1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága valamint Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága 2012. február 6-i nyilvános és rendkívüli valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl: Bencze László a Bizottság elnöke, Nagy János bizottsági tag, Sztyehlik Sándor bizottsági tag, dr. Tája Eleonóra bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Gaál Erika bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Jelen vannak a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság részérıl: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke, Pintér Erzsébet bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Domonyi Károly bizottsági tag, Némethné Fiel Gabriella bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, dr. Labundy Norbert jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Puskásné Illanicz Dóra a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje, Pogány György a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje. Egyéb: Kernács Erzsébet védını jelölt, Molnár Erika védını jelölt. A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı vezette és készítette el. A Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2012. február 6-án megtartotta együttes, nyilvános és rendkívüli ülését.
Jegyzıkönyv rögzíti, 17 óra 30 perckor Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja: az 5 fıs Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság tagjai közül 2 fı tag jelen van éppen ezért a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság nem határozatképes. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megköszöni a megjelent bizottsági tagnak a jelenlétét a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság részérıl az ülést berekeszti. Jegyzıkönyv rögzíti, 17 óra 30 perckor Bencze László bizottsági elnök megállapítja: az 5 fıs Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai közül 3 fı tag jelen van, a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes. Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a bizottság nyilvános és rendkívüli valamint zárt ülését megnyitja. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az együttes, nyilvános és rendkívüli valamint zárt ülés kezdetén, - elfogadta 2012. február 6-i együttes, nyilvános és rendkívüli, valamint zárt ülésének napirendjét, az alábbiak szerint: Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. február 6-i együttes, nyilvános és rendkívüli, valamint zárt ülésének módosított és kiegészített napirendje az alábbi: N y i l v á n o s, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára (szükség szerint, az anyag I. körös megvitatása) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ E g y e b e k. Z á r t, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által kiírt, a védınıi álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke indítványozza, hogy a megjelent vendégekre tekintettel a Bizottság zárt ülésen folytassa tovább munkáját, feladat ellátását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 17 óra 30 perckor zárt ülésen folytatja a munkáját, feladat ellátását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László a Bizottság elnöke a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. február 6-i zárt ülését, - a zárt ülésen érdemben tárgyalható, további tárgyalandó napirendi pont hiányában 2012. február 6-án 18 óra 00 perckor berekeszti. 2
(Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. február 6-i zárt ülésérıl külön Határozatok Tára, valamint jegyzıkönyv készül.). Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 18 óra 00 perckor nyílt ülésen folytatja a munkáját, feladatellátását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. február hó 6-i nyilvános és rendkívüli bizottsági ülése: Bencze László bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendkívüli ülése 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára (szükség szerint, az anyag I. körös megvitatása) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy elsı körben vitatatja meg a Bizottság a 2012. évi költségvetés tervezetet. Még folyamatban vannak bizonyos tételek pontosítása, azonban a fı számokat a Pénzügyi Irodavezetı ismertetni fogja. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: elöljáróban elmondja, hogy nagyon fontos tudni, hogy a jogszabályi változásoknak köszönhetıen, amelyek december végén kerültek megjelentetésre a Magyar Közlönyben és január 1-tıl érvényesek, merıben átszabták az Államháztartást. Más szerkezetben épül fel a költségvetés, a tavalyi évvel szinte összehasonlíthatatlan. Minden szervnek önálló elemi költségvetést és beszámolót kell készíteni. Ez azzal jár, hogy újra adószámokat kellett kérni minden intézménynek, valamint önálló költségvetési bankszámlával is kell mindenkinek rendelkeznie. Tevékenységüket önállóan látják el azonban a gazdálkodási feladatait az Önkormányzat látja el. Fontos elkülöníteni azt, hogy mi tartozik az Önkormányzathoz, mint jogi személyiséghez, illetve az irányítása alá tartozó intézmények milyen feladatokat látnak el. Az Önkormányzati költségvetésben az új Önkormányzati Törvényben az önkormányzat kötelezı feladatian pl. közterület fenntartása, köztemetı fenntartás, közvilágítás, ezen feladatok dologi és személyi kiadásait lehet tervezni illetve az önként vállalt feladatok is ide tagozódnak. Minden állami támogatás, helyi adó bevétel az Önkormányzaton kell, hogy megjelenjen. A Polgármesteri Hivatal tekintetében csak kifejezetten a hivatal nevében végzett tevékenységek kiadásai jelenhetnek meg illetve a Képviselı- testület fenntartásához és mőködtetéséhez szükséges kiadások is. Az elkészített táblázatban az Önkormányzat, mint önálló jogi személyiség jelenik meg. 3
A kiadási oldalakon javasolja a Bizottság részére, hogy soronként menjenek végig és elmondja, hogy az adatok milyen tényeket tartalmaznak. Úgy gondolja, hogy az elkészített tervezet a valós adatokat tartalmazza és a valós képet mutatja. Felmerülhet a kérdés a folyószámlahitel kapcsán, hogy ez mit takar? Jogszabályi változás eredménye ez is. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatban elmondja, hogy nincsen állami támogatásuk jelen pillanatban, ezért került beállításra a részükre a 420.000 Ft. Az utolsó oldalon az épülendı bölcsıdének nem látta még a fenntartási költségét a pályázatban vállalt személyeket illetve azok bérét építette be. Azonban az üzemeltetésre és a fenntartása semmilyen költség nem került betervezésre. Az egészségügyi intézmény tekintetében elmondja, hogy a laborosok ¾ álláson vannak az egészségügyi menedzser, az iskolai védını, védınık bére a közfoglalkoztatottak bére ebben az évben 22 M Ft. Ebben az évben úgy tervezte a költségvetést, hogy 100 %-ban kerül támogatásra a közmunkások bére és a járuléka is. Tavalyi évben nem így volt. Bérek tervezése novembertıl novemberig tart. Az új védını álláshelyre is betervezésre került 2 M Ft. A dologi kiadások esetében el kívánja mondani, hogy ebben található a készlet beszerzés. Ide tartozik a gyógyszer beszerzés, vegyszer beszerzés 130.000 Ft értékben ezek fertıtlenítı szerek amelyeket a labor, szakorvosok használják fel. Nyugta, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, 500.000 Ft-os tétel ebbıl a számlalevél amely az iskolai étkeztetés kapcsán merült fel mivel eddig a Polgármesteri Hivatal végezte és az ı nevében került kiállításra a számla korábban. Azonban jelen pillanatban így már nem mőködhet ezért van szükség a számlalevél formátumra. A következı tétel amire ki kíván térni az a hajtó és kenıanyag 1.810. e Ft, melybıl 1 M Ft-ot számolt a közmunkásoknak a gépek, láncfőrészek használatára valamint kettı autó üzemeltetése is ide tartozik. Nagyobb kiugró tétel, amely 1,2 M Ft-ot képez a Diagnosztikum Kft-tıl beszerzendı vérvételi csövek. A gyógyszer beszerzésnél meg van határozva, hogy egy adott személy havi szinten mennyit költhet éppen ezért a vérvételi csövek tekintetében a tavalyi adatokat vette figyelembe. A kis értékő tárgyi eszközök esetében szintén a tavalyi tényadatokat figyelembe véve készítette el a kalkulációt. Az iskolai védını, 4. sz. háziorvosi körzet, labor illetve a szakorvosok esetében merült fel. A munka és védıruha tekintetében elmondja, hogy 1.230 M Ft került betervezésre. Ebbıl nagyobb tételt képez az egészségügyben használatos eszközök köre. A közfoglalkoztatottak esetében is védıeszközöket be kell szerezni mivel jogszabályi kötelezettség. Az egyéb anyagbeszerzés pedig kiadja az egész készletbeszerzést, ide tartozik a tisztítószer illetve egy 500.000 Ft-os karbantartási anyag költség. Polgárné Czerjak Judit képviselı: az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy megfelelı, ahogy az Irodavezetı a tételeket ismerteti, de ennek ellenére nehezményezi, hogy ı és a többi képviselı nem kapott egy ilyen írásos anyagot, amit át tudna tételesen vizsgálni. Csak a végösszegeket látja, ami számára nem megfelelı és úgy gondolja, hogy feltétlenül szükséges lenne egy magyarázó rész is. Számára ez az ülés egy haszontalan idıtöltés, aminek nincs semmi értelme, úgy gondolja, hogy elég nagy felelısség anélkül döntést hozni, hogy nem kap megfelelı tájékoztatást. 4
Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: a felvetésre reagálva elmondja, hogy sajnos a magyarázó részt nem tudta elkészíteni, hiszen a hétvégéje ráment arra, hogy a tényadatokat feldolgozza és elkészítse ezt a táblázatot. Polgárné Czerjak Judit képviselı: elmondja, hogy ez a tény nem nyugtatja meg ıt és nem megfelelı indok. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: elmondja, hogy amikor ı ebbe a pozícióba került, az volt a kérés, hogy érthetı és részletes adatokat kérnek. Éppen ezért úgy gondolta, hogy megkíméli ıket attól a táblázattól, ami a részleteket tartalmazza. Elkészített helyette egy összefoglaló táblázatot, ami a konkrét adatokat tartalmazza és abban az esetben, amikor konkrét kérés hangzik, el akkor azt ki fogja fejteni. Azért nem került kinyomtatásra, mert nagyon sok száraz adatot tartalmaz és mivel egyik képviselı sem pénzügyi szakember, sokkal könnyebben tud magyarázatot adni, ha kérdés merül fel. De amennyiben szükséges, a holnapi napon valamennyi adat felkerül a W meghajtóra és ott lehet tanulmányozni. Az úgymond régi vezetéssel- úgy értesült - az volt a gond, hogy nem érthetı módon került bemutatásra a költségvetés, nem tudták a képviselık, hogy az adatok mögött mi lakozik. Úgy érzi, hogy teljesen hétköznapi nyelven magyarázta el az adatokat. Polgárné Czerjak Judit képviselı: elöljáróban annyit mondana, hogy kikéri magának ezt a hangnemet, hiszen úgy beszél az Irodavezetı asszony a képviselıkkel, mint ha értelmi fogyatékosok lennének. Emelt, ingerült hangon nem lehet beszélni egy költségvetési tárgyaláson. İ maga is nagyon sok feladatot vállal, ebben a költségvetési idıszakban több napon keresztül dolgozott ezen, éppen ezért nem érti és nem kívánja elfogadni a hivatkozást, hogy miért nem kaptak megfelelı adatokat. Mala Ferenc alpolgármester: el kívánja mondani, hogy a kiosztásra került elıterjesztés nem megfelelı, felelısen nem lehet benne dönteni. Nyugodt szívvel nem lehet a megfelelı álláspontot kialakítani. Sokkal részletesebben és magyarázó szöveggel kellett volna beterjeszteni, ahogy korábban már jelezték a Bizottságok. Nem tudják megítélni a képviselık, hogy az adott számok megfelelıek, illetve módosítani szükséges- e. Példaként említi, hogy a Gerje- Forrás Kft-vel a tavalyi évben voltak gondok, éppen ezért szükséges lett volna egyeztetni ebben a kérdésben. İ maga beszélt Csapó Attilával, aki elmondta, hogy a táblázatban szereplı összeg nem helytálló, azt mondta az Irodavezetı asszonynak, hogy írjon be egy összeget. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje:nem igaz, amit Csapó Úr mond nem önmagától írta be az összeget. Mala Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy nagyon sarkalatos pont a dologi kiadás, szükséges lenne annak nagyon alapos kidolgozása. Az energetikai normák éves szinten nincsenek kidolgozva, így éppen ezért nem lehet a valós értékeket megállapítani. İ maga többször kérte az Irodavezetı asszonyt, aki nem emlékezett erre. Úgy gondolja, hogy amit az Irodavezetı asszony megígért, nem teljesítette. Az Intézmény vezetıknek sem szolgáltatott az Irodavezetı asszony adatokat. Éppen ezért, a mai napon ı maga nem is számított arra, hogy a Bizottság ezt meg fogja vitatni. 5
Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy neki a korábbi önkormányzati gyakorlatát alapul véve furcsa, hogy a Képviselı- testület több fordulóban tárgyalja a költségvetést. Hiszen más önkormányzatoknál minden esetben informális egyeztetések történnek, és csak azután kerül a Képviselı- testület elé. Véleménye szerint, egy ilyen tárgyalás legalább 3-4 fordulós, amit a frakció is megtárgyal elıtte. A Gerje-Forrás Kft. esetében Csapó Attila ügyvezetı 45 M Ft-ot a 2012. évre azonban a tavalyi évrıl áthúzódott 18 M Ft amit ki kell fizetni. Csütörtöki napon beszélt Csapó Attilával aki elmondta, hogy 45 M Ft-ot tervezzen mert ebben fog alpolgármester Úrral megállapodni. Mala Ferenc alpolgármester: ı errıl nem tudott, nem volt szó errıl. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: a véleménye az, hogy pontosan azért ül most itt a Bizottság, hogy ezeket a tételeket megbeszélje. Bencze László bizottsági elnök: elmondja, hogy ı maga ért a számok nyelvén és elfogadja, hogy nagyon sok munka volt az adatok kidolgozásával. Azonban csak a végösszeget látja. ami számára nem elég. Nem lát bele az adatokba, így nem lehet megfelelı és felelıs döntést hozni. Elmondja, hogy azt szeretné látni, hogy az egyes tételek valósak- e, illetve reálisak- e. Úgy gondolja, hogy törzsadatként nem lehet venni a 2011. es évet, hiszen ott sem a reális adatok voltak feltüntetve. Lehet, hogy egyes tételeknél meg lehetett volna spórolni, több millió forintot, ami nem történt meg és az idei évben pedig ismételten nem a valós adatot veszik alapul. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: úgy gondolja, hogy szóban megfelelı tájékoztatást tudna adni, hiszen ez volt a kérés. Valóban nincs leírva, de minden egyes tételt ismertetni tud. Bencze László bizottsági elnök: úgy látja, hogy a képviselık a legapróbb részletességgel próbálnak minden területen spórolni és a szükségtelen dolgokat megszüntetni akkor, amikor az intézmények költségvetését alaposan kidolgozva, soronként elkészítik. Éppen ezért gondolja így, hogy ugyan ilyen részletességgel kell elkészíteni az Önkormányzat költségvetését. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: az elkészített táblázat soronként lett elkészítve, azonban nincs magyarázó szöveg, de szóban el tud mindent mondani. Varju Zoltán képviselı: elmondja, hogy emlékei szerint arról volt szó, hogy összeülnek, és informális jelleggel átbeszélik a költségvetést. Nem is érti, hogy miért került ide a Bizottság elé ilyen formában az anyag, hiszen nincs még mirıl beszélni. dr. Ágh Mariann aljegyzı: az elhangzottak kapcsán a Polgármesteri Hivatal nevében kéri a Képviselıket, hogy tájékoztassák az egyes elvárásokról és döntésekrıl a Hivatalt. 6
Mala Ferenc alpolgármester: úgy gondolja, hogy ezen kritikákat nem kell magára vennie a Pénzügyi Irodavezetınek. Törekedni kell arra, hogy a megfelelı információk és kérések mőködni tudjanak. Példaként említi a Karbantartási irodát, ami megalapításra került a múlt évben, azonban annak mőködésérıl, hatékonyságáról semmit sem tudnak, hiszen nem számolt be az irodavezetı. Úgy gondolja, hogy szükséges lenne a felülvizsgálat, hiszen nincs adat arról, mennyi feladatot láttak el az adott összegekbıl. Ezért is gondolja, hogy ebben a formában nem lehet megfelelı döntést hozni és felelısen kimondani, hogy úgy jó a költségvetés, ahogy van. Nem lehet kijelenteni anélkül, hogy alaposan átvizsgálnák, hogy jogosak a költségek. dr. Ágh Mariann aljegyzı: elmondja, hogy ı maga a Pénzügyi Irodavezetıvel egyetemben is úgy gondolta, hogy informális egyeztetéseknek kellett volna megelıznie a tárgyalásokat. Szabó Márton polgármester: február 15-ig kell a költségvetést benyújtani a Képviselıtestület elé ami egy tervezet és azt több körben megvitatni és márciusig kell elfogadni. dr. Labundy Norbert jegyzı: ügyrendileg elmondja, hogy a költségvetés olyan komoly dolog, hogy ami informális jellegő annak is szükséges formális alakot öltenie, illetve legyen nyoma. Úgy gondolja, hogy ez az elsı forduló, ami jelen pillanatban a Bizottság elıtt van. Itt nincs kötelezettség, hiszen most csak tájékoztató jellegőek az adatok. Lehetıség van arra, hogy egyes tételek teljes mértékben átdolgozásra kerüljenek abban az esetben, ha szükségesek. dr. Ágh Mariann aljegyzı:itt kívánja elmondani a Karbantartási Irodával kapcsolatosan, hogy ı maga már a beszámolójukat be kívánta hozni a Bizottság elé, azonban azt az információt kapta, hogy majd akkor, amikor az Irodavezetınek lejár a szerzıdése. Ez sajnos ellaposodott. Szabó Márton polgármester: ez nagy probléma, szükséges lett volna. Bencze László bizottsági elnök: a vitát lezárva megköszöni a napirendi pont keretein belül tett hozzászólásokat, véleményeket. A napirendi ponthoz kapcsolódóan, a maga részérıl úgy gondolja, hogy tovább tervezésre alkalmas, szükséges a részletesebb áttekintés és kidolgozás. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 75/2012. (II.6.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága áttekintette az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet-tervezet fıösszegeit azzal, hogy további részletességgel kerüljenek kimutatásra a fıszámok. Felelıs:Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. 7
Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: E g y eb e k.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke - a Bizottság 2012. február 6-i nyilvános és rendkívüli valamint zárt ülését - 19 óra 00 perckor berekeszti. (Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottságok 2012. február hó 6-i zárt ülésérıl készítendı Határozatok Tára, valamint jegyzıkönyv külön íven szövegezve.) Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı Kmf. Bencze László a Bizottság elnöke 8