A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata

Átírás

1 Közgyűlésének 1/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

2 Közgyűlésének 2/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Korodi Délia Hegyi Ádám Rinkóczi-Kovács Dániel a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója KBC Securities Magyarországi Fióktelepe magánrészvényes

3 Közgyűlésének 3/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére: dr. Illisics Beáta Forrai Ügyvédi Iroda

4 Közgyűlésének 4/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére: dr. Fömötör Barna Régely Károly Magyar Nemzeti Bank Concorde Értékpapír Zrt.

5 Közgyűlésének 5/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyt választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjául: dr. Kardkovács Kolos Viktor anyja neve: Mezey Ibolya lakcíme: 2089 Telki, Barka utca 28. A kijelölés határozott időtartamú, a év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb május 30. napjáig.

6 Közgyűlésének 6/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) rendkívüli Közgyűlése a Társaság Alapszabályának módosítása tárgyában kelt előterjesztést megtárgyalta, és az Alapszabály alábbi, vastag és dőlt betűvel, aláhúzással, illetve áthúzással kiemelt módosítását, valamint az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozathoz csatolt formában elfogadta. Az Alapszabály pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés; c) döntés a Társaság közép- és hosszútávú stratégiájáról; d) a Társaság átalakulásának más társasági formába történő átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) szétválásának (különválásának, kiválásának) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; e) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik az alaptőke leszállítása, az alaptőke felemelése; f) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; g) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása; h) döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről; i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításról; j) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról; k) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről; l) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; m) döntés - ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről; n) állampapírokba történő befektetéseket kivéve döntés mindazon jogügyletről, amely jogügylet értéke meghaladja a Társaság mindenkori saját tőkéjének 20 %-át, mely érték megállapítása során a két rendes Közgyűlés közötti időszakban megkötött azonos tárgyú jogügyletek értékét össze kell számítani; o) a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság tagjainak kijelölése; p) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról; q) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályzatának jóváhagyása; r) a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelő Bizottságának elnöke megválasztása, visszahívása, díjazása; s) döntés hitelfelvételről, külső forrásbevonásról (kivéve a folyószámlahitel szerződéseket, összességében maximum 300 millió Ft keretösszegig);

7 t) döntés kölcsönnyújtásról, az egyedi munkáltatói kölcsön kivételével; u) döntés a Társaság vagyonának bármely módon történő megterheléséről; v) a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése; w) a Társaság és részvényesei közötti szerződések jóváhagyása, kivéve naptári évenként nettó Ft (azaz ÁFA nélkül tízmillió forint) összegnél alacsonyabb értékre vonatkozó szerződéseket, és az alábbiakban felsorolt, a Társaság szokásos üzletmenetébe tartozó szerződéseket, értékhatárra való tekintet nélkül: i. állampapír adásvétel; ii. keretszerződés értékpapír-számla vezetésére; iii. bankszámla szerződés; iv. folyószámlahitel; v. bankkártya szerződés; vi. megállapodás K2 rendszer használatáról; vii. kereskedési keretszerződések szabadpiaci rendszer használatáról; viii. kereskedési rendszer hozzáférési szolgáltatási szerződés; ix. tőzsdetagsági szerződés; x. árjegyzői szerződés; xi. adatértékesítési szerződések; xii. marketinggel, oktatással, tőzsdei szolgáltatások népszerűsítésével kapcsolatos szerződések; xiii. xiv. munkaszerződések; kibocsátóknak a Társaság által üzemeltetett szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel, regisztrációval, illetve forgalomban tartásukkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásokra vonatkozó szerződések; xv. piacmonitoring tevékenységhez kötődő szerződések; xvi. védjegyhasználati, index licencia szerződések; xvii. kibocsátókkal a Társaság Általános Üzletszabályzata rendelkezései alapján kötendő egyedi megállapodások (pl.: bevezetési-, forgalomban tartási-, közzétételi szabályok, díjkedvezmények, díjfizetés stb.) xviii. a Társaság felé fennálló tartozásokra vonatkozó részletfizetési xix. megállapodások; minden egyéb, a tőzsdetagsághoz, kereskedéshez vagy a kereskedési rendszerhez és adatszolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés, ideértve különösen az OTC aukciós szolgáltatást is. x) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az Alapszabály kiegészül az alábbi 10.2/B ponttal: 10.2/B. A Ptk. szerinti, az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény Közgyűlés általi megadása kizárt a Társaság vezető tisztségviselői vonatkozásában. Az Alapszabály pont második bekezdése törlésre kerül: Az Igazgatóság létszáma Az Igazgatóság legfeljebb 7 tagból áll. Az Igazgatóság tagjai közül egyszerű többséggel megválasztja az Igazgatóság elnökét és alelnökét. Az Alapszabály pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

8 a) a különböző tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása, különösen: - a tőzsdei kereskedési jog megszerzésének, felfüggesztésének és megszűnésének feltételei és eljárási rendje; - a szabályzatok hatálya alá tartozó személyekkel szemben a tőzsde által alkalmazható szankciók, valamint a jogorvoslat rendje; - a tőzsdei kereskedés szabályai; - a tőzsdei termék bevezetésének, törlésének feltételei és eljárási rendje; - a kereskedés felfüggesztésének szabályai és eljárási rendje; - az árfolyam és az egyéb tőzsdei információ nyilvánosságra hozatalának módja; b) a Társaság üzleti tervének elfogadása a Vezérigazgató előterjesztése alapján; c) a közgyűlés összehívása, a közgyűlési napirendi pontok összeállítása, a közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági beszámoló megvitatása és elfogadása, a közgyűlés elnökének kijelölése; d) a tőkepiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása; e) a vezérigazgató munkájának folyamatos nyomon követése; a tőzsdei működés fejlesztése érdekében szükséges kezdeményezések, ajánlások megtétele; f) az Igazgatóság a feladatok elvégzése érdekében jogosult különböző munkabizottságokat, szakértői csoportokat és tanácsadó testületet felállítani; g) a vezérigazgató rendszeres beszámoltatása a munkaszervezet munkájáról; h) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés, a felmondás és a díjazás tekintetében; i) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása. j) a Társaság stratégiájának jóváhagyása. Az Alapszabály pontja törlésre kerül: Az Igazgatóság elnökének az elnöki tisztségből való visszahíváshoz a határozatképes ülésen a jelenlévő igazgatósági tagok legalább 3/4-ének az egyetértése szükséges. Az Alapszabály pont második bekezdése az alábbiak szerint kerül módosításra: A Felügyelő Bizottság létszáma A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság ha törvény eltérően nem rendelkezik tagjai közül választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). Az Alapszabály pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: A Felügyelő Bizottság feladata: a) az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel; b) a Közgyűlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha működése során törvénybe, jogszabályba vagy az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal; c) az ellenőrzési terv, éves ellenőrzési beszámoló elfogadása, d) a belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése; e) a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértéséhez kötött a belső ellenőr munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint díjazásának megállapításával kapcsolatos döntés; e) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a hatáskörébe utal.

9 Az Alapszabály pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: A Társaság könyveinek vizsgálatára, illetve törvényben foglalt feladatok ellátására a Közgyűlés egy állandó könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak. Amennyiben a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, vagy könyvvizsgáló cégnek a megbízása a megújított megbízással, vagy megbízásokkal az 5 (öt) évet eléri, ezt követően 5 (öt) éven belül a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás nem adható. Az Alapszabály kiegészítésre kerül az alábbi ponttal: A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.