P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

Átírás

1 P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg sz. alatt bejegyzett Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratát a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseire az Alapító határozatai szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat PREAMBULUM rendelkezési az alábbiakra módosul: A társaság célja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a jogelőd társaságok egyesülése (összeolvadása) tárgyában hozott 294/2000.(06.09.) számú határozata alapján a közfeladat ellátása, közszükséglet kielégítése. Ezek a közszükséglet kielégítésére szolgáló fő feladatok különösen: Közművek (vízi, csatorna, távhő, KAF) kezelése működtetésének biztosítása, önkormányzati ingatlanvagyon kezelése, hasznosítása, piac- és vásár üzemeltetés. 2.) Az alapító okirat IV. A társaság tevékenységi köre a főtevékenység és az egyéb tevékenységek vonatkozásában január 1. napjától-az üzemeltetési feladatok módosulásával- törlésre kerülnek illetve egy új bekezdéssel kiegészülnek, a társaság tevékenységi körei január 1. napjától az alábbiak: 6. A társaság tevékenységi körei (TEÁOR 08 szám szerint): A társaság főtevékenysége Vagyonkezelés holding Kiegészítő (egyéb) tevékenységek Gőzellátás, légkondicionálás Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés

2 Egyéb speciális szaképítés m.n.s Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, könyvvizsgálói tevékenység kivételével Üzletvezetés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Piac-, közvélemény-kutatás Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Munkaközvetítés Munkaerőkölcsönzés Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás Egyéb foglalás Személybiztonsági tevékenység Biztonsági rendszer szolgáltatás Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyén irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Sport, szabadidős képzés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Sportlétesítmény működtetése Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Számítógép-, periféria javítása Fizikai közérzetet javító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A Gt ának rendelkezéseire figyelemmel az Alapító felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével valamint a gazdasági társaság telephelyeinek módosítására vonatkozó döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító okirat módosítására. 2

3 3.) Az alapító okirat VI. fejezet A TÁRSASÁG SZERVEZETE C.) pontja január 1. napjától törlésre kerül és az alábbi rendelkezések lépnek helyébe: C. Az igazgatóság elnöke, vezérigazgató cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag 4.) Az alapító okirat VI. fejezet A TÁRSASÁG SZERVEZETE A) pontja Az Alapító kizárólagos hatáskörét szabályozó 2. pont a-r) felsorolást követően az alábbi bekezdéssel kiegészül. 2. A gazdasági társaság c) pont szerinti átalakulásáról Alapító a Gt a alapján egy döntéssel határoz, ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik. 5.) Az alapító okirat VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE B) Az igazgatóság 3. pontja 3.1.pontra változik és kiegészül 3.2. ponttal január 1. napjától az új igazgatósági tagok megbízatásának kezdetével 3.2. Az igazgatóság tagjainak az alapító az alábbi személyeket jelöli január 1. napjától március 31. napjáig terjedő időtartamra: Név: január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra: Név: január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra: Név: 6.) Az alapító okirat VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE B) Az igazgatóság 5. pontjában szabályozott rendelkezések közül január 1. napjától törlésre kerül az alábbi szövegrész - a cégvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása az alapító hatáskörébe utalt kérdéseket kivéve 3

4 7.) Az alapító okirat VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE B) Az igazgatóság 6., 8., pontja január 1. napjától az alábbiakra módosul 6. Az igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén a két másik igazgatósági tag együttesen jogosult összehívni. 8. Az igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló. 8.) Az alapító okirat VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE C.) pontjának rendelkezései január 1. napjától az alábbiakra módosulnak egyidejűleg a cégvezetőre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik: C. Az igazgatóság elnöke, vezérigazgató cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag 1. Az igazgatóság elnökét az Alapító az Igazgatóság tagjai közül kijelöli. Igazgatóság elnöke január 1. napjától-2011.március 31. napjáig. Név: Az igazgatóság elnökének hatáskörét, feladatait részletesen az igazgatóság ügyrendje állapítja meg. Az Igazgatóság Elnöke képviseli harmadik személyek felé az Igazgatóságot, és önállóan gyakorolja mindazon jogokat, amelyek nincsenek az Alapítónak vagy az Igazgatóságnak fenntartva. 2. Az elnök, mint az igazgatóság tagja a jogviszonya fennállásáig jogosult a vezérigazgató cím használatára A vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat kereti között, illetve az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Hatáskörébe tartozik mindazon ügy, amely nincs az Alapító vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörében, valamint hatáskörébe tartoznak azok az ügyek, amelyeket az Igazgatóság részére delegált A vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tagot e minőségében megillető jogokra és kötelezettségre összhangban a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 22. (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai irányadóak A vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag jogosult átruházni a hatáskörébe tartozó döntési jogosultságokat a társaság munkavállalóira, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Igazgatóság kizárólag részére delegált A Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag gyakorolja. 4

5 2.5. Amennyiben a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag megbízási jogviszonya bármely okból megszűnik, úgy igazgatósági tagságának megszűnéséről és új igazgatósági tag választásáról az Alapító soron kívül határoz A vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag köteles havonta jelentést készíteni az ügyvezetésről, amely jelentésnek tartalmazni kell a vagyoni helyzet és az üzletpolitika alkalmazását Az Igazgatóság a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag megbízási jogviszonyának megszűnése, vagy a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag tartós akadályoztatása esetén a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott új igazgatósági tag kijelöléséig, illetve az akadályoztatás megszűnéséig megbízott vezérigazgatót jelölhet ki, és annak jogkörét a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag jogkörének keretein belül meghatározhatja. 3. A vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag fő feladatai (és jogai): a) Hatáskörében kialakítja a Társaság munkaszervezetét, irányítja a szervezet gazdasági, pénzügyi és egyéb tevékenységét, b) Gyakorolja a munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogkört, ill. azokat részben átruházhatja. c) Végrehajtja az Alapító ill. az igazgatóság döntéseit, d) Döntés beruházási ügyekben 10 millió Ft értékhatárig, e) Elkészíti a működéshez szükséges belső szabályzatokat, f) Dönt a részvénytársaság, illetve az annak tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyonából történő olyan társasági vagyon elidegenítés esetén, melyet az igazgatóság a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatában a hatáskörébe utal, g) döntés a részvénytársaság vagyonára vonatkozóan nettó 150 millió forint forgalmi érték alatti vagy azt elérő társasági vagyon elidegenítése vagy megterhelése esetén, h) döntés 150 millió forint érték alatti vagy azt elérő hitelfelvétel illetve hitel hosszabbítása esetén, i) döntés a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévő gazdasági társaságok társasági vagyonára vonatkozóan olyan nettó 50 millió forint forgalmi érték alatti vagy azt elérő elidegenítésről vagy megterhelésről, melyről az adott társaság társasági szerződése/alapszabálya/alapító okirata alapján a társaság legfőbb szerve dönt, j) döntés a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében olyan 50 millió forint alatti vagy azt elérő hitelfelvétele vagy hosszabbítása esetén, melyről az adott társaság társasági szerződése/alapszabálya/alapító okirata alapján a társaság legfőbb szerve dönt, k) leányvállalatok esetében gyakorolja a tulajdonosi és az ügyvezetés feletti munkáltatói jogokat, melyről az adott társaság társasági szerződése/alapszabálya/alapító okirata alapján a társaság legfőbb szerve dönt. 9.) Az alapító okirat VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE D.) pontjának A Felügyelő Bizottság rendelkezései január 1. napjától 3.pont vonatkozásában 3.1.pontra módosul és új 3.2. pont rendelkezéseivel- az új felügyelő-bizottsági tagok megbízatásának kezdetével- kiegészül, illetve a 6.pont módosul: 3.2. A felügyelő bizottság tagjává az alapító a január 1. napjától 20.. napjáig terjedő határozott időre az alábbi személyeket jelöli ki: 5

6 3.2.1.Név: Név: Név: A felügyelő bizottság: - ellenőrzi a társaság ügyvezetését, - a társaság a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tagjától és vezető állású dolgozóitól bármikor jelentést, felvilágosítást kérhet, - a társaság könyveit és iratait legalább negyedévenként köteles megvizsgálni, - köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett minden fontosabb jelentést, a mérleget és a vagyonkimutatást, - javaslatot tesz az éves mérleg és eredmény kimutatás elfogadására és az eredmény felosztására, - képviseli a társaságot az igazgatóság vagy az igazgatóság tagjai ellen az alapító határozatai alapján indított perben. 10.) Az alapító okirat VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE E.) pontjának A Könyvvizsgáló 3.pontja rendelkezései január 1. napjától az alábbiakra módosul: 1. A könyvvizsgáló: - betekinthet a társaság könyveibe, - a társaság tisztségviselőitől, a társaság a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tagjától és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, - a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja, - köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett minden jelentést, véleményét köteles írásban ismertetni, - jelen lehet a felügyelő bizottság és az igazgatóság ülésein. 11.) Az alapító okirat VII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE január 1. napjától az alábbiakra módosul: VII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 6

7 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult személyek a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevüket a cégbíróságnál a cégiratokhoz csatolt hiteles aláírási címpéldányok vagy aláírás-minta szerint az alábbiak szerint írják: a) az igazgatóság elnöke, vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag önállóan; b) az Igazgatóság másik két tagja együttesen; c) a Társaság aláírási joggal felruházott két alkalmazottja együttesen, a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag erre vonatkozó utasításában foglalt jogkörben és értékhatárig. Jelen alapító okirat módosításában nem szabályozott kérdésekben a társasági rendelkezések változatlan tartalommal fennállnak. Pécs, december 16. Dr. Páva Zsolt Polgármester Alapító képviseletében Z á r a d é k : Igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat szövege megfelel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint Alapító által /2010.(12.16.) Pécs Holding Alapító Okiratának módosítása határozatban foglaltaknak. Szerkesztettem és ellenjegyeztem: Pécsett, december 16. Boráné dr. Matkó Mária ügyvéd 7625 Pécs, Törekvés utca 15. Ü.ig.sz.:104337, 91/V. 7