J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. április 23-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl Jelen vannak a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság részérıl: Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Kerepeszki Mónika bizottsági tag, Nagy Attila bizottsági tag, Füredi Istvánné bizottsági tag, Miklós Lászlóné bizottsági tag, Kovács Károly bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottság ülésérıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója. A jegyzıkönyvet Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 2009. április 23- án megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv számára a Bizottság elnöke rögzíti, hogy a 7 fıs Bizottság 17 óra 30 perckor 7 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes volt. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévı 7 tagja által - 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bizottság 2009. április 23-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelete módosítására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ Javaslat a belsı ellenırzés 2008. évi munkájáról, a belsı ellenırzés 2008. évi tapasztalatairól szóló éves, összefoglaló jelentés vizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester

2 4./ Tájékoztatás a 2008. évben elvégzett, azonban a Bizottság által még nem vizsgált belsı ellenırzések megállapításairól, annak hatályosulása (Intézkedési Terv(ek) realizálása) tapasztalatairól (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére meghatározott 2008. évi, ún. teljesítményértékelési feladatok elvégzésének értékelésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 6.a./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának 2009-2012. közötti évekre vonatkozó Sportkoncepciója (Sportlétesítmény felújítási Programja) vizsgálatára és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 6.b./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a sportról szóló /2009. (...) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (A 6.a./ és 6.b./ napirendi pont együttesen tárgyalva!) 7./ Tájékoztató a 2009. évi beiratkozások helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 8./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a 2009. évi Pedagógiai Kitüntetések odaítélésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ A 2008. évi Kulturális Alapból kifizetett/nyújtott támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának vizsgálata. (bizottsági elıterjesztés). (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke 3./ A 2009. évi Kulturális Alap támogatási kérelmek elbírálása (I. forduló) (bizottsági elıterjesztés). (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke Közremőködı: dr. Csiki Gábor jegyzı 4./ E g y e b e k. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 2009. április 23-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelete módosítására.

3 Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán elmondja: az Önkormányzat 2008. évre vonatkozó zárszámadási rendelete alapján az alábbiak szerint ismerteti az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelete módosításának valamennyi indokait, és körülményeit, valamint az Önkormányzat utolsó 2008. évi IV. negyedévi gazdálkodásának fontosabb jellemzıit, és gazdálkodási területeit: Az Önkormányzat bevételei tekintetében, - az alábbi költségvetési elıirányzat módosítások, illetve annak indokai rögzíthetık: A hatályban lévı költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat módosított bevételi - 2008. december 31.-én érvényes - fıösszege 2.568.816 e Ft, amely a befolyt költségvetési és finanszírozási bevételek rögzítése után 2.488.285 e Ft értékben realizálódott (97 % teljesítés). I. Mőködési bevételek: 1. Az intézményi mőködési bevételek tervezett, módosított elıirányzata 78.379 e Ft volt, amelybıl a tárgyidıszakban az Önkormányzathoz 118.358 e Ft folyt be. A tervezett mőködési bevételek 151 %-ban teljesültek, az alábbi részletezésben: Me.: e Ft Intézményi mőködési bevétel Elıirányzat Módosított ei. Teljesítés % Étkezési térítési díj 30.590 29.125 28.337 97 % Bérleti díj 18.169 17.783 17.373 88 % Eü. üzemeltetési hozzájárulás 3.650 1.756 1.756 48 % Közterület foglalás, parkolási díj 1.200 2.880 3.123 108 % Kamatbevétel 1.000 734 37.069 505 % Egyéb intézményi bevétel 8.300 26.101 30.700 118 % Összesen 64.949 78.379 118.358 151 % Az Önkormányzathoz az étkezési térítési díjból a tárgyidıszakban befolyt bevétel 28.337 e Ft, 97 %-os a teljesülés. Az Önkormányzatnak a tárgyidıszakban bérleti díjból befolyt bevétele 17.373 e Ft, a teljesülés 88 %-os. Itt említjük meg, hogy a bérleti díj elıirányzata több, mint 12,0 millió forint értékben tartalmazza az Önkormányzat vízi közmőveit üzemeltetı Gerje-Forrás KHT által a tárgyévre fizetendı bérleti díjat. Az egészségügyi ágazatban az üzemeltetési hozzájárulás befizetése a beszámolási idıszakban 1.756 e Ft értékben realizálódott (48 %-os teljesülés). A Polgármesteri Hivatalnak a közterület-foglalások után befolyt bevétele 923 e Ft volt, a parkolási díjra befolyt bevétele 2.200 e Ft. A parkolási díjra a tervezett elıirányzat 1.200 e Ftot tett ki, a Képviselı-testület által megalkotott, és 2007. január 1. napján hatályba lépett 35/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelete - a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely építési kötelezettségrıl, a parkolóhely építési kötelezettség megváltásának módjáról szóló rendelet alapján, az Önkormányzat tulajdonát képezı földrészleten álló parkolók után fizetendı díj elızetesen tervezett nagyságrendje miatt.

4 Az Önkormányzatnak a pénzintézeti kamatbevétele a tárgyidıszakban 37.069 e Ft-ot tett ki (505 %-os teljesülés). A fenti összegbıl 36.297 e Ft-nyi bevétel a kötvény lekötésébıl származott (97,91 %-os arányt tett ki). Az Önkormányzatnak - a beszámolási idıszakban befolyt - egyéb intézményi mőködési bevételi összege 30.700 e Ft, amelynek teljesítése 118 %. Ezen összeg tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjakon túl: a) 6.353 e Ft értékben a visszaigényelt Áfa-t, b) 2.295 e Ft értékben az ún. továbbszámlázott szolgáltatások bevételét, c) 4.975 e Ft értékben Nyáregyháza, Káva, Bénye és Monorierdı község Önkormányzatai hozzájárulását a közös központi orvosi ügyelet fenntartási költségeihez, d) 3.169 e Ft értékben a hulladékgyőjtı edények bérleti díját, valamint e) a pilisi székhelyő Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint immár a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor pilisi tagintézménye által mőködtetett szolgáltatások után járó szolgáltatási díjakat és térítési díjakat, 1.095 e Ft értékben, f) zeneiskolai tandíj befizetést 850 e Ft értékben. 2.1. Helyi adók: Az Önkormányzatnak a tárgyidıszakban helyi adókból befolyt bevétele összesen 110.074 e Ft, amely a módosított elıirányzat 118 %-a. Az Önkormányzatnak a magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétele 52.101 e Ft volt, - mely a módosított elıirányzat 111 %-a, - az iparőzési adóból befolyt bevétele 52.203 e Ft volt, - mely a módosított elıirányzat 124 %-a, - a talajterhelési díjból befolyt bevétele 5.621 e Ft volt mely a módosított elıirányzat 140 %-a. Az idegenforgalmi adóból befolyt bevétel 149 e Ft-ot tett ki, amely összeg a tervezett elıirányzat 100 %-a. 2.2. Átengedett központi adók: Az Önkormányzatnak ezen a jogcímen befolyt bevétele a tárgyidıszakban 476.202 e Ft volt, a tervezett elıirányzat 101 %-a. Az Önkormányzatnak a gépjármőadó - amelyet nem helyi adóként, hanem a fenti jogcímen rögzítünk utáni bevétele 50.494 e Ft, a tervezett 44.000 e Ft-tal szemben (115 %-os teljesülés). Az Önkormányzatnak járó, ún. visszaosztott személyi jövedelemadóból származó bevétele realizált összege: 425.708 e Ft, - amely az elıirányzatot alapul véve 100 %-os teljesítésnek tekinthetı. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: Az Önkormányzatnak ezen a jogcímen befolyt bevétele a tárgyidıszakban 11.031 e Ft-ot tett ki, mely az elıirányzat 274 %-a. Az Önkormányzatnak a különbözı bírságokból és pótlékokból befolyt bevétele 10.100 e Ft-ot tett ki, míg az önkormányzati lakások lakbérbevétele 931 e Ft volt. II. Támogatások: 1.1. A normatív állami támogatásokból befolyt bevétel összege 443.762 e Ft volt, a teljesülés 100 %-a. E helyütt jegyezzük meg és rögzítjük, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban az önkormányzat részére járó normatív állami támogatások teljes összegét kapta meg (a III. negyedévi korrekcióra figyelemmel) - az ún. nettó finanszírozás keretein belül.

5 1.2. Központosított elıirányzatok: A települési önkormányzatnak a központosított elıirányzatokból befolyt bevétel összege 130.644 e Ft-ot tesz ki. Az Önkormányzat a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklésre visszaosztott, - személyi jövedelemadó országos szintő elszámolása során - a központi költségvetésbıl 9.487 e Ft támogatásban részesült. Az Önkormányzat, az általa nyújtott jövedelempótló támogatások forrás kiegészítésére a központi költségvetésbıl (a tárgyidıszakban) 73.065 e Ft-ot kapott, amelyet az alábbi jogcímeken utalta a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága részére: ápolási díjra 44.532 e Ft, rendszeres szociális segély 25.988 e Ft, idıskorúak járadéka 1.640 e Ft, adósságkezelési szolgáltatás 905 e Ft, Összesen 73.065 e Ft 1.3. Kiegészítı támogatások közoktatási és szociális feladatokra: Ezen feladatok közül, az Önkormányzat a tárgyévben a pedagógus és szociális továbbképzésre 1.217 e Ft-ot, a közcélú foglalkoztatás állami támogatására 5.179 e Ft-ot, míg a szociális rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére pedig 1.044 e Ft-ot kapott a Magyar Államtól. Az Önkormányzat - a Móricz Zsigmond Közösségi Ház, valamint a Kármán József Városi Könyvtár által benyújtott, illetve a Polgármesteri Hivatal részérıl, a Pest Megye Biztonságos Települése 2008. II. kategóriájában elnyert cím kapcsán, - a tárgyévben benyújtott különbözı ún. érdekeltségnövelı pályázatokon további 2.596 e Ft-ot nyert. 1.4. Fejlesztési célú támogatások: Az Önkormányzatnak a tárgyévben a vízberuházás címzett támogatásából 8.930 e Ft érkezett a számlájára, mely eredetileg nem volt tervezetve (eredeti elıirányzat nem létesíthetı). III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Az önkormányzati építési telkek értékesítésének módosított bevételi elıirányzata 6.000 e Ft volt, - amelybıl a beszámolási idıszakban 8.174 e Ft folyt be (136 %-os teljesülésnek felel meg). 2. Az Önkormányzatnak használaton kívüli gép értékesítésébıl 48 e Ft bevétel származott. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Az Önkormányzat a mőködési célra átvett pénzeszközök közül a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 24.333 e Ft-ot, a Munkaerı piaci Alaptól a közhasznú foglalkoztatás elısegítésére a tárgyidıszakban 7.806 e Ft-ot kapott. 2. Az Önkormányzat az iskolatej akció költségeinek ellentételezésére az Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pest Megyei Hivatalától 2009. évben még 451 e Ft maradvány összeget kapott. Az Önkormányzat saját döntése alapján a 2008. évi iskolatej akcióban, programban nem vett részt. 3. Az Önkormányzatnak a felhalmozási célú átvett pénzeszközök közül a Pilis Beruházó Viziközmő Társulat átvételével kapcsolatban, a tárgyidıszakban 78.061 e Ft bevétele

6 keletkezett. 4. A lakossági közmő érdekeltségi hozzájárulás befizetésébıl - a víz- és szennyvíz beruházást érintıen - 32.861 e Ft érkezett az erre a célra megnyitott alszámlára. 5. Az Óvodai Intézmény Rákóczi úti központi épülete belsı átalakításával, felújításával kapcsolatban megítélt támogatásból, a tárgyidıszakban mindösszesen 661 e Ft érkezett az Önkormányzat számlájára, - az I. mőszaki ütemhez kapcsolódó központi támogatásból. 6. A sebességmérı készülék beszerzéséhez és telepítéséhez kapcsolódóan, a TESCO Global Áruházak Zrt. - a tárgyidıszakban - átutalta az általa vállalt, 400 e Ft összegő támogatást. 7. Az Önkormányzat számlájára, a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és beiskoláztatási támogatás jogcímén 5.617 e Ft érkezett. 8. Az Önkormányzat a befejezıdött vízberuházásra még lehívható 8.930 e Ft értékő címzett támogatást kapott. V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele: Ezen jogcímen Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal 2008. évben sem realizált bevételt a tárgyi, beszámolási idıszakban. VI. Hitelek: Az Önkormányzat a 2008. pénzügyi év harmadik negyedévében felvette a költségvetési rendeletében rögzített 49.672 e Ft összegő rövid lejáratú hitelt, valamint a beszámolási idıszak végéig 11.329 e Ft-tal több likvid hitelt vett fel, - mint amennyit visszafizetett. Végezetül, ezúton tájékoztatja Képviselı-testületet és szerveit arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban kibocsátotta a Gerje-kötvényt (CHF alapon). A kötvény kibocsátáskori értéke: 6.051 e CHF, cca. 950.007 e HUF. Ennek alapján, az Önkormányzat 2008. évben költségvetési és finanszírozási bevételként 2.488.285 e Ft összegő bevételt realizált, a teljesítési mutató 97 %-os. Az Önkormányzat kiadásai tekintetében az alábbiak mondhatók el: I. Mőködési és egyéb kiadások: 1./ Városgazdálkodási feladatok: a./ Helyi utak karbantartása: Az Önkormányzat a település útjainak karbantartására a tárgyidıszakban 2.739 e Ft-ot fordított, mely összeg a Gerje-Forrás Kht. 2007. évi pénzügyi elszámolása alapján került rögzítésre. Ezúton jegyezzük meg, hogy a 2008. évben tervezett elıirányzat 10.998 e Ft volt. b./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása: Az Önkormányzat az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására 2008. évben 4.994 e Ft-ot tervezett, viszont 5.660 e Ft értékben végzett karbantartási munkákat a beszámolási idıszakban. c./ Közvilágítás: A település közvilágításának III. negyedévkor módosított elıirányzata 14.236 e Ft, - amelybıl a Polgármesteri Hivatal ez idáig 15.668 e Ft-ot használt fel (110 %-os teljesülés).

7 d./ Köztisztasági szolgáltatás: A Polgármesteri Hivatal egyrészrıl a Pilisi Motoros Egyesülettel együtt szervezett, tavaszi szemétszedési akcióban összegyőjtött szemét elszállítására, valamint másrészrıl hulladékgyőjtı edényzet(ek) vásárlására 6.402 e Ft-ot fordított. e./ Közhasznú foglalkoztatás: A 2008. január 01. napjától alkalmazott 11 fı közhasznú munkavállaló foglalkoztatása 16.251 e Ft-ba került a beszámolási idıszakban (114 %-os teljesülés). f./ Közcélú foglalkoztatás: A közcélú foglalkoztatottak fıként parlagfő irtás és közterület rendben tartása a feladat költségeire a beszámolási idıszakban az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal 13.160 e Ft-ot fordított. A beszámolási idıszak adatait alapul véve, a teljesítés 111 %-os, mely meghaladja a tervezett elıirányzat szintjét, ugyanis a települési önkormányzat 2008. április hónapjától részt vett a Pest Megyei Munkaügyi Központ által, 2008. évben szervezett, idény jellegő roma foglalkoztatási programban is. g./ Állategészségügyi tevékenység: Az Önkormányzat a kóbor ebek és állati tetemek uniós jogszabályok szerinti kezelésére a beszámolási idıszakban 2.337 e Ft-ot fordított. A teljesítés mértéke: 109 %, - amely az utolsó két hónapra eredetileg éves szinten számolt, nem tervezett eseti kiszállások száma miatt emelkedett meg. h./ Intézményi étkeztetés: A feladatra tervezett, módosított elıirányzat összege 43.577 e Ft-ot tett ki, - amelybıl az Önkormányzat a feladat megvalósítására 44.265 e Ft-ot fordított (102 %-os teljesülés). E pontnál is jelezzük, hogy az Önkormányzat a fenntartásában álló oktatási-nevelési, valamint családsegítı intézménynél, illetve a közétkeztetést igénybe vevık területén (a Képviselıtestület döntése alapján,) 2007. július 1-tıl további 5 év, határozott idıtartamra a PENSIO 17 Kft. végzi el a közétkeztetés szolgáltatási feladatait. i./ Az Önkormányzat a Pilisi Beruházó Víziközmő Társulattól átvett feladatok mőködési kiadásaira 7.705 e Ft-ot fordított. 2./ Egészségügyi ellátás: A Képviselı-testület döntésének megfelelıen, a települési önkormányzat több önként vállalt egészségügyi szakfeladata ellátásáról is gondoskodik a kötelezı alapellátáson felül. A feladatok ellátásának módosított elıirányzata éves szinten 56.488 e Ft-ot tett ki. Az egészségügyi ellátás városunkban 55.529 e Ft-ba került 2008. évben, melynek pénzügyi teljesítése 98 %-os volt. E helyütt jegyezzük meg, hogy az egészségügyi ellátás területén, a teljes pénzügyi évi MEP támogatás mindösszesen: 24.333 e Ft volt, mely a kiadások 44 %-át teszi ki. Az egészségügyi feladat ellátására tervezett forrás elegendı volt az év végéig, kivéve a felnıtt háziorvosi szolgálatot (pilisi, 4. sz. háziorvosi körzet), ahol a beszámolási idıszakban 2.124 e Ft-tal túlléptük az éves elıirányzatot, a magas helyettesítési költségek miatt. 3./ Általános iskolai oktatás és óvodai nevelés: a./ Az általános iskolai oktatáshoz szükséges tanügyi és egyéb nyilvántartások jogszabály

8 szerinti vezetésének informatikai hátterét biztosító szerzıdéses kötelezettségének 2008. évben az Önkormányzat eleget tett. A beszámolási idıszakban 3.957 e Ft-ot fordított a közoktatás feltételeinek, feltételrendszerének javítására. b./ A pályázati összegbıl támogatott óvodai intézményi beruházás, felújítás számlái alapján a Magyar Államkincstár általános forgalmi adó bevétel számlájára az önkormányzat 24.870 e Ft fordított Áfát fizetett be, egyéb költségekre 2.137 e Ft-ot fordított (!). 4./ Szociális ellátások: A Képviselı-testület a szociális ellátásra szoruló személyek és családok támogatására eredetileg 102.496 e Ft-ot tervezett, - amelybıl a beszámolási idıszakban az alábbi ellátásokat teljesítette, mindösszesen 120.995 e Ft értékben (118 %). Rendszeres szociális ellátások 2008. év 2007. év Ápolási díj 42.944 e Ft 36.104 e Ft Idıskorúak járadéka 1.780 e Ft 2.437 e Ft Lakásfenntartási támogatás 898 e Ft 888 e Ft Rendszeres gyermekvédelmi tám. 301 e Ft 277 e Ft Rendszeres szociális segély 30.212 e Ft 28.222 e Ft Rendszeres juttatás járuléka 10.192 e Ft 6.425 e Ft Adósságkezelés 707 e Ft 1.797 e Ft Összesen: 87.034 e Ft 70.650 e Ft Eseti ellátások 2008. év 2007. év Adósságkezelés és helyettes szülıi hálózat 1.757 e Ft 446 e Ft Átmeneti segélyezés 2.129 e Ft 1.787 e Ft Gyógyszerár támogatás 213 e Ft 696 e Ft Temetési segély 74 e Ft 292 e Ft Köztemetés 1.411 e Ft 600 e Ft Közgyógyellátás 982 e Ft 1.361 e Ft Szociális étkezés 12.596 e Ft 12.380 e Ft Gyámügyi segély 7.809 e Ft 6.957 e Ft Szemétdíj mérséklés 6.322 e Ft 330 e Ft Közlekedési támogatás 668 e Ft 1.125 e Ft Összesen: 33.961 e Ft 25.865 e Ft A fenti adatok is mutatják, a lakosság egyre romló szociális helyzetét, ami tekintettel az önkormányzat szőkülı lehetıségeit is a szociális segélyezés rendszerének újragondolását teszi szükségessé. 5./ Intézmény finanszírozás: Az önállóan gazdálkodó oktatási és nevelési intézmények finanszírozása a tárgyidıszakban, az alábbiak szerint alakult: m.e.: e Ft M e g n e v e z é s Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés % Gubányi Károly Általános Iskola 166.431 157.606 95

9 Ált.Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 230.112 111.666 111.666 100 Széchenyi I. Ált. Iskola és Szakiskola103.705 56.421 56.424 100 Óvodai Intézmény 170.186 171.216 167.143 98 Összesen: 504.003 505.734 492.839 97 Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Óvodai Intézménynek, a 2008. évi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolója, a jelen, írásbeli elıterjesztés mellékletét képezi. 6./ Gerje-Forrás KHT: Az Önkormányzat által alapított közhasznú társaság feladata az önkormányzat vízi közmőveinek üzemeltetésén túl egyes városgazdálkodási feladatok ellátása, - amelyre 75.000 e Ft forrást biztosít a Város 2008. évi költségvetése. A Gerje-Forrás KHT a feladatok ellátása érdekében a tárgyidıszakban 75.000 e Ft önkormányzati finanszírozást kapott. Feladatai ellátásáról, külön elıterjesztést készít a T. Képviselı-testület részére a Képviselı-testület 2009. május havi nyilvános és rendes ülésére. 7./ Kistérségi Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye: A Város a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kebelébe tartozó Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye finanszírozására 2008. évben 16.467 e Ft-ot biztosított a költségvetésébıl, amelybıl a teljes összeget átadásra került az intézményfenntartó Társulásnak (100 %). A pilisi tagintézmény által ellátott feladatok: a házi szociális gondozás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az idısek nappali ellátása és szociális étkeztetés. 8./ Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, részben önálló gazdálkodási jogkörő intézmények gazdálkodása: a./ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Az oktatási intézmény 2008. január 01. 2008. június 30. között részben önálló intézményként látta el nevelési, oktatási feladatát. A beszámolási idıszakban az intézmény részére biztosított elıirányzatokból 111.666 e Ft-ot használt fel, az alábbiak szerint: m.e.: e Ft Megnevezés Teljesítés Személyi juttatások 74.081 Munkaadókat terhelı járulékok 25.488 Készletbeszerzések 805 Szolgáltatások 7.847 Különféle dologi kiadások 3.097 Egyéb folyó kiadások 348 Ellátottak pénzbeni juttatásai -- Összesen: 111.666 Az intézmény költségvetési elıirányzatainak felhasználása részletesen ismertetésre került az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló, részletes írásbeli beszámolójában.

10 b./ Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola: Az oktatási intézmény 2008. január 01. - 2008. június 30. között részben önálló gazdálkodási jogkörő intézményként látta el nevelési, oktatási feladatát. Az intézmény a beszámolási idıszakban, a részére biztosított elıirányzatból 56.421 e Ft-ot használt fel, - az alábbiak szerint: m.e.: e Ft Megnevezés Teljesítés Személyi juttatások 38.286 Munkaadókat terhelı járulékok 13.091 Készletbeszerzések 390 Szolgáltatások 3.712 Különféle dologi kiadások 866 Egyéb folyó kiadások 76 Ellátottak pénzbeni juttatásai -- Összesen: 56.421 Az intézmény költségvetési elıirányzatainak felhasználása részletesen ismertetésre került az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló, részletes írásbeli beszámolóban. c./ Gubányi Károly Általános Iskola: Mint az T. Képviselı-testület elıtt is ismeretes, 2008. július 01. napjával Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenntartásában lévı kettı általános iskolát Gubányi Károly Általános Iskola néven összevonta, - az intézmények által végzett, egyébként nem kötelezı oktatási-nevelési feladatok ellátását átadta Pest Megye Önkormányzatának. A Gubányi Károly Általános Iskola megalapítása (2008.07.01.) óta, részben önálló gazdálkodási jogkörő intézményként látja el feladatát. A beszámolási idıszakban az intézmény részére biztosított 166.431 e Ft költségvetési elıirányzatból 162.062 e Ft-ot használt fel, - az alábbi részletezés szerint (mely 97 %-s teljesítésnek tekinthetı): m.e.: e Ft Megnevezés Teljesítés Személyi juttatások 107.311 Munkaadókat terhelı járulékok 33.338 Készletbeszerzések 2.101 Szolgáltatások 11.158 Különféle dologi kiadások 3.700 Egyéb folyó kiadások 486 Ellátottak pénzbeni juttatásai (tankönyvtámogatás) 3.968 Összesen: 162.062 Hangsúlyozni szükséges, hogy a személyi juttatások és járulékai elıirányzata 103%-ban realizálódott, - míg a dologi kiadások elıirányzata 70 %-ban teljesült. d./ Kármán József Városi Könyvtár: A Kármán József Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait is a Polgármesteri Hivatal végzi. Az Önkormányzat az intézmény 2008. évi költségeire 16.005 e Ft-ot tervezett, a feladat ellátása éves szinten 16.467 e Ft-ba került.

11 Az intézmény egy munkatársa megszerezte a felsıfokú képesítést, amely tény a tervezett bérelıirányzat túllépését eredményezte. e./ Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Az intézmény módosított mőködési kiadási elıirányzata 7.897 e Ft, a feladatok ellátása 8.090 e Ft-ba került (102 %). Az intézményi feladatok ellátása a tervezetthez képest kissé magasabb (193 e Ft) költségvetési kiadás(ok) teljesítésével járt. f./ Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: Önkormányzati igazgatás és képviselıi tiszteletdíj: Az önkormányzati igazgatás mőködési költségeire és a képviselıi tiszteletdíjra tervezett, módosított kiadási elıirányzat összege 288.472 e Ft. Az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a feladatok ellátására 298.281 e Ft-ot fordított. A teljesítés 103 %. A bér-és bérjellegő kiadásokra tervezett módosított elıirányzat 147.545 e Ft, felhasználásra került 148.782 e Ft, a teljesülés 100 %-os. A személyi juttatások után fizetett járulékok összege 46.407 e Ft (100 %). A dologi kiadások közül készletek beszerzésére 13.414 e Ft-ot (98 %), a különbözı szolgáltatásokra és energia felhasználásra 35.377 e Ft-ot (101 %) fordított az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal. A különféle dologi és egyéb folyó kiadások teljesített összege 54.301 e Ft, melybıl 20.019 e Ft a visszafizetett állami normatíva, 11.184 e Ft az elızetesen felszámított Általános Forgalmi Adó, 1.480 e Ft a belföldi kiküldetés, 1.377 e Ft a Hírnök újság megjelenése, 1.510 e Ft a tanfolyamok továbbképzések költsége, valamint 12.636 e Ft az elszámolt árfolyam veszteség. A Polgármesteri Hivatal által ellátott további feladatok: A Polgármesteri Hivatal a kistérségi tagdíjak, önkormányzati önszervezıdések tagdíjára 1.542 e Ft-ot fizetett, utalt át. Az Önkormányzat a felsıoktatásban résztvevık támogatására létrehozott Bursa Hungarica központi Alapítvány részére befizetett 500 e Ft-ot. A beszámolási idıszakban a Kulturális Alap és a Képviselı-testület által nyújtott támogatások összege 7.169 e Ft-ot tett ki, mely a módosított 8összevont) elıirányzatok 100 %-át teszi ki. A Polgármesteri Hivatal a célhitelek tıketörlesztésére - rendszeresen és szabályszerően - 11.267 e Ft-ot fordított, amelybıl 2.167 e Ft a Pilisi Beruházó Víziközmő Társulat által felvett hitel elsı törlesztı részlete. Az Önkormányzat a beszámolási idıszakban kamatfizetésre 67.653 e Ft-ot költött, amelybıl a kötvény kamatösszege 19.560 e Ft. 9./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadási elıirányzata 1.008 e Ft volt, - amelybıl a Kisebbségi Önkormányzat vezetése ez idáig felhasznált dologi kiadásokra 998 e Ft-ot. 10./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat eredeti - nem módosított - kiadási elıirányzata 987 e Ft volt, - amelybıl a Nemzetiségi Önkormányzat 783 e Ft-ot használt fel dologi kiadásokra.

12 Összességében Pilis Város Önkormányzatának mőködési és egyéb pénzforgalmi kiadásai teljesített összege 1.340.562 e Ft, - a teljesítési mutató 103 %. Nagy Attila bizottsági tag a realizált telekértékesítésekre, bevétel tömegre kérdez rá. dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: az elmúlt év vége felé volt két kisebb telekértékesítés, illetıleg június hónapban is született két képviselı-testületi döntés - a telekértékesítés kapcsán, amelyek szintén az év végén kerültek realizálásra. Hozzáteszi: folyamatos a kapcsolattartás az ingatlanforgalmazó céggel is. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök a tervezett Orvosi Rendelı alatti földrészlet értékesítésére kérdez rá? dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: az új Orvosi Rendelı tervezett ingatlanára vonatkozólag, a múlt év november hónapjában született képviselı-testületi döntés, - amely szerint nettó 4.000.- Ft + ÁFA vételáron értékesítésre kerül kb. 1.600 m2 nagyságú földrészlet a jelenlegi közpark, zöldfelület területébıl. A tervezett telekalakításra sor került melynek részeként, rövid idın belül az adás-vételi szerzıdés megkötésére is sor kerülhet. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további egyéb lényeges kérdést, észrevételt, illetve megjegyzést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 133/2009. sz. elıterjesztés rendeletalkotási javaslatát, Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelete módosítására irányuló javaslat tárgyában, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 75/2009. (IV.23.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 133/2009. sz. elıterjesztés rendeletalkotási javaslatát - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelete módosítására irányuló javaslat tárgyában. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának tárgyalására. 2.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester

13 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán utal arra, hogy a Polgármesteri Hivatal - az elızı napirendi pont alatt - részletesen bemutatta az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának fontosabb mutatóit és jellemzıit, azaz a jelenlegi napirendi pont anyaga döntı részét. Az írásbeli elıterjesztésben bemutatásra került, hogy az elmúlt év utolsó negyedévében mely gazdálkodási folyamatok tekintetében vált szükségessé elıirányzat módosítás, illetıleg ahol nem volt erre szükség (elıirányzaton belül maradt) ott milyen indokok miatt nem vált szükségessé. Egyéb iránt, - a 2008. évi zárszámadás kapcsán az alábbi fıbb megállapítások tehetıek: Az Önkormányzat mőködési bevételein belül, a helyi adók vonatkozásában kiemeli, hogy ezen adónem bevételei 110 % és 130% között realizálódtak. A támogatások tekintetében 100%-ban teljesültek az elıirányzatok, tekintettel arra, hogy ezen elıirányzatok olyan központosított elıirányzatok, amelyeknél az Önkormányzat megkapja a törvényi 13/13-ad részt. Következı évi zárszámadáskor kerülhet sor a tárgyidıszakban nem teljesült feladatoknál, az állami normatíva egy részének visszafizetésére, vagy éppen többlet feladat ellátása esetén, pót elıirányzat leutalására, korrigálására. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek vonatkozásában, - amennyiben a Bizottság az eredeti célkitőzést vizsgálja, a jelen likviditási helyzet mellett a összesen csak 40 %-os teljesültek a tervezett elıirányzatok (lásd telek, ingatlan értékesítés). A véglegesen átvett pénzeszközök vonatkozásában, a roma közhasznú és közcélú foglalkoztatásra kapott állami támogatások egy része pontatlanul lett év közben lekönyvelve (most került korrekciójukra sor), - ezért volt mindkét helyen szükség az elızı elıterjesztés szerint elıirányzat módosításra. Az elkészült zárszámadási anyag alapján, az Önkormányzat bevételi oldaláról összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2008. évben költségvetési és finanszírozási bevételként 2.488.285 e Ft összegő bevételt realizált, - a teljesítési mutató 97 %-os. Az Önkormányzat kiadási oldalát vizsgálva - a mőködési és egyéb kiadások tekintetében, a városgazdálkodási feladatok vonatkozásában - kiemelendı, hogy a Polgármesteri Hivatal részérıl a közvilágítás vonatkozásában tervezési hiba történt, mert a realizált kiadás sajnos több lett a módosított elıirányzat összegénél. Ezzel ellentétben, viszont pozitívumként emelendı ki, hogy az intézményi étkeztetés 102%- ban teljesült. Személyes véleménye szerint ez az arány 45 m Ft-os étkeztetési forgalmat tekintve, - gondos és alapos tervezésre utal. Az egészségügyi és a szociális ellátás(ok) egyes részterületeit a Szociális és Egészségügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta. Az általános iskolai oktatásra és az óvodai nevelésre döntıen az a jellemzı, hogy 95%-os, illetve 97%-os a kiadások teljesítése, azaz az intézmények (ki)finanszírozása megfelelı volt. A Képviselı-testület által, kiemelten biztosított Gerje Forrás Kht. valamint a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködetése vonatkozásában, - a tervezett kiegészítı önkormányzati források felhasználása a tervnek megfelelıen teljesült. A két közmővelıdési intézmény gazdálkodására, - alapvetıen a kiegyensúlyozott gazdálkodás volt jellemzı. Az önkormányzati igazgatás és a képviselıi tiszteletdíj vonatkozásában a teljesítés 98%, illetve 101% között alakult (forgalom), - mind a dologi, mind, pedig a személyi juttatás elıirányzatai tekintetében.

14 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mőködése vonatkozásában pénzmaradvány keletkezett, ami (a települési önkormányzat negatív pénzmaradványa esetében is) jár nekik, - mert önálló jogi személyek, ezáltal gazdálkodásuk is önálló. A felhalmozási kiadásokat jelen napirendi pont keretében nem részletezné, mert annak indokairól a Polgármesteri Hivatal az egyes (módosító) önkormányzati rendelet-tervezetek megtárgyalása során, év közben részletesen beszámolt. Nagy Attila bizottsági tag az elszámolás kapcsán a Polgármesteri Hivatal által ellátott további feladatok közül, az Önkormányzat által kamatfizetésre fordított összeg (67.653.- e Ft) alakulására kérdez rá. dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: ennél a kiadásnemnél korrigálásra nem volt szükség, - mert eredetileg is 67.000 e Ft körül volt beállítva, a költségvetési rendelet 2008. november havi rendeletmódosítása után az (év közben) módosított elıirányzat. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb érdemi kérdést, észrevételt, illetve megjegyzést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy, aki a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja a 119/2009. sz. elıterjesztés rendeletalkotási javaslatát - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására irányuló javaslat tárgyában, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 76/2009. (IV.23.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a 119/2009. sz. elıterjesztés rendeletalkotási javaslatát - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására irányuló javaslat tárgyában. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának tárgyalására. 3.) Napirendi pont: Javaslat a belsı ellenırzés 2008. évi munkájáról, a belsı ellenırzés 2008. évi tapasztalatairól szóló éves, összefoglaló jelentés vizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı az írásbeli elıterjesztés kiegészítéseként elmondja: Majláth Konrád Konstantin belsı ellenır már elkészítette éves összefoglaló jelentését, azonban a Vincent Auditor Kft-nek még nem sikerült teljes körően összeállítani a rájuk vonatkozó, általuk levégzett vizsgálati részt. A belsı ellenıri jelentések rendszere, az anyag kapcsán elmondható, hogy a 2008. évi belsı

15 ellenırzési tervben összesen 13 belsı ellenırzési feladat volt betervezve, amelybıl 7 ellenırzést Majláth Konrád Konstantin 6 ellenırzést, pedig a Vincent Auditor Kft. végzett volna el. Problémát jelent azonban, hogy a Képviselı-testület által megjelölt belsı ellenıri feladatokból, összesen 4-4 belsı ellenırzést sikerült 2008. évben végrehajtani. Hozzáteszi: a nyolc belsı ellenırzésbıl hat belsı ellenıri jelentés anyaga lett teljes körően feldolgozva, (lett kiadva a belsı ellenıri jelentésben jelzett hiányosságokra hivatali intézkedés), - két anyag, pedig még nem lett teljes körően feldolgozva. Ezen két belsı ellenıri jelentés értékelésére és átfogó elemzésére a napokban kerül sor. Végezetül figyelemmel az általa elmondottakra - az elıterjesztés, anyag napirendi ponton tartását javasolja. Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett érdemi kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést - a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki tudomásul veszi dr. Csiki Gábor elızetes, szóbeli tájékoztatását a belsı ellenırzés 2008. évi munkájáról, a belsı ellenırzés 2008. évi tapasztalatairól szóló éves, összefoglaló jelentés vizsgálatára irányuló javaslat tárgyában, azzal, hogy a Képviselı-testület a 2009. április 30-i nyilvános és rendes ülésén érdemben tárgyalja meg az anyagot, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 77/2009. (IV.23.) számú határozata: 1./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság meghallgatta és tudomásul vette dr. Csiki Gábor elızetes, szóbeli tájékoztatását a belsı ellenırzés 2008. évi munkájáról, a belsı ellenırzés 2008. évi tapasztalatairól szóló éves, összefoglaló jelentés vizsgálatára irányuló javaslat tárgyában. 2./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Képviselı-testület tartsa napirendjén, valamint a 2009. április 30-i nyilvános és rendes ülésén érdemben tárgyalja meg - a belsı ellenırzés 2008. évi munkájáról, a belsı ellenırzés 2008. évi tapasztalatairól szóló éves, összefoglaló jelentés vizsgálatára irányuló jelentést. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának tárgyalására. 4.) Napirendi pont: Tájékoztatás a 2008. évben elvégzett, azonban a Bizottság által még nem vizsgált belsı ellenırzések megállapításairól, annak hatályosulása (Intézkedési Terv(ek) realizálása) tapasztalatairól (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán elmondja: tekintettel arra, hogy a belsı ellenırzési feladatokról szóló egyedi belsı ellenırzési jelentések 2008. szeptember hónapban

