E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2369/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról és a 2006-os év pénzügyi tervezéséről ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke Tarrósy István ügyvezető igazgató (Európa Centrum Kht.) AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Simon Ágnes projekt menedzser (Európa Centrum Kht.) MEGTÁRGYALTA: A közgyűlés állandó bizottságai Egyeztető Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: november 25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: november 25. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

2 2 II. Tisztelt Közgyűlés! Pécs város Közgyűlése 2004 június 24-i ülésén határozott arról, hogy Pécs városa indul az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért. Az előpályázat beadása után a Közgyűlés megbízta az Európa Centrum Kht-t az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat munkaszervezésének kialakításával, mely februárjában meg is történt. Sikeresen teljesítve a pályázat első fordulóját, márciusban az Európa Centrum Kht. szervezetén belül megalakult Pécs2010 Pályázati Központban elkezdődött a konkrét pályázatírói tevékenység november 19-én a nemzetközi tanácsadó testület konszenzushoz közeli javaslatát elfogadva a kormány döntött: 2010-ben Pécs lesz Európa Kulturális Fővárosa. A nyertes pécsi pályázatot mely immár az ország pályázata kisebb átdolgozásokkal december 31-ig továbbítja a kormány az Európai Bizottság felé. A Brüsszelbe leadandó pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pécsi Európa Kulturális Fővárosa-projekt menedzsmentjének részletes irányítási struktúráját. Az Európa Centrum Kht. az Európa Kulturális Fővárosa-kezdeményezés legsikeresebb példáit szem előtt tartva, az uniós elvárásokhoz igazodva alakította ki az alábbiakban felvázolt irányítási szerkezet javaslatát, mely szükséges feltétele annak, hogy a folytonosságot megőrizve, a további szakmai és operatív munka feltételei adottak legyenek. Az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezete A pécsi Kulturális Főváros-projekt irányításának két szintje van (1. számú melléklet): politikai szint, amelyhez társadalmi, tanácsadói és szponzori körök társulnak, és a menedzsment-szint, amely a részfeladatok megoldásával és koordinálásával foglalkozik. E két szint világos feladatmegosztása és együttműködése, valamint a struktúra átláthatósága a sikeresség egyik záloga. A pécsi irányítási szerkezet már a pályázási szakaszban is ezt a modellt követte. Kialakításakor figyelembe vettük a korábbi kulturális fővárosok szervezeti modelljeit, a Robert Palmer-jelentés értékelését, a címet az utóbbi években elnyert városok pályázatait, valamint a NKÖM miniszteri biztosának a megjegyzéseit. Az irányítási szerkezet alapvető egységei: 1. Az Irányító Tanács Az Irányító Tanács feladata a Kulturális Főváros-projekt stratégiai irányítása a kormányzati, önkormányzati és menedzsment-feladatok összehangolása révén. Vezetője Pécs polgármestere, állandó helyettese a város kulturális ügyekért felelős alpolgármestere. A Tanácsnak tagja a magyar kormányzat képviselője, a legfontosabb megvalósítási partner, Baranya megye képviselője, a fejlesztésekért felelős alpolgármester, a Pécs2010 Menedzsment Központ általános igazgatója és a projekt stratégiai főtanácsadója. A testület kis létszámát az operativitás szempontja indokolja. 2. A Koordinációs Tanács A Koordinációs Tanács nagyobb létszámú konzultatív testület, feladata a Kulturális Főváros-projekt megvalósításához szükséges társadalmi partneri képviselet és

3 3 egyensúly biztosítása. Helyet ad a legfontosabb városi és regionális partnerek (beleértve a kiemelt partnervárost, Szegedet és Pécs nemzetközi régióbeli partnereit is) vezetőinek, a régió főbb gazdasági szereplőinek, a legfontosabb (kulturális) szakmai és civil szervezetek képviselőinek. 3. A Nemzetközi Tanácsadó Testület A projekt tervezése és megvalósítása során nem nélkülözhetők azok a tapasztalatok, ismeretek és kapcsolatok, amelyek azon városokban halmozódtak fel, amelyek már viselték a Kulturális Főváros-címet. A Nemzetközi Tanácsadó Testület olyan szakemberekből áll majd, akik intendánsként vagy igazgatóként irányítói voltak korábbi ECC-projekteknek. 4. A Pécs2010 Menedzsment Központ A Menedzsment Központ öt kulcsterület (regionális és nemzetközi kapcsolatok; kulturális programtervezés; PR és kommunikáció; pénzügyek és szponzoráció; termékértékesítés) tervező és szervező tevékenységét fogja össze. A Kulturális Főváros-projekt fejlesztéseinek menedzsmentje az egyes fejlesztések projektgazdáinál működik, a Menedzsment Központ csupán a fejlesztések koordinációjával foglalkozik. A központ operatív menedzsmentként dolgozik, hálózatosan együttműködve a város és a régió kulturális intézményeivel és művészeti szereplőivel. A központ élén általános igazgató áll, koordinációs és tervezési munkáját stratégiai főtanácsadó segíti, s minden egyes kulcsterület élére ágazati igazgató, illetve fejlesztési koordinátor kerül, a már említett európai gyakorlatot követve. Általános európai gyakorlat, hogy a Kulturális Főváros-projektek menedzsmentjei városi tulajdonban lévő, döntően vagy kizárólag ezzel a projekttel foglalkozó, not-for-profit jellegű szervezetek. Mivel a pályázatkészítést menedzselő szervezet, az Európa Centrum Kht. majdnem teljesen megfelel ennek a leírásnak, az a legkézenfekvőbb megoldás, ha az EKF-projekt menedzsmentje az Európa Centrum Kht.-ra épülve, a Kht. feladatköreit részben átalakítva jön létre. E megoldás mellett szólnak további fontos érvek is: az elmúlt háromnegyed évben ebben az intézményben halmozódott fel a legtöbb tapasztalat, ismeret, kapcsolat az EKF-fel kapcsolatban, az EKF-projekt szervezése, főként első szakaszában, s főként egy közép-keleteurópai országban, nagyrészt (nem kizárólag) nemzetközi kapcsolatépítési feladatokat jelent, márpedig az Európa Centrum Kht.-nak éppen ez a profilja, az Európa Centrum Kht.-ban működő Pályázati Központ (a kabinet és az iroda) megítélésünk szerint nemcsak sikeresen működött, hanem a különböző társadalmi partnerek, a szélesebb városi közvélemény bizalmát is élvezve, a város többségi tulajdonában lévő Európa Centrum Kht. külön erőssége, hogy tulajdoni szerkezetét tekintve a város mellett a megyei önkormányzatot, az egyetemet és az iparkamarát is felvonultatja. 5. Állandó Konzulensek A kulturális programtervezés és nemzetközi kapcsolatépítés elősegítése érdekében, a stratégiai főtanácsadó, illetve a nemzetközi kapcsolatok igazgatója munkájához majd 2007-től a projekt kulturális igazgatójának munkájához kötődően működik a különböző művészeti és kulturális területek tekintélyes személyiségeiből álló Állandó Konzulensi Testület.

4 4 Az Európa Kulturális Fővárosa-projekt pénzügyi tervezése a 2006-os évre Az Európa Centrum Kht. és Pécs2010 Menedzsment Központ pénzügyi terve Kiadások (ezer Ft-ban) 1. Működési költségek Rezsi (fűtés, villany, szemét, víz, telefon, internet, riasztó, autó) Egyéb, működéshez kapcs. (könyvelő, könyvvizsgáló, ügyvéd) Kellékanyagok (irodaszer, újság) Beszerzés (sz.technikai eszközök, szoftverek, autó) Karbantartás Átalakítás-felújítás 2. ütem (kávézó átalakítása, homlokzat, bejárat, akadálymentesítés, hátsó udvar) 1.7. Egyéb (értékcsökkenés, banki költségek) Bérek, megbízási díjak, jutalmak és azok járulékai összesen EKF-promóció, marketing, hazai-nemzetközi kommunikáció összesen Program és részprojekt-célú kiadások összesen A Programtanács által kezelt civil pályázati alap Kulturális régióképzés (3 szinten: Szeged, Dél-Dunántúl, déli kulturális övezet) - projektek generálása, szervezése 4.3. Nemzetközi kapcsolatok, programok többek között: német-magyar együttműködési projektek, a közötti kulturális fővárosokkal való kulturális csere, Német Évad, részvétel a 2006-os patrasi programban 4.4. a Kht. által szervezett egyéb projektek (pl. nyári egyetem, nemzetközi konferenciák, látogatások, delegációk) 5. A Kht. közhasznú tevékenységével járó kötelezettségek (pl. EIP, Amerikai 5000 Kuckó) program költségei 6. Az EKF-projekt nyomonkövetése, monitoring, archiválás 2000 Összesen: Bevételek (ezer Ft-ban) 1. Városi önkormányzat (60%-os tulajdonrésszel rendelkező többségi tulajdonos) EKF-támogatás (projekt célú) Kht. éves működési támogatás Megyei önkormányzat (20%-os tulajdonrész) és partner települések Megyei Kht. éves támogatás (benne pl. EIP) Megyei EKF-támogatás (projekt célú) Partnertelepülések összesen (projekt célú) (pl. közös kommunikáció, közös események szervezése) 3. Pécsi Tudományegyetem (10%-os tulajdonrész) EKF-támogatás (projekt célú) Kht. éves működési támogatás (pl. Amerikai Kuckó) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (10%-os tulajdonrész) EKF-támogatás (projekt célú) Kht. éves működési támogatás Minisztériumok összesen (projekt célú) Regionális és nemzetközi pályázatok (konkrét projektekhez) (pl. Nemzetközi Visegrádi Alap, Közép-európai Kezdeményezés, Bipolar, Alpok-Adria, és egyéb EU-s) 7. Szponzoráció 1. fázis (projekt célú, 2006-ban felhasznált) Egyéb alapítványok (pl. amerikai) és donáció összesen Termékértékesítés, védjegy használat 1. fázis összesen Összesen: Eredmény: 450

5 5 A fentiekben vázolt pénzügyi tervből kitűnik, hogy az Európa Kulturális Fővárosa-projekt 2006-os előkészületi évében a menedzsment kiadások az Európa Centrum Kht. és Pécs2010 Menedzsment Központ kezelésében várhatóan mintegy 500 millió forintot tesznek majd ki. Az ehhez szükséges bevételi források legnagyobb részét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a minisztériumok biztosítják majd, a Baranya Megyei Önkormányzat 10 millió forint közvetlen projekt célú támogatást nyújtana. Ez mindössze 3 millió forinttal haladja meg a 2005-ben ugyanerre a célra biztosított összeget, melyhez a Kht. keretein belül működő szervezetek (pl. EIP, EFI) - a Baranya Megyei Önkormányzat által eddig is támogatott - működési költségei adódnak. Az Európa Kulturális Fővárosa-projekt fejlesztési tervében szereplő megyei beruházások megindításához szükséges források nem képezik részét a fenti pénzügyi tervnek, azt a Baranya Megyei Önkormányzat külön tervezi saját költségvetésében. A fent leírtak alapján kiemelkedő fontosságú, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat megteremtse a megfelelő kommunikációs feltételeket ahhoz, hogy az előbbiekben ismertetett irányítási rendszerbe a lehető leghatékonyabban tudjon partnerként illeszkedni. Ezt nagyban segíti majd a Baranya Megyei Önkormányzat által létrehozott Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 Szakmai Munkacsoport. Pécs, november 24. Dr. Kékes Ferenc elnök Tarrósy István ügyvezető igazgató Európa Centrum Kht.

6 6 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a pécsi Kulturális Főváros-projekt irányításának rendszeréről és pénzügyi tervezéséről szóló tájékoztatót, és támogatja már a felkészülési szakaszban e menedzsment struktúra létrehozását és működtetését. Határidő: december A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 Szakmai Munkacsoportjába delegálja Kocsi Lászlót, a nemzeti és kulturális örökség tanácsnokát. Határidő: december 15.

7 1. számú melléklet A Pécs 2010 irányítási szerkezete Koordinációs Tanács (Co-ordination Board) Irányító Tanács (Pécs2010 Council) Pécs2010 Menedzsment Központ (Pécs2010 Management Centre) az Európa Centrum Kht. átalakításával Általános Igazgató (Director General) Nemzetközi Tanácsadói Testület (International Advisory Board) Stratégiai Főtanácsadó (Strategic Head Advisor) Állandó Konzulensek (Permanent Counsellors) Fejlesztési Koordinátor (Co-ordinator of Capital Projects) Pénzügyi és Szponzorációs Igazgató (Director of Finance and Sponsorship) Kommunikációs Igazgató (Director of Communications) Regionális és Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatója (Director of Regional and International Relations)

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke I.sz.: /2005 MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról és a 2006-os év pénzügyi tervezéséről Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a pécsi Kulturális Főváros-projekt irányításának rendszeréről és pénzügyi tervezéséről szóló tájékoztatót, és támogatja már a felkészülési szakaszban e menedzsment struktúra létrehozását és működtetését. Határidő: december 15. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke felkéri az Európa Centrum Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése elkészítésének időpontjáig tájékoztassa a Közgyűlést a Baranya Megyei Önkormányzat pécsi Kulturális Főváros projektben várható szerepvállalásáról 2011-ig bezárólag, figyelemmel a magyar kormányzat által, a projekt működésére biztosított támogatási feltételekre. Határidő: február A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 Szakmai Munkacsoportjába delegálja Kocsi Lászlót, a nemzeti és kulturális örökség tanácsnokát. Határidő: december 15. Pécs, december 2. Dr. Kékes Ferenc s.k. elnök Tarrósy István s.k. ügyvezető igazgató Európa Centrum Kht.

9 1. számú melléklet Módosított A Pécs 2010 irányítási szerkezete Irányító Tanács (Pécs2010 Council) Koordinációs Tanács (Co-ordination Board) Pécs2010 Menedzsment Központ (Pécs2010 Management Centre) az Európa Centrum Kht. átalakításával Általános Igazgató (Director General) Programtanács (Programme Council) Nemzetközi Tanácsadói Testület (International Advisory Board) Stratégiai Főtanácsadó (Strategic Head Advisor) Állandó Konzulensek (Permanent Counsellors) Fejlesztési Koordinátor (Co-ordinator of Capital Projects) Pénzügyi és Szponzorációs Igazgató (Director of Finance and Sponsorship) Kommunikációs Igazgató (Director of Communications) Regionális és Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatója (Director of Regional and International Relations)