J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

Átírás

1 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én délután órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Kálmán Béla polgármester, Jeszenszki József alpolgármester, Gerő Csaba, Krivács Csaba, Mudri Barnabás, Szojma Péter képviselők. Tanácskozási joggal megjelent: dr. Horváth Andrea Kovács Zoltán jegyző pénzügyi csoportvezető Tanácskozási joggal meghívottak: Estefán László őrsparancsnok Földi Miklós elnök Haklik Attiláné intézményvezető Szűcsné Mátyus Judit intézményvezető Tóth Judit intézményvezető Tóthné Szücs Éva óvodavezető N a p i r e n d e l ő t t: Kálmán Béla polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, jegyzőnőt, a pénzügyi csoportvezetőt, és a meghívottakat. A jelenléti ívből megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülésről távolmaradását Csernáti Sándorné, Juha Bertalanné és Szojma Péter képviselők bejelentették. Folytovics Sándor képviselő nem jelent meg az ülésen. A jegyzőkönyv vezetésére Gyetkó Andrásnét javasolja, a testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Mudri Barnabás és Krivács Csaba képviselőket kijelölte, akiket a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Egyebek napirendi pont keretében határozatot kell hozni a Beregi Ivóvíz Társulás alapító okiratának módosításáról, és a társulási megállapodás módosításáról, valamint a projekthez kapcsolódóan jóvá kell hagyni a településre vonatkozó fenntarthatósági tanulmányt. Szintén határozatot kell hozni a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról, a Szilárdhulladékgazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról, valamint Nyírmada Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól, valamint az orvos ügy jelenlegi állásáról kíván tájékoztatást adni. Felkéri jelenlévőket, aki a meghívóban szereplő és az egyebek napirendi pontok megtárgyalását elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

2 68 A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő, napirendi pontok megtárgyalását elfogadta. N a p i r e n d i p o n t o k t á r g y a l á s a : Kálmán Béla polgármester: Javasolja, hogy az 1. és 2. napirendi pontok együtt kerüljenek megtárgyalásra, mivel az előterjesztés is egybe készült el. Délelőtt folyamán a Pénzügyi Bizottság is együtt tárgyalta meg a két napirendi pontot. A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 1. és 2. napirendi pontok együttes megtárgyalását elfogadta. Tárgy: 1. /Tsp./: Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének előzetes számítási anyagára.(koncepció) Előadó: Kovács Zoltán pénzügyi csoportvezető Véleményezte: Pénzügyi Bizottság /írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Tárgy: 2. /Tsp./: Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről. Előadó: Kovács Zoltán pénzügyi csoportvezető Véleményezte: Pénzügyi bizottság /írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Kálmán Béla polgármester: Megkérdezi napirendi pont előadóját, van-e szóbeli kiegészítése? Szóbeli kiegészítés nem volt. A napirendi pontokat megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Gerő Csaba Pénzügyi bizottság elnöke, képviselő: A bizottság a napirendi pontokat megtárgyalta és azokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Kálmán Béla polgármester: A délelőtti pénzügyi bizottsági ülésen igen részletesen megtárgyaltuk a két napirendi pontot, a jelenlevőknek tájékoztatásul elmondja, hogy 30 napon túli kifizetetlen számla és folyószámlahitel nincs. Korai még október 31-én a jövő évet tervezni. Korábban november 30-ig kellett dönteni a jövő évi koncepciót illetően. Sajnos kevés a rendelkezésre álló információ a tervezéshez. A pályázatok tervezésénél mindenképpen a költségek csökkentése felé kell elmozdulni. Az intézmények vonatkozásában beindulnak a kazánnal történő fűtés, ezzel is nagy hangsúlyt helyezünk a fűtési megtakarításra. Felkéri jelenlévőket, aki az önkormányzat évi I-III. negyedéves költségvetési teljesítését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3 69 NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 90/2013. (X.31.) önkormányzati határozata az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről a Képviselő-testület: 1. az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítését e l f o g a d j a e Ft. bevétellel e Ft. kiadással e Ft. pénzkészlettel Felelős: polgármester, jegyző Határidő: november 4.

4 B E V É T E L E K 1. sz. táblázat 70 Ezer forintban évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított VI. 30. előirányzat előirányzat teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 4 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

5 71 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti Módosított VI. 30. előirányzat előirányzat teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 7. ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6 72 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 4. sz. tábláz at Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor) évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor) évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 5. sz. tábláz at FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop sor) 0 0 0

7 73 6. táblázat megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés VI Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 886 I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson

8 74 belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 4 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott 2.9. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék

9 75 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10 76 Költségvetési szerv megnevezése 7. sz. táblázat Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányz at Módosítot t előirányz at Ezer forintban! Teljesítés VI Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Egyéb saját bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) VI. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11 77 8. sz. táblázat

12 78 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Szociális- Ápolási Gondozási Otthon Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés VI Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatott ak létszáma (fő) 9. sz. táblázat

13 79 Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. 04 Feladat megnevezése Művelődési Ház Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosítot t előirányz at Ezer forintban! Teljesítés VI Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Egyéb saját bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő) sz. táblázat

14 80 Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv III. 05 Feladat megnevezése Napsugár Óvoda Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosítot t előirányz at Ezer forintban! Teljesítés VI Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15 81 Kálmán Béla polgármester: Felkéri jelenlévőket, aki az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2013. (X.31.) önkormányzati határozata Nyírmada Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának meghatározásáról Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város évi költségvetési koncepcióját elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak, azzal a kitétellel, hogy a költségvetés elkészítéséig a későbbiekben felmerült Képviselő-testületi javaslatokat beépítve készítik el az önkormányzat évi költségvetését. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: november 4. Tárgy: 3. /Tsp./: Egyebek Kálmán Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábban Fényeslitke gesztorságával létrehozott Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a törvényi előírásoknak kicsit megkésve még most tett eleget, hogy módosítsa a társulási megállapodást és az alapító okiratot. A módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek átvezetésre. A módosító határozatot a Magyar Államkincstárnál történő bejegyzéshez szükséges becsatolni. Felkéri jelenlévőket, aki a társulási megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 92/2013.(X.31.) önkormányzati határozata Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás elfogadásáról

16 82 A Képviselő-testület: A Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal és folyamatos. Felkéri jelenlévőket, aki az alapító okirat megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 93/2013.(X.31.) önkormányzati határozata Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadásáról A Képviselő-testület: a Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla polgármester: A Keop-os projekthez társul még egy környezeti fenntarthatósági terv is, kéri ennek az előterjesztés szerinti elfogadását. Mudri Barnabás képviselő: Áttanulmányozta az anyagot, és sajnos meg kell állapítania, hogy sok a hiányosság. Amennyiben igénylik akkor a hiányosságokat szívesen segít kiegészíteni. Szojma Péter képviselő megérkezett az ülésre. Kálmán Béla polgármester: Egyeztetnek a projekt megküldőjével, és ha igénylik akkor a pontosításokkal kiegészül az anyag.

17 83 Felkéri jelenlévőket aki a környezeti fenntarthatósági tervet elfogadja az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 94/2013.(X.31.) önkormányzati határozata környezeti fenntarthatósági tervéről a Képviselő-testület: Nyírmada Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla polgármester: Itt is szintén jogi személyiséggé alakult át a társulás. Nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni a településeken jelenleg végzett szolgáltatás. Ha le jár a szerződés akkor a társulás által meghatározott díjak lépnek életbe. Nagyecsed és Apagy között ez egy örökös vitatéma. Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz hosszútávon. Megszűnik a közszolgálati szerződés a Nyírflop nem, szállíthat. Megy a huzavona országos szinten is. A víz vonatkozásában már az árfelügyelet mondja meg az árakat. Nehéz a kiszállás is, hiszen ez csak akkor lehetséges, ha a kilépő fél elszámol a társulással. Gerő Csaba képviselő: A beruházások teljes egészében kikerültek a magánszférákban. Kálmán Béla polgármester: A karbantartás és a környezet rendben tartása azonban a mi feladatunk maradt. dr. Horváth Andrea jegyző: Javasolja, hogy a határozat-tervet egészüljön ki azzal a mondattal, hogy a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesítheti. Kálmán Béla polgármester: Felkéri jelenlévőket, aki a határozat-tervezettel, valamint a jegyzőnő által tett kiegészítő javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18 84 NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 95/2013.(X.31.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról A Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba Kálmán Béla polgármester akadályoztatása esetén delegálja Jeszenszki József (született: Nyírmada, an: Kiss Erzsébet Nyírmada, Vasvári Pál u. 26. szám alatti lakos) alpolgármestert, jogosult a delegált helyettesítésére. Felelős: polgármester, alpolgármester Határidő: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla polgármester: Felkéri jelenlévőket, aki a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról szóló határozat-tervezettel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 96/2013.(X.31.) önkormányzati határozata a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról Nyírmada Város önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/ sz. pályázat benyújtásához, az abban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

19 85 Projekt összköltsége: Ft Támogatási intenzitása: 94, % Támogatás összege: Ft Saját erő összege: Ft Továbbá Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat megismerte, és annak betartását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulásba delegált képviselőjén keresztül biztosítja, valamint mint a társulás tagja, a Társulási megállapodásban meghatározott tulajdoni részesedése mértékéig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szociális Városrehabilitáció pályázat nyert, december 1-vel indul a projekt. Ennek keretében közösségi, lakó és városi funkciót erősítő tevékenységek kerülnek megvalósításra. Közösségi Nonprofit Szolgáltató Ház kialakítása az Ady Endre út és Rehabilitációs Segítő Ház építése Madách I. u. 5/a. szám alatt. Mind két ingatlant az önkormányzat megvásárolta. Közösségi parkok kialakítása és játszóhelyek létesítése, szelektív hulladéksziget kialakítása, utak felújítása, létesítése: Arany János utca szélesítés, felújítás, útépítés, Dózsa György utca felújítás, útépítés, Gárdonyi utca szélesítés, felújítás, útépítés, Petőfi utca szélesítés, felújítás, útépítés, Sugár utca útépítés (jelenleg földút), Táncsics utca felújítás, útépítés (2-es számú szegregátum területén) energiatakarékos közvilágítás kialakítása a Puskin utcában. Az infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztések kiegészítő soft elemekkel is bővülnek. A projekt megvalósításához a településnek rendelkeznie kell településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól. Felkéri jelenlévőket aki a határozat-tervezettel egyetért az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 97/2013.(X.31.) önkormányzati határozata Nyírmada Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól a Képviselő-testület: Nyírmada Város Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

20 86 97/2013.(X.31.)önkormányzati határozat 1. számú melléklete Nyírmada Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai I.) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 1. Nyírmada településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett 2. Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható nyírmadai székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet 3. Valamennyi Nyírmadán bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet 4. Valamennyi Nyírmadán működő elismert egyház II.) A tájékoztatás módja, eszköze 1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei: a. Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére Nyírmada honlapján ( külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében. b. A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az I. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket, tartalmazó tájékoztatást tölt fel a honlapon biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán, az önkormányzat hirdetőtábláján Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes tájékoztatás Elfogadás előtti tájékoztatás Településfejlesztési koncepció Integrált településfejlesztési stratégia Településrendezési eszközök (pl. helyi építési szabályzat) - Van Van - Nincs Van Teljes eljárás Van Van Egyszerűsített eljárás Nincs Van Tárgyalásos eljárás Nincs Van

21 87 c. A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: Az írásos észrevétel Nyírmada Város Önkormányzata Nyírmada Ady Endre út 16. szám címre történő megküldésével, Elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban meghatározott e- mail címre. 2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: a. A beérkezett véleményeket az Önkormányzat polgármestere táblázatban összegzi. b. A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. 3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: a. Valamennyi beérkező véleményt, tartalmazó táblázatot a polgármester megküldi a fejlesztési dokumentum, ill. a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít. b. A tervezői szakmai javaslat alapján a polgármester valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát. c. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatról hirdetményt jelentet meg a honlapon. 4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: Valamennyi elfogadott koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt - kihirdetését követő 10 napon belül- az önkormányzat teljes terjedelmében feltölti a II./1./a pontban meghatározott tárhelyre. Kálmán Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy december 31-ig a két körzetet Nyéky doktor látja el. Ennek ellenére el kell indulni a végleges megoldás felé. Az a személyes véleménye, hogy a végső megoldás mindenképpen önkormányzati tulajdonba kerüljön megoldásra és nem a más tulajdonába bérletbe költözzünk be. A bérleti díj lehet akár a csillagos ég is. Erre kér mindenkit, ha döntésre kerülne a sor. Rengeteg eladó ingatlan van a településen. Sokan megkerestek már ez ügyben. Benkő Tiborék is megkerestek, hogy a Hunyadi úti ingatlan eladó 5,5 millió forintért, dupla telek, sőt talán a mellette lévő ingatlan is eladó. Jelenleg az önkormányzat bérli, irattározás céljából. Kálvin téren a Hódinéni féle ingatlan is eladó. Félig megtörtént az épületben a felújítás, sajnos a kapubejáró kevés. A várakozni tilos tábla még mindig ott van. Szintén Kálvin téri ingatlan Kocsi Béla felújítandó az épület, felszereltsége lelakott. Se parkolás, se behajtási lehetőség. Murzsa féle ingatlant Ady Endre úton bútorozva, felújítva beköltözhető 9 millió forintért kínálják megvételre. Mai nap kerestek meg Szabó Józsefék Katona József utcáról 8,5 millióért eladó az ingatlan. Beszélt a tiszti főorvos asszonnyal és véleménye szerint egy körzet berendezése már 2,5 millió forintból kialakítható, példát is mondott rá. Tervezővel is egyeztetett skicc formájában egy 100 m2-es ingatlan már ezer Ft/m2. áron saját kivitelezésben megvalósítható. Jegyző asszony három helyen is meghirdette a praxist, van jelentkező, 5 fő, Mikepércsi, Debreceni orvoslátogató, Paszerbovics doktor, Nyírkarászból is érdeklődtek, a Mátészalkai orvos visszalépett. elsősorban olyan orvost kell keresnünk, aki ideköltözik és itt is él a településen. Nem kell elkapkodni. ha van rá jelentkező akkor a lakást is meg tudjuk oldani és váltott rendeléssel a két körzet el van látva Nyékyí doktornál. Városon is így működik nagyon sok körzetben közös a rendelő. Pályázatos megvalósításról is beszélhetünk, de akkor már véleménye szerint olyan egészségügyi központ kialakítását kell megvalósítani, és keresni annak a pályázati lehetőségét, ami legalább

22 88 %-os támogatásból megvalósítható. Ha ilyenben gondolkodunk, akkor annak a fizikai elhelyezéséről kell gondoskodnunk. Sajnos az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő ingatlannal. Ezzel kapcsolatosan a délelőtti pénzügyi bizottsági ülésen jött olyan javaslat is, hogy a hivatal háta mögötti területet is lehetne erre a célra hasznosítani. Megépül a Gajonett ÁBC-je, a parkoló is kialakításra kerül bízik benne. Dönteni kell, hogy hogyan oldjuk meg az orvos kérdést. Ingatlanok vannak, el kell dönteni, hogy milyen forrásból valósítsuk meg. Egészségügyi központnak hely kell, az orvosnak pedig szolgálati lakás. Ezt nekünk kell megoldani, hiszen ez önkormányzati alapfeladat. Az a javaslata, hogy alakuljon egy 3 fős bizottság, akik megnézik az épületeket és utána le tudunk ülni és megbeszélni, hogy mibe is kerül ez a költségvetés tervezésekor. Krivács Csaba képviselő: Úgy hallotta, hogy a takarékszövetkezet is eladóvá válik. Jeszenszki József alpolgármester: A polgármester úr által felsorolt telkek közül a Benkő Tiboréké véleménye szerint alkalmas. Jó nagy telek, nem esik messze a központtól, a parkolási lehetőséggel sem lesz gond. Véleménye szerint még a Kft is elhelyezhető lenne ott. Egyetért a bizottság alakításával. Gerő Csaba képviselő: Jó ötletnek tartja az egészségügyi központ kialakítását. Véleménye szerint is hosszú távon kell gondolkodni. Amennyiben lesz ilyenre pályázati lehetőség akkor ezt a lehetőséget nem szabad elengedni. A városiasodás elengedhetetlen feltétele egy egészségügyi központ, 2-3 szakorvossal, gyerekorvossal, laborral. A takarékszövetkezet erre a célra nem alkalmas. Sajnos sok az eladó ingatlan a településen és áron alul. El kell dönteni, hogy ha veszünk ingatlant, akkor az mire tudjuk hasznosítani, mit akarunk elérni. A II. számú háziorvosi körzet dolgát is meg kell oldani. Mudri Barnabás képviselő: Az idejövő orvost el kell helyezni. Az idő sürget bennünket. Mindenképpen keresni kell a pályázati lehetőséget, hogy egy 21. századi új egészségügyi központtal gazdagodjon a település. Az önkormányzat kertje itt van, bízik benne, hogy Tomcsa úr mielőbb befejezi az építkezést. Kálmán Béla polgármester: Nem rossz elgondolás, ha megoldódna a Kft. elhelyezése, a tetőtérbe akár 2 szolgálati lakás is elfér. Keresni fogjuk az új pályázati lehetőségeket az egészségügyi centrum megvalósítására. Javasolja, hogy egy 3 fős bizottság alakuljon és nézzék meg az ingatlanokat és rövid időn belül üljünk le és vitassuk meg, hogy egy jól átgondolt tervet tudjunk a jövőre nézve kialakítani. Javasolja a bizottságba saját személyét, valamint Krivács Csaba és Szojma Péter képviselőket. Mudri Barnabás képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kedden Budapesten volt és a legszebb zöldségeskert programban résztvevőknek járó díjakat elhozta. A programban országosan a 66 település vett részt. Gerő Csaba képviselő: Javasolja, hogy a HÉSZ rendeletünket vizsgáljuk felül, mivel az abban meghatározott oldalhatár beépítési mód nagyon sok helyi vállalkozó esetében kivitelezhetetlen. Beindul a tavaszi pályázati lehetőség és ezeknek a feltételeknek a gazdálkodók, nem tudnak megfelelni. Javasolja, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre a brikett gyártásról kapjon számot a testület. Lássunk tiszta képet, hogy mi mennyibe kerül nekünk ezzel kapcsolatban. Mudri Barnabás képviselő: A brikett gyártás keretében különböző zöldségeket is megtermeltek. Ezek a két konyhára kerültek átadásra. Nem igazán tartja jónak, hogy csak egy kockás füzetbe került felírásra. Javasolja, hogy történjen mérlegelés és szállítótömbön keresztül legyen az átadás-átvétel.

23 89 Egyetért a Gerő Csaba javaslatával, a következő ülésen kapjunk tájékoztatást a végzett munkáról, lássuk a költségeket. Mivel több tárgy és bejelentés nem volt a polgármester úr megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. Kmft. Kálmán Béla dr. Horváth Andrea polgármester jegyző Krivács Csaba jegyzőkönyv hitelesítő Mudri Barnabás jegyzőkönyv hitelesítő