JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot tesz a jegyzıkönyvvezetı, a jegyzıkönyv-hitelesítı és a szavazatszámlálók személyére. Felteszi szavazásra a következı határozati javaslatot: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi Zsuzsanna, a részvényesek közül hitelesítı Mogyorósi Zsuzsanna (Blackburn Int. Inc. részvényes képviseletében), a szavazatszámláló bizottság tagjai Lagyánszki Tiborné és Barna Hajnalka legyen. A szavazás megtörténte után a vezérigazgató megállapítja, hogy a közgyőlés egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 62/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi Zsuzsanna, a részvényesek közül jegyzıkönyv-hitelesítı a részvényesek képviseletében Blackburn Int. Inc., képviseli Mogyorósi Zsuzsanna, a szavazatszámláló bizottság tagjai Lagyánszki Tiborné és Barna Hajnalka. A következı határozati javaslat: A közgyőlés levezetı elnökének a Közgyőlés válassza meg dr. Pál Andrást. A szavazás megtörténte után a vezérigazgató megállapítja, hogy a közgyőlés egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 63/2008. sz. határozat: A közgyőlés levezetı elnökének megválasztotta dr. Pál Andrást. A közgyőlés elnöke megállapítja a közgyőlés határozatképességét a kiadott szavazójegyek alapján. Jelen van: db szavazat, amely az összes szavazat ( db) 50,41 %-a. A közgyőlés elnöke ismerteti a közgyőlés napirendi pontjait: 1. FOTEX HOLDING Európai Részvénytársaság Alapszabályának módosítása módosul: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság névre. 2. Könyvvizsgálatért felelıs természetes személy módosítása 1

2 személyre vonatkozó kijelölését módosítja A közgyőlési meghívó megjelent: a Társaság honlapján november 7. napján. Részvényesi kérésre az Igazgatótanács a napirendi pontokat kiegészítette az alábbi napirendi ponttal: Új Igazgatótanácsi tag és új Audit bizottsági tag választása A részvényesi indítványra felvett új napirendi pont a Társaság honlapján november 14. napján jelent meg. Kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt. Elnök kéri a közgyőlést, hogy szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról. 64/2008. sz. határozat: Közgyőlés napirendi pontjai: 1. FOTEX HOLDING Európai Részvénytársaság Alapszabályának módosítása módosul: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság névre. 2. Könyvvizsgálatért felelıs természetes személy módosítása személyre vonatkozó kijelölését módosítja 3. Új Igazgatótanácsi tag és új Audit bizottsági tag választása 1. Napirendi pont: FOTEX HOLDING Európai Részvénytársaság Alapszabályának módosítása módosul: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság névre. A Társaság közgyőlése a FOTEX Nyrt szeptember 26. napján tartott rendkívüli közgyőlésének 54/2008. sz. határozatával elfogadta az SE Alapszabályát. Az Alapszabály 1. pontja alapján a Társaság cégneve: FOTEX HOLDING Európai Részvénytársaság, rövidített cégneve: FOTEX HOLDING SE. A Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság végzésében felhívta a Társaságot a cégnév módosítására, melyben szerepel az Nyrt. megjelölés. Az Igazgatótanács a cégbírósági végzésre tekintettel javasolja, hogy a társaság cégneve az alábbi legyen: 2

3 - a Társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság - a Társaság cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares - a Társaság rövidített cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyrt. - a Társaság rövidített cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Co. Ltd. Levezetı elnök kéri a közgyőlést, hogy határozatával fogadja el a FOTEX HOLDING Európai Részvénytársaság Alapszabályának a cégnévvel kapcsolatos módosítását. Kérdés, hozzászólás nem volt. 65/2008. sz. határozat: A december 31-tıl hatályos Alapszabályban a Társaság cégneve az alábbi: - FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság - angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares - rövidített cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyrt. - rövidített cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Co. Ltd. 2. Napirendi pont: Könyvvizsgálatért felelıs természetes személy módosítása személyre vonatkozó kijelölését módosítja A Társaság közgyőlése a április 26-án kelt 22/2007. sz. határozattal a FOTEX Nyrt könyvvizsgálójává, a szeptember 26-án kelt 60/2008. sz. határozatával pedig az Európai részvénytársaság könyvvizsgálójává választotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelıs természetes személy: Tremmel Zoltán (5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 19. sz. alatti lakos). Levezetı elnök tájékoztatja a közgyőlést, hogy az Ernst & Young Kft személyében felelıs könyvvizsgálója október 01-tıl Bertalan Zsuzsanna (1194 Budapest, Hárs u. 17., anyja neve: Horváth Zsuzsanna, kamarai nyilvántartási száma: ). Levezetı elnök kéri a közgyőlést, hogy Bertalan Zsuzsanna könyvvizsgáló kijelölését, az Ernst & Young Kft személyében felelıs könyvvizsgálójaként határozatával fogadja el. Tekintettel arra, hogy az Európai Részvénytársaság Alapszabálya a könyvvizsgáló személyét tartalmazza, az Alapszabály pontja az új könyvvizsgáló kijelölése miatt módosul. Kérdés, hozzászólás nem volt. 3

4 66/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadta, hogy a FOTEX Nyrt-nél december 31-ig, a FOTEX HOLDING SE Nyrt-nél a Társaság átalakulásának napjától az SE elsı üzleti évét lezáró rendes közgyőlés napjáig könyvvizsgáló: az Ernst & Young Kft, a könyvvizgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló Bertalan Zsuzsanna (1194 Budapest, Hárs u. 17. szám alatti lakos, anyja neve: Horváth Zsuzsanna, kamarai nyilvántartási száma: ). 3. Napirendi pont: Új Igazgatótanácsi tag és új Audit bizottsági tag választása A Társaság közgyőlése dr. Hetényi István (anyja neve: Wabrosch Margit) 1012 Budapest, Attila út 77. szám alatti lakost a FOTEX Nyrt szeptember 26. napján tartott rendkívüli közgyőlésének 49/2008. sz. határozatával december 31. napjától az SE elsı üzleti évét lezáró beszámolót elfogadó rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra az Igazgatótanács tagjává, 56/2008. sz. határozatával pedig december 31. napjától az SE elsı üzleti évét lezáró beszámolót elfogadó rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra az Audit Bizottság tagjává választotta. Dr. Hetényi István a Társaság Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagjának halálára való tekintettel elnök kéri a közgyőlést, hogy Korányi G. Tamást december 31. napjától az SE elsı üzleti évét lezáró beszámolót elfogadó rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra a FOTEX HOLDING SE Nyrt Igazgatótanácsa és Audit Bizottsága tagjává válassza. Tekintettel arra, hogy az Európai Részvénytársaság Alapszabálya tartalmazza az elsı Igazgatótanács és az elsı Audit Bizottság tagjainak megnevezését, az Alapszabály 7.4 és 9.4 pontjai az új Igazgatótanács tag, ill. Audit Bizottsági tag megválasztásával módosul. Kérdés, hozzászólás : Részvényesi képviselı indítványozza, hogy a határozati javaslat terjedjen ki a mai naptól december 31-ig terjedı idıszakra is a tisztségek vonatkozásában. További kérdés, hozzászólás nem volt. Elnök ismerteti a határozati jvaslatot: Korányi G. Tamás ( an.: Sziget Mária) 1014 Budapest, Országház u. 8. szám alatti lakos december 9. napjától december 31. napjáig a FOTEX Nyrt Igazgatótanácsának és Audit Bizottságának tagja, december 31. napjától az SE elsı üzleti évét lezáró beszámolót elfogadó rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra a FOTEX HOLDING SE Nyrt Igazgatótanácsának és az Audit Bizottságának tagja. 4

5 67/2008. sz. határozat: Korányi G. Tamás ( an.: Sziget Mária) 1014 Budapest, Országház u. 8. szám alatti lakos december 9. napjától december 31. napjáig a FOTEX Nyrt Igazgatótanácsának és Audit Bizottságának tagja, december 31. napjától az SE elsı üzleti évét lezáró beszámolót elfogadó rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra a FOTEX HOLDING SE Nyrt Igazgatótanácsának és Audit Bizottságának tagja. Napirendi pontokkal kapcsolatos egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Ezt követıen további napirendi pont és hozzászólás nem lévén a közgyőlés elnöke a közgyőlést lezárja..... dr. Pál András levezetı elnök dr. Gyülvészi Zsuzsanna jegyzıkönyv-vezetı Ellenjegyzem: Mogyorósi Zsuzsanna jegyzıkönyv hitelesítı 5