( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

Átírás

1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg ) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján, a befektetők tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a április 24. napján, a HILTON WestEnd Tokaj termében megtartott Közgyűlésén meghozott k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t o k a t. A Közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 77,97%-át, a Társaság sajátrészvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 81,81%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma darab volt. 1/2017. (IV.24.) sz. határozat A Közgyűlés az előterjesztés szerint (az egyes személyekre külön-külön történő szavazással) igen szavazattal, és 314 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 77,97%- át megtestesítő érvényes szavazattal Levezető Elnököt, Chikán Attila László az Igazgatóság tagja igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 77,97%-át megtestesítő érvényes szavazattal, jegyzőkönyvvezetőt dr. Pataki Zoltán, a Társaság vezető jogtanácsosa igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alaptőke 77,97%-át megtestesítő érvényes szavazattal, Szavazatszámlálót dr. Mészáros Melinda, a Társaság jogtanácsosa igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az alaptőke 77,97%-át megtestesítő érvényes szavazattal Jegyzőkönyv Hitelesítőt a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviseli dr. Kuzder Tamás meghatalmazott) személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják. 2/2017. (IV.24.) sz. határozatot A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 81,81%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő, valamint a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. által indítványozott kiegészítéssel ellátott napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámláló felügyeletével történő gépi számlálásához. Napirend: 1 Döntés az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról; 2 Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról; 3 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról; 4 Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról; 5 Döntés a évi adózott eredmény felhasználásáról;

2 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában; 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása; 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajátrészvény ügyletekről; 9 Az Igazgatóság május 10. napján lejáró, sajátrészvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása; 10 Felügyelőbizottsági tag kinevezése 11 A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására és felügyelőbizottsági tag megválasztására tekintettel" 3/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat ( darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 314 tartózkodással meghozott határozat) A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság egyedi és konszolidált üzleti jelentését a Társaság üzleti éve tekintetében. 4/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését. 5/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérleget és a számviteli törvény szerinti egyedi beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal: Mérlegfőösszeg: Adózott eredmény: E Ft E Ft 6/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat ( darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás mellett meghozott határozat) A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt IFRS rendszer szerint elkészített konszolidált beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal: Eszközök összesen: Átfogó eredmény: E Ft E Ft

3 7/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat ( darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tartózkodás mellett meghozott határozat) A Közgyűlés a Társaság előző üzleti évi adózott eredménnyel és a év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) ,- Ft összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve részvényenként bruttó 130,- Ft osztaléknak felel meg. Az adózott eredményből fennmaradó ,- Ft,- összeg tekintetében pedig annak eredménytartalékba helyezéséről dönt. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntéseket hozza meg. 8/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat ( darab leadható szavazatból darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 300 tartózkodással meghozott határozat) A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekéinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Polgári Törvénykönyvről évi V. törvény 3:117. (1) bekezdése szerinti felmentvényt, az ott írt feltételek mellett az Igazgatóság tagjainak megadja. 9/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat ( darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás mellett meghozott határozat) Az Igazgatóság előterjesztése alapján, az Audit Bizottság javaslatának birtokában, a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszáma: Cg , Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: ) április 24. napjától a december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Hruby Attila Úr (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ősrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: ). A könyvvizsgáló díjazása ,- Ft + Áfa/év, a megbízás egyéb feltételei tekintetében a vezérigazgató jogosult dönteni. 10/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés tudomásul veszi, és elfogadja az Igazgatóság sajátrészvény ügyletekről szóló tájékoztatását.

4 11/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés jelen határozatával május 11. napjától számítva tizennyolc hónapos időtartamra szóló időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről az Igazgatóság tagjai által leadható szavazatok legalább háromnegyedének támogatásával határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. A jelen felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma nem lehet több, mint a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények száma, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetők akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint), a legmagasabb összege pedig ,- Ft (húszezer). A jelen határozat alapján adott felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság a fenti keretek között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja, illetőleg utasíthatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére 12/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat ( darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodással meghozott határozat) A Közgyűlés jelen határozatával a mai naptól április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Noah M. Steinberg (anyja leánykori neve: Lewit Sally; lakcíme: 1012 Budapest, Lovas utca 16., adóazonosító jel: ) urat a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának tagját, Chikán Attila László urat, hogy a Társaság nevében a Steinberg úrral megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett: Díjazás: havi ,- Ft. Hatálybalépés napja: április 24. Lejárat: április /2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat ( darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 314 tartózkodás meghozott határozat) A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának pontját az alábbiak szerint módosítja, pontját e) alpontokkal egészíti ki, továbbá az Előterjesztések szerinti módosításokat elfogadja. Az Alapszabály Cégjegyzékben vezetett adatait érintő módosítások az alábbiak:

5 15.1. A Társaság könyvvizsgálója: Név: Deloitte Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. cégjegyzékszám: Cg kamarai nyilvántartási szám: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Név: dr. Hruby Attila anyja neve: Szerdahelyi Katalin lakcíme: Budapest, Ősrepülő utca 21. Fsz. 2. kamarai nyilvántartási szám: A Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama április 24. napjától a december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig szól A Társaság felügyelőbizottságának tagjai: (e) Név: Noah M. Steinberg Lakcím: 1012 Budapest, Lovas utca 16. Anyja neve: Lewit Sally Adóazonosító jele: Megbízatás időtartama: április 24. napjától április 30. napjáig Budapest, április 24. ALTEO Nyrt.