A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u , Cg: ) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy I. döntésének eredményét az igazgatóság december 6. napján az alábbi tartalommal állapította 5/2013 A Társaság Részvényesei ezennel úgy határoznak, hogy Michael Ralph Clark urat (lakcím: Zvejeniku iela 1 k-13, Riga LV 1048, Lettország; anyja neve: Barbara Eichholz) március 31-éig terjedő időtartamra megválasztják a Társaság igazgatósági tagjának. A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályának 9.4 Pontja a fentieknek megfelelően módosításra és kiegészítésre kerül. II. döntésének eredményét az igazgatóság december 20-i hatállyal az alábbi tartalommal állapította 6/2013 Abból a célból, hogy pénzforrást biztosítsanak a Társaság veszteségeinek pótlására, a Társaság Részvényesei a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben szabályozott pótbefizetés Társaság cégformájára történő megfelelő alkalmazásával ezennel úgy határoznak, hogy az Intesa Sanpaolo S.p.A. részvényes pótbefizetést teljesít a Társaság számára ,- Ft (azaz harminchat milliárd forint) összegben (a Pótbefizetés ). A Pótbefizetés teljes összegét az Intesa Sanpaolo S.p.A. részvényes köteles december 30. napjáig banki átutalás útján a Társaság bankszámlájára megfizetni. A Pótbefizetés az Intesa Sanpaolo S.p.A. részvényes Társaságban fennálló részesedését nem növeli. A Számvitelről szóló évi C törvény 38.. (4) alapján lekötött tartalékként kell kimutatni a Társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét. Jelen Határozat magyar és angol nyelven kerül aláírásra. A két változat közötti bármilyen eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 7/2013 A Társaság Részvényesei ezennel úgy határoznak, hogy Giampiero Trevisan urat (lakcím: IT-Via Lecco Monza; anyja neve: Maria Antonia Sacco) március 31-éig terjedő időtartamra megválasztják a Társaság felügyelő bizottsága valamint audit bizottsága tagjának.

2 A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályának 10.2 Pontja a fentieknek megfelelően módosításra és kiegészítésre kerül. 8/2013 A Részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága javaslatának megfelelően jóváhagyják a Társaság Audit Bizottságának új, módosított Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend ). A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy az Ügyrend január 1-én lép hatályba. A Részvényesek rögzítik, hogy az új, valamennyi módosítást egységes szerkezetben magában foglaló Ügyrend amely kizárólag angol nyelven készült - a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. III. döntésének eredményét az igazgatóság február 19-i hatállyal az alábbi tartalommal állapította 1/2014 A Társaság Részvényesei ezennel rögzítik, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 12.MPK /2011/03 számú, jogerőssé vált, végzése megsemmisítette a Társaságnál február 28-án tartott Üzemi Tanács Választás eredményét. A Részvényesek továbbá rögzítik, hogy a fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a március 6-án az Üzemi Tanács által tett, a Társaság Felügyelő Bizottságába megválasztandó munkavállalói küldöttekre vonatkozó jelölés is érvénytelen volt, mivel a fent említett jogerős határozat értelmében semmis volt az a választás, amely a jelölést tévő Üzemi Tanácsot megválasztotta. Fentiekre tekintettel a Részvényesek ezennel úgy határoznak, hogy a jelen határozattal, azonnali hatállyal visszahívják a Társaság Felügyelő Bizottságának az illegitim Üzemi Tanács által jelölt jelenlegi munkavállalói küldötteit, dr. Tóth Sándort és Tölgyesi Máriát. A Részvényesek rögzítik továbbá, hogy a harmadik munkavállalói küldött, Petendi Aurél, Felügyelő Bizottsági Tagsága, korábban, december 20-án megszűnt, valamint, tekintettel arra, hogy jelenleg nem működik Üzemi Tanács a Társaságnál, ezért jelenleg nincsen lehetőség a Társaság Felügyelő Bizottságába munkavállalói küldötteket választani. A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályának 10.2 Pontja a fentieknek megfelelően módosításra kerül. IV. döntésének eredményét az igazgatóság február 28-i hatállyal az alábbi tartalommal állapította 2/2014 A Társaság Részvényesei ezennel úgy határoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásnak függvényében április 1-i hatállyal, azaz április 1-től március 31-ig tartó határozott időre kinevezik:

3 dr. Simák Pál urat (lakcím: 1121 Budapest, Hangya utca 24/B; anyja neve: Bakó Julianna) a Társaság ügyvezetőjévé, vezérigazgatójává (a Társaság Alapszabályának pontja szerint) és igazgatósági tagjává. A Társaság Részvényesei továbbá úgy határoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásnak függvényében az engedély kelte napjának hatályával, azaz az engedély keltének napjától március 31-ig tartó határozott időre kinevezik: Johann Friedrich Strohmayer urat (lakcím: 1121 Budapest, Széchenyi-emlék út 7.; anyja neve: Elisabeth Lampe) a Társaság ügyvezető helyettesévé (DCEO) és igazgatósági tagjává, Ezio Salvai urat (lakcím: Via Galilei, 19/ Roletto, Torinó, Olaszország; anyja neve: Vanda Galetto) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává, valamint Adriana Saitta hölgyet (lakcím: Via Bergognone, Milánó, Olaszország; anyja neve: Mariateresa Lo Cascio) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává. A Társaság részvényesei rögzítik, hogy szándékuk szerint dr. Simák Pál úr mandátuma, a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásának függvényében, április 1. napjától március 31-ig tartó határozott ideig tart. A Társaság részvényesei rögzítik, hogy szándékuk szerint Johann Friedrich Strohmayer úr mandátuma, a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásának függvényében, március 1. napjától március 31-ig tartó határozott ideig tart. V. A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u ; a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság által a Cg cégjegyzékszámon bejegyezve; alábbiakban: Társaság ) részvényesei a Társaság március 31. napján az alábbi határozatokat hozták: 1/2014. (III. 31.) SZÁMÚ A Közgyűlés tudomásul vette és egyhangúlag jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, december 31-ei fordulónapra elkészített, a kizárólag a bankra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege ,-mFt (azaz egy millió kilencszázharmincötezer hétszázhatvanegy millió forint) volt, és a Társaság évi üzleti évben mFt (azaz mínusz százhatezer hétszázkilencvenegy millió forint) adózott eredményt ért el. Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerint mérlegfőösszege ,-mFt (azaz egy millió nyolcszáznegyvenkilencezer kettőszáznegyven millió forint) volt és a évi üzleti évben ,- mft (azaz mínusz százharminchatezer hétszáznegyvennégy millió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyűlés a CIB Bank Zrt. számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a CIB Csoport konszolidált éves beszámolóját a évi üzleti évre egyhangúlag elfogadta. 2/2014. (III. 31.) SZÁMÚ A Közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt évi eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor, a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra.

4 3/2014. (III. 31.) SZÁMÚ A Közgyűlés egyhangúlag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai Plank Gábor kivételével - munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel -Plank Gábor kivételével - felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól. A Közgyűlés a fentiekre tekintettel kifejezetten megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetését a évi üzleti év során az Igazgatóság tagjai Plank Gábor kivételével - megfelelően, kötelezettségeik betartásával látták el. 4/2014. (III. 31.) SZÁMÚ A Közgyűlés ezennel egyhangúlag megállapítja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának valamennyi tagja a üzleti év során a vonatkozó jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt ellenőrzési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek valamint a Társaság Alapszabálya vonatkozó rendelkezéseinek teljes mértékig megfelelően és maradéktalanul eleget tett. Erre tekintettel a Közgyűlés ezennel egyhangúlag úgy határoz, hogy a Részvényesek illetve a Társaság kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak azon jogukról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaival szemben a üzleti évvel kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségeikkel kapcsolatban akár azok megszegésére akár azok elmulasztására hivatkozással - bármilyen kártérítési igénnyel éljenek. 5/2014. (III. 31.) SZÁMÚ A Közgyűlés ezennel egyhangúlag úgy határoz, hogy a mai naptól április 30-áig tartó határozott időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését április 30. napjáig és ennek megfelelően módosítja az Alapszabály 11.2 pontját. 6/2014. (III. 31.) SZÁMÚ A Társaság Részvényesei ezennel rögzítik, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-155/2014. számú, március 17-én kelt határozatával engedélyezte, hogy dr. Simák Pál (lakcím: 1121 Budapest, Hangya utca 24/B; anyja neve: Bakó Julianna) a Társaságnál igazgatósági taggá és elnökké, továbbá ügyvezetővé (vezérigazgató) kinevezésre kerüljön. A fentiekre tekintettel a Társaság Részvényesei ezennel egyhangúlag úgy határoznak, hogy április 1-jei hatállyal kinevezik dr. Simák Pál urat (lakcím: 1121 Budapest, Hangya utca 24/B; anyja neve: Bakó Julianna) a Társaság ügyvezetőjévé, vezérigazgatójává (a Társaság Alapszabályának pontja szerint) és igazgatósági tagjává március 31-ig tartó határozott időtartamra. 7/2014. (III. 31.) SZÁMÚ A Társaság Részvényesei ezennel egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Társaság a mai naptól a évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban és azoknak megfelelően működik tovább. A Társaság Részvényesei továbbá egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályát a évi V. törvény rendelkezéseihez igazítják és a Társaság Alapszabálya a 2. számú mellékletben jelzett módosításoknak megfelelően módosításra kerül.

5 CIB Bank Zrt.