Az Nkft. a kerületi sportlétesítmények alapfeladat-ellátására, gazdaságos üzemeltetésére jött létre.

Átírás

1 XIII.KERÜLETI SPORT ÉS SZABADID KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Budapest, Rozsnyai u. 4. Telefon / fax: Tárgy: a) Beszámoló a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra b) Könyvvizsgálói jelentés a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft évi m ködésér l, gazdálkodásáról c) Beszámoló a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottságának évi munkájáról Tisztelt Képvisel -testület, mint Alapító! A XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft január 1-jén alakult át a Sport és Szabadid Központ Kht. jogutódjaként. Az Nkft. rendelkezik a m ködéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, szerz déssel, okirattal, hatodik éve eredményesen valósítja meg a megalapításakor megfogalmazott célokat, az Önkormányzat által biztosított pénzügyi feltételek segítségével. Az Nkft. legfontosabb cégadatai - cégjegyzék száma: statisztikai számjele: adószáma: Az Nkft. a kerületi sportlétesítmények alapfeladat-ellátására, gazdaságos üzemeltetésére jött létre. A évi gazdálkodás elemzése során megállapítható, hogy az Nkft. tevékenysége megfelelt a tulajdonos elvárásainak. A vezetés teljesítette az alapfeladatokat és a vállalt vállalkozási tevékenység célkit zéseit. A évi üzleti tervben tervezett Önkormányzati támogatás: e Ft Az Nkft évben tervezett árbevétele: e Ft Az Nkft évi céljai a következ k voltak: - Az Nkft. a vállalkozási tevékenysége elé helyezi az önkormányzati alapfeladatok maradéktalan ellátását, melyeket az Önkormányzattal a Közszolgálati szerz désben rögzített, - A tervezésnél és az üzemeltetésnél is a hatékonysági-, gazdasági- és takarékossági szempontok el térbe helyezése, - A létesítményekb l származó bevételek növelése a piaci árak figyelembevételével, - A létesítmények fejlesztésének koordinálása, állagmegóvása, karbantartása,

2 - A Képvisel -testület, a szakmai bizottságok és a hivatal folyamatos tájékoztatása az Nkft. munkájáról, - Összességében a gondos, jó gazda szerepéb l adódó feladatok ellátása. Tervezett árbevétel - támogatás: e Ft Alap- ás vállalkozási tevékenységb l származó bevétel: e Ft Tervezett költségek: e Ft Tervezett eredmény: 0 Önkormányzati támogatás: e Ft Önkormányzattól kapott támogatás Diákolimpiára e Ft évi m ködési támogatási el leg e Ft Támogatás hajszárító vásárlásra 300 e Ft Alap- ás vállalkozási tevékenységb l származó bevétel: e Ft. Az Nkft. bevételeit és az Önkormányzattól kapott támogatást az intézmények fenntartására, m ködtetésére és fejlesztésére fordította. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, mint Alapítót, hogy a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft évi m ködésér l és gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést, a mérlegbeszámolót, a közhasznúsági jelentést és a Felügyel Bizottsági jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Határozathozatal módja: az Önkormányzat Képvisel -testülete, mint Alapító a) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a mérlegbeszámolóra tett javaslatot elfogadja; b) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft évi m ködésér l, gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja; c) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottság évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja egyszer szavazattöbbség Budapest, május.. B e r n á t Zoltán ügyvezet igazgató Készítette: Megtárgyalta: Bernát Zoltán Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: Dr. Prehlik Lajos Béla Jegyz

3 BUDAPEST F VÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SPORT- ÉS SZABADID KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Budapest, Rozsnyai utca 4. Telefon / fax: , évi Gazdasági és m szaki beszámoló Budapest, május. B e r n á t Zoltán ügyvezet igazgató

4 1. Alapadatok Társasági formája: korlátolt felel sség társaság Tulajdonos: Budapest F város XIII. kerületi Önkormányzat Székhelye: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 4. Telefon: Fax: Ügyvezet igazgató: Bernát Zoltán Felügyel Bizottság elnöke: Sz cs Péter Felügyel Bizottsági tagok: Baittrok Borbála, Békési Áron Tevékenység kezdete: január 1. Cégbejegyzés száma: Társaság adószám: Társaság KSH száma: Számlavezet bank: Budapest Bank Rt. Bankszámla száma: A cég alapításkori törzst kéje: ,- A társaság a számvitelr l szóló tv ának (3) bekezdése értelmében a kett s könyvvitelt alkalmazza A mérleg el írt tagolásának A változatát, az eredmény kimutatás el írt tagolásának összköltség eljárással készített A változatát választotta A társaságnál foglalkoztatottak létszáma: 33 f

5 2. Gazdasági beszámoló 2.1 Az Nkft. bevételei A évi m ködéshez az Önkormányzat Képvisel -testülete ezer Ft támogatást biztosított, az Nkft e Ft bevétel teljesítését tervezte. Az Nkft. bevételeinek alakulása a évben: adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi tény Önkormányzati támogatás Kapott támogatás Diákolimpia lebonyolítására Kapott támogatás hajszárító vásárlására évi m ködési támogatás el lege Kapott támogatás Parking Kft Kapott támogatások összesen Alaptevékenység árbevétele Vállalkozási tevékenység árbevétele Alap és vállalkozási tevékenység árbevétele Pályázati úton elnyert támogatás, valamint Önkormányzattól busz vásárláshoz kapott támogatás évre es része * Egyéb bevétel 695 Összes bevétel * A Szt. tv.86. (4) bekezdés b) pontja, valamint a 45. (2) bekezdés értelmében a fejlesztési célra kapott támogatást halasztott bevételként id belileg el kell határolni. Bevételként csak a fejlesztés során megvalósított eszköz értékcsökkenésének arányában szabad kimutatni. Alap és vállalkozási tevékenység bevételeinek részletezése adatok Ft-ban Megnevezés év Táborhasználatból származó bevétel Mosatásból származó bevétel Tábori étkezésb l származó bevétel Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Sportlétesítmény bérbeadása Lakbér Alaptevékenység bevétele összesen Sportlétesítmény bérbeadása Ingatlan bérbeadása Busz, személygépkocsi bérbeadása Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Egyéb hirdetési szolgáltatás Részvételi díj Tábori díjak Vállalkozási tevékenység összesen

6 A évi bevétel összehasonlítása a évi tervvel: Adatok e Ft-ban Megnevezés évi terv évi tény Alaptevékenység bevétele Vállalkozási bevétele Egyéb bevétel Összes bevétel A bevételek összehasonlítása a években Adatok Ft-ban Megnevezés év év év év év Táborhasználatból származó bevétel Mosatásból származó bevétel Tábori étkezésb l származó bevétel Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Sportlétesítmény bérbeadása Lakbér Egyéb bevétel Alaptevékenység bevétele összesen Sportlétesítmény bérbeadása Ingatlan bérbeadása Busz, személygépkocsi bérbeadása Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Egyéb hirdetési szolgáltatás Részvételi díj Táborhasználati díj Tábori étkezés Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység összesen Alap- és vállalkozási tevékenységek bevételeinek összehasonlítása a években Vállalkozási tevékenység összesen év év év év év Alaptevékenység bevétele összesen

7 A táblázatokból, valamint a diagrammból kit nik, hogy a bevételek az elmúlt öt évben folyamatosan növekedtek az inflációs rátát meghaladó mértékben. A tábori díjak az Nkft. középtávú üzleti stratégiájában meghatározottak alapján a kerültek meghatározásra. Bevételek megoszlása telephelyenként Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év év év év Láng Sporttelep Új Palotai Sporttelep Csata Csarnok Radnóti Tanuszoda N vér u. Tanuszoda Táborok Központ Párkány u Összesen: Bevételek megoszlása telephelyenként N vér u. Tanuszoda 4% Táborok 21% Radnóti Tanuszoda 5% Központ 6% Párkány u. 0% Láng Sporttelep 32% Láng Sporttelep Új Palotai Sporttelep Csata Csarnok Radnóti Tanuszoda N vér u. Tanuszoda Táborok Központ Párkány u. Csata Csarnok 8% Új Palotai Sporttelep 24% Mint a táblázatból kit nik az Nkft. valamennyi telephelyén növekedtek a bevételek. Angyalföldi Sportcentrum Számításaink szerint a Sporttelep elérte bevételének maximumát. A következ években csökkenéssel számolhatunk, amelynek oka az, hogy a kerületben egyre több m füves pálya épül.

8 Tanuszodák Mindkét uszodát sikerült bérl kkel megtölteni, mely jól látható a bevétel ugrásszer növekedésén. Táborok Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor A évben a középtávú üzleti stratégiával összhangban a díjak elkezdték közelíteni a sz kített önköltséget. A térítési díjaknak 2010-re kell elérniük a ténylegesen felmerült költségeket. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor nettó árbevételeinek alakulása és között Adatok Ft-ban Megnevezés Táborhasználat Étkezés Mosatás Összesen: Velence tábor bevételeinek alakulása között Táborhasználat Étkezés Mosatás A Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban a évben tizenegy turnusban 1500 gyermek töltötte a nyári szünid t, az átlagos kihasználtság 79 %-os volt. Margitszigeti Napközis Tábor A Margitszigeti Gyermek és Ifjúsági táborban óta biztosítja a Bp. F város XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Képvisel -testülete a szociálisan rászorult gyerek részére a kedvezményes és ingyenes étkezést. Ezen okból nem tervezhet el re a tábor bevétele óta a bevételek alakulásában csökkenés mutatkozott, a évig, amikor minimális emelkedés volt tapasztalható

9 A Margitszigeti tábori bevételek alakulása Adatok Ft-ban Megnevezés Étkezés Népszigeti Tábor A Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági tábort az Nkft nyarára több kisebb rendezvényre adta bérbe. Az ebb l származó bevétel nem jelent s. Új Palotai u.-i Sporttelep A sporttelep minden várakozásunkat felülmúlta a bevétel tekintetében. A decemberében átadott m füves pályák rendkívüli népszer ségnek örvendenek: az Nkft. által szervezett amat r labdarugó bajnokság hetente három alkalommal zajlott, közel 60 csapat részvételével. A fennmaradó id ben a pályát bérbeadtuk, a tavaszi- szi id szakban a pálya szinte 100 %-os kihasználtsággal üzemelt. Központ A Központ bevételei a buszok bérbeadásából és egyéb bérbeadásokból származnak. A bevétel növekedése a szeptemberében vásárolt új busz bérbeadásából származik, az alapfeladat maradéktalan ellátása mellett. A Központban történik valamennyi telephely irányítása, ellen rzése. Itt történik a bevételek számlázása, beszedése, a költségek nyilvántartása, valamennyi dolgozó bérének és a nyári tábori megbízások számfejtése. Az ezekhez kapcsolódó bejelentési, bevallási nyilvántartási kötelezettségeinek az Nkft. idén is maradéktalanul eleget tett, az év közbeni nagyszámú törvénymódosítás ellenére is. A Központ koordinálja valamennyi telephely felújítási, karbantartási munkáit, az ezekhez kapcsolódó pályázati, adminisztrációs munkákkal együtt. A évt l az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntése szerint az Nkft. szervezte és koordinálta valamennyi táboroztatással kapcsolatos munkát. 2.2 Az Nkft. kiadásai Adatok Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen:

10 A évi költségek összehasonlítása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyag költség Egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Anyagjelleg ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jelleg ráfordítások összesen Terv szerinti értékcsökkenési leírás Ráfordítások Költségek mindösszesen A Kft. költségeinek összehasonlítása a években Anyag költség Egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Ráfordítások Terv szerinti értékcsökkenési leírás Bérjárulékok Személyi jelleg egyéb kifizetések A személyi jelleg ráfordításaink év óta összesen 1 millió Ft-tal emelkedett. Az anyagi jelleg ráfordításaink az utolsó 5 évben folyamatosan, átlagosan 10 %-kal emelkedett, ami megfelel a közüzemi díjak emelkedésének.

11 2.3 Az Nkft. eredménye EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG A ssz Megnevezés / E Ft I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek ebb l visszaírt értékvesztés 5 IV. Anyagjelleg ráfordítások V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenés VII. Egyéb ráfordítások ebb l értékvesztés A Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi m veletek bevételei IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai 13 B Pénzügyi m veletek eredménye C Szokásos vállalkozói eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 17 D Rendkívüli eredmény E Adózás el tti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség 20 F Adózott eredmény G Mérleg szerinti eredmény A évi üzleti tervében az Nkft. nulla eredményt tervezett. Nem számoltunk azzal, hogy a Láng SK nem rendezi tartozásait (3 millió Ft, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztünk). A veszteség nagyjából a követelésre elszámolt értékvesztéssel egyezik meg. A veszteség a saját t két csökkenti. Az el z években felhalmozott nyereség miatt a saját t ke a veszteséggel együtt is pozitív szaldót mutat, e Ft-ot. 3. M ködési beszámoló Angyalföldi Sportcentrum Csarnok A sportcsarnokot májusában adták át. Fennállása alatt számos rendezvénynek adott helyet. Az itt lebonyolított rendezvények az elmúlt évek alatt hagyománnyá váltak. Több sportágban több hazai és nemzetközi verseny kerül itt megrendezésre, többek között vívás, ritmikus gimnasztika, kézilabda. A csarnokban hétköznap délel ttönként és kora délután az alaptevékenység maradéktalan ellátása történik. A létesítményben délel ttönként óvodástorna, és kihelyezett testnevelés órák, a rendkívüli népszer ségnek örvend nyugdíjas torna kerül megrendezésre. A kerületb l

12 10 óvoda gyermekei vesznek részt a foglalkozásokon (1. sz. melléklet alapján), hétf n és szerdán labdás foglalkozáson, csütörtökön testtartásjavító tornán. Délel ttönként 8:30-12:30- ig 6 óvodát tudunk fogadni, átlagosan gyermekkel. A év szén bevezetett nyugdíjas torna nagy népszer ségnek örvend a kerületi nyugdíjasok körében. A kezdeti f s létszám f re növekedett. Így még egy gyógytornászt alkalmaz az Nkft., hogy torna továbbra is magas színvonalon valósuljon meg. A kerületi id seknek lehet ségük van egy gyógy-testnevelés és egy kondicionáló jelleg órán résztvenni. A évt l a nem kerületi nyugdíjasoknak 1000,- Ft-t kell fizetniük havonta, hogy a tornán részt vehessenek, számuk nem csökkent. A délel tti órákban a fennmaradó id ben a csarnokot bérbeadjuk nem kerületi fenntartási iskoláknak testnevelés órák megtartására. A kora délutáni órákban 14:30-17:30-ig az Angyalföldi Sport Iskola utánpótlás kézilabda edzései kerülnek megrendezésre. A csarnok bérbeadására este 18:00-23:00-ig van lehet ség. A Láng SK júniusában elköltözött. Árkategóriájában (6. sz. melléklet) álljuk a versenyt más hasonló budapesti létesítményekkel. M füves-, füves pálya Labdarúgó pályáink talajának színvonala a karbantartások ellenére változó. A füves pálya talaja jó. Az elmúlt évek kimagasló kihasználtsága mellett a m füves pálya burkolata több helyen elkopott novemberében került sor az OLLÉ program keretében a sz nyeg teljes cseréjére. A bérleti díjaink nagyságrendileg megegyeztek más hasonló pályák áraival. Az öltöz épület és a m füves pálya korábbi állapota miatt vesztettünk bérl ket ban ezért nyomott árakkal dolgoztunk, mert jelent sen megn tt a konkurencia, legf képp a Vasas felújításai miatt. A kiszolgáló épületben kevés volt az öltöz k száma, a meglév knek kicsi a befogadóképessége és a tisztálkodási lehet ségek is hagytak kívánnivalót maguk után augusztusától a Láng SK labdarugó csapatait is kivonta pályáinkról, összességében mintegy 3 millió Ft tartozást hagyva maga után. Bevételkiesést okozott a m füves pálya alépítményeinek megépítése és sz nyegcseréje. A bérl ink egy részét elveszítettük. A pályákat a kerületi tanulóktól a profi labdarúgókig széles kör vette igénybe (3. számú melléklet). Hétköznap délel tt esetenként a kerületi iskolák tanulói használták a m füves pályát testnevelésórák megtartására. A pálya jellege miatt a végrehajtható tananyag keskeny sávban mozog között a Láng SK utánpótlás csapatai lepték el a pályákat. Vannak alkalmak, amikor közel száz gyerek edz egyszerre a pályán óra között hetente öt alkalommal (hétf t l-péntekig) a Vasas SC az utánpótlás csapatai számára bérelték a m füves pályát. Ezt követ en este óra között hétköznapként alkalmi bérl ink voltak. Hétvégenként javarészt a Láng SK és a Vasas SC utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak, el fordult egy-egy feln tt amat r csapat mérk zése is. Fenti programok a pálya építése miatt augusztusáig tartottak. Az Angyalföldi Sportcentrumban történt felújítások, karbantartási munkák: a sporttelep területén a fák visszavágására került sor, a viharkárok megel zésére.

13 Csata Csarnok A csarnok tizenkét éves állapota jó. A kerületi iskolások és a kerületi sportegyesületek használják reggelt l este 8 óráig, továbbá hétvégén is (lásd 4. sz. melléklet). Délel tt a Csata Általános Iskola és a MIOK tartja itt testnevelés óráit, majd kedvezményes áron az utánpótlás kosarasok, ritmikus gimnasztikázók és röplabdások veszik birtokba a csarnokot. Ezzel az Nkft. által üzemeltetett sportcsarnok biztosítja a kerületben a f bb labdajátékok (kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás) utánpótlás nevelésének lehet ségét. Az ADRC megsz nésével 300 ezer Ft behajthatatlan kintlév ségünk maradt. Az anyagi hátrányon kívül sajnáljuk, hogy egy sportággal kevesebb m ködik. A Csata Csarnok bérbeadására este 8 óra után van lehet ség. Maximális kihasználtsággal üzemel. A csarnok árfekvése és szolgáltatásai kielégítették az idelátogató sportolók igényeit. Hetente kb ember sportolt itt. A évben a létesítményben jelent sebb felújítási munkára nem került sor. Tanuszodák Mindkét tanuszoda teljes mértékben kiszolgálja a került iskoláit és óvodáit. A létesítményekben reggelt l estig folyik a kisiskolások úszásoktatása. A N vér u-ban hetente átlagosan 640, a Radnóti u-i Tanuszodában 700 f ismerkedik az úszás alapjaival. Mindkét uszodában szerdán 14:30-17:00-ig gyógy-testnevelés foglalkozások zajlanak, szombaton a N vér u-i önkormányzati egészségmeg rz sz r program zajlik. Az uszodák délel ttönként maximális kihasználtsággal üzemelnek. Új Palotai u-i Sporttelep A decemberében átadott m füves pályák után, a második ütemben tovább folytatódott a Sporttelep felújítása ban elkészült a teljesen új kiszolgáló épület (gondnoki lakás és öltöz k), az új létesítményben megépítésre került 4 db bowling pálya, játszótér és tollaslabdapálya, az Új Palotai u-i oldalon a parkoló megépítésével rendez dtek a korábbi parkolási problémák. A m füves pályákon hétköznap a kerületi Diákolimpia rendezvényei kapnak helyet, hétvégén az Angyalföldi TTE szervez kispályás labdarugó bajnokságot (5. számú melléklet). Tárgyalásokat kezdtünk egy utánpótlás nevel egyesülettel, hogy a Láng SK által bérelt id t (14:30-17:30) hasznosítsuk, melyet feln tt bérl k nem tudnak igénybevenni. Az Nkft. sportszervez i a sporttelepen m füves amat r labdarugó bajnokságot szerveztek, mely népszer ségnek örvend. A bajnokság hetente három alkalommal zajlik, 60 csapat részvételével. A sporttelepen a garanciális javításokon túl más karbantartási munka nem történt. Táborok Az Nkft. által üzemeltetett táborokban biztosítja a kerületi gyermekek részére a nyári szünid szervezett keretek között történ eltöltését.

14 Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor évben kezd dött el a Vagyonkezel közrem ködésével a tábor patakon túli faházainak kiváltása k épülettel. Az épület átadására májusában került sor. A Vagyonkezel Zrt. elvégezte a rönkházak festését. Az Nkft. finanszírozásában megtörtént a kerti padok és asztalok cseréje. A tavalyi évben pályázatot írtunk ki a tábori étkezésre és az Erdélyi Cseretábor buszos szállítására, valamint a mosatásra. Az Nkft. lebonyolította a velencei táboroztatáshoz szükséges pályáztatásokat: a közétkeztetési - a mosatási -, a takarításra kiírt pályázatot. A évben - harmadik éve az Nkft. szervezte és koordinálta valamennyi táboroztatással kapcsolatos munkát, a MIS Osztály együttm ködésével és segítségével. A szervezési munkában fennakadás nem történt. A Velencei tábor dologi kiadásai megközelít leg 37,5 millió forintba kerültek, plusz a táboroztató pedagógusok, az ott dolgozó gondnok és kertész bére. A tábor bevétele évben nettó 21 millió forint volt. Margitszigeti Napközis Tábor Az Önkormányzat finanszírozásában közel 70 millió forintért elkészült az új csatornahálózat, megtörtént a sportpályák felújítása. A tábornyitás el tt a karbantartási munkálatokat elvégeztük. A Margitszigeti Táborban nyaranta a kerületi közoktatási intézményekben tanuló gyerekek töltik szünidejüket. Átlagosan hetente gyerek nyaral itt. Az Nkft. évr l-évre igyekszik megteremteni annak lehet ségét, hogy a nyári szünid t itt eltölt gyerekek minél több és tartalmasabb programban vehessenek részt. A tábor dologi kiadásai megközelít leg 18,7 millió forintba kerültek, plusz a táboroztató pedagógusok, az ott dolgozó gondnok bére. A tábor bevétele 2008-ban nettó 1 millió forint volt. Népszigeti Gyermek és Ifjúsági Tábor A táborban jelent s karbantartási munkálatokra nem került sor. Összegezve: a év eredményes volt. A Közszolgáltatási Szerz désben meghatározott alapfeladatok maradéktalan és magas színvonalú ellátása mellett sikerült növelnünk bevételeinket, meg riztük az intézmények állagát, lehet ségeink szerint fejlesztettünk is. Budapest, május

15 Közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló A XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft-t közhasznú célok megvalósítására hozták létre. Közhasznú tevékenység keretében önkormányzati közfeladatokat lát el, mely feladatok Közhasznúsági Szerz désben lettek rögzítve. A tulajdonos Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerz désben az alábbi alapfeladatok ellátását vállalta a Kft.: 1., Táboroztatással kapcsolatosan: biztosítja a tanulói illetve hallgatói jogviszonyban álló gyermekeknek a nyári szünid szervezett keretekben és kultúrált körülmények között történ eltöltését a Kft. kezelésében lév intézményekben: a., az Önkormányzat által szervezett és koordinált, nevelési-, oktatási intézmények, valamint a szociális ágazat által igényelt üdültetést és táboroztatást a velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban, b., napközis ellátást a margitszigeti és népszigeti napközis táborban, c., szorgalmi id ben az erdei iskolai táborozást a velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban. Fenntartja, m ködteti és fejleszti a táborokat. 2., Kerületi testneveléssel, sporttal és szabadid s rendezvényekkel kapcsolatosan: a., kötelez úszásoktatás szervezését, lebonyolítását délel tti szorgalmi id ben a tanuszodákban, b., gyógy úszás oktatásának feltételeit az iskolák és az óvodák részére, c., kihelyezett testnevelés órák szervezését a sportlétesítményekben, d., az Önkormányzat által meghatározott sport és szabadid s rendezvények szervezését, lebonyolítását, létesítmények használatát, e., biztosítja a kerületi diákolimpia rendezvényekre. Az Önkormányzat a tulajdonában lév sportlétesítményeket és táborokat a Közszolgáltatási Szerz désben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a Sport és Szabadid Nonprofit Kft. használatába adta és feljogosította azok hasznosítására. Az alapfeladatok maradéktalan ellátása után azonban a Kft. folytathat vállalkozási tevékenységet. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását, csak a közhasznú célok megvalósításának el segítése érdekében folytatható. Angyalföldi Láng Sporttelep Sportcsarnok A 2003-ban átadott sportcsarnok a kerület ékessége, Budapesten is komoly hírnévre tett szert a saját kategóriájában. A csarnok hétköznap délel ttönként az általános iskolásoknak és az óvodástorna számára biztosítja a létesítményt, az eszközöket, az ovis tornához, a pedagógusokat is. A kerületb l 13 óvoda gyermekei vesznek részt a foglalkozásokon (1. sz. melléklet alapján), hétf n és szerdán labdás foglalkozáson, csütörtökön testtartásjavító tornán. Délel ttönként 8:30-12:30-ig 6 óvodát tudunk fogadni, átlagosan gyermekkel. A kerületi iskolák közül itt tartja kihelyezett testnevelés óráit (2. sz. melléklet) a Pannónia Általános Iskola (kedd), a Kassák Lajos Gimnázium (péntek). Nagy sikert arat a sszén bevezetett nyugdíjas torna. A foglalkozások kedden és csütörtökön délel tt vannak és id s ember mozgatja meg magát csarnokunkban.

16 Délután 14:30-t l 20:00-ig az Angyalföldi SI és Láng Sportegyesület kézilabda edzései kerülnek megrendezésre, hétvégén az Angyalföldi TTE teremlabdarúgó bajnoksága és a Láng SK feln tt és ifjúsági, a Budapesti Kézilabda Szövetség kézilabda mérk zései. A csarnokban kerülnek megrendezésre a kerületi Diákolimpia rendezvényei: tavaszi és szi hónapokban alkalommal. Füves és m füves pálya Labdarúgó pályáink talajának színvonala változó. A füves pálya talaja jó. Az elmúlt évek kimagasló kihasználtsága mellett a m füves pálya burkolata több helyen elkopott, szakad és foszlik. A pótlólagos javításokkal sem kerülhet el a sz nyegfelület teljes cseréje, amely nyarára készül el az OLLÉ program keretében. A bérleti díjaink nagyságrendileg megegyeznek más hasonló pályák áraival, az öltöz épület és a m füves pálya állapota miatt vesztettünk bérl ket ban nyomott árakkal dolgozunk, mert jelent sen megn tt a konkurencia, legf képp a Vasas felújításai miatt. A kiszolgáló épületben kevés az öltöz k száma, a meglév knek kicsi a befogadóképessége és a tisztálkodási lehet ségek is hagynak kívánnivalót maguk után. A pályákat a kerületi tanulóktól a profi labdarúgókig széles körben vették igénybe. Hétköznap délel tt esetenként a kerületi iskolák tanulói használták a m füves pályát testnevelés órák megtartására, de a pálya jellege miatt a végrehajtható tananyag keskeny sávban mozog között az Önkormányzat támogatásának köszönhet en a Láng SK utánpótlás csapatai lepték el a pályákat. Vannak alkalmak, amikor közel száz gyerek edz egyszerre a pályán óra között hetente öt alkalommal (hétf t l-péntekig) a Vasas SC az utánpótlás csapatai számára bérelték a m füves pályát. Ezt követ en este óra között hétköznapként alkalmi bérl ink voltak. Hétvégenként javarészt a Láng SK és a Vasas SC utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak, el fordult egy-egy feln tt amat r csapat mérk zése is szén hetente átlagosan 50 csapat használta a pályát, így megközelít leg ezekben az id szakokban hetente 1000 ember lépett pályára. Csata Csarnok A tizenkét éves csarnok kifejezetten a kerületi iskolásoké és a kerületi sporté (4. sz. melléklet). Hétköznap minden délel tt a Szabó Ervin Gimnázium és a Csata Általános Iskola tanórái kerülnek megrendezésre, kora délután itt sajátítják el a sportág alapjait az ifjú kosarasok (Csata DSE), ritmikus gimnasztikázók (Csata DSE) és röplabdázók (ADRC). Több éve sikeresen folyik hétvégenként az Angyalföldi TTE amat r terem labdarugó bajnoksága. A csarnokban kerülnek megrendezésre a kerületi Diákolimpia rendezvényei közül a játékos sportverseny, tornaverseny és a kerületi Csivit selejtez je. Tanuszodák A két gyönyör en felújított tanuszodánk teljes mértékben kiszolgálja a kerületi általános iskolákat és helyet ad más, diáksport rendezvényeknek is (5. sz. melléklet). Mindkét létesítményben reggelt l estig folyik a kisiskolások úszás oktatása. A N vér u-ban hetente átlagosan 640, a Radnóti u-i Tanuszodában pedig 700 f ismerkedik az úszás alapjaival. Mindkét uszodában szerdán 14:30-17:00-ig gyógy-testnevelés foglalkozások zajlanak,

17 szombaton a N vér u-i Tanuszodában pedig önkormányzati egészségmeg rz sz r program zajlik. Új Palotai Sporttelep végén átadott kiszolgáló épülettel egy minden igényt kielégít XXI. századi sportteleppel rendelkezik a kerület. Hétköznaponként a Láng SK, a Budapesti Diákok SE és a Vasas SC utánpótlás csapatai között edzettek a pályákon. Március elejét l június végéig, illetve augusztus végét l november közepéig kés estig amat r labdarúgó bajnokságok folytak a pályán. Hétvégenként szombat délel tt a Láng SK utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak. Vasárnap délel tt az Angyalföldi TTE által szervezett bajnokság folyt. Hétvégenként néha el fordult, hogy egy-egy cég bérelte ki a pályát és saját dolgozói részére szervezett villámtornát. A kisteremben heti három alkalommal táncoktatás folyik. A bowling pályát 2008-ban is a Gastro Planet Kft m ködtette. Az árakat a piaci lehet ségekhez igazítottuk. A pályákon a tavaszi és szi hónapokban heti szinten 2000 f t sportolását biztosítottuk. Táborok A Kft. által üzemeltetett táborokban biztosítja a kerületi gyermekek részére a nyári szünid szervezett keretek között történ eltöltését. Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor A Kft. minden évben igyekszik úgy szerz dést kötni a szolgáltató cégekkel, hogy a táborozás költségei ne emelkedjenek jelent sen. A évben az étkeztetésre és a mosatásra is pályázatot írtunk ki. Ennek eredményeképpen a kapott kedvez ajánlatok lehet vé tették, hogy a térítési díjakat úgy alakíthassuk, hogy azok csak minimálisan emelkedjenek. A Testvérvárosok Angol Nyelvi Táborának színvonalas programjaihoz a Kft. 800 ezer forinttal járult hozzá. A térítési díjak évben a középtávú üzleti stratégiával összhangban elkezdték közelíteni a sz kített önköltséget. A térítési díjaknak 2010-re kell elérniük a ténylegesen felmerült költségeket. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban a évben tizenkét turnusban 1500 gyermek töltötte a nyári szünid t, az átlagos kihasználtság 79 %-os volt. Az erdélyi cseretábor diákjait az MB Travell Service szállította kedvez áron. Margitszigeti Napközis Tábor A Margitszigeti Pet fi Sándor Napközis Táborban biztosítja az Önkormányzat a kerületi közoktatási intézményekben tanuló gyermekek nyári napközis ellátását. A tábor nyarán a kerület 14 általános iskolájának tanulóit. Idén az elmúlt évekhez képest kevesebb gyermek vette igénybe a napközis tábori ellátást. A tanítási szünet els néhány hetében 250 f s, az ezt követ id szakban átlagosan f s táborozó létszámmal m ködött a napközis tábor.

18 Újdonság volt a nyarán bevezetett, a Szociális Osztállyal közösen megrendezett Nagycsaládosok hétvégéje elnevezés rendezvénysorozat, melynek keretében a júliusi és augusztusi hétvégéken megnyitottuk a tábort a budapesti nagycsaládosok számára: csekély belép díj megfizetése mellett használhatták a létesítmény szabadtéri részét, a kertet és a medencét. A tábori programok színvonalas megvalósításához 800 ezer Ft állt rendelkezésre. Az étkezést az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan a Diák és Munkahelyi Vendéglátó vállalat végezte, aki a napi háromszori étkezést kedvez áron vállalta. A gyermekek szállítását a Volánbusszal tudtuk a legkedvez bben megoldani. Budapest, május... Bernát Zoltán ügyvezet igazgató

19 1. sz. melléklet XIII. KERÜLETI NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK L A B D Á S E L K É S Z Í T F O G L A L K O Z Á S A É S T E S T T A R T Á S J A V Í T Ó É S M O Z G Á S F E J L E S Z T T O R N Á J A SZEPTEMBER 22.-T L JANUÁR 31.-IG Foglalkozások kezdési és befejezési ideje Labdás foglalkozás HÉTF buszos nap Angyalkert Óvoda 25 f Csupa-Csoda Óvoda 26 f Napraforgó Óvoda 23 f Hétszín Óvoda 27 f Napsugár Óvoda 27 f Madarász Óvoda 26 f SZERDA buszos nap Vizafogó Óvoda 26 f Varázskarika Óvoda 23 f Meséskert Óvoda 23 f Gyöngyösi Óvoda 23 f Napraforgó Óvoda 25 f Pöttyös Óvoda 26 f Foglalkozások kezdési és befejezési ideje Torna foglalkozás CSÜTÖRTÖK buszos nap Angyalkert Óvoda 25 f Vizafogó Óvoda 26 f Zöldág Óvoda 27 f Meséskert Óvoda 23 f Napsugár Óvoda 13 f Gyöngyösi Óvoda 27 f FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A FOGLALKOZÁSOKON TORNACIP HASZNÁLATA KÖTELEZ! (Kérjük, hogy a gyermekek már sportruházatban menjenek a foglalkozásokra, mert a szoros id beosztás miatt nincs id a teljes átöltöztetésre.) Foglalkozások helye: Angyalföldi Láng csarnok ( 1139 Bp., Rozsnyai utca 4.) A közrem köd k telefonszámai: Foglalkozásvezet k (labdás): Scheuring Eszter Komár Zsolt Kapcsolattartó (torna): Fodor Andrea Autóbusz vezet : Terjék József Amennyiben a foglalkozásokon valamilyen okból kifolyólag nem tudnak résztvenni, úgy haladéktalanul, de legalább az oktatást megel z napon telefonon értesítsék a foglalkozásvezet t és amennyiben "buszos" napról van szó, úgy az autóbuszvezet t is.

20 8 LÁNG CSARNOK évi általános kihasználtsága 2. számú melléklet Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Aviva bizt. 7- BRFK Forrai Magániskola Ovis labdás Forrai Magániskola Nyugdíjas torna Forrai Magánisk ola Ovis labdás Forrai Magánisko la Ovis torna Nyugdíjas torna Forrai Magánisko la Taverna iskola ATTE focitorna ATTE focitorna ASI ASI ASI ASI ASI Láng - n i, lány bajnoki mérk zés FEFO Bartoss Csaba 30/ DIAEGO Németh Balázs 30/ Kovács Péter 30/ Somfalvi Csaba 20/ Láng kézi n i Bobola Bt ISC Hungária Kft. Bors Ferenc 20/ Hortech KC Nagyné Thomaidu Kosztandina 20/ Wave Nagy Beatrix DIAEGO Németh Balázs 30/ Rufusz Computer Nemcsik Attila 30/ Láng kézi n i Somfalvi Csaba 20/

21 8 3. sz. melléklet FÜVES ÉS M FÜVES PÁLYA I. félévi (második félév nem szinte nem volt) általános kihasználtsága Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Láng - Láng Láng - Láng Láng Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/ Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/ Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/ Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/ Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/ BDSE Vasas UP Gabala Ferenc 20/ Bp. Wolves edzés BDSE Petrák István 70/ Bp. Wolves edzés Vasas UP Gabala Ferenc 20/ Bp. Wolves edzés BDSE Petrák István 70/ Bp. Wolves edzés Vasas UP Gabala Ferenc 20/ Bp. Wolves edzés

22 számú mellélet CSATA CSARNOK évi általános kihasználtsága Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Tenisz Tenisz Tenisz MIOK alapítvány Önkormányz at MIOK alapítvány MIOK alapítvány MIOK alapítvány MIOK alapítvány Csata DSE Kosár Csata DSE Kosár Csata isk. 14 ATTE focitorna Csata DSE kosár Csata RG Csata RG ATTE kézi 19 Csata RG Gradex ADRC ADRC KPMG ADRC LNX Hungária Pájer Ákos Szalay 70/ Balázs 30/

23 BÉRLETI DÍJAK 6. számú melléklet M f Létesítmény Alkalmanként Ft/óra Ft/óra Csata csarnok 21 óráig Csata csarnok 21 óra után Láng csarnok 21 óráig Ft/1,5 óra Ft/1,5 óra Ft/óra Láng csarnok 21 óra után Ft/óra Tárgyaló Ft/óra Új Palotai út C pálya Ft/óra Új Palotai út A-B pálya Ft/óra Új Palotai út A-B-C pálya Ft/óra

24 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.