FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25."

Albert Ádám Soós
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt éves rendes közgyűléséről április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye) április óra a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai, valamint Dr. Rocskai János könyvvizsgáló, dr. Bohus László ügyvéd közvetlen személyes részvétel levezető elnöke: Dr. Móricz Gábor jegyzőkönyv vezetője: dr. Bohus László ügyvéd a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Horváth Tibor szavazatszámláló: Eck Ilona A jelen lévők a társaság forint összegű részvénytőkéjéből forintnyit, 58,84%% tulajdoni arányt és 62,06% szavazati arányt képviselnek (mivel a FreeSoft Nyrt db. saját részvénnyel (5,20% tulajdoni arány) rendelkezik), így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes. Dr. Felső Gábor igazgatósági elnök javasolja a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Móricz Gábor részvényest, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bohus László ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Horváth Tibor részvényest, szavazatszámlálónak pedig Eck Ilona részvényest megválasztani. A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Móricz Gábor részvényest, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bohus László ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Horváth Tibor részvényest, szavazatszámlálónak pedig Eck Ilona részvényest. Napirend: 1. Az Igazgatóság beszámolója a évi üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról. 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése. 3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról. 4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról. 5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, javaslattétel a 2012-es év után fizetendő osztalékra. 6. Döntés a évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról. 7. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 1/6

14 óra a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai, valamint Dr. Rocskai János könyvvizsgáló, dr.

2 8. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása. 9. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról. 10. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. 11. Egyebek. Napirend 1-6. pont A Közgyűlés az első hat napirendi pontot együtt tárgyalta meg. A évi beszámolók, mérleg- és eredmény-kimutatások ismertetése, az Igazgatóság beszámolójának, illetve jelentésének, az Audit és a Felügyelő Bizottság véleményének valamint a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása, továbbá a kérdések megvitatása után az alábbi határozatokat hozta: 20./2013(04.25) sz. határozat Az Igazgatóság beszámolóját, illetve jelentését; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés elfogadta. A Közgyűlés a FreeSoft Nyrt. magyar számviteli előírások szerint készült évi beszámolóját mérlegét eft főösszeggel, valamint az eredmény-kimutatást eft adózott és egyben mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyta. 21./2013(04.25) sz. határozat Társaság osztalékot nem fizet, az adózott nyereség az eredménytartalékba kerül. 22./2013(04.25) sz. határozat Közgyűlés a Társaság évről szóló IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését eft mérlegfőösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. Napirend 7. pont Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 23./2013(04.25) sz. határozat Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának, a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1037 Budapest, 2/6

évi beszámolók, mérleg- és eredmény-kimutatások ismertetése, az Igazgatóság beszámolójának, illetve jelentésének, az Audit és a Felügyelő Bizottság véleményének valamint a könyvvizsgáló jelentésének

3 Farkastorki út 54., Cg.: , nyilvántartási száma: , könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Rocskai János (anyja neve: Zubek Róza, lakcíme: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A, kamarai tagsági száma: )) díjazását az Audit Bizottság javaslatára a üzleti évre ,- Ft + ÁFA összegben határozta meg. Napirend 8. pont Levezető elnök javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály 3. pontjának (tevékenységi körök), pontjának (háromnegyedes, illetve egyszerű többséget igénylő határozatok meghatározása), pontjának (audit bizottság tagjainak választása), 14. pontjának (cégjegyzés) módosítását, valamint a és pontok pontosítását az Igazgatóság közzétett előterjesztései szerint. Elnök felhívja a Közgyűlés figyelmét arra, hogy tekintettel az Alapszabály módosítására irányuló igazgatósági előterjesztések előzetes közzétételére, az előterjesztések részletes ismertetésére csak erre irányuló külön részvényesi kérés esetén kerül sor. A megjelent részvényesek az előterjesztések részletes ismertetését nem igénylik. Elnök megállapítja, hogy az előterjesztések vonatkozásában észrevétel, kiegészítő javaslat nem érkezett. 24./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés az Alapszabály 3. pontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály 3. pontjának módosított szövege: 3. A T Á R S A S Á G T E V É K E N Y S É G I K Ö R E 3.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR 08 szerinti megnevezése alapján) szerint: 2620 '08 Számítógép, perifériás egység gyártása 2823 '08 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 4690' '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 5811 '08 Könyvkiadás 5812 '08 Címtárak, levelező jegyzékek kiadása 5821 '08 Számítógépes játék kiadás 5829 '08 Egyéb szoftver kiadás 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás 6201 '08 Számítógépes programozás 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység) 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 6312 '08 Világháló-portáli szolgáltatás 6420 '08 Vagyonkezelés (holding) 3/6

000,- Ft + ÁFA összegben határozta meg. Napirend 8. pont Levezető elnök javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály 3. pontjának (tevékenységi körök), 10.2.

4 6920 '08 Számviteli,könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7021 '08 PR kommunikáció 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7490 '08 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás 8551 '08 Sport, szabadidős képzés 8552 '08 Kulturális képzés 8559 '08 Máshova nem sorolt, egyéb oktatás 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 9511 '08 Számítógép, -periféria javítása 25./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés az Alapszabály pontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály pontjának módosított szövege: A közgyűlés határozatait az a), b), c), g), n), h), k) és q) pontokban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza. 26./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés az Alapszabály pontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály pontjának módosított szövege: A Társaság legalább háromtagú audit bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja. 27./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés az Alapszabály 14. pontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály 14. pontjának módosított szövege: 1 4. C É G J E G Y Z É S Cégjegyzésre jogosult - Igazgatóság elnöke önállóan, 4/6

8552 '08 Kulturális képzés 8559 '08 Máshova nem sorolt, egyéb oktatás 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 9511 '08 Számítógép, -periféria javítása 25./2013(04.25) sz.

5 - Igazgatóság két tagja együttesen. 28./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés az Alapszabály pontjának pontosítására vonatkozóan előterjesztett módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály pontjának pontosított szövege: A könyvvizsgálóval, megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt a polgári jog általános szabályai szerint szerződést. 29./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés az Alapszabály pontjának pontosítására vonatkozóan előterjesztett módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály pontjának pontosított szövege: A Társaság megszűnik, ha - Az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult. - A Társaság elhatározza jogutód nélküli megszűnését. - A Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását). - A cégbíróság megszűntnek nyilvánítja. - A cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését. - A bíróság felszámolási eljárás eredményeként megszünteti. 30./2013(04.25) sz. határozat Közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt április 25-i hatállyal elfogadta. Napirend 9. pont Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról. 5/6

határozat A Közgyűlés az Alapszabály 17.1. pontjának pontosítására vonatkozóan előterjesztett módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály 17.1. pontjának pontosított szövege: 17.1. A Társaság megszűnik, ha - Az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult.

6 31./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés az előterjesztett Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság által elfogadott 2012-es üzleti évre szóló Felelős Társaságirányítási Jelenést és Nyilatkozatot elfogadta. Napirend 10. pont A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. 32./2013(04.25) sz. határozat A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság előterjesztett ügyrendjét jóváhagyta. Napirend 11. pont Egyéb felvetés nem volt. Közgyűlés minden határozata után szerepel, hogy azt a Közgyűlés milyen arányban szavazta meg (Igen, Nem, Tartózkodott) illetve azt, hogy a Közgyűlésen megjelent részvényesek milyen arányban vettek részt a szavazáson. Minden szavazáson részt vett a Közgyűlésen megjelent összes részvényes. 6/6

elfogadta. Napirend 10. pont A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. 32./2013(04.25) sz.

Hasonló dokumentumok

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft