ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENEFI Energiahatékonysági Nyrt."

Alfréd Soós
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg ; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a napján megtartásra került rendes közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát: Napirendi pontok: 1. A Társaság üzleti évének lezárása Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról Döntés az egyedi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról Döntés az adózott eredmény felhasználásáról Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. 2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. 3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról. 4. Döntés Audit Bizottsági tag megválasztásáról 5. Döntés Könyvvizsgáló visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásáról 6. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására 7. Döntés Igazgatóság felhatalmazásáról Vagyonkezeléssel összefüggő profilváltásról 8. Döntés Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére 9. Döntés Igazgatósági tag visszahívásáról és megválasztásáról 1/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy megválasztja a tisztségviselőit az alábbiak szerint: Levezető elnök: Bálint László 1

2 2/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy megválasztja a tisztségviselőit az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely 3/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy megválasztja a tisztségviselőit az alábbiak szerint: Szavazatszámláló: Kalmár Csilla Érvényesen leadható szavazatok száma: Alaptőke részesedés mértéke: 6,09% Igen szavazat /2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy megválasztja a tisztségviselőit az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv hitelesítő: Csillag László részvényes 2

3 5/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét. 6/2019. (03.22.) i határozat: A úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt évre vonatkozó egyedi beszámolóját ezer Ft tárgyévi eszközök összesen összeggel, ezer Ft teljes átfogó eredmény összeggel. 7/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára. 8/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját ezer Ft tárgyévi eszköz összesen összeggel, ezer Ft tárgyévi eredménnyel. 3

4 9/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja. 10/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy Bálint László vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja. 11/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy Gagyi Pálffy Attila vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja. 4

5 12/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. 13/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy megválasztja Bálint Ferencz urat (anyja neve: Ilyés Erzsébet, lakcím: 2315 Szigethalom, Iskola u 41/B) az Audit Bizottság tagjának határozatlan időtartamra. Érvényesen leadható szavazatok száma: /2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből a társaság könyvvizsgálóját. 15/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság és évre vonatkozó egyedi beszámolójának Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság és évre vonatkozó konszolidált beszámolójának Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót: Név: UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. Székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér em. 317/3. Cégjegyzékszáma: Cg Kamarai nyilvántartási szám: A könyvvizsgálatért személyében felelős: 5

6 Név: Dr. LAKATOS LÁSZLÓ PÉTER Lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. Anyja neve: Gubi Mária Terézia Könyvvizsgálói engedélyszáma: /2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege: előző napi tőzsdei záróár + 20%. (az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.) 17/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy befektetési és beruházási céllal kutasson fel olyan vagyonelemeket, amelyek a jelenlegi energiahatékonysági portfóliótól profiljában eltérően alkalmasak lehetnek arra, hogy jövedelem termelő képességük révén növeljék az Enefi Energiahatékonysági Nyrt. részvényesei értékét. Igen szavazat Nem szavazat Tartózkodás 1 18/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke zárt körben, új törzsrészvények forgalomba hozatalával történő felemelésére. Az Igazgatóság a felhatalmazás 6

7 alapján 5 éves időtartam alatt legfeljebb ,- Ft összeggel, legfeljebb darab 10,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátásával, ,- Ft összegre emelheti fel az alaptőkét. A felhatalmazása a tőkeemeléssel összefüggő valamennyi döntés meghozatalára (így az alapszabály V/9. pontban meghatározott kijelölési jog gyakorlására is), az alapszabály tőkeemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként i hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed. Igen szavazat Nem szavazat Tartózkodás 1 19/2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy az alaptőke felemelésével kapcsolatosan felhatalmazza az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára szükség esetén a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a tőkeemelés céljára tekintettel. Igen szavazat Nem szavazat /2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Gagyi Pálffy Attila igazgatósági tagot. Igen szavazat Tartózkodás /2019. (04.30.) i határozat: A úgy dönt, hogy megválasztja Virág Ferencet (anyja neve: Karacs Klára lakcíme: 2030 Érd Festő utca 62.) Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra. ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 7

Hasonló dokumentumok

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati