J E G Y Z İ K Ö N Y V

Átírás

1 VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésérıl

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésérıl Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Popovics György Baranyai Lırinc Rohonczi László Bársony László Ruchti Róbert Dr. Borbás Zoltán Sárfy Péter Dr. Bozori Endre Sárközi Krisztina Gyıri István Schiller-Kertész Tamás Dr. Hidas János Schunder Tibor Dr. Jónás László Simon Géza Kerekes Tibor Sipos Imre Kerti Katalin Szaniszló Zoltán Dr. Konczer Erik Székely Antal Kovács Attila Szenes Lajos Dr. Laky Zoltán Sztanyó Imre Dr. Lázár Mózes Talabira Jánosné Maszlavér István Tóth Gyızı Dr. Mészáros Gyula Turbuk István Michl József Turi Bálint Dr. Molnár Attila Dr. Udvardi Erzsébet Pálmai József Vasas Mihály Papp Károly Dr. Völner Pál (összesen: 40 fı közgyőlési tag) továbbá: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Kovács Tamás, a KDRFÜ programigazgatója, a Székesfehérvár- Veszprém Fejlesztési Pólus Program projektmenedzsment csoportvezetıje Dr. Monostori Imre, a Területi Választási Bizottság elnöke Vörös István, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Kerek Katalin, a Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetıje Beer Jánosné, a Megyei EDDSZ titkára Szabó Mónika, a Megyei Idısügyi Tanács társelnöke

3 3 Benye János, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa Dr. Szentei Zsuzsanna, az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének munkatársa a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıi (23 fı) a Megyei Önkormányzati Hivatal fıosztályvezetıi, osztályvezetıi, munkatársai (19 fı) (Az ülés megkezdése elıtt a közgyőlés tagjai a következı anyagokat kapták kézhez: A Pénzügyi Bizottság március 26-ai ülésén hozott határozatai (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) A meghívón szereplı 3. napirendi ponthoz új elıterjesztés (A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása) A meghívón szereplı 12. napirendi ponthoz Török István módosító javaslata, valamint Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata, az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. tv. módosító javaslata egyeztetési anyag CD-n (A CD-t a közgyőlés tagjai postán, illetve bizottsági ülések elıtt kapták kézhez.) Csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Dr. Völner Pál köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a tanácskozási joggal jelen lévı Vörös Istvánt, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, dr. Monostori Imrét, a Területi Választási Bizottság elnökét, valamint Turbuk Istvánt, akit az MSZP Megyei Területi Szövetsége delegált Agócs István megüresedett helyére. Megállapítja a határozatképességet, majd az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a figyelmet. Ezt követıen a kiküldött meghívó alapján a következı napirend elfogadására tesz javaslatot: A Területi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója megyei közgyőlési tag eskütétele 1. Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálata

4 4 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 4. Rendelet-tervezet Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Szabályzatának módosításáról 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közötti idıszakra szóló gazdasági programja szerkezeti vázlat 6. Tájékoztató a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Programról, valamint a KD Régió Energetikai Koncepciójáról és Stratégiájáról 7. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Szakközépiskolájában folyó CISCO hálózatépítı képzés eredményességérıl 8. Az átadásra kerülı intézmények megyei fenntartásba vételének feltételei 9. Beszámoló a szociális területen mőködı módszertani osztály feladatairól, tevékenységérıl 10. Beszámoló a évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról 11. Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési tevékenységérıl 12. Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény módosító javaslatának véleményezése 13. Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményeknél 14. Komárom-Esztergom megye egészségügyi fejlesztési szakmai programjának felülvizsgálata és aktualizálása 15. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének jogutód nélküli megszüntetése, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás jövıbeni ellátásának biztosítása mellett 16. Ingatlanhasznosítási ügyek 2/2007. o A tatai volt mezıgazdasági szakiskola ingatlanjának értékesítése o A Szent Borbála Kórház 01. telephelyének értékesítése 17. Tatabánya, Erdész u szám alatt található ingatlanrész határozatlan idıre történı bérbeadása 18. fıállású alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

5 5 19. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza krónikus ágyainak ápolási ággyá történı átalakítása 20. Történeti tájjá nyilvánítás támogatása Személyi kérdések: 21. fıállású alelnökének megválasztása 22. Személyi változás a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottságban 23. A foglalkoztatási tanácsnok megválasztása 24. Közalkalmazotti jogviszonyról történı lemondás Interpelláció Kérdés Egyéb bejelentés Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés a napirendi javaslatot egyhangúlag határozathozatal nélkül - elfogadja. Dr. Völner Pál felkéri dr. Monostori Imrét, a Területi Választási Bizottság elnökét, hogy tegyen eleget tájékoztatási kötelezettségének. Dr. Monostori Imre tájékoztatója csatolva a jegyzıkönyvhöz. Turbuk István leteszi az esküt és átveszi a megbízólevelet. (Az eskütételi okmány, valamint az összeférhetetlenségi nyilatkozat a jegyzıkönyv melléklete.) Dr. Völner Pál a napirend tárgyalása elıtt megadja a szót Vörös Istvánnak, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének. Vörös István napirend elıtti felszólalása a jegyzıkönyv melléklete. Dr. Völner Pál a közgyőlés nevében köszönetet mond Vörös Istvánnak és ígéri, hogy a testület nyitott mindegyik kisebbség vonatkozásában. Ezt többek között az is jelzi, hogy külön bizottsága is van a megyei önkormányzatnak a kisebbségi feladatokkal kapcsolatban. Befejezésül tájékoztatást ad arról, hogy a közgyőlési meghívó és az elıterjesztések a megye honlapján elérhetık, de ha ragaszkodnak az elıterjesztések postai úton történı kézhezvételéhez, akkor természetesen az is megoldható.

6 6 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke SZÓBELI KIEGÉSZÍTÉS Dr. Völner Pál arra emlékezteti a testület tagjait, hogy a 277/2006. (XII.21.) számú közgyőlési határozattal döntöttek a Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriumának összetételérıl. Ekkor egy név kimaradt, amelyre a szocialista frakció most tette meg személyi javaslatát, Sárközi Krisztina személyében. A személyi javaslat elfogadása vonatkozásában részszavazást rendel el. Kéri, aki egyetért az elhangzott javaslattal az szavazzon. A javaslattal a megyei közgyőlés egyhangúlag egyetért. Dr. Völner Pál tájékoztatást ad arról, hogy március 30-án a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért kitüntetı cím átadására kerül sor, ahol a megnyitót Varga Mihály, az Országgyőlés Költségvetési Bizottságának elnöke tartja, míg a díjakat Simon Géza alelnök nyújtja át, mivel e rendezvénnyel egyidejőleg kerül sor a regionális tanácsülésre Székesfehérváron, amelyen részt kell vennie. Ezt követıen a kivetített határozati javaslat 2. pontjára hívja fel a figyelmet, ahol az álláshelyek száma változott. Kéri a kivetített változatról döntsön a testület. (A kivetített 2. pont a következı: 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája engedélyezett teljes munkaidıs álláshelyeinek számát 29 fırıl 30 fıre növeli. Határidı: Felelıs: azonnal Simon Géza, a közgyőlés alelnöke ) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 39 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül figyelemmel a részszavazás eredményére is a következı határozatot hozza:

7 7 57/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat 1. törli a 22/2007. (I.25.) számú közgyőlési határozat 6. pontjából az Eötvös József Gimnáziumban szövegrészt, és ezzel egyidejőleg engedélyezi 2007/08-as tanévtıl egy osztály indításával a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában OKJ-s szakképzés folytatását. Határidı: június Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája engedélyezett teljes munkaidıs álláshelyeinek számát 29 fırıl 30 fıre növeli. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 3. A 227/2006. (XII.21.) számú közgyőlési határozat 2. pontjában elfogadott, a Komárom- Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjainak névsorát az alábbi névvel egészíti ki: Határidı: azonnal Sárközi Krisztina Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 4. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 277/2006. (XII.21.) 1. pontja 56/2007. (III.1.) 21/2007. (I.25.) 35/2007. (III.1.) 24/2007. (I.25.) 36/2007. (III.1.) 33/2007. (I.25.) 38-51/2007. (III.1.) 52/2007. (III.1.) 55/2007. (III.1.) 5. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. Dr. Völner Pál e napirendi ponthoz kapcsolódva tájékoztatja a közgyőlést arról, hogy a bíróságok ülnökeinek megválasztása miatt rendkívüli ülést kell tartani, amelynek idıpontjául április 12-ét javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés egyhangúlag a következı határozatot hozza:

8 8 58/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat egyetért azzal, hogy a bíróságok ülnökeinek megválasztására április 12-én, rendkívüli ülés keretében kerüljön sor. Határidı: Felelıs: értelemszerően Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálata Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Molnár Attila az Ügyrendi és Regionális Bizottság elnöke szóbeli kiegészítıjében arról szól, hogy kardinális változtatásra nem kerül sor az SZMSZ felülvizsgálata kapcsán. Ennek megfelelıen a jól bevált és mőködı gyakorlatot hagyja érvényesülni a bizottság, míg azokat a változásokat, amelyek például a választások kapcsán bekövetkeztek, azokat végigvezették az anyagon. Fontos változásként említi, hogy az önkormányzati hivatal ügyrendjét, amely eddig része volt az SZMSZ-nek és változásáról mindig rendeletmódosítással kellett dönteni, most határozattal fogadja el a testület. Ezért kell ma két döntést hozni: elıbb az ügyrendrıl határozattal, majd az SZMSZ-rıl rendelettel. Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Székely Antal elfogadja, hogy az SZMSZ alapjaiban nem változik egy ilyen felülvizsgálat során, azonban vannak a tervezetnek olyan elemei, amellyel nem mindenben értenek egyet. Nem kíván ebben most vitát gerjeszteni, de nem teljesen világos számukra néhány hatásköri elhatárolás és pl.: az Intézményi Fıosztály és az Oktatási Osztály megosztása, de vannak a hivatali mőködésben is olyan elhatárolások, amelyekre majd késıbb vissza kívánnak térni ezért nem támogatják az SZMSZ módosítását. Dr. Völner Pál elıbb a hivatal ügyrendjérıl kéri a testület döntését. Kéri, aki egyetért az ügyrendben foglaltakkal, az szavazzon. A javaslattal a megyei közgyőlés 24 igen és 4 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett egyetért és a következı határozatot hozza:

9 9 59/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét a melléklet szerint. Határidı: március 29. Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı (Az Ügyrend csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Dr. Völner Pál ezt követıen a rendelet-tervezetrıl kéri a testület véleményét. Kéri, aki egyetért az SZMSZ-szel, az szavazzon. A javaslattal a megyei közgyőlés 25 igen és 1 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett egyetért és a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelete (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 38 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 7/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelete (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2007. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

10 10 4. napirendi pont: Rendelet-tervezet Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatának módosításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál elıször a határozati javaslatról kéri a testület véleményét. Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 38 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 60/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat a 184/2005. (IX. 29.) számú közgyőlési határozattal elfogadott Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Intézkedési Javaslatok 21. pontjának megfelelıen kezdeményezi, hogy az érintett kistérségekkel, településekkel, valamint a szomszédos szlovákiai megyékkel együttmőködve, a szervezı és adatgyőjtı munkával kezdıdjön meg a Duna menti térség komplex fejlesztési programjának elkészítése. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál ezt követıen a rendelet-tervezet vonatkozásában rendel el szavazást. Javaslatára a megyei közgyőlés 39 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 8/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) 5. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közötti idıszakra szóló gazdasági programja szerkezeti vázlat Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés nem hangzott el.

11 11 HOZZÁSZÓLÁS Popovics György tájékoztatást ad arról, hogy a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztést a közgyőlésnek. Az anyagot - amely a késıbbiek során kibıvül több fordulóban tárgyalja még a testület. Véleményük szerint az elıterjesztés jelenlegi állapotában megfelelı alapot ad a további munka elvégzésére, hiszen tartalmazza a megyei önkormányzat kötelezı feladatait, az önkormányzati mőködés alapvetéseit, a területfejlesztés irányait, valamint a költségvetési gazdálkodás alapelveit. Ez utóbbi fontosságára külön is felhívja a figyelmet. Két követelménynek kell megfelelni: az egyik a forrásteremtés, a másik pedig a költségcsökkentés. Ezt nem lesz könnyő elérni, de ha megfelelı munkát végeznek az elıkészítık, akkor ez nem lesz lehetetlen. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 31 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 61/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat a közötti idıszakra szóló gazdasági program bemutatott szerkezeti vázlatával egyetért, és hozzájárul, hogy a bizottságok és az együttmőködı szervezetek véleményének figyelembe vételével véglegezett programjavaslat a májusi közgyőlésre kerüljön beterjesztésre. Határidı: május 31. Felelıs: dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 6. napirendi pont: Tájékoztató a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Programról, valamint a KD Régió Energetikai Koncepciójáról és Stratégiájáról Elıterjesztı: Heinrich Péter, a KD Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója és Kovács Tamás, a KDRFÜ programigazgatója, Székesfehérvár- Veszprém Fejlesztési Pólus Program projektmenedzsment csoportvezetıje Dr. Völner Pál köszönti a napirendi pont elıterjesztıjét, Kovács Tamást. Kovács Tamás vetített képes elıadásának vázlata a jegyzıkönyv melléklete. Popovics György véleménye szerint 1948 és 1990 között Esztergom városa már részese lehetett egy, a Pólus Programhoz hasonló kezdeményezésnek. Az akkori vezetésnek sikerült a várost teljesen tönkretenniük, s nem kellett mást csinálniuk, mint mindent elhozni onnan és nem adni oda semmit. Azóta kialakult egy másik pólus, Tatabánya, ami jelenleg a megye székhelye.

12 12 Amennyiben jól érzékeli, akkor a program kapcsán ugyanaz történik Tatabányával most, mint hajdan Esztergommal. Van egy kierıszakolt és az emberekre erıltetett régió, amelyben ha jól látja Veszprém sem kap semmit. Ráadásul ez a régiós szisztéma még nem is végleges, mert egyre inkább hallani a Gyır-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék régiós elképzelésérıl. Éppen ezért elhibázottnak és idı elıttinek érzi, hogy ilyen módon hoznak elınybe településeket. Ráadásul úgy, hogy másokat ez hátrányosan érint. Az elıterjesztésben felsorolásra került néhány olyan igazság pl.: jármőipar, környezetipar, logisztika -, amelyben a megye nagyhatalom. Lehet, hogy ezek egy része nem pont Tatabányára központosult, de ezek a tevékenységek ott is nagyon jelentısek. Ehhez képest csupán a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája kapcsolódik néhány projekthez, s talán İk is csak azért, hogy elmondható legyen: Tatabánya is része a régiónak és a programnak. Személy szerint ezt nem így érzi, elhibázottnak és elızetesnek tartja a programot. Tudja természetesen, hogy a program ennek ellenére mőködni fog, mivel valamilyen módon az uniós forrásokat el kell költeni, de kéri, Komárom-Esztergom megyére is gondoljanak. Lázár Mózes egy konkrét kérdéskörre szeretné az elıterjesztı figyelmét felhívni: az energetikai koncepcióval kapcsolatban a megújuló energiaforrásokra. Mindenki tudja, hogy uniós követelmény a megújuló energiaforrások bıvítése a felhasznált energián belül. A problémát az jelenti, hogy a megújuló energiaforrásból termelt villamosenergiát kötelezı átvenni, ez egy biztos piac. Az erdıgazdaságok viszont bevételben és nyereségben érdekeltek, s miután minıségi fából nem tudnak komoly bevételt produkálni, ezért minden fát, amit lehet ún. megújuló blokkokba visznek. Közismert, a közép-dunántúli régió jelentıs erdıkkel Bakony, Vértes, Gerecse bír, de jelenleg éppen az történik, hogy megújuló energiaforrás címén kivágják az erdıket. Ez természetesen máshol is probléma, de a megyei közgyőlésnek itt kell e kérdésben hallatni a hangját. Mert igaz, hogy az erdı megújuló energiaforrás, de csak év múlva. Véleménye szerint e területen inkább a mezıgazdaságra kellene koncentrálni. Bársony László a pólus városokkal kapcsolatban általában szakmailag jónak tartja az elképzeléseket, de egyetért Popovics Györggyel abban, hogy e programból Komárom-Esztergom megye kimaradt. Nagy dilemmát jelentene számára, ha most errıl szavazni kéne. A régió energetikai koncepcióját sokkal égetıbbnek és bonyolultabbnak tartja annál, hogy abban 10 perc alatt a testület állást foglaljon. A Környezetvédelmi Bizottság szerette volna az elıterjesztést megtárgyalni, de erre technikai okok miatt nem kerülhetett sor. Megállapodtak abban, hogy egy késıbbi idıpontban a bizottság érdemben megtárgyalja az anyagot, mert véleményük szerint elég nagy ellentmondás tapasztalható az energetikai igények és a környezetvédelmi szempontok között. A megújuló energia önmagában is egy komplex kérdéskör, amellyel mindenképpen foglalkozni kell. Befejezésül visszautal a március 1-jei közgyőlésen, Heinrich Péternek tett észrevételére, valamint utal a jelenlegi vetítés 6. diáján látható adatsorra. Véleménye szerint disszonáns és némiképp komolytalanná, hiteltelenné teszi a program többi részét is, hogy a dián szereplı prioritási tengelyek támogatási forrását egy forint pontossággal szerepeltetik, ugyanakkor a számsor összeadásában 4,5 Mrd Ft eltérés tapasztalható. Kéri az elıterejsztıt, hogy ennek okára adjon magyarázatot.

13 13 Kovács Tamás röviden reagál az elhangzott véleményekre. Popovics György felvetése alapján elismeri, hogy a program amely mögött kormányrendelet áll valóban a nevében szereplı két városról szól. Ugyanakkor Esztergommal kapcsolatban elmondja, hogy van két olyan kiemelt projekt, amit a város számára szeretne ajánlani. Április 13-án Veszprémben kerül aláírásra a Királyi Városok Együttmőködési Szövetsége, amely a város számára mintegy 1,5-2 Mrd Ft-os idegenforgalmi fejlesztést tenne lehetıvé. Emellett a város a települési rehabilitációból kiemelt szerephez juthat. Az általa ismert projekt 1,5 Mrd Ft-os, amit szeretnének, ha között megvalósulna. Lázár Mózes felvetésére elmondja, hogy felvették a kapcsolatot az erdıgazdaságok vezetıivel, illetve az erdıgazdálkodás és a megújuló energiák témakörében illetékes Környezetvédelmi Minisztérium szakállamtitkárával. Arról kaptak tájékoztatást, hogy április hónapban egy szakmai látogatássorozat indul el, ahol reményei szerint a felvetett kérdésre is kitérnek és az egyeztetéseket lefolytatják. Bársony László felvetésére elmondja, felvették a kapcsolatot az energetikai koncepciót készítı PYLON Kft-vel annak érdekében, hogy mikor tudnának a bizottság rendelkezésére állni a részletkérdések megtárgyalása érdekében. Végezetül a támogatási forrásokat bemutató diával kapcsolatos kritikára tér rá. Elismeri, hogy van egy ún. közremőködıi díj, amit a táblázat nem tartalmaz és ez valóban hiányosság. A közremőködıi díj a program lebonyolításához kötıdik, többek között ide tartozik az a pénzösszeg is, amit a megyei önkormányzat által benyújtásra kerülı pályázatok elıkészítésére kívánnak fordítani. Bársony László köszönetet mond a tájékoztatásért, de ami a 4,5 Mrd Ft-os közremőködıi díjra vonatkozik, azt nem tudja elfogadni. Amennyiben ez az összeg közremőködıi díj, akkor tessék azt feltüntetni, bár nem tartja valószínőnek, hogy 19 Mrd Ft-os éves projekt esetén ez ekkora összeg lenne. Székely Antal kijelenti, hogy normál hozzászólásra nyomta meg a szavazópultján a gondot, de mondanivalója mégsem lesz az. Véleménye szerint, ha az ismertetett nagyságú közremőködıi díjak léteznek, akkor azt javasolja, hogy mőködjenek közre testületileg és személyesen is, mert, ha megharmadolják ezt az összeget, még akkor is megéri. Elmondja, hogy látott már néhány elképzelést az ország regionális beosztására. Amikor megismerte a közép-dunántúli régió összetételét, hitetlenkedett, mivel a megye tipikusan északdunántúli megye és véleménye szerint párthovatartozástól függetlenül mindenki szívesen házasodna a másik észak-dunántúli megyével, Gyır-Moson-Sopronnal. Nem tudja pontosan, hogy Komárom-Esztergom megye miért marad ki állandóan a fejlesztésekbıl, a decentralizált szervezetek elhelyezésébıl és egy sor más dologból, de talán valakik az elıbb említett változat megvalósítására készülnek. Kijelenti, hogy ez a megoldás számukra támogatható lenne. Befejezésül arról szól, hogy eredetileg magyar tanár a foglalkozása. Eddig ritkán szólt az elıterjesztésekrıl nyelvtani szempontból, de most nem állhatja meg. Kijelenti, mindig is irigyelte a franciákat, ahol törvény van a magyar nyelv védelmére. Már az SZMSZ tárgyalása kapcsán is

14 14 szólni kívánt néhány hibáról, de nem tette. Most is inkább csak azt javasolja, az elkészült elıterjesztéseket nézessék át egy magyar tanárral, hogy kirívó hibák ne szerepeljenek benne. A konkrét területfejlesztési elıterjesztéssel kapcsolatban viszont kijelenti, tudja, hogy divatos angol szavakat használni e területen, de kéri, amennyiben vannak megfelelı magyar kifejezések szlájd-dia, kép; szájt-oldal; stb. -, akkor inkább azokat használják. Dr. Konczer Erik a 6. számú dia számszaki összefüggésével kapcsolatban a következı megállapítást teszi: amennyiben a III. prioritási tengely integrált városfejlesztés résznél nem 510 M Ft, hanem M Ft van azaz egy nullányi elütés -, akkor kijön a végösszeg. Kovács Tamás kijelenti, hogy a közremőködıi díj csak egy része a hiányolt 4,5 Mrd Ft-nak. Az valószínősíthetı, hogy elütés is van a számsorban, de a közremőködıi díj valóban nem szerepel külön sorként. Az idegen kifejezések, illetve szavak használatátért elnézést kér, mindenkit megkövet ezért. Az integrált városfejlesztés sorában szereplı 510 M Ft az pontos összeg ben a településrehabilitációs fejlesztéseknél a stratégia készítésére kívánnak pénz biztosítani. Ezt abból okulva alakították így, mert az elızı Nemzeti Fejlesztési Terv tapasztalatai szerint, amikor megnyíltak a pályázati ablakok, nagyon nehéz volt a pályázatokat elkészíteni és benyújtani. Így most 510 M Ft stratégia-készítési pénzt kívánnak adni a településeknek abból a célból, hogy készítsék elı fejlesztéseiket és 2008-tıl ennek alapján el lehet kezdeni a tényleges beruházásokat. Dr. Völner Pál a testület nevében köszönetet mond a tájékoztatásért. Bejelenti, hogy a tájékoztató anyagról a testületnek nem kell döntést hoznia. 7. napirendi pont: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János szakközépiskolájában folyó CISCO hálózatépítı képzés eredményességérıl Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 62/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Szakközépiskolájában folyó CISCO szakképzés eredményességérıl készített intézményvezetıi beszámolót. Határidı: Felelıs: azonnal Simon Géza, a közgyőlés alelnöke

15 15 8. napirendi pont: Az átadásra kerülı intézmények megyei fenntartásba vételének feltételei Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Dr. Völner Pál az elıterjesztés kapcsán a kivetített határozati javaslatra hívja fel a figyelmet, mivel a csolnoki intézmény átvételével kapcsolatos javaslat 2.c) és d) pontjában módosításra került sor. Kéri, hogy a testület a döntését a kivetítésre került javaslat alapján hozza meg. (A kivetített szöveg a következı: c) az átvett intézmény jogutódlással való megszüntetésének elıkészítésére; d) az általános jogutód, a dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító okirata módosításának elıkészítésére. ) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál egyenként bocsátja szavazásra a határozati javaslatokat. Kéri, aki a Feichtinger Sándor Idısek Otthona (Esztergom) megyei fenntartásba vételének feltételeivel egyetért, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal egyhangúlag egyetért és a következı határozatot hozza: 63/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat 1. felhatalmazza a közgyőlés elnökét annak érdekében, hogy a Feichtinger Sándor Idısek Otthona (Esztergom, Simor J. u. 128.) intézményét a mellékelt megállapodásban foglalt feltételek szerint május 01-jétıl átvehesse, folytasson további tárgyalásokat Esztergom Város Önkormányzatával és a tárgyalások eredményének megfelelı megállapodás-tervezetet a április 12-ei ülésre terjessze a testület elé. Határidı: április 12. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy az 1. pontban foglaltak teljesedését követıen készítse elı a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idısek Otthona (Esztergom) jogutódlással történı megszüntetését, az otthon lakóinak elhelyezése érdekében egyeztessen a lehetıségekrıl Süttı település polgármesterével, kezdjen tárgyalásokat Esztergom város Önkormányzatával az Idısek Otthonát befogadni képes ingatlan, vagy a tulajdonos cég megvásárlására,

16 16 kezdje meg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) új telephelyének kialakítását az esetlegesen megvásárolt ingatlanban, kezdjen tárgyalásokat az Esztergomi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökével a kibıvült Esthajnal Idıskorúak Otthona átadásával kapcsolatosan. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke A 63/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS mely a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés.. számú és az Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. számú határozataiban foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 69. (1) bekezdésére, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 88. (1) bekezdésére hivatkozással Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.), képviseletében Meggyes Tamás polgármester, mint átadó (a továbbiakban: Átadó) és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fı tér 4.), képviseletében dr. Völner Pál, a Megyei Közgyőlés elnöke, mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) között jött létre az alábbi helyen és idıben, a következı feltételek mellett: 1. Az Átadó átadja, az Átvevı átveszi a szakosított ellátások körébe tartozó idısek ápolását, gondozását biztosító Feichtinger Sándor Idısek Otthona, Esztergom, Simor J. u (a továbbiakban: Idısek Otthona) fenntartását, fejlesztését és irányítását május 1-tıl, a megyére kiterjedı ellátási területtel. 2. Az Átvevı vállalja, hogy az Átadó által, az Idısek Otthona mőködését szolgáló december 31-éig megismert korábbi szerzıdésekben az Átadó, mint szerzıdı fél helyébe lép. 3. Az Átadó térítésmentesen, az Átvevı ingyenes használatba adja az Idısek Otthona mőködtetését szolgáló, helyrajzi számú ingatlant (a mellékelt Esztergomi Körzeti Földhivatal által kiadott 1074/2006 munkaszámon) használat szerinti megosztás alapján a kápolna kivételével, valamint a helyrajzi számú ingatlant és hozzájárul az ingyenes használat jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. Az átadó önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenesen használatra átadott ingatlanok és egyéb helyiségek csak az ingyenes használó hozzájárulásával terhelhetık meg. 4. Az Idısek Otthona által az Esztergom, Simor J. u alatti ingatlanon használt területet, irodákat, raktárakat, a Glatz Gyula Szociális Központ, Esztergom (a továbbiakban Szociális Központ) és az Idısek Otthona között korábban megkötött megállapodás alapján továbbra is térítésmentesen használhatja az Idısek Otthona.

17 17 5. Az Átadó vállalja, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpontját legkésıbb március 31-ig áthelyezi. 6. Az Átadó május 1-jével térítés nélkül az Átvevı kizárólagos tulajdonába adja az Idısek Otthona mőködtetését szolgáló ingó vagyont a december 31-ei állapotnak megfelelı leltár szerint. 7. Az Átadó, mint tulajdonos vállalja az Átvevı ingyenes használatába kerülı ingatlanoknak az ingyenes használót terhelı javítási, karbantartási kötelezettségeket meghaladó esetleges felújítását, és az illetékes építési hatóságok által a jövıben elrendelésre kerülı egyéb (pl.: mőemlékvédelmi), nem javítási-karbantartási feladatnak minısülı építészeti-épületgépészeti kötelezettségek teljesítését és finanszírozását. 8. Az Átadó felelısséget vállal az átvételre kerülı intézmény átvétele elıtt keletkezett számlaés egyéb tartozásaiért, helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségeiért, vállalja a évi pénzmaradvánnyal nem fedezett intézményi kötelezettségvállalások finanszírozását, továbbá vállalja, hogy az intézmény évi esetleges túlfinanszírozását saját hatáskörében rendezi. 9. Az Átvevı kötelezettséget vállal az ingyenes használatra átadott ingatlanok vagyonbiztosítására. 10. Az Átadó átadja az Átvevınek az átvételre kerülı ingatlanok 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjait, az intézmény közüzemi (gáz, víz, villamos áram, kéményseprés, szemétszállítás stb.) szolgáltatási szerzıdéseit, az ingatlanok mőszaki dokumentációit, az intézmény belsı szabályzatait, az intézmény vezetıjének személyügyi iratait, az intézményt érintı legutolsó pénzügyi-gazdasági és szakmai vizsgálati jelentést, az intézmény hatályos alapító okiratát. 11. Az Átadó önkormányzat kötelezettséget vállal az átadásra kerülı ingatlanok, helyiségek biztonságos használatához szükséges, hiányosságot nem tartalmazó érintésvédelmi, villámvédelmi, munkavédelmi, és tőzvédelmi szakvélemények legkésıbb május 1-ig beszerzésére és átadására. 12. Az Átadó önkormányzat kötelezettséget vállal május 1-ig az intézményben mőködı konyhák mőködési engedélyeinek és HACCP dokumentációinak átadására. 13. Az átadás-átvételrıl részletes jegyzıkönyv készül legkésıbb május 31-éig. 14. Az Átadó a jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja az esztergomi ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak a jelen megállapodás mellékletét képezı Esztergomi Körzeti Földhivatala által készített 1074/2006 munkaszámú Változási Vázrajzon II. számmal jelölt összesen 1456 m2 területére, és a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Átvevı javára történı használat jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.

18 A jelen megállapodást a szerzıdı felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá hét példányban. Esztergom,. Tatabánya,. Meggyes Tamás átadó Dr. Völner Pál átvevı A jelen megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem és végrehajtom: Ellenjegyezte: Intézményvezetı Dr. Marosi György Jegyzı Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál kéri, aki a Német Nemzetiségi Zene- és Mővészeti Iskola (Csolnok) megyei fenntartásba vételének feltételeivel egyetért, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal egyhangúlag egyetért és a következı határozatot hozza: 64/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat 1. Jóváhagyja Csolnok Község Képviselı-testületének 118/2006. (X. 13.) számú határozatával kezdeményezett, jelenleg társulási formában mőködtetett Német Nemzetiségi Zene- és Mővészeti Iskola megyei önkormányzati fenntartásba vételét augusztus 1-jétıl. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a feltételül szabott minısítési eljárás teljesülése esetén a) Csolnok Község Önkormányzatával fennálló Társulási megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésének elıkészítésére; b) Csolnok Község Önkormányzatával az intézmény átvételére kötendı megállapodás elıkészítésére; c) az átvett intézmény jogutódlással való megszüntetésének elıkészítésére; d) az általános jogutód, a dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító okirata módosításának elıkészítésére. Határidı: Felelıs: az 1. pont tekintetében azonnal a 2. pont tekintetében értelemszerően Dr. Völner Pál, a közgyőlési elnöke

19 19 Dr. Völner Pál kéri, aki a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény közös fenntartásban történı mőködtetésével egyetért, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal egyhangúlag egyetért és a következı határozatot hozza: 65/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat 1. jóváhagyólag tudomásul veszi Oroszlány Város Képviselı-testülete 16/2007. (II. 20.) számú határozata 2. pontjában elıterjesztett kezdeményezését: a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény közös fenntartásban történı mőködtetését szeptember 1-jétıl. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a feltételül szabott minısítési eljárás teljesülése esetén az Oroszlány Város Önkormányzatával megkötendı Társulási megállapodás aláírására. Határidı: Felelıs: az 1. pont tekintetében azonnal a 2. pont tekintetében értelemszerően Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál kéri, aki támogatja a két kisbéri középiskola vonatkozásában beterjesztett határozati javaslatot, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal egyhangúlag egyetért és a következı határozatot hozza: 66/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat 1. támogatja a fenntartásába adandó kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Bánki Donát Szakképzı Iskola külsı céggel tervezett szakmai és pénzügyi vizsgálatának elvégeztetését, amennyiben azt az intézményfenntartó önkormányzat elrendeli. 2. Vállalja, hogy a vizsgálat költségét a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Kisbér Város Önkormányzata %-os arányban viseli. Határidı: Felelıs: értelemszerően Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 9. napirendi pont: Beszámoló a szociális területen mőködı módszertani osztály feladatairól, tevékenységérıl Elıterjesztı: Rácz Tiborné intézményvezetı

20 20 Dr. Völner Pál köszönti a napirendi pont elıterjesztıjét. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 67/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona beszámolóját a szociális területen mőködı módszertani osztály feladatairól, tevékenységérıl. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, közgyőlés elnöke 10. napirendi pont: Beszámoló a évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról Elıterjesztı: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 68/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergomi Megyei Közgyőlés 1. elfogadja a évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról szóló beszámolót. 2. Felhívja az intézmények vezetıinek a figyelmét: o A jövıben is törekedjenek a szabályos mőködésre, kövessék nyomon a szakmai és pénzügyi jogszabályok változását a gazdálkodásuk során! o Folyamatosan aktualizálják az ellenırzési nyomvonalukat, mőködtessék az intézményükben a FEUVE-t! o Ügyeljenek a beszámolók tartalmi és számszaki helyességére, biztosítsák az év végi leltárak, analitikák értékbeli, mérleggel való egyezıségét! o A selejtezéseiket a Vagyonrendelet elıírásait betartva végezzék el!

21 21 o A munkaerı- és bérgazdálkodás területén tartsák be a vonatkozó jogszabályokat, ügyeljenek a szolgálati idık helyes beszámítására, a végzettségeknek megfelelı fizetési kategóriák alkalmazására! o A normatíva igénylések és elszámolások során a jogszabályi változásoknak megfelelıen számítsák az intézményi létszámadatokat! o A szakmai hiányosságokat szüntessék meg, ügyeljenek a tevékenység szabályszerőségére! Határidı: Felelıs: - a határozat megküldésére: azonnal - a határozat végrehajtására: folyamatos Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı, valamint az intézmények vezetıi 11. napirendi pont: Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıterjesztı: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 69/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési tevékenységérıl szóló éves ellenırzési jelentést a melléklet szerint. 2. Felkéri a megyei fıjegyzıt arra, hogy gondoskodjon a belsı ellenırzés évi éves jelentésének a fıosztályvezetıkkel történı megismertetésérıl és a szervezeti egységek által történı hasznosításáról. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı

22 22 A 69/2007. (III.29.) számú közgyőlési határozat melléklete A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉSE 1. A BELSİ ELLENİRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 1.1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése évben 14 ellenırzést terveztünk, melyek közül 10 a tervezett formában, 3 más ellenırzéseken keresztül valósult meg. Az év során 2 terven kívüli belsı ellenırzést végeztünk el, rendszeresen zajlottak az utóvizsgálatok. A tervtıl történı eltérés a belsı ellenıri többletfeladatok jelentkezésével (nem konkrét ellenırzési feladatok), valamint a belsı ellenıri kapacitás elıre nem tervezett csökkenésével magyarázható. (Balesetbıl kifolyólag bekövetkezett hosszú távollét.) A belsı ellenır a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI.26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ber.) elıírásainak megfelelıen kialakította a Hivatal belsı ellenırzési rendszerét, melynek mőködését a fıjegyzı utasításban szabályozta. A Belsı ellenırzési kézikönyv folyamatos felülvizsgálat alatt áll, és a Ber. módosításai, a gyakorlati tapasztalatok, szervezeti változások nyomán felmerülı igények következtében aktualizáljuk. Egymással összhangban elkészült a Hivatal stratégiai és éves ellenırzési terve. Jogszabályi kötelemnek megfelelıen novemberben kidolgozásra és a Közgyőlés által a 212/2006. (XI.30.) számú közgyőlési határozatban elfogadásra került a Hivatal évi ellenırzési terve. Többlet feladatot jelentettek a FEUVE (folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés) rendszer mőködtetéséhez kapcsolódó feladatok (kockázat felmérés, a szabályzatok felülvizsgálata: kockázatkezelési szabályzat, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, a Hivatal ellenırzési nyomvonala). A terven felüli ellenırzésekre vezetıi információs igények megfogalmazódása alapján, a fıjegyzı írásban kiadott utasítása szerint került sor. Külsı erıforrás bevonására 2006-ban nem került sor. (2.sz. függelék) A vizsgálatok típus szerinti összetételét és a felhasznált ellenıri napok száma a Pénzügyminiszter által közreadott táblázatban részletezzük. (1.sz. függelék). A belsı ellenır munkáját a szabályzatokban, ügyrendekben, folyamatleírásokban megfogalmazott ellenırzési pontok és a tevékenységek tapasztalatai alapján, a belsı ellenır ismerete alapján feltárt kockázatok figyelembe vételével szervezte, végezte. A vizsgálatokat a külsı és belsı szabályozók (vonatkozó jogszabályok, belsı ellenırzési kézikönyv) együttes figyelembevételével hajtotta végre, a kézikönyv irat- és jelentésmintáit követte a dokumentációk összeállítása során. Az egyeztetett, végleges tartalmú jelentések megismerésérıl, illetve esetleges további észrevételek, megjegyzések benyújtásáról az ellenırzött szervezeti egységek vezetıi

23 23 Záradék -ban nyilatkoztak. Az ellenırzés megállapításaihoz, a feltárt jelenségekhez esetenként kiegészítı magyarázatot közöltek. A megvalósítható ajánlások vonatkozásában sor került a megfelelı intézkedésekre. A jelentések lezárását követıen a megbízólevél, az ellenırzési program, a jelentés és mellékletei, a vizsgálatra vonatkozó írott kommunikáció (elektronikus és hagyományos levél, fax, feljegyzés, stb.) illetve a minıségbiztosítást rögzítı munkalapok a konkrét Ellenırzési mappá -ban kerültek elhelyezésre. A felsorolt iratok a Hivatal belsı ellenırzési kézikönyvében meghatározott iratminták formai és tartalmi követelményei szerint készültek. A számítástechnikai úton elıállított iratokat elektronikus formában is tároljuk Az ellenırzések személyi és tárgyi feltételeinek megléte, az ellenırzéseket segítı, akadályozó tényezık Személyi feltételek: A Hivatal belsı ellenırzését január 1-jétıl 1 fı függetlenített belsı ellenır látja el. A belsı ellenır képzettsége megfelel a vonatkozó Kormány rendelet 11. -ban elıírt, a belsı ellenırre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek: - pénzügyi szakközgazda (Pénzügyi és Számviteli Fıiskola, Budapest) - statisztikai elemzı, szervezı felsıfokú szakképesítés (OKJ , Budapest) - önkormányzati belsı ellenıri oklevél (Belsı Ellenırök Magyarországi Szervezete, Budapest) - közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ , Budapest) - közigazgatási szakvizsga. A belsı ellenır helyzete a szervezeti hierarchiában megfelelı. Feladatköri és szervezeti függetlenségét az SZMSZ és a belsı ellenırzési szabályzat is rögzíti, ezek az elıírások a gyakorlatban is megvalósulnak. A belsı ellenır a jogszabálynak és a belsı szabályzatoknak megfelelıen a fıjegyzı közvetlen irányításával dolgozik. Nem történt olyan eset, amely a funkcionális függetlenséget megsértette volna. A belsı ellenır napi munkakapcsolata, konzultációs lehetısége biztosított a Hivatal felsı vezetése felé, résztvevıje a vezetıi értekezleteknek. Az éves ellenırzési terv elkészítése során a vizsgálandó tevékenységek és szervezeti egységek kiválasztása a fıjegyzı és a belsı ellenır egyetértésével, a fıosztályvezetık bevonásával történt. A Hivatal méretéhez, tevékenységeihez igazodó ellenıri létszám meghatározására nem készült kapacitás-felmérés. A kockázatkezelési rendszer kialakítását követıen tekintettel a megfogalmazott feladatokra, a jogszabályi változásokra, a belsı ellenırzéssel szemben támasztott késıbbi külsı elvárásokra a belsı ellenıri kapacitást rendszeresen meg kell vizsgálni. Tárgyi feltételek: Az ellenırzések során minden fellelhetı (létezı) irat, dokumentáció, bizonylat, adatbázis stb. hozzáférhetı volt, a szóbeli vagy írásbeli információnyújtás idıben teljesült. A belsı ellenırzés

24 24 eddigi munkája során a kért segítséget megkapta. A szervezeti egységek vezetıi és dolgozói együttmőködıek voltak. A lefolytatott ellenırzések során nem fordult elı az eljárást hátráltató, említésre érdemes tényezı. A nyugodt körülmények között folytatott, hatékony munkavégzés feltételei adottak, a tárgyitechnikai eszközellátottság (telefon, fax, nyomtató, PC, Internet, CD-jogtár használat) megfelelı Az ellenırzések legfontosabb megállapításai A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, utalványok és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok szabályszerőek, a pénztári kifizetések indokoltak, nyilvántartásbeli hiányosságok nincsenek a házipénztárban. A munkafolyamatba épített pénztári ellenırzések rendszeresek, a dokumentált vezetıi ellenırzések viszont hiányosak. Racionalizáló javaslatot tettünk az elszámolásra kiadott összegek kezelésére. A házipénztári szabályzat több pontjának módosítását javasoltuk. Az intézményvezetık kinevezését a kötelezettségvállalások szabályai szerint ellenjegyezni kell. Munkaköri leírásaikat el kell készíteni, és a kinevezés mellékleteként kezelni. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen minısítési rendszert kell kidolgozni és alkalmazni. Az intézményvezetıi pályáztatás rendjérıl szóló fıjegyzıi utasítást módosítani kell. A hivatali selejtezések indokoltak voltak, a tevékenység szabályozott és szabályos. A vizsgálat alá vont versenypályázati eljárás során nem tartottak be minden, a szabályzatban rögzített határidıt. Az eljárásra vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatok hiányoztak. Javaslat született a Közbeszerzési szabályzat módosítására. Az intézményi ellenırzések szabályszerőek, de a szabályozással és végrehajtással kapcsolatosan merültek fel racionalizáló javaslatok. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény végrehajtására meg kell kezdeni a felkészülést. A Hivatal FEUVE szabályzatai rendelkezésre állnak, az ellenırzési nyomvonal módosítást igényel. Nem mőködtek a vezetıi ellenırzési feladatok dokumentáltan, ellenırizhetıen és értékelhetıen. Javasolt a kontrollfolyamatok szorosabb koordinációja, a mőködtetésért való felelısségek fıosztályvezetıi, osztályvezetıi szintekre delegálása a munkaköri leírásokba és a teljesítménykövetelményekbe történı beépítéssel. A belsı ellenırzés megállapításait és javaslatait figyelembe véve a fıjegyzı valamennyi esetben intézkedett a szükséges feladatok végrehajtásáról, a hibák és hiányosságok felszámolásáról. A rendszeres munkafolyamatba épített és belsı ellenırzés eredményeképpen a házipénztári szabályzatot módosították, a pénztár mőködésében nem tapasztalható hiányosság, és egyes folyamatokat racionalizáltak. Belsı ellenıri megállapítások alapján módosították az intézményvezetıi pályáztatás rendjérıl szóló fıjegyzıi utasítást, melybe beépült a minısítés rendszer is. Folyamatban van a Közbeszerzési szabályzat módosítása, fıjegyzıi utasítás részletezi a közbeszerzési és versenypályázati eljárások felelısségi rendjét. Kiterjesztették az Intézményi ellenırzési osztály hatókörét az intézményvezetık személyi anyagaira, jogosultságukat az intézményi beszerzési célokmányok megismerésére. Ez lehetıvé teszi az információk felhasználását ellenırzéseik során.

25 25 A preventív módon lefolytatott vizsgálat nyomán decemberben megkezdıdött a felkészülés az elektronikus információszabadságról szóló törvény végrehajtására: elkészült a Közzétételi szabályzat, kialakították a közzétételi listákat, megkezdıdött a közérdekő adatok feltöltése. Ez a továbbiakban is folyamatos feladatot ró a Hivatalra. A FEUVE tevékenységek szorosabb koordinációját valósították meg. Folyamatban van a feladatok beintegrálása a munkaköri leírásokba, és a FEUVE szabályzatok karbantartása is. A vezetıi ellenırzések hatékonyabbá tétele érdekében kiscsoportos FEUVE megbeszéléseket terveznek A jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma A évi vizsgálatok során büntetı-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot a belsı ellenırzés nem tárt fel és állapított meg, eljárást nem kezdeményezett. A Hivatal köztisztviselıit érintı szabálytalanságot egyetlen szervezeti egység sem jelzett FEUVE javítása érdekében tett javaslatok A Hivatal tevékenységeinek folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési (FEUVE) rendszerének kialakítását az államháztartás mőködési rendjérıl kiadott 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet módosítása 382/2004. (XII. 29.) Korm.r. felgyorsította, elkészült a Hivatal ellenırzési nyomvonala és a kapcsolódó szabályzatok. A FEUVE rendszer javítása érdekében alapvetı feladat a Hivatal kockázatkezelési rendszerének kialakítása. A belsı ellenırzés kezdeményezésére a szervezeti egységek vonatkozásában megkezdıdött a kockázatok azonosítása, értékelése, melyek eredményét a belsı ellenırzési tervezés felhasználhatta. További feladat a megfelelı kockázatkezelési stratégia meghatározása, és kockázatkezelési tevékenység folyamatossá válása, a dokumentált vezetıi kontrollok megerısítése. A magas kockázatú tevékenységek esetében kiemelten fontosak a vezetıi ellenırzések, vezetıi beszámolók és a belsı ellenırzés további preventív vizsgálatai, melyek együttesen a kockázatkezelési stratégia részét képezhetik. Tatabánya, március 13. Tóbiásné Makai Edit belsı ellenır 2. A BELSİ ELLENİRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA 2.1. Az intézkedési tervek megvalósítása, a megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatai A kialakult gyakorlat szerint az ellenırzést követıen (amennyiben a szükséges intézkedések jellege azt indokolta) a fıjegyzı intézkedési tervet ad ki a jelentésekben feltárt esetleges hiányosságok kiküszöbölése illetve a javaslatok megvalósítása érdekében a vonatkozó határidı és felelıs megjelölésével. Az adott téma jelentıségének, illetve a megvalósítható ajánlások