Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 21-ei rendes /rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyházi Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása Készítette: Kuli Bálint Medveotthon igazgató Lovas Éva Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke Látta és ellenjegyzi: Garai Tamás jegyző Tárgyalja: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi Bizottság Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges
Előterjesztés Tárgy: A Veresegyházi Medveotthon 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Kuli Bálint a Medveotthon igazgatója és Lovas Éva a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke elkészítette a 2013. évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók elfogadására! Veresegyház, 2014. február 12. Pásztor Béla polgármester Határozati javaslat: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámolót. Határidő: Felelős: azonnal polgármester Veresegyház Medveotthon Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház Patak utca 39. Levelezési cím: 2112 Veresegyház Szent Erzsébet krt. 25. Telefonszám: 06 20 397 0138 A Veresegyházi Medveotthon 2013. évi működtetéséről szó beszámoló A Veresegyházi Medveotthon Kft. havonta bruttó 3.075.000 Ft-ot kap a GAMESZ-tól, melyből az Medveotthon fenntartása történik. Az éves fenntartási költség bruttó 36.900.000 Ft. A Medveotthon Kft. 5 főt foglalkoztat, napi 10 órában, havi fix fizetéssel. A hétvégi vagy napi plusz munka, szabadnappal kerül kiváltásra. Az éppen szabadnapját töltő állatgondozó éjszakai felügyeletet tart. Az állatgondozók havi bruttó bérköltsége 1.850.000 Ft. Jelenleg 34 medve, 39 farkas, 2 rénszarvas, 9 mosómedve, 5 ormányos medve él a Medveotthonba, így azok takarmányozását, állatorvosi ellátását, fertőző betegség elleni vakcinák beszerzése is fenti összegből történik. A veszettség elleni orális vakcinák forgalmazása megszűnt. Ez egy hatékony, olcsó, sokszor ingyenes vakcina volt. Ehelyett injektáló puskával kell az állatokat veszettség ellen védeni. Ez jelentősen megnövelte fenntartási költségünket. A vakcina ára farkasok esetében 3500 Ft + áfa, medvék esetében 5000 Ft + áfa. A lövegfecskendők ugyan sokszor használatosak, de ha az állatok testében marad, elszaladnak vele, saját magukból kihúzzák, ilyenkor megsérül és a továbbiakban használhatatlan. Egy ilyen fecskendő ára nagy kedvezménnyel is 11.000 Ft. A Kft. tulajdonát képező járművek fenntartása, karbantartása, javítása havi 300.000-350.000 Ft-ba kerül. Egyösszegű, nagyobb vásárlásunk a mezőgazdasági gép 4 új gumija volt 300.000 Ft értékben. A fagyasztókamra kompresszor motorja idén kétszer is felújításra szorult. További javítása nem megoldható, és nem is gazdaságos, mivel 1-1 javítása 200.000 Ft-ba kerül. Az önkormányzat tulajdonát képező fagyasztókamra 7 éve üzemel. Az ilyen jellegű kamrák felújítása 5 évenként javasolt, ennek költségét a Kft. nem tudja magára vállalni, illetve a karbantartó gyártó és javító Kft. javasolja egy új kompresszormotor vásárlását is. Ilyen jellegű beruházás a Kft. fenntartási költségéből nem tudjuk megoldani. A Medveotthon területén lévő összes épület, játszótér, korlát, villanypásztor javítása, karbantartása, az út menti árok és füves padka rendben tartása, illemhelyek takarítása is a Kft. feladata. A Medveotthonhoz tartozó utak és padkái (egészen a sorompótól), erdőszélek, sétáló utak karbantartását is a Kft. végzi saját eszközeivel. A Medveotthon területén lévő korlátok, játékok, kilátók festését továbbra is a Kft. végzi, szakirányú javításokat a GAMESZ végzi el. Szakipari munkákhoz továbbra alvállalkozókat vesz igénybe is a Kft. Minden, Medveotthonnal kapcsolatos költség a Kft.-t terheli, kivéve a medvekifutóban lévő 2 tó vízzel való feltöltése, de a tó tisztítása, mélyítése a Kft. költsége. Ha egy állat kórházi ellátása meghaladja a 250.000 forintot, akkor ezt az összeget az önkormányzat fizeti. Az idén 3 medve esetében is meghaladta az állatorvosi ellátási költség a 200.000 Ft-ot. Sajnos mégis mindhárom medvét elveszettük (idős koruk miatt). A takarmányszállítás idén is nagy üzemanyag költséggel jár, beszerzési helyeink továbbra is Baja, Vaskút, Litke, Alsótold, Kartal, Lajosmizse és Ócsa. Gondoskodnunk kell a kifutóban összegyűjtött bélsár, takarmány-maradék és veszélyes hulladék elszállításáról. Ezt a feladatot a GAMESZ végzi, heti 2 alkalommal 3 konténert szállít el a Kft. költségére. További költségeink: Állatorvosi átalánydíj havonta bruttó 125.000 Ft Könyvelői díj havonta bruttó 75.500 Ft Iparűzési adó havi szintre lebontva kb. 30-32.000 Ft
Iparűzési adó évente kb. 360-384.000 Ft Járművek és utánfutók biztosítási költségei (casco, kötelező) 35.000 Ft A járművek üzemanyag fogyasztás havonta 300-350.000 Ft Közüzemi díjak havonta kb. 340.000 Ft A Kft működéséhez szükséges kommunikációs eszközök díjai 140-150.000 Ft A Medveotthon területén a rendszeres rágcsáló irtás havonta 10-15.000 Ft A Medveotthon havi fenntartási költsége a felsorolt adatok alapján 2.972.500 Ft Az összeg havonta változhat, az elvégzendő munkáktól függően. Szezonális időszakokban télen aljazó szalmát az állatok alá, nyári időszakban zöldséget, gyümölcsöt kell vásárolni az állatoknak. A fennmaradó összeget kézi szerszámok pótlására, javítására költjük, illetve a nyári időszakra a fűkaszák üzemeltetésére és karbantartására pénzt szoktunk elkülöníteni. A Veresegyházi Állatkert működési engedélye 2013. december 31-vel lejárt. Az új engedély kérvényezése 2013. október óta zajlik, ez más állatkertek esetében is 3-4 hónapot vesz igénybe. Az engedély kérvényezését külső szakemberek segítségével végezzük, kialkudott vállalkozói díj fejében ennek költségét a Kft. állja. A végösszeget még nem tudjuk pontosan, várhatóan körülbelül 300.000-500.000 Ft-ba fog kerülni + a felügyelőségi díj, melynek összege - 215.000 Ft - már befizetésre került. A költségvetés 10 évre szól, csak az inflációs rátával növekszik. Amennyiben rendkívüli esemény nem történik, vagy a medvék és farkasok egyedszáma nagyot nem ugrik, az otthon 10 éves működtetése ebből biztosított összegből megoldható. A jelenleg tervezett fejlesztések a fenntartási költséget nem fogják emelni. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadják el! Veresegyház, 2014. 02. 11. Kuli Bálint s.k. Medveotthon igazgató
A Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány főbb eseményei 2013-ban, illetve az előző beszámoló óta eltelt időszakban Tevékenységünk során együttműködünk az önkormányzattal, mint tulajdonossal, és Kuli Bálinttal illetve csapatával, mint üzemeltetővel. Az 1%-os támogatások képezik alapvető bevételünket, amiből gazdálkodni tudunk. Ennek összege az előző évihez képest nagyságrendileg nem változott, igen kis mértékben emelkedett. (2013-as: 7 323 966 Ft, 2012-es: 7 298 947 Ft) Idén folytattuk a megkezdett munkákat, terveink megvalósítását, s a korábbi évekhez képest újszerű kezdeményezésekbe is fogtunk. Újdonság, hogy hozzájárultunk a Magyarország szeretlek Televíziós és rádiós műsorokkal összekötött programsorozat keretében, Veresegyházon, a Medveotthonban rendezett műsoros Giuness rekord költségeinek finanszírozásához. Megjelentettünk egy - sok színes képpel illusztrált - ismeretterjesztő kötetet a Medveotthonról és lakóiról, illetve Veresegyház főbb látnivalóiról. A kiadvány az érdeklődők és idelátogatók tájékoztatása. Veresegyház, a Medveotthon valamint az állatszeretet népszerűsítése mellett támogatottságunkat is szolgálja. Idén is finanszíroztunk kisebb javítási és karbantartási munkákat. Újabb szakasszal gyarapítottuk a díszburkolatos utat, ezúttal a farkas kifutónál, annak két oldalán. Terveinknek megfelelően befejeződött a területen lévő Kósa ház felújítása, ahol tetőcsere, szigetelés, csatornázás, ablak és bejárati ajtó csere, valamint festés-mázolás történt, a külső homlokzat teljes felújítása mellett. Elkészült a járda is, mely összeköti a házat a külső, kifutók mellett haladó járdarésszel. Internetes jelenlétünket - mint pozitív, ingyen reklámot - folyamatosan igyekszünk fokozni. A Medveotthon honlapján ősszel nagyobb teret kaptunk, rajta keresztül közvetlenül elérhetnek minket a látogatók, s ezzel a lehetőséggel élnek is: máris több megkeresést, észrevételt kaptunk e-mailben, ami minden bizonnyal a látogatóknak, megítélésünknek, és az alapítványi munkának is hasznára van/lesz. Az alapítvány tavaly indított facebook oldalának immár majdnem 1000 tagja van. Természetesen eleget tettünk a különböző adatszolgáltatási, és egyéb bürokratikus kötelezettségeinknek is.
TERVEZETT FEJLESZTÉSEK Szeretnénk egy vizes-kiszolgáló mosdó épületet létesíteni, melynek tavaly elkészíttettük a tervét, reményeink szerint idén megvalósítani is sikerül. A JÖVŐBEN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK Kisállat, házi állat simogató és élőhely kialakítása A parkoló kijáratánál, a kis híd környékén 150 négyzetméter terület térkövezése Budapest Veresegyház, 2014. 02. 10. Lovas Éva VMFKKA elnök
VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON KKKA. 2112 Veresegyház, Fő út 106. Adószám: 18703533-1-13 BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Tervezett főbb beruházások: 1. Kósa ház felújítása megvalósult 2. Farkas-kifutónál járda térkövezése 2 oldalon megvalósult 3. Ismeretterjesztő kiadvány - megvalósult 2. Pénzügyi elszámolás: Időszak: 2013.01.01. 2013.12.31. Bevételek: NAV 1% kiutalás 7 323 966 Ft Adományok bankszámlára 232 500 Ft Kamat bevétel 15 055 Ft Összesen: 7 571 521 Ft Költségek: KÓSA-ház felújítása Farkas-kifutónál járda tékövezése térkövezése Könyvkészítés Postaköltség Illeték, hatósági díjak Bankköltség Rendezvény Reklám, propaganda Nyomtatvány Könyvelési díj Összesen: 7 327 437 Ft 449 710 Ft 2 868 600 Ft (4 000 pld. ismeretterjesztő kiadvány: Veresegyházi Medveotthon-ahol az állatok boldogan élnek!) 3 175 Ft 11 700 Ft 84 388 Ft 350 800 Ft 648 970 Ft 1 120 Ft 154 000 Ft 11 899 900 Ft Bankszámla egyenleg 2013. 12. 31-én: 14 095 540 Ft Pénztár egyenleg 2013. 12. 31-én: 45 910 Ft Készült: Szada, 2014.02.12. Készítette: Kappa Consulting Kft. 2111 Szada, Dózsa György út 166. Tel: +3620 329 5527