16 kiküldésre kerültek a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére, - így a Bizottság feladat-és hatáskörébe tartozó egyedi ellenıri jelentések vizsgálatára nincs szükség. Jelen esetben a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságra tartozó egyedi jelentés most nincs a Bizottság elıtt, - ezért a rövid szóbeli tájékoztatásával együtt javasolja az anyag tudomásul vételét. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett érdemi kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatását a 2008. évben elvégzett, azonban a Bizottság által még nem vizsgált belsı ellenırzések megállapításairól, annak hatályosulása (Intézkedési Terv(ek) realizálása) tapasztalatairól, - az kézfeltartással szavazzon. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság meghallgatta és tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatását a 2008. évben elvégzett, azonban a Bizottság által még nem vizsgált belsı ellenırzések megállapításairól, annak hatályosulása (Intézkedési Terv(ek) realizálása) tapasztalatairól. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának tárgyalására. 5.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére meghatározott 2008. évi, ún. teljesítményértékelési feladatok elvégzésének értékelésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı a 114/2009. sz. elıterjesztés kapcsán elmondja: az elkészült írásbeli jelentés, anyag alapján elmondható, hogy 2007. évhez képes az egyes szervezeti egységek irodai szintő teljesítménye tekintetében - a Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési feladatai vonatkozásában jelentısebb eltérés keletkezett. Azaz vannak olyan szervezeti egységek (irodák), amelyek tekintetében a kiemelt feladatok elvégzésére vagy teljes egészében, vagy csak döntı részében, vagy, pedig egyáltalán nem került sor. Ezen megállapításon felül Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére meghatározott 2008. évi, ún. teljesítményértékelési feladatok elvégzése tárgyában, a további hivatalos megállapítások tehetık az alábbiak szerint: I.) Jegyzı A Polgármesteri Hivatal részére meghatározott tárgyévi teljesítménykövetelmény-rendszer (elemei) végrehajtásának koordinálása, vezetése és irányítása. A Ktv. fent ismertetett, vonatkozó központi jogi szabályozása (34. (4) (6) bekezdése) értelmében, a Polgármesteri Hivatal jegyzıjének az ún. teljesítményfeladatok végrehajtásával

17 összefüggı értékelését a település polgármestere készíti el, állítja össze a képviselı-testület részére. II.) Aljegyzı, Polgármesteri iroda: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete valamint szervei (bizottságok) nyilvános és zárt ülésérıl készített jegyzıkönyvek elektronikus formában történı archiválása. Határidı: képviselı testületi jegyzıkönyvek esetében: 2008. április 30. bizottsági jegyzıkönyvek esetében: 2008. július 15. A II./1. sorszám alatt megjelölt teljesítményértékelési feladat végrehajtására részleges jelleggel került sor, az alábbi indokok miatt: A Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai határidı késedelemmel 2008. december 15. napjáig állították össze és szkennelték be illetve formázták meg a bizottsági jegyzıkönyveket a Képviselı-testület valamennyi bizottsága esetében 1990. évtıl 2005. évig bezárólag. Ugyanakkor nem került sor ezen feladat keretein belül a Képviselı-testület által 1990-2005. év között megtartott üléseirıl felvett jegyzıkönyvek elektronikus formában történı rögzítésére, amely feladat pótlólagos végrehajtása 2009. január hónapjától kezdıdıen jelenleg is folyamatban van. A feladat végrehajtása 2009. május 15. napjáig várható. A feladat végrehajtása: 70 %-os. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete valamint szervei (bizottságok) nyilvános ülésérıl készített, archivált jegyzıkönyveinek Pilis Város honlapján történı felrögzítése, illetve elektronikus formában történı átadása a Kármán József Városi Könyvtár részére. Határidı: képviselı testületi jegyzıkönyvek esetében: 2008. április 30. bizottsági jegyzıkönyvek esetében: 2008. július 15. A II./2. sorszám alatt megjelölt ún. teljesítményértékelési feladat végrehajtására részleges jelleggel került sor. A Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai 2008. december 15. napjáig az elektronikus formában elmentett, archivált jegyzıkönyveket a városi honlapon felrögzítették. Ugyanakkor az elektronikus felületen tárolt jegyzıkönyvek elektronikus formában történı átadására az elıterjesztés elıkészítésével párhuzamosan - 2009. április hónapjában került sor a Kármán József Városi Könyvtár részére. Tekintettel azonban arra, hogy a Polgármesteri Iroda a II/1. teljesítmény feladat tekintetében, a Képviselı-testület üléseirıl szóló jegyzıkönyvek elektronikus formátumban történı mentését, rögzítését nem végezte el, - így ezen dokumentumok helyben szokásos közzétételére sem kerülhetett sor a Kármán József Városi Könyvtár honlapján, illetve a Városi Önkormányzat által üzemeltett honlapon. A feladat végrehajtása: 60 %-os. 3./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, valamint jogelıdje Pilis Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott valamennyi önkormányzati rendelet

18 elektronikus formában történı archiválása, továbbá egysége szerkezetbe történı foglalása. Határidı: 2008. március 15. A II/3. pontja alatt rögzített teljesítményértékelési feladatot a Polgármesteri Iroda határidı késedelemmel ugyan, de 2008. november 15. napjáig teljesítette. A városi önkormányzat illetve jogelıdje a nagyközségi önkormányzat Képviselı-testülete által megalkotott önkormányzati rendeletek városi honlapon történı közzétételére 2008. november hónap második felében teljes körően került sor. A feladat végrehajtása: 100%-os. (A feladat folyamatos ellátását ugyanakkor nehezíti az a tény és körülmény, hogy a Polgármesteri Hivatal aljegyzıjének jelenlegi munkaköre nem került az év elején átszervezésre a Képviselı-testület döntése révén. E körülményre figyelemmel a feladat folyamatos végrehajtása állandó többlet feladatot és jelentıs szellemi kapacitás lekötését igényli, jelenti, - a Polgármesteri Iroda mindenkori munkatársai részére.) 4./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, valamint jogelıdje Pilis Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott, továbbá egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendeletek Pilis Város honlapján történı felrögzítése, illetve elektronikus formában történı átadása a Kármán József Városi Könyvtár részére. Határidı: 2008. március 31. A II./4. sorszám alatt meghatározott teljesítményértékelési feladat a Polgármesteri Iroda határidı késedelemmel ugyan, de 2008. november 15. napjáig teljesítette. A városi önkormányzat illetve jogelıdje a nagyközségi önkormányzat Képviselı-testülete által megalkotott önkormányzati rendeletek a Kármán József Városi Könyvtár részére 2008. év november hónap második felében átadásra kerültek, illetve a Képviselı-testület által megalkotott rendeletek a települési önkormányzat által üzemeltett városi honlapon 2008. november hónapjának második felében közzétételre kerültek. A feladat végrehajtása: 100%-os. 5./ Pilis város közigazgatási területén ún. hatósági ellenırzések (mőködési engedéllyel rendelkezı üzletek, vendéglátó-ipari egységek, kontárok mőködésével kapcsolatban) (4 ellenırzési nap). Határidı: 2008. december 31. A II/5. sorszám alatt meghatározott teljesítményértékelési feladat végrehajtására 2008. évben nem került sor. A Polgármesteri Hivatal a település közigazgatási területén 2008. évben, nem tartott hatósági ellenırzést (két alkalommal lett kitőzve, de egy alkalommal a társszervek lemondása, egy alkalommal a Polgármesteri Hivatal részérıl eszközölt lemondás miatt elmaradt), - amely ellenırzések folyamatos és rendszeres megtétele a Hivatal jegyzıjének álláspontja szerint indokolt. A feladat végrehajtására 2008. évben, a Polgármesteri Hivatalra részben jellemzı, jelentısebb számú személyi változásai miatti feladat elmaradások illetve a Hivatal jegyzıje aljegyzıje közötti munkamegosztás változatlan formában történı mőködtetése, továbbá a települési önkormányzat által 2008. évben elindított, jelentısebb szervezı funkciót igénylı növekvı feladatok ellátása miatt nem került sor.

19 2009. évben ezen feladat végrehajtására az idei évi feladatok ellátásával együtt - sort kell keríteni. A feladat végrehajtása: 0%-os. 6./ Az Óvodai Intézménynél, a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskolánál, az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménynél, valamint a Kármán József Városi Könyvtárnál - az informatikai területre vonatkozó - szabályozottság áttekintése (belsı ellenırzés bevonásával), - a Polgármesteri Hivatal informatikai szabályzati rendszeréhez történı illesztése, a Polgármesteri Hivatal informatikai szabályzati rendszerének szükség szerinti módosítása érdekében. Határidı: átfogó belsı ellenırzési vizsgálat megtételére: 2008. április 15. a Polgármesteri Hivatal informatikai szabályzati rendszerének szükség szerinti módosítása: 2008. május 15. A II/6. sorszám alatt meghatározott teljesítményértékelési feladat végrehajtására döntı részben sor került. A teljesítményértékelési feladat részeként elrendelt és lefolytatott belsı ellenırzési vizsgálatok eredményeként teljes körően felülvizsgálatra, és részben átalakításra került a Gubányi Károly Általános Iskolánál, továbbá a Kármán József Városi Könyvtárnál jelenleg fennálló informatikai rendszer. Ennek keretein belül a fenntartó Képviselı-testület részben a Pénzügyi Bizottság javaslatai, részben a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság múlt év késı nyarán és kora ısszel meghozott bizottsági határozati javaslatai alapján - kiadta a szükséges utasításokat, ezen iskolai oktatási, valamint közmővelıdési intézmény informatikai rendszerének további átalakítására. A teljesítményértékelési feladat részeként ugyanakkor 2008. évben nem került sor az Óvodai Intézmény keretein belüli informatikai rendszer esetleges átalakítására, fejlesztésére, amely feladat pótlólagos elvégzésére a jelen jelentés elkészítésének idıtartama alatt (2009. év március-április hónapjában) kerül sor. Az Óvodai Intézmény keretein belül 2009. év március hónapjában, fel lett mérve a jelenlegi eszköz park, és ezzel egyidejőleg a jelenlegi állapotról napló is készült. Az eszközpark felmérését követıen, várhatóan az Intézmény által használt számítógépek számának bıvítésére illetve ezen számítógépeken tárolt adatok állományának megırzése érdekében, - hálózatba építve, 2009. május 15. napjáig egységes és strukturált informatikai rendszer kialakítására kerül sor. A feladat végrehajtása: 80%-os. 7./ A 2006. évben felvett eb nyilvántartás és a hatósági állatorvos által nyilvántartott 2007. évi egészségügyi alap adatok (beoltás) listázása, adatok átemelése, összevetése alapján a külön jogszabályban meghatározott szabálysértési eljárás lefolytatása. Határidı: I. eljárási cselekmények esetében: 2008. május 31., illetve folyamatos 2008. december 31-ig. A II/7. sorszám alatt megjelölt teljesítményértékelési feladat végrehajtására határidıben sor került. A Hatósági Iroda és a Polgármesteri Iroda munkatársai közös együttmőködése eredményeként, a hatósági eb-nyilvántartás 2006. évi (korrigált, folyamatosan vezetett)