HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;

Átírás

1 HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy április 24. napjára (csütörtök) órai kezdettel összehívja a társaság éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés helyszíne: Budapest Bank Nyrt. székháza (1138 Budapest, Váci út 188.) NAPIREND: 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről; 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság jelentéséről; 3) A független könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról; 4) Az Igazgatóság javaslata a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 5) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 6) Az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által elfogadott független könyvvizsgálói jelentés a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. 7) Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, igazgatósági tag megválasztása és igazgatósági tag újraválasztása, és az igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása; 8) A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása; 9) Az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés összehívásának módjáról; 10) A Bank Alapszabályának módosítása; 11) Hozzájárulás vezető tisztségviselőnek azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői cím betöltéséhez; 12) Az Alapszabály módosításának függvényében határozathozatal a évi IV. törvény 30. (5) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása tárgyában; 13) Egyebek

2 Tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz: Az évi CXII. törvény ("Hpt."), a évi IV. törvény ("Gt.") és a számviteli jogszabályok előírásaira tekintettel az Igazgatóság üzleti jelentését elkészítette, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az éves beszámolóját a hirdetményben foglalt és ezzel nyilvánossá tett adatok kiemelésével. Tájékoztatás a 2. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság áttekintette az éves beszámolót, megvizsgálta az Igazgatóság erre vonatkozó jelentését és elkészítette jelentését e tárgyban. A Felügyelő Bizottság a jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Tájékoztatás a 3. napirendi ponthoz: A KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., mint a Társaság Könyvvizsgálója elvégezte a Társaság december 31-i mérlegének, eredmény-kimutatásának vizsgálatát, elkészítette jelentését az Igazgatóság éves beszámolójáról, és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja jelentését. Tájékoztatás az 4. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság elkészítette javaslatát a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására, és a Közgyűlésnek javasolja, hogy a közgyűlés napján előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Tájékoztatás a 5. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság jelentését - az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására - elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Tájékoztatás a 6. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság megvitatta, és a Felügyelő Bizottság elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. A Könyvvizsgáló a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes jogszabályi előírások alapján folytatta le vizsgálatát, amelynek eredményét a Közgyűlés elé tárja. Tájékoztatás a 7. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság egy tagjának megbízatása lejár. Ezen túlmenően a Bank Igazgatósága egy új igazgatósági tag és három új felügyelő bizottsági tag megválasztását javasolja. A jogszabályok és az Alapszabály előírásai alapján szükségessé vált ezen tagok meg- illetve újraválasztása, és az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 8. napirendi ponthoz: A jogszabályok és az Alapszabály rendelkezései szerint szükséges a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 9. napirendi ponthoz: A évi rendes Közgyűlés felkérte az Igazgatóságot a közgyűlések összehívási módjának esetleges felülvizsgálatára. Az Igazgatóság megvizsgálta a lehetőségeket és javasolja a Közgyűlésnek a jelenlegi eljárás fenntartását. Tájékoztatás a 10. napirendi ponthoz: Jogszabályi változások következtében szükséges és egyéb módosítások átvezetése a Bank Alapszabályában. Tájékoztatás a 11. napirendi ponthoz: 2

3 A Gt. alapján vezető tisztségviselő azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői címet a Közgyűlés hozzájárulásával tölthet be. Tájékoztatás a 12. napirendi ponthoz: Amennyiben a Közgyűlés elfogadja az Alapszabálynak az Igazgatóság részére történő felmentvény tárgyában történő módosítását, a Közgyűlés határozatával felmentvényt adhat az Igazgatóságnak a évi üzleti évre vonatkozóan. Figyelem: A részvényesek számára a részvényesi jogállás igazolását követően a közgyűlési előterjesztések megtekinthetők április 15. és április 24. között hivatalos időben a Budapest Bank Nyrt. székhelyén (1138 Budapest, Váci út 188.). A szavazati jog és gyakorolásának módja: 1) A Társaság részvényei névértékük minden egyezer forintja után egy szavazat jogát biztosítják. 2) A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen, vagy képviselőjük, meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a tulajdonosi igazolások letétbe helyezésével együtt át kell adni a Társaság részére. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre (beleértve a megismételt, illetve a felfüggesztett közgyűlés folytatását), vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott útján is gyakorolhatóak. 3) Az adott részvényre vonatkozó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe be legyen jegyezve és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének határozata ne korlátozza részvényesi jogai gyakorlásában. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a részvénykönyvi bejegyzés meglétéről, a részvénykönyvi bejegyzés menetéről a részvénykönyvvezető KELER Zrt. ad felvilágosítást, telefonszám: b) a részvényes a Közgyűlés előtt legkésőbb a Közgyűlést megelőző hetedik munkanapon a részvénytulajdonlás igazolásául a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. vagy más befektetési szolgáltató/pénzügyi intézmény mint értékpapírszámla-vezető által kiadott tulajdonosi igazolást átvételi elismervény ellenében letétbe helyezze a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában. A tulajdonosi igazolás kiadásának és letétbe helyezési dátumának az Igazgatóság által meghirdetett letétbehelyezési időszak (2008. április 4-15.) valamely napjának kell lennie. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető vagy letétkezelő megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a közgyűlésre kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg faxon a Budapest Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságára a as fax számra. Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlésen csak az a Részvényes vehet részt, illetve gyakorolhatja szavazati jogát, aki a fentiekben említett tulajdonosi igazolást a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában az ügyfélfogadási időben április 4. és április 15. napjai között letétbe helyezi. 3

4 A szabályszerű letétbehelyezést követően a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy képviselője, meghatalmazottja képviseleti jogosultságának, meghatalmazásának és személyazonosságának igazolása mellett a jelenléti ív aláírásával együtt igényelheti szavazólapját, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, a Közgyűlést az Igazgatóság április 24. napjára 14 órai kezdettel a jelen közgyűlési meghívóban feltüntetett helyszínre hívja újra össze. Az így összehívott második Közgyűlés - az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Kérjük Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés kezdete előtt egy órával korábban megjelenni szíveskedjenek a regisztráció lebonyolítása érdekében. BUDAPEST Bank Nyrt. Igazgatósága 4

5 BUDAPEST BANK dec dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök % Állampapírok % Hitelintézetekkel szembeni követelések % Ügyfelekkel szembeni követelések % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések % Immateriális javak % Tárgyi eszközök % Egyéb eszközök % Aktív időbeli elhatárolások % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek % Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek % Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek % Passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok % Hátrasorolt kötelezettségek % Jegyzett tőke % Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék % Eredménytartalék % Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény % FORRÁSOK ÖSSZESEN % EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek % Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások % Kamatkülönbözet % Bevételek értékpapírokból % Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek % Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások % Pénzügyi műveletek nettó eredménye % Egyéb bevételek üzleti tevékenységből % Általános igazgatási költségek % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből % Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után % Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után % Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye % Rendkívüli eredmény % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY % Adófizetési kötelezettség+általános tartalék % Jóváhagyott osztalék % MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 5

6 BUDAPEST BANK CSOPORT Magyar szabályok szerinti konszolidált adatai dec dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök % Állampapírok % jitelintézetekkel szembeni követelések % Ügyfelekkel szembeni követelések % jitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % Részvények, részesedések % Immateriális javak % Tárgyi eszközök % Egyéb eszközök % Aktív időbeli eljatárolások % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % jitelintézetekkel szembeni kötelezettségek % Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek % Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek % Passzív időbeli eljatárolások % Céltartalékok % játrasorolt kötelezettségek % Jegyzett tőke % Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék % Eredménytartalék % Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény % Leányvállalati saját tőke változás % Konszolidáció miatti változások FORRÁSOK ÖSSZESEN % EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek % Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások % Kamatkülönbözet % Bevételek értékpapírokból % Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek % Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások % Pénzügyi műveletek nettó eredménye % Egyéb bevételek üzleti tevékenységből % Általános igazgatási költségek % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből % Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék feljasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés a befektetési célú, jitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után % Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, jitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 0 0 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye % Rendkívüli eredmény % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY % Adófizetési kötelezettség+általános tartalék % Jóvájagyott osztalék % MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 6