Veresegyház Város Polgármestere Veresegyház, Fő út 35. Tel: Fax: ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 21-ei rendes /rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyházi Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány évi működéséről szóló beszámoló elfogadása Készítette: Kuli Bálint Medveotthon igazgató Lovas Éva Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke Látta és ellenjegyzi: Garai Tamás jegyző Tárgyalja: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi Bizottság Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

2 Előterjesztés Tárgy: A Veresegyházi Medveotthon évi működéséről szóló beszámoló elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Kuli Bálint a Medveotthon igazgatója és Lovas Éva a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke elkészítette a évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók elfogadására! Veresegyház, február 12. Pásztor Béla polgármester Határozati javaslat: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány évi működéséről szóló beszámolót. Határidő: Felelős: azonnal polgármester Veresegyház Medveotthon Kft.

3 Székhely: 2112 Veresegyház Patak utca 39. Levelezési cím: 2112 Veresegyház Szent Erzsébet krt. 25. Telefonszám: A Veresegyházi Medveotthon évi működtetéséről szó beszámoló A Veresegyházi Medveotthon Kft. havonta bruttó Ft-ot kap a GAMESZ-tól, melyből az Medveotthon fenntartása történik. Az éves fenntartási költség bruttó Ft. A Medveotthon Kft. 5 főt foglalkoztat, napi 10 órában, havi fix fizetéssel. A hétvégi vagy napi plusz munka, szabadnappal kerül kiváltásra. Az éppen szabadnapját töltő állatgondozó éjszakai felügyeletet tart. Az állatgondozók havi bruttó bérköltsége Ft. Jelenleg 34 medve, 39 farkas, 2 rénszarvas, 9 mosómedve, 5 ormányos medve él a Medveotthonba, így azok takarmányozását, állatorvosi ellátását, fertőző betegség elleni vakcinák beszerzése is fenti összegből történik. A veszettség elleni orális vakcinák forgalmazása megszűnt. Ez egy hatékony, olcsó, sokszor ingyenes vakcina volt. Ehelyett injektáló puskával kell az állatokat veszettség ellen védeni. Ez jelentősen megnövelte fenntartási költségünket. A vakcina ára farkasok esetében 3500 Ft + áfa, medvék esetében 5000 Ft + áfa. A lövegfecskendők ugyan sokszor használatosak, de ha az állatok testében marad, elszaladnak vele, saját magukból kihúzzák, ilyenkor megsérül és a továbbiakban használhatatlan. Egy ilyen fecskendő ára nagy kedvezménnyel is Ft. A Kft. tulajdonát képező járművek fenntartása, karbantartása, javítása havi Ft-ba kerül. Egyösszegű, nagyobb vásárlásunk a mezőgazdasági gép 4 új gumija volt Ft értékben. A fagyasztókamra kompresszor motorja idén kétszer is felújításra szorult. További javítása nem megoldható, és nem is gazdaságos, mivel 1-1 javítása Ft-ba kerül. Az önkormányzat tulajdonát képező fagyasztókamra 7 éve üzemel. Az ilyen jellegű kamrák felújítása 5 évenként javasolt, ennek költségét a Kft. nem tudja magára vállalni, illetve a karbantartó gyártó és javító Kft. javasolja egy új kompresszormotor vásárlását is. Ilyen jellegű beruházás a Kft. fenntartási költségéből nem tudjuk megoldani. A Medveotthon területén lévő összes épület, játszótér, korlát, villanypásztor javítása, karbantartása, az út menti árok és füves padka rendben tartása, illemhelyek takarítása is a Kft. feladata. A Medveotthonhoz tartozó utak és padkái (egészen a sorompótól), erdőszélek, sétáló utak karbantartását is a Kft. végzi saját eszközeivel. A Medveotthon területén lévő korlátok, játékok, kilátók festését továbbra is a Kft. végzi, szakirányú javításokat a GAMESZ végzi el. Szakipari munkákhoz továbbra alvállalkozókat vesz igénybe is a Kft. Minden, Medveotthonnal kapcsolatos költség a Kft.-t terheli, kivéve a medvekifutóban lévő 2 tó vízzel való feltöltése, de a tó tisztítása, mélyítése a Kft. költsége. Ha egy állat kórházi ellátása meghaladja a forintot, akkor ezt az összeget az önkormányzat fizeti. Az idén 3 medve esetében is meghaladta az állatorvosi ellátási költség a Ft-ot. Sajnos mégis mindhárom medvét elveszettük (idős koruk miatt). A takarmányszállítás idén is nagy üzemanyag költséggel jár, beszerzési helyeink továbbra is Baja, Vaskút, Litke, Alsótold, Kartal, Lajosmizse és Ócsa. Gondoskodnunk kell a kifutóban összegyűjtött bélsár, takarmány-maradék és veszélyes hulladék elszállításáról. Ezt a feladatot a GAMESZ végzi, heti 2 alkalommal 3 konténert szállít el a Kft. költségére. További költségeink: Állatorvosi átalánydíj havonta bruttó Ft Könyvelői díj havonta bruttó Ft Iparűzési adó havi szintre lebontva kb Ft

4 Iparűzési adó évente kb Ft Járművek és utánfutók biztosítási költségei (casco, kötelező) Ft A járművek üzemanyag fogyasztás havonta Ft Közüzemi díjak havonta kb Ft A Kft működéséhez szükséges kommunikációs eszközök díjai Ft A Medveotthon területén a rendszeres rágcsáló irtás havonta Ft A Medveotthon havi fenntartási költsége a felsorolt adatok alapján Ft Az összeg havonta változhat, az elvégzendő munkáktól függően. Szezonális időszakokban télen aljazó szalmát az állatok alá, nyári időszakban zöldséget, gyümölcsöt kell vásárolni az állatoknak. A fennmaradó összeget kézi szerszámok pótlására, javítására költjük, illetve a nyári időszakra a fűkaszák üzemeltetésére és karbantartására pénzt szoktunk elkülöníteni. A Veresegyházi Állatkert működési engedélye december 31-vel lejárt. Az új engedély kérvényezése október óta zajlik, ez más állatkertek esetében is 3-4 hónapot vesz igénybe. Az engedély kérvényezését külső szakemberek segítségével végezzük, kialkudott vállalkozói díj fejében ennek költségét a Kft. állja. A végösszeget még nem tudjuk pontosan, várhatóan körülbelül Ft-ba fog kerülni + a felügyelőségi díj, melynek összege Ft - már befizetésre került. A költségvetés 10 évre szól, csak az inflációs rátával növekszik. Amennyiben rendkívüli esemény nem történik, vagy a medvék és farkasok egyedszáma nagyot nem ugrik, az otthon 10 éves működtetése ebből biztosított összegből megoldható. A jelenleg tervezett fejlesztések a fenntartási költséget nem fogják emelni. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadják el! Veresegyház, Kuli Bálint s.k. Medveotthon igazgató

5 A Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány főbb eseményei 2013-ban, illetve az előző beszámoló óta eltelt időszakban Tevékenységünk során együttműködünk az önkormányzattal, mint tulajdonossal, és Kuli Bálinttal illetve csapatával, mint üzemeltetővel. Az 1%-os támogatások képezik alapvető bevételünket, amiből gazdálkodni tudunk. Ennek összege az előző évihez képest nagyságrendileg nem változott, igen kis mértékben emelkedett. (2013-as: Ft, 2012-es: Ft) Idén folytattuk a megkezdett munkákat, terveink megvalósítását, s a korábbi évekhez képest újszerű kezdeményezésekbe is fogtunk. Újdonság, hogy hozzájárultunk a Magyarország szeretlek Televíziós és rádiós műsorokkal összekötött programsorozat keretében, Veresegyházon, a Medveotthonban rendezett műsoros Giuness rekord költségeinek finanszírozásához. Megjelentettünk egy - sok színes képpel illusztrált - ismeretterjesztő kötetet a Medveotthonról és lakóiról, illetve Veresegyház főbb látnivalóiról. A kiadvány az érdeklődők és idelátogatók tájékoztatása. Veresegyház, a Medveotthon valamint az állatszeretet népszerűsítése mellett támogatottságunkat is szolgálja. Idén is finanszíroztunk kisebb javítási és karbantartási munkákat. Újabb szakasszal gyarapítottuk a díszburkolatos utat, ezúttal a farkas kifutónál, annak két oldalán. Terveinknek megfelelően befejeződött a területen lévő Kósa ház felújítása, ahol tetőcsere, szigetelés, csatornázás, ablak és bejárati ajtó csere, valamint festés-mázolás történt, a külső homlokzat teljes felújítása mellett. Elkészült a járda is, mely összeköti a házat a külső, kifutók mellett haladó járdarésszel. Internetes jelenlétünket - mint pozitív, ingyen reklámot - folyamatosan igyekszünk fokozni. A Medveotthon honlapján ősszel nagyobb teret kaptunk, rajta keresztül közvetlenül elérhetnek minket a látogatók, s ezzel a lehetőséggel élnek is: máris több megkeresést, észrevételt kaptunk ben, ami minden bizonnyal a látogatóknak, megítélésünknek, és az alapítványi munkának is hasznára van/lesz. Az alapítvány tavaly indított facebook oldalának immár majdnem 1000 tagja van. Természetesen eleget tettünk a különböző adatszolgáltatási, és egyéb bürokratikus kötelezettségeinknek is.

6 TERVEZETT FEJLESZTÉSEK Szeretnénk egy vizes-kiszolgáló mosdó épületet létesíteni, melynek tavaly elkészíttettük a tervét, reményeink szerint idén megvalósítani is sikerül. A JÖVŐBEN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK Kisállat, házi állat simogató és élőhely kialakítása A parkoló kijáratánál, a kis híd környékén 150 négyzetméter terület térkövezése Budapest Veresegyház, Lovas Éva VMFKKA elnök

7 VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON KKKA Veresegyház, Fő út 106. Adószám: BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Tervezett főbb beruházások: 1. Kósa ház felújítása megvalósult 2. Farkas-kifutónál járda térkövezése 2 oldalon megvalósult 3. Ismeretterjesztő kiadvány - megvalósult 2. Pénzügyi elszámolás: Időszak: Bevételek: NAV 1% kiutalás Ft Adományok bankszámlára Ft Kamat bevétel Ft Összesen: Ft Költségek: KÓSA-ház felújítása Farkas-kifutónál járda tékövezése térkövezése Könyvkészítés Postaköltség Illeték, hatósági díjak Bankköltség Rendezvény Reklám, propaganda Nyomtatvány Könyvelési díj Összesen: Ft Ft Ft (4 000 pld. ismeretterjesztő kiadvány: Veresegyházi Medveotthon-ahol az állatok boldogan élnek!) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bankszámla egyenleg én: Ft Pénztár egyenleg én: Ft Készült: Szada, Készítette: Kappa Consulting Kft Szada, Dózsa György út 166. Tel: