A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

Átírás

1 Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Korodi Délia Hegyi Ádám dr. Hoffman László a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója KBC Securities Magyarországi Fióktelepe magánrészvényes

2 Közgyűlésének 8/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére: dr. Ruttkai András Richárd Forrai Ügyvédi Iroda

3 Közgyűlésének 9/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére: dr. Fömötör Barna Cselovszki Róbert Magyar Nemzeti Bank Erste Befektetési Zrt.

4 Közgyűlésének 10/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

5 Közgyűlésének 11/2016. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság évben kifejtett tevékenységéről.

6 Közgyűlésének 12/2016. számú határozata A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

7 Közgyűlésének 13/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

8 Közgyűlésének 14/2016. számú határozata A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt évre vonatkozó beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel és e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A Közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatósági tagok a munkájukat a jogszabályok és az alapszabályi elvárásoknak megfelelően, a BÉT érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva végezték, és az igazgatósági tagok részére a üzleti év vonatkozásában a felmentvényt megadja.

9 Közgyűlésének 15/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a gazdasági év eredménye után nem kerül sor osztalék kifizetésére, és a év adózott eredményének teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.

10 Közgyűlésének 16/2016. számú határozata 1. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése a és üzleti évek könyvvizsgálatára, azaz a évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb május 30-ig terjedő időtartamra a könyvvizsgálói feladatok ellátására a: Cégnév: KPMG Kft. Székhely: Budapest, Váci út 31. Adószám: Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: Cégjegyzékszám: Könyvvizsgálatért felelős személy Agócs Gábor Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma: választja meg és egyben felhatalmazza a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatóját a Budapesti Értéktőzsde Zrt. nevében megbízási szerződés megkötésére. 2. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. által évekre vonatkozóan a könyvvizsgáló részére fizetendő megbízási díj az alábbi: magyar törvények szerint készített beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja Ft + áfa (azaz hárommillió ötszázezer forint plusz áfa). IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készített beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja Ft + áfa (azaz egymillió forint plusz áfa).

11 Közgyűlésének 17/2016. számú határozata 1. A Közgyűlés az Alapszabály 10.4 pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: A Közgyűlés összehívása A Közgyűlést a hely, időpont és a napirend megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvények tulajdonosait, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját, valamint a Felügyeletet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A közgyűlésre szóló meghívót ben kell megküldeni azon részvényesek számára, akik erre irányuló kifejezett kérésüket jelzik az Igazgatóság felé. A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 3 (három), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye, vagy az Igazgatóság által meghatározott más budapesti helyszín. Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához, illetve a napirenden szereplő kérdésekben történő határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak. 2. A Közgyűlés az Alapszabály 13.2 b) pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: [A vezérigazgató feladata és hatásköre:] b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a Közgyűlés által elfogadott stratégia megvalósítása; 3. A Közgyűlés az Alapszabály fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.

12 Közgyűlésének 18/2016. számú határozata 1. A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Javadalmazási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: A teljesítményalapú javadalmazás vagy a jutalom előlegének összegéről és a kifizetésről az Igazgatóság jogosult dönteni. 2. A Közgyűlés a Szabályzat pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: Amennyiben a társaság veszteségesen gazdálkodik feltéve, hogy a veszteség az üzleti tervben meghatározott mértéket nem haladja meg az elérhető jutalom vagy teljesítményalapú javadalmazás legmagasabb összegét legfeljebb a vezető állású munkavállalók éves alapbére 50%-ában lehet meghatározni. Amennyiben a társaság vesztesége az üzleti tervben meghatározott mértéket meghaladja, a vezető állású munkavállalók számára elérhető jutalom vagy teljesítményalapú javadalmazás előzőek szerinti legmagasabb összegét a terv és a tényleges veszteség különbözetének 15%-ával csökkenteni kell. 3. A Közgyűlés a Szabályzat pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: Teljesítményalapú javadalmazás vagy jutalom kifizetése nem teljesíthető: a) a Társaság fizetőképességét fenyegető helyzetben; b) a Munkáltató rendkívüli felmondása esetén; c) amennyiben a munkaviszony a Munkavállaló kezdeményezésére szűnik meg. 4. A Közgyűlés a Szabályzat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.

13 Közgyűlésének 19/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét az írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.