BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

Átírás

1 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének november 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! március IS-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). Ennek a hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szól a évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.). E szerint a Ptk. hatályba lépésekor a cégjegyzékbe már bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatályba lépését követő első módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a Cégbíróságnak benyújtani [Átmeneti tv. 12. (l) bekezdése]. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér szám alatt bejegyzett telephely megszűnése és az 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61 /2. szám alatti új telephely (CsabaPark) létesítése miatt vált szükségessé. Az alapító okirat módosítása miatt kell az alapítónak döntenie a társaság Ptk. szerinti továbbműködéséről, és létesítő okiratának (alapító okiratának) a Ptk. rendelkezéseivel történő összhangba hozásáról. Mellékelten beterjesztjük az alapító okirat módosítását, amely tartalmazza a működésünkből adódó és az új Ptk. hatályba lépése miatt szükségessé vált módosításokat. Az ügyben két határozat meghozatalára van szükség, az egyik döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szól, a másik a jelenleg hatályos alapító okirat módosításáról. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló döntést és az alapító okirat nlódosítását megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

2 2 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a társaság felügyelő bizottságának határozata a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, meghozni. hogy szíveskedjen döntését a határozati javaslat alapján HATÁROZATI JAVASLAT 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója dönt a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: l.) A társaság az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér szám alatt bejegyzett telephelyét megszünteti. 2.) A társaság 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. szám alatt új telephelyet létesít. 3.) Az alapító rögzíti, hogy a társaság tevékenységi köre a működés során az alábbi - már cégjegyzékben feltüntetett - tevékenységgel egészült ki: Éttermi mozgó vendéglátás Hús-, húsáru kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Egyéb takarítás L

3 3 Az alapító a létesítő okiratát az alábbiak szerint hozza összhangba a Ptk. rendelkezéseivel. II. 1.) A létesítő okirat elnevezése alapszabályra változik. A létesítő okiratban az alapító okirat megjelölés mindenütt az alapszabályra módosul. 2.) A létesítő okiratban a Gt.-re történő hivatkozások helyébe a Ptk.-ra történő hivatkozás lép. 3.) A létesítő okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. Az igazgatóság 9.J. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely 5 (öt) természetes személy tagból áll. Valamennyi tagját és közülük az Igazgatóság elnökét is az Alapító jelöli ki. Az Igazgatóság tagjai a kép v ise le tre, illetve cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint képviselik, illetve jegyzik a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben Az Alapító által a 20J5.január J-tőI20J9. december 3J-ig terjedő időszakra kijelölt 5 (öt) tagú igazgatóság: Az igazgatóság elnöke: (név, an.:, lakcím) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatósági tag feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az igazgatósági tisztség, illetve az erre vonatkozó megbízatás munkaviszony keretében nem látható el. Megszűnik az igazgatósági vezető tisztségviselői megbízatás -a megbízás időtartamának lejártával; -megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; - visszahívással; - lemondással; -a tag tisztségviselő halálával; -a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; -a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

4 4 Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az igazgatósági tag az ügyveze tés i tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. Az Igazgatóság bármely tagja kérheti a bíróságtól az alapító által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. 4.) A létesítő okirat 9.3. pontjának 8. és 13. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: -az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapító részére évente legalább háromszor (Il, III és IV negyedév), a felügyelőbizottság részére pedig legalább 3 havonta jelentést készít; -az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapítói döntést kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy - a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; - a társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; - a társaságo t fizetésképtelenség fenyegeti vagyfizetéseit megszüntette; vagy - a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi; 5.) A létesítő okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A felügyelőbizottsági tag a tisztségről az igazgatósághoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb abejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá Ha a fe lügyelőb izo ttság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az alapítótól kérni e kérdés megtárgyalását és a szükséges határozatok meghozatalát. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. 6.) A létesítő okiratban a könyvvizsgáló elnevezés az állandó könyvvizsgáló elnevezésre változik. 7.) A létesítő okirat pontjában a jogszabály megnevezése: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V törvény. A létesítő okirat egyéb rendelkezései nem változnak.

5 5 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Felelős: Határidő: Szarvas Péter polgármester Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke december 10. Békéscsaba, november 21. Ko!!ld az igazgatóság elnöke Ellenjegyzés: JOgI: pénzügyi: ~/