A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u , Cg: ) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: ) részvényesei március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták: 1/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a Könyvvizsgáló által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, december 31-ei fordulónapra elkészített, a kizárólag a bankra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfıösszege ,-mFt (azaz Kettımillió-százötvenhétezer-nyolcvan millió forint) volt, és a évi üzleti évben ,-mFt (azaz mínusz Százhuszonhétezer-háromszáztíz millió forint) adózott eredményt ért el. Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerint mérlegfıösszege ,-mFt (azaz Kettımillió-száztizenkilencezerkettıszáznyolcvannyolc millió forint) volt és a évi üzleti évben, ,-mFt (azaz mínusz Százötvenegyezer-nyolcszázhetvenhárom millió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyőlés a CIB Bank Zrt. számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a CIB Csoport konszolidált éves beszámolóját a évi üzleti évre elfogadta. 2/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt évi eredményébıl osztalék kifizetésére nem kerül sor, a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. 3/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 4/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 5/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését május 1. napjától április 30. napjáig és ennek megfelelıen módosítja az Alapszabály 11.2

2 pontját. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-áig köteles megkötni. 6/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés hatályon kívül helyezi az Alapszabály 11.1 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 11.1 A Társaság könyvvizsgálója a Gt. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgáló megbízatása május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30-áig tart. A könyvvizsgálót a Társaság Közgyőlése választja. 7/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés Fabrizio Centrone, Eduardo Bombieri, Jonathan Charles Locke, Plank Gábor és Giorgio Gavioli urakat választja a Társaság igazgatósági tagjainak április 1. napjától március 31. napjáig terjedı határozott idıre. 8/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság vezérigazgatójának Fabrizio Centrone urat választja. 9/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság Alapszabályának 9.4 pontját a fenti 7/2013. (III. 19.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen módosítja. 10/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés Dr. Surányi Györgyöt, Massimo Malagolit, Paolo Sarcinellit, Antonio Furesit, Giorgio Sprianot és Christophe Vellet, valamint az üzemi tanács jelölése alapján Dr. Tóth Sándort, Tölgyesi Máriát és Petendi Aurélt választja a Társaság felügyelıbizottsága tagjainak április 1. napjától március 31. napjáig terjedı határozott idıre. 11/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság Alapszabályának 10.2 pontját a fenti 10/2013. (III. 19.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen módosítja.

3 12/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés Antonio Furesit, Giorgio Sprianot és Christophe Vellet választja a Társaság audit bizottsága tagjainak április 1. napjától március 31. napjáig terjedı határozott idıre. A Közgyőlés tudomásul veszi, hogy a jelen határozat érvényességéhez közvetve a Pénzügyi Szervezetek Állami 13/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság Alapszabálya 2.2 és 2.3 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi és azt alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 2.2 A Társaság telephelyei: 1013 Budapest, Krisztina tér Budapest, Hővösvölgyi út Budapest, Lövıház u Budapest, Petrezselyem u Budapest, Gábor Áron u Budapest, Bécsi út Budapest, Flórián tér Budapest, Mátyás király u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István u Budapest, Petıfi Sándor u Budapest, Ferenciek tere Budapest, Kálvin tér Budapest, Szabadság tér Budapest, Szent István krt Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet krt Budapest, Károly krt. 3/b Budapest, Baross tér Budapest, József krt Budapest, Ferenc krt Budapest, Kırösi Csoma Sándor út Budapest, Fehérvári út Budapest, Tétényi út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Kékgolyó u Budapest, Alkotás út Budapest, Lehel út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Örs vezér tér Budapest, Bosnyák tér Budapest, Szentmihályi út Budapest, Páskomliget utca Budapest, Veres Péter út Budapest, Pesti út Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Kossuth Lajos utca Budapest, Kossuth Lajos u. 5.

4 1222 Budapest, Nagytétényi u Budapest, Hısök tere Budapest, Váci út Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út Budapest, Kerepesi út Budapest, Fehérvári út Budapest, Október 23. út Budapest, vak Bottyán utca 75. A-C. 2.3 A Társaság fióktelepei: 2000 Szentendre, Fı tér Érd, Budai út Budaörs, Szabadság út Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út Piliscsaba, Kinizsi u Budakeszi, Fı utca Gödöllı, Szabadság tér Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a Monor, Kossuth Lajos utca Vecsés, Telepi út Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa György u Esztergom, Széchenyi tér Vác, Széchenyi u Cegléd, Szabadság tér Tatabánya, Fı tér Tata, Ady Endre utca Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Szent Bertalan u Eger, Érsek u Eger, Törvényház út Miskolc, Déryné u Miskolc, Corvin u Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C Debrecen, Piac u Debrecen, Simonffy u. 2/a Hajdúböszörmény, Petıfi S. utca Nyíregyháza, Hısök tere Nyíregyháza, Országzászló tér Mátészalka, Kazinczy u Szolnok, Szapáry u Karcag, Kossuth tér Békéscsaba, Andrássy út Békéscsaba, Andrássy u Gyula, Kossuth tér Orosháza, Széchenyi tér Kecskemét, Csányi utca Kiskunfélegyháza, Kossuth utca Kiskunhalas, Köztársaság u Baja, Déri Frigyes sétány Szeged, Kiss Menyhért u Szeged, Széchenyi tér Szeged, Mérey u. 6/c 6800 Hódmezıvásárhely, Deák Ferenc u Szekszárd, Garay tér Kaposvár, Fı u Pécs, Ferencesek utcája Pécs, Irgalmasok u. 3/ Székesfehérvár, Távírda u. 2/b Székesfehérvár, Palotai út 6.

5 8200 Veszprém, Szeglethy u Veszprém, Óváros tér Keszthely, Kossuth Lajos utca Ajka, Szabadság tér 4/a Pápa, Fı tér Siófok, Szabadság tér Nagykanizsa, Király u Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Gyır, Aradi vértanúk útja Gyır, Czuczor Gergely u Mosonmagyaróvár, Magyar utca Sopron, Várkerület Szombathely, Fı tér Szombathely, Uránia udvar Szolnok, Ady Endre utca Gyır, Budai út 1. 14/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta. CIB Bank Zrt.