Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint NAPIREND: 1) 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 9/2014.(III.13.) sz. rendelet 2) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 10/2014.(III.13.) sz. rendelet 55/2014.(III.13.) sz. határozat 3) Környezetvédelmi alap felhasználásáról döntés 56/2014.(III.13.) sz. határozat 4) Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető 57/2014.(III.13.) sz. határozattól - 59/2014.(III.13.) sz. határozatig 5) Polgármesteri jelentés 60/2014.(III.13.) sz. határozat 6) Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2013. évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke 61/2014.(III.13.) sz. határozat 7) Egyeki Polgárőrség kérelme 62/2014.(III.13.) sz. határozattól - 65/2014.(III.13.) sz. határozatig 1/94
8) Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 66/2014.(III.13.) sz. határozattól - 67/2014.(III.13.) sz. határozatig 11/2014.(III.13.) sz. rendelet 9) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság Elnöke 68/2014.(III.13.) sz. határozat 10) 3. sz. háziorvosi praxis betöltéséről döntés 69/2014.(III.13.) sz. határozat 11) Talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 12/2014.(III.13.) sz. rendelet 12) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 13/2014.(III.13.) sz. rendelet 13) Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 14/2014.(III.13.) sz. rendelet 14) Kérdések, interpellációk 15) Egyebek 1) Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásának elfogadása 70/2014.(III.13.) sz. határozattól - 75/2014.(III.13.) sz. határozatig 2) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 76/2014.(III.13.) sz. határozat 3) Asszisztensek támogatási kérelme vérvételi feladatok finanszírozására 77/2014.(III.13.) sz. határozat 4) Mozgó Szakorvosi Szolgálat működtetéséhez támogatási kérelem 5) Major Jánosné kérelme továbbfoglalkoztatás biztosítására 78/2014.(III.13.) sz. határozat 6) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház hozzájárulási kérelme a Magyarországi Tájházak Szövetségébe történő belépéshez 79/2014.(III.13.) sz. határozat 7) Kérelem a könyvtár zárva tartásának engedélyezésére leltározás céljából 80/2014.(III.13.) sz. határozat 8) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása 81/2014.(III.13.) sz. határozattól - 87/2014.(III.13.) sz. határozatig 9) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra meghívandó kivitelezőkről döntés 88/2014.(III.13.) sz. határozattól - 91/2014.(III.13.) sz. határozatig 2/94
10) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása" c. pályázathoz Bíráló Bizottság megválasztása (Szóbeli előterjesztés) 92/2014.(III.13.) sz. határozat 11) Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása 93/2014.(III.13.) sz. határozat 12) Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés módosításának jóváhagyása 94/2014.(III.13.) sz. határozat 13) Műfüves pályával kapcsolatos döntések 95/2014.(III.13.) sz. határozattól - 99/2014.(III.13.) sz. határozatig 14) Egyek, Petőfi u. 66. szám alatti ingatlan felajánlása 100/2014.(III.13.) sz. határozat 15) Egyek, Vörösmarty u. 50. szám alatti ingatlan megvételre történő felajánlása 101/2014.(III.13.) sz. határozat 16) Egyek, Széchenyi u. 19. sz. és az Egyek Eötvös u. 5. sz. alatti ingatlanok felajánlása 102/2014.(III.13.) sz. határozattól - 103/2014.(III.13.) sz. határozatig 17) Szöghatár Kft. tájékoztatója pályázati projektekkel kapcsolatban 104/2014.(III.13.) sz. határozat 18) Szöghatár Kft. módosított 2014. évi pénzügyi terve 105/2014.(III.13.) sz. határozat 19) Számítógép térítésmentes felajánlása az Egyeki Rendőrőrs részére 106/2014.(III.13.) sz. határozat 20) Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme 107/2014.(III.13.) sz. határozat 21) Javaslat a szovjet katonai emlékmű eltávolítására 108/2014.(III.13.) sz. határozat Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő jelen van. Elmondja, hogy Holló János alpolgármester nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vigh József és Vitéz Zsolt képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja az Egyebek 12. napirendjét az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázathoz kapcsolódó Bíráló Bizottság megválasztását levenni, most elég az ajánlattételi felhívást elfogadni, és ha azt megjelentették ráérnek utána is Bíráló bizottságot választani. 3/94
