J E G Y Z İ K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének február 11-ei ülésérıl. Jelen van 24 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Testületi névsor: Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 4. Biró László igen JOBBIK 5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 8. Csige Tamás igen MSZP 9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 13. Kövér Mihály igen MSZP 14. Kövér Mónika nem MSZP 15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 17. Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 20. Rigán István igen JOBBIK 21. Sırés István igen FIDESZ-KDNP 22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 23. Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 24. Tóth József igen MSZP 25. Vigh József igen JOBBIK

2 2 Bodó Sándor Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a meghívott vendégeket. Meghívottként jelen vannak: Dr. Lipták János megyei aljegyzı, a megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 15 fı intézményvezetı, valamint a területi államigazgatási szervek vezetıi. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 25 megyei közgyőlési tagból 24 tag van jelen. Az ülést megnyitja. Tájékoztatja a közgyőlést, hogy Rácz Róbert január 31-én képviselıi mandátumáról lemondott. A megüresedett képviselıi helyre a jelölıszervezet a bejelentését megtette, a Területi Választási Bizottság döntött a mandátum kiadásáról. Erre tekintettel felkéri Dr. Balogh Ádámot, a TVB elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a közgyőlést a bizottság döntésérıl. Dr. Balogh Ádám A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság február 4-én döntött a Rácz Róbert lemondása kapcsán megüresedett képviselıi mandátum betöltésérıl. A jelölı szervezetek (FIDESZ-KDNP) bejelentése alapján a Területi Választási Bizottság megállapította Jantyik Zsolt mandátumhoz jutását. A Területi Választási Bizottság döntése ellen fellebbezés nem érkezett, a határozat jogerıre emelkedett. Felkéri a mandátumot szerzett képviselıt, vegye át megbízólevelét. Elıolvassa az eskü szövegét, amennyiben a képviselı meggyızıdése úgy kívánja, azt az Isten engem úgy segéljen. szövegrésszel zárja. Jantyik Zsolt Én Jantyik Zsolt esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; a megyei közgyőlés tagjaként tisztségembıl eredı feladataimat, Hajdú- Bihar megye fejlıdésének elımozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen Dr. Balogh Ádám A Területi Választási Bizottság és a maga nevében képviselıi munkájához sok sikert kíván. Bodó Sándor Gratulál a képviselıi megbízatáshoz. Kéri a közgyőlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez. Bizottsági vélemény Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jelentés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy a jelentéshez hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határozatok végrehajtására vonatkozó határozati javaslatot.

3 3 Száma: /0/0/A/KT Ideje: február :08 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (II. 11.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 10/2010. (II. 12.) MÖK határozat, 175/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 215/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 210/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 212/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 214/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 216/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 217/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 218/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 219/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 220/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 221/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 222/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 223/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 224/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 225/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 226/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 227/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 228/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 229/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 230/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 233/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 234/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 235/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 236/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 237/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 238/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 239/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 240/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 241/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 242/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 243/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 2/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 3/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 4/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 6/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 7/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 8/2011. (I. 21.) MÖK határozat. Végrehajtásért felelıs: Dr. Lipták János, megyei aljegyzı Határidı: február 11. Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

4 4 Száma: /0/0/A/KT Ideje: február :08 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (II. 11.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a február 11-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének elfogadására 3. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre 4. Elıterjesztés gazdasági társaságokat érintı döntésekre 5. Elıterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre 6. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól 7. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése tagjainak megbízására, delegálására 8. Elıterjesztés a Bocskai István Középfokú Iskola és Kollégium fenntartói jogának átadására vonatkozó döntésre 9. Elıterjesztés intézményvezetıi kinevezések módosítására, pályázat kiírására, alapító okiratok módosítására 10. Elıterjesztés a megyei fıjegyzıi feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: február 11.

5 5 1. napirendi pont Elıterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült az SZMSZ módosításra vonatkozó kiegészítés késıbb került megküldésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. Bizottsági vélemények Pálfi Zoltán A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Ménes Andrea A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Muraközi István A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kovács Zoltán Az Oktatási és Kulturális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. Száma: /1/0/A/KT Ideje: február :12 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen

6 6 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel, a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelettel, a 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel, a 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel, a 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel, valamint az 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát ,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege ,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát ,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege ,3 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 1 360,5 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: ,9 millió Ft melybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 1 156,4 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 3 817,2 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 999,1 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 26,3 millió Ft be) HÖFE támogatás: 33,2 millió Ft bf) központosított támogatás: 219,0 millió Ft

7 7 bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 1 156,5 millió Ft bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 223,9 millió Ft bi) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 249,9 millió Ft bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: 4,8 millió Ft bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,2 millió Ft bm) elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 64,7 millió Ft bn) elızı évi mőködési pénzmaradvány: 135,6 millió Ft bo) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: 961,2 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca)hitelkeret összege mőködési célra: 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5 621,0 millió Ft a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 6 600,3 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 5 022,4 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 310,1 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 130,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,9 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 131,8 millió Ft finanszírozási kiadások: 456,1 millió Ft. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., 4 és 8. melléklete. Debrecen, február 11. Dr. Lipták János s. k. megyei aljegyzı Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke

8 8 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje-Címek évi évi Növekedés, évi Feje- Címek évi évi Növekedés, évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása Ebbıl:- Önkormányzati támogatás I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele Mőködésre II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Felújításra b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzálás c./ ÁFA bevétel d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség / Mőködési és ÁFA bevételek a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása / Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) Központosított kiadások c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: E Ft, felhalmozásra: E Ft) Likvid kamatkiadások f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl Felhalmozási kamatkiadások / Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) Normatív elszámolás alapján visszafizetés / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Biztosítás a./ Normatív állami hozzájárulás Központosított beruházás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Induló új beruházások c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása e./ HÖFE támogatás Áthúzódó pályázatok f./ Központosított támogatás Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés Központi költségvetési szervtıl Általános tartalék Egyéb szervektıl Intézmények teljesítmény értékelésére Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) b./ Támogatásértékő mőködési bevétel A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl (egyéb szervtıl) Céltartalék e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) Kisebbségi önkormányzatok / Elızı évi pénzmaradvány Közgyőlés Mőködési Kötelezı és önként vállalt feladatok Felhalmozási Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen ( ) I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése / Hitel felvétel - mőködési célra Hitelszámla technikai rendezése / Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása I-II. Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 9 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. melléklet A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K évi évi Növekedés, évi évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Illeték Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Közgyőlés mőködési kiadásai Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Központosított feladatok mőködési kiadásai Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Közgyőlés felhalmozási kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 10 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

11 11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

12 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl ig felh évi módosított elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Intézményeknél év végéig esetlegesen felmerülı felújításokra Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete db fürdıszoba felújítása Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Labdafogóháló helyreállítása, felújítása Informatikai fejlesztési feladatok Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra Az intézmény konyhájának közmőleválasztása Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete Informatikai fejlesztési feladatok Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése Akadálymentesítés mőszaki ellenırzés költségei Informatikai fejlesztési feladatok Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Informatikai fejlesztési feladatok Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága "Mezıváros-hajdúváros-fürdıváros. Egy város arculatai" c. program Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Könyvtári érdekeltségnövelı és közmővelıdési támogatás Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Informatikai fejlesztési feladatok INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

13 13 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl ig felh évi módosított elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. III. Közgyőlés Informatikai eszközök beszerzése a közgyőlés tagjai részére KÖZGYŐLÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : IV. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám Informatikai hálózat fejlesztése Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira Informatikai fejlesztés A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium belsı felújítása Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Bocskai Emléktábla elhelyezése Kolozsvárott Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 14 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról és közbeszerzésekrıl 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás évben évben évben évben évben év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı kifizetendı várható várható várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt Világítás és főtéskorszerősítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra İrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) A megyei önk. Hivatala és intézményei munkavállalói részére 13. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása (GAFI-val) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Hitelkeret szerzıdés ( e Ft) CIB Bank Zrt Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 13. kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft összege

15 15 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 3. melléklet évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "UNICREDS" Interreg IV/c "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport ÖSSZESEN:

16 16 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évben benyújtott pályázatok 3. b. 4. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl HBM-i Önk ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás forrás összeg forrás forrás összeg forrás forrás összeg forrás összeg "Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal" "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések "Határmenti hajdú hagyományırzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése" "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" Múzeális győjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülı gyermek és ifjúsági, amatır közmővelıdési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Közmővelıdési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Fertıtlenítés, bırkötések tisztítása, karbantartása, javítása (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) Gyermek és ifjúsági korosztály részvételével lebonyolított amatır mővészeti, közmőv. Program (Méliusz J. P. Megyei Könyvtár) Interneten terjesztendı reklám célú videoszpotok készítésének, terjesztésének támogatása (Méliusz J. P. Megyei Könyvtár) ben benyújtandó pályázatok Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * ÖSSZESEN: * Az önerıt a Kenézy Kórház biztosítja

17 17 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi, Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3. b. 5. melléklet E Ft-ban E Ft-ban Sorszám 4 Projekt azonosító Önkormányzati pályázatok 1 * HURO/0801/155 2 * HURO/0801/113 3 * HURO/0801/101 ÉAOP-2.1.1/C-2f Pályázat témája Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú- Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerősítése Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékmentı gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából Pályázó Saját erı Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen évi kiadás Módosított elıirányzat évi kiadás Módosított elıirányzat évi kiadás Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Hazai támogatás EU-s támogatás Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Megyegazda Nonprofit Kft Partner Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Levéltár MJP Megyei Könyvtár Partner Pályázattal kapcsolatos évi bevétel Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat TIOP / A sürgısségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelıintézetben Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ÉAOP Összesen Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat * 1 Euró=270 Ft-al számolva

18 18 Intézményi pályázatok TÁMOP A TÁMOP-3.2.8/B TÁMOP / TÁMOP / Pedagógusok részvétele a felsıoktatás rendszerében felsıfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti Iskolapad a Múzeumban-Oktatási és családi progra-mok a Karacs Ferenc Múzeumban Bihari vándortarisznya-a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységei "İseink is ezt használták - tanórán kívüli kulturális nevelés erısítése Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B Az én Medgyessym-A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum iskolabaráttá formálása Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok tevékenységének fejlesztése a Igazgatósága közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva TÁMOP-3.2.8/B Irodalmi szelence-játékos tanulás Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok a Debreceni Irodalmi Múzeumban Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B TIOP / TIOP / Bihari Múzeum Tanoda- a Bihari Múzeum közoktatást és az életen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok át tartó tanulást támogató Igazgatósága tevékenységei Érintsd meg a tudást-virtuális pontok az oktató múzeumhoz a Déri Múzeumban Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága A Bihari Múzeum többfunkciós Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok oktatóterének és múzeumi Igazgatósága informatikai pontjainak kialakítása TÁMOP / "Partnerek a tanulásban" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ TÁMOP / TIOP / KEOP 6.1.0/A TÁMOP / "Építı közösségek-közös jövınk: Hajdú-Bihar" Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztée-tudásexpó-express" "Zöld szemüveggel a fenntartható életért" "Észak-alföldi Komp-háló, minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

19 19 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási, letéti díja Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei Az év legeredményesebb sportolója Civil szervezetek támogatása Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)

20 20 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények Bocskai évforduló Kitüntetı díjakért járó juttatások Alföld folyóirat megjelentetéséhez "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban központosított kiadásokban Bizottsági felhasználású keret 1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Civil szervezetek támogatása Az év legeredményesebb sportolója Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

21 21 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete ben 4. melléklet Fe- Címek Engedélyezett Határozott Csökkenés Növekedés Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám idejő 2010-ben 2010-ben dolgozói létszám zetek mek jan. 01. álláshely dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 52,50 1,00 53,50-2 Arany János Gyermekotthon 81,75-3,25 78,50-3 Hajdúsági Lakásotthonok 73,00-4,00 69,00-4 Komádi Gyermekotthon 63,00-0,60 62,40-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 75,00 75,00-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 102,00-1,00 101,00-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 63,50-3,00 1,00 61,50-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 92,00-8,00 84,00-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 121,00-6,00 115,00-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 32,50 32,50-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 52,70-3,70 49,00-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 80,70 80, határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 13,00-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 36,00 36,00-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21,80 21,80-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 34,50-0,50 34, ig határozott idejő közalkalmazotti álláshely "Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére I. 1. Önkorm. fin. intézmények összesen: 981,95-30,05 2,00 953,90 II. 2. Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 83,00 83,00 2 Közgyőlés 37,00-14,00 23,00 Összesen: 120,00-14,00 0,00 106,00 I-II Mindösszesen: 1 101,95-44,05 2, ,90 4,00

22 22 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8. melléklet Az önkormányzat évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele mők. célú Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele felh. célú Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány mők. célú Pénzmaradvány felh. célú Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása mők. célú Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása felh. célú Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból céltartalék Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

23 23 Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. Száma: /1/0/A/KT Ideje: február :12 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Ötv. 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen a következıket rendeli el: 1. Az SZMSZ 40. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a következı állandó bizottságokat hozza létre és létszámukat a következık szerint állapítja meg: - Fejlesztési Bizottság 7 fı, - Gazdasági Bizottság 7 fı, - Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 fı, - Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 7 fı, - Pénzügyi Bizottság 7 fı, - Szociális Bizottság 7 fı.

24 24 (1) Az SZMSZ 1/a. számú mellékletében Rácz Róbert helyére Jantyik Zsolt kerül. 2. (2) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában a Gazdasági Bizottság és a Fejlesztési Bizottság összetétele a következık szerint módosul: Gazdasági Bizottság 7 fı Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: Tasi Sándor Pálfi Zoltán Sırés István Tóth József Szőcs Béla Tarsoly Attila Szıllıs Sándor Fejlesztési Bizottság 7 fı Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: Kocsis Zsolt Timár Zoltán Bernáth László Jantyik Zsolt Bangóné Borbély Ildikó Oláh Erzsébet Papp Tibor (3) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában és 4. számú mellékletében az Oktatási és Kulturális Bizottság elnevezése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra módosul. 3. A rendelet a kihirdetést követı 3. napon lép hatályba. Debrecen, február 11. Dr. Lipták János s. k. Bodó Sándor s. k. megyei aljegyzı a megyei közgyőlés elnöke

25 25 2. napirendi pont Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének elfogadására Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy kiosztásra került: a reprezentatív szakszervezetek, a közoktatási intézmények véleményérıl készült tájékoztató, a területi kisebbségi önkormányzatok határozatai, a bizottsági vélemények, az önkormányzat könyvvizsgálójának véleménye, illetve az MSZP képviselıcsoport SZMSZ alapján benyújtott módosító indítványa. A költségvetés elkészítése minden önkormányzat életében nagy horderejő feladat, de a finanszírozási nehézségek miatt most különösen nehéz volt. Az önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe kerültek, eljutottak arra a szintre, amikor a finanszírozás és feladat ellátás szinte összeegyeztethetetlen. Nagyon bíznak abban, hogy az önkormányzatok gazdálkodását érintı új jogszabályi háttér mielıbb kialakul. A számadatokat áttekintve látható, hogy a központi támogatások emelkedtek ugyan, de az utóbbi évek elvonásait nem tudják ellensúlyozni. Az illetékbevételek tovább csökkentek, a költségvetés jelentıs hiánnyal készült el, mégis eredménynek tekinti, hogy a biztonságos, de szőkös gazdálkodást biztosítja. Mindenkitıl takarékos gazdálkodást várnak. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. Bizottsági vélemények Muraközi István A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kovács Zoltán Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Pálfi Zoltán A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Ménes Andrea A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja.

26 26 Hozzászólások Bíró László A Jobbik képviselıcsoport a költségvetési koncepció tárgyalásakor nem nyilvánított véleményt. Ennek oka az volt, hogy egyrészrıl úgy érezték nincs közük hozzá, másrészt a kialakult vitát, miszerint ki a felelıs azért, hogy az önkormányzat ilyen helyzetbe került méltatlannak találták. Természetesen megvan a saját véleményük az elmúlt húsz évrıl. Tüzetesen áttanulmányozták a évi költségvetést, mely hadi költségvetésnek nevezhetı. Nyolcévi rombolás után üres az államkassza, de még az a néhány morzsa is, ami maradt, hitelbıl van, mely hosszú évekre gúzsba köti a kormány kezét. Csalódottak, mert azt gondolták a vezetésnek fontos a megye. Véleményük szerint többet érdemel a megye, azonban úgy tőnik, a fejlesztés nem fontos. Fejlesztésre nincs forrás, még a túlélés is bizonytalan. A Jobbik célja, hogy építsenek egy szebb jövıt, a leépítésekkel és a megszorításokkal nem tudnak egyetérteni, így a költségvetést nem támogatják. Csige Tamás Megszorító költségvetésrıl tárgyalnak, az intézmények zavartalan mőködéséhez nem kis erıfeszítéseket kell tenni, ezt az intézményvezetık vállalják is. Örömmel vették, hogy a Hajdú-Bihari-Hét címő kiadvány megszőnik, viszont a kötvénybıl fakadó kötelezettségek lehetetlen helyzetbe sodorják az önkormányzatot a késıbbiekben. Sajnálatos módon ennek visszafizetésére tartalmazó garanciát nem tartalmaz az elıterjesztés. Az illetékbevételek tekintetében lehetett volna optimistábban tervezni. A cafetéria köztisztviselık vonatkozásában 50 %-kal ugyan csökken, a közalkalmazottak viszont nem részesülnek belıle és még reálbér csökkenéssel is számolniuk kell. A benyújtott módosító javaslatukkal a közalkalmazottak helyzetén kívánnak segíteni. Ménes Andrea A Jobbik hozzászólását nem kívánja minısíteni, de az inkább a Parlamentbe való lett volna. A felelısség vállalását nem érzi a Jobbik képviselı csoport részérıl, hiszen jobbító szándékú módosító javaslattal nem álltak elı. A közgyőlés valamennyi tagjának felelıssége, hogy konstruktívan részt vegyen a költségvetés elkészítésében, a közös munkát sikeresebbé tegye. Fricskázni nagyon könnyő. A jogszabályi környezet meghatározza a költségvetés kereteit, csak ezt követıen lehet a saját lehetıségeket beépíteni. A kötvénybıl származó bevételt az önkormányzat nem élte fel, annak lekötésébıl jelentıs összeg származott, mely a költségvetés stabilitását segítette az elmúlt évben. Ebben az évben a munkahelyek megırzése a legfıbb cél. A munkahelyek megmaradását fontosabban tartja, mint az egyéb juttatások biztosítását. Az MSZP képviselı csoportja által megnevezett két forrásból nem lehetséges a közalkalmazottak cafetériájának biztosítása. A évi költségvetés garancia arra, hogy az intézmények ebben a formában fenn tudjanak maradni, illetve a szolgáltatásokat változatlan formában tudják biztosítani. Bodó Sándor A költségvetés a helyzethez képest reális. A Jobbik képviselı csoport hozzászólása valóban inkább a Parlamentbe való. Nem ért azzal egyet, hogy a megye nem fejleszt, hanem leépít. Felhívja a figyelmet a jelenleg is futó három projektre. A Déri Múzeum, a Kenézy Kórház, a Koós Károly mővészeti iskola felújítása folyamatban van, mi ez, ha nem fejlesztés. A lehetıségükhöz mérten igyekeznek a fejlesztéseket végrehajtani, de csak abban az esetben, ha a fedezetét is biztosítva látja. A költségvetésben leépítésrıl nincs szó, az üres álláshelyek

27 27 megszüntetése nem egyenlı a leépítéssel, hiszen senki nem kerül az utcára. Az MSZP módosító indítványát nem tudja támogatni, mivel annak fedezete nem áll rendelkezésükre. A költségvetés tartalékát felelıtlenségnek tartja cafetériára fordítani. Ha a késıbbiekben lesz lehetıségük bármiféle juttatás biztosítására a közalkalmazottak részére, azt biztosítani fogják. Az illetékbevételeket nagyobb mértékben tervezni szintén felelıtlenség lenne, hiszen az elızı évben sem realizálódott a tervezett bevétel. A kötvénybıl származó bevételeket fejlesztésre fordítják, tehát szó sincs az önkormányzat eladósításáról. A helyzethez képest a szükséges fejlesztések biztosításának a garanciája a kötvény. Rigán István Az önkormányzat sanyarú helyzete mindenki számára egyértelmő. Lehet ígérgetni, hogy a kormány gazdaságpolitikája által 2012-tıl minden jóra fordul. Az elmúlt idıszakban átalakították az intézmény rendszert, feladatokat vontak össze, csökkentek a bevételek, eladható ingatlanok nincsenek, az illeték bevételek is csökkennek, a felvett hitelt viszont kamatostul vissza kell fizetni. A megszorítások nem fokozhatók a végtelenségig. Felteszi a kérdést: hogyan tovább megyei önkormányzatok. Véleménye szerint az elmúlt nyolc év letámadásos politikája folytatódik, csak most már nem orkánnal, hanem hurrikánnal kell szembe néznie az önkormányzatnak. Úgy látják, a többletfeladatok finanszírozása vonatkozásában a kormány akarata csak szavakban van meg, ezért megfogalmazódik bennük: végsı cél a megyei önkormányzat felszámolása? Tóth József Az intézményekben dolgozó közel ezer fı reálbér csökkenéssel számolhat 2011-ben. Még ebben a kifeszített költségvetésben is többet érdemelnek a közalkalmazottak. Javaslatukkal nem elvesznek, hanem a költségek átrendezésével biztosítják a cafetéria fedezetét. Ha a kilencezer forint/fı összeg rendelkezésre áll, az fedezi az étkezési költséget, ha ezt az intézményi konyhán veszik igénybe, azzal akár további munkahelyeket ırizhetnek meg. Módosító javaslatuk megalapozott, kéri a közgyőlés tagjait, hogy a közel ezer embert érintı javaslatot támogassa. Bernáth László Úgy kritizálni a költségvetést, hogy semmilyen módosító javaslat nem hangzik el, igen furcsa. Számoltak a kötvény kibocsátása miatti kötelezettségekkel, de bízik abban, hogy addig elkészül az új önkormányzati törvény. A választási eredmények azt igazolták, hogy az erıfeszítéseiket méltányolták a választó polgárok. Ménes Andrea Az elhangzott módosító javaslatról legalább lehet állást foglalni, de azt leginkább visszavonni kellett volna ebben a helyzetben, mivel ilyet javasolni azt tud, akinek semmi sem drága. 100 M Ft-ot találni egy ilyen szőkös költségvetésben igen nehéz. Biztonságos költségvetést készíteni mindnyájuk felelıssége. A módosító javaslattal nem ért egyet. Biró László A költségvetés olyan szinten van lecsupaszítva, hogy abban nagyon nehéz forrásokat találni, ettıl függetlenül dolgoznak azon, hogy a hiányt hogyan tudnák csökkenteni. A költségvetésben közel 40 M Ft került elkülönítésre az elbocsátott dolgozók részére, ezért említette a leépítést.

28 28 Csige Tamás Ha egy anyag félre érthetı információkat tartalmaz, akkor az abból levont következtetések is félreértésre adnak okot. A kiosztásban szereplı anyagban az szerepel, hogy az elıterjesztést a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság nem támogatta, míg az ülésen az hangzott el, hogy támogatta. Célszerőnek tartaná, hogy készüljön intézkedési terv arra vonatkozóan, hogyan kerül visszafizetésre a kötvény kibocsátásából származó bevétel. Módosító javaslatuk megalapozott, annak fedezete biztosítható. Információik szerint több köztisztviselı a Kormányhivatalhoz igazol át és az így felszabaduló forrás is fedezetül szolgálhat. Kéri, hogy támogassák módosító javaslatukat. Bodó Sándor Az általános politikai véleményekkel a költségvetést nem segítik a hozzászólók. A piaci viszonyokhoz képest ingatlan értékesítéssel terveztek. Csak olyan dolgokért vállalnak felelısséget, melynek a fedezetét biztosan látják. Bizonytalan ígérgetést felelıs vezetıként nem kíván tenni. A Gazdasági Bizottság véleményének ismertetése nem az ı felelıssége. A kötvény visszafizetése 2013-tól kezdıdik, a terv megvan, újabb terv készítése értelmetlen. Meg kell várniuk, hogy mi fog történni, milyen önkormányzati törvény fog születni és ahhoz kell majd igazodniuk. Az önkormányzat megszüntetésére az elkövetkezı négy évben bizonyára nem kerül sor. Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás nincs. Szavazásra teszi fel az MSZP képviselıcsoport módosító indítványát, miszerint a közalkalmazottak, az intézményi dolgozók részére a költségvetés személyenként Ft/hó, összesen Ft/év étkezési támogatást biztosít. Száma: /2/0/A/KT Ideje: február :20 Típusa: Nyílt Határozat: Elutasítva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen A közgyőlés a javaslatot nem fogadja el. Szavazásra teszi fel az intézményeknél lévı üres álláshelyek megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /2/0/A/KT Ideje: február :21 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás

29 29 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (II. 11.) MÖK határozat A közgyőlés az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 91. -ában biztosított jogkörében eljárva március 1. napjával a következı üres álláshelyek megszüntetését rendeli el: Intézmény Álláshely típusa Álláshelyek száma teremır 4,6 adatrögzítı 1 Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága adattáros, 1 győjteménykezelı Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és üzemviteli kisegítı Mővelıdési Központ alkalmazott 1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár informatikus 1 Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, orvos 1 Kollégium és Gyermekotthon védını 1 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és logopédus 1 Szakmai Szolgáltató Intézet gyógypedagógus 1 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat hivatásos nevelıszülı 4 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága pénzügyi fıelıadó 1 A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmények igazgatóit a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, Lakner Lajos, igazgató Dr. Cs. Tóth János, igazgató Dr. Radics Kálmán, igazgató Papp Anna, igazgató İri Józsefné, igazgató Erdei Sándor, igazgató Sebı László, igazgató Határidı: március 1.

30 30 Szavazásra teszi fel évi költségvetésre vonatkozó rendelet-tervezetet. Száma: /2/0/A/KT Ideje: február :21 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyőlés valamennyi bizottsága, a területi kisebbségi önkormányzatok, a megyei önkormányzat könyvvizsgálója, a közoktatási törvény 102. (3) bekezdésében meghatározott közösségek, valamint a gazdasági kamarákról törvény 37. (4) bekezdése szerinti kamarák véleményének kikérését követıen a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez figyelemmel az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját meghatározó 220/2010. (XII. 10.) MÖK határozatra a következı rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. fejezet 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése a évi költségvetés mérleg fıösszegének bevételi oldalát millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege millió Ft.

31 31 (2) Az önkormányzat közgyőlése a évi költségvetés mérleg fıösszegének kiadási oldalát millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege millió Ft, a finanszírozási kiadások összege millió Ft. (3) A költségvetés hiánya millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés millió Ft hitelbıl biztosítja, figyelembe véve a tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. (4) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el. II. fejezet Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e Rendelet 1., 1. a., valamint a 2. a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. Az állami támogatásokat a 2. b. számú melléklet, a kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatait a 2. c. melléklet szerint hagyja jóvá a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 174 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 6308,4 millió Ft melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba.) mőködési bevételek: 264,3 millió Ft bb.) sajátos bevételek összege: 2861,2 millió Ft bc.) normatív állami hozzájárulás összege: 2143,3 millió Ft bd.) kötött normatív állami hozzájárulás: 50,8 millió Ft be.) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 836,1 millió Ft bf.) támogatásértékő mőködési bevétel: 22,3 millió Ft bg.) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány (Déri 130,4 millió Ft Múzeum pályázat): c) finanszírozási bevételek: hitelkeret összege mőködési célra: millió Ft (3) A költségvetés alapján megvalósuló felhalmozási, felújítási kiadások (pályázatok) fedezetét a kötvényforrás felhalmozási részébıl kell biztosítani. 3. (1) Az 1. (2) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat az önkormányzat tekintetében és az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként, s azokon belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e Rendelet 1. és 1. a. számú, valamint 3. a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés.

32 32 (2) A közgyőlés: a) a felújítási elıirányzatokat célonként a 3. b. számú melléklet, b) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. számú melléklet, c) az önkormányzat hivatala, a területi cigány és román kisebbségi önkormányzat költségvetését feladatonként az 1., az 1. a., a 3. a. számú, a 3. b. számú, a 3. c. számú és a 3. d. számú mellékletek, d) külön tételben az általános tartalékot az 1. számú és a 3. a. számú mellékletek, e) az éves létszámkeretet az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 4. számú melléklet, f) a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban az 1. a számú melléklet, g) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3. b.4. számú melléklet, h) a többéves kihatással járó feladatok, és éven túli kötelezettségvállalások elıirányzatait éves bontásban a 3. b. 2. számú melléklet, i) a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását (intézmények, önkormányzat hivatala, területi cigány és román kisebbségi önkormányzatok) a 2. a. számú és a 3. a. számú mellékletek, j) a tervévet megelızı év költségvetési adatait (módosított elıirányzat és várható teljesítés), valamint gördülı tervezés keretében a következı két év várható bevételikiadási elıirányzatait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 3 834,1 millió Ft b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 2 701,2 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba.) központosított kiadások: 1 572,6 millió Ft bb.) az önkormányzat hivatala kiadása: 804,2 millió Ft bc.) pályázati megvalósítás kiadásai: 112,6 millió Ft bd.) képviselı-testület kiadásai: 82,0 millió Ft be.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 4,3 millió Ft bf.) kötelezı és önként vállalt feladatok: 59,9 millió Ft bg.) különféle banki költségek, kiadások: 65,5 millió Ft c) finanszírozási kiadások: 1147,0 millió Ft. (4) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint évre együttesen 1 042,3 fıben határozza meg. III. fejezet Kiemelt sajátosságok 4. (1) A köztisztviselıi illetményalap évben Ft.

33 33 (2) A köztisztviselıi cafetéria juttatás mértéke a munkáltatót terhelı 16 %-os adóval együtt 200 ezer Ft/fı/év. (3) A közgyőlés a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletével alapított az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntetı díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjanként bruttó Ft-ban állapítja meg. 5. (1) A közgyőlés e Rendeletében csak az önkormányzati támogatásban részesített 0,2 millió Ft egyedi értékhatár feletti beszerzéseket és a 0,5 millió Ft egyedi értékhatár feletti építésszerelési munkálatokat, illetve az ezen értékhatár szerinti felújítási feladatokat, és fedezeti összegüket állapítja meg tételesen. (2) Saját pénzeszközeik terhére érdekeltségi alap, pénzmaradvány, megalapozott elıkalkuláció esetén tárgyévi megtakarítás az intézmények az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti tárgyi eszközgazdálkodási feladatokat is megvalósíthatnak. Amennyiben a beruházások az önkormányzat pénzeszközeit üzemeltetési többletkiadásokkal, kötelezettségekkel terhelik, a pótlólagos költségvetési támogatás biztosítása érdekében, elızetesen a közgyőlés jóváhagyását kell kérni. 6. (1) A költségvetési szerv saját elıirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét és a kiemelt elıirányzatokat - a megyei közgyőlés jóváhagyását követıen - felemelheti: a) a tervezett elıirányzatot meghaladó többletbevételébıl a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal, b) a pénzmaradványból. (2) A kiemelt elıirányzatok fıösszegét az önkormányzat költségvetési szervei csak a megyei közgyőlés döntésének megfelelıen módosíthatják. (3) Az (1) bekezdés szerinti elıirányzat-módosítás a megyei önkormányzatot terhelı támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) elıirányzatát meghaladó többletbevételébıl az éves személyi juttatások és az azzal összefüggı munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggı feladat elvégzéséhez szükséges - nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett - kiadásoknak az adott bevételbıl történı teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerzıdés esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott idıszakra emelheti fel. (5) Nem emelhetı a személyi juttatások elıirányzata az alábbiakban megjelölt bevételek elıirányzatot meghaladó többletébıl: a) az intézményellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottai részére nyújtott szolgáltatás ellenértékébıl,

34 34 b) felhalmozási célú pénzeszköz átvételébıl, c) a költségvetési intézmény helyiségei, eszközei tartós, vagy eseti bérbeadásának díjából, d) költségvetési szerv rendeltetésszerő mőködése során elhasználódott, illetıleg feleslegessé vált tárgyai értékesítésébıl befolyt bevételbıl, e) a dolgozó, hallgató, tanuló kártérítésébıl, f) kamatból, kötbérbıl, bírságból, kár megtérítésébıl, g) a költségvetési intézmény számára meghatározott célra adott pénzeszközökbıl. (6) A munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata - a személyi juttatások elıirányzata átcsoportosításával összefüggı módosítások kivételével csak abban az esetben csökkenthetı, ha a költségvetési intézmény az éves fizetési kötelezettségének hiánytalanul eleget tud tenni. (7) A jóváhagyott, kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól a költségvetési intézmény elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a megtervezett részelıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. 7. (1) A pénzmaradványt az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a közgyőlés felülvizsgálja és jóváhagyja. (2) A pénzmaradványból, illetve az elıirányzat-maradványból az intézményeket nem illeti meg az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet okban meghatározott pénzeszköz. (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány felhasználásáról a közgyőlés dönt. (4) Közbeszerzési értékhatárok (nettó összeg): január 1-tıl december 31-ig: - árubeszerzés esetében: 8 millió Ft-tól - építési beruházás esetén: 15 millió Ft-tól - szolgáltatás megrendelés esetében: 8 millió Ft-tól. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 8. (1) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az idegen forrás megteremtéséhez hitelszerzıdést kössön. A mőködési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a millió Ft-ot. (2) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévı ideiglenesen szabad pénzeszközöket pénzintézetnél betétként elhelyezze. Az állami hozzájárulások számlán lévı pénzeszközök

35 35 betétként nem köthetık le. A közgyőlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy a pénzintézet által értékpapírszámlán kezelt beruházási, felújítási forrás növelésérıl, csökkentésérıl figyelembe véve a közgyőlés döntéseit, rendeleteit, az önkormányzat pénzellátási ütemtervét intézkedjen. (3) A költségvetésben a központosított kiadások között megtervezett általános tartalék felhasználásáról a közgyőlés dönt. Az általános tartalék az elıre nem tervezhetı kiadások, valamint a szervezeti átalakítások többlet költségeinek fedezetére szolgáló összeg. (4) Az intézmények a felmentések, végkielégítések, jubileumi jutalmak kiadásaira a tényleges kifizetés dokumentumai alapján forrást igényelhetnek a céltartalék terhére az önkormányzattól. (5) E Rendelet 3. c számú mellékletében szereplı elıirányzatok közül a közgyőlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható támogatásokról. (6) A központi költségvetésbıl juttatott, az átruházott hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódó, valamint az intézmények által kezdeményezett elıirányzat változtatásokat a következı költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni. (7) A költségvetésben a pályázatok saját forrásának elıirányzata felhasználásáról az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével a közgyőlés dönt. (8) A közgyőlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a közgyőlés soron következı ülésének napja elıtt lejáró pályázati határidı esetén a pályázatot benyújtsa, azzal összefüggésben kötelezettséget vállaljon. A benyújtott pályázatról a közgyőlés legközelebbi ülésén dönt. (9) A támogatások felhasználásának ellenırzése a támogatást nyújtó feladata. (10) A megyei önkormányzat intézményeinek folyamatos pénzellátását az intézmények által készített éves finanszírozási szükségletnek, tervnek megfelelıen, napi finanszírozás keretében e Rendelet szerint kell biztosítani. (11) Amennyiben az önkormányzat költségvetési szerveinél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot a költségvetési szerv vezetıje a közgyőlés elnökét köteles haladéktalanul, írásban értesíteni. Ha a tartozásállomány meghaladja az éves eredeti elıirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, 3 munkanapon belül célvizsgálatot kell elrendelni. (12) A beruházások, felújítások fedezetét teljesítéstıl függıen, számlával dokumentált igény alapján kell átutalni. (13) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az induló beruházások elıirányzata terhére a közgyőlés által történı jóváhagyásig különösen indokolt esetben elızetes kötelezettséget vállaljon. (14) A kezdeményezett létszámváltoztatás, a kapcsolódó terhek növekedése, csökkenése a közgyőlés jóváhagyása alapján hajtható végre.

36 36 (15) Az önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményekben ellátottak részére biztosítandó zsebpénz teljes összege az ellátottat megilletı családi pótlék terhére kerül kifizetésre. Az önkormányzat azoknál az intézményeknél biztosít támogatást, ahol az ellátott nem jogosult családi pótlékra. (16) Az intézményi bérmegtakarítások felhasználására, jutalmazásra csak különlegesen indokolt esetben, a fenntartóval történt elızetes egyeztetés után - a pénzügyi lehetıségektıl függıen - kerülhet sor. (17) Valamennyi önkormányzati finanszírozású intézmény részére a kötelezı bér és a járulék megtakarítás 5%, a költségvetésébe beépítésre került minden dolgozó részére étkezési utalvány (2 800 Ft/fı/hó). (18) A jogszabályi kötelezettségen alapuló intézményi költségtérítések biztosításra kerülnek. (19) A évi költségvetésbe évközi módosítás során kerül beépítésre a kereset-kiegészítés, az intézményi feladatváltozásból adódó megtakarítás, létszámváltozás. (20) Az intézményi nyersanyagnorma mértékét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a közgyőlés. (21) Az önkormányzat évi havi elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg a közgyőlés. (22) A közgyőlés elfogadja az önkormányzat évi tervezett többéves kihatású beruházásait, felújításait, hazai és európai uniós pályázatait, kötelezettség vállalásait, feladatait a 3. b. és 5. sz. mellékletek szerinti, az önként vállalt feladatairól készített 9. sz. melléklet szerinti, a 10. sz. melléklet szerinti közvetett támogatásokról és a 11. sz. melléklet szerinti adósságszolgálatról készített tájékoztatásokat. Záró rendelkezések 9. (1) A közgyőlés megbízza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelıen gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról. (2) A közgyőlés az önkormányzat és intézményei Címrend -jét e Rendelet 6. a. és 6. b. mellékletei szerint állapítja meg. (3) E rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétıl kell alkalmazni. Debrecen, február 11. Dr. Lipták János s. k. Bodó Sándor s. k. megyei aljegyzı a megyei közgyőlés elnöke

37 37 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. sz. melléklet évi eredeti elıirányzat E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek évi évi 2011/2010 Feje- Címek évi évi 2011/2010 ze- Megnevezés eredeti eredeti ze- Megnevezés eredeti eredeti tek száma elıirányzat elıirányzat %-ban tek száma elıirányzat elıirányzat %-ban I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele ,1 I. 1. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása ,0 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás ,0 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele ,1 - Mőködésre ,0 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra - Felújításra a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ,8 b./ ÁFA bevétel ,7 c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség ,2 1./ Mőködési és ÁFA bevételek ,5 a./ Illetékek ,9 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása ,0 b./ SZJA normatív módon elosztott része ,8 II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) ,1 központosított kiadásai a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés ,2 1 Központosított kiadások ,0 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) ,8 c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) Likvid kamatkiadások ,1 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev ,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés ,0 e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre Biztosítás ,6 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Központosított beruházás ,4 - Központosított beruházás Induló új beruházások ,8 - Induló új beruházás Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás ,0 - Pályázat saját forrás Pályázatok saját forrása ,8 - Áthúzódó pályázatok (nyertes) Áthúzódó pályázatok ,6 - Áthúzódó pályázatok Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése ,0 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) ,9 - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés ,0 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) ,3 - Általános tartalék ,0 a./ Normatív állami hozzájárulás ,7 - Intézmények teljesítmény értékelésére ,0 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás ,7 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) ,8 c./ HÖFE támogatás - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése ,0 d./ Központosított támogatás (kisebbségi önkormányzatok) 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) ,9 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel b./ Támogatásértékő mőködési bevétel ,1 c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) ,0 d./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése ,0 2 Önkormányzat Hivatala ,4 e./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai ,6 f./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés - Felhalmozási kamatkiadások ,7 g./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés - Pályázati megvalósítás kiadásai Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat ,7 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) ,0 3 Kisebbségi önkormányzatok ,6 4 Közgyőlés ,1 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+g) ,4 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok ,5 7./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési felhalmozási II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen ,6 II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen ( ) ,2 I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,3 I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,4 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitel-visszafizetés 8./ Hitel felvétel - mőködési célra ,0 Felhalmozási hitel visszafizetése ,2 9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése ,5 Finanszírozási bevételek összesen ,0 Finanszírozási kiadások összesen ,3 I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,0 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,0

38 38 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. sz. melléklet A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K évi évi 2011/ évi évi 2011/2010 M e g n e v e z é s eredeti M e g n e v e z é s eredeti elıirányzat elıirányzat %-ban elıirányzat elıirányzat %-ban M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei ,8 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai ,0 Illeték ,9 SZJA normatív módon elosztott része ,8 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai ,7 Normatív állami hozzájárulás ,7 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás ,7 Közgyőlés mőködési kiadásai ,1 Központosított támogatás 0 0 Mőködési célra átvett pénzeszköz ,0 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai ,5 Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő mőködési bevétel Központosított feladatok mőködési kiadásai ,6 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,9 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 0 HÖFE támogatás Elızı évi pénzmaradvány Közgyőlés felhalmozási kiadásai 0 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 0 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai ,9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: ,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: ,9 Mőködési célú hitel felvétele ,0 Felhalmozási célú hitel törlesztése ,2 Hitelszámla technikai rendezése ,5 Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,0

39 39 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi eredeti elıirányzat Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. kötvények kölcsön mozási bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel bevételei megtér. célra célra I. 1. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. sz. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL: E Ft-ban

40 40 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás évre 2. b. sz. melléklet Jogcím Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b gyermek Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a 8 órát meghaladó nyitva tartás nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (10) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (10) 2 tanuló Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 0 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második 15. d (1) 1 tanuló szakképzési évfoly. (8 hónapra) évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második 15. d (1) 2 tanuló szakképzési évfoly. (4 hónapra) Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (8 hónapra) 16.aa tanuló Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (4 hónapra) 16.aa tanuló Száma

41 41 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás évre 2. b. sz. melléklet Jogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 0 Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (8 hónap) tanuló Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (4 hónap) 16.aba tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) b tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abb tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) c tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abc tanuló Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Középiskola szakiskola (8 hónapra) a (1) tanuló Középiskola szakiskola (4 hónapra) 16.baa (a) tanuló Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) c(1) tanuló Óvoda (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló Általános iskola (8 hónapra) c(1) tanuló Általános iskola (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) c(1) tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ı tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) d (1) tanuló Általános iskola (4 hónapra) 16.bad (1) tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) d (1) tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bad (1) tanuló Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.bb tanuló Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.bb tanuló Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) 16.bcb tanuló Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) 16.bcb tanuló Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5 Pedagógiai programok támogatása Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) a (1) tanuló Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) 16.ea (1) tanuló Középszintő érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) Összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen I-III. Feladatmutatók és kiegészítı támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen Ft E Ft

42 42 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás évre 2. b. sz. melléklet Jogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben IV. Megyei/fıvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása Egységesen 4 (1) megye Lakosságszám alapján 4 (2) lakos I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján B.II.a lakos Intézményekben ellátottak után SZJA összesen B.II.b ellátott I-V. Állami támogatás mindösszesen Ft E Ft Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/ Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/ Szociális továbbképzés és szakvizsga II/ Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b Összesen

43 43 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2.c. sz. melléklet Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) (fı) Ft/fı Ft 2010/ /2012 tény becsült 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Összesen: Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Összesen: HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat

44 44 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai évi eredeti elıirányzat 3. a. sz. melléklet E Ft-ban Fe- Cím je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú I. 1. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES KIADÁS:

45 45 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011.,2012., évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat 3. b. 1. sz. melléklet évi eredeti elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat III. Központosított beruházási kiadások A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: E Ft-ban

46 46 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. sz. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás évben évben évben évben évben év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható várható várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt Világítás és főtéskorszerősítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra İrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) Hitelkeret szerzıdés ( e Ft) CIB Bank Zrt Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 15. kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft összege

47 47 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 3. melléklet évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában "Határmenti hajdú hagyományırzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. 4 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése" "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" Múzeális győjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás 12 (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülı gyermek és 13 ifjúsági, amatır közmővelıdési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Közmővelıdési szervezetek tevékenységeinek online marketing 14 promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban ÖSSZESEN:

48 48 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi, Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3. b. 4. melléklet E Ft-ban Sorszám 4 5 Projekt azonosító Önkormányzati pályázatok 1 * HURO/0801/155 2 * HURO/0801/113 3 * HURO/0801/101 ÉAOP-2.1.1/C-2f TIOP / ÉAOP Pályázat témája Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerősítése Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékmentı gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából A sürgısségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelıintézetben Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése Pályázó Saját erı Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen évi kiadás Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Megyegazda Nonprofit Kft Partner Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Levéltár MJP Megyei Könyvtár Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat R R2 3 * HURO/0901/024 * 1 Euró=270 Ft-al számolva Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium felújítása UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces B-TEAM - Brownfield Policy Improvement Task Force Kiemelt mőszaki tartalommal rendelkezı restaurátor mőhely kialakítása Debrecen - Nagyvárad központtal Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Ig Nagyváradi Körösvidéki Múzeum Összesen

49 49 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi M e g n e v e z é s eredeti eredeti szám elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Sportösztöndíj Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási, letéti díja Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja 615 Összesen Kötelezı feladatok összesen Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei Az év legeredményesebb sportolója Civil szervezetek támogatása Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program 1. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)

50 50 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi M e g n e v e z é s eredeti eredeti szám elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények Bocskai évforduló Kitüntetı díjakért járó juttatások Alföld folyóirat megjelentetéséhez "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása 100 Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ebbıl: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Szociális Bizottság Gazdasági Bizottság - 5. Pénzügyi Bizottság - 6. Jogi és Ügyrendi Bizottság - Összesen

51 51 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. d. sz. melléklet ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban sor évi eredeti 2011.évi eredeti F e l a d a t szám elıirányzat elıirányzat 1 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok, sportszövetségek elhelyezése Kaland, pihenés, szórakozás pályázat Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás Polgárır Szövetség mőködési támogatás A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén" "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén" Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet mők. támogatás ÖSSZESEN:

52 52 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete ben 4. sz. melléklet Fe- Címek Engedélyezett Határozott Csökkenés Növekedés Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám idejő 2011-ben 2011-ben dolgozói létszám zetek mek jan. 01. álláshely dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 53,5-1,0 52,5-2 Arany János Gyermekotthon 78,5 78,5-3 Hajdúsági Lakásotthonok 69,0 69,0-4 Komádi Gyermekotthon 62,4 62,4-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 75,0 75,0-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 101,0-4,0 97,0-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 61,5 61,5-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 84,0 84,0-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 115,0-2,0 113,0-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 32,5 32,5-11 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 49,0 49,0-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 80,7-6,6 74, határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 13,00-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 36,0-1,0 35,0-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21,8-1,0 20,8-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 34,0-2,0 32, ig határozott idejő közalkalmazotti álláshely "Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére I. 1. Önkorm. fin. intézmények összesen: 953,9-17,6 0,0 936,3 II. 2. Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 83,0 83,0 2 Közgyőlés 23,0 23,0 Összesen: 106,0 0,0 0,0 106,0 I-II Mindösszesen: 1 059,9-17,6 0, ,3 4,0

53 53 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 5. sz. melléklet Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg E Ft-ban Sor évi évi évi 2012 évi évi M e g n e v e z é s módosított várható eredeti eredeti eredeti szám elıirányzat teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 6 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Egyéb finanszírozás bevételei Mőködési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 17 Pénzbeli kártérítés Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok Elızı évi pénzmaradvány átadása Egyéb finanszírozás kiadásai Mőködési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozás és tıke jellegő bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 26 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 41 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 43 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Elızı évi pénzmaradvány átadása Tartalékok 49 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (11+38) Önkormányzat kiadásai összesen (24+50)

54 54 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Címrend (bevétel) Feje- Cím Al- Elıi. Elıi. Fej. Cím Alcím Ei.csop. Kiemelt elıirányzat neve zet cím csop. szám név név név név I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 2 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 3 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 4 Komádi Gyermekotthon 5 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 8 Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény 9 Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló 10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Biharkeresztes 11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen 12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen 13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Debrecen 14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen 15 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Debrecen 1 Mőködési bevételek 1 Mőködési bevétel 2 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 3 Felügyeleti szerv támogatása 4 Támogatásértékő mőködési bevétel 5 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 6 Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel mőködési célú 7 Hitelek, értékpapírok bevételei 8 Mőködési célú pénzforgalom nélküli bevétel 2 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 4 Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel felhalmozási célú 5 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 6 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 6. a. sz. melléklet

55 55 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Feje- Cím Al- Elıi. Elıi. Fej. Cím Alcím Ei.csop. zet cím csop. szám név név név név Címrend (bevétel) Kiemelt elıirányzat neve II. 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI 1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat 2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Képviselı Testület Kötelezı és önként vállalt feladatok 3 Központi nettó elszámolás 1 Mőködési bevételek 1 Mőködési bevétel 2 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 3 Egyéb sajátos bevétel 4 Állami támogatás 5 Támogatásértékő mőködési bevétel 6 Továbbadási (lebonyolítási) mőködési bevétel 7 Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel mőködési célú 8 Hitelek, értékpapírok bevételei 9 Mőködési célú pénzforgalom nélküli bevétel 2 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 4 Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel 5 Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel felhalmozási célú 6 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 6. a. sz. melléklet

56 56 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Feje- Cím Al- Elıi. Elıi. Fej. Cím Alcím Ei.csop. zet cím csop. szám név név név név Címrend (kiadás) Kiemelt elıirányzat neve I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 2 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 3 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 4 Komádi Gyermekotthon 5 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 8 Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény 9 Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló 10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Biharkeresztes 11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen 12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen 13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Debrecen 14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen 15 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Debrecen 1 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadás 4 Támogatásértékő mőködési kiadás 5 Elızı évi pénzmaradvány átadása mőködési célú 6 Mőködési célú pénzeszköz átadás 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 Pénzbeli kártérítés 9 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 10 Mőködési célú pénzforgalom nélküli kiadás 2 Felhalmozási kiadások 1 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2 Elızı évi pénzmaradvány átadása felhalmozási célú 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Felújítási kiadások 5 Felhalmozási kiadások 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 7 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 8 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás 6. b. sz. melléklet

57 57 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Feje- Cím Al- Elıi. Elıi. Fej. Cím Alcím Ei.csop. zet cím csop. szám név név név név Címrend (kiadás) Kiemelt elıirányzat neve II. 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI 1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat 2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Képviselı Testület Kötelezı és önként vállalt feladatok 3 Központi nettó elszámolás 1 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadás 4 Támogatásértékő mőködési kiadás 5 Elızı évi pénzmaradvány átadása 6 Mőködési célú pénzeszköz átadás 2 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 9 Mőködési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások 1 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2 Elızı évi pénzmaradvány átadása felhalmozási célú 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Felújítási kiadások 5 Felhalmozási kiadások 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 7 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 8 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás 6. b. sz. melléklet

58 58 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 7. sz. melléklet Az intézményekben kötelezıen alkalmazandó napi nyersanyagnormák évben Ft/fı/nap Sor Ellátottak sz. Intézmény neve élelmezési nyersanyagnormái * Gyermekvédelmi intézmények 1. Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 450 Oktatási intézmények 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység 400 Györffy István Kollégium intézményegység Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 430 * a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

59 59 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8. sz. melléklet Az önkormányzat évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Elızı évi pénzmaradvány Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Általános tartalék Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

60 60 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 9. sz. melléklet Az önkormányzat évi tervezett önként vállalt feladatai (Tájékoztató jellegő adatok) E Ft-ban Megnevezés évre tervezett összeg Költségvetési kiadások összesen Ebbıl az önként vállalt feladatok kiadásai - Munkahelyi vendéglátás (562917) Egyéb vendéglátás (562920) Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Önkormányzat önként vállalt feladatai (3.c.sz.mell.) Önként vállalt feladatok Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Önként vállalt feladatok mindösszesen aránya a költségvetési kiadásokhoz % 0,8

61 61 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 10. sz. melléklet Közvetett támogatások E Ft-ban sor- A bérelt terület Éves közvetett Bérlı szám Helye Területe m2 Bérleti díj/m2 támogatás összege 1 Polgárır Szövetség Debrecen, Vármegyeháza 1/A. 33, Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Debrecen, Vármegyeháza 1/A. 19, Hajdú Táncegyüttes Debrecen, Hatvan u , ÖSSZESEN:

62 62 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hitelszerzıdés KIMUTATÁS az adósságszolgálatról (Tájékoztató jellegő adatok) Sorszám Tıketörlesztés évben Hitel- állomány Tıketörlesztés Hitel-állomány Kamatfizetés Eredeti összeg (E Lejárat (E Ft-ban) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen (E Ft-ban) év év év Ft) (E Ft) 1. Ö Hosszú lejáratú kötvény Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel összesen: Rövid lejáratú hitel Folyamatos sz. melléklet E Ft-ban Mőködési célú rövid lejáratú likvid hitel összesen: Adósságszolgálat összesen: A számítás módja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. alapján évben a hitel felsı határa a következık szerint alakulhat: Illetékbevétel, SZJA E Ft Kamatbevétel (kötvény) E Ft Üzemeltetési díj Bérbeadásból származó bevétel E Ft E Ft Tervezett éves saját bevétel: E Ft Korrekciós tételek: - Kamatkiadás E Ft - Könyvvizsgálói feladatok ellátása E Ft - İrzés-védelmi feladatok ellátása E Ft - Felhalmozási hitel visszafizetés E Ft - Felhalmozási kamatkiadás -500 E Ft - Világítás-, főtéskorszerősítés kezességvállalás E Ft - Bankgarancia E Ft - Kötvénykibocsátás utáni kamatfizetés E Ft - Rendszergazdai feladatok ellátása E Ft - Takarítási feladatok ellátása E Ft - Vagyon- és felelısségbiztosítás E Ft - Üzemanyag beszerzés E Ft - Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése E Ft Korrigált éves saját bevétel: E Ft Tervezhetı hitel (a korrigált éves saját bevétel 70 %-a) E Ft

63 63 3. napirendi pont Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre Bodó Sándor Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. Bizottsági vélemény Pálfi Zoltán A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Az elızı napirendi pont tárgyalásakor valóban ı ismertette tévesen a bizottság állásfoglalását, melyért elnézést kér. Hozzászólások Kovács Zoltán Az elıterjesztés szerint a megyei önkormányzat három irodát biztosít majd a sportszövetség részére, mely nagyon kevés, ezért kéri, hogy a lehetıségekhez mérten a késıbbiekben további iroda helyiséget, illetve a tárgyaló termet is biztosítsa a szövetség részére. Csige Tamás Az ingatlanokkal való gazdálkodás az aktív vagyongazdálkodás alapja lehet. Tóth Attila A jó gazda gondosságával kívánják elhelyezni az egyesületeket. A tárgyalót biztosítani fogják a szövetség részére. Az önkormányzat vagyonát úgy tervezik hasznosítani, hogy az mindenki számára átlátható és minél több hasznot hozó legyen. Bodó Sándor Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás nincs. Szavazásra teszi fel a Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére irányuló pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /3/0/A/KT Ideje: február :50 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen

64 64 12/2011. (II. 11.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 33216/14 hrsz. alatt felvett összesen 7166 m 2 alapterülető saját használatú út megnevezéső, a 33216/9 hrsz. alatt felvett, 3912 m 2 alapterülető beépítetlen terület megnevezéső, valamint a 33216/13 hrsz. alatt felvett m 2 alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett m 2 alapterülető intézményi terület megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére pályázatot ír ki a következık szerint: Pályázati felhívás A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 33216/14 hrsz. alatt felvett összesen 7166 m 2 alapterülető saját használatú út megnevezéső, a 33216/9 hrsz. alatt felvett, 3912 m 2 alapterülető beépítetlen terület megnevezéső, valamint a 33216/13 hrsz. alatt felvett m 2 alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett m 2 alapterülető intézményi terület megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére. A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani Sámsoni út ingatlanvétel megjelöléssel. A pályázat beérkezési határideje: március 2. (szerda) óra. A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 90 nap. A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki átveszi a pályázati dokumentációt, valamint 5 MFt pályázati biztosítékot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat CIB Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára átutal. Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a pályázathoz mellékelni kell. Bírálati szempont az ajánlott vételár és a fizetési feltételek. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követıen második fordulót bonyolít le, melynek során minden pályázóval tárgyal. A pályázatok elbírálásáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan a márciusi ülésén dönt. Az ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. törvény 39. (1) bekezdése szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát elıvásárlási jog illeti meg. Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet szabályai az irányadók, mely megtalálható a megyei önkormányzat honlapján. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát: a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, a pályázati kötöttségre vonatkozóan, és a településrendezési szerzıdésben lévı kötelezettségek átvállalásáról.

65 65 A pályázat kiírója a második forduló elıtt lehetıséget biztosít hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás, valamint a pályázati dokumentáció ingyenesen a felhívás megjelenésének napjától a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Fıosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. új épületszárny III. emelet 301. szoba, tel.: 52/ ) kérhetı, illetve vehetı át munkanapokon 9.00 és óra között. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı: Bodó Sándor, a közgyőlés elnöke február 11. a felhívás megjelentetésére, március 25. a pályázat elbírálására Szavazásra teszi fel a Lévai Új Ingatlan Kft-vel a Debrecen, Piac u szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó szerzıdés módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /3/0/A/KT Ideje: február :50 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (II. 11.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. n) pontja alapján a 130/2008. (IV. 25.) MÖK határozatát, melyben a Debrecen, Piac u szám alatti ingatlant a Lévai Új Ingatlan Kft. (4028 Debrecen, Kórház u. 5/b. II/3.) részére bérbe adta január 1. napjával a következık szerint módosítja: A bérleti díj összege: Ft + 0% ÁFA/hónap + az üzemeltetési költségek viselése. Biztosított parkolóhelyek száma: 12 db. A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

66 66 A közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosított bérleti szerzıdés aláírására. Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a közgyőlés elnöke Határidı: február 28. Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek részére a Megyeháza épületében iroda helyiségek ingyenes használatba adására, a Debrecen, Piac u. 71. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /3/0/A/KT Ideje: február :51 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (II. 11.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése figyelemmel a sportról szóló évi I. törvény 55. (3) bekezdésére a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. o) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek részére a Megyeháza épületében a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9711/9. hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Vármegyeháza utca 1/a. szám alatt található I. emelet 101-es (21 m 2 ), 105-ös (14,5 m 2 ) és 106-os (14,5 m 2 ) iroda helyiségek ingyenes használatát biztosítja március 1. napjától határozatlan idıre. A közgyőlés felhatalmazza elnökét az ingyenes használatot biztosító megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy a Debrecen, Piac u. 71. szám alatti ingatlan hasznosításáról gondoskodjon. Végrehajtásért felelıs: Határidı: Bodó Sándor, a közgyőlés elnöke február 28. a megállapodás aláírására március 25. az ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat elıkészítésére

67 67 4. napirendi pont Elıterjesztés gazdasági társaságokat érintı döntésekre Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a Kenézy Kórház NKft. vagyonkezelıi beszámolója késıbb került megküldésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. Bizottsági vélemények Pálfi Zoltán A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Ménes Andrea A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás nincs. Szavazásra teszi fel az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /4/0/A/KT Ideje: február :53 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (II. 11.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Cg.: ) alapítója (részvényese) - figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 231. (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra - az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) alapszabályának módosításával a következık szerint ért egyet:

68 68 ALAPSZABÁLYT MÓDOSÍTÓ OKIRAT az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) részvényesei a társaság alapszabályát az erre vonatkozó határozatuk meghozatalának napjával az alábbiak szerint módosítják: 1./ A társaság részvényesei mindenekelıtt megállapítják, hogy a gazdasági társaság cégbejegyzését a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg szám alatt rendelte el. 2./ Szerzıdı felek tekintettel arra, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint eladó az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaságban fennálló 3881 darab, A sorozatú, egyenként Ft névértékő törzsrészvényét és 1 darab, B sorozatú, Ft névértékő törzsrészvényét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a felek között napján megkötött részvény adásvételi szerzıdéssel értékesítette amely részvény átruházásához a részvénytársaság közgyőlése is külön határozatában hozzájárulását adta, szükségessé vált az Alapszabály részvények részvényesek közötti megoszlását rögzítı A részvények részvényesek közötti megoszlása elnevezéső pontjának aktuális adatokkal történı hatályosítása, módosítása. Ezen tényre tekintettel szerzıdı felek az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Alapszabályának pontját a részvényeseket jelenleg megilletı részvények számának megfelelıen módosítják és annak hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: A részvények részvényesek közötti megoszlása A társaság alaptıkéje: ,- Ft, azaz: négymilliárd-huszonegymillió-hétszázezer forint, amelybıl a részvényesek (alapítók) ,-Ft, azaz: ötmillió forintot az alapításkor pénzbeli hozzájárulás formájában, míg ,- Ft, azaz: négymilliárdtizenhatmillió-hétszázezer forintot pedig napján tıkeemeléssel útján biztosított nem pénzbeli hozzájárulás formájában bocsátottak a Zrt. rendelkezésére, illetve egyidejőleg kötelezettséget vállaltak a részvények vagyoni hozzájárulásuknak megfelelı arányban történı átvételére. A társaság alaptıkéjét képezı részvények az alábbiak szerint oszlanak meg a részvényesek között: Az alapszabály pontjában megjelölt Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összesen db., azaz húszezer-egyszáznyolc darab, egyenként ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékő, ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékő, A sorozatú valamint 1 db, azaz egy darab Ft, azaz Ötvenezer forint névértékő, Ft, azaz Ötvenezer forint kibocsátási értékő, B sorozatú, dematerializált formában elıállított, névre szóló törzsrészvény tulajdonosa. Az alapszabály pontjában megjelölt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen db., azaz húszezer-egyszáznyolc darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékő, ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékő, A sorozatú, valamint 1 db, azaz egy darab Ft, azaz Ötvenezer forint névértékő,

69 Ft, azaz Ötvenezer forint kibocsátási értékő, B sorozatú, dematerializált formában elıállított, névre szóló törzsrészvény tulajdonosa. 3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló évi CXXII. törvény felügyelı bizottság elnökének kijelölésérıl rendelkezı 4. (3) bekezdését a évi XLIII. tv. 89. e) pontja hatályon kívül helyezte, így jogszabályváltozás folytán annak idıpontjától kezdıdıen a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. megfelelı rendelkezései a továbbiakban az irányadóak, azaz a felügyelı bizottság elnökét annak tagjai a jogszabályváltozást követıen maguk közül választják meg. Ezen jogszabályváltozásra tekintettel a társaság részvényesei az Alapszabálynak a évi CXXII. tv.-nek a már hatályon kívül helyezett 4. (3) bekezdésére hivatkozó pontját a gazdasági társaságokról szóló törvény irányadó szövegének megfelelıen módosítani kívánják, és annak hatályos szövegezését az alábbiak szerint állapítják meg : A felügyelıbizottság, annak elnökét tagjai sorából maga választja meg. A felügyelıbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvénytársaság közgyőlése hagy jóvá (Gt. 34. (4) bek.). A felügyelıbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelıbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság ülésének 30 napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelıbizottság az elnöktıl, illetve az igazgatóság tagjaitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban és harminc napon belül kell teljesíteni. (Gt. 35. (2) bek.) 4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvényes képviselıje Rácz Róbert korábbi elnök lemondása folytán megváltozott, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése új elnökének Bodó Sándort választotta meg. Ezen változásra tekintettel a részvényesek az Alapszabály 1.1. A társaság alapítói elnevezéső pontjának a részvényesek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvényes képviselıjére vonatkozó rendelkezését hatályosítani kívánják és annak új, módosított szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: 1.1.: A részvénytársaság alapítói: : Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Gt. 12. (1) bek. b pont) Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54. (Gt. 12. (1) bek. b pont) Az alapító képviselıje: Bodó Sándor elnök Az alapító nyilvántartási száma: (Gt. 12. (1) bek. b pont) : Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gt. 12. (1) bek. b pont) Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. (Gt. 12. (1) bek. b pont) Az alapító képviselıje: Kósa Lajos polgármester Az alapító nyilvántartási száma: (Gt. 12. (1) bek. b pont) Ezen Alapszabály aláírásával is az alapítók kötelezik magukat, hogy a részvénytársaság alapításkori alaptıkéjét kitevı valamennyi részvényét a pontban meghatározott arányban átveszik (zártkörő alapítás) és teljesítik a jelen szerzıdésben megjelölt vagyoni hozzájárulási kötelezettségüket. (Gt (1) bek.; Gt (1) bek. b.)

70 70 5.) A Társaság részvényesei az Alapszabály jelen módosító okirattal nem érintett további rendelkezéseit változatlanul hagyják. 6.) A jelen okiratot aláíró részvényesek kijelentik, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezést akaratukkal mindenben megegyezik, s e tényt aláírásukkal igazolják. Kelt: Debrecen, február hó. napján Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Bodó Sándor megyei közgyőlés elnöke Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Kósa Lajos polgármester Készítettem és ellenjegyzem: Debrecenben, február. napján Jelen alapszabály módosításban foglalt módosításokat a megyei önkormányzat, mint részvényes egységes szerkezető alapszabályban is elfogadja. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a módosított, illetve az egységes szerkezető alapszabály aláírására. Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: február 28. Szavazásra teszi fel a Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. vagyonmérlegének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /4/0/A/KT Ideje: február :53 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen

71 71 16/2011. (II. 11.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 105/A. (11) bekezdése alapján a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. által december 31-i fordulónappal elkészített a határozat mellékletét képezı - vagyonmérleget elfogadja azzal, hogy vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség értéke december 31. napján E Ft-ban kerül megállapításra. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a társaság ügyvezetıjét. Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: február 28.

72 72 16/2011. (II. 11.) MÖK határozat melléklete

73 73 Szavazásra teszi fel a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /4/0/A/KT Ideje: február :53 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (II. 11.) MÖK határozat 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 105/A. (11) bekezdése alapján a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft. által december 31-ei fordulónappal elkészített - a határozat mellékletét képezı - vagyonmérleget elfogadja. 2. A közgyőlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 105/A. (7) bekezdése, valamint a 178/2007. (VI. 29.) MÖK határozattal elfogadott, a 254/2009. (X. 15.) MÖK és a 172/2010. (IX. 17.) MÖK határozattal módosított, a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés 13. pontjában foglaltak alapján a vagyonkezelı évet érintı hosszú lejáratú kötelezettségébıl a bevételekben meg nem térülı elszámolt értékcsökkenés összegébıl E Ft-ot elenged, így a vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én E Ft. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a társaság ügyvezetıjét. Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: február 28.

74 74