés készítése és megküldése az ESZA Kft-nek Tájékoztatás nyújtása a 21. évi költségvetés tervezetről Tiszaújváros, Mezőkövesd Önkormányzata és a Miskolci Egyetem részére Management értekezlet Munka- és tűzvédelmi oktatás Felnőttképzéssel kapcsolatos interjú adása a Miskolci TV-ben Vagyonkimutatás készítés MMJVPH részére Külső rendezvényhez helyszín biztosítása - NIKKEN Management értekezlet A jászberényi TISZK látogatása, a Központi Képzőhely bemutatása, konzultáció Fejlesztő pedagógus továbbképzés a partnerintézmények kollégái számára Szakképzés szeminárium látogatása a MITISZK-ben Megbeszélés az elkészítendő képzési programokról Külső rendezvényhez helyszín biztosítása - NIKKEN Állami Számvevőszék ellenőrzése felnőttképzés témakörben évi elszámolás megküldése MMJVPH Management értekezlet Megbeszélés a MMJVPH Kulturális Főosztályán a DECEFA pályázatokkal kapcsolatban Együttműködés kérése (pályaorientáció) - BOKIK Javadalmazási szabályzat elkészítése és benyújtása - MMJVPH Igazgatók Tanácsa Ülés a decentralizált fejlesztési alap pályázattal kapcsolatosan Közreműködés a HEFOP projekttel kapcsolatban MMJVPH-nál kapott korrekciós feladatok végzésében Külső rendezvényhez helyszín biztosítása - NIKKEN Management értekezlet Részvétel a Magyar Szakképzési Társaság TISZK tagozatának alakuló ülésén 7

8 Az Andrássy Gyula Szakközépiskola 1/13 CCI osztályának látogatása a Központi Képzőhelyen Konzorciumi partnerek tájékoztatása a működési támogatás folyósításának helyzetéről - Mezőkövesd, Tiszaújváros, MMJVPH HEFOP P /1. korrekció - ESZA-nak Management értekezlet Adatszolgáltatás, konzultáció ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatban Finn befektetői delegáció látogatása a Központi Képzőhelyen Részvétel az NSZFI által tartott felkészítésen (TÁMOP 2.2.1) Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer kialakításával kapcsolatban (Budapest) Az Andrássy Gyula Szakközépiskola diákcsere-kapcsolatának keretében Trebici diákok gyakorlati képzése a Központi Képzőhelyen: Statisztikai mérés - értékelés, 3D-s mobil mérőgép Részvétel a JABIL Minőségügyi Szakmai Napon Tiszaújvárosban Az Andrássy Gyula Szakközépiskola diákcsere-kapcsolatának keretében Trebici diákok gyakorlati képzése a Központi Képzőhelyen: CNC megmunkálások Management értekezlet Az Andrássy Gyula Szakközépiskolával közreműködőként szervezett 3D-s tervezőverseny lebonyolítása, S&T szakmai előadások Az Andrássy Gyula Szakközépiskola diákcsere-kapcsolatának keretében Trebici diákok gyakorlati képzése a Központi Képzőhelyen: hegesztőrobot, hegesztő szimulátor, elektropneumatika 3D-s tervezőverseny második napja Egyeztetés a TISZK-ek tovább működtetésével kapcsolatban MMJVÖ Adatszolgáltatás, konzultáció ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatban Tájékoztatás évi támogatásról Tiszaújváros számára Helyi iparűzési adóbevallás készítése és benyújtása MMJVPH Adó Osztály részére Management értekezlet Látogatás az INDUSTRIA szakmai kiállításon Budapesten Társadalmi kerekasztal beszélgetés a JABIL Tiszaújváros Kft-nél FEB ülés Információkérés a Felügyelő Bizottsági tagság változásával kapcsolatban - ME, MMJVPH Részvétel az S&T Kft. szakmai napján Budapesten évi beszámoló és 21. évi üzleti terv készítése és benyújtása Közösségi szolgáltatói megbeszélés Management értekezlet Hűtővízcsere és tisztítás a CNC gépeknél, új beszerzésű marógép beüzemelése Beszámoló megküldése - Tiszaújváros Önkormányzata Kivitelezői megbeszélés beázással kapcsolatban Részvétel MMJVÖ Gazdasági Bizottság ülésén Részvétel az NSZFI által tartott felkészítésen (TÁMOP 2.2.1) Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer kialakításával kapcsolatban (Miskolc) 29. évi működési támogatás elszámolása - Tiszaújváros Önkormányzat Management értekezlet Részvétel a Pedagógus Szakszervezet szakmai fórumán Szakmai-gazdasági konzultáció a Nyírvidék TISZK-kel Magyarázat megküldése az üzleti tervhez - MMJVÖ GB Management értekezlet Részvétel a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszék záróvizsgáján 8

9 Részvétel a MMJVÖ Gazdasági Bizottság ülésén Intézményakkreditációs kérelem beadása az NSZFI-hez Management értekezlet Igazgatók Tanácsa Ülés a MITISZK Szakképzés-Szervezési Társulás eddigi működése, a decemberében befogadott szakképzési hozzájárulások felhasználásának helyzete, a Társulás további tervei Külső rendezvényhez helyszín biztosítása - NIKKEN Külső rendezvényhez helyszín biztosítása - NIKKEN Részvétel a Petrik TISZK szakmai konferenciáján Budapesten Részvétel a Petrik TISZK szakmai konferenciáján Budapesten Intézményakkreditációs kérelem hiánypótlásának készítés és beadása - NSZFI Management értekezlet FAT helyszíni szemle Beszámoló a fel nem használt 29. évi támogatásról Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal részére évi 1. félév működési költségeinek elszámolásával kapcsolatos tájékoztatás - MMJVPH évi működési támogatás elszámolása 21. január-február hóban - Tiszaújváros Management értekezlet Külső képzéshez helyszín biztosítása - Eu-Ark Kft. Munka- és tűzvédelmi bejárás Külső képzéshez helyszín biztosítása - Eu-Ark Kft. Intézményakkreditációs határozat és tanúsítvány - NSZFI Management értekezlet Kockázatelemzés átdolgozás kérése - Védelem Kft. Management értekezlet MITISZK partnerintézményi kollégák ismeretbővítő továbbképzése Heidenhain vezérlőből MITISZK partnerintézményi kollégák ismeretbővítő továbbképzése Heidenhain vezérlőből ISO vezetői értékelés készítése Részvétel a városi Tanévnyitó Értekezleten MITISZK partnerintézményi kollégák ismeretbővítő továbbképzése Heidenhain vezérlőből Részvétel az országos Szakmai Tanévnyitó Értekezleten Budapesten MITISZK partnerintézményi kollégák ismeretbővítő továbbképzése Heidenhain vezérlőből MITISZK partnerintézményi kollégák ismeretbővítő továbbképzése Heidenhain vezérlőből Helyszín biztosítása az Andrássy Gyula Szakközépiskola tanévnyitó értekezletének A Központi Képzőhely bemutatása az Andrássy Gyula Szakközépiskola 9-1. évfolyamos tanulói számára Részvétel a megyei Tanévnyitó Értekezleten az ITC-ben Management értekezlet Szakmai tapasztalat megosztása, az új módszertani kézikönyvek bemutatása, a pszichológiai mérőműszereken új beállítások megismerése Közösségi Szolgáltatók megbeszélése, ellátásban résztvevők egyéni dokumentációjának bemutatása, ellenőrzése Közösségi Szolgáltatók megbeszélése, ellátásban résztvevők egyéni dokumentációjának bemutatása, ellenőrzése

10 ISO belső audit, felkészülés az időszakos auditra Gazdálkodói társaságok tájékoztatása a képzési kínálatról, meghívás nyílt napra (12 cég) MR6 Rádió - A vidék Magyarországa: Szakképzés (Szabó Dezső, Szabó Tibor) Laborfelelősi tájékoztató a nyílt napról Miskolci TV forgatása a Központi Képzőhelyen az új felnőttképzési kínálattal kapcsolatban Helyszín biztosítása az Andrássy Gyula Szakközépiskola 9. évfolyamos összevont szülői értekezlete számára Management értekezlet A Központi Képzőhely bemutatása az Andrássy Gyula Szakközépiskola nyílt napjára érkező tanulóknak Részvétel az első körös TISZK-ek szakmai találkozóján Kaposváron Részvétel az első körös TISZK-ek szakmai találkozóján Kaposváron Management értekezlet Felügyelő Bizottság személyi változásaival kapcsolatos ismételt érdeklődés - MMJVPH Polgármester, Dr. Kormos, prof. Dr. Patkó Gyula, Dr. Fellegi Miklós MITISZK Nonprofit Kft. nyílt napja a gazdálkodó szervezetek részére Közreműködés az Andrássy Gyula Szakközépiskola által szervezett INCO-NET nemzetközi multimédiás verseny döntőjének lebonyolításában a MITISZK-ben évi költségvetési tervezet készítése és megküldése MMJVPH részére Management értekezlet évi 3. negyedév működési költségeink elszámolása - MMJVPH Negyedéves gazdasági adatok megküldése - MMJVPH Qualiweld Kft. hegesztési bemutató a MITISZK Nonprofit Kft. és az Andrássy Gyula Szakközépiskola szervezésében Működési támogatás biztosításának ismételt kérése Miskolci Egyetem A Központi képzőhely és a felnőttképzési kínálat bemutatása, képzési lehetőségek egyeztetése a Bosch Kft. képviselőivel Felnőttképzési kínálat, együttműködési lehetőségek egyeztetése, tájékozódás gazdálkodói szervezetek képzési igényéről a BOKIK-kal, tájékoztató a gazdálkodói nyílt napról Management értekezlet A Központi Képzőhely bemutatása, felnőttképzési kínálat ismertetése, felnőttképzési területek, lehetőségek egyeztetése az ÉRÁK szakmai vezetésével Solid Edge ismeretfelújító képzés Részvétel a "Szabad a pálya 211"Pályaválasztási kiállításon Részvétel a "Szabad a pálya 211"Pályaválasztási kiállításon Részvétel a "Szabad a pálya 211"Pályaválasztási kiállítás állásbörzéjén A Központi Képzőhely bemutatása az Andrássy Gyula Szakközépiskola nyílt napja keretében Management értekezlet Részvétel a GTTSZ "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban 21 után?" c konferenciáján MITISZK Nyílt nap Képzési ajánlat megküldése a Bosch Kft-nek Bosch szakmai nap a MITISZK-ben Minisztériumi adatszolgáltatás megküldése - MMJVPH Külső rendezvényhez helyszín biztosítása - NIKKEN évi leltár előkészítése a partnerintézményekkel 1

11 Management értekezlet Információszolgáltatás a MITISZK Nonprofit Kft-ről - Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úr részére NCT szakmai nap a MITISZK-ben A MITISZK és az Andrássy Gyula Szakközépiskola nyílt napja Management értekezlet graphit CAD/CAM újdonságok szakmai nap Részvétel a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Záróvizsga Bizottságában 21. évi működési támogatásról szóló megálllapodás aláírása, a támogatás megküldése Tiszaújváros Összefoglaló a MITISZK Nonprofit Kft. központi képzőhelyének 21. évi fenntartásáról és üzemeltetéséről A MITISZK Nonprofit Kft. 21-ben, a projektfenntartás második évében is folytatta a 28. december 31-én lezárt HEFOP P /1. és a HEFOP P /1. projektekben meghatározott feladatokat. A HEFOP projektre vonatkozóan legfontosabb feladatunk a projekt eredményeinek fenntartása, a Központi Képzőhely zavartalan működtetése, a gépek berendezések műszaki állapotának megőrzése maradt. A Központi Képzőhelyen meghibásodás vagy műszaki hiba miatt hasonlóan az előző évekhez egyetlen tanítási óra sem maradt el. Január 31-éig elkészítettük első projektfenntartási jelentéseinket, melyekben a korábbi célkitűzések és a számszerűsíthető projekteredmények (indikátorok) 1%-ot meghaladó teljesítéséről számolhattunk be. A MITISZK Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 91:29 minőségirányítási rendszerre vonatkozó szabvány követelményeinek megfelelően végzi tevékenységét. Folyamataink szabályozottak, azokat a Minőségirányítási Kézikönyvünk tartalmazza. Ennek megfelelően a minőségpolitikában megfogalmazott célok elérésében a MITISZK Nonprofit Kft. minden dolgozója és a szolgáltatás teljesítésébe bevont minden partnere aktívan köteles részt venni, ezért kiemelten fontos feladat a MITISZK Nonprofit Kft. alkalmazottai és a szolgáltatásainkban közreműködők minőségközpontú szemléletének kialakítása, illetve annak állandó javítása. A Miskolc- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával és működtetésével kapcsolatban megfogalmazott alapítói és partneri elvárások teljesítése érdekében nagy figyelmet fordítunk a munkakultúra színvonalának javítására, valamint a minőségirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtására. A szabvány szerinti követelményeknek megfelelően működő minőségirányítási rendszer a MITISZK Nonprofit Kft. teljes szervezetére és minden végrehajtott tevékenységére kiterjed. A 28 szeptemberében megszerzett tanúsítványt évente szükséges un. felülvizsgálati auditon kérdéslista alapján ellenőrizni. 21-ben a Minőségirányítási Kézikönyvet jelentősen megváltoztattuk, már a 4. verzió lépett hatályba. Voltak folyamatok, melyekről kiderült, hogy nem igazán jellemzőek a tevékenységünkre, ezért azokat megszüntettük, míg másokat a valóságnak megfelelően pontosítottunk, aktualizáltunk. A nyár folyamán a menedzsment tagjai önállóan dolgozták át a Minőségirányítási Kézikönyvet, ezzel is felkészülve az auditra. Az auditjelentésből idézem az alábbiakat: A vezetőség részéről nagyfokú elkötelezettség volt tapasztalható a minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése iránt. A társaság székhelyén rendezett, szabályozott körülmények uralkodnak. 11

12 A Minőségirányítási Kézikönyvben előírtaknak megfelelően a menedzsment kéthetente értekezletet tart, ahol beszámolunk az előző időszak feladatainak végrehajtásáról, és meghatározzuk a következő időszak feladatait. A központi képzőhely három éve működő gépeinek teljeskörű garanciája lejárt, így bizonyos karbantartások elvégzése a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében elkerülhetetlen. Tárgyévben az alábbi karbantartások kerültek végrehajtásra: Csavarkompresszor éves karbantartása CNC megmunkáló gépeknél hűtőfolyadék csere Számítógépeknél winchester csere, videókártya csere, karbantartások. Oktatási intézményeknél manapság nem megszokott a teljeskörű akadálymentesítés. A Központi Képzőhelyen az egyes szintek között mozgáskorlátozottak által is használható személyfelvonó biztosítja az akadálymentesítést, mely működtetése érdekében havi gyakorisággal a szállító MISKOLC-Lift Kft. karbantartást végez. Továbbá szükséges még az éves fővizsgálat elvégeztetése akkreditált céggel, mely karbantartásokat megtörténtét a felvonó könyvben dokumentálni szükséges. Garanciális kereteken belül sikerült megszüntetni a földszinti beázásokat a külső ablakpárkányok újra beépítésével és szigetelésével. A Központi Képzőhely laboratóriumainak zavartalan működtetését laborfelelősi rendszerben biztosítjuk. A minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően minden évre vonatkozóan karbantartási tervet készítünk. A karbantartási tervben laboratóriumonként, azon belül berendezésenként fel vannak tüntetve az elvégzendő feladatok gyakoriságukkal együtt. A karbantartások jelentős részét a laborfelelősök végzik el és karbantartási naplóban dokumentálják az elvégzett munkákat. Az eszközök hatékony és zavartalan működtetését szolgálja, hogy a központi képzőhelyen órát tartó új partnerintézményi kollégák betanítása folyamatosan biztosított a laborvetők által. Külön karbantartást igényel a Központi Képzőhely nagyszámú, nagysebességű hálózatba kötött számítógépeinek zavartalan üzemeltetése. A szerverek tűzfalvédelmén túl, gépenként vírusvédelemmel vannak ellátva számítógépeink. Az F-Secure vírusvédő szoftver legújabb verzióját minden évben szoftverkövetéssel megvásároljuk, és ezek kerülnek feltelepítésre számítógépeinkre. Tekintve, hogy számítógépes rendszerünk már negyedik tanévet szolgálja végig, egyre több és gyakoribb a kisebb, nagyobb meghibásodás. Két szerverünkben tönkrement a tápegység, így szükségessé vált a cseréje. Az elektronika laboratóriumba Switch-et kellet cserélni. A központi képzőhely üzembiztonságát szolgálja a tűzjelző rendszer és a térfigyelő kamerarendszer működtetése, és karbantartása. Komoly feladatot jelentett a menedzsment tagjai számára a 21-ben aktuális szakképzési hozzájárulás beszerzési szabályzatnak megfelelő felhasználása. A szakmai szempontok figyelembe vétele, a pénzeszközök optimális és teljes mértékű felhasználása, a beszerzett eszközök aktiválása számtalan szempont egyeztetését követelte meg a menedzsment tagjaitól. Szakképzési hozzájárulásból beszerzett eszközök számára megfelelő hely, környezet kialakítása, beüzemelése és üzembe helyezése. A nagyobb értékű berendezések esetén a kezelőszemélyzet betanítása. Nagyon fontos feladatunknak érezzük a tiszta és egészséges környezet biztosítását, amelyhez hozzájárul a lelkiismeretes takarítói munkán túl a szelektív hulladékgyűjtés, a fém és műanyag forgács elkülönített gyűjtése, új ipari porszívó alkalmazása a CNC gépteremben, mely a gépek munkaterének tisztítását könnyíti meg. Az elmúlt évben áthelyezésre kerültek a mentális komputerek az alagsori öltöző helyiségből a földszintre a közösségi helyiség melletti öltözőbe. Így közösségi szolgáltatóinknak nem kell egyik szintről a másikra járkálniuk a foglakozások közben. Saját erőből történt karbantartási, javítási munkák: Klímagép javítása ékszíjcserével, motorbeállítással 12

13 Öltözőpadok javítás Törött ajtósarok javítása Pissoirok javítása, szabályozása Törölközőtartók, wc- papírtartók megerősítése, javítása Bejárati ajtózárak állítása, karbantartása Lámpajavítás a tanboltban Mennyezeti projektortartó állvány készítése, felszerelése az MFIL-be Takarítógép szivattyú cseréje Szekrényajtó zárak állítása, javítása Számítógép billentyűzettartó javítása, felszerelése Információs táblák felszerelése Könyvespolcok beszerzése, összeszerelése Főbejárati ajtó karbantartása, alsó seprőcsere Ajtóküszöb beszerzése, felszerelése Ajtószigetelés a közösségi helyiségen Forgószék javítása Vetítővászon felszerelése az elektrotechnika laboratóriumba A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 21. évi tevékenysége A MITISZK Nonprofit Kft. 21-ben, a projektfenntartás második évében is folytatta 28. december 31-én lezárt HEFOP P /1. és a HEFOP P /1. projektekben meghatározott feladatokat. A korábbi szervezeti átalakulások folytán feladataink annyiban módosultak, hogy 21-ben a projekt eredményeinek fenntartása és a Központi Képzőhely működtetése maradt a feladat, a partnerintézmények képzési szerkezetének az RFKB iránymutatásihoz való igazítása, valamint a szakképzési hozzájárulások befogadása és felhasználása a MITISZK Szakképzés- Szervezési Társulás feladata lett. A projektek kezdetétől (25-től) változatlan összetételű projektmenedzsment a korábbi évekhez hasonlóan végezte munkáját. Az ügyvezető és a pénzügyi vezető a képzési és műszaki vezetők bevonásával az év elején elkészítette, a könyvvizsgálóval ellenőriztette, a felügyelő bizottsággal elfogadtatta, majd a közgyűlés elé terjesztette 29. évi beszámolóját és 21. évi költségvetési tervét. Január 31-éig elkészítettük a projektfenntartási jelentéseket, (3.2.2 és 4.1.1) melyekben a korábbi célkitűzések és a számszerűsíthető projekteredmények jó színvonalú teljesítéséről számolhattunk be. A szervezet működtetésével kapcsolatban ebben az évben elég sok munkát adott a felügyelőbizottság tagjainak változása. A Miskolci Egyetem által delegált tag kérte, hogy személyét más váltsa a bizottságban. Több alaklommal kértük a Miskolci Egyetem vezetését, hogy nevezzék meg, kit javasolnak a feladatok továbbvitelére, sajnos a nagyon bonyolult rendszer miatt a mai napig nem sikerült ennek a végére járni. Időközben a Miskolc Megyei Jogú Város által delegált tagok is cserélődtek, ez azonban nem jelentett plusz feladatokat. A Minőségirányítási Kézikönyvben előírtak szerint a menedzsment kéthetente értekezletet tart, ahol beszámolunk az előző időszak feladatainak végrehajtásáról, és meghatározzuk a következő időszak feladatait. A menedzsment értekezleteken kívül is rendszeres a menedzsment tagjainak munkakapcsolata, gyakran használjuk ki a team-munka által biztosított előnyöket. Több mint 2 éve dolgozunk egy testületben, jól ismerjük egymást, korábban az Andrássy Gyula Szakközépiskola minőségirányítási csoportjának a gerincét is mi alkottuk. Az év során több alkalommal is együttműködünk a MITISZK Szakképzés- Szervezési Társulás munkaszervezetével, kérésre segítettük munkájukat. Külső partnereink sok esetben nem tesznek különbséget a két szervezet között, és mivel a MITISZK Nonprofit Kft. volt előbb, a mi 13

14 elérhetőségünk van inkább a köztudatban, sok esetben minket keresnek meg a Társuláshoz tartozó feladatokkal is. Ezeket természetesen segítségünket felkínálva továbbítjuk a Társulás felé, hiszen jogszerűen a Társulás járhat el. Ennek egyik jó példája volt 21-ben a Decentralizált Szakképzési Alapra benyújtandó pályázatok elkészítése. A pályázatot a Szakképzés- Szervezési Társulás nyújthatta be, hisz TISZK regisztrációs számmal a Társulás rendelkezik. Felkérésre MITISZK Nonprofit Kft. menedzsmentje felkészült a pályázat megírására, részt vettünk a megíráshoz szükséges tájékoztatón. Egy Igazgatók Tanácsa értekezleten tájékoztattuk az intézményvezetőket a pályázati lehetőségről és az alapelvekről. Ezt követően az intézmények pályázati témakörhöz közelebb álló munkatársaival egyeztettük a részleteket, bekértük a szükséges intézményi adatokat, és elkészítettük beadásra készen a pályázatot. A megpályázott eszközök szükségességét a bírálók elfogadták, formai kifogások nem merültek fel, így azok az intézmények, akik szakiskolai képzéssel foglalkoznak és hiányszakmákban is képeznek (a szakközépiskolák kivételével minden partnerintézményünk ilyen) fejleszteni tudták a gyakorlati képzéshez használt eszközeiket. A csak szakközépiskolai képzést folytató intézményeink kifogásolták, hogy a pályázati kiírás alapján eleve ki voltak zárva a fejlesztésből, hiszen a kiemelten támogatott képzések között nem igazán találhatók érettségire épülő szakképesítések, és hiába tud a technikus is elhelyezkedni a hiányszakmaként megjelölt területen, ezt egyelőre nem lehet figyelembe venni. A MITISZK Nonprofit Kft. egyik legfontosabb feladata az iskolarendszerű szakképzés támogatása a partnerintézmények tanulói részére csúcstechnológiát képviselő gyakorlati képzési helyek biztosításával. A Központi Képzőhelynek nincs szakoktatója, a tanulók saját oktatóikkal érkeznek az órákra. A Központi Képzőhelyen való gyakorlati képzés tartalmára nincs közvetlen ráhatásunk, annak ellenőrzése a partnerintézmények vezetőinek kompetenciája. A projektidőszakban a tananyagfejlesztés keretében kifejleszttettünk tanulási útmutatókat a laboratóriumok, illetve az eszközök használatához. Tanártovábbképzések keretében ezeket megismertettük a partnerintézmények oktatóival, így tudtunk tartalmi segítséget nyújtani a nálunk zajló gyakorlati képzéshez. Minden laboratóriumnak van kinevezett felelőse a partnerintézmények szakoktatói közül, ezek a kollégák látják el az eszközök rendszeres ellenőrzését, szükség esetén gondoskodnak az esetlegesen meghibásodott eszközök megjavíttatásáról, az alapanyagot és szerszámokat igénylő munkahelyeken azok biztosításáról. Ha a partnerintézmények új szakoktatót küldenek a Központi Képzőhelyre, a laborfelelősök feladata a kolléga betanítása az eszközök szakszerű használatára. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk az órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévő, és a saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A később számokban is kifejezett kihasználtsággal alapvetően elégedettek vagyunk, hiszen a Központi Képzőhely a partnerintézmények változatlanul hagyott tanműhelyei mellet további önálló gyakorlati képzési helyszínként jött létre. A partnerintézmények mindegyike saját tanműhelyében végzi a gyakorlati alapképzést (a Központi Képzőhelyen erre nincs is lehetőség) és csak a csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzés idejére delegálja tanulót a Központi Képzőhelyre. Az egyes laboratóriumok kihasználtságát nagymértékben befolyásolja, hogy milyen modulok oktatásához vehetők igénybe, és az is, hogy az egyes modulokra mekkora óraszámot kell fordítani a képzés során. A nagy kihasználtságú laboratóriumokban heti 5-7 órás modulok oktatása folyik, míg az alacsony értékekhez heti 2 órás tananyag társul. Attól, hogy ez a tananyag kis időre foglalja le a tanulókat és az eszközöket, fontossága és korszerű eszközökkel való ellátottságának indokoltsága nem megkérdőjelezhető. 21. évben a kihasználtsági adatok az alábbiak: 14

15 29/21 II. félév 21/211 I. félév Heti óraszám Kihasználtság Heti óraszám Kihasználtság g g* 55% CNC 28 7% 22 CAD-CAM 24 6% 24 6% Elektronika 24 6% 29 73% Mechatronika 19 48% 22 55% Informatika 31 78% 41 1% Hidraulika- pneumatika 22 55% 33 83% Anyagvizsgáló 1 25% 16 4% Hosszmérő 12 3% 1 25% Robotizált hegesztőcella 8 2% 16 4% Tanbolt 17 43% 42 1% Átlagos kihasználtság: % % A 1%-os kihasználtság 5 munkanapot, napi 8 tanítási órát figyelembe véve 4 óra/hetet jelent laboratóriumonként. Laboratórium A laboratóriumokat használó tanulók: Laboratórium Anyagvizsgáló Mechatronika Hosszmérő Elektronika Hidraulika-pneumatika CNC gépterem CAD-CAM MFIL E-kereskedelem boltja Robotizált hegesztőcella Összesen 29/21 2. félév [fő] / félév [fő] Összesen [fő] Az iskolarendszerű képzés által ki nem használt kapacitások hasznosítására és a Központi Képzőhely fenntartásához való hozzájárulásra kézenfekvő a felnőttképzésben való részvétel. Sajnos ez az a terület, amelyik eddig a befektetett erőfeszítések ellenére a legcsekélyebb eredményeket produkálta. A projektidőszakban csak készülhettünk a felnőttképzésre, a képzésből származó bevétel ugyanis csökkentette volna a támogatás összegét. Átgondoltuk lehetőségeinket, és olyan felnőttképzési tevékenységet terveztünk, amivel nem lépünk fel konkurenciaként a partnerintézményeinkkel szemben, hanem a Központi Képzőhelyen található eszközökre épített kompetenciaképzéseket részesítettük előnyben. A partnerintézményeinkkel azért sem versenyezhetünk, mert a MITISZK Nonprofit Kft.-nek nincsenek oktatói, a felnőttképzésben csak a partnerintézmények oktatóival tudunk képezni, hiszen ők képesek az eszközök szakszerű használatára, az eszközökkel való oktatásra. Az OKJ-s képzések esetén szintén szükséges az együttműködés, mert a képzések alapozó szakaszának lebonyolításához szükséges eszközökkel csak a partnerintézmények rendelkeznek, a Központi Képzőhely nem. Nehezíti a helyzetünket az is, hogy közös fenntartónk néhány partnerintézményünknek kötelezően előírja a saját bevételt, amit a partnerintézmények csak a felnőttképzési tevékenységükkel tudnak előteremteni, így a felnőttképzési piacon ugyanazon a képzési területen való megjelenésünk rontja az esélyeiket. 15

16 Ilyen bonyolult feltételrendszer közepette a projekt lezárását követően ( ) a szakképzés valamennyi területén a modulrendszerű OKJ szerint lehetett már csak államilag elismert szakképesítést szerezni. A felnőttképzésben ez az önköltséges tanfolyamok drasztikus visszaesésével járt. A modulrendszerű képzés egy-egy korábban egyszerűbb szakképesítés esetében is olyan modulokat rendelt hozzá a szakmai vizsgákhoz, amelyekkel korábban nem kellett foglalkozni. Pl. az eljárás szerinti hegesztőt főleg hegeszteni kellett megtanítani, ebből levizsgázott és hegesztőként dolgozhatott. A mai rendszerben meg kell tanulnia rajzolni, lakatos munkákat elvégezni, méréseket elvégezni stb., ráadásul nem csupán a saját szakterületéhez, hanem a rokon szakképesítésekhez kapcsolódóan is. Ez nagyon megnöveli a képzés időtartamát és sajnos a költségét is. Már az időtartam is problémás, hiszen a munkahelyéről nem nagyon engedik el a dolgozót a képzésekre. Ha meg nincs munkahely, nincs miből finanszírozni a képzést. Több felnőttképzési tanácskozáson felvetődött már ez a probléma, és a tőlünk sokkal jobb helyzetben lévő régiókban is visszaszorult a felnőttképzésnek ez a szelete. Ha önköltséges felnőttképzést nem tudunk szervezni, próbálkoztunk az államilag támogatottal, a munkaügyi központ által finanszírozott, álláskeresők számára szervezett képzésekkel. Állami finanszírozású képzéseket csak akkreditált felnőttképzési intézmények szervezhetnek, meg kellett szereznünk a felnőttképzési intézményakkreditációt. Az akkreditáció megszerzése már 29-ben felmerült, de a MITISZK Kht. új típusú TISZK-ké való átalakítása folyamatában sok verzió felmerült, többek között olyan is, hogy talán nem is lesz szükség az akkreditációra, ezért a feladat 21. évre maradt. 21 nyarán a két akkreditált képzési programunk (CAD tanfolyam, CAM tanfolyam) lebonyolítását követően a menedzsment kidolgozta az intézmény akkreditációjához szükséges dokumentumokat. Az ISO 91 minőségirányítási rendszer működtetése eredményeként a rendelkezésre állt a minőségpolitika a tárgyévi minőségcélok, az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszer leírása, az önértékelési rendszer leírása és az önértékelés alapján készített fejlesztési terv. A többi dokumentumot, főleg folyamatleírásokat külső segítség nélkül dolgoztuk ki, ami több hónapos munkát jelentett. Az eredményes helyszíni szemle után a MITISZK Nonprofit Kft. AL-226-as regisztrációs számmal akkreditált felnőttképző intézménnyé vált. Fontos lépés volt ez annak érdekében, hogy az államilag támogatott felnőttképzési területeken is érvényesülhessünk. Ennek megfelelően 211. januárjában partnerintézményeinkkel egyeztetett módon közös lebonyolítást tervezve pályázatokat adtunk be a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által meghirdetett képzésekre. Referenciaként az együttműködő partnerintézmények képzéseit tudtuk meghivatkozni, ami előzetes egyeztetés szerint megfelelő. Legnagyobb sajnálatunkra egyetlen képzésben sem kerültünk listára. Az akkreditációs anyagok kidolgozásával párhuzamosan átdolgoztuk meglévő képzési programjainkat, illetve újakkal egészítettük ki azokat. Kidolgoztuk a képzéseket bemutató dokumentumokat, azokat nyomdai úton sokszorosítottuk, a potenciális gazdálkodó szervezetekhez eljuttattuk. Természetesen az érdeklődők honlapunkon is hozzájuthatnak ezekhez az információkhoz. Bővítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában regisztrált képzéseink számát, jelenleg 29 képzés és 4 felnőttképzési szolgáltatás van bejelentve. 21. évben azonban további felnőttképzéseket nem sikerült indítani. A gazdálkodó szervezetek nem vettek tudomást megkeresésünkről, az önköltséges tanfolyamokhoz továbbra is hiányzott a fizetőképes kereslet. A közösségi szolgáltatások területén szerencsére sokkal eredményesebben tevékenykedtünk. A szakképzési rendszerből való lemorzsolódás csökkentését, illetve megakadályozását célzó szolgáltatásunk 27 óta változatlan szakmai területeken zajlik, csupán a szolgáltatók cserélődtek. A projekt megvalósítási időszakában szolgáltatóink a tiszaújvárosi és a mezőkövesdi partnerintézményeinket is rendszeresen látogatták, a fenntartási időszakban tevékenységük már csak a miskolci partnerintézményekre korlátozódik. Tiszaújvárosban az iskola saját alkalmazott fejlesztőpedagógusával oldja meg feladatait, a mezőkövesdi partnerintézményünk pedig nem igényli a szolgáltatóink munkáját. A miskolci partnerintézmények is eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. Az Andrássy Gyula Szakközépiskola nevelésért felelős vezetői nem 16

17 tartanak kapcsolatot a szolgáltatókkal, az ifjúságvédelmi felelős saját bázisán igyekszik megoldani a lemorzsolódás csökkentését. A 21. évi szolgáltatások számszerűsíthető eredményei a következők: Pszichológiai szolgáltatás: 357fő Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: 68 fő Családpedagógiai szolgáltatás: 7 fő Pályaorientációs szolgáltatás: 254 fő Összesen: 749 fő A közösségi szolgáltatók kb. ugyanannyi időráfordítás mellett foglalkoztak különböző létszámú tanulóval. A csoportos foglalkozások esetén sok a tanuló, az egyéni foglalkozások csak kevés tanulólétszámot érinthetnek. A fejlesztő pedagógus ideje nagy részében a partnerintézmények pedagógusait segíti, ez nem jelenik meg a közösségi szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók létszámában. A közösségi szolgáltatások hatékonyságát a lemorzsolódás csökkenése területén elért eredményeink mutatják. Lemorzsolódás a MITISZK Nonprofit kft. partnerintézményeiben 5,59% 6,% 5,% 4,% 5,33% 5,39% 4,3% 4,86% 3,89% 3,% 2,% 1,%,% 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 Nagyon fontos feladatunknak tekintjük a régió gazdálkodó szervezeteivel való kapcsolattartást, de sajnos egy-két kivételtől eltekintve nem vagyunk képesek érdemi kommunikációra. A gazdálkodó szervezetek részére nyílt napot szerveztünk. Postai úton juttattuk el a meghívókat a képzési ismertetőkkel együtt, majd telefonon is érdeklődtünk, hogy megkapták-e az anyagokat, illetve számíthatunk-e érdeklődő részvételükre. Sajnos egyik munkáltató sem vett részt a nyílt napon, csupán a BOKIK és az RFKB képviselői jelentek meg. Nem ez volt az első próbálkozásunk, 28-ban is igyekeztünk közelebb kerülni a nálunk képzett szakemberek leendő foglalkoztatóhoz, sajnos akkor is ilyen eredményességgel. Hasonló a hozzáállás akkor is, ha helybe szeretnénk menni a kapcsolatfelvétel érdekében. Többnyire nem érnek rá, vagy olyan személlyel találkozhatunk, akinek nincs kellő információja, illetve döntési kompetenciája az együttműködéshez. Ha már a régió gazdálkodó szervezeteinek nem sikerült kellően bemutatkoznunk, távolabbi gazdálkodó és befektető szervezeteknek bemutattuk a Központi Képzőhelyet és képzési kapacitásunkat. Fogadtuk: az ITE Kft-t a Robert Bosch cég most épülő gyáregysége vezetőjét egy finn befektetői delegáció látogatását gyakorlati képzőhelyet biztosítottunk az Andrássy Gyula Szakközépiskola trebici diákcsere kapcsolatához. Kapcsolatot és együttműködést kezdeményeztünk a régió szakmai és képző szervezeteivel: 17

