igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

Átírás

1 A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: ) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi tevékenységéről. 2/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés tudomásul vette a Felügyelő Bizottság jelentését az Igazgatóság jelentéséről. 3/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta a független könyvvizsgáló jelentését a Budapest Bank éves beszámolójáról. 4/2009/KGY számú határozat: A Közgyűlés az ismertetett Javaslat szerint elfogadta az Igazgatóság javaslatát a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására az alábbiak szerint: A Közgyűlés elfogadta, hogy a Bank ne fizessen a 2009-es üzleti évre részvényeseinek osztalékot. Ugyanakkor az Alapszabály 2.2 pontja értelmében a kamatozó részvények tulajdonosait a részvény névértéke után, az adózott eredményből kamat illeti meg, melynek mértéke a részvény névértékének 10%-a. Ezért a Közgyűlés elfogadta, hogy a Bank 10% kamatot fizessen a kamatozó részvények tulajdonosainak, amelynek összege ,- forint. A kamatra az a részvényes jogosult, aki május 26-án tulajdonosa a kamatozó részvénynek. A kamat kifizetésének feltétele, hogy a részvényes bejegyeztette magát a részvénykönyvbe, és a kamat kifizetéséhez szükséges összes adat rendelkezésre áll. A kamat kifizetése június 8-án

2 történik. Ha a részvényes részére június 8-án nem teljesíthető a kifizetés, kérjük, hogy értékpapír számlavezetőjükön keresztül intézzék a kamat igényt. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a részvénykönyvi bejegyzés érdekében forduljanak értékpapír számlavezetőjükhöz. Kérjük a részvényeseket, hogy ellenőrizzék, hogy a kamatfizetéshez szükséges összes adatuk álljon rendelkezésre az értékpapír számlavezetőjüknél, különösen: lakcím, a bankszámla/ügyfélszámla száma, ahová a kamatot kéri; természetes személy születési nevének, helyének és idejének, továbbá nemének megjelölése; belföldi illetőségű természetes személy és egyéni vállalkozó részvényes esetén adóazonosító jel; belföldi illetőségű jogi személy részvényes esetén adószám; külföldi természetes személy részvényes esetén adóazonosító száma és állampolgárságának megjelölése, illetőleg amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak az évi LXVI. törvény ( Eho törvény ) 11/A (2) és (3) bekezdése szerinti nyilatkozat. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a kamat fizetése kizárólag bankszámlára/ügyfélszámlára történik. A kamatozó részvények után a kamatot a társaság az adózott eredményéből fizeti, ezért az adójogszabályok szerint a kamat az osztalékkal azonos módon adózik: természetes személy részvényesnek 25% forrásadóval és - EHO nyilatkozat hiányában - 14% EHO-val csökkentve fizeti ki a társaság a kamatot. A bank megfelelő jogszabályi feltételek teljesülése esetén külföldiek kamat adójára a kettős adóztatási egyezményben meghatározott alacsonyabb értékű adót kívánja alkalmazni igen, 30 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: 5/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés az ismertetett Javaslat szerint elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására. 6/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta az igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által elfogadott független könyvvizsgálói jelentést a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről

3 7/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés Dr. Bod Péter Ákost megválasztotta a részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjává három éves időtartamra. A megbízás kezdő időpontja a jelen Közgyűlés napja. 8/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés Csák Jánost újraválasztotta a részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjává három éves időtartamra. Megválasztása a PSZÁF engedélyével lesz hatályos. 9/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés Fatér Gyulát újraválasztotta a részvénytársaság Igazgatóságának tagjává három éves időtartamra. Megválasztása a PSZÁF engedélyével lesz hatályos. 10/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés Szentpétery Csabát újraválasztotta a részvénytársaság Igazgatóságának tagjává három éves időtartamra. Megválasztása a PSZÁF engedélyével lesz hatályos. 11/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés Nagy Gyulát megválasztotta a részvénytársaság Igazgatóságának tagjává három éves időtartamra. Megválasztása a PSZÁF engedélyével lesz hatályos.

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: 12/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta, hogy az igazgatósági tagok díjazásban nem részesülnek az Igazgatóságban betöltött tagságukért, a Felügyelőbizottság tagjai a jelen közgyűléstől a jövő évi rendes közgyűlés időpontjáig havi bruttó forint díjazásban részesülnek. Jelen döntés alapján a tört hónapra arányos díjazás jár. 13/2010/KGY számú határozat: A Közgyűlés megválasztotta a részvénytársaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Kft-t kijelölt könyvvizsgáló: Mádi-Szabó Zoltán, lakcíme: 1081 Budapest, Népszínház u. 29., Kamarai azonosító száma: , anyja neve: Szádóczky Erika egy évre, és felhatalmazta az igazgatóságot arra, hogy folytasson, ha szükséges, tárgyalásokat a könyvvizsgálóval és kösse meg a könyvvizsgálói szerződést azzal, hogy a könyvvizsgáló éves díja nem haladhatja meg az ,-Ft-ot. 14/2010/KGY számú határozat: A Közgyőlés a Budapest Bank július 30.-tól hatályos új székhelyére vonatkozó, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseivel kapcsolatos módosításokat a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. Alapszabályában, az elıterjesztés szerint elfogadja. 15/2010/KGY számú HATÁROZAT: A Közgyűlés meghallgatta az Igazgatóság beszámolóját a 2009-es üzleti évről és megtekintette a társaság évi éves beszámolóját és ezek alapján elhatározza az igazgatóság részére a évi IV. tv. 30. (5) szerinti felmentvény megadását az évi IV. tv ában foglalt esetek kivételével.

5 BUDAPEST BANK NYRT. IGAZGATÓSÁGA