ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 4-én megtartott nyilvános ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 4-én megtartott nyilvános ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 117-124. D./ RENDELETEI: 14-15. Száma: 3-41/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés a 2012/2013-as tanítási évben a Jókai Mór Általános Iskola pedagógus létszáma bővítésére. 2. Előterjesztés a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatójának megbízásáról szóló 115/2012. (IX. 20.) önkormányzati határozat módosítására és kiegészítésére. 3. Előerjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására. 4. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására, két új intézmény részére 2012. szeptember 1-jétől költségvetési előirányzatok biztosítására. 5. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására. 6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, a járási hivatalok megalakulása utáni feladatváltozásokról. 7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal új elhelyezésére. 8. E g y e b e k: - Előterjesztés Széll Ferencné alpolgármester külön javadalmazásáról. - Előterjesztés a Mesevár Óvoda vagyonbiztonsági célú bekamerázására. Ópályi, 2012. október 8. Erdélyi Miklós polgármester

288 J e g y z ő k ö n y v Készült: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 4-én (csütörtök) 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Erdélyi Miklós polgármester dr. Széll Ferencné alpolgármester Balogh Ádám képviselő Toronyi Béla képviselő Bejelentéssel távollévő: Buzsik István alpolgármester, Havasi Gusztáv és Máté Béla képviselők. Tanácskozási joggal részt vesz: Lipták József jegyző Meghívottként részt vesz: Vékonyné Tóth Beáta Mb. óvodavezető, Szőkéné Vadon Edit Pénzügyi ügyintéző, Herczeg Péter a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója, Szűcs Gyuláné, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. Erdélyi Miklós polgármester: Köszöntötte a megjelent települési képviselőket, és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta, hogy a pedagógus létszám bővítésére, majd az Iskola Igazgatójának megbízásáról szóló határozat módosítására vonatkozó előterjesztéseket tárgyalja meg a testület első napirendi pontként és másodikként, s azt követően a meghívóban szereplő sorrendben kerüljenek megtárgyalásra a napirendi pontok. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ---------------------------------- 1. tsp. Előterjesztés a 2012/2013-as tanítási évben, a Jókai Mór Általános Iskola pedagógus létszáma bővítésére. Előadó: Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Herczeg Péter (Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója): Elmondta, hogy egy fő tanár és egy fő alsós tanító létszámbővítésre lenne szükség. A tanár december 1-től, a tanító október 1-től vált szükségessé. Kérte, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően engedélyezze a létszámbővítést.

289 Balogh Ádám (Biz. Elnöke): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt javasolja elfogadásra. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a Jókai Mór Általános Iskola létszámbővítését fogadja el a testület, azzal, hogy egy fő tanár végzettségű pedagógust 2012. december 1-től és egy fő alsós tanítót 2012. október 1-től alkalmazhat az Általános Iskola Igazgatója. Ezt követően a Képviselő-testület további vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 117/2012. (X. 04.) önkormányzati határozata a 2012/2013-as tanítási évben a Jókai Mór Általános Iskola pedagógus létszáma bővítésről. A Képviselő-testület: a Jókai Mór Általános Iskola tekintetében a 2012/2013. tanév során a) 2012. október 1-jétől plusz 1 fő pedagógus létszám foglalkoztatását; b) 2012. október 1-jétől plusz 1 fő (alsós tanító) pedagógus létszám beállítását; c) 2012. december 1-jétől plusz 1 fő (tanár) pedagógus létszám beállítását engedélyezte. d) meghatározta, hogy az a-c) pontok szerinti létszámbővítéshez 2012. október 1-jétől a Jókai Mór Általános Iskola költségvetésébe a forrást a személyi juttatások előirányzatán belüli átcsoportosításból (közalkalmazottak étkezési hozzájárulásából) kell biztosítani. A határozatot kapják: 1) Polgármester (helyben) 2) Jegyző (helyben) 3) Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója (helyben) 4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport (helyben) ---------------------------------- 2. tsp. Előterjesztés a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatójának megbízásáról szóló 115/2012. (IX. 20.) önkormányzati határozat módosítására és kiegészítésére. Előadó: Jegyző

290 Lipták József (jegyző): Azt kérte, hogy a csatolt határozat-tervezettől eltérően a testület Herczeg Péter Igazgatótót a meglévő legmagasabb iskolai végezettsége (tehát nem főiskolai, hanem egyetemi végzettsége) és pedagógus szakvizsgája alapján az I fizetési osztály 12. fizetési fokozatába sorolja be. Illetménynövekedését három szakképesítését figyelembe véve 10%-os mértékben határozza meg, s így illetményét ennek megfelelően összesen 331.700 Ft-ban állapítsa meg a következők szerint - Kjt szerinti garantált illetmény: (I/12-142.000x1,7075) 242.465,- Ft Illetménynövekedés a Kjt. 66. -a szerint (10 %): 24.246,- Ft - Illetménypótlékok: - Vezetői pótlék (20.000,- Ft, 200 %-a): 40.000,- Ft - Egyéb pótlék (.. pótlék címén, a pótlékalap.%-a),- Ft - Határozott idejű kereset-kiegészítés (2012. október 1-jétől, 2012. december 31-éig) 25.000,- Ft Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a 115/2012.(IX.20.) számú határozatát módosítsa a Képviselő-testület, mivel az Igazgató Úr besorolása nem megfelelően lett megállapítva. Ezen túl azt is javasolta, hogy a módosításon túl Herczeg Péter, a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója részére 40.000,- Ft/hó összegű útiköltség (elszámolást) állapítson meg a Képviselő-testület. Ezt a javaslatát a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Balogh Ádám (Biz. Elnöke): A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra azt, hogy az Igazgató úr részére a 40.000,- Ft/hó összegű útiköltség elszámolást engedélyezzen a testület. Ezt követően a Képviselő-testület további vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2012. (X. 04.) önkormányzati határozata a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatójának megbízásáról szóló 115/2012. (IX. 20.) önkormányzati határozat módosításáról és kiegészítéséről. A Képviselő-testület: 1) a 115/2012. (IX. 20.) önkormányzati határozatának 1) pontját melyben Herczeg Pétert megbízta a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatójává a következők szerint módosította: a) a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó rendelkezésből törölte az alábbi szövegrészt: 3 hónap próbaidő kikötésével b) a havi illetmény megállapítására vonatkozó rendelkezések helyébe a következő rendelkezések lépnek: - Kjt szerinti garantált illetmény: (I/12-142.000x1,7075) 242.465,- Ft Illetménynövekedés a Kjt. 66. -a szerint (10 %): 24.246,- Ft

291 - Illetménypótlékok: - Vezetői pótlék (20.000,- Ft, 200 %-a): 40.000,- Ft - Egyéb pótlék (.. pótlék címén, a pótlékalap.%-a),- Ft - Határozott idejű kereset-kiegészítés (2012. október 1-jétől, 2012. december 31-éig) 25.000,- Ft -------------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen: (kerekítve) 331.700,- Ft 2) a 115/2012. (IX. 20.) önkormányzati határozatát a következő 4) ponttal egészítette ki: 4) Herczeg Péter, a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója részére 40.000,- Ft/hó összegű útiköltség térítést (elszámolási lehetőséget) állapított meg. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 3) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.) 4) Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója (lakhelyén) 5) Irattár -------------------------------------- Herczeg Péter (általános iskola igazgatója): Elmondta, hogy október 1-jén megkezdte a munkáját az Általános Iskolában. Sok probléma van, amelyet meg kell oldani. Minden szabályzatot át kell dolgozni, és rövid időn belül a testületi elé fogja hozni azokat elfogadásra. A tantárgyfelosztás lesz a legelső, amelyet a Képviselő-testület soron következő ülésére hozni fog. Máté Sándor Ópályi, Széchenyi u. 93. szám alatti lakos fog az iskolában dolgozni, s segíteni fogja a rend fenntartását. Az un. szemüvegpénz 4 embert érint az iskolában, s ezt is majd tisztázni kell. Vékonyné Tóth Beáta (mb. óvodavezető): Elmondta, hogy az Óvodában a lopások száma nagy, s egyáltalán nem tudják kezelni ezt a problémát. Ehhez kérte az Önkormányzat segítségét. Erdélyi Miklós (polgármester): Válaszában elmondta, hogy a rendőrségen feljelentést kell tenni, és azt végig kell vinni, mindaddig, amíg nem érnek el eredményeket. Véleménye szerint az Óvodában térfigyelő kamerák felszerelése is indokolt. Elmondta még, hogy a Jókai Mór Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 2012. október 13-án jótékonysági bált rendez, melyre a Képviselő-testület tagjait is várják szeretettel. -----------------------------------------

292 3. tsp. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság A Polgármester felkérésére Szőkéné Vadon Edit röviden indokolta a rendeletmódosítás szükségességét. A Jegyző javasolta, hogy a rendelet-tervezet 3. -át úgy fogadja el a Képviselő-testület, hogy a rendelet az elfogadását követő napon (a kihirdetés napján) lépjen hatályba, s a hatályba lépését követő napon vessze is hatályát, mivel az időközben már beépül az un. alaprendeletbe. Balogh Ádám (Biz. Elnöke): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását és azt javasolja elfogadásra. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy az elhangzottaknak megfelelően a rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület. Mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012. (X. 05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

293 1. A 2012. július 1. és 2012. augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növekedése, illetve az átvett pénzeszközök előirányzatának csökkenése miatt Ópályi Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését: 633.060 E Ft Költségvetési bevétellel, 633.060 E Ft Költségvetési kiadással, 23.843 E Ft Költségvetési hiánnyal, állapítja meg. ebből 14.470 E Ft működési 9.073 E Ft felhalmozási hiánnyal 2. (1) A R. 1., 1.1., 1.2., mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (2) A R. 2., 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (3) A R. 11-13., mellékletei helyébe e rendelet 3-5. mellékletei lépnek. 3. (1) Ez a rendelet 2012. október 5. napján lép hatályba. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2011. évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 06.30. 2012. Mód.előir. 08.31. Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Új mód.előir. 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 138 055 132 267 132 267 132 267 2. I/1. Intézményi működési bevételek 11 062 9 372 9 372 9 372 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 126 993 122 895 122 895 122 895 3.1. Illetékek 212 3.2. Helyi adók 5 486 5 540 5 540 5 540 3.3. Átengedett központi adók 120 408 116 555 116 555 116 555 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 887 800 800 800 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 313 312 334 329 339 571 10 169 349 740 4.1. Normatív hozzájárulások 157 933 161 473 161 473 161 473 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 32 752 1 268 8 052 9 320 4.3. Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) 3 974 2 117 6 091 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 24 555 24 555 24 555 4.5. Kiegészítő támogatás 120 250 148 301 148 301 148 301 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 2 377 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3) 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 4 500 860 860 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 300 860 860 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 200 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 83 254 48 801 122 806-13 215 109 591 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 83 254 42 551 105 673 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 8 335 8 336 8 336 8 336 6.1.2. Támogatásértékű bev.központi költségvetési szervektől 14 213 14 768 14 768 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 40 529 32 215 80 569-13 215 67 354 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 20 177 2 000 2 000 2 000 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 10 883 10 883 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 10 883 10 883 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 6 250 6 250 6 250 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 3 971 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 3 971 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 543 092 515 397 595 504-3 046 592 458 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 15 030 16 759 16 759 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 133 450 20 345 23 843 23 843 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 20 345 23 843 23 843 11.2. Likvid hitelek felvétele 133 500 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -50 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 691 572 535 742 636 106 633 060

K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! 2012. évi Sorszám Kiadási jogcím 2011. évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 06.30. Mód.előir. 08.31. Új mód.előir. 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 541 093 525 244 609 610-3 616 605 994 1.1. Személyi juttatások 210 805 179 346 229 435-6 342 223 093 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 210 43 939 52 148-144 52 004 1.3. Dologi kiadások 107 943 103 455 129 150 2 870 132 020 1.4. Egyéb folyó kiadások 6 295 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 902 5 280 6 683 6 683 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 133 8 150 7 120 7 120 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 146 649 182 574 182 574 182 574 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 950 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 3 206 2 500 2 500 2 500 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 3 990 8 890 24 888 570 25 458 2.1. Felújítás 659 1 890 5 282 5 282 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2 281 12 790 570 13 360 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 050 1 000 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 500 500 500 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 5 500 6 316 6 316 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 545 083 534 134 634 498-3 046 631 452 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 126 318 1 608 1 608 1 608 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 143 500 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 608 1 608 1 608 1 608 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -18 790 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 671 401 535 742 636 106-3 046 633 060 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.1. sz. táblázat Ezer forintban! 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -1 991-18 737-38 994-38 994 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.2. sz. táblázat Ezer forintban! 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 7 132 18 737 22 235 22 235 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 133 450 20 345 23 843 23 843 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 126 318 1 608 1 608 1 608

Sorszám I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi eredeti elő. 2012. évi módosított Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi eredeti el. Ezer forintban! 2012. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 11 062 9 372 9 372 Személyi juttatások 210 805 179 346 223 093 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 126 993 122 895 122 895 Munkaadókat terhelő járulék 55 210 43 939 52 004 3. Támogatások, kiegészítések 313 312 334 329 349 740 Dologi kiadások 107 943 103 455 132 020 4. Támogatásértékű bev. 83 254 42 551 92 458 Egyéb folyó kiadások 6 295 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzeszköz átadás 8 150 7 120 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 8 035 5 280 6 683 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. 3 971 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 146 649 182 574 182 574 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 950 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások 3 206 2 500 2 500 12. Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: 538 592 509 147 574 465 Költségvetési kiadások összesen: 541 093 525 244 605 994 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 15 030 16 759 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 143 500 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 16 097 14 770 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 608 17. Likvid hitelek felvétele 133 500 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -18 790 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -50 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 133 450 16 097 14 470 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 126 318 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 687 072 525 244 605 694 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 667 411 525 244 605 994

27. Költrségvetési hiány: 2 501 16 097 31 529 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi eredeti el. 2012. évi módosított Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi eredeti el. 2012. évi módosított 2 3 4 5 6 7 8 9 Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 300 860 Felújítás 659 1 890 5 282 Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 6 250 6 250 Intézményi beruházás 2 281 13 360 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 1 050 1 000 Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 5 500 6 316 Támogatásértékű bevételek 10 883 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről 4 200 Felhalmozási célú kamatkiadások 500 500 EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: 4 500 6 250 17 993 Költségvetési kiadások összesen: 3 990 8 890 25 458 Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele 4 248 9 073 Likvid hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 608 1 608 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+ +21) 4 248 9 073 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 1 608 1 608

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 4 500 10 498 27 066 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 3 990 10 498 27 066 Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: 510 ---- ----

3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Ópályi Község Önkormányzata 01 Alcím neve, száma... -------- Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti száma előirányzat Módosított 06.30. Ezer forintban! Mód.előir. 08.31. Új előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek (1.1.+ +.1.4.) 2 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1.2. Egyéb saját bevétel 1.3. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.4. Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+ +2.4.) 122 895 122 895 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 5 540 5 540 2.3. Átengedett központi adók 116 555 116 555 2.4. Bírságok, egyéb bevételek 800 800 3 Támogatások, kiegészítések(3.1.+ +3.9.) 334 329 5 242 10 169 349 740 3.1. Normatív állami hozzájárulás 161 473 161 473 3.2. Központosított előirányzatokból támogatás (IPR) 1 268 8 052 9 320 3.3. Kiegészítő támogatás (szociális bérkomp) 148 301 3 974 2 117 154 392 3.4. Működésképtelen önkormányzatok tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 24 555 24 555 3.6. Címzett támogatás 3.7. Céltámogatás 3.8. Fejlesztési és vis maior támogatás 3.9. Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+ +4.3.) 860 860 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 860 860 4.2. Pénzügyi befektetések bevételei 4.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+ +5.5.) 42 551 60 640-13 215 96 226 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 42 551 49 757-13 215 79 093 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10 883 10 883 5.3. EU-s forrásból származó bevétel 5.4. Működési célú pénzeszközátvétel 5.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 250 6 250 6 Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.) 6.1. Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6.2. Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +6) 506 025 66 742 569 721 8 Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 16 759 16 759 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+ +10.6.) 20 345 3 498 23 843 10.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 20 345 3 498 23 843 10.2. Likvid hitelek felvétele 10.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 10.5. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 10.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 526 370 86 999-3 046 610 323

Kiadások 11 Működési célú kiadások 96 606 57 081-13 036 140 651 1 Személyi juttatások 37 232 39 636-11 503 65 365 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 972 5 386-1 533 9 825 3 Dologi kiadások* 30 472 13 089 43 561 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 5 280 5 280 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 150-1 030 7 120 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7 000 7 000 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 2 500 2 500 12 Felhalmozási célú kiadások 8 890 15 998 24 888 1 Felújítás* 1 890 3 392 5 282 2 Intézményi beruházási kiadások* 12 790 12 790 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 1 000-1 000 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 500 500 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 5 500 816 6 316 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 105 496 73 079-13 036 165 539 16 Finanszírozási célú műveletek kiadása 1 608 1 608 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 608 1 608 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 Költségvetési szervek támogatása 419 266 13 920 9 990 443 176 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 526 370 86 999-3 046 610 323 Éves létszám előirányzat (fő) 44 4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma 01 Ezer forintban!

Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti száma előirányzat Módosított 06.30 Mód.előir. 08.31. Új előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 250 250 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 250 250 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 251 943 1 494 50 253 487 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 252 193 1 494 253 737 Éves létszám előirányzat (fő) Kiadások 5 Működési célú kiadások 252 193 1 494 50 253 737 1 Személyi juttatások 48 432 72 39 48 543 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 619 19 11 11 649 3 Dologi kiadások 16 568 16 568 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 175 574 1 403 176 977 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 252 193 50 253 737 13 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Jókai Mór ÁMK 01 Alcím neve, száma 02 Ezer forintban!

Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti száma előirányzat Módosított 06.30. Mód.előir. 08.31. Új előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 9 122 9 122 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 7 182 7 182 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 940 1 940 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 13 365 13 365 1 Támogatásértékű működési bevételek 13 365 13 365 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 167 323 12 426 9 940 189 689 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 176 445 25 791 9 940 212 176 Kiadások 5 Működési célú kiadások 176 445 25 791 9 370 211 606 1 Személyi juttatások 93 682 10 381 5 122 109 185 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 348 2 804 1 378 30 530 3 Dologi kiadások 56 415 12 606 2 870 71 891 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 570 570 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 570 570 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 176 445 25 791 9 940 212 176 Éves létszám előirányzat (fő) 49 302 4. tsp. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására, két új intézmény részére 2012. szeptember 1-jétől költségvetési előirányzatok biztosítására Előadó: Polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság A Polgármester felkérésére Szőkéné Vadon Edit röviden indokolta a rendeletmódosítás szükségességét. A Jegyző azt javasolta, hogy a rendelet-tervezet 3. -át úgy fogadja el a Képviselő-testület, hogy a rendelet az elfogadását követő második napon lépjen hatályba, s a hatályba lépését követő napon vessze is hatályát, mivel az időközben már szintén beépül az un. alaprendeletbe. Balogh Ádám (Biz. Elnöke): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását és azt javasolja elfogadásra. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy az elhangzottaknak megfelelően a rendelettervezetet fogadja el a Képviselő-testület. Mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (X. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról. Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 303 1.

A 2012. augusztus 31. intézmény átszervezés miatt, Ópályi Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 2012. október 1-jétől 70 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 40 főben állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 1-3. mellékletei lépnek, s ezzel egyidejűleg a melléklet számozása 13., 13.1., 13.2., mellékletekre módosul. 3. (1) Ez a rendelet 2012. október 6. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2012. szeptember 1. napjától irányadónak kell tekinteni. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. ------------------------------

1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma JÓKAI MÓR ÁMK 01 Alcím neve, száma 01 Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti száma előirányzat Módosított 08.31-ig Ezer forintban! Teljesítés 08.31. Maradvány 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 9 122 9 122 6 225 2 897 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 7 182 7 182 4 928 2 254 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 940 1 940 1 297 643 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 13 365 13 365 1 Támogatásértékű működési bevételek 13 365 13 365 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 167 323 189 689 130 381 59 308 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 176 445 212 176 149 971 62 205 Kiadások 5 Működési célú kiadások 176 445 211 606 149 401 62 205 1 Személyi juttatások 93 682 109 185 81 738 27 447 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 348 30 530 22 061 8 469 3 Dologi kiadások 56 415 71 891 45 602 26 289 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 570 570 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 176 445 212 176 149 971 62 205 Éves létszám előirányzat (fő) 49

2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA 01 Alcím neve, száma 02 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti száma előirányzat Módosított 09.01. Teljesítés Új előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 877 2 877 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 238 2 238 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 639 639 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 46 751 46 751 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 49 628 49 628 Kiadások 5 Működési célú kiadások 49 628 49 628 1 Személyi juttatások 22 399 22 399 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 508 6 508 3 Dologi kiadások 20 721 20 721 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 49 628 49 628 Éves létszám előirányzat (fő) 36 39 3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma MESEVÁR ÓVODA 01 Alcím neve, száma 02 Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti száma előirányzat Módosított 06.30. Ezer forintban! Mód.előir. 08.31. Új előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 20 20 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 16 16 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 4 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 12 557 12 557 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 577 12 577 Kiadások 5 Működési célú kiadások 12 577 12 577 1 Személyi juttatások 5 048 5 048 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 961 1 961 3 Dologi kiadások 5 568 5 568 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 577 12 577 Éves létszám előirányzat (fő) 14 14

307 5. tsp. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására. Előadó: Polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Balogh Ádám (Biz. Elnöke): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezetet, és azt javasolja elfogadásra a Képviselő-testületének. Mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozattervezet elfogadását. Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2012. (X. 04.) önkormányzati határozata az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról. az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét a benyújtott tervezet szerint (3 oldal terjedelemmel) módosította, a tervezetet változtatás nélkül jóváhagyta. A határozatot kapják: 1) Polgármester (helyben), 2) Jegyző (helyben), 3) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézői (helyben) ---------------------------- 6. tsp. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, a járási hivatalok megalakulása utáni feladatváltozásokról. Előadó: Jegyző Erdélyi Miklós (polgármester): Elmondta, hogy: - a Jegyző új módszerként bevezette, hogy e-mailben kapják a dolgozók a napi utasításokat, és minden elvégzett feladatról be kell számolniuk. Így követhető az, hogy ki milyen feladatot kapott, és mit lehet rajta számon kérni. - Több peres ügy van még folyamatban, melyet Dr. Vékony Miklós ügyvéd fog végig vinni. 308

- a Képviselők részéről kritika hangzott el, hogy a köztisztviselők nem megfelelően bánnak és beszélnek velük. Tudomásul kell venni, hogy a Képviselő-testület a gazda. - a régi hivatali épületben nagyon sok irattári anyag van zsákokban, s senki sem tudja, hogy mi lesz azoknak a sorsa. Kérte, hogy Jegyző nézzen utána, hogy mi legyen velük. - a közfoglalkoztatáshoz és a start közmunkaprogramhoz külön egy ember kellene a jövőben, aki azt kézben tartja. - a pályázatok is nagy feladat róttak a dolgozókra, ugyanis az elmúlt időszakban az nem volt jellemző, hogy több pályázatot is benyújtott az Önkormányzat. Lipták József (jegyző): Néhány dolog nehezen ment az elején, mint pl.: a rendeletek naprakész nyilvántartása nem volt meg, (és még mindig nincs kész), a testületi döntéseket az ügyintézők nem kapták meg. Most ezeket folyamatosan megkapják, és írásban rögzítve van, hogy mikor, ki, mit kapott meg, miért felel a végrehajtás során. Hosszan tájékoztatta a Képviselő-testületet a hiányosságokról és az elvégzett feladatokról. Elmondta, hogy januártól a feladatköröket is újra fogja szabályozni, újból meg fogja határozni, hogy kinek milyen feladat tartozik a munkakörébe. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a határozat-tervezet A változatát fogadja el. Ezt követően a Képviselő-testület további vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 120/2012. (X. 04.) önkormányzati határozata a Polgármesteri Hivatal működéséről, a járási hivatalok megalakulása utáni feladatváltozásról szóló tájékoztatóról. A Képviselő-testület: a Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal működéséről, a járási hivatalok megalakulása utáni feladatváltozásról szóló tájékoztatót, s azt tudomásul vette. A határozatot kapják: 1) Polgármester (helyben) 2) Jegyző (helyben) --------------------------- 309 7. tsp. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal új elhelyezésére. Előadó: Jegyző

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Erdélyi Miklós (polgármester): Az óvodai beruházás zavartalan beindítása érdekében a Polgármesteri Hivatalt el kell helyezni egy másik épületben. Ha a 20 fős képzés nem indulna a régi hivatali épületben, akkor oda helyeznék vissza a Hivatalt, de ez most nem lehetséges. Ezért a Művelődési Házban lenne elhelyezve a Hivatal. Ott a nyílászárókat ki kellene cserélni, s külső szigetelés és nemesvakolat kerülne az épületre, melyre kérni fog árajánlatokat, valamint a belső elhelyezéshez egy tisztasági festés is kell, és a fűtéskorszerűsítés is célszerű lenne. Ezért kérte, hogy a Képviselő-testület 2 millió forintot biztosítson a munkálatok elvégzésére. Lipták József (jegyző): A Művelődési Ház esetében mielőtt bármit is tennének, szükséges, hogy egy tervező mielőbb megnézze az épületet, hogy az a tetőtér beépítésre alkalmas-e, s funkcionálisan is megfelelő-e a tervezett elhelyezésre, az irodai célokra. Elmondta, hogy neki ezzel kapcsolatban fenntartásai, aggályai vannak. Ezen túl célszerű lenne egy előméreti költségvetést is készíttetni. Mindenképpen az lenne az ideális és a jövőbe mutató megoldás, ha megfelelő pályázati forrás igénybe vételével egy új hivatali épület építését tűzné ki célul a Képviselő-testület, s azt meg is lehetne és kellene valósítani. Balogh Ádám (Biz. Elnök): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja, hogy a költségvetésből 2 millió forintot biztosítsanak a Hivatal áthelyezésére. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy 2 millió forintot különítsenek el a költségvetésből a Hivatal áthelyezésére, valamint a Művelődési Házban helyezzék el a Hivatalt. Ezt követően a Képviselő-testület további vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2012. (X. 04.) önkormányzati határozata a Polgármesteri Hivatal új elhelyezéséről. A Képviselő-testület: a Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal új elhelyezéséről szóló előterjesztést, s az alapján 1) elhatározta, hogy a nyertes óvodafejlesztési projekt megvalósítása miatt a Polgármesteri Hivatal új elhelyezését a Művelődési Házban biztosítja. 2) a 2012. évi önkormányzati költségvetésében 2 millió Ft elkülönítését határozta el az a) pontban foglaltak megvalósítása érdekében. 3) megbízta a Polgármestert azzal, hogy 310 a) egy tervezővel mielőbb nézesse, vizsgáltassa azt meg, hogy az 1) pont szerinti épület tetőtere hosszabb távú megvalósítás céljából beépítésére alkalmas-e, s funkcionálisan is megfelelő-e az épület a tervezett elhelyezésre, az irodai célokra, funkciókra;

b) amennyiben az épület az a) pont szerint megfelelő, úgy kérjen be legalább 3 árajánlatot az átalakítás elvégezése (nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, festés stb.) érdekében; c) a 2012. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosítására vonatkozó előterjesztéskor a 2) pontban foglaltakat vegye figyelembe. A határozatot kapják: 1) Polgármester (helyben) 2) Jegyző (helyben) 3) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 4) Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyintézője (helyben) 8. tsp. E g y e b e k. (szóbeli) ------------------------- Erdélyi Miklós (polgármester): Elmondta, hogy dr. Széll Ferencné alpolgármester ténylegesen helyettesítette, és konkrét munkát végzett az idő alatt (augusztus 13-tól október 1-jéig), amikor műtéte miatt távol kellett lennie. Javasolta, hogy 1 havi polgármesteri illetményének megfelelő külön juttatásban (jutalomban) részesítse a Képviselő-testület, valamint az útiköltségeit is térítsék meg elszámolása alapján. dr. Széll Ferencné (alpolgármester): Jelezte, hogy hozzájárul nyilvános tárgyaláshoz. Bejelentette személyes érintettségét, s azt, hogy a napirendi pont tárgyalásában és a döntéshozatalban nem kíván részt venni. Balogh Ádám (képviselő): Javasolta a Polgármester által indítványozott egy havi illetményének megfelelő jutalom elfogadását. Lipták József (jegyző): Arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét. és a törvénynek a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseit - eltérő rendelkezés hiányában - az alpolgármesterre is alkalmazni kell. Mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Polgármester szavazásra bocsátotta dr. Széll Ferencné alpolgármester külön javadalmazását. 311 Ezt követően a Képviselő-testület további vita nélkül, 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, míg az érintett Alpolgármester nem vett részt a szavazásban az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

A Képviselő-testület: 122/2012. (X. 04.) önkormányzati határozata dr. Széll Ferencné alpolgármester külön javadalmazásáról. dr. Széll Ferencné alpolgármestert a Polgármester 2012. augusztus 13-tól 2012. október 1-jéig tartó tartós távolléte miatt ténylegesen végzett munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft összegű külön javadalmazásban részesítette, melyből 300.000,- Ft-ot jutalomként, míg 150.000,- Ft-ot a részére megállapított havi tiszteletdíjon felül, csak az adott időszakra vonatkozóan emelt összegű tiszteletdíjként (különbözetként) biztosított. A határozatot kapják: 1) Polgármester (helyben) 2) Jegyző (helyben) 3) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 4) dr. Széll Ferencné alpolgármester (lakhelyén) ------------------------- Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy az Óvoda vagyonbiztonsági célú bekamerázásához biztosítson a testület minél hamarabb a költségvetésből fedezetet. Hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a Polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát. Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2012. (X. 04.) önkormányzati határozata a Mesevár Óvoda vagyonbiztonsági célú bekamerázásáról. A Képviselő-testület: 1) mielőbb megvalósítandó célként határozta el a Mesevár Óvoda vagyonbiztonsági célú bekamerázását, s döntött arról is, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi önkormányzati költségvetésből biztosítja. 312 2) utasította a Polgármestert, hogy a 2012. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosítására vonatkozó előterjesztésekor az 1) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

A határozatot kapják: 1) Polgármester (helyben) 2) Jegyző (helyben) 3) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 4) Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyintézője (helyben) 5) Vékonyné Tóth Beáta Mesevár Óvoda mb. vezetője (székhelyén) ------------------------- Erdélyi Miklós (polgármester): Elmondta, hogy az október 6-ai ünnepségre szeretettel várja a Képviselőket, október 13-án pedig alapítványi bál lesz, melyre szintén invitálta a Képviselőket. Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a Polgármester a nyilvános ülést 19.10 órakor bezárta. K. m. az 1. oldalon Erdélyi Miklós polgármester Lipták József jegyző