2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatai közgyőléseirıl, tulajdonosi határozatokról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u , Cg: ) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról: I. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.; Cg: ) február 26. napján 10:15 órai kezdettel rendes évi közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz tizenhatmilliárd háromszáznyolcvannyolcmillió kilencszázkilencvennégyezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz kilencvenhárommillió százkilencvenegyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. A közgyőlés elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól 2/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól.

2 3) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 3/2009. (II. 26.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a április március 31. közötti idıszakra 4/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai azonosító szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság március 31-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 5) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 5/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Készletezési Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Petıfi Sándor u. 40., Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz harminchatmilliárd négyszázhuszonkilencmillió kilencszázhatvanháromezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz tizenegymilliárd kettıszázharmincötmillió hatszázötvenötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

3 A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményébıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u ; Cg: ) február 26. napja 8:15 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u sz. alatt rendes évi közgyőlést tartott az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz kilencmilliárd százhuszonnyolcmillió négyszázötvenhétezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz háromszázhuszonhárommillió ötszázkilencezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. A közgyőlés elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2) A Vezérigazgató felmentése a év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól

4 2/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés igazolja, hogy a Vezérigazgató munkáját a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság Vezérigazgatóját a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a április március 31. közötti idıszakra 3/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai azonosító szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság március 31-4) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 4/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapszabályát elfogadja. IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Service Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u Magyarország; Cg: ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozza: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz tizennyolcmilliárd nyolcvanhétmillió tizenháromezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz hétszázhetvenkilencmillió hétszáztizenötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Vezérigazgató munkáját a évi

5 végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság vezérigazgatóját a évi 4. A Kizárólagos részvényes a április 1-jétıl március 31-éig tartó V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Margit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz Ötmilliárd Kilencvenhétmillió nyolcszázhetvennégyezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz száztízmillió hatszázharmincnyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi 20., Cg ), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az VI.

6 a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont ERFI 2000 Ingatlanfejlesztı Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Service Zrt február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz kettımilliárd négyszáznyolcvankettımillió kilencszázhetvenegyezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz százhatvankilencmillió hétszáznegyvenkettıezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi 20., Cg ), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont IE-Services Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz egymilliárd száztizenhatmillió hatszáztizenkettıezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz harminchatmillió háromszáznyolcvannégyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl

7 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi VIII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Inter-Európa Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz kilencmilliárd százötvenmillió kilencszáznegyvenháromezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz négyszázhatvanhatmillió száznyolcvanötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi

8 IX. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New-York Broker Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta a vezérigazgató, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz négyszázhuszonötmillió száznyolcvanhétezer forint mérlegfıösszeg mellett 0,- eft azaz nulla forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménye és eredménytartaléka terhére ,- Ft azaz kettıszázhuszonkilencmillió forint osztalék kifizetésére kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Vezérigazgató munkáját a évi végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság Vezérigazgatóját a évi 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5. A Kizárólagos részvényes figyelemmel a Vezérigazgató kinevezésének lejáratára, Binszki Szilárdot március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra a Társaság Vezérigazgatójává választja. 6. A Kizárólagos részvényes a április 1-jétıl március 31-éig tartó 7. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított