Budapest, április 18.

Átírás

1 Budapest, április 18. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 18. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság április 18. napján megtartotta éves rendes közgyűlését. A Társaság rendes közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ának (3) bekezdése értelmében a Társaság igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére): 1/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Preisinger Gábor részvényest, míg a szavazatszámláló bizottság tagjainak Kerényi Juditot, dr. Hargitai Juliannát és dr. Pintér Imrét választja meg. Igen szavazat: db (97,398 %-os többség) Tartózkodás: db (2,601 %) 2/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság alapszabályának VIII. fejezetének 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: A közgyűlés határozatait a Gt.-ben, az alapszabályban és - amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek - a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról című szabályzatában meghatározott többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. Igen szavazat: db (99,28 %-os többség) Tartózkodás: db (0,71 %) 3/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság alapszabályának VIII. fejezetének pontját hatályon kívül helyezi. A hatályon kívül helyezéssel az adott pontok törlésre kerülnek, a számozásnál az adott rendelkezés hatályon kívül helyezésére történő utalások kerülnek a helyébe. Igen szavazat: db (100 %-os többség) 4/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság alapszabályának IX. fejezetének 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló igazgatóság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. Az igazgatóság elnökének és tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.

2 5/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság által készített, a Társaság üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést. 6/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság által készített, a Társaság üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság összevont (konszolidált) vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést. 7/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését. Az éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege ezer forint, a mérleg szerinti eredmény ezer forint veszteség- és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 8/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási számviteli standardok alapján készített, a üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését. A Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásai a december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyihelyzet-kimutatásból melyben az eszközök és források egyező végösszege ezer forint -, az ezen időpontra végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált átfogó jövedelem-kimutatásból melyben az időszak eredménye ezer forint veszteség -, konszolidált sajáttőke változás-kimutatásból és konszolidált cashflow kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből állnak. 9/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság a üzleti éve után ne fizessen osztalékot, és a mérleg szerinti eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba, tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn.

3 10/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Jelentést. 11/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a üzleti évben végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok részére a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 30. -ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt. A közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Igen szavazat: db (98,27 %-os többség) Nem szavazat: db (0,64 %) Tartózkodás: db (1,07 %) 12/2013. (IV.18) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a üzleti év lezárásáig (de legkésőbb április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszáma: Cg ; kamarai bejegyzési száma: ) és személyében felelős könyvvizsgálónak Boros Juditot (lakcíme: 1145 Budapest, Torontál utca 53/B.; anyja neve: Vágásy Julianna; kamarai bejegyzési száma: ), a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb Ft + ÁFA összegben (azaz tizenhétmillió-ötszázezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg: 1.A szerződés tárgya A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) a üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló év LX. törvény 151. (5) (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata. 2.A szerződés egyéb feltételei A díj nem tartalmazza a közvetlenül felmerült költségeket. A könyvvizsgálatot a következő ütemezés szerint végzi a könyvvizsgáló: január 23. és február 10. közötti időszakban: a Társaság év végi vizsgálata a Társasággal előre egyeztetett időpontokban; március 14-ig a könyvvizsgálói jelentések kiadása. Igen szavazat: db (98,53 %-os többség) Nem szavazat: db (1,46 %) 13/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT választja Dr. Király Máriát.

4 14/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT válassza Dr. Mikó Gyulát. Igen szavazat: db (99,13 %-os többség) Nem szavazat: db (0,39 %) Tartózkodás: db (0,46 %) 15/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT válassza Horváth Gergely Domokost. 16/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés úgy határoz, hogy évtől a jelen határozat elfogadásának hatályával az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak továbbra se részesüljenek díjazásban, az elnököt is beleértve. Az Igazgatóság elnöke, figyelemmel a gazdasági környezetre, és a Társaság jelenlegi helyzetére eltérő díjazásban nem részesülhet. Amennyiben olyan igazgatósági tagok kerülnek megválasztásra, akik nem munkavállalói a Társaságnak, havonta bruttó Ft díjazásban részesülnek. Igen szavazat: db (99,78 %-os többség) Tartózkodás: db (0,13 %) 17/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából visszahívja Kostevc Péter urat. Igen szavazat: db (93,81 %-os többség) Tartózkodás: db (4,004 %) 18/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Bogdánffy Péter urat. Igen szavazat: db (98,98 %-os többség) Tartózkodás: db (1,01 %) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT A Járai Zsigmond úrnak a Társaság Felügyelőbizottságából történő visszahívására irányuló határozati javaslat az alábbi arányban elutasításra került, így a közgyűlés a 19/2013. (IV.18.) számú határozatot nem fogadta el. Igen szavazat: db (0,25 %) Nem szavazat: db (99,39 %-os többség) Tartózkodás: db (0,355 %)

5 20/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy évtől jelen határozat elfogadásának hatályával a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó HUF (azaz kettőszázezer magyar forint) összegben állapítsa meg azzal a korlátozással, hogy a díjazásra jogosító ülések száma legfeljebb évente 4 alkalom lehet. A felügyelőbizottság elnöke ezen felül jogosult egy, a Társaság által korábban beszerzett, legfeljebb bruttó Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű Társaság költségén történő korlátozásmentes használatára. Igen szavazat: db (99,64 %-os többség) Tartózkodás: db (0,35 %) 21/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés 5 (öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Ormándi Sándor urat. 22/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés évtől jelen határozat elfogadásának hatályával az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó HUF (azaz százezer magyar forint) összegben állapítja meg, azzal a korlátozással, hogy a díjazásra jogosító ülések száma legfeljebb évente 4 alkalom lehet. 23/2013. (IV.18.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés úgy határoz, hogy az ösztönző programban való részvételre jogosultak körét és az ösztönzés mértékét a Javadalmazási és Jelölő Bizottság véleménye alapján az Igazgatóság állapítja meg. A részvételre jogosultság körének megállapítására vonatkozó egyéb rendelkezések (A programban résztvevő jogosultak köre címszó alatt jelzett egyéb szövegrészek) hatályukat vesztik. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.