18 Részt vettünk a Magyar Szakképzési Társaság TISZK tagozatának megalakításában Társadalmi kerekasztal beszélgetésen mutatkozhattunk be a tiszaújvárosi Jabil Kft.-ben Ügyvezető igazgatónk több alkalommal volt tagja a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszéke záróvizsga bizottságának Részt vettünk a megyei tanévnyitó értekezleten, és az országos szakképzési tanévnyitó értekezleten Jelen voltunk a Szabad a pálya 211. pályaválasztási kiállítás állásbörzéjén Felnőttképzési kínálatunkat, együttműködési lehetőségeket egyeztettünk a BOKIK-kal és az ÉRÁK-kal Helyszínt biztosítottunk külső partnerek és a partnerintézmények képzéseihez és rendezvényeihez: Hegesztőrobot programozói oktatás Egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények Partnerintézményi rendezvények számára (pl. összevont 9. évfolyamos szülői értekezletek) Rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását, a tanulók szakmai fejlődését. 21 évben az alábbi szakmai rendezvények kerültek megrendezésre a MITISZK szervezésében: Országos 3D tervezői verseny S&T szakmai nap Qualiweld Kft. szakmai nap, hegesztéstechnikai bemutató Bosch nap a MITISZK-ben NCT szakmai nap graphit Kft. szakmai napja CAD-CAM újdonságokról A rendezvényekre a régióban működő gazdálkodó szervezetek szakemberei, a partnerintézmények oktatói, érdeklődő tanulói kaptak meghívást. 18

19 Eredmény-kimutatás 21. évi Terv Tény A ezer Ft B. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetésből (ME) c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb, a Konzorciumi partnerektől 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel évi PI elhatárolás Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Igénybevett szolgáltatás Egyéb ráfordítások (e.szolg.) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. G. H. I. J. Összes ráfordítás (D+E) Adózás előtti eredmény (C-F) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (G-H) Bevételek alakulása Működési támogatás Helyi önkormányzattól - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától, eft, melyből 13 6 eft a 29 évi bevételből a passzív időbeli elhatárolások közül visszavezettünk e Ft a közgyűlési határozat és a /21 módosított megállapodás alapján átutalt támogatás. Konzorciumi partnerektől - Tiszaújváros Önkormányzatától 14 4 eft, melyből 8 4 eft a 29 évi bevételből a passzív időbeli elhatárolások közül visszavezettünk. 6 eft megállapodás alapján átutalt támogatás Pályázati úton elnyert támogatás - A HEFOP 3.2.2, a HEFOP pályázat, és a Szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének a forrása. Egyéb bevétel - A bevételeink terembérletből, a bankszámlán keletkezett kamatból tevődik össze. Ráfordítások alakulása - A tervezett tevékenységekből 21. évi működésünk során a felnőttképzés nem valósult meg. Ennek hiányában kiadás sem keletkezett az anyag és személyi jellegű kifizetéseknél. 19

20

21

22 Statisztikai számjel vagy adószám: Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 353 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 1. Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT ELKÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 21 ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám a A tétel megnevezése Előző év b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás c Előző év(ek) helyesbítése d Tárgyév e a, alapítótól b, központi költségvetéstől c, (helyi) önkormányzattól d, társadalombiztosítótól 7. e, egyéb, ebből 1%... szakképzési hj Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b) 13. a, saját termelésű készletek állományváltozása 14. b, saját előállítású eszközök aktivált értéke 15. B. Vállalkozási tevékenységek bevétele 16. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 31. F. Összes ráfordítás (D+E) 32. G. Adózás előtti eredmény (B-E)*/(C-F) H. Adófizetési kötelezettség 34. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 35. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

23

24 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 353 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 1. Adószám: Cégjegyzék szám: Kiegészítő melléklet 21 24

25 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: A Társaság rövid neve: A Társaság székhelye: Cégbejegyzés száma: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft 353. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 1. Cg július 21 előtt A Társaság rövid neve: A Társaság rövid neve: Cégbejegyzés száma: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. MITISZK Kht Cégbejegyzés dátuma: Alapító okirat kelte: 25. augusztus június 3. Alapító: Jegyzett tőke Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 353 Miskolc, Városház tér Ft, azaz hárommillió Ft készpénz Közhasznúsági fokozat: közhasznú Társaság főtevékenysége (TEÁOR): Szakmai középfokú oktatás Mérleg fordulónapja: Mérlegkészítés időpontja: 21. december április 4. A MITISZK Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: - - A Kft. alapítója 25. augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor, majd Dr. Kriza Ákos polgármester gyakorolja. A Kft. tevékenységét 5 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat nevezett ki. A Kft. a pályázat fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. 25

26 A Kft. tevékenysége A projektek befejezése után továbbra is a Kht., majd a Kft. kizárólagos feladata a pályázatban szereplő célok megvalósítása a fenntartási időszak harmadik évében. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk a közös órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. 21 évben az ITE Kft tartott szakmai konzultációt a mechatronika terültén, és a graphit Kft a CAD/CAM újdonságokról tájékoztatta az érdeklődőket. Folytatjuk közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben (4 fő pszichológia, családsegítő, fejlesztő pedagógus és pályaorientáció tanácsadó) dolgozik. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. Sor került a belépő kilencedik évfolyam tájékoztatására és felmérésére. A Központi képzőhely nyíltnapjain, az általános iskolák gyakori látogatók lettek, évről évre több intézmény érdeklődik a MITISZK iránt. A Munkaügyi Központnál szakmai képzés programakkreditációján is túlestünk, ami az intézményakkreditáció alapfeltétele, képzést azonban nem volt módunkban indítani. A MITISZK Nonprofit Kft működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 91:29 minőségirányítási rendszer segítségével történik. 26