A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u , Cg: ) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetı és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a december 31-i fordulónappal ,-eFt (azaz egymillió száztizenegyezer kilencszáznyolcvankilenc ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz kétszázötvenezer nyolcszáznyolcvanöt ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetı munkáját a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıjét a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-áig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 10.1 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 10.1 A Társaság könyvvizsgálója a Gt. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgáló megbízatása május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30-áig tart. A könyvvizsgálót a Társaság Kizárólagos Tagja választja. 7. A Kizárólagos tag megállapítja, hogy az ügyvezetı mandátuma március 31. napján jár le. 8. A fenti 7. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos tag elhatározza Tóth Marianna önálló cégjegyzési joggal rendelkezı ügyvezetıvé történı megválasztását április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıre és ennek megfelelıen módosítja a Társaság Alapító Okirata 8.3 pontjának szövegét. 9. A Kizárólagos tag azt is megállapítja, hogy a felügyelıbizottság tagjainak mandátuma március 31. napján jár le. 10. A fenti 9. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos tag elhatározza Csordás Zoltán, Horváth Krisztián és Juridesz Magdolna felügyelıbizottsági taggá történı megválasztását április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıre és ennek megfelelıen módosítja a Társaság Alapító Okirata 9.2 pontjának szövegét.

2 11. A Kizárólagos tag az Alapító Okirat 2.2 és 2.3 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi és azt alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 2.2 A Társaság telephelyei: 1013 Budapest, Krisztina tér Budapest, Hővösvölgyi út Budapest, Lövıház u Budapest, Petrezselyem u Budapest, Gábor Áron u Budapest, Bécsi út Budapest, Flórián tér Budapest, Mátyás király u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István u Budapest, Petıfi Sándor u Budapest, Ferenciek tere Budapest, Kálvin tér Budapest, Szabadság tér Budapest, Szent István krt Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet krt Budapest, Károly krt. 3/b Budapest, Baross tér Budapest, József krt Budapest, Ferenc krt Budapest, Kırösi Csoma Sándor út Budapest, Fehérvári út Budapest, Tétényi út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Kékgolyó u Budapest, Alkotás út Budapest, Lehel út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Örs vezér tér Budapest, Bosnyák tér Budapest, Szentmihályi út Budapest, Páskomliget utca Budapest, Veres Péter út Budapest, Pesti út Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Kossuth Lajos utca Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Nagytétényi u Budapest, Hısök tere Budapest, Váci út Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út Budapest, Kerepesi út Budapest, Fehérvári út Budapest, Október 23. út Budapest, vak Bottyán utca 75. A-C. 2.3 A Társaság fióktelepei: 2000 Szentendre, Fı tér Érd, Budai út 22.

3 2040 Budaörs, Szabadság út Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út Piliscsaba, Kinizsi u Budakeszi, Fı utca Gödöllı, Szabadság tér Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a Monor, Kossuth Lajos utca Vecsés, Telepi út Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa György u Esztergom, Széchenyi tér Vác, Széchenyi u Cegléd, Szabadság tér Tatabánya, Fı tér Tata, Ady Endre utca Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Szent Bertalan u Eger, Érsek u Eger, Törvényház út Miskolc, Déryné u Miskolc, Corvin u Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C Debrecen, Piac u Debrecen, Simonffy u. 2/a Hajdúböszörmény, Petıfi S. utca Nyíregyháza, Hısök tere Nyíregyháza, Országzászló tér Mátészalka, Kazinczy u Szolnok, Szapáry u Karcag, Kossuth tér Békéscsaba, Andrássy út Békéscsaba, Andrássy u Gyula, Kossuth tér Orosháza, Széchenyi tér Kecskemét, Csányi utca Kiskunfélegyháza, Kossuth utca Kiskunhalas, Köztársaság u Baja, Déri Frigyes sétány Szeged, Kiss Menyhért u Szeged, Széchenyi tér Szeged, Mérey u. 6/c 6800 Hódmezıvásárhely, Deák Ferenc u Szekszárd, Garay tér Kaposvár, Fı u Pécs, Ferencesek utcája Pécs, Irgalmasok u. 3/ Székesfehérvár, Távírda u. 2/b Székesfehérvár, Palotai út Veszprém, Szeglethy u Veszprém, Óváros tér Keszthely, Kossuth Lajos utca Ajka, Szabadság tér 4/a Pápa, Fı tér Siófok, Szabadság tér Nagykanizsa, Király u Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Gyır, Aradi vértanúk útja Gyır, Czuczor Gergely u Mosonmagyaróvár, Magyar utca 22.

4 9400 Sopron, Várkerület Szombathely, Fı tér Szombathely, Uránia udvar Szolnok, Ady Endre utca Gyır, Budai út A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel tudomásul veszi és jóváhagyja a Társaság igazgatósága (az Igazgatóság ), felügyelı bizottsága (a Felügyelı Bizottság ) és könyvvizsgálója által a Társaság január 1. napjától december 31. napjáig tartó üzleti évérıl készített jelentéseit. Az Egyedüli Részvényes az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által készített jelentések alapján megállapítja, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft (azaz egyszázharmincötmillió-hatszázhetvenötezer-ötszázhét ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,- eft (azaz mínusz huszonhatmillió-nyolcszázötvenhatezer-háromszázharminchárom ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság adózott eredményébıl az Egyedüli Részvényes javára osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel elfogadja a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes a CIB Csoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen ezennel igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai a üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti az Igazgatóság tagjait a üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes a CIB Bankcsoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen ezennel igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai a üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti a Felügyelı Bizottság tagjait a üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása április 30. napján le fog járni. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy május 1. napjától április 30. napjáig tartó idıszakra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg ), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai

5 nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30. napjáig köteles megkötni. 5/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz továbbá, hogy a Társaság Alapító Okiratának 11.1 pontját akként módosítja, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 6/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy dr. Király Gábor (lakcím: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 40.; anyja neve: Salac Magdolna) igazgatósági tag március 31. napi hatállyal lemondott a Társaságnál fennálló igazgatósági tagi tisztségérıl. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4 pontjából törli dr. Király Gábort. 7/ számú határozat A fenti határozatokra tekintettel továbbá az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4, 11.1 és 11.2 pontját megfelelıen módosítja, egyúttal elfogadja a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozathoz csatolt tartalommal és formában. Jelen határozatok magyar és angol nyelven készült. A két szöveg közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvő változat az irányadó. III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont BRIVON Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos részvényese a RECOVERY Zrt március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az igazgatóság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a december 31-i fordulónappal ,-eFt (azaz tizennyolcmillió háromszáztizenháromezer hatszázhetvenhárom ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz mínusz kétmillió hatszázkilencvennégyezer hatszázötvenkettı ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság igazgatósági tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 11.3 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 11.3 A Társaság könyvvizsgálója a Gt. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgáló megbízatása május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az

6 esetben is a következı április 30-áig tart. A könyvvizsgálót a Társaság legfıbb szerve választja. 5. A Kizárólagos részvényes a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-áig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes megállapítja, hogy az igazgatóság tagjainak mandátuma március 31. napján jár le. 7. A fenti 6. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos Részvényes elhatározza Kurt Anton Werth, Szarvas Hajnalka és dr. Barna Gábor együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagokká történı megválasztását április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıre. 8. A fenti 7. számú határozatnak megfelelıen, a Kizárólagos Részvényes a Társaság Alapító Okirata 9.4 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 9.4 Az Igazgatóság tagjai március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra: Név: Kurt Anton Werth Lakcím: 1112 Budapest, Irhás árok 4. Anyja leánykori neve: Marie Werth Adóazonosító jel: Név: Szarvas Hajnalka Lakcím: 2040 Budaörs, Ibolya utca 69. Anyja leánykori neve: Csomor Katalin Adóazonosító jel: Név: dr. Barna Gábor Lakcím: 1112 Budapest, Sasadi u Anyja leánykori neve: Dr. Törös Éva Adóazonosító jel: A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: ) kizárólagos tagja a RECOVERY Zrt március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetık és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a december 31-i fordulónappal ,- eft (azaz nyolcszázhuszonnégyezer hatszáznyolcvanhat ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,- eft (azaz negyvenhatezer kétszázhuszonhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. 2. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített, a Felügyelıbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját. 3. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi üzleti év során a Társaság

7 érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıit a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 6. A Kizárólagos tag a üzleti évre vonatkozó éves beszámolót elfogadó Taggyőlési (alapítói) határozatok meghozataláig a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 7. A Kizárólagos tag megállapítja, hogy a felügyelıbizottság tagjainak mandátuma március 31. napján jár le. 8. A fenti 7. számú határozatnak megfelelıen, a Kizárólagos tag Csordás Zoltánt, Kurt Anton Werthet és Juridesz Magdolnát választja a Társaság felügyelıbizottságának tagjává 2016 március 31-ig terjedı határozott idıre és a Társaság Alapító Okirata 9.2 pontjának szövegét ennek megfelelıen módosítja 9. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 19. napjánaz alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel tudomásul veszi és jóváhagyja a Társaság igazgatósága (az Igazgatóság ), felügyelı bizottsága (a Felügyelı Bizottság ) és könyvvizsgálója által a Társaság január 1. napjától december 31. napjáig tartó üzleti évérıl készített jelentéseit. Az Egyedüli Részvényes az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által készített jelentések alapján megállapítja, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft (azaz tizenkétmillió-nyolcszáztizennégyezer-négyszázhetvenegy ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,- eft (azaz egymillió-ötszázhuszonkétezer-négyszázhatvanöt ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság adózott eredményébıl az Egyedüli Részvényes javára osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra. A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel elfogadja a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes a CIB Csoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen ezennel igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai a üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti az Igazgatóság tagjait a üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól.

8 3/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes a CIB Bankcsoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen ezennel igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai a üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti a Felügyelı Bizottság tagjait a üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjainak megbízatása március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Plank Gábort és Gyebnár Bernadettet együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagoknak, valamint Dr. Vitályos Áront önálló cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagnak. 5/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjainak megbízatása március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Fabrizio Centronet, Giorgio Gaviolit és Jonathan Charles Locke-ot felügyelıbizottsági tagoknak. 6/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása április 30. napján le fog járni. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy május 1. napjától április 30. napjáig tartó idıszakra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg ), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30. napjáig köteles megkötni. 7/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz továbbá, hogy a Társaság Alapító Okiratának 11.1 pontját akként módosítja, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 8/ számú határozat A fenti határozatokra tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4, 10.2, 11.1 és 11.2 pontjait megfelelıen módosítja, egyúttal elfogadja a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozathoz csatolt tartalommal és formában. Jelen határozatok magyar és angol nyelven készült. A két szöveg közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvő változat az irányadó. VI.

9 a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca Cg ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 19. napjánaz alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel tudomásul veszi és jóváhagyja a Társaság igazgatósága (az Igazgatóság ), felügyelı bizottsága (a Felügyelı Bizottság ) és könyvvizsgálója által a Társaság január 1. napjától december 31. napjáig tartó üzleti évérıl készített jelentéseit. Az Egyedüli Részvényes az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által készített jelentések alapján megállapítja, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft (azaz kilencmillió-kilencszáztizenötezer-négyszáznegyvennégy ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,- eft (azaz mínusz százötvenháromezer-nyolcszázhetvenhárom ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság adózott eredményébıl az Egyedüli Részvényes javára osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel elfogadja a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes a CIB Csoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen ezennel igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai a üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti az Igazgatóság tagjait a üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes a CIB Bankcsoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen ezennel igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai a üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti a Felügyelı Bizottság tagjait a üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjainak megbízatása március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Plank Gábort és Gyebnár Bernadettet együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagoknak, valamint Dr. Vitályos Áront önálló cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagnak és vezérigazgatónak. 5/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjainak megbízatása március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Fabrizio Centronet, Alessio Cionit és Jonathan Charles Locke-ot felügyelıbizottsági tagoknak. 6/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása április 30.

10 napján le fog járni. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy május 1. napjától április 30. napjáig tartó idıszakra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg ), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30. napjáig köteles megkötni. 7/ számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz továbbá, hogy a Társaság Alapító Okiratának 11.1 pontját akként módosítja, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 8/ számú határozat A fenti határozatokra tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4, 10.2, 11.1 és 11.2 pontjait megfelelıen módosítja, egyúttal elfogadja a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozathoz csatolt tartalommal és formában. VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca Cg ) részvényesei március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták: 1/2013 (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az igazgatóság, a felügyelı bizottság és a könyvvizsgáló által a CIB Lízing Zrt. (a Társaság ) évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a december 31. napi fordulónapra elkészített beszámoló szerint a Társaság mérlegfıösszege ,- mft (azaz kettıszáznegyvenhétezer-négyszázkilencvenegy millió forint) volt, és a évi üzleti évben ,- mft (azaz mínusz tizenkilencezer-egyszázhuszonöt millió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyőlés a Társaság üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta. 2/2013 (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Lízing Zrt évi üzleti éve után osztalék kifizetésére nem kerül sor, és az adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. 3/2013 (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 4/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés igazolja, hogy a felügyelı bizottság tagjai munkájukat a üzleti év során a Társaság

11 érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság felügyelı bizottságának tagjait a üzleti év során az ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatban a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 5/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a május 1. napjától április 30. napjáig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Kft-t (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését május 1. napjától április 30. napjáig. A Közgyőlés ennek megfelelıen módosította az Alapszabály 11.2 pontját. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30. napjáig köteles megkötni a felügyelı bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. A Közgyőlés továbbá az Alapszabály 11.1 pontját akként módosította, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 6/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés megválasztotta a Társaság igazgatósági tagjainak Plank Gábort és Gyebnár Bernadettet együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagoknak, valamint Dr. Vitályos Áront önálló cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagnak és vezérigazgatónak április 1. napjától március 31. napjáig terjedı határozott idıre. A Közgyőlés tudomásul vette, hogy az igazgatósági elnökének és a CEO kinevezéséhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az engedélye szükséges. A Közgyőlés a fentiekre tekintettel megfelelıen módosította a Társaság Alapszabályának 9.4 pontját. 7/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság új vezérigazgatójának Dr. Vitályos Áron urat választotta. A Közgyőlés tudomásul vette, hogy a Társaság vezérigazgatójának kinevezéséhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az engedélye szükséges. 8/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés megválasztotta a Társaság felügyelıbizottsági tagjainak Fabrizio Centronet, Giorgio Gavioli, Fabio de Grazia és Jonathan Charles Locke-ot április 1. napjától március 31. napjáig terjedı határozott idıre. A Közgyőlés tudomásul vette, hogy a felügyelıbizottsági elnök kinevezéséhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az engedélye szükséges. A Közgyőlés a fentiekre tekintettel megfelelıen módosította a Társaság Alapszabályának 10.2 pontját. 9/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság Alapszabályának III. cikkében a CIB Lízing Holding Kft. nevét CIB Lízing Holding Kft. v.a. -ra módosította.

12 10/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés elfogadta a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. CIB Bank Zrt.