Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor, Kucsó István, Szalai László, Véh Zsolt képviselık /9 fı/ Káposzta József címzetes fıjegyzı Gavlik Melinda aljegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár Belágyi Mihály: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, munkatársait, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 9 fı képviselı jelen van. Kiss Anikó, Miklósi Mihály és Orbán László képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitja. Belágyi Mihály: A képviselı-testület az Ötv. 12. /4/ bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tartott. Ismerteti, hogy a képviselı-testület zárt ülésén egy határozatot hozott a Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl - Június 27-én jelent meg Tompáról a Petıfi Népe újságban egy egész oldalas anyag, mely bekerül a 2008-as Almanachba. - Június 28-án került megrendezésre a Városnapi Ünnepség. Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki az ünnepség elıkészítésében és lebonyolításában részt vett közalkalmazottként, köztisztviselıként vagy társadalmi munkásként. Külön köszönet illeti a Kóló táncosokat és a Rozmaring énekkart. Úgy a hazaváró program, mint a szerb nyelvő könyvek valamint a délutáni színpadi programok nagyon jól sikerültek, nagyon pozitív visszajelzést kaptunk. Sajnálom, hogy a hazaváró programon nem tudott minden képviselı részt venni - A Hazaváró program zárása után vettük át ünnepélyes keretek között azt a közel 300 kötetbıl álló szerb nyelvő könyvcsomagot, amit a Szabadkai Könyvtár és a szerbiai Kelebia község adományozott városi könyvtárunknak. - Június 30-tól július 4-ig Erdélyben volt egy 85 fıbıl álló delegáció. Kinn tartózkodásunk alatt és azután is csupa pozitív visszajelzést kaptam arról, hogy mennyire jól sikerül ez az utazás.

2 - A másik megható eset az volt, amikor két képviselıtársunk Dusnoki Tibor és Orbán László a kinti falunapon több tombolajegyet vásárolt. Dusnoki Tibor színes televíziót nyert, amit a helyi óvodának ajánlott fel. Gyergyóújfaluban új polgármester van, szóban meghívtam jövı augusztus 20-ra a község delegációját. Ezúton is szeretném megköszönni Hajósné Szegedi Ritának és Gubics Lajosnak mindazt a munkát, amit végeztek annak érdekében, hogy a kiutazás elıkészítése és a kinti programok zökkenımentesen, mindenki megelégedésére menjenek le. - Négy pályázatunkról érkezett meg a döntés: a szennyvíz csatornázás elıkészítésére beadott pályázatunk nem nyert. Az elutasítás oka tervezési hiányosság volt. Nem készült nulla változat a szennyvíztisztító technológia kiválasztásában, az 1,4 millió forintos fajlagos költséget túlzottnak minısítették, és nem megfelelınek minısítették a csatornahálózatra vonatkozó változatelemzést. Nyert az iskola infokummunikációs eszközeire beadott pályázatunk kb. 15 millió forintos eszközfejlesztést tudunk megvalósítani 100 %-os támogatással, továbbá 4,2 millió forintot nyertünk hátrányos helyzető gyerekek táboroztatására. A gyerekek táboroztatása megtörtént, Jánoshalmán egy lovas tanyán voltak. - Az FVM-hez adtunk be pályázatot az augusztus 20-i rendezvényen technikai eszközök biztosítására. Bács-Kiskun megyébıl összesen két település nyert ezen a pályázaton, az egyik Tompa volt ( a másik Kiskunmajsa ). A technikai eszközökön felül 200.000.- Ft erejéig a programok finanszírozását is vállalták. - A Halasvíz Kft július 11-én ünnepelte 15. születésnapját, ezen az ünnepségen vettem részt, elıtte pedig ugyanezen a napon 4 tompai lakos tetet le az állampolgársági esküt. - Július 14-én ülésezett a Halasi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács. Ezen az ülésen döntöttünk pályázatkészítırıl, a szociális szolgáltató központhoz tartozó intézmények átalakításaival kapcsolatban szükséges tervek tervezıirıl, elfogadtuk a logopédiai szolgáltatással kapcsolatban elkészült megállapodást, döntöttünk közmunka pályázat beadásáról. A Szociális Szolgáltató Központ I. félévi gazdálkodásáról az adatok készítése folyamatban van, a szeptemberi társulási ülésre készül el az anyag. - Július 15-én megbeszélést tartottunk a Tompa-Kelebia hétközi és hétvégi ügyeletben résztvevı orvosokkal. Az orvosok részérıl a megjelenés kb 50 %- os volt csupán, mégis hasznosnak ítélem. Felhívtam az orvosok figyelmét arra a lakossági jelzésre, hogy idınként elıfordul, hogy az ügyeletes orvos nem érhetı el a megadott telefonszámon. Intézkedtem arról, hogy az ügyeleti rendszerbe csak olyan nyugdíjas kort meghaladó orvos vehet részt, aki rendelkezik orvos egészségügyi alkalmassági igazolással, egyúttal felkértem Dr. Máriási Károlyt ilyen igazolás beszerzésére, illetve bemutatására augusztus 30-ig. Doktor úr a megbeszélés után néhány nappal már hozta az alkalmasságát igazoló iratot. - Július 22-én Kecskeméten egy tanácskozáson vettem részt Szrenkó József kollégával, amit Bányai Gábor a Bács-Kiskun megyei közgyőlés Elnöke hívott össze. A tanácskozáson az eddigi uniós pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról kaptunk tájékoztatást és arról, hogy mi várható 2009-2010- ben. - Július 27-én részt vettem a bárómajori Szent Anna napi búcsún. Dr. Pribitek László plébános úr a búcsún résztvevıknek itt jelentette be, hogy egy alapítvány lesz létrehozva a Szent Anna templom megmentéséért. Jelenleg az

3 alapítvány alapító okiratának elkészítése folyik, hamarosan beadjuk bejegyzésre a Bács-Kiskun megyei Bíróságnak. Az Alapítvány munkájához kérem majd képviselıtársaim támogatását is. - Június 4- július 11 között Állami Számvevıszéki vizsgálat volt a Polgármesteri Hivatalban. Az ellenırzésrıl jegyzıkönyv készült, melyet a késıbbiekben fogunk megküldeni minden képviselınek kiegészítve azzal az Intézkedési Tervvel, ami a megállapítások kijavítására irányul. Kucsó István: Az iskola 4.135.500 Ft összegben pályázatot nyert nyári táborozásra. A 10 napos tábor Jánoshalmán, egy lovas tanyán volt 50 tanuló és 7 kísérı pedagógus részvételével. Olyan jól érezték magukat a gyerekek, hogy a tábor után 4 tanuló visszament 2 napra. Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 2008. május 15-én a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján meghirdette az iskolában üres álláshelyeket (adminisztrátor, rajz, fizika-matematika és biológiaföldrajz szakos tanári állás). Az állásokra 2008. július 15-ig lehetett pályázni. Az állások 2008. augusztus 15-tıl tölthetık be. Az adminisztrátori állásra 8, rajz szakosra 6, fizika-matematika szakosra 4, biológiaföldrajz szakosra 5 pályázat érkezett, ebbıl megfelelı pályázat az adminisztrátori állásra 1, rajz szakosra 2, fizika-matematika szakosra 2, biológia-földrajz szakosra 1. Dusnoki Tibor: Soknak tartja a 4 millió forintot 50 gyerek táboroztatására. Balatonakalin 16 ezer Ft/hét összegben lehet táborozni. Kucsó István: Valóban sok az összeg. 16 ezer Ft-ért táborozni úgy lehet, hogy abba nincs útiköltség, programokhoz különféle anyagok beszerzése, belépıjegyek árak, a pedagógusok bére, járulékai. A jánoshalmi táborban 1-8. osztályig voltak gyerekek, akiknek az állandó felügyeletét is kellett biztosítani. Csak a kisgyerekek részére 300 ezer Ft-ba került a gyurma, gyöngy, stb. anyagok vásárlása. Káposzta József: Kiss Mihályné anyakönyvvezetı év végén nyugdíjba megy, helyette Kovács Viktor lesz az anyakönyvvezetı. Egy szakirányú felsıfokú végzettségő dolgozó felvételét tervezi az ısz folyamán. Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet a következı napirendi ponttal javasol kiegészíteni: 1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Javasolja továbbá, hogy a következı napirendi pontot a képviselı-testület a mai ülésen ne tárgyalja, mert az INTERISTRA Kft-tıl a szerzıdések nem érkeztek meg: 6. Szerzıdések jóváhagyása az INTERISTRA Kft-vel pályázatokkal kapcsolatban Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a kiegészítést és az írásos meghívóban szereplı 6. napirendi pont levételét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

4 A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok módosítását elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el NAPIRENDI PONTOK 1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 2. Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítése 3. Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére 4. Piactéri épület vázlattervének bemutatása 5. Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása 6. Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl 7../2008.(.) rendelettervezet az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról A napirendi pontok tárgyalása.

1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. 5 Káposzta József: Pályázat benyújtásához kérik az intézmény mőködési engedélyét. A törvény szerint a fenntartó joga az intézmény mőködési engedélyének kiadása. A Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélye az Alapító Okiratból és Szervezeti és Mőködési Szabályzatból került összeállításra. Dusnoki Tibor: Az intézmény nyitva tartása nem jó, inkább délután és este legyen nyitva. Csikós Krisztina: Ez az intézmény hivatalos nyitva tartása. Természetesen rendezvény esetén igény szerint tartanak nyitva. Heti szinten kb. két alkalommal este 9 óráig nyitva vannak különféle rendezvény és tanfolyam miatt. Dusnoki Tibor: Sajnos neki pontosan ellenkezı a tapasztalata. Egy alkalommal este szerettet volna bemenni kb. 15-20 fıs társasággal, azonban a takarítónı nem engedte be ıket, mivel 17 órakor zárt az intézmény. Csikós Krisztina: Ha valaki nyitva tartási idın kívül szeretné igénybe venni a Mővelıdési Házat annak semmi akadálya, csak legalább 1-2 nappal korábban jelezze. Belágyi Mihály: A bizottságok (Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélyét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 140/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélyét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Költségvetési szerv neve: Mővelıdési Ház és Könyvtár 6 Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési engedélye 2. Költségvetési szerv székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 5. Törzsszáma: 339104207 Adószáma: 16640935-1-03 Pénzforgalmi jelzıszáma: 11732064-15339106-10030008 3. Ellátandó alaptevékenységek: 921815 mővelıdési központok, házak tevékenysége 923127 közmővelıdési könyvtári tevékenység A könyvtár alapfeladatai: győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, az alapító okiratban és a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban közzé teszi. 804017 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 581401 folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 4. Jogállás: Az intézmény jogi személy, képviseletét az intézményvezetı önállóan látja el. 5. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény részben önálló gazdálkodó, elıirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörő. Az intézmény külön megállapodásban pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: Neve: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala Székhelye: Tompa, Szabadság tér 3. Az Intézmény és a gazdálkodást ellátó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét az alapító okirat mellékletét képezı megállapodásban kell rögzíteni. 6. Felügyeleti szerv: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7. Alapító szerv neve: Tompa Nagyközség Önkormányzata 8. Költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:

7 A Mővelıdési Ház és Könyvtár vezetıi állását a vonatkozó jogszabályok alapján nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó (Tompa Város Önkormányzat) jegyzıje köteles elvégezni. A pályázati felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos lapjában (Kulturális Közlöny) kell közzétenni. A Mővelıdési Ház és Könyvtár intézményvezetıi megbízását Tompa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete adja. (A pályázatot a Képviselı-testület által felkért szakmai-szakértıi bizottság véleményezi, melynek tagja egy-egy Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált tag is.) A megbízás öt év határozott idıre szól. 9. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 10. Az intézmény külön megállapodásban rögzített pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: - neve: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala - székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 11. A Polgármesteri Hivatal, illetve a Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint részben önálló gazdálkodási költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a mellékelt megállapodás tartalmazza. 12. A Mővelıdési Ház és Könyvtár az elıirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörő. 13. Az elıirányzatok feletti részjogkör gyakorlásának rendjét a 10. pontban említett melléklet (megállapodás) tartalmazza. 14. Az intézmény közmővelıdési funkciót tölt be. 14/1. Az intézmény típusa: mővelıdési ház és könyvtár 14/2. Az intézmény neve: Mővelıdési Ház és Könyvtár 14/3. Az intézmény illetékességi és mőködési területe: Az intézmény illetékességi és mőködési területe Tompa város közigazgatási területe, felnıttképzések és vizsgák tekintetében regionális szerepkörő. 14/4. Az intézmény feladatai: A település szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, átörökítése a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása. Az iskolarendszeren kívüli, életminıséget és életesélyt javító tanulási és beszámolási lehetıségek: felnıttképzési tanfolyamok, akkreditált vizsgák. 14/5. Feladatellátást szolgáló vagyon: Szabadság tér 5. szám alatti 525. hrsz.-ú forgalomképes vagyon.

A földrészlet nagysága: 3.996 m 2 Telek beépítettségi foka: 26 % Bruttó értéke: 26.099.000 Ft Beépített alapterület: 1.028 m 2 Szintek nettó területe: 948 m 2 Pince területe: 113 m 2 Beépített terület: 3.688 m 2 Hasznos alapterület: 1.061 m 2 Mővelıdési ház kapacitása: Színházterem kapacitása: Könyvtár kapacitása: Fı funkciós helyiségek 10 db 719 m 2 iroda: 1 db 15 m 2 szertár-raktár: 1 db 20 m 2 aula: 1 db 90 m 2 egyéb helyiségek: 20 db 104 m 2 8 Mőv.ház: 415 m 2 Színházterem 533 m 2 Könyvtár 113 m 2 1.061 m 2 170 férıhely, 100 álló és 70 ülıhely. 330 ülıhely 21.347 kötet 948 m 2 14/6. Vagyon feletti rendelkezési jog: a használatban lévı ingatlanokat az alapfeladat sérelme nélkül bérbeadás útján hasznosíthatja. A bérbeadás feltétele, hogy a bérbeadás tárgyával összefüggésben az önkormányzat költségvetését terhelı karbantartási, fenntartási, üzemben tartási, mőködtetési és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a bérleti díjban megtérüljenek. Az intézmény tartós bérbeadására pályázatot vagyoni értéktıl függıen írnak ki. Tartós bérbeadásnak minısül az ingatlan 6 hónapot elérı vagy határozatlan idıtartamra történı átengedése. A tartós bérbeadásról az intézmény vezetıje a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötését követı 15 napon belül tudomásulvétel végett köteles tájékoztatni. 14/7. Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei: Az intézmény a székhelyén mőködik. A székhelyén kívül mőködı intézményi egysége nincs. 15. Az intézmény használata Zártkörő rendezvények kivételével mindenki látogathatja nyitva tartási idıben az intézményt, igénybe veheti berendezéseit és szolgáltatásait. Nyitva tartás Mővelıdési Ház Hétfı: 8 17 Kedd: 8 17 Szerda: 8 17 Csütörtök: 8 17 Péntek: 8 17 Szombat: 15 18 Vasárnap: ZÁRVA

9 Rendezvények esetén a nyitva tartási idı természetesen annak megfelelıen változik. Könyvtár Hétfı: 12 19 Kedd: ZÁRVA Szerda: 10 12 és 13 17 Csütörtök: 12 19 Péntek: 10 12 és 13 17 Szombat: 15 18 Vasárnap: ZÁRVA 16. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény a jogszabály által nevesített esetekben Tompa Város Önkormányzata, mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésrıl a Képviselı-testület határozattal dönt. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Mővelıdési Ház és Könyvtár 2. Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítése Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A következı napirendi pont lesz a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Az Állami Számvevıszék véleménye az volt, hogy a nagyobb fejlesztéseket, az önkormányzati rendszert érintı átalakításokat be kell építeni a Gazdasági Programba, vagy pedig egy külön stratégiai tervet kell készíteni. A pályázatíró javasolja, hogy az elıterjesztésben szereplı 2007-2010. évekre elfogadott Gazdasági Program kiegészítését (dılt betővel szedve) fogadja el a képviselı-testület. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel a kiegészítéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki az elıterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

10 141/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítése Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítését a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 3. Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Ha nyernek a pályázaton, akkor nem lesz a hivatalban több íróasztal, számítógép, hanem korszerő szervezet lesz kialakítva mindenféle alapdokumentumokkal alátámasztva, amely remélhetıleg növeli az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságát. A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és javasolják a pályázat benyújtását. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 142/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint, és vállalja a 8 %-os, 1.200.000 Ft önrész biztosítását a 2008. évi költségvetés terhére. PÁLYÁZATMENEDZSMENT AJÁNLAT

11 Projektgazda: Tompa Önkormányzata Pályázati azonosító: ÁROP-1.A.2 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Feladat: A) Pályázat-kidolgozás a pályázótól a szakmai anyag, dokumentumok, nyilatkozatok összegyőjtése és leellenırzése formai szempontok és a pályázati megfelelısség alapján pályázati anyag összeállítása kidolgozott pályázat ellenırzése a pályázati megfelelés szempontjai szerint pályázat fizikai beadása B) Projektmenedzsment projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment Díjazás: Pályázatkészítési díj: Sikerdíj: a pályázat sikeressége esetén a pályázat során megítélt visszafizetési kötelezettség nélküli vagyoni juttatás bruttó értékének 5 %- a, mely a pályázatból elszámolható

12 RÉSZTERÜLETEK I. Döntési mechanizmus korszerősítése szervezetfejl esztés nap szám TOMPA POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLEZSTÉS-KÉPZÉS-ÁRAZÁS díjazás/nap díjazás összesen tréning nap szám díjazás/nap/cso port/minimum 8 fı díjazás összesen I. d, rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerősítése, átalakítása 10 80 000 800 000 3 250 000 750 000 I. e, a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés javítása 8 80 000 640 000 2 250 000 500 000 I. f, a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának erısítése 8 80 000 640 000 0 0 0 I. g, az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása 10 80 000 800 000 2 250 000 500 000 II. A költségvetési eredményesség javítása 0 0 II. a, a pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása 8 80 000 640 000 2 250 000 500 000 II. b, stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása 8 80 000 640 000 3 250 000 750 000 II. d, költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata 10 80 000 800 000 0 0 0 II. h, pénzügyi és költségvetés - végrahajtás ellenırzésének javítása 10 80 000 800 000 0 0 0 tréning Folyamatmendzsment Szervezeti kultúra-belsı együttmőködés, szervezeti partnerség, szolgáltatói magatartás Problémamegoldás és döntéshozatal, csoportos döntéshozatal A hatékony gazdálkodás eszközei Stratégiai menedzsment

13 III. A partnerség erısítése 0 0 III. a, szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére 6 80 000 480 000 0 0 0 III. b, a civil és a vállalkozói szférával kialakítandó kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa 6 80 000 480 000 0 III. d, szervezeti informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó mőködési mód elterjesztésére 60 75 500 4 530 000 0 projektmenedzsment 15 50 000 750 000 összesen: 12 000 000 3 000 000 Projekt összesen: 15 000 000 A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest - Pénzügyi csoport

14 4. Piactéri épület vázlattervének bemutatása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megkéri Szrenkó József mőszaki ügyekkel foglalkozó kollégát, hogy ismertesse a vázlattervet a bizottsági üléseken támogatott változat figyelembe vételével. Szrenkó József: Kuminka István tervezı nem tud itt lenni az ülésen, ezért kérte, hogy mutassa be az általa elkészített vázlattervet a képviselı-testületnek a korábbi megbeszéléseknek és helyszíni bejárásnak megfelelıen. Egyeztetett a kiskunhalasi I. fokú építésügyi hatósággal, ÁNTSZ-el, Tőzoltósággal. Ezek alapján kisebb finomításokra került sor. A vázlatterv lényege az épület elhelyezése volt, amiben megpróbált alkalmazkodni a meglévı területhez, az arányaihoz, a lebetonozott elárusítóhelyekhez, asztalokhoz, illetve meglévı fákat figyelembe véve alakította ki a bejáratot és az épületet. Ezek alapján mindössze egy fát kell kivágni. A meglévı lebetonozott részre kerülne az épület egy része, ezért az elsı sor piaci asztalait meg kell szüntetni, a beton feltörni, és még így is megmarad két sor asztal, illetve az új épületben négy sor elárusító hely lesz kialakítva, ahol kb. 80 eladónak jut majd hely. Alapvetıen az épület egy hagyományos szerkezető, falazott épület, magas tetıvel. Az épület két alapvetı részre van szétbontva, egy belsı zártabb területre, ahol egy iroda helyezkedik el a szükséges vizes blokkokkal. Az iroda egyrészt az ott lévı személyzet adminisztratív munkáját segíti, illetve, ha orvos vagy felügyelı jön a piacra, akkor ott dolgozhat. Itt az ÁNTSZ elıírta, hogy külön vizes blokkot kell nyitni az irodából az orvosnak. A vizes blokkok úgy kerültek kialakításra, hogy a mozgáskorlátozottak is igénybe tudják majd venni (külön nıi és férfi). Elıírás szerint az elárusítóknak is külön zárható WC-re van szükség, azt a vevık nem használhatják. A bizottsági ülésen javasolták, hogy a két vizesblokk kerüljön egymás mellé, az iroda ablaka pedig a piactérre nézzen. A javaslatot továbbítják a tervezı úrnak. Az elárusítórész díszburkolatot kapna, helyenként lejtéssel a vízelvezetés és tisztítás érdekében. Az épület cserépfedéssel készül felülvilágítókkal ellátva, az északi oldalon pedig az ablakok is segítik a megvilágítást. A zárt rész természetesen főthetı (gázkazán) lesz a gépészeti részek miatt, a hıleadók pedig melegvizes radiátorok, vagy esetleg padlófőtés. Több változatot készített a tervezı úr, melybıl a bizottságok az 1. változatot javasolják a képviselı-testületnek elfogadásra. Belágyi Mihály: Mivel kérdés és más vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy az 1. sz. változat kerüljön kidolgozásra a pályázat benyújtásához azzal a módosító javaslattal, hogy a WC csoport egy helyre kerüljön, illetve a tervezési megállapodásba figyelembe venni, hogy a tervezési díj az óvodánál már elfogadott 1 %-ot jelenti, kézfelemeléssel szavazzon.

15 A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 143/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Piactéri épület vázlattervének bemutatása 1./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a PILON kft által készített vázlatterveket és felkéri a tervezıt, hogy az 1. számú változatot szíveskedjen részletesen, a pályázat benyújtásához szükséges mélységig kidolgozni azzal a módosítással, hogy a WC csoport egy helyre kerüljön. 2./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Tervezési megállapodásban foglaltakat, beleértve a 400.000 Ft + ÁFA tervezési díjat. Kéri a Polgármestert, hogy a szerzıdést írja alá, valamint intézkedjen a számla befogadásáról. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Kuminka István építésztervezı - Pénzügyi csoport 5. Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága arról tájékoztatta, hogy a hozzájuk beadott Tompa város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása címő pályázatuk nem nyert. Elutasítás indokolásai: - a pályázat nem felel meg az értékelési szempontrendszer II.2.3 Fejlesztési változatok kiválasztott kidolgozottsága pont tekintetében, mivel változat nem került kidolgozásra, amely a változatelemzés tekintetében kizáró kritérium, - az 1,4 millió forintos fajlagos bekötési összeg túlzott költségeket jelez, ennek szükségességére vonatkozóan a pályázatban nem található szakszerő indokolás,

16 - nincs érdemi változatelemzés a csatornahálózatra vonatkozóan, a megadott változat mőszaki részletekben különbözik, az EMT útmutató alapján nem tekinthetı valódi alternatívának. A Fejlesztési Igazgatóság is felhívta figyelmüket, hogy a feltárt hiányosságok pótlása után a pályázat ismételten beadható. Reálisan számolva a szeptember 1-i beadási határidı teljesíthetı. A fajlagos költségek minimális mértékben csökkenthetık, a beruházás várható bekerülési költsége 1,34 1,4 milliárd forint, mely nettó ár. Ennek a költségnek 4 %-ára lehet az elıkészítési fázisban pályázni. Tervezı elkészítette a projektelıkészítés költségeit (elıterjesztés szerint). Kéri a Képviselı-testületet, járuljon hozzá, hogy a csatornázás elıkészítésére új pályázat legyen beadva. A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták az elıterjesztést, és javasolják a pályázat újbóli beadását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért kiegészítve azzal, hogy az önerıt a 2009. évi költségvetésbıl biztosítják, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 144/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása 1./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Tompa város területén megvalósuló szennyvízhálózat kiépítésének elıkészítési költségeire pályázat legyen beadva, illetve vállalja az elıkészítési költség önerejének biztosítását. A projekt elıkészítési munkák bekerülési költsége ( nettó ) Pályázaton igényelt támogatás Szükséges önerı 59.000.000.- Ft 50.150.000.- Ft 8.850.000.- Ft 2./ A képviselı-testület felkéri a Polgármester, hogy intézkedjen a pályázati anyag elkészíttetésérıl és a pályázat mielıbbi beadásáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 8.850.000 Ft önerıt a 2009. évi költségvetésében biztosítja. Határidı: 2008.szeptember 1. ( a pályázat beadási határideje) Felelıs: Polgármester

17 A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest - Pénzügyi csoport 6. Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Pénzügyi Bizottság tagjainak megküldték a Kft. mérlegeredményeit. A bizottsági üléseken (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) többféle aggály merült fel, azonban a bizottságok úgy döntöttek, mivel nem egy olyan nagy összegrıl van szó, ezért javasolják az 50.000 Ft üzletrész megvásárlását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 145/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint üzletrészt vásárol a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl (6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/b.) a társaságban tagsági jogviszony létesítése céljából. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged - Pénzügyi csoport

18 7../2008.(.) rendelettervezet az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Az indokolási rész részletesen tartalmazza a módosításokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 16/2008.( ) rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı testületének 16/2008.(..)rendelete a 2008.évi költségvetésrıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2008.évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.)rendelete az alábbiak szerint módosul 1. A rendelet 2. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Bevétel 723616 32863 4266 760745 b.) Kiadás 723190 21214 6023 750427 c.) Általános mőködési célú tartalék 426-173 -27 226 d.) Felhalmozási célú tartalék 0 11822-1730 10092 2.A rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a 16./2008(VII.31.) rendelethez /1/ Az önkormányzat 2008.évi bevétele: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Mőködési bevétel 314058 12960 100 327118 b) Támogatások 281140 27881 0 309021 c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 7229 0 0 7229 d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) 500 25 30 555 e) Támogatás értékő bevételek (ÁH-n belül) 48335-5833 4136 46638 f) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2360 0 0 2360 g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány 69994-2170 0 67824 723616 32863 4266 760745 /2/ Az önkormányzat 2008.évi kiadása: a.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (134 fı) 300215-705 554 300064 munkaadókat terhelı járulékok 92060-265 161 91956 dologi kiadás 166350 5713 4914 176977 szociálpolitikai ellátások,juttatások 59480 1234 30 60744 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 7609 1343 49 9001

19 Támogatás értékő kiadás (ÁH-belül) 80653 204 0 80857 kölcsönök nyújtása 1500 0 0 1500 b.) Felhalmozási kiadás beruházás 6923-477 315 6761 felújítás 6000 14167 0 20167 felhalmozási célú hiteltörlesztés 2400 0 0 2400 723190 21214 6023 750427 c.) Általános mőködési célú tartalék 426-173 -27 226 d.) Felhalmozási célú tartalék 0 11822-1730 10092 3.) Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel 306791 12960 0 319751 Támogatások 280585 27590 0 308175 Felhalmozási és tıkejell.bevétel 7229 0 0 7229 Véglegesen átvett pénzeszközök 500 0 0 500 Támogatás értékő bevételek 40803-5833 0 34970 Támogatási kölcsönök visszatérülése 2360 0 0 2360 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 69994-2170 0 67824 708262 32547 0 740809 b.) Mőködési kiadás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Személyi jellegő kiadások (68,5) 147672-705 -316 146651 Munkaadókat terhelı járulékok 45033-265 -92 44676 Dologi kiadás 125338 5292 1789 132419 ebbıl ÁROP 1.A.2.pályázat önerı 1.200 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások, juttatások 59480 903 0 60383 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 7609 1343 49 9001 Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) 80200 204 0 80404 Kölcsönök nyújtása 1500 0 0 1500 c.) Felhalmozási kiadás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. beruházás 5890-117 190 5963 felújítás 6000 10357 0 16357 Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) 2400 0 0 2400 481122 17012 1620 499754 d.) Általános mőködési célú tartalék 386-133 -27 226 e.) Felhalmozási célú tartalék 0 11822-1730 10092 3.1.) Igazgatási tevékenység Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel 254330 12960 0 267290 Támogatások 280585 27590 0 308175 Felhalmozási és tıkejell.bevétel 7229 0 0 7229 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Támogatás értékő bevételek 18851-5833 0 13018 Támogatási kölcsönök visszatérülése 2360 0 0 2360 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 69994-2170 0 67824 633349 32547 0 665896 b.) Mőködési kiadás Személyi jellegő kiadások (24) 82180-955 -316 80909 Munkaadókat terhelı járulékok 24045-265 -92 23688 Dologi kiadás 28771 4034 1449 34254 ebbıl: ÁROP 1.A.2. 0 0 1200 1200 Szociálpolitikai ellátások, juttatások 100 742 0 842 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 7609 1343 49 9001 Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) 1255 1115 0 2370 Kölcsönök nyújtása 1500 0 0 1500 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 130 0 50 180 felújítás 0 0 0 0

20 Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) 2400 0 0 2400 147990 6014 1140 155144 d.) Általános mőködési célú tartalék 386-133 -27 226 e.) Felhalmozási célú tartalék 0 11822-1730 10092 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Mőködési bevétel 51432 0 0 51432 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 7075 0 0 7075 Véglegesen átvett pénzeszközök 500 0 0 500 59007 0 0 59007 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (36,5 fı) 44761 0 0 44761 munkaadókat terhelı járulékok 14592 0 0 14592 dologi kiadás 83720 1258 340 85318 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 5640-117 140 5663 felújítás 6000 10357 0 16357 154713 11498 480 166691 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel 139 0 0 139 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 14877 0 0 14877 15016 0 0 15016 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (2,5 fı) 8336 0 0 8336 munkaadókat terhelı járulékok 2494 0 0 2494 dologi kiadás 8700 0 0 8700 pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 120 0 0 120 19650 0 0 19650 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a)mők.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 59380 161 0 59541 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel 890 0 0 890 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (5,7 fı) 12395 250 0 12645 munkaadókat terhelı járulékok 3902 0 0 3902 dologi kiadás 4147 0 0 4147 támogatás értékő kiadás 78945-911 0 78034 99389-661 0 98728 /4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel - Mőködési bevétel 444 0 0 444 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (23,5 fı) 49349 0 0 49349 munkaadókat terhelı járulékok 15101 0 0 15101 dologi kiadás 5742 0 0 5742 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 0 0 70192 0 0 70192 /5/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel 930 0 100 1030 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 6607 0 4136 10743 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 4208 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 4.136 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 30 30 7537 0 4266 11803 b.) Mőködési kiadás

21 személyi jellegő kiadások (38 fı) 94086 0 870 94956 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1956 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 870 ezer Ft munkaadókat terhelı járulékok 29180 0 253 29433 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 626 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 253 ezer Ft dologi kiadás 18620 36 3125 21781 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1474 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 3013 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások 0 0 30 30 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 125 125 felújítás 0 1782 0 1782 141886 1818 4403 148107 /7/ Mővelıdési Ház és Könyvtár Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel 5893 0 0 5893 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 0 0 0 0 5893 0 0 5893 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (4 fı) 9003 0 0 9003 munkaadókat terhelı járulékok 2746 0 0 2746 dologi kiadás 15768 360 0 16128 c.) Felhalmozási kiadás felújítás 0 2028 2028 beruházás 1033-360 0 673 28550 2028 0 30578 3.A rendelet 2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Állami támogatás 555 291 0 846 Támogatás értékő bevételek 925 0 0 925 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B pályázat 925 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 0 25 0 25 1480 316 0 1796 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások 105 0 0 105 munkaadókat terhelı járulékok 0 0 0 0 dologi kiadás 882 25 0 907 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 430 ezer Ft c) szociálpolitikai juttatások 0 331 0 331 c) támogatás értékő kiadás 453 0 0 453 d)általános tartalék 40-40 0 0 1480 316 0 1796 4.A rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez a./ Beruházás Polgármesteri hivatal Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Igazgatási tevékenység digitális fényképezıgép 130 0 0 130 csongrád megyei település tiszt. Üzletrész 0 0 50 50 130 0 50 180 b.) Település üzemeltetés járdaépítés - Attila utca 2760 0 0 2760 Konyha - húsos hőtı beszerzés 400 0 0 400 Konyha - HACCP kézikönyv 500 0-340 160 Szennyvíz megvalósíthatósági tanulmány 0 600 0 600

22 Játszótér kialakításához telek vásárlás 0 145 0 145 intézményi akadálymentesítési terv módosítás 0 200 0 200 Kézi főkasza beszerzés 0 210 0 210 Piactér lefedés tervezés 0 0 480 480 Közvilágítás bıvítés Attila u. (önerı) 1980-1272 0 708 5640-117 140 5663 c.) Egészségügyi feladatok védınıi szolgálat - személymérleg beszerzés 120 0 0 120 120 0 0 120 Polgármesteri hivatal összesen: 5890-117 190 5963 Mővelıdési Ház és könyvtár szellızı berendezés kiépítése -nagyterem 336 0 0 336 mikrofonszett beszerzés 360-360 0 0 könyvtár lépcsı feletti elıtetı 84 0 0 84 könyvtári programfejlesztés 253 0 0 253 Mővelıdési Ház összesen: 1033-360 0 673 Sazbó Dénes Általános Iskola-számítógép 0 0 125 125 Beruházás összesen: 6923-477 315 6761 b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Halasvíz felújítási terv 6000 0 0 6000 Rákóczi u. útfelújítás (önerı) 0 9057 9057 Ifjúsági iroda kialakítása (TRFC önerı) 0 1300 0 1300 6000 10357 0 16357 Mővelıdési Ház felújítás és korszerősítés (önerı) 0 2028 0 2028 Általános Iskola iskola épület tetıfedés csere (önerı) 0 1782 0 1782 Felújítás összesen: 6000 14167 0 20167 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB-óvoda felújítás) 2400 0 0 2400 Mindösszesen: 15323 13690 315 29328 5.A rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek 2006.évben Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Idıskorúak járadéka 8072 0 0 8072 Ápolási díj alanyi 13995 0 0 13995 Ápolási díj méltányosság 10178 0 0 10178 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 2155 0 0 2155 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 21546 0 0 21546 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 180 0 0 180 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 250 0 0 250 kiegészítı gyermekvédelmi támog. 76 0 0 76 Köztemetés 500 0 0 500 Közgyógyellátási igazolvány 1400 0 0 1400 Átmeneti segély 450 0 0 450 Arany János tehetséggondozó támogatás 100 0 0 100 Mozgáskorlátozottak támogatása 578 0 0 578 Vizitdíj visszatérítés 0 18 0 18 Gyermekétkeztetés 0 885 0 885 59480 903 0 60383 Általános Iskola-Út a középiskolába ösztöndíj 0 0 30 30 Cigány Kisebbségi Önkormányzat -tanulmányi támogat. 0 331 0 331 59480 1234 30 60744 Különbözı szervek, egyesületek támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás Polg.hiv Kiskunhalas kistérség alaptagdíj 500 0 0 500 Halasi kistérség - SZSZK-nak járó normatíva 52405 0 0 52405 Halasi kistérség - SZSZK-nak pe.átadás 26540-911 0 25629 Felsıokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) 750 0 0 750 Szeged Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 5 65 0 70 Halasi kistérség- logopédiai feladatokhoz tám. 0 900 0 900 Bács-Kiskun Megyei katasztrófa kárenyhítési biz. 0 100 0 100

23 80200 154 0 80354 Cigány Kis. Önk. Hefop tám.mege.visszaadás 453 0 0 453 80653 154 0 80807 Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kiskunhalasi Rendırfıkapitányság lézeres sebességmérı beszerzés támogatás 0 50 0 50 80653 204 0 80857 Mőködési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Bizottságok pályázati kerete 2008 évre 1000 0-166 834 Gyergyóújfalui Molnár Antal Fúvószenekar Egyesülete 200 0 200 400 Gyermekeinkért alapítvány 40 0 0 40 Nagycsaládosok Egyesülete 50 0 0 50 Községi Sportegyesület 5024 0 0 5024 Rozmaring Nyugdíjas klub 80 85 0 165 Tompai Polgárır Egyesület 80 0 0 80 Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete 240 0 0 240 FEBÖSZ tagdíj 420 0 0 420 TÖOSZ tagdíj 110 0 0 110 Katasztrófa védelem támogatása 130 0 0 130 Falugondnok Egyesület Kecskemét 42 0 0 42 Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj 6 0 0 6 Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj 175 0 0 175 Moldvai Csángó Magyarok támogatása 0 40 0 40 Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj 0 1168 0 1168 Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás 0 50 0 50 Magyar Vöröskereszt - táborozás (Jakity Norbi) 0 0 15 15 7597 1343 49 8989 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás nonprofit szervnek Szabadság tér 6-7-8 társasháznak 12 0 0 12 Pénzeszköz átadás összesen: 7609 1343 49 9001 6. A rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet 5.sz. melléklete lép. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Indokolás A 16./2008(..) rendelethez A rendeletet az alábbiak miatt kell módosítani. 1. Konyhához betervezett HACCP kézikönyv kiadása 500 ezer Ft-al a beruházások között szerepel, azonban a kiadások többsége dologi kiadásként realizálódik, emiatt az alábbi módosítást kell végrehajtani. A Polgármesteri Hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata csökken 340 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 340 ezer Ft-al. 2. Egy képviselı lemondott a költségvetés részére az éves tiszteletdíjáról, emiatt a költségvetést az alábbiak szerint kell módosítani. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a személyi juttatás elıirányzata csökken 316 ezer Ft-al, a munkáltatót terhelı járulékok elıirányzata csökken 92 ezer Ft-al és a mőködési tartalék elıirányzata nı 408 ezer Ft-al. 3. Az Általános Iskola Hefop 2008/2.1.9-08./1. pályázat keretében gyerekek táborozásához 4.136 ezer Ft támogatást nyert, mely a kiadások 100 %-át finanszírozza. Az Általános iskolánál a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzata nı 4.136 ezer Ft-al, a személyi juttatások kiadási elıirányzata nı 870 ezer Ft-al, a munkáltatót terhelı járulékok kiadási elıirányzata nı 253 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 3.013 ezer Ft-al.

24 4. Az Általános Iskolánál az egyik számítógép villámcsapás következtében tönkrement. A biztosító 100 ezer Ft kártérítést fizetett, az új gép pedig 125 ezer Ft-ba kerül. Az Általános iskolánál a mőködési bevétel elıirányzata nı 100 ezer Ft-al, a beruházás, eszközbeszerzés elıirányzata nı 125 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 25 ezer Ft-al. 5. Az Általános Iskolánál az út a középiskolába címő program keretében a gyermekeknek fizetendı ösztöndíj összegével a költségvetést módosítani kell, és a gyerekszállítás szolgáltatási kiadás elıirányzatát növelni kell 112 ezer Ft-al. Az Általános iskolánál a véglegesen átvett pénzeszközök bevételi elıirányzata nı 30 ezer Ft-al és a szociálpolitikai juttatások kiadási elıirányzata nı 30 ezer Ft-al, a dologi kiadás nı 112 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 112 ezer Ft-al. 6. Az Erdélyi utazás költségeihez az önkormányzatnak csak kismértékben kellett hozzájárulni, a buszköltség kiegészítéseként mely 48 ezer Ft volt, a városnapi tőzijáték költségére 50 ezer Ft többletet kell tervezni. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a dologi kiadások elıirányzata nı 98 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 98 ezer Ft-al. 7. A polgármester, a részére megállapított keretbıl a Magyar Vöröskereszt részére 15 ezer Ft támogatást adott, Jakity Norbert tompai gyermek táborozásához, emiatt a rendeletet az alábbiak szerint kell módosítani: A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzata nı 15 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata csökken 15 ezer Ft-al. 8. A gyergyóújfalui Fúvós zenekar részére további támogatást tervezünk adni egyen öltözet beszerzésére 200.000.-Ft összegben. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a pénzeszköz átadás elıirányzata nı 200 ezer Ftal és a mőködési tartalék csökken 200 ezer Ft-al. 9. Az ÁROP 1.A.2. pályázati önrész összege 1.200 ezer Ft lesz. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a dologi kiadás elıirányzata nı 1.200 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 1.200 ezer Ft-al. 10. A piactér lefedésének tervezése várhatóan 480 ezer Ft lesz. A polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata nı 480 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 480 ezer Ft-al. 11. A Csongrád megyei Településtisztasági Kft-tıl üzletrész vásárlása 50 ezer Ft. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a beruházás elıirányzata nı 50 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 50 ezer Ft-al. 12. A 4 bizottság a részükre meghatározott keret felhasználásáról döntött, ezért a dologi kiadások közé 166 ezer Ft összeget át kell csoportosítani a pénzeszköz átadásról a templomkertbe készítendı padok miatt. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a pénzeszköz átadás elıirányzata csökken 166 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 166 ezer Ft-al.

25 5.sz.melléklet a 16./2008.(VII.31) rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve 2008.évre Bevételek Ered.ei. Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Novemb. Decemb. Mód.ei. Intézm mők.és saj.bevétel 314058 13408 17366 85000 10405 13406 13405 13506 13405 97000 18406 18405 13406 327118 Költségvet.támogatások 281140 30508 24279 18519 21324 21463 23470 34390 26771 20459 23131 23126 41581 309021 Felhalm.és tıkej.bev. 7229 229 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 1000 3000 7229 Véglegesen átvett pénzesz 500 42 42 42 42 42 42 96 41 42 41 41 42 555 Támogatás értékő bevétel 48335 3950 2905 4875 1950 1950 5280 5968 3950 3950 3950 3960 3950 46638 Támogatási kölcs.visszat. 2360 196 197 196 197 196 197 197 197 196 197 197 197 2360 Pénzf.nélk.bevételek(pm.) 69994 40000 15000 11000 1824 67824 Hosszú lejáratú hitelfelvét 0 0 Elızı havi záró 0 2196 1447 32130 13877 6146 723 7554 6329 20850 2576 664 Bevételek összesen 723616 88333 61985 110079 66048 50934 62540 54880 51918 127976 66575 51129 62840 760745 Kiadások Szem.jellegő kiadás 300215 46171 23085 23910 23086 23085 23085 21990 23310 23085 23085 23086 23086 300064 Munkaadót terhelı kiadás 92060 14163 7082 7238 7082 7081 7082 6782 7120 7081 7082 7081 7082 91956 Dologi kiadás 166350 15000 20000 31781 10710 8709 10663 10774 6268 19018 9598 10557 23899 176977 Szociálpolitikai juttatások 59480 4960 4960 5121 4960 1960 3033 4980 4950 4960 7950 7950 4960 60744 Pénzeszközátadás 7609 426 800 466 926 800 1644 1060 800 427 426 800 426 9001 Támog.értékő kiadás 80653 4841 2841 2441 1841 2406 4880 2842 1841 52405 2841 841 837 80857 Kölcsön nyújtás 1500 150 150 150 150 150 150 0 0 150 150 150 150 1500 Beruházás 6923 0 120 2710 3131 145 0 655 0 0 0 0 0 6761 Felújítás 6000 0 1500 4500 0 0 0 0 1300 0 12867 0 0 20167 Hosszú lej.hitelvisszafiz 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2400 Mőködési tartalék 426 426 0-368 285 452-542 -27 0 0 0 0 0 226 Felhalmozási tartalék 0 0 0 0 0 0 11822-1730 0 0 0 0 0 10092 Kiadások összesen: 723616 86137 60538 77949 52171 44788 61817 47326 45589 107126 63999 50465 62840 760745