A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-09-867137) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2011. március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetı és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. december 31-i fordulónappal 581.820 eft azaz ötszáznyolcvanegy millió nyolcszázhúszezer forint mérlegfıösszeg mellett 25.134 eft azaz huszonötmillió százharmincnégyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített, a Felügyelıbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetı munkáját a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıjét a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1. napjától 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. 1/13
II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-09-693224) kizárólagos tagja a CIB Lízing Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetık és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 670.166 eft azaz hatszázhetvenmillió egyszázhatvanhatezer forint mérlegfıösszeg mellett 316.382 eft azaz háromszáztizenhatmillió háromszáznyolcvankettıezer forint adózott és 116.382 eft azaz száztizenhatmillió háromszáznyolcvankettıezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményébıl 200.000 eft azaz kettıszázmillió forint osztalék kifizetésére kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıit a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag tudomásul veszi Petzné Lamboy Judit felügyelıbizottsági tag 2011. február 10. napján bekövetkezett lemondását, és erre tekintettel módosítja a Társaság Alapító Okiratának 9.2 pontját. 7. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított és kiegészített, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg 01-09-875514) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 2/13
1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 29.101.312 eft azaz huszonkilencmilliárd százegymillió háromszáztizenkettıezer forint mérlegfıösszeg mellett -2.354.758 eft azaz kettımilliárd háromszázötvennégymillió hétszázötvennyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. 7. A Kizárólagos tag a Társaságba 2010. december 31-ei hatállyal beolvadt CIL Buda Square Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-09-902848) mérlegét az alábbi számokkal elfogadja. A CIL Buda Square Kft. 2010. üzleti év során 644 eft azaz hatszázhatvannégyezer forint mérlegfıösszeg mellett -1.458.735 eft azaz egymilliárd négyszázötvennyolcmillió hétszázharmincötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 8. A Kizárólagos tag a Társaságba 2010. december 31-ei hatállyal beolvadt Óbudai Dunapart Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.; cégjegyzékszám: 01-09-074693) mérlegét az alábbi számokkal elfogadja. Az Óbudai Dunapart Kft. 2010. üzleti év során 8.125.611 eft azaz nyolcmilliárd százhuszonötmillió hatszáztizenegyezer forint mérlegfıösszeg mellett -1.206.776 eft azaz egymilliárd kettıszázhatmillió hétszázhetvenhatezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 3/13
IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 5.; Cg: 01-10-044013) 2011. március 23. napján 15:15 órai kezdettel rendes évi közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 12.046.424 eft azaz tizenkettımilliárd negyvenhatmillió négyszázhuszonnégyezer forint mérlegfıösszeg mellett 168.508 eft, azaz százhatvannyolcmillió ötszáznyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. A közgyőlés elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a 2010. év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól 2/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a 2010. év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 3/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év 4/13
4) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a 2011. április 1 2012. március 31. közötti idıszakra 4/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai azonosító szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 5) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 5/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044564) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 15.453.151 eft azaz tizenötmilliárd négyszázötvenhárommillió százötvenegyezer forint mérlegfıösszeg mellett -856.863 eft azaz nyolcszázötvenhatmillió nyolcszázhatvanháromezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5/13
4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év 5. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VI. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044131) 2011. március 23. napján 15:30 órai kezdettel rendes évi közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámoló elfogadása 1/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság és a Könyvvizsgáló által a CIB Lízing Zrt 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a Társaság mérlegfıösszege 126.717 mft (azaz százhuszonhatmilliárd hétszáztizenhétmillió forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben -1.814 mft (azaz egymilliárd nyolcszáztizennégymillió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyőlés a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta. 6/13
2) 2010. évi adózott eredmény felhasználása 2/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Lízing Zrt. 2010. évi adózott eredményébıl az eredménytartalék részbeni felhasználásával 1.700 mft osztalék kifizetésére kerüljön sor az Alapszabály 15.1 pontja értelmében a CIB Rent Zrt. a Társaság korábbi részvényese részére. 3) Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2010. év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelısség alól 3/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 4) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a 2010. év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 4/2011. (III. 23.) SZÁMÚKÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 5) A külsı könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a 2010. évre 5/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai 7/13
nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 6) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 6/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a közgyőlési jegyzıkönyvhöz mellékletként csatolt szövegezéssel. VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044131) 2011. március 23. napján 15:45 órai kezdettel rendkívüli közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) A CIB Credit Zrt. mint beolvadó társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása 7/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Credit Zrt. 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Credit Zrt. mérlegfıösszege 281.415 mft (azaz kettıszáznyolcvanegymilliárd négyszáztizenötmillió forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben 3.773 mft (azaz hárommilliárd hétszázhetvenhárommillió forint) adózott eredményt ért el A Közgyőlés a CIB Credit Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87. (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. 2) A CIB Property Zrt. mint beolvadó társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása 8/13
8/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Property Zrt. 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Property Zrt. mérlegfıösszege 39.518.480 eft (azaz harminckilencmilliárd ötszáztizennyolcmillió négyszáznyolcvanezer forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben -4.599.662 eft (azaz - négymilliárd ötszázkilencvenkilencmillió hatszázhatvankettıezer forint) adózott eredményt ért el A Közgyőlés a CIB Property Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87. (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. 3) A CIB Lakáslízing Zrt. mint beolvadó társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása 9/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Lakáslízing Zrt. 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Lakáslízing Zrt. mérlegfıösszege 21.579.681 eft (azaz huszonegymilliárd ötszázhetvenkilencmillió hatszáznyolcvanegy ezer forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben -2.551.058 eft (azaz - kettımilliárd ötszázötvenegymillió ötvennyolcezer forint) adózott eredményt ért el A Közgyőlés a CIB Lakáslízing Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87. (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. VIII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-043349) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 16.234.221 eft azaz tizenhatmilliárd kettıszázharmincnégymillió kettıszáz-huszonegyezer forint mérlegfıösszeg mellett -804.929 eft azaz nyolcszáznégymillió kilencszázhuszonkilencezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 9/13
2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év 5. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. IX. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044460) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 17.226.699 eft azaz tizenhétmilliárd kettıszázhuszonhatmillió hatszázkilencvenkilencezer forint mérlegfıösszeg mellett 775.047 eft azaz hétszázhetvenötmillió negyvenhétezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 10/13
4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év 5. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. X. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New York Broker Zrt. v.a. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-043412) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes a Társaság végelszámolására tekintettel a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 103. (3) bekezdése értelmében a Társaság 2010. június 30-tól 2010. december 31. napjáig tartó üzleti éve tekintetében a beszámolót az alábbi számokkal elfogadja. A Társaság 2010. üzleti év során 32.247 eft azaz harminckétmillió kettıszáznegyvenhétezer forint mérlegfıösszeg mellett 3.507 eft azaz hárommillió ötszázhétezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 2. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a vezérigazgató munkáját a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év XI. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Holding Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-09-946706) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 1.573.565 eft azaz egymilliárd ötszázhetvenhárommillió ötszázhatvanötezer forint mérlegfıösszeg mellett -2.701 eft azaz kettımillió hétszázegyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 11/13
A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag tudomásul vette Fabio De Grazia és Mihályi Géza ügyvezetık lemondását. 7. A Kizárólagos tag a Társaság Felügyelı Bizottsági tagjává választja Fabio De Grazia-t 2013. március 31-ig tartó határozott idıtartamra. 8. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. XII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont BRIVON Hungary Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-046270) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetı és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. december 31-i fordulónappal 12.902.464 eft azaz tizenkettı milliárd kilencszázkettımillió négyszázhatvannégyezer forint mérlegfıösszeg mellett - 2.822.160 eft azaz - kettımilliárd nyolcszázhuszonkettımillió százhatvanezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évérıl készített, a Felügyelıbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját. 12/13
2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatósági tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1. napjától 2012. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni. 5. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. 13/13