Javasolja továbbá, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület: 1) Szöghatár Kft. tájékoztatója pályázati projektekkel kapcsolatban 2) Szöghatár Kft. módosított 2014. évi pénzügyi terve 3) Számítógép térítésmentes felajánlása az Egyeki Rendőrőrs részére 4) Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme Kiosztásra került az Egyek és Környéke Szociális Szövetkezet Elnökének egy beadványa. A múltkori testületi ülésen szintén ki lett osztva minden képviselő részére egy anyag. Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy Kemény úr szeretné, ha tárgyalnák ezt a napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottság ezt nem tárgyalta, mivel nem kapta meg minden bizottsági tag ezt az anyagot, és ebben a kérdésben a Képviselő-testületre bízzák a döntést. Megkérdezi, hogy napirendi pontokra egyéb javaslat van-e? Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Kb. 3 héttel ezelőtt kaptak egy tájékoztatót Murvai Ferenc bizottsági tagtól a Fő tér környéki beruházás feltételezett problémáiról. Erre vonatkozóan nem látott kezdeményezést, hogy tárgyalja a Képviselő-testület sem akkor, sem most. Ezt miért nem tárgyalják, vizsgálja valaki ezt a dolgot, mert az szerepelt a tájékoztatóban hogy 150.000 forintokért vásároltak 20 cm-es cserjéket. Olyan felvetések voltak benne, hogy a vannak olyan bokrok, aminek mérgező bogyói vannak, közben az iskolás gyerekek arra járnak el. Megkérdezi, hogy nem akarja-e ezt a Képviselő-testület tárgyalni, ha nem akkor miért? Ha igen, akkor pedig mikor? Magyar Éva ügyvezető: Murvai Ferenc bizottsági tag tájékoztatóját megbeszélték a legutóbbi Pénzügyi Bizottság ülésén, és ott elhangzott az is, hogy ezek a 100-150 ezres ajánlatok ezeknél a növényeknél a közbeszerzési eljárás I. fordulójában szerepeltek. Ezek a nagy összegek az előzőleg beadott ajánlatban szerepeltek. Majd amikor tárgyalásra került a sor a Morotva-Víz-Energia Kft. az ajánlatát csökkentette, és ezek az összegek lényegesen alacsonyabbak lettek. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Megköszönte Magyar Éva ügyvezető tájékoztatását. Magyar Éva ügyvezető: Annyi volt még, hogy Murvai Ferenc bizottsági tag szerint 4-5 db. nem ilyen nagy összegű fa hiányzik, de abban maradtak, hogy ha jobb idő lesz, a Morotva-Víz-Energia Kft. képviselője, Murvai Ferenc bizottsági tag és ő körbejárja a Fő teret és szám szerint felmérik pontosan mennyi fa és cserje van, és ígéretet kaptak arra, hogy amennyiben valóban hiányzik belőle, akkor azt pótolni fogják. Külön szavaztatja meg a napirendi pontokat. Kéri, hogy aki az általa ismertetett 1) - 4) napirendi pont felvételével, és az egyebek 12) napirendjének levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet. 4/94
Az Egyek és Környéke Szociális Szövetkezet kérelme azért van itt, hogy a Képviselő-testület tárgyalja. Annak idején a Pénzügyi Bizottság megfogalmazott egy kérést, hogy készüljön el egy pénzügyi terv azzal kapcsolatosan, hogy milyen elképzelések vannak, mit és hogy szeretne a szociális szövetkezet. Kemény István leveleiből nem tudta kiolvasni a választ arra a kérésre, amit a Pénzügyi Bizottság megfogalmazott. Azt gondolja, hogy szerencsésebb lenne ezt a következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalni, akkora ő is jobban fel tud belőle készülni, mert a legutolsó anyagot nem tudta teljes alapossággal elolvasni. Dr. Antal László képviselő: Javasolja a legközelebbi ülésen tárgyalni, addig a Pénzügyi Bizottság próbál javaslatot tenni az ügyben. Kéri Dr. Antal László képviselőt, hogy ha további információra van szüksége, azt fogalmazza meg Kemény úr részére, hogy közvetlen legyen a kommunikáció. Dr. Antal László képviselő: Kéri, hogy az eddigi levelezés kerüljön megküldésre a Pénzügyi Bizottság minden tagja részére, és Kemény István kapjon meghívót a Pénzügyi Bizottság ülésére, ahol személyesen megválaszolhatja a felmerülő kérdéseket. Kemény István szót kér. Kéri, hogy aki megadja részére a szót, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Kemény István részére. Kemény István: A Pénzügyi Bizottság kérésére, hogy pénzügyi tervezet készítsenek el, azt válaszolja, hogy a Szövetkezeti törvény 17. -a mondja ki, hogy az illetékes cégbíróságnak felelnek a tevékenységükkel. A szövetkezet nem kér az önkormányzattól semmilyen pénzügyi támogatást. A kormány támogatja, hogy a közmunkát átvigyék szövetkezeti formára, és ennek az lenne a végső célja, hogy minél kevesebb ember legyen közmunkán, az emberek értékteremtő munkát végezzenek. Mivel az önkormányzatnak van földje, amiért bérleti díjat is fizetnének, és többet, mint amit az eddigi bérlő fizetett. A roma kisebbség és Orbán Viktor miniszterelnök között van egy megállapodás, és most már oda fognak fordulni, hogy segítsenek akár önkormányzati földdel, vagy a Nemzeti Parknak is van területe, és már világosan kimondták, hogy az ember előrébb való, mint a béka. Eltökélt szándéka, hogy amit csak lehet, azt a mély szegénységbe süllyedt emberekért minden meg tesz. Aki egyetért azzal, hogy ezt a következő soros testületi ülésen tárgyalják, és addig a Pénzügyi Bizottság próbáljon egyeztetni az ügy előre vitele érdekében, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot. A napirendi pontok tárgyalásánál azt a gyakorlatot folytatják, hogy a távolabbról érkező vendégeket érintő napirendeket tárgyalják először. 5/94
Napirendek tárgyalása: 1. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását. Dr. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok álláspontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzatának 9/2014. (III.13.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) sz. rendeletének módosításának és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 1.. A költségvetési rendelet 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése az alábbi: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: 1 307 755 eft 1 449 101 eft 119 036 eft 6/94
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek: Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele - működési célra: 1 803 eft - felhalmozási célra: 20 507 eft Központi, irányítószervi támogatás működési célra: 87 128 eft Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről: - Felhalmozási célú hitel felvétele: 119 036 eft 2. A költségvetési rendelet 4. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv bevételeit szakfeladatonként a 2/1. számú melléklet mutatja. Az Önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kötelezően ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként szakfeladat szerinti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/4. számú melléklet mutatja. A költségvetési rendelet 5. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 916 833 e Ft q Személyi jellegű kiadások 372 590 e Ft q Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 228 e Ft q Dologi jellegű kiadások 163 482 e Ft q Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 387 e Ft q Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 87 128 e Ft q Ellátottak pénzbeli juttatásai 140 790e Ft q Speciális célú támogatások 57 763 e Ft 7/94
q Működési célú hiteltörlesztés 35 465 e Ft (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen: 586 669 e Ft q Beruházások 467 346 e Ft q Felújítások 12 515 e Ft q Befektetési célú részesedések vásárlása 140 e Ft q Egyéb felhalmozási célú kiadások 106 668 e Ft (3) Az Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti kiadásait a rendelet 3/1számú melléklete tartalmazza, kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 3/1)a., 3/1)b,. számú melléklet tartalmazza. (4) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési rendelet 6. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint: Felhalmozási tartalék 32 727 eft, - 15 115 eft Béke utca útburkolat felújítás (önerő) - 17 612 eft Energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (önerő) A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 4, 5, 7, 8, 10, számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b.,4, 5, 7, 8, 10, számú mellékletei lépnek. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 8/94
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A napirendet minden bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41 millió forint felhalmozási célú hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1-7 pontjában szereplő tételekkel 49.114.000 Ft összegre módosítsa a működési hiányt. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tételek kerüljenek zárolásra összesen 27.452.000 Ft összegben. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 49.114.000 Ft összegben kerüljön tervezésre. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet 14. sz. mellékletének módosítását. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az azt követő 10 évre várható összege kerüljön bele. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a módosításokkal kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2014. és az azt követő 3 év saját bevételeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot 61.372.000 Ft összeggel fogadja el. Kovács Sándorné képviselő: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottságnak 4 igen szavazattal ugyanez volt a javaslata. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, a 41 millió forint felhalmozási célú hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1-7 pontjában szereplő tételekkel 49.114.000 Ft összegre módosítsa a működési hiányt. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kóbor kutyák befogására plusz 300.000 Ft, összesen 1.000.000 Ft kerüljön tervezésre a 2014. évi költségvetésbe. 9/94
A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tételek kerüljenek zárolásra összesen 27.452.000 Ft összegben. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 5.000.000 Ft közösségi rendezvények dologi kiadásainak előirányzatából plusz 700.000 Ft, összesen 2.000.000 Ft kerüljön zárolásra. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet 14. sz. mellékletének módosítását. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az azt követő 10 évre várható összege kerüljön bele. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2014. és az azt követő 3 év saját bevételeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot 61.372.000 Ft összeggel fogadja el. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal a módosításokkal kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. Dr. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41 millió forint felhalmozási célú hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1-7 pontjában szereplő tételekkel 49.114.000 Ft összegre módosítsa a működési hiányt. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tételek kerüljenek zárolásra összesen 27.452.000 Ft összegben. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 49.114.000 Ft összegben kerüljön tervezésre. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet 14. sz. mellékletének módosítását. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az azt követő 10 évre várható összege kerüljön bele. A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a módosításokkal kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2014. és az azt követő 3 év saját bevételeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot 61.372.000 Ft összeggel fogadja el. Javasolja, hogy először tegyék fel a kérdéseket, tegyék meg a hozzászólásokat, szóbeli kiegészítéseket, majd Jegyző Asszony ismerteti a szavazás menetét. Biztos benne, hogy valaki rákérdez Nagy Csaba könyvvizsgáló állásfoglalására, hogy a költségvetésben működési hiány 10/94
is van. Ennek van egy sajátos megnevezése, a működés megőrzését szolgáló Belügyminisztériumi támogatás. Ezen a soron tavaly is tervezett az önkormányzat, ahogy más önkormányzatoknál is. Tavaly amit ezen a soron terveztek azt teljes mértékben zárolták, az idén nem teljes mértékben zárolták ezt az összeget. A Pénzügyi Bizottság ülésén arról döntöttek, hogy így fogadják el ezt a költségvetést, viszont június végén mindenképpen tárgyalják újra, mert ez a költségvetés egy fokozott figyelmet és fegyelmet fog kívánni a Képviselő-testület részéről. Minden évben vannak év közben megérkező források, amit nem tudnak pontosan tervezni, mint a kistérségi pénzmaradvány, ami minden évben 8-10 millió forint. De minden évben megkapják az ÖNHIKI utódpályázatán is azt az összeget, amire mindenképpen szüksége van az önkormányzatnak. Az idén annyi változik ebben a vonatkozásban, hogy ezeket a támogatási igényeket év közben folyamatosan be lehet adni. A beadvány félig kész állapotban van, és a jövő héten biztosan beadásra is fog kerülni. Amennyiben az Állami Számvevőszék nagyon vizsgálódik, akkor megállapítják, hogy reorganizációs tervet kell készíteni. Ezt akkor elkészítik, és haladnak tovább. Úgy tudja, hogy pénzbüntetésre vagy olyan anyagi retorzióra, ami a településnek hátrányt okozna, nem lehet számítani. Megkéri Nagy Csaba könyvvizsgálót, hogy erősítse meg őt ebben, tud-e olyanról, hogy e miatt a gyakorlat miatt, - amit nagyon sok önkormányzat alkalmaz - számíthat-e az önkormányzat pénzügyi retorzióra, mert ha igen, akkor újragondolják a helyzetet. Nagy Csaba könyvvizsgáló: A tavalyi költségvetés tárgyalásához képest a megítélése nem magától változott meg. A praxisába tartozó önkormányzatnál tavaly ÁSZ vizsgálat került lefolytatásra, ahol a számvevőszék megállapította azt, amit a jelentése végén közölt a testülettel. Ennek lett az adott önkormányzatnál az eredménye, hogy megállapította, hogy nem tervezhető ez a költségvetésben, és előírta azt, hogy az önkormányzatnak kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseket kell meghozni, amiben biztosítja a költségvetés egyensúlyát. A Kormányzat részéről nem hivatalosan van egyfajta bíztatás, hogy az önkormányzatok így oldják meg ezt a problémát, ha nem tudnak egyensúlyban lévő költségvetést beterjeszteni. Ennek ellenére, hogy ez a bíztatás megtörtént a Kormányzat hivatalosan nem állt ki e mellett, hiszen ennek az önkormányzatnak a polgármestere is megkereste a Belügyminisztériumot ezzel kapcsolatban, ahonnan nem kapott erre vonatkozóan megerősítést. A Számvevőszék ellenőrzésénél ezzel szemben észrevétellel éltek, de a számvevőszék nem fogadta el ezt az észrevételét, mivel az Államháztartási törvényben nem szerepelnek ezek a bevételek. Ezért került bele ez a könyvvizsgálói jelentésben. Ezen túl, hogy ezt előírta a Számvevőszék az önkormányzatnak, más jogi anyagi konzekvenciája nem volt ennek a történetnek. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Annyi problémája van ezzel, hogy eleve egy rossz törvény és egy teljesíthetetlen irreális elvárás a Kormány vagy a Parlament részéről. A gond az, hogy ha egy önkormányzati képviselő vagy polgármester felteszi a kezét tudatosan jogszabály ellenes döntésre, akkor azzal formailag hivatalai visszaélést követ el. Ha nem teszik fel, akkor nincs költségvetés. Valóban van ilyen dilemma, de a kiadott költségvetési nyomtatványokon és táblázatban február 4-én még nem lehetett ezen a soron tervezni. Az Államkincstár, tavaly is és az idén is megengedte, hogy tervezzenek ezen a soron, azt gondolja, hogy ezt a vitát játssza le egymással az Államkincstár és a Számvevőszék. Nekik a település érdekeit kell szem előtt tartani. Szerinte arra kell törekedniük, hogy ha megszorítanak is, akkor legyen meg az értelme. A maga részéről teljesen biztos benne, hogy ez a gazdasági év így teljesíthető lesz a nélkül, hogy a működést veszélyeztető megszorításokat kellene hozniuk, de fegyelmezetten kell 11/94
gazdálkodni, ha jönnek a kérvények, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy melyik indokolt és melyik nem, és június utolsó testületi ülésén újra kell tárgyalni a költségvetést. Tavaly ugyanezzel a metodikával tárgyalták a költségvetést, és terveztek is ezen a soron, zároltak is összegeket és év végén olyan mértékű pénzmaradvánnyal zártak, mint korábban soha. Nem az a cél, hogy óriási pénzmaradványok keletkezzenek, hanem a település fejlesztésének vonatkozásában azt a maximumot érjék el, ami elérhető távlatokban van. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta az aggályát ezzel kapcsolatban, illetve a véleményét, ami arra vonatkozik, hogy költségvetési hiány összegének felét zárolták, a másik felét nem kívánják a jelen állapot szerint. Ha nem szankcionálják, meg van a lehetősége, hogy tervezzenek ezen a soron, akkor miért szükséges az egyik felének a zárolására, mert valakinek az a rész is hiányzik, vagy miért nem zárolják a teljes összeget. Amennyiben a hiánynak megfelelő összeget zárolnák, és akkor jogszabályt sem sértenének, még mindig számíthatnak a támogatásra, és ráérnek akkor feloldani a zárolt tételeket, amikor plusz bevételekhez, illetve támogatáshoz jut az önkormányzat. Mindenképpen takarékosan kell gazdálkodniuk, ha zárolna, ha nem. Akkor miért vállalják be a jogszabálysértő döntést? A realitások talaján kell maradni. Amennyiben itt egyszer is előfordulna, hogy a fizetéseket, vagy a segélyeket nem időben fizetik, nem a Képviselő-testület tagjaihoz szaladnának első körben, hanem hozzá. Éppen ezért a felelősség rajta van. Az önkormányzat gazdálkodása, likviditása nem kerülhet veszélybe, ezért fel kell készülni a legrosszabb forgatókönyvre is. Szerinte ennek nincs esélye, de a minimális esély ott van. Elgondolása szerint, ha benne marad több mint 50 millió forintos hiány a költségvetésben, ami nincs zárolva, akkor nem tudja garantálni ennek a helyzetnek a kezelhetőségét, de azt, hogy 22 millió forint hiány benne marad, és nagyon reálisan számíthatnak rá, hogy megtakarításuk van a fűtésen, már nem kell kamatokat, banki törlesztéseket fizetni, a kiadásaik csökkennek. Reálisan számíthatnak rá, hogy a kistérségtől visszakapnak 7-8 millió forintot. Az a várakozás is reális, hogy az ÖNHIKI utódtámogatásán ismét támogatást kap az önkormányzat, és a Magyar Állam költségvetésében ezen a soron több tízmilliárd forintot terveztek, tehát biztos, hogy az önkormányzatok az idén is fognak támogatást kapni, de ott van a pakliban, hogy Egyek valamilyen oknál fogva kimarad. Ezt egy kezelhető helyzetnek gondolja, ha fokozottan odafigyelnek, júniusban újratárgyalják, akkor megnyugodhatnak, mert addig már nagyon sok mindent látnak. Javasolja, hogy így fogadják el, viszont itt van a lehetőség a Képviselőtestület részéről arra, ha valaki bizonytalannak érzi a helyzetet, lehet tenni javaslatokat, hogy mely költségvetési kiadásokat zárolják összesen 22 millió Ft értékben, de az valakinek nagyon fájni fog, mert azok a tételek, melyeket zároltak, senkinek a működését nem veszélyezteti, viszont, ha e fölött zárolnak, az teljesen más helyzetet eredményez. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Két-három hét múlva van országgyűlési választás. Mi van akkor, ha nem nyer a FIDESZ. A legtöbb polgármester FIDESZ-es. Ha a baloldali összefogás pártjai fognak nyerni, és meg akarja büntetni az önkormányzatokat, akkor mi van. Ebből a szempontból egyetért a polgármesterrel, hogy a rosszra is lehet készülni, mert ha nem a FIDESZ lesz a befutó, vagy a FIDESZ megnyeri a választást, de az ellenzék koalícióra kerül és többséget szerez a parlamentben, és kisebbségben kell a FIDESZ-nek kormányoznia, akkor nagyon kemény helyzet van, és ameddig ki nem egyenlítődnek az erőviszonyok és nem alakul ki a status quo, addig teljes bizonytalanságban vannak az önkormányzatok. Most óvatos lenne inkább. Tartózkodni fog az összes lényegi szavazásnál, ami a költségvetést érinti, mivel teljesen bizonytalan ebben az ügyben. 12/94
Megkéri Nagy Csaba könyvvizsgálót, ismertesse, milyen következményei lesznek, ha március 15-ig nincs elfogadott költségvetése az önkormányzatnak. Nagy Csaba könyvvizsgáló: Március 17-ig kell az Államkincstárhoz benyújtani az önkormányzat költségvetését. Aki ennek nem tesz eleget annak az állami támogatás folyósítását, a havi finanszírozást felfüggesztik. Az a megállapítás, hogy az előterjesztett rendelet jelen formájában nem alkalmas rendeletalkotásra, az arra vonatkozik, hogy a költségvetési rendelet tervezetben, működési hiány van megjelölve. Ehhez kapcsolódóan készültek javaslatok, módosító indítványok a bizottságok részéről a beterjesztett rendelet tervezethez képest. A módosító indítványok elfogadása után megszűnik a működési hiány rendeleti szinten, így az önkormányzati törvény vonatkozásában akadálya nincs a rendeletalkotásnak. Ezek után az, az egy dolog, ami maradt a költségvetésben, ami már nem önkormányzati törvény, hanem közgazdasági szabályozás a bevétel szerepeltetése. Tehát olyan jellegű bevétel szerepeltetése, amit pályázat útját kíván az önkormányzat elérni, és ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak nincs ráhatása. Itt csak a korábbi évek tapasztalata és a bizakodás, ami alapján gondolhatják, hogy az idén is számíthat az önkormányzat ilyen jellegű bevételre. Amennyiben ezt a költségvetést elfogadják, akkor ne képzeljék el, hogy holnaptól kezdve dőlni fog a pénz. A működés szinte ugyanabban a mederben, ugyanabban a gazdálkodási körültekintéssel halad tovább, ahogy eddig volt. Ez a költségvetés arról szól, hogy legalább azt a szintet tartsák fenn, ahogy most működik az önkormányzat. Ha bekövetkezik bármi olyan, amit Dr. Hegyesi Kálmán képviselő előrevetített, hogy fel kell készülni mindendre, itt adott a lehetőség, most ezt a költségvetést elfogadják, de tudják módosítani a költségvetést már április végén is, de akár egy rendkívüli testületi ülésen is megfelelő körültekintéssel. Tehát a lehetőség adott. Ez az előterjesztés a lehetőségeket mérlegelve kb. optimum irányba tereli az önkormányzatot. Az a cél, hogy a település részére a lehető legtöbbet hozzák ki. Ahogy eddig is módosították a költségvetést, most is módosíthatják bármikor. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A 2014-től hatályos Áhsz. szerint a reprezentációs kiadásokat nem a dologi jellegű kiadások között kell megtervezni, hanem a személyi jellegű kiadások között. Ennek alapján a kiküldött költségvetési rendelet tervezet kiemelt előirányzatai változni fognak. A személyi jellegű kiadások között 145.575.000 Ft előirányzat lett megjelölve, ez megnövekszik 665.000 Ft-al és ugyanennyi összeggel a dologi jellegű kiadások fognak csökkenni. Ez a költségvetési rendelet főösszegét, irányát nem fogja változtatni, ez egy technikai jellegű módosítás, hogy az Áhsznek megfeleljen a rendelet tervezet. Javasolja, hogy a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett technikai átvezetésről szavazzanak, a többire pedig Csepreginé Kocsis Nóra jegyző asszonynak van egy előkészített menetrendje. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett technikai átvezetéssel, kézfelemeléssel jelezze. 13/94
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a személyi jellegű kiadások előirányzatának 665.000 Ft-al történő emelésére és a dologi jellegű kiadások ugyanilyen összeggel történő csökkentésére vonatkozó javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Az előterjesztésben, két témában határozati javaslat ment ki, de nem határozat formájában fognak megjelenni, hanem mint rendeletmódosító indítványok. Nagyon jó, hogy Nagy Csaba könyvvizsgáló, hogy ezt a végén rendbe tette ugyanis a könyvvizsgálói jelentős utolsó bekezdése hívja fel a figyelmet arra, hogy rendeletalkotásra nem alkalmas így. De megerősítette, hogy ha azokat a lépéseket a Képviselő-testület megszavazza, amit a bizottságok is tárgyaltak, abban az esetben a rendelet elfogadásra alkalmas lesz. Itt a gondot az okozza, hogy 49.114.000 Ft lett abból a bizonyos pályázatból betervezve, és ez egy bizonytalan tétel, amit Nagy Csaba könyvvizsgáló kiemelt és ismertetett, és ebből az összegből 27 millió forint körüli összeg került zárolásra. Megnyugodott, hogy a rendelet így elfogadható lesz, ugyanakkor ezt a rendeletet is vizsgálni fogja a Kormányhivatal, és onnan is jelzés fog érkezni, amennyiben ezzel a rendelettel, előterjesztéssel, költségvetéssel kapcsolatban bármilyen dolog kifogásolható. Természetesen nem kőbevésett dolgok, amik itt le vannak írva az előterjesztésben, ha bárkinek, bármilyen indítványa van, azt megteheti, és a Képviselő-testület szavaz róla. A javaslatok elfogadásához, mivel rendeletmódosításról van szó, 5 igen szavazat szükséges minden egyes esetben. Technikailag próbáltak egyszerűsíteni, de vannak tételek, ahol nem lehet. Az első tétel, ahol szerinte megengedhető a hitel felvétel kérdése 41 millió értékben. Megkérdezi, van-e arra nézve indítvány a képviselők részéről, hogy tételesen szavazzanak minden egyes hitelfelvételről, vagy szavazhatnak együtt? Javasolja, hogy egyben szavazzanak, mert minden egyes hitelfelvételről egyenként konkrétan fognak szavazni év közben. A Képviselő-testület részéről nem volt indítvány arra nézve, hogy tételesen szavazzanak a 41 millió forint értékű hitel felvételéről. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 41 millió forintos felhalmozási kiadás fedezetére fejlesztési hitelfelvételt tervezzenek be, annak tudatában, hogy ezt soronként újra tárgyalják, amikor aktuálissá válik, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A következő javaslatokról pontonként szükséges a Képviselő-testületnek szavaznia. A következő előterjesztés szerint az 1-től 7 pontban foglaltaknak megfelelően az 58.148.000 Ftos hiány 49.114.000 Ft-ra változik. Első pont: a Mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében kialakított hűtőkamra előlegeként pénzügyileg a 2013. évben - teljesített 3 669 ezer forint összeg visszaigénylése a 2014. évben történik meg. A támogatási összeg előirányzatának tervezése során a működési hiány csökken 3 669 ezer forint előirányzattal. 14/94
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Második pont: a képviselő-testület 45/2014. (II.5.) számú határozata alapján meghirdetett környezetvédelmi pályázati alap a működési hiányt növeli 500 ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Harmadik pont: A képviselő-testület 148/2013. (IV.25.) számú határozata alapján 7 db gólyafészek tartó kosár karbantartására tervezett dologi kiadás előirányzata a működési hiányt növeli 85 ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Negyedik pont: A Környezetvédelmi alap elkülönített számla 2 909 ezer forint összegű egyenlegének felhasználásával a működési hiány csökken 2 909 ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Ötödik pont: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatának a 2013. évi szinten történő tervezése a működési hiányt csökkenti 3 571 ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Hatodik pont: Szükségessé válik a temetési kölcsönre tervezett 400 ezer forint előirányzatát megemelni 400 ezer forint előirányzati összeggel, ennek hatására a működési hiány növekszik 400 ezer forinttal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 15/94
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Hetedik pont: A tanyagondnoki feladatok kormányzati funkcióra betervezésre kerül 130 ezer forint a személyi jellegű kiadások előirányzatára, Erzsébet-utalvány kifizetésének fedezetére (havi 8 ezer forint) Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Tegnap a Településfejlesztési Bizottság ülésén született javaslat, hogy az Egyeki Polgárőrség költségvetését emeljék meg 58.000 Ft-al, és azt zárolják. Amennyiben jó lesz az év vége, akkor odaadják nekik. Kéri, hogy aki egyetért a plusz 58.000 Ft tervezésével működési célú támogatásként a polgárőrség részére, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Ugyanakkor ennek az összegnek a zárolásáról is dönteni kell. Kéri, hogy aki egyetért ennek az összegnek a zárolásával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A zárolandó tételre volt módosító javaslat a bizottságok részéről. Az előterjesztésben az szerepel, hogy 1.300.000 Ft kerüljön zárolásra a rendezvények 5.000.000 Ft-os tételéből. Itt van egy módosító javaslat a Településfejlesztési Bizottság részéről, aki még plusz 700.000 Ftot kíván zárolni, tehát összességében a bizottság javaslatának megfelelően első körben arról kellene szavazni, hogy a rendezvények 5.000.000 forintjából összesen 2.000.000 Ft kerüljön zárolásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2.000.000 Ft kerüljön zárolásra, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Itt az eredeti javaslat az, hogy 1.300.000 Ft kerüljön zárolásra. Kéri, hogy aki egyetért az 1.300.000 Ft-ot zároljanak a rendezvényekre elkülönített 5.000.000 Ft-ból, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción tervezett 7 800 ezer 16/94
forint összegű munkahelyteremtő vállalkozások támogatásából 3 900 ezer forint előirányzat zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción tervezett dologi kiadások előirányzatából, a műfüves pálya karbantartására tervezett 350 ezer forint előirányzat zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A működési célú pénzeszközátadások előirányzatából az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek átadandó előirányzatból zárolásra kerül 18 168 ezer forint összegű előirányzat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Így új javaslatokat kell tenni. Kovács Sándorné képviselő: Javasolja, hogy erről a pontról szavazzanak újra. Kéri, hogy aki Kovács Sándorné képviselő javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az újra szavazása vonatkozó javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A működési célú pénzeszközátadások előirányzatából az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek átadandó előirányzatból zárolásra kerül 18 168 ezer forint összegű előirányzat. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Szerinte 3-4 millió forinttal jobb pozícióban van a Kft. mint a tavalyi évben, a gazdálkodásnak biztosítottnak kell lenni, de Magyar Éva ügyvezetőt kéri, hogy ha probléma lépne fel, azt jelezze a Képviselő-testületnek, tavaly is segített az önkormányzat, amikor szükség volt rá. 17/94
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Zárolásra kerül a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznál tervezett személyi jellegű kiadásokból 944 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 255 ezer forint előirányzat, mindösszesen zárolásra kerül 1 199 ezer forint előirányzat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Zárolásra kerül az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción tervezett személyi jellegű kiadásokból 1 996 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 539 ezer forint előirányzat, mindösszesen zárolásra kerül 2 535 ezer forint előirányzat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A bevételi előirányzatok között tervezésre kerül 49 172 ezer forint összegben Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai. A támogatás igénylése a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) számú BM rendelet szerint történik. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A Településfejlesztési Bizottság javaslatának megfelelően kérnének a kóbor kutyákra vonatkozóan plusz előirányzatot. Ez az előző összeget módosítani fogja. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető asszony elmondása szerint erről külön szavazni nem szükséges, mivel ezt egy másik kiadásból fedezni tudják. A módosításról nem kell szavazni, de az átvezetésről szavazni kell. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Mind kettő dologi kiadás, a kiemelt előirányzaton belül lesz. Megállapítja, hogy a módosítás nem kíván döntést. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A bizottsági javaslatoknak és Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető asszony tájékoztatásának megfelelően a 14. sz. melléklet átdolgozására vonatkozó javaslat 18/94
elfogadásáról kellene még egy szavazás. Kéri, hogy aki a 14. sz. melléklet átdolgozásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A rendelet tervezetet tekintve a javaslatokon végig ment a Képviselő-testület. Van-e esetleg még módosító indítvány a rendelethez? Mivel módosító indítvány nincs, kéri, hogy összességében szavazzanak a 2014. évi költségvetési rendeletről ezekkel a módosításokkal. Kéri, hogy aki a 2014. évi költségvetési rendeletet elfogadja az elhangzott módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 10/2014.(III.13.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) b.) önkormányzat hivatala költségvetésére, költségvetésének módosítására. A költségvetés címrendje 2.. (1) A képviselő testület a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a költségvetés címrendjét. (2) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény külön-külön címet alkot. (3) A (2) bekezdéshez nem tartozó önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások és bevételek szintén külön-külön címet alkotnak. 19/94
A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése az alábbi: Költségvetési bevételek összesen: 504 840 eft Költségvetési kiadások összesen: 787 918 eft Tárgyévi költségvetési hiány: 283 078 eft Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele - működési célra: 74 078 eft - felhalmozási célra: 14 556 eft Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Hitelek: - Felhalmozási célú hitel felvétele: 208 849 eft - Működési célú hiteltörlesztés: 1 080 eft - Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 13 325 eft I. Költségvetési bevételek 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1, 2/2, 2/3. számú melléklet mutatja. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/4. számú melléklet mutatja. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: 20/94
Működési kiadások előirányzata összesen: 592 081 e Ft q Személyi jellegű kiadások 146 370 e Ft q Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 467 e Ft q Dologi jellegű kiadások 102 955 e Ft q Ellátottak pénzbeli juttatásai 127 964 e Ft q Egyéb működési célú kiadások 90 387 e Ft q Finanszírozási kiadások: 95 938 e Ft (3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen: 139 499 e Ft q Beruházások 75 008 e Ft q Felújítások 62 604 e Ft q Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 887 e Ft (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra. (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja. (9) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3., 3/1., 3/2. és 3/3. számú melléklete tartalmazza. (10) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza. 21/94
(14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet tartalmazza Tartalékok 6. (2) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint: Általános tartalék 700 eft, előre nem látható működési kiadások. Felhalmozási tartalék 151 576 eft, - 106 936 eft KEOP pályázat: szennyvíztisztító-telep áthelyezés, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítés (önerő) - 21 469 eft Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút (önerő) - 9 750 eft Műfüves pálya kialakítása (önerő) Létszám 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát, az alábbiak szerint állapítja meg: - Polgármester 1 fő - Polgármesteri Hivatal: 21 fő - Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház: 3 fő - Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 465 fő - Tanyagondok: 1 fő - Mezőőrség: 2 fő - Háziorvosi asszisztens 1 fő Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő testület a 3. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések 8. A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza: a) A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. b) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi döntés alapján történhet. c) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet 22/94