A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u , Cg: ) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (1027 Budapest, Medve utca Cg ) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetı és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a december 31-i fordulónappal eft azaz ötszáznyolcvanegy millió nyolcszázhúszezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz huszonötmillió százharmincnégyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített, a Felügyelıbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetı munkáját a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıjét a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év 5. A Kizárólagos tag a április 1. napjától március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. 1/13

2 II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Lízing Zrt március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetık és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során eft azaz hatszázhetvenmillió egyszázhatvanhatezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz háromszáztizenhatmillió háromszáznyolcvankettıezer forint adózott és eft azaz száztizenhatmillió háromszáznyolcvankettıezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményébıl eft azaz kettıszázmillió forint osztalék kifizetésére kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıit a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı bizottságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag tudomásul veszi Petzné Lamboy Judit felügyelıbizottsági tag február 10. napján bekövetkezett lemondását, és erre tekintettel módosítja a Társaság Alapító Okiratának 9.2 pontját. 7. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított és kiegészített, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 2/13

3 1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során eft azaz huszonkilencmilliárd százegymillió háromszáztizenkettıezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz kettımilliárd háromszázötvennégymillió hétszázötvennyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év 5. A Kizárólagos tag a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. 7. A Kizárólagos tag a Társaságba december 31-ei hatállyal beolvadt CIL Buda Square Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u ; cégjegyzékszám: ) mérlegét az alábbi számokkal elfogadja. A CIL Buda Square Kft üzleti év során 644 eft azaz hatszázhatvannégyezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz egymilliárd négyszázötvennyolcmillió hétszázharmincötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 8. A Kizárólagos tag a Társaságba december 31-ei hatállyal beolvadt Óbudai Dunapart Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u ; cégjegyzékszám: ) mérlegét az alábbi számokkal elfogadja. Az Óbudai Dunapart Kft üzleti év során eft azaz nyolcmilliárd százhuszonötmillió hatszáztizenegyezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz egymilliárd kettıszázhatmillió hétszázhetvenhatezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 3/13

4 IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 5.; Cg: ) március 23. napján 15:15 órai kezdettel rendes évi közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során eft azaz tizenkettımilliárd negyvenhatmillió négyszázhuszonnégyezer forint mérlegfıösszeg mellett eft, azaz százhatvannyolcmillió ötszáznyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. A közgyőlés elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól 2/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 3/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év 4/13

5 4) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a április március 31. közötti idıszakra 4/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai azonosító szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 5) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 5/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során eft azaz tizenötmilliárd négyszázötvenhárommillió százötvenegyezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz nyolcszázötvenhatmillió nyolcszázhatvanháromezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5/13

6 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év 5. A Kizárólagos részvényes a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VI. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) március 23. napján 15:30 órai kezdettel rendes évi közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló elfogadása 1/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság és a Könyvvizsgáló által a CIB Lízing Zrt évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a Társaság mérlegfıösszege mft (azaz százhuszonhatmilliárd hétszáztizenhétmillió forint) volt, és a évi üzleti évben mft (azaz egymilliárd nyolcszáztizennégymillió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyőlés a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta. 6/13

7 2) évi adózott eredmény felhasználása 2/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Lízing Zrt évi adózott eredményébıl az eredménytartalék részbeni felhasználásával mft osztalék kifizetésére kerüljön sor az Alapszabály 15.1 pontja értelmében a CIB Rent Zrt. a Társaság korábbi részvényese részére. 3) Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelısség alól 3/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 4) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 4/2011. (III. 23.) SZÁMÚKÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 5) A külsı könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a évre 5/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai 7/13

8 nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 6) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 6/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a közgyőlési jegyzıkönyvhöz mellékletként csatolt szövegezéssel. VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) március 23. napján 15:45 órai kezdettel rendkívüli közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) A CIB Credit Zrt. mint beolvadó társaság évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása 7/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Credit Zrt évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Credit Zrt. mérlegfıösszege mft (azaz kettıszáznyolcvanegymilliárd négyszáztizenötmillió forint) volt, és a évi üzleti évben mft (azaz hárommilliárd hétszázhetvenhárommillió forint) adózott eredményt ért el A Közgyőlés a CIB Credit Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87. (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. 2) A CIB Property Zrt. mint beolvadó társaság évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása 8/13

9 8/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Property Zrt évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Property Zrt. mérlegfıösszege eft (azaz harminckilencmilliárd ötszáztizennyolcmillió négyszáznyolcvanezer forint) volt, és a évi üzleti évben eft (azaz - négymilliárd ötszázkilencvenkilencmillió hatszázhatvankettıezer forint) adózott eredményt ért el A Közgyőlés a CIB Property Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87. (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. 3) A CIB Lakáslízing Zrt. mint beolvadó társaság évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása 9/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Lakáslízing Zrt évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Lakáslízing Zrt. mérlegfıösszege eft (azaz huszonegymilliárd ötszázhetvenkilencmillió hatszáznyolcvanegy ezer forint) volt, és a évi üzleti évben eft (azaz - kettımilliárd ötszázötvenegymillió ötvennyolcezer forint) adózott eredményt ért el A Közgyőlés a CIB Lakáslízing Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87. (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. VIII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során eft azaz tizenhatmilliárd kettıszázharmincnégymillió kettıszáz-huszonegyezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz nyolcszáznégymillió kilencszázhuszonkilencezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 9/13

10 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év 5. A Kizárólagos részvényes a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. IX. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során eft azaz tizenhétmilliárd kettıszázhuszonhatmillió hatszázkilencvenkilencezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz hétszázhetvenötmillió negyvenhétezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 10/13

11 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év 5. A Kizárólagos részvényes a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. X. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New York Broker Zrt. v.a. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes a Társaság végelszámolására tekintettel a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 103. (3) bekezdése értelmében a Társaság június 30-tól december 31. napjáig tartó üzleti éve tekintetében a beszámolót az alábbi számokkal elfogadja. A Társaság üzleti év során eft azaz harminckétmillió kettıszáznegyvenhétezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz hárommillió ötszázhétezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 2. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a vezérigazgató munkáját a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év XI. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Holding Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során eft azaz egymilliárd ötszázhetvenhárommillió ötszázhatvanötezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz kettımillió hétszázegyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. 11/13

12 A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év 5. A Kizárólagos tag a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag tudomásul vette Fabio De Grazia és Mihályi Géza ügyvezetık lemondását. 7. A Kizárólagos tag a Társaság Felügyelı Bizottsági tagjává választja Fabio De Grazia-t március 31-ig tartó határozott idıtartamra. 8. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. XII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont BRIVON Hungary Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetı és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a december 31-i fordulónappal eft azaz tizenkettı milliárd kilencszázkettımillió négyszázhatvannégyezer forint mérlegfıösszeg mellett eft azaz - kettımilliárd nyolcszázhuszonkettımillió százhatvanezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített, a Felügyelıbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját. 12/13

13 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatósági tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes a április 1. napjától március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság május 31-éig köteles megkötni. 5. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. 13/13