2/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés ellenszavazat nélkül elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Zrt évi tevékenységérıl.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés ellenszavazat nélkül elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Zrt évi tevékenységérıl."

Ida Veresné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A Szintézis Informatikai ZRt. Közgyőlése, a székhelyén (Gyır, Tihanyi Árpád u. 2.), április 28-án megtartott közgyőlésén igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatokat hozza: 1/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés ellenszavazat nélkül elfogadja az igazgatóságnak a Szintézis Zrt évi tevékenységérıl szóló beszámolóját. 2/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés ellenszavazat nélkül elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Zrt évi tevékenységérıl. 3/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés a Évi adózott eredmény E Ft-os összegének eredménytartalékba helyezését határozta el. 4/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés a beterjesztett 2010.évi éves beszámolót, E Ft mérleg-fıösszeggel, E Ft nettó árbevétellel, E Ft adózott és mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 5/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés a mai nappal elfogadja Szabó István Igazgatósági tag lemondását. 6/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés a mai nappal elfogadja Galló Zoltán Szabolcs Igazgatósági tag lemondását. 7/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés a mai nappal elfogadja Rácz Albert Igazgatósági tag lemondását. 8/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés a mai nappal elfogadja Bognár Pál Igazgatósági tag lemondását. 9/2011.sz. h a t á r o z a t Szabó Istvánt (an.:gombás Rozália) 9028 Gyır Zichy O. u /2011.sz. h a t á r o z a t

2 2 Szabó Dávidot (an.: Pálinkás Ágnes) 9011 Gyır Huszka Jenı u /2011.sz. h a t á r o z a t Bognár Pált (an.: Nagy Julianna) 9026 Gyır Borostyán stny /2011.sz. h a t á r o z a t Rácz Albertet (an.: Szabó Irén 9300 Csorna Uszoda u /2011.sz. h a t á r o z a t Galló Ádámot (an.: Vajó Mária) 9026 Zemplén u /2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés elfogadja a PANNÓNIA Könyvvizsgáló KFT könyvvizsgálói tisztségérıl történı lemondását napjával. 15/2011.sz. h a t á r o z a t A részvényesek napjától 5 éves idıtartamra napjáig a társaság könyvvizsgálójának megválasztják: Pannónia Könyvvizsgáló Kft Gyır Attila u. 12. Cégj. Szám: Könyvv. Ig.sz.: Képv.: Molnár Imre A könyvvizsgálatért felelıs személy: Molnár Imre An.: Farkas Gizella Könyvvizsg.ig.szám: Gyırújbarát, Hunyadi u /2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés tudomásul veszi, hogy a ,-Ft-os alaptıke a tulajdonosi összetételében változás következett be, mely szerint Szabó István ( an.: Gombás Rozália, 9028 Gyır Zichy O. u. 9.) részvényes értékesített Ft névértékő törzsrészvényt (13 db ,-Ft, 3 db ,-Ft) Szabó Dávidnak (an.: Pálinkás Ágnes, 9011 Gyır Huszka Jenı u. 12). Ennek megfelelıen Szabó István ,-Ft (20 db ,-Ft, 6 db ,-Ft) névértékő törzsrészvénnyel, Szabó Dávid ,-Ft (13 db ,-Ft, 3 db ,-Ft) törzsrészvénnyel rendelkezik. A részvények átruházásával kapcsolatos adásvételi szerzıdést az érintettek becsatolták a részvénykönyvbe, a változások átvezetése megtörtént, a részvény átruházási szerzıdés jelen határozat mellékletét képezi.

3 3 17/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés tudomásul veszi, hogy az alapszabály 3. pontjában a tevékenységi körök számozása törlésre kerül. 18/2011.sz. h a t á r o z a t A részvényesek elfogadják az Alapító Okirat 3. pontját az alábbiak szerint: 3. A társaság tevékenységi körei Fıtevékenység: Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme Kiegészítı tevékenység: Számítógép, perifériás egység gyártása Ipari gép, berendezés javítása Gép, hajó, repülıgép ügynöki nagykereskedelme Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészek nagykereskedelme Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szaktanácsadás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Szakmai középfokú oktatás (megbízásos alapon) M.n.s. egyéb oktatás (megbízásos alapon) Oktatást kiegészítı tevékenység (megbízásos alapon) Számítógép, -periféria javítása 19/2011.sz. h a t á r o z a t A részvényesek elfogadják az Alapító Okirat és pontját az alábbiak szerint: Szabó István - sz.: an.: Gombás Rozália lakik: 9028 Gyır, Zichy O. u.9 Részvényeinek száma: 20 db, azaz Húsz darab ,-Ft, azaz Egymillió forint, 6 db, azaz Hat darab ,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló részvény, összesen ,-Ft értékben.

4 Szabó Dávid - sz.: an.: Pálinkás Ágnes lakik: 9028 Gyır, Zichy O. u.9 Részvényeinek száma: 13 db, azaz Tizenhárom darab ,-Ft, azaz Egymillió forint, 3 db, azaz Három darab ,-Ft, azaz Százezer forint névre szóló részvény, összesen ,-Ft értékben. 20/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés az Alapszabály 6.4. pontját az alábbira módosítja: 6.4. Az igazgatóság 5 tagból áll, akiket a közgyőlés a társaság mőködésének öt évre terjedı idıtartamra választ. 21/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés az alapszabály 6.5. pontját az alábbira módosítja: 6.5. Az igazgatóság tagjai tıl ig: a) Szabó István (an.: Gombás Rozália) 9028 Gyır, Zichy O. u. 9. b) Galló Ádám (an.: Vajó Mária) 9026 Gyır, Zemplén u. 9. c) Rácz Albert (an.: Szabó Irén) 9300 Csorna, Uszoda út 27. d) Bognár Pál (an.: Nagy Julianna) 9026 Gyır, Borostyán stny 20. e) Szabó Dávid (an.: Pálinkás Ágnes) 9082 Gyır, Zichy O. u. 9. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók 22/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés az alapszabály pontját az alábbira módosítja: Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjai közül 4 tag jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. 23/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés az alapszabály 8. pontját az alábbira módosítja: 8.) A könyvvizsgáló 8.1. A társaság közgyőlése egy könyvvizsgálót választ a társaság mőködésének 5 üzleti évére terjedı idıtartamra. A részvénytársaság napjától 5 évre, napjáig választott könyvvizsgálója: Pannónia Könyvvizsgáló Kft 9023 Gyır, Attila u. 12. cégj.szám: , könyvv.ig.sz.: képv.: Molnár Imre ügyvezetı

5 5 A könyvvizsgálatért felelıs személy: Molnár Imre an.: Farkas Gizella könyvvizsg. ig.szám: Gyırújbarát, Hunyadi u /2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés az alapszabályt kiegészíti egy új 9. ponttal az alábbiak szerint: 9. A Cégvezetı 9.1. A cégvezetı cégjegyzési joga a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is önálló. A cégvezetı jogaira és kötelezettségeire a Gt. rendelkezései az irányadók A cégvezetı felett a munkáltatói jogot az igazgatóság gyakorolja A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét a cégvezetı irányítja a jogszabályok, az Alapszabály rendelkezései alapján, valamint az Igazgatóság és a közgyőlés döntéseinek megfelelıen A társaság cégvezetıje napjától 5 évre, napjáig: Szabó Dávid (an.: Pálinkás Ágnes) 9028 Gyır, Zichy O. u /2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés az alapszabály korábbi 9.2./a pontját módosítja az alábbiak szerint: A társaság cégjegyzésére jogosultak: a) az Igazgatóság elnöke, a cégvezetı, továbbá Bognár Pál igazgatósági tag önállóan 26/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés az alapszabály korábbi 9.2./a pontját módosítja az alábbiak szerint: A társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat a cégvezetı gyakorolja. 27/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés úgy határozott, hogy az alapszabály pontozása az új 9. pont miatt úgy módosul, hogy az eddigi 9. pont 10. ponttá, az eddigi 10. pont 11. ponttá, az eddigi 11. pont 12. ponttá, az eddigi 12. pont 13. ponttá, az eddigi 13. pont 14. ponttá módosul.

6 6 28/2011.sz. h a t á r o z a t A részvényesek elfogadják az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mely jelen határozat mellékletét képezi. Szabó István Elnök-vezérigazgató

Hasonló dokumentumok

JEGYZİKÖNYV. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik.

JEGYZİKÖNYV. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik. JEGYZİKÖNYV Készült: a Szintézis Informatikai ZRt székhelyén (Gyır, Tihanyi Árpád u. 2.) megtartott közgyőlésrıl. Felvétel ideje: 2012. szeptember 12. 14,00 óra Jelen vannak: A mellékletként csatolt jelenléti