J e g y z ı k ö n y v

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság november 21-én 17 óra 35 perckor megtartott nyilvános és rendes, illetve zárt ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Nagy János, a Bizottság elnöke, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag, Törökné Nagy Tímea bizottsági tag, Spieglné Berinszki Zsuzsanna bizottsági tag, dr. Ecsedi László bizottság tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı, Jenei Ivett, a Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Józsefné, a Gazdálkodási Iroda mb. vezetıje, dr. Bajmóczy Géza felnıtt háziorvos. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Malata Józsefné bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A jegyzıkönyvet Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı vezette. A Szociális és Egészségügyi Bizottság november 21-én 16 óra 00 perckor megtartotta zárt ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság zárt ülésén meghozott (önkormányzati hatósági) határozatai külön íven szövegezett jegyzıkönyvben szerepelnek. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag 17 óra 34 perckor átmenetileg és ideiglenesen - elhagyta a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalótermet. A Szociális és Egészségügyi Bizottság november 21-én 17 óra 35 perckor tartotta meg nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János bizottsági elnök 17 óra 35 perckor a bizottság ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 tagú Bizottságból 5 fı tag jelen van. Jegyzıkönyv rögzíti, Nagy János bizottsági elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Malata Józsefné bizottsági tag távolmaradását elızetesen, szóban jelezte. Az ülésrıl történı elızetes távolléte, távolmaradása igazolt.

2 Nagy János bizottsági elnök indítványozza, hogy a Bizottság a kiküldött írásbeli meghívóban jelzett napirendi pontok közül az eredetileg jelzett 8./ napirendi pontot - írásbeli elıterjesztés, anyag vagy szóbeli tájékoztató hiányában - vegye le napirendjérıl. Jelzi továbbá, hogy az általa tett indítvány figyelembevételével, a Szociális és Egészségügyi Bizottság november 21.-i nyilvános és rendes ülése napirendi pontjai - a következı sorrendben, - az alábbiak: A Szociális és Egészségügyi Bizottság november 21-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított és kiegészített - napirendje, az alábbi: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2007. ( ) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ A évi pénzügyi tervet befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 5./ Javaslat a ceglédi székhelyő Toldy Ferenc Kórházzal kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadására, illetve jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 6./ Gyermekorvosok évi tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Nagy János, a Bizottság elnöke 7./ Fogorvosok évi tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Nagy János, a Bizottság elnöke 8./ Javaslat a pilisi Evangélikus Egyházzal együttmőködési megállapodás megkötésére, a Pándi úti temetı meghatározott részének köztemetıként történı mőködtetésére, illetve a Pándi úti ravatalozó épülete jogi sorsának rendezésére (I. forduló tárgyalás, bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 9./ Javaslat Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozásának kezdeményezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 10./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e ( f o l y t a t ó l a g o s ) : 2

3 1./ Javaslat dr. Bajmóczy Géza közalkalmazott háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának határozott idejő meghosszabbítására Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 5 fı tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - Nagy János, a Bizottság elnökének indítványára, - a Bizottság mai napra meghirdetett és kiegészített nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét elfogadta. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag 17 óra 38 perckor visszaérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Bizottság 6 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. A Szociális és Egészségügyi Bizottság november 21-i nyilvános és rendes ülése: Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1.) Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy az Önkormányzat bevételei, - amennyiben az Önkormányzat tárgyidıszaki hitelfelvételét figyelmen kívül hagyjuk, - 78 %-ban teljesültek, míg a kiadási oldalon a kiadások 73 %-ban teljesültek. A bevezetı után az alábbiak szerint részletesen és pontosan ismerteti Pilis Város Önkormányzatának I.-III. negyedévi teljesítését: Pilis Város Önkormányzatának költségvetési bevételei szeptember 30-ig m.e.: eft M e g n e v e z é s Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők. bev Helyi adók kommunális adó iparőzési adó talajterhelési díj Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjármőadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. átengedett egyéb kp-i adók egyéb sajátos bevételek

4 Támogatások 1. Normatív állami támogatások normatív támogatás feladatmutatókhoz kötött tám Központosított elıirányzatok (a Magyar Államkincstárral egyeztetve) kisebbségi önkormányzatok tám közlekedési támogatások 917 egyéb jöv. pótló tám közmőfejlesztési támogatás havi illetmény támogatása Kieg.tám közokt. és szoc.felad. pedagógus és szoc. szakvizsga közcélú fogl. támog Nyári gyermekétkeztetés Vízberuházás címzett támogatás Felhalmozási és tıke jellegő bevétel telek értékesítés lakossági közmő hozzájárulás lakáshitel visszafizetés Átvett pénzeszközök 1. Mőködési célra átvett pénzeszköz OEP-tıl Munkaerıpiaci Alaptól Iskolatej (elapadt, nincs rá szolgáltató) Könyvtár érd.növelı pályázat Kisebbségi választás 22 Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Dózsa Gy. u. útép.pályázat Víziközmő tár.tól átvett p.eszk vízberuházás címzett tám szennyvízberuházás (KAC, KÖVICE) Kölcsönök visszatérülése Hitelek mőködési célú hitel beruházási célhitel vízberuházás célhitele munkabérhitel Pénzmaradvány Vadászati jog értékesítése 67 Monitor értékesítés 20 Összesen % Dr Csiki Gábor jegyzı az év elején eredetileg tervezett célhitel vonatkozásában - azt javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat a bruttó Ft összegő felhalmozási jellegő célhitelt ne vegye fel az év hátralévı idıszakában, hanem a mőködési hitelekbıl próbálja meg finanszírozni a tárgyidıszaki mőködését, költségvetési helyzetét. 4

5 Pilis Város Önkormányzatának mőködési és egyéb kiadásai szeptember 30-ig m.e.: eft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés % elıirányzat elıirányzat Helyi utak karbantartása Ingatlanhasznosítás Közvilágítás Köztisztasági szolgáltatás 615 Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Állategészségügy Intézményi étkeztetés Központi orvosi ügyelet Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Védınıi, iskolavédınıi szolgálat Szakrendelések Vérvételi hely Fogászat Eü.intézmény fenntartása Általános iskolai oktatás Szociális ellátások Intézmény finanszírozás Gerje-Forrás KHT finanszírozás Családsegítı Központ Kármán József Városi Könyvtár Móricz Zs. Közösségi Ház Önkormányzati igazgatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kistérségi tagdíjak Támogatások Célhitel tıketörlesztése Likvid hitel visszafizetés Munkabér hitel visszafizetés Kamatfizetés Összesen Pilis Város Önkormányzatának felhalmozási és felújítási kiadásai szeptember 30-ig m.e.: e Ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés % elıirányzat elıirányzat 1.) Vízrekonstrukció

6 2.) Vízrekonstrukció mőszaki ellenırzése ) Csapadékvíz elvez. tervezése ) Eü. intézmény belsı átalakítás ) Eü. intézmény átalakítás tervezése ) Ingatlan vásárlás ) Rákóczi u. 67. tetı javítás ) Települési úttervek ) Általános iskola bıvítés tanulmányterv ) Útjavítás, kátyúzás ) Szlovák Nemz.Önk.helyiség kialak ) Polg. Hiv. irattár kialakítás ) Polg. Hiv. irattár berendezése ) Polg. Hivatal nyílászáró csere ) Polg. Hivatal külsı homlokzat festése ) Polg. Hivatal udvartér kialakítása ) Vágóhíd u. 22. sz. ingatlan felújítás ) Erzsébet u. 1. sz. ingatlan tetı felújítás ) Rákóczi úti Óvoda bıvítés terv., elıkészítés ) Idısek Napközi Otthona belsı felújítása ) Széchenyi I. Ált. Iskola nyílászáró jav ) Fogászati mőszer beszerzés ) Gyalogátkelıhelyek létesítés ) Móricz Zsigmond Közösségi Ház tetı felújítás ) Rákóczi u. 67. fszt. belsı átalakítás Regionális hulladék lerakó Szolgálati lakás felújítás (Luther tér) 163 PH. szám.tech. és ügyviteli gép beszerz Szennyvíz hálózat bıvítése 85 Zeneiskolai okt. hangszer vásárlás 113 Kármán József Városi Könyvtár 79 Intézményi energiatakarékos világítás Lakossági vízbekötés Birizdó telkek vízellátása Közmőfejlesztési hozzájárulás kifizetése Összesen: % Nagy János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb javaslatot, észrevételt, kérdést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki az írásban elıterjesztett határozati javaslatot támogatja, - az kézfeltartással szavazzon. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 70/2007. (XI.21.) számú határozati javaslata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 250/2007. sz. elıterjesztés határozati javaslatát Pilis Város Önkormányzata évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolója tárgyában. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. 6

7 Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának tárgyalására. 2.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2007. (...) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı bevezetıjében ismerteti és elıadja, hogy az írásban kiküldött elıterjesztés elsı nyolc oldala részletesen rögzíti, azokat az indokokat, amelyek alapulvételével a költségvetési rendelet módosítása indokolt. Ezeket a módosító tényezıket az alábbiakban javaslatokként, részletesen ismerteti: Bevételt módosító tényezıknél: Állami normatívák módosulásával összefüggı bevételi elıirányzat módosítások tekintetében: a) A pilisi Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, mint intézmény és feladat átadásával összefüggésben bruttó e Ft összegben kellett csökkenteni a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás állami támogatását. b) A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskolának a 2007/2008. oktatási tanév I. félévére becsült tanulói létszám megalapozatlansága miatt, Önkormányzatunknak bruttó e Ft összegő ún. közoktatási alap hozzájárulásról kellett lemondania, mely összeggel az eredeti elıirányzat módosításra, csökkentésre került. c) Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény keretein belül mőködı alapfokú zenemővészeti intézményegység mőködéséhez kapcsolódó állami támogatás összegét bruttó e Ft-tal meg kellett emelni figyelemmel arra, hogy a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága év augusztus hónapjában írásban rögzítetten elfogadta az iskolai oktatási intézmény idı közbeni ún. elıminısítését. d) Az ún. iparőzési adóerı képesség változása miatt, a Polgármesteri Hivatalnak a július 20-i adatszolgáltatás során jeleznie kellett az adóerı képessége megváltozását, mellyel összefüggésben az Állam részérıl az ún. jövedelemkülönbség mérséklésére visszaosztott jövedelemadó elıirányzata bruttó e Ft összeggel csökkent. e) A központi jogszabályok módosulása miatt, a közszolgálati munkatársakat megilletı 13. havi illetmény kifizetésével összefüggı jogszabályok jelentısen változtak. A változás eredményeként, a Magyar Állam a települési önkormányzatoknak ún. pótelıirányzatot biztosít(ott), 6 hónap idıtartamra (június havi november havi bér átutalása mellett), havonta arányos átutalással. Az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló intézmények közszolgálati munkatársai után járó 13. havi (egyhavi külön) bértömeg különbözete bruttó e Ft, melynek az Önkormányzat tárgyévi költségvetésébe történı betervezése szükséges. 7

8 Gazdálkodással összefüggı bevételi elıirányzat módosítások tekintetében: f) A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása címő elıirányzatot bruttó 215 e Ft összeggel emelni szükséges, tekintettel arra, hogy a szeptember 30-i pénzforgalom legalább ekkora mértékő összeggel meghaladta az eredetileg tervezett elıirányzatot. g) Tekintettel arra, hogy a Kármán József Városi Könyvtár év közben Európai Uniós rendezvények lebonyolítása céljából a Külügyminisztériumtól bruttó 100 e Ft-ot nyert külön pályázaton, ezen összeggel a mőködési célú pénzeszköz átadás-átvételi már módosított - elıirányzatot emelni szükséges. h) Tekintettel arra, hogy a Móricz Zsigmond Közösségi Ház év közben ún. közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás keretein belül bruttó 364 e Ft-ot nyert külön pályázaton, ezen összeggel a mőködési célú pénzeszköz átadás-átvételi már módosított elıirányzatot emelni szükséges. i) A Polgármesteri Hivatal valamint a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye év július hónapjában részt vett az ESZCSM által központilag meghirdetett ún. hátrányos helyzető gyermekek nyári étkezetése tárgyában kiírt pályázaton. Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal bruttó 651 e Ft-ot nyert a külön pályázation, ezen összeggel a mőködési célú pénzeszköz átadás-átvételi már módosított elıirányzatot emelni szükséges. j) Az intézményi mőködési bevételek között tervezett ún. pénzintézeti kamat bevétel eredeti elıirányzata bruttó 300 e Ft volt. Tekintettel arra, hogy a pénzintézeti kamat bevétel szeptember 30. napjáig elérte a bruttó 631 e Ft-ot, javasoljuk az eredeti elıirányzat 700 e Ft-ra történı módosítását, emelését. k) A helyi adók vonatkozásában, az ún. magánszemélyek kommunális adója eredeti elıirányzata bruttó e Ft volt. Tekintettel arra, hogy a lakosság által eszközölt befizetés szeptember 30. napjáig elérte a bruttó e Ft-ot, javasoljuk az eredeti elıirányzat bruttó e Ft-ra történı módosítását, emelését. l) A helyi adók vonatkozásában, az ún. vállalkozók iparőzési adója eredeti elıirányzata bruttó e Ft volt. Tekintettel arra, hogy a lakosság által eszközölt befizetés szeptember 30. napjáig elérte a bruttó e Ft-ot, javasoljuk az eredeti elıirányzat bruttó e Ftra történı módosítását, emelését. m) A helyi adók vonatkozásában, a talajterhelési díj eredeti elıirányzata bruttó e Ft volt. Tekintettel arra, hogy a lakosság által ez idáig (IX.30.) eszközölt befizetés 2007 szeptember 30. napján elérte a bruttó e Ft-ot, javasoljuk az eredeti elıirányzat bruttó e Ft-ra történı módosítását, emelését. n) A gépjármő adója eredeti elıirányzata bruttó e Ft volt. Tekintettel arra, hogy a lakosság által eszközölt befizetés 2007 szeptember 30. napjáig elérte a bruttó e Ft-ot, javasoljuk az eredeti elıirányzat bruttó e Ft-ra történı módosítását, emelését. o) Az adók tekintetében, a jogerısen kivetett és megállapított adók utáni bírság, illetve pótlék eredeti elıirányzata bruttó e Ft volt. Tekintettel arra, hogy a lakosság által eszközölt 8

9 befizetés 2007 szeptember 30. napjáig elérte a e Ft-ot, javasoljuk az eredeti elıirányzat e Ft-ra történı módosítását, emelését. Felhalmozási céllal összefüggı bevételi elıirányzat módosítások tekintetében: p) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében, lakosság által, a víz-és szennyvíz közmővekre történı rácsatlakozás biztosítása kapcsán befizetett összeg szeptember 30. napjáig meghaladta az eredetileg tervezettet (bruttó e Ft) /4.370 e Ft/, így javasoljuk az eredeti elıirányzat bruttó e Ft-ra történı módosítását, emelését. r) Számításaink szerint, nincs szükség az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a felhalmozási célú feladatok elvégzéséhez kapcsolódó, eredetileg betervezett bruttó e Ft összegő célhitel felvételére, figyelemmel arra, hogy a települési önkormányzat a jelen pénzügyi évben ez idáig beruházási feladatait saját bevételbıl, vagy jelentıs részben mőködési célú hitelbıl finanszírozta. Álláspontunk szerint, a Képviselı-testületnek a évi pénzügyi évre tervezett, jelentıs volumenő beruházások finanszírozásához szükséges idegen tıke biztosítása érdekében, az Önkormányzat adós- és hitelminısítését hitelképességét javítandó a tárgyévi költségvetésben eredetileg tervezett bruttó e Ft összegő célhitel elıirányzatát hatályon kívül kell helyeznie. Kiadást módosító tényezıknél: Intézményi mőködést érintı kiadási elıirányzatok módosítása tekintetében: a) Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tekintetében, az intézmény mőködési kiadási elıirányzatát a személyi juttatás és járulékai tekintetében bruttó e Ft összeggel emelni szükséges, az alábbi jogcímek, változások bekövetkezése miatt: - felmentés, helyettesítés, 13 havi illetmény különbözet idıarányos tárgyévi összege, táppénz. b) Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tekintetében, az intézmény mőködési kiadási elıirányzatát a dologi kiadások tekintetében bruttó 990 e Ft összeggel emelni szükséges, az intézmény által ez évben nyújtott logopédiai és pszichológia ellátások fedezete idei évben történı biztosítása utólagos ellentételezéseként (a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata elıirányzatából átcsoportosítva.) c) A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola tekintetében, az intézmény mőködési kiadási elıirányzatát a személyi juttatás és járulékai tekintetében bruttó e Ft összeggel emelni szükséges az alábbi jogcímek, változások bekövetkezése miatt: - felmentés, helyettesítés, 13 havi illetmény különbözet idıarányos tárgyévi összege, táppénz. d) A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola tekintetében, az intézmény mőködési kiadási elıirányzatát a személyi juttatás és járulékai tekintetében bruttó e Ft összeggel csökkenteni szükséges, tekintettel arra, hogy a tárgyévben ez idáig a tervezés ellenére az intézmény szak alkalmazotti létszám állományán belül felmentésre még nem került sor. e) A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola tekintetében, az intézmény mőködési kiadási elıirányzatát a dologi kiadások tekintetében bruttó 990 e Ft összeggel emelni szükséges, az intézmény által ez évben nyújtott logopédiai és pszichológia ellátások fedezete 9

10 idei évben történı biztosítása utólagos ellentételezéseként (a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata elıirányzatából átcsoportosítva.) f) Az Óvodai Intézmény tekintetében, az intézményi mőködési kiadási elıirányzatát a személyi juttatás és járulékai tekintetében bruttó e Ft összeggel emelni szükséges az alábbi jogcímek, változások bekövetkezése miatt: - 13 havi illetmény különbözet idıarányos tárgyévi összege. g) A Kármán József Városi Könyvtár intézményi mőködési kiadási elıirányzatát a dologi kiadások tekintetében bruttó 100 e Ft összeggel emelni szükséges, a Külügyminisztérium által kiírt pályázation elnyert bruttó 100 e Ft támogatásból biztosított Európai Uniós rendezvények szervezése, megtartása miatt. h) A Móricz Zsigmond Közösségi Ház intézményi mőködési kiadási elıirányzatát a dologi kiadások tekintetében bruttó 364 e Ft összeggel emelni szükséges, tekintettel arra, hogy a Közösségi Ház az év nyarán ún. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázaton nyert, - tárgyi eszközök beszerzésére és pótlására vonatkozólag. i) A Polgármesteri Hivatal által koordinált szakfeladatok tekintetében, az iskolai oktatási intézmények részére év közben - külön határozat (43/2007. /II.22./ sz. önkormányzati határozat) alapján - megvásárolt logopédiai és pszichológiai ellátások miatt, az ún. vásárolt közszolgáltatások elıirányzatát bruttó e Ft összeggel csökkenteni szükséges. Év közben a kötelezettségvállalás fedezetét átmenetileg a Polgármesteri Hivatal biztosította. j) A Polgármesteri Hivatal által koordinált szakfeladatok közül, a 13. havi illetmény különbözete, bruttó e Ft összegével a Hivatal és által koordinált költségvetési szervek körébe tartozó közszolgálati munkatársak utáni rendszeres személyi juttatások és járulékai elıirányzatát emelni szükséges. k) A Polgármesteri Hivatal a helyi utak karbantartására ez idáig a tárgyévi költségvetésében bruttó e Ft összeget biztosított. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetése ilyen jogcímet ez idáig nem tartalmazott, ezen, már ténylegesen felhasznált összeg forrását az Önkormányzat költségvetésébe beépíteni szükséges. l) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a közvilágítási szolgáltatásokra ez idáig bruttó e Ft-ot költött. Figyelemmel arra, hogy a költségvetés eredeti elıirányzatának tervezése során a Polgármesteri Hivatal az ún. közvilágítás bıvítési rekonstrukció befejezésével korábbi idıpontban számolt, a bıvítési rekonstrukció elhúzódása miatt - az elıirányzat maradványa jelentıs mértékőnek tekinthetı. Az idei évi teljesítési adatokat alapul véve, az eredeti elıirányzat bruttó e Ft összeggel csökkenthetı. m) Az intézményi étkeztetés szakfeladata tekintetében, a tervezés során nem volt elıre tervezhetı a közbeszerzést követıen a nyertes ajánlattevı által ajánlott vállalási ár. Tekintettel az eredetileg tervezett és a szeptember 30.-i teljesítési adatok alapulvételével korrigált, javasolt elıirányzat közötti maradványra. javasoljuk a Képviselıtestületnek az eredeti elıirányzat bruttó e Ft-tal csökkentését. 10

11 n) A közhasznú foglakoztatás területén, az Önkormányzat részére biztosított állományt (eredetileg 12 fı) 1 fıvel csökkentette az idei év kora tavaszán a Pest Megyei Munkaügyi Központ, amely éves önkormányzati szinten az eredeti elıirányzat tekintetében bruttó 800 e Ft megtakarítást eredményezett, mellyel az Önkormányzat tárgyévi költségvetését módosítani szükséges. o) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének tervezése során a Polgármesteri Hivatal számolt a vállalkozó fogorvosokkal megkötött, jelenleg hatályos vállalkozási szerzıdés érdemi felülvizsgálatával. A szerzıdési állomány év közbeni felülvizsgálatának elmaradása miatt, a fogászati mőszereket és berendezéseket karbantartó személy megbízását továbbra is az Önkormányzatnak kell biztosítania - saját költségvetésébıl, mely éves szinten bruttó 300 e Ft összegő többlet költséget okoz. p) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésén belül, a szociális ágazat tekintetében, az eredetileg tervezett rendszeres szociális juttatások elıirányzatán jelentıs megtakarítás várható, mivel sem az ápolási díjban részesülık, sem a rendszeres szociális segélyben, ellátásában részesülık száma nem emelkedett jelentısebb mértékben, mint arra a tervezéskor számítani lehetett. Ennek eredményeként, a Polgármesteri Hivatal számításai szerint a rendszeres szociális ellátások elıirányzatán e Ft összegő maradvány található, melyet az állami támogatás elıirányzata során már ismertetett, összességében 14,5 millió Ft összegő elıirányzat csökkentés ellentételezése érdekében más szakfeladat elıirányzatának növelésére javasolunk fordítani. r) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésén belül, a szociális ágazat tekintetében, az eredetileg tervezett eseti szociális juttatások elıirányzatán jelentıs, mintegy bruttó e Ft összegő megtakarítás várható - melyet az állami támogatás elıirányzata során már ismertetett, összességében 14,5 millió Ft összegő elıirányzat csökkentés ellentételezése érdekében más szakfeladat elıirányzatának növelésére javasolunk fordítani. Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal, valamint a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által koordinált nyári gyermekétkeztetés lebonyolításának költségeire bruttó 651 e Ft összegő elıirányzatot biztosítani szükséges. s) A Polgármesteri Hivatal számításai szerint, az Önkormányzat a tervezett idıpontnál elıbb volt kénytelen felvenni a mőködés biztosítását szolgáló likvid hitelét, valamint a települési vízberuházás befejezéséhez szükséges célhiteleket is. Ennek eredményeként várhatóan a hitel állományához kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az idei évben bruttó e Ft összeggel emelkedni fog. Fentiek alapján, az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei között nyilvántartott kamatfizetés elıirányzatit ezen összeggel módosítani szükséges. Felhalmozási célú kiadási elıirányzatok módosítása tekintetében: A jelen költségvetési rendelet módosítása elıkészítése során célként fogalmazódott meg, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetése bevételi oldala ne tartalmazza célhitel felvételét, elıirányzatát. Ezen cél megvalósítása érdekében az alábbi, a tervezésre vonatkozó javaslatot terjesszük elı: 11

12 t) Az Önkormányzat beruházásában a települési vízrekonstrukció az idei évben befejezıdött. A vízberuházás befejezésével egyidejőleg a VAKOND Kft. vezetésének írásban benyújtott kérelmére a biztosítéki rendszer átdolgozásra került, figyelemmel arra, hogy a VAKOND Kft. bruttó e Ft összegő bankgaranciát helyezett kilátásába, illetve a bankgaranciát részletekben, folyamatosan leteszi (teljesít). Ennek ellentételezéseként az Önkormányzat köteles a Kbt. illetve a Ptk. vállalkozási szerzıdésre vonatkozó szabályai alapulvételével, a nyertes vállalkozó választása szerint a jóteljesítési biztosítékként visszatartott bruttó e Ft összegő maradvány értéket a vállalkozó részére kifizetni, teljesíteni. Az Önkormányzat által a tárgyévben még kifizetendı vállalási ár maradvány értéke megállapodás alapján bruttó , az Önkormányzat által még évben fizetendı vállalási ár maradvány értéke bruttó e Ft, mely összeg a jövı évi költségvetés tervezése során tervezendı. u) A vízberuházással kapcsolatban, az idei év tavaszán tervezett bruttó e Ft összegő mőszaki ellenıri díj további biztosítására nincs további szükség, annak felszabadítása (hatályon kívül helyezése) és a fedezet más önkormányzati célra hasznosítása indokolt. ü) A Pilis, Rákóczi u. 67. szám alatti belterületi ingatlanon álló épület tetı javítási munkálata az eredetileg tervezet bruttó 552 e Ft-hoz képest 25 e Ft-tal magasabb értékben, 577 e Ft összegben került elvégzésre. v) Az Önkormányzat a Képviselı-testület által meghozott döntés birtokában - a Pilis, Vágóhíd u. 22. szám alatti belterületi ingatlanon álló épület felújítására bruttó e Ft összegben kötött vállalkozási szerzıdést a nyertes ajánlattevıvel. Ezáltal, az Önkormányzat részérıl eredetileg tervezett bruttó e Ft összegő elıirányzat módosítása a költségvetési rendelet keretein belül szükségszerő és indokolt. z) A Pilis, Erzsébet u. 1. szám alatti belterületi ingatlanon álló épület tetı javítási munkálatai az eredetileg tervezett bruttó e Ft-hoz képest - bruttó 323 e Ft-tal magasabb értékben, bruttó e Ft összegben készültek el. zs) A Széchenyi István Általános iskola és Szakiskola emeleti szintjén lévı ablakok javítására az eredetileg tervezett bruttó 800 e Ft-hoz képest, bruttó 95 e Ft-tal csökkenttett értékben, - bruttó 705 e Ft értékben került sor. x) A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház tetıszerkezetének tervezett felújítása tárgyában, az Önkormányzat által benyújtott pályázat nem került támogatásra. A pályázat kiírójának döntése eredményeként, az idei év tavaszán tervezett bruttó 919 e Ft összegő mőszaki ellenıri díj további biztosítására nincs szükség, annak felszabadítása (hatályon kívül helyezése) és más önkormányzati célra hasznosítása indokolt. 2x) A Képviselı-testület által meghozott 232/2007. (IX.27.) sz. önkormányzati határozat alapján, a települési digitális alaptérkép beszerzéséhez szükséges bruttó e Ft összegő fedezetet az Önkormányzat tárgyévi költségvetésébe beépíteni, ennek fedezetét biztosítani szükséges. 3x) Az Önkormányzat egy, a budapesti útfelújításban érdekelt, szállítmányozással foglalkozó cég megkeresése és javaslata alapján 1000 m3 mart aszfalt leszállítására és 12

13 deponálására vonatkozólag bruttó Ft értékben szállítási, vállalkozási szerzıdést kötött a vállalkozóval. A mart aszfalt ára m3-ként, szállítva: bruttó Ft. 4x) A Képviselı-testület által meghozott 239/2007. (IX.27.) sz. önkormányzati határozat és 240/2007. (IX.27.) sz. önkormányzati határozat birtokában vállalkozási szerzıdést kötött a Vasút utca, a Temetı utca egy része valamint a Vadász utca aszfaltozási munkákra vonatkozólag a Mendi Lukács Betéti Társasággal. A kivitelezés során - a tervezetthez képest a Szent István utca szélessége 5,0 méter helyett 5,5 méter szélességben került szınyegezésre, így a felek által egyezetett vállalási ár bruttó e Ft helyett bruttó e Ft-ba került. 5x) A Gerje Forrás Kht. a tárgyévben eddig eszközölt ivó és szennyvízbekötések után bruttó e Ft értékben nyújtott be számlát, melynek második fele mielıbbi kiegyenlítése, a kiegyenlítéshez kapcsolódóan pénzügyi fedezet biztosítása szükséges. A teljes elıirányzat összege az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében biztosítandó. 6x) Javasoljuk továbbá, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében eredetileg még elıirányzott, a Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti orvosi rendelı felújítására és belsı átalakítására vonatkozólag elkülönített bruttó e Ft összegő elıirányzat elvonásra kerüljön. 7x) Javasoljuk továbbá, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében eredetileg még elıirányzott, a Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti orvosi rendelı felújítása és belsı átalakítása kapcsán, a mőszaki tervezésre vonatkozólag elkülönített bruttó 800 e Ft összegő elıirányzat bruttó 108 e Ft összegre módosuljon, mivel a Képviselı-testület eddigi döntése alapján, valószínősíthetı az orvosi rendelı idegen tıke bevonásával történı tervezése, felépítése (bonyolítása). 8x) A Polgármesteri Hivatal irattári helyiségének kialakítása során eredetileg bruttó e Ft összeg került betervezésre. Figyelemmel azonban arra, hogy a helyiségek belsı átalakítása során további kettı helyiség felújítása is tervezésbe került, részben az irattári funkciók kialakítása valamint irodai helyiségek felújítása érdekében az eredeti elıirányzat pontos jogcímének részbeni módosítása, valamint az elıirányzat mértékének korrigálására szükséges. Javasolt, módosított elıirányzat: bruttó e Ft. 9x) A Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. Rákóczi u. felıli részein meglévı 13 db nyílászáró cseréjére vonatkozólag írásban benyújtott árajánlatok közül, a nyertes ajánlattevı által benyújtott, legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás díja bruttó e Ft, - ezáltal az eredetileg biztosított elıirányzatot bruttó 175 e Ft összeggel módosítani, emelni szükséges. 10 x) A Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. Rákóczi u. felıli részein meglévı 13 db nyílászáró cseréjének elhúzódása, az idıjárás kora téliesre fordulása miatt nincs lehetıség a Hivatal homlokzatának átfestésére. Ezáltal, a munka elvégzésére vonatkozólag eredetileg tervezett bruttó 500 e Ft felszabadítása (hatályon kívül helyezése) és más önkormányzati célra hasznosítása indokolt. 11x) A Képviselı-testület 236/2007. (IX.27.) sz. önkormányzati határozata alapján, a Gomba épülete bérletével, bérleti jogának megszőntetésével összefüggésben - idıközben,

14 október 26-án - átutalt bruttó 800 e Ft összegő megváltási díjnak az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében történı beépítése és a kifizetéshez pénzügyi fedezet biztosítása szükséges. 12x) Az Önkormányzat vezetése az Erdı utca meghosszabbított vonalán fekvı Bényei tanyák tulajdonosainak írásbeli megkeresése és lakossági kezdeményezés alapján háromoldalú írásbeli megállapodást kötött a Gerje Forrás Kht-val, valamint az ingatlanok tulajdonosaival az egészséges ivóvíz gerincvezeték hálózat kiépítésére, valamint 12 db ingatlan vonatkozásában, annak biztosítására vonatkozólag. A felek által november 4-én megkötött háromoldalú megállapodás értelmében az ingatlan tulajdonosok az önköltségi (anyag) áron kivitelezendı tárgyi létesítmény vállalási árának kifizetését, a szerzıdés szerinti feltételekkel (részletekben, illetve egy összegben) magukra vállalták, azaz az Önkormányzat kizárólag megelılegezi a jelen beruházást. 13x) A képviselı-testület által meghozott 258/2007. (X.25.) sz. önkormányzati határozat alapján az országos fıutak átkelési szakaszain, a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármővek sebességének csökkentésére alkalmas kettı db gépjármő lassító berendezés beszerzéséhez szükséges pályázaton (KKK-KÖZL-BIZT-2007.) történı eredményes részvétel érdekében, a Képviselı-testület által az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében - bruttó 400 e Ft összegő fedezet beépítése, rendezése szükséges. Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag hozzászólása szerint nagy szükség van a logopédiai ellátásra - mégpedig olyan formában, - hogy az Önkormányzat státuszban, közalkalmazotti álláshelyen, egy oktatási-nevelési intézményhez rendelten végezze a feladatát nem kizárólag az óvodákra, hanem az iskolákra is vonatkoztatottan. Egyúttal kéri a Bizottságot, hogy támogassák a benyújtott és elıterjesztett rendeletalkotási javaslatot. Pintér Erzsébet bizottsági tag véleménye szerint a jövı évtıl kezdıdıen, feltétlenül javasolni kell a logopédia fent említett formáját. Nagy János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb javaslatot, észrevételt, kérdést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki az írásban elıterjesztett rendeletalkotási javaslatot benyújtott mellékletek tartalma szerint - támogatja, - az kézfeltartással szavazzon. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 71/2007. (XI.21.) számú határozati javaslata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 253/2007. sz. elıterjesztés rendeletalkotási javaslatát Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2007. (...) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatával kapcsolatban. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának tárgyalására. 14

15 3.) Napirendi pont: A évi pénzügyi tervet befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı az írásbeli elıterjesztést, napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı az anyaggal kapcsolatban szóbeli tájékoztatásként elmondja, hogy az elıterjesztésben az alábbi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára tesz javaslatot: 1./ A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslat. 2./ A vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatára irányuló rendeletalkotási javaslat. 3./ A közterület használatról, a közterület-használat rendjére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendeletalkotási javaslat. 4./ A parkolási rendelet módosításra irányuló rendeletalkotási javaslat. 5./ A Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje által készített elıterjesztés szerint, a víz- és szennyvíz szolgáltatás, jelenleg érvényes és hatályos hatósági díjainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslat csomag. 6./ A Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje által készített elıterjesztés szerint, a kommunális hulladék, szemétszállítási szolgáltatás, jelenleg érvényes és hatályos hatósági díjának felülvizsgálatára vonatkozó javaslat csomag. 7./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet - térítési díj rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó javaslat csomag. Jelzi, hogy a szociális ellátásokról szóló, jelenleg hatályos és érvényes önkormányzati rendelet részeként négy térítési díj kategória felülvizsgálatára tesz javaslatot, amely az alábbi: a./ étkezési térítési díj (Ör. 12 sz. melléklete), b./ szociális étkeztetéshez kapcsolódó ebédszállítási díj (Ör. 13 sz. melléklete), c./ gondozási díj (Ör. 14 sz. melléklete), d./ Idısek Napközi Otthona ellátásának térítési díja (Ör. 15. sz. melléklete). A szociális étkezési térítési díj vonatkozásában nem tenne módosító javaslatot a Bizottság részére, mivel a szabályozás alapját képezı jövedelem kategóriák anyagi jogi felülvizsgálatát a súlyosbodó szociális helyzetre és feszültségre tekintettel - nem tartja indokoltnak. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó ebédszállítási díj (Ör. 13 sz. melléklete) tekintetében javaslata az alábbi: Ebédszállítási díj Ellátási térítési díj Családban élınek Besorolási kategória Havi jövedelem / 1 fıre számítottan Fizetendı összeg Mindenkori öregségi nyugdíjminimum Javasolt díj Jelenleg hatályos díj Személyi térítési díj mentes a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-ig 1. kategória 100 % %-a között 25.- Ft/adag 20.-Ft/adag 2. kategória 140 % %-a között 35.- Ft/adag 30.-Ft/adag 15

16 3. kategória 180 % %-a között 45.- Ft/adag 40.-Ft/adag 4. kategória 220 % - a felett 55.- Ft/adag 50.-Ft/adag (ÁFA mentes) Egyedülállónak Besorolási kategória Havi jövedelem / 1 fıre számítottan Fizetendı összeg Mindenkori öregségi nyugdíjminimum Javasolt díj Jelenleg hatályos díj Személyi térítési díj mentes a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-ig 1. kategória 100 % %-a között 25.- Ft/adag 20.-Ft/adag 2. kategória 150 % %-a között 35.- Ft/adag 30.-Ft/adag 3. kategória 200 % %-a között 45.- Ft/adag 40.-Ft/adag 4. kategória 250 % - a felett 55.- Ft/adag 50.-Ft/adag (ÁFA mentes) A gondozási díjak (Ör. 14 sz. melléklete) felülvizsgálata részeként, nem tenne módosító javaslatot a Bizottság részére, mert év nyarán közel 100 %-ban emelkedtek - az Önkormányzat javaslata alapján - a gondozási díjak, egyúttal ugyanakkor az idei év statisztikája alapján a tagintézmény által ellátott gondozottak létszáma kis mértékben csökkent. Álláspontja szerint, meg kell várni hogyan alakul a következı pénzügyi évben az ellátotti létszám. Az Idısek Napközi Otthona vonatkozásában, a szolgáltatással összefüggı ellátások térítési díjára (Ör. 15. sz. melléklete) vonatkozólag az alábbi javaslatot terjeszti elı: az Idısek Napközi Otthona ellátási térítési díjai Ellátási térítési díj Családban élınek Besorolási kategória Havi jövedelem / 1 fıre számítottan Fizetendı összeg Mindenkori öregségi nyugdíjminimum Javasolt díj Jelenleg hatályos díj Személyi térítési díj mentes a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-ig 1. kategória 100 % %-a között Ft/nap 90.-Ft/nap 2. kategória 130 % %-aközött Ft/nap 110.-Ft/nap 3. kategória 160 % %-a között Ft/nap 130.-Ft/nap 4. kategória 190 % - a felett Ft/nap 150.-Ft/nap Ellátási térítési díj Egyedülállónak Besorolási kategória Havi jövedelem / 1 fıre számítottan Fizetendı összeg Mindenkori öregségi nyugdíjminimum Javasolt díj Jelenleg hatályos díj Személyi térítési díj mentes a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-ig 16

17 1. kategória 100 % %-a között Ft/nap 90.- Ft/nap 2. kategória 140 % %-aközött Ft/nap 110.-Ft/nap 3. kategória 180 % %-a között Ft/nap 130.-Ft/nap 4. kategória 220 % - a felett Ft/nap 150.-Ft/nap. Jelzi: az Ör. részeként rögzített két (13. sz. 15. sz.) melléklet esetében javasolt díj emelés nagyjából a Pénzügyminisztérium által jelzett inflációval megegyezı mértékő emelésnek (5 %) felel meg. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy dr. Ecsedi László bizottsági tag 17 óra 30 perckor elhagyta a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalótermet. A Bizottság 5 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Nagy János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban lényeges kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolja az elıterjesztést, a benyújtott rendeletalkotási javaslatot a mellékleteivel együtt - az kézfeltartással szavazzon. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 72/2007. (XI.21.) számú határozati javaslata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a 267/5/2007 sz. elıterjesztést és az ahhoz kapcsolódó rendeletalkotási javaslatot (Ör. 13. és 15. sz. mellékleteinek módosítására irányuló javaslatot) - a évi pénzügyi tervet befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálatának tárgyában. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának tárgyalására. 4.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Dr. Ecsedi László bizottsági tag 18 óra 42 perckor megérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Bizottság6 fıvel határozatképes. Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, szóban terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy várhatóan az Állam részérıl a mőködéshez kapcsolódó állami normatíva együttes összege a Hivatal elızetes számítása szerint mintegy 40 millió forinttal csökkennek, ezért várhatóan az Önkormányzatnak ismételten át kell tekintenie kötelezı feladatellátása rendszerét, valamint önként vállalt feladatellátása rendszerét. Várhatóan, az e tárgyú elıterjesztések benyújtására a 17

18 Képviselı-testület és szervei december havi, valamint január és február havi rendes üléseire fog sor kerülni. Pintér Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a költségvetés elızetes tervezésénél számításba lett-e véve, hogy a város két tagozata átkerül a megyéhez? Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja, hogy a kéziratban, a készülı írásbeli elıterjesztésben utaltak e körülményre, de az anyag jelentıs nagyságrendjére kizárólag pénteki napra lesz kész. Nagy János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban további lényeges kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a tárgyalt napirendi pontot - írásbeli elıterjesztés hiányában is - javasolja a Képviselı-testületnek, hogy érdemben tárgyalja meg és vitassa meg Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete november 28-i rendes és nyilvános ülésén, - az kézfeltartással szavazzon. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozati javaslatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 73/2007. (XI.21.) számú határozati javaslata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója tartalmáról, összegzésérıl. 2./ A Bizottság egyúttal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Képviselı-testület Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló javaslatot, elıterjesztést november havi rendes ülésén érdemben tárgyalja meg. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának tárgyalására. 5.) Napirendi pont: Javaslat a ceglédi székhelyő Toldy Ferenc Kórházzal kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadására, illetve jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a jelen együttmőködési megállapodás, - amelyre az elıterjesztés is elkészült, - arra tesz kísérletet, hogy a Kórház és a pilisi orvosi rendelı között a minimális szakmai együttmőködés feltételeit kialakítsa. Jelzi: ameddig központi intézkedés, illetve jogszabály módosítás eredményeként nem lesz döntés abban, hogy a kórházi ellátásból kivont állami, központi finanszírozás bármekkora részét az egészségügyi kormányzat tényleg befekteti-e szakmai javaslatok szerint - a járó 18

19 beteg szakellátásba, azaz lenne-e járó beteg szakellátás fejlesztésére elképzelés: egy helyben állás lesz. A jelenlegi központi finanszírozási elvek és szabályok szerint, a járóbeteg szakellátásra vonatkozólag a ceglédi kórház - alul finanszírozottság miatt - nem hajlandó egyetlen, MEP által finanszírozott óraszámot sem átadni, amíg a kórházi szakrendelés sem kap több óraszámot, mivel a Kórházban fenntartott szakrendelı egy részénél is óraszám finanszírozás hiány van. Elmondja továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal az alábbi témakörökben kérték nyilatkozattételre az orvosi rendelıben mőködı szakorvosokat: - adjanak árajánlatot a évi megbízásuk feltételeire vonatkozólag, - adjanak árajánlatot a évi megbízási díjaik feltételeire vonatkozólag. Lényeges feladata az Önkormányzatnak még, hogy az idei év telén fel kellene mérni: mi az amely hiányzik a szakrendelésekbıl év elején talán lesz központi döntés a költségvetés elfogadásával egyidejőleg - a járóbeteg szakellátásnál a központi finanszírozás kérdésében. Amennyiben nem, akkor ebben az ügyben nem tud az Önkormányzat tovább lépni és, akkor két választási lehetıség van: a) az egyik lehetıség a jelenlegi állapot 100%-ban önkormányzati finanszírozása a szakellátásnál a hozzá kapcsolódó tárgyi eszköz-rendszer biztosítással együtt. b) a másik lehetıség pedig az, hogy amennyiben megépül az új orvosi rendelı, akkor fel lehetne ajánlani a szakorvosok egy részének a szakellátásaik magánrendelési formában történı mőködtetését. A megbízási díjtömeg, a tárgyi eszköz-feltételrendszer vizsgálatán túlmenıen, ugyanakkor a közeljövıben állásfoglalás szükséges a szakorvosi munkát segítı közalkalmazotti álláshelyeken tekintetében is. Nagy János bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı napirenddel kapcsolatos részletes szóbeli kiegészítését, elıterjesztését. Egyúttal javasolja az elıterjesztéshez kapcsolódó együttmőködési megállapodás 2. pontjának a.) b.) c.) és d.) alpontjaiban megjelölt szakrendelések óraszámának meghatározását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Bizottság elnökének és tagjainak indítványa, vitája részeként - a 251/2007. sz. elıterjesztés II. sz. határozati javaslatának 2. pontjában leírt a.), b.), c.) és d.) alpontjaiban meghatározott szakrendelések óraszámát az alábbiak szerint határozta meg: a) szemészet heti 2 órában, b) sebészet heti 4 órában, c) nıgyógyászat (terhes tanácsadás) heti 2 órában, d) reumatológia heti 2 órában mőködjön a szakrendelés biztosítása részeként. Polgárné Czerjak Judiot bizottsági tag jelzi, hogy ezen napirendi pont súlyához kapcsolódóan nem áll elegendı adat és információ a rendelkezésére. Problémának tartja, hogy a szakorvosi ellátások fenntartása és mőködtetése helyzetében az Önkormányzatnak a költségvetés elfogadása elıtt kell állást foglalnia. 19