ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv) 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. -a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe.

3 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény évi költségvetési bevételi főösszege: e forint Intézményi működési bevételek: Foglalkoztatás egészségügyi ellátás címén a tervezés alapja a vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, munkaügyi központtal megkötött szerződések voltak. Nem lakóingatlan bérbeadása bevételként megtervezésre kerültek a bérleti díjak, amelyeket a vállalkozásokkal kötött szerződések tesznek lehetővé. Munkahelyi étkezés térítési díját e forint került beállításra. Egyéb étkeztetésnél a tervezett összeg e forint. A tervezett bevételek a bérbeadás, a munkahelyi és egyéb étkeztetés vonatkozásában tartalmazza a fizetendő általános forgalmi adó összegét is. Az előirányzat összességében e forint. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : A bevételek legnagyobb arányát képezi az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott támogatás, amelynek %-os értéke 89 %. Az OEP finanszírozás tervezésénél - végleges információ hiányában - a Járóbeteg-szakellátás várható OEP bevételénél az előző év az OEP által megfinanszírozott volumenkorlátos teljesítménye került számításra ben az új járó Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ átadása után többletkapacitás jelentkezik, de jelenleg nincs információ arról, hogy az OEP mekkora többletfinanszírozást biztosít majd. A fekvőbeteg szakellátás bevételeinek tervezésénél a minél optimálisabb ágykihasználtság elérésére volt a cél, mely a tervezés alapján a krónikus osztály esetében 93 %, a mozgásszervi rehabilitációs osztály esetében pedig 90 %. Szintén az új szakrendelőben elhelyezkedő nappali kórház majdani OEP finanszírozásáról sincsenek pontos információk, ezért a tervezésnél ehhez kapcsolódó OEP bevétel nem került megjelenítésre. Az egynapos sebészeti szakellátás bevételeinek tervezésénél az előző év teljesített és megfinanszírozott súlyszámai kerültek figyelembe vételre. Várhatóan az új egynapos sebészeti műtő átadása után növekedni fog az ellátott esetek száma, és így az OEP bevétel is, mely így közelíteni fog az intézmény TVK-jának optimálisabb kihasználásához. A fentiekben említett tételek várhatóan első félévének végére biztosak lesznek, akkor a tényadatoknak megfelelően szükséges az intézmény költségvetésének módosítása.

4 E jogcímen összességében e forint került beállításra év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően: Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Számítás nap*1,2 szorzó= (súlyozott nap) *5 600 forint nap*1 szorzó=7 140 (súlyozott nap) 7 140*5 600 forint nap*1,4= (súlyozott nap) Finanszírozás tervezett összege (e forintban) , *5600 forint Egynapos sebészet 83,5* forint Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás ( RTG,UH) pont *1, ,2 Fizokoterápiás szolgáltatás pont*1, ,9 Járó betegek gyógyító szakellátása pont*1, ,4 Összesen:

5 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény évi költségvetési kiadási főösszege: e forint A személyi juttatások tekintetében figyelembe vételre került a minimálbér emelkedése, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés. A évi előirányzat összege: e forint. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a hatályos jogszabályi előírások alapján került megtervezésre. A évi előirányzat összege: e forint. A dologi kiadások a várható rezsi költségek és egyéb fenntartási költségek, amelyek az előző év teljesítésének figyelembevételével kerültek tervezésre. Folyó kiadások előirányzatai bankköltség, felelősség biztosítás és egyéb adók összegének előirányzatát tartalmazzák. adatok ezer forintban Dologi és egyéb folyó kiadások: élelmiszer gyógyszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelőanyag 0 - hajtó- és kenőanyag szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz munkaruha, védőruha egyéb anyag Készletbeszerzés nem adatátviteli célú távközl. díjak adatátviteli célú távközlési díjak egyéb komm. szolg Kommunikációs szolgáltatások bérleti és lízingdíjak gázenergia villamos energia víz- és csatornadíj karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési szolg továbbszámlázott szolgáltatás 300 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó reprezentáció 100 Kiküldetés, reprezentáció 100 Egyéb folyó kiadások 1 970

6 Működési célra átadott pénzeszköz Zirc Városi Önkormányzat e forint összegű támogatást nyújtott Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére a december 31-i 60 napon túli adósságállomány rendezéséhez a február 29-én a Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötött Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint. Ezen összeg 50 %-át évben, 50 %-át pedig évben előirányzatosította az intézmény. A évi előirányzat összege: e forint. Létszámkeret A évben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 6.2.4/A/09/1 számú ( foglalkoztatások támogatása egészségügyi intézmények számára ) elnyert pályázat kapcsán az Intézmény létszámkeretét 10 fővel megemelte. A évi hatályos létszámkeret tehát 120 fő. Ezen létszámkeret került beépítésre év vonatkozásában is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, január 21. Ottó Péter polgármester

7 Határozati javaslat /2011.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen előterjesztés mellékletét képező Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetését ennek megfelelően a e forint bevétellel e forint kiadással bevételi főösszegét kiadási főösszegét költségvetési létszámkeretét e forintban e forintban 120 főben fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően változatlan tartalommal beépíti évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

8 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 1. számú melléklet adatok ezer forintban Cím- Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel

9 2. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban Cím- Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos teljesítés javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felh.-i jut. kiadás ei. ei. célra célra

10 3. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE ÉVBEN adatok főben Cím Alcím évi évi Javasolt Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám eredeti hatályos évi Igazgató Orvos szakal- dolgozó dolgozó ei. ei. létszám kalmazott

11 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

12 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága a január 31-i képviselő-testületi ülést előkészítő munkája kapcsán tárgyalta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kérelme tárgyú előterjesztést. Felvetődött, hogy a hivatkozott előterjesztésben az Igazgatóság által a kérdéses ingatlanért ajánlott vételár az ingatlan valós értékéhez képest alacsonynak minősül. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: vagyonrendelet) 8/A. -ában az önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes, valamint kedvezményes átruházhatósága lehetséges címzettjeit sorolja fel. Ebből a felsorolásból azonban hiányzik az állam, mint a fent hivatkozott előterjesztésben önkormányzati ingatlan-tulajdont szerezni szándékozó jogi személy. Mind a vázolt előterjesztés egyik határozati alternatívájának, mind a jövőben esetlegesen felmerülő ingyenes, vagy kedvezményes tulajdon-átruházások megnyugtató megoldhatósága miatt célszerűnek tartom, hogy a lehetséges kedvezményezettek körét kibővítsük a Magyar Állammal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Zirc, január 26. dr. Árpásy Tamás jegyző

13 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Rendelet) 8/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8/A. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, társadalmi szervezetek részére, közalapítvány javára, a Magyar Állam képviseletében eljáró szervek részére, valamint más önkormányzat részére, utóbbinak a feladat-, és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán lehet. 2. (1) Jelen rendelet február 02-án lép hatályba. (2) A Rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. (3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, 2011 Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző