Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása"

Botond Fábián
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, melyet a Társaság április 23-i közgyûlése az alábbiak szerint módosított. 1. A Preambulumban felsorolt közgyûlési határozatok kiegészülnek, illetve módosulnak a /2003.(IV.23.)Kgy.h.sz. határozattal. 2. Az Alapszabály 1.5 pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: "1.5 A Társaság tevékenységi köre A Társaság fõ tevékenysége az egységes statisztikai rendszer kódjegyzéke (TEÁOR'03) alapján: Villamosenergia-elosztás, kereskedelem Egyéb tevékenységek a TEÁOR '03 szerint: Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés, befejezõ mûveletek Egyéb nyomdai tevékenység Számítógépes adathordozó sokszorosítása Fémszerkezet gyártása Fém épületelem gyártása Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása Mérõmûszer gyártása Épületbontás, földmunka Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Gépjármûjavítás Szállodai szolgáltatás, étteremmel Szállodai szolgáltatás, étterem nélkül Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Éttermi, cukrászdai vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Közúti teherszállítás Távközlés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Irodagép, számítógép kölcsönzése

A Preambulumban felsorolt közgyûlési határozatok kiegészülnek, illetve módosulnak a /2003.(IV.23.)Kgy.h.sz. határozattal. 2. Az Alapszabály 1.5 pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: "1.

2 71.34 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Hardver-szaktanácsadás Szoftver-kiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Iroda-, számítógép javítás Egyéb számítástechnikai tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység (azzal a korlátozással. hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság) Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Munkaerõ-toborzás, - közvetítés (azzal a korlátozással, hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság) Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Felnõtt- és egyéb oktatás Járóbeteg-ellátás A Társaság a TEÁOR'03 szerinti számú fõ tevékenysége folytatásához rendelkezik a 37/2003. számú, január 1. keltezésû, a villamos-energia közüzemi szolgáltatásra a Magyar Energia Hivatal által kiadott Mûködési Engedéllyel, valamint a 31/2003. számú, január 1. keltezésû, a villamosenergia elosztói szolgáltatásra a Magyar Energia Hivatal által kiadott Mûködési Engedéllyel." 3. Az Alapszabály 2.3.2(v) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 2.3.2(v) pont: "a Társaság lemondása a villamos energiáról szóló évi CX. törvény (a Vet.) szerinti kizárólagos szolgáltatási jogáról a Mûködési Engedélyben meghatározott szolgáltatási területen". 4. Az Alapszabály pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály pont: "A Társaság szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Magyar Energia Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Magyar Energia Hivatal nem tagadhatja meg az alaptõke leszállításához való hozzájárulást, ha azt a Társaság számára külön jogszabály kötelezõvé teszi." 5. Az Alapszabály az alábbi és pontokkal egészül ki: Alapszabály pont: 2

hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság) 74.14 Üzletviteli tanácsadás 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 74.

3 "A Társaságban történõ jelentõs befolyás, közvetlen, vagy többségi irányítást biztosító befolyás szerzéséhez, és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges." Alapszabály pont: "A Magyar Energia Hivatal fenti (2.6.3 pont szerinti) határozatának hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be, és a Társasággal szemben jogot nem gyakorolhat." 6. Az Alapszabály pontjának második bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály pont második bekezdés: "A Közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyûlés napja elõtt lega1ább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kívánságára a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelezõ a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyûlés határozata kötelezi az Igazgatóságot." 7. Az Alapszabály (l) és (r) pontjai törlésre kerülnek, és helyükbe az alábbi szövegek lépnek: Alapszabály (l) pont: "a Társaság lemondása a Vet. szerinti kizárólagos szolgáltatási jogáról a Mûködési Engedélyben meghatározott területen;" Alapszabály (r) pont: "a Társaság fõ üzleti tevékenysége (TEÁOR 40.13) lényeges részének átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése más vállalkozás javára (ide értve a leányvállalatokat is);" 8. Az Alapszabály pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály pont: "A Közgyûlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményezõ döntést, ha bármely befektetõ(k) elõzetesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktõzsde mindenkor hatályos szabályzataiban elõírt módon." 9. Az Alapszabály 3.3.4(ii) pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.3.4(ii) pont: "a Társaság által kötött alábbi jogügyletek jóváhagyása: 3

4 (a) olyan beruházási szerzõdések, amelyek értéke az (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják; (b) olyan közép- és hosszúlejáratú hitelszerzõdések (hitel felvétele és hitel nyújtása), amelyek értéke a (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják; (c) a Társaság rendes üzletmenetén kívül esõ váltóügylet, kezesség- vagy garanciavállalás, továbbá másfajta biztosíték adása; (d) olyan egy évnél hosszabb tartamú bérleti és haszonbérleti szerzõdések, amelyek éves bérleti díja a (egymillió) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják." 10. Az Alapszabály 3.3.4(iv) pontjának (d) bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.3.4(iv) pont (d) bekezdés: " (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forint értéket meghaladó, a Társaság rendes üzletmenetén kívül esõ nagy kockázattal járó ügyletek megkötéséhez, ilyen intézkedések megtételéhez." 11. Az Alapszabály 7. pontja törlésre kerül, és helyébe a következõ szöveg lép. Alapszabály 7. pont: A Társaság a hirdetményeit a Népszabadság és a Magyar Tõkepiac címû napilapokban, a jogszabályban elõírt esetekben pedig a Cégközlönyben teszi közzé. 12. Az Alapszabály 8.1 pontja hatályát veszti, és az Alapszabály 8.2, 8.3 és 8.4 pontjainak számozása értelemszerûen 8.1, 8.2 illetve 8.3-ra módosul. Debrecen, Bakács István a közgyûlés elnöke (név) hitelesítõ részvényes dr. Denich Ágnes jegyzõkönyvvezetõ Tanúsítom, hogy ez az okirat a TITÁSZ Rt. Alapszabályának módosítása, melyet a TITÁSZ Rt. közgyûlése napján jóváhagyott. Az Alapszabály módosítását ellenjegyzem Debrecenben, napján. dr. Denich Ágnes 4

000 (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják; (c) a Társaság rendes üzletmenetén kívül esõ váltóügylet, kezesség- vagy garanciavállalás, továbbá másfajta biztosíték adása; (d)

5 vezetõ jogtanácsos 5

Hasonló dokumentumok

"A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. "

1. Napirendi pont A 2002. üzleti év zárása 1. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. " 2. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés