ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. -a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan 2008. február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe.
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény 2011. évi költségvetési bevételi főösszege: 443 697 e forint Intézményi működési bevételek: Foglalkoztatás egészségügyi ellátás címén a tervezés alapja a vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, munkaügyi központtal megkötött szerződések voltak. Nem lakóingatlan bérbeadása bevételként megtervezésre kerültek a bérleti díjak, amelyeket a vállalkozásokkal kötött szerződések tesznek lehetővé. Munkahelyi étkezés térítési díját 1 800 e forint került beállításra. Egyéb étkeztetésnél a tervezett összeg 19 200 e forint. A tervezett bevételek a bérbeadás, a munkahelyi és egyéb étkeztetés vonatkozásában tartalmazza a fizetendő általános forgalmi adó összegét is. Az előirányzat összességében 47 247 e forint. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : A bevételek legnagyobb arányát képezi az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott támogatás, amelynek %-os értéke 89 %. Az OEP finanszírozás tervezésénél - végleges információ hiányában - a Járóbeteg-szakellátás várható OEP bevételénél az előző év az OEP által megfinanszírozott volumenkorlátos teljesítménye került számításra. 2011-ben az új járó Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ átadása után többletkapacitás jelentkezik, de jelenleg nincs információ arról, hogy az OEP mekkora többletfinanszírozást biztosít majd. A fekvőbeteg szakellátás bevételeinek tervezésénél a minél optimálisabb ágykihasználtság elérésére volt a cél, mely a tervezés alapján a krónikus osztály esetében 93 %, a mozgásszervi rehabilitációs osztály esetében pedig 90 %. Szintén az új szakrendelőben elhelyezkedő nappali kórház majdani OEP finanszírozásáról sincsenek pontos információk, ezért a tervezésnél ehhez kapcsolódó OEP bevétel nem került megjelenítésre. Az egynapos sebészeti szakellátás bevételeinek tervezésénél az előző év teljesített és megfinanszírozott súlyszámai kerültek figyelembe vételre. Várhatóan az új egynapos sebészeti műtő átadása után növekedni fog az ellátott esetek száma, és így az OEP bevétel is, mely így közelíteni fog az intézmény TVK-jának optimálisabb kihasználásához. A fentiekben említett tételek várhatóan 2011. első félévének végére biztosak lesznek, akkor a tényadatoknak megfelelően szükséges az intézmény költségvetésének módosítása.
E jogcímen összességében 396 450 e forint került beállításra 2011. év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően: Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Számítás 13 860 nap*1,2 szorzó=16 632 (súlyozott nap) 16 632*5 600 forint + 7 140 nap*1 szorzó=7 140 (súlyozott nap) 7 140*5 600 forint 24 500 nap*1,4=34 300 (súlyozott nap) Finanszírozás tervezett összege (e forintban) 133 123,2 192 080 34 300*5600 forint Egynapos sebészet 83,5*146 000 forint 12 192 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás ( RTG,UH) 5 258 363 pont *1,46 7 677,2 Fizokoterápiás szolgáltatás 10 112 237 pont*1,46 14 763,9 Járó betegek gyógyító szakellátása 25 078 350 pont*1,46 36 614,4 Összesen: - 396 450
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény 2011. évi költségvetési kiadási főösszege: 443 697 e forint A személyi juttatások tekintetében figyelembe vételre került a minimálbér emelkedése, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés. A 2011. évi előirányzat összege: 213 876 e forint. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a hatályos jogszabályi előírások alapján került megtervezésre. A 2011. évi előirányzat összege: 55 879 e forint. A dologi kiadások a várható rezsi költségek és egyéb fenntartási költségek, amelyek az előző év teljesítésének figyelembevételével kerültek tervezésre. Folyó kiadások előirányzatai bankköltség, felelősség biztosítás és egyéb adók összegének előirányzatát tartalmazzák. adatok ezer forintban Dologi és egyéb folyó kiadások: 170 863 - élelmiszer 19 500 - gyógyszer 7 000 - irodaszer, nyomtatvány 710 - könyv, folyóirat 300 - tüzelőanyag 0 - hajtó- és kenőanyag 960 - szakmai anyag 6 600 - kis értékű tárgyi eszköz 810 - munkaruha, védőruha 380 - egyéb anyag 3 220 Készletbeszerzés 39 480 - nem adatátviteli célú távközl. díjak 810 - adatátviteli célú távközlési díjak 160 - egyéb komm. szolg. 5 400 Kommunikációs szolgáltatások 6 370 - bérleti és lízingdíjak 1 220 - gázenergia 14 700 - villamos energia 7 990 - víz- és csatornadíj 2 330 - karbantartás, kisjavítás 2 060 - egyéb üzemeltetési szolg. 25 690 - továbbszámlázott szolgáltatás 300 Szolgáltatási kiadások 54 290 Vásárolt közszolgáltatások 37 898 Általános forgalmi adó 30 755 - reprezentáció 100 Kiküldetés, reprezentáció 100 Egyéb folyó kiadások 1 970
Működési célra átadott pénzeszköz Zirc Városi Önkormányzat 6 158 e forint összegű támogatást nyújtott Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére a 2007. december 31-i 60 napon túli adósságállomány rendezéséhez a 2008. február 29-én a Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötött Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint. Ezen összeg 50 %-át 2011. évben, 50 %-át pedig 2012. évben előirányzatosította az intézmény. A 2011. évi előirányzat összege: 3 079 e forint. Létszámkeret A 2010. évben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 6.2.4/A/09/1 számú ( foglalkoztatások támogatása egészségügyi intézmények számára ) elnyert pályázat kapcsán az Intézmény létszámkeretét 10 fővel megemelte. A 2010. évi hatályos létszámkeret tehát 120 fő. Ezen létszámkeret került beépítésre 2011. év vonatkozásában is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2011. január 21. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat /2011.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen előterjesztés mellékletét képező Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetését ennek megfelelően a 443 697 e forint bevétellel 443 697 e forint kiadással bevételi főösszegét kiadási főösszegét költségvetési létszámkeretét 443 697 e forintban 443 697 e forintban 120 főben fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően változatlan tartalommal beépíti 2011. évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 1. számú melléklet adatok ezer forintban Cím- Alcím 2010. 2010. 2010. 2011. 2011. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 418 925 593 779 575 860 443 697 47 247 0 0-396 450 0 0 0 0
2. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban Cím- Alcím 2010. 2010. 2010. 2011. 2010. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos teljesítés javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felh.-i jut. kiadás ei. ei. célra célra 418 925 593 779 524 381 443 697 213 876 55 879 170 863 3 079 0 0 0 0 0
3. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2011. ÉVBEN adatok főben Cím Alcím 2010. évi 2010. évi Javasolt Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám eredeti hatályos 2011. évi Igazgató Orvos szakal- dolgozó dolgozó ei. ei. létszám kalmazott 110 120 120 1 14 74 13 18
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 31-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága a 2011. január 31-i képviselő-testületi ülést előkészítő munkája kapcsán tárgyalta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kérelme tárgyú előterjesztést. Felvetődött, hogy a hivatkozott előterjesztésben az Igazgatóság által a kérdéses ingatlanért ajánlott vételár az ingatlan valós értékéhez képest alacsonynak minősül. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: vagyonrendelet) 8/A. -ában az önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes, valamint kedvezményes átruházhatósága lehetséges címzettjeit sorolja fel. Ebből a felsorolásból azonban hiányzik az állam, mint a fent hivatkozott előterjesztésben önkormányzati ingatlan-tulajdont szerezni szándékozó jogi személy. Mind a vázolt előterjesztés egyik határozati alternatívájának, mind a jövőben esetlegesen felmerülő ingyenes, vagy kedvezményes tulajdon-átruházások megnyugtató megoldhatósága miatt célszerűnek tartom, hogy a lehetséges kedvezményezettek körét kibővítsük a Magyar Állammal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Zirc, 2011. január 26. dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Rendelet) 8/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8/A. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, társadalmi szervezetek részére, közalapítvány javára, a Magyar Állam képviseletében eljáró szervek részére, valamint más önkormányzat részére, utóbbinak a feladat-, és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán lehet. 2. (1) Jelen rendelet 2011. február 02-án lép hatályba. (2) A Rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. (3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, 2011 Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző