MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4."

Dávid Orbán
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését április 30-án órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra április 30-án órai kezdettel. A Közgyűlés napirendi pontjai: 1. Beszámoló a 2002-es üzleti évről, a 2002-es üzleti év lezárása. a. Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi gazdálkodásáról mind a BorsodChem Rt. éves, mind a BorsodChem-csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóival kapcsolatban. b. Az Igazgatóság javaslata az eredmény felhasználásra, az osztalék megállapítására. c. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolókkal kapcsolatosan és az eredmény felhasználási javaslat megvizsgálásáról. d. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolókkal kapcsolatban és az eredmény felhasználási javaslat megvizsgálásáról. 2. A Társaság évi éves, illetve a BorsodChem-csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóinak jóváhagyása, döntés az eredmény felhasználásáról. 3. Az Alapszabály módosítása. 4. Igazgatósági tag(ok) visszahívása. 5. Új Igazgatósági tag(ok) megválasztása. 6. Felügyelő Bizottsági tag(ok) visszahívása. 7. Új Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztása. 8. Az Igazgatósági tagok évi tiszteletdíjának megállapítása. 9. A Felügyelő Bizottsági tagok évi tiszteletdíjának megállapítása. 10. A Könyvvizsgáló megválasztása. 11. A Könyvvizsgáló évi díjazásának megállapítása. 12. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság évi üzletpolitikájának fő irányvonaláról. A napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztések, illetve egyéb dokumentumok megtekinthetők a Társaság székhelyén (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) és a Budapesti Kirendeltségén (Budapest, V. ker. Váci u. 55.) április 24-től 29-ig, munkanapokon 8.00-tól óráig, valamint április 24-én 8 órától a Budapesti Értéktőzsde ( valamint a BorsodChem Rt. honlapján (

2 2 A Közgyűlésen részt venni és szavazni csak az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlést megelőzően a részvénykönyvben hatályosan be lett jegyezve. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy meghatalmazottaik útján gyakorolhatják. A Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 8 00 és 9 30 óra között a részvényes (képviseleti jogának igazolása mellett) vagy meghatalmazottja, személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírásával együtt igényelheti szavazótömbjét vagy szavazókészülékét, amely a Közgyűlésen való részvételre és szavazásra jogosít. Meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt - az azonosításhoz szükséges dokumentumokkal együtt - legkésőbb a regisztráció alkalmával át kell adni. A meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt és a folytatólagos Közgyűlésre is. A külföldön kiállított közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a képviselt szavazásra jogosító részvények számától függetlenül is határozatképes. Javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Rt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék. Kazincbarcika, március 27. BorsodChem Rt.

3 A BorsodChem Rt. közgyűlést megelőző tájékoztatása A BorsodChem Rt április 30-i Éves Rendes Közgyűlésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága megvizsgálta és az alábbi adatokkal elfogadta a BorsodChem évi beszámolóit. Mérleg Magyar számviteli szabályok szerint auditált (nem konszolidált) Előző év XII. 31. Tárgy év XII. 31 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek E. Passzív időbeli elhatárolások H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek I. Céltartalékok J. Saját tőke I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Eredménykimutatás Magyar számviteli szabályok szerint auditált (forgalmi költség eljárással) (nem konszolidált) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye oldal

4 C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Mérleg IAS szerint konszolidált, auditált Forgóeszközök dec dec. 31. Pénzeszközök Követelések Készletek Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek és berendezések Immateriális javak Hosszú távú befektetések Befektetések társult vállalkozásokban Negatív goodwill Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Szállítók Egyéb elhatárolt kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes része Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Külső tagok részesedése Saját tőke Jegyzett tőke Részvénykibocsátási felár Halmozott nyereség Kumulált átszámítási módosítás Saját tőke összesen Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése ös Eredménykimutatás 2. oldal

5 IAS szerint konszolidált, auditált Nettó árbevétel Értékesítés közvetlen önköltsége Bruttó eredmény Értékesítési, igazgatási és egyéb általános költségek Működési költségek összesen Üzemi tevékenység eredménye Kamatbevétel (költség) nettó értéke Árfolyamnyereség (-veszteség) nettó értéke Egyéb bevételek (ráfordítások) nettó értéke Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Külső tag részesedése előtti eredmény Külső tag részesedése Nettó eredmény Kazincbarcika, március 27. A BorsodChem Rt. Igazgatósága 3. oldal

Hasonló dokumentumok

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy