AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

Átírás

1 AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a üzleti évről elfogadja. 4/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság Felügyelő Bizottság által is jóváhagyott felelős vállalatirányítási jelentését a üzleti évről elfogadja. 5/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a üzleti évről elfogadja. 6/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül Matukovics Gábor könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a üzleti évről elfogadja. 7/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően osztalék kifizetéséről nem határoz, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 8/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül a Társaság évi éves beszámolóját eFt mérlegfőösszeggel, eFt mérleg szerinti eredménnyel, eFt saját tőke összeggel és eFt jegyzett tőke összeggel, az econet.hu cégcsoport éves konszolidált beszámolóját eFt mérlegfőösszeggel, 3.058eFt mérleg szerinti eredménnyel, eFt saját tőke összeggel és eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja. 9/2007. ( ) sz. határozat

2 és tartózkodás nélkül az Alapszabályba felveszi a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény szerinti következő tevékenységi köröket: Könyvkiadás Napilapkiadás Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel-kiadás Egyéb kiadás Napilapnyomás Máshova nem sorolt nyomás Könyvkötés Nyomdai előkészítő tevékenység Kisegítő nyomdai tevékenység Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógép, szoftver nagykereskedelme Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme Hardver-szaktanácsadás Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Mozgóképvetítés Alkotó- és előadóművészet Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A Közgyűlés a Társaság új főtevékenységéül megjelöli a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény szerinti Vagyonkezelés tevékenységi kört. A Közgyűlés a és számú tevékenységi köröket a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény általi megváltoztatása miatt átnevezi a következő megnevezésekre: Távközlés, Adatbázis tevékenység, on-line kiadás. 10/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül határozzon módosítja a Társaság cégnevét, idegennyelvű cégnevét, és meghatározza a Társaság idegennyelvű rövidített cégnevét. A Közgyűlés döntése értelmében a Társaság új cégneve: econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, idegennyelvű cégneve: econet.hu Media, Telecommunications and Holding Public Limited Company, idegennyelvű rövidített cégneve: econet.hu Plc. 11/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül a mai nappal visszahívja tisztségükből a

3 Felügyelő Bizottság tagjait, Bakos Bálintot, Bencsik Attilát, dr. Katona Jánost, Sebők Istvánt és Szabó Attilát. 12/2007. ( ) sz. határozat A Közgyűlés igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás mellett Bakos Bálintot (1029 Budapest, Csatlós u. 50. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Andrea) a Felügyelő 13/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül Belán Gábort (1112 Budapest, Hegyalja út 96. szám alatti lakos, anyja neve: Márton Erzsébet) a Felügyelő 14/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül Forró Zoltánt (1104 Budapest, Újház u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Csonka Judit) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a április 26-ig terjedő 15/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül Hartmann Istvánt (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26. szám alatti lakos, anyja neve: Major Ilona) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a április 26-ig terjedő 16/2007. ( ) sz. határozat A Közgyűlés igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás mellett Szabó Attilát (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12. szám alatti lakos, anyja neve: Panyik Erzsébet) a Felügyelő 17/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül dr. Szőke Andrást (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: Rátkai Zsuzsanna) a Felügyelő 18/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül dr. Takács Istvánt (1121 Budapest, Ordas u. 1/b. szám alatti lakos, anyja neve: Halmágyi Éva) a Felügyelő

4 19/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban. 20/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül a létrehozza a Társaság Audit Bizottságát. 21/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül Belán Gábort az Audit Bizottság tagjává választja a április 26-ig terjedő 22/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül Forró Zoltánt az Audit Bizottság tagjává választja a április 26-ig terjedő 23/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül Hartmann Istvánt az Audit Bizottság tagjává választja a április 26-ig terjedő 24/2007. ( ) sz. határozat A Közgyűlés igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás mellett Szabó Attilát az Audit Bizottság tagjává választja a április 26-ig terjedő 25/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül dr. Takács Istvánt az Audit Bizottság tagjává választja a április 26-ig terjedő 26/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság tagjainak díjazását évi bruttó ,-Ft összegben állapítja meg. 27/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1115 Budapest, Ozorai u. 4., Cg , kamarai nyilvántartási száma: ) a Társaság könyvvizsgálójává a 2007.

5 üzleti évre, a évi rendes közgyűlés, de legkésőbb április 30-ig terjedő hatállyal, ,-Ft + ÁFA havi díjazás mellett megválasztja. A Társaság könyvvizsgálatát továbbra is Matukovics Gábor könyvvizsgáló (1115 Budapest, Ozorai u. 4., anyja neve: Gerber Anna, kamarai igazolvány száma: ) végzi el. 28/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság a hirdetményeit a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. 29/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabálya az Igazgatóság előterjesztésének, továbbá a levezető elnök javaslatának megfelelően a jelen határozat melléklete szerinti szövegre módosul, azzal hogy egyúttal külön íven szövegezve is elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 30/2007. ( ) sz. határozat és tartózkodás nélkül a Gt a alapján felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege április 27. és december 31. között névértéken nem haladhatja meg az ,-Ft-ot, azaz Egymilliárd-nyolcszázmillió forintot, január 1. és december 31. között névértéken nem haladhatja meg a december 31-i alaptőke 50 (ötven) százalékát, de legfeljebb a ,- Ft-ot, azaz Kettőmilliárd-hatszázmillió forintot, január 1. és december 31. között névértéken nem haladhatja meg a december 31-i alaptőke 50 (ötven) százalékát, de legfeljebb a ,-Ft-ot, azaz Négymilliárd forintot. A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a határozat meghozatalát megelőző utolsó harminc kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi átlagáraknak az adott napi forgalommal súlyozott átlagának tíz százalékkal csökkentett, egész számra kerekített értékével, illetve ha ez a szám a névértéknél alacsonyabb, úgy a részvény névértékével. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására. Az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint

6 egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály és a Gt. rendelkezései irányadóak. A jelen közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.