- PDF Ingyenes letöltés

Átírás

1 A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesünk! A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (1092 Budapest, IX., Ráday u ) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a társaság április 19-én, órakor tartja évi rendes közgyűlését Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Kongresszusi Termében (1014 Budapest, Országház u. 28.) A közgyűlés napirendje: 1 Az igazgatóság beszámolója a társaság 2001-es üzleti évéről. Javaslat az üzleti beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás jóváhagyására, az adózott eredmény felhasználására, osztalék fizetésére. 2 A felügyelő bizottság jelentése. 3 A könyvvizsgáló jelentése. 4 Határozat az igazgatóság üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról, a mérleg, az eredmény megállapításáról, az adózott eredmény felhasználásáról és osztalék fizetéséről. 5 Felmentvény megadása a vezérigazgató, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai számára. 6 Az alapszabály módosítása. a. A társaság tevékenységi körének bővítése a TEÁOR "63.11 rakománykezelés"; "63.12 tárolás, raktározás"; "63.21 szárazföldi szállítást segítő tevékenység", tevékenységi körökkel. b. Az Alapszabály 20. pontja (8) bekezdése a következőkre változik: "A felügyelő bizottság 3 tagból áll, közülük egy tag munkavállalói képviselő. A munkavállalói kéviselőn kívül a felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek a társaság munkavállalói. A felügyelő bizottság tagjait maximum 3 éves időtartamra választják, és újraválaszthatók. 7. Felügyelő bizottsági tag választása. 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása. 9. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása. 10. Tájékoztatás saját részvény (vissza) vásárlásáról, annak indokairól, továbbá felhatalmazás kérése saját részvény (vissza) vásárlására az alaptőke tíz százalékáig terjedően. 11. Egyebek. A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei A közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ha a meghatalmazást külföldön állították ki (akár magyar, akár idegen nyelven), azt a meghatalmazónak közjegyző előtt kell aláírnia és felülhitelesíttetni (ún. apostille- záradékkal kell ellátni). A meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt az igazgatóságnak kell átadni. A részvényes, vagy meghatalmazottja akkor jogosult a közgyűlésen részt venni, ha részvényeit letétbe helyezi legkésőbb április 11-én óráig. A részvényeket

2 elsősorban a társaság székhelyén (1092 Budapest, Ráday u ), vagy pedig bármely magyar bankban vagy hitelintézetben, illetve brókercégeken keresztül a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-nél lehet letétbe helyezni az Értéktári Szabályzatnak megfelelő határidőig. A részvényeseknek a brókercégektől kell kérniük a közgyűlési letéti igazolásokat, ha részvényeik brókercégeknél vannak letétben. (Ez esetben a brókercéget kell kérni, hogy járjon el a tulajdonosi megfeleltetés érdekében.) A letéti igazolásnak tartalmaznia kell azt a kitételt, hogy a letevő a meghirdetett közgyűlés berekesztéséig csak a letéti igazolás eredeti példányának visszaszolgáltatása mellett jogosult a részvények visszavételére. Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy a letétbe helyezés elfogadásának és a közgyűlésen való részvételnek az is feltétele, hogy a részvényes magát a társaság részvénykönyvébe bejegyeztesse. Azon részvényeseink, akik nincsenek a részvénykönyvbe bejegyezve, ezt kérhetik a társaság székhelyén, ha részvényeiket ott kívánják letétbe helyezni. A többi részvényesnek a részvénykönyvi bejegyzés, illetve annak ellenőrzése céljából a társaság részvénykönyvét vezető Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-nél (1075 Budapest, Asbóth u , Tel.: 1/ /237, 251, 252, 236; 1/ /237, 251, 252, 236) kell időben eljárnia. Felkérjük részvényeseinket, illetve meghatalmazottjaikat, hogy a közgyűlésre történő regisztráció céljából április 19-én és óra között a közgyűlés helyszínén jelenjenek meg. Hozzák magukkal eredeti letéti igazolásukat és személyi igazolványukat (útlevelüket), illetve meghatalmazásukat. A jogi személyek törvényes képviselői a képviseleti jogosultságukat igazoló okiratot is (hatályos adatokat tartalmazó, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot), a jogi személyek meghatalmazottjai pedig ezeken kívül a meghatalmazó aláírási címpéldányát is hozzák magukkal. Külön felhívjuk figyelmüket a regisztráción való pontos megjelenésre. Tájékoztatjuk részvényeseinket, hogy a társaság következő hirdetménye a közgyűlés után, április 22-én jelenik meg. Az igazgatóság közzéteszi az auditált mérleget és eredménykimutatást a magyar számviteli szabályok szerint, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentését: MÉRLEG ezer Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Összesen

3 Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS Bevételek Ráfordítások Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 Adózott eredmény A társaság igazgatósága és a felügyelő bizottsága a mérleget és az eredménykimutatást elfogadta. Az igazgatóság a mérleg és az eredménykimutatás továbbá az eredmény megállapítására vonatkozó javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Javasolja továbbá, hogy a társaság a évre részvényenként 200 Ft osztalékot fizessen. Ha a részvényes igényli, az éves jelentést (beszámolót) megtekintheti a társaság székhelyén munkaidőben, illetve igény esetén postán is megküldjük március 27-től. Az éves jelentést a következő telefonszámon lehet kérni: 1/ (Schvarcz Éva). A határozatképtelenség okán megismételt közgyűlés helye: 1014 Budapest, Országház utca 28.; ideje: április 26-án óra. A határozatképtelenség okán megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az igazgatóság beszámolója (jelentése) A nehéz 2000-es év után 2001 a gyors, jelentős és hatékony változtatások éve volt. A Prímagáz átalakított kereskedelmi tevékenysége az egység szervezeti felépítésének megváltoztatásával és létszámcsökkentéssel járult hozzá a társaság elsődleges céljainak eléréséhez. Annak érdekében, hogy a célokkal összhangban levő eredmények elérését motiváljuk, átalakítottuk a kereskedelmi ösztönző rendszert. Marketing kiadásainkkal a piaci szegmensenkénti optimális és mérhető eredmények elérésére koncentráltunk. Figyelmünket elsősorban az átlag feletti nyereséget hozó részpiacokra összpontosítottuk. A kereskedelmi igazgatóság szemszögéből nézve eredményeink az előző évhez képest ben jelentős mértékben javultak, biztos alapot képezve a jövő számára. Részvénytársaságunk 2001-ben, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint számítva millió Ft adózás előtti nyereséggel zárta az évet. Emlékeztetőül a tavalyi veszteség

4 4.338 millió Ft volt. Az elhatárolt adó következtében az adózott eredmény millió Ft-ra módosult 2001-ben, szemben az előző évi millió Ft-os veszteséggel. A Magyar Számviteli Törvény (SzT) alapján számított adózás utáni nyereség millió Ft volt, míg a 2000-es évet millió Ft-os veszteséggel zártuk. Az igazgatóság a Számviteli Törvény szerinti nyereség 42 %-át, azaz 694 millió Ft-ot javasol osztalékként kifizetni. Ez a 3.6 millió db kibocsátott részvényre mínusz db saját részvényre (melyre a társaság osztalékkal nem számolt) részvényenként 200 Ft osztalékot jelent (2000. üzleti év után osztalékfizetés nem történt). Folyamatos átszervezésekkel és racionalizálásokkal teljesítettük a évi létszám-leépítési tervünket. A teljes munkaidőre számított létszám december 31-én 375 fő volt (2000 december 31-én 469 fő). A gázszállítási szerződések újratárgyalásra kerültek. A fő szállító továbbra is a MOL maradt, az import elsősorban Kazahsztánból érkezett a Prímagaz Trading Vienna-n keresztül. A második félév tervezettnél alacsonyabb beszerzési árai szintén pozitív hatással voltak az eredményre. Újratárgyalásra kerültek a tavalyi beszámolóban említett szerződések, így elvárásainknak már jobban megfelelnek. További költségcsökkentési és racionalizálási projekteket kezdtünk, amelyeknek eredménye 2002-ben várható. Az új integrált informatikai rendszer bevezetésének előkészítéseként áttekintettük és módosítottuk fő üzleti folyamatainkat. A rendszer bevezetésére a második félév folyamán került sor, befejező munkálatok 2002-re is áthúzódnak. Örülünk, hogy közös erőfeszítéssel sikerült visszavezetnünk a céget a korábbi sikeres útra. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek a nehéz munkában. A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság Igazgatósága A felügyelő bizottság jelentése 2001-ben a Prímagáz Rt. felügyelő bizottsága hat alkalommal ülésezett. A felügyelő bizottság a társaság eredményeiről az igazgatóság üzleti jelentését negyedévente megkapta és megvitatta, éves programját teljesítette. A beszámolási időszakban a társasággal szemben nem indult olyan peres ügy, amely szükségessé tette volna a felügyelő bizottság részvételét vagy beavatkozását. A felügyelő bizottság megvizsgálta az igazgatóság (beszámolóját)jelentését a 2001-es üzleti évről, a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő és összehasonlító mellékletet, valamint az igazgatóságnak az eredmény megállapítására, az adózott eredmény felosztására és osztalék fizetésére vonatkozó javaslatát, továbbá az igazgatóság egyéb közgyűlési előterjesztéseit és javasolja, hogy ezeket a közgyűlés fogadja el.

5 A felügyelő bizottság megköszöni a társaság vezérigazgatójának és minden munkatársának az év során végzett munkáját. Budapest, március 12. A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága