J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének október 10-én, 15.30- kor, Mány Község Önkormányzata Hivatalában megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fuchs János elnök Fuchs Orsolya képviselő Payer Imre képviselő Igazoltan távol: Molnos Kőszegi Anita elnök-helyettes Jelen van továbbá: Rácz Andrea jegyzőkönyv-vezető A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő. Üdvözlöm a megjelenteket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 4 fős Képviselő-testületből 3 fő képviselő megjelent. A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére javaslom Fuchs Orsolya képviselőt A javaslatot a Képviselő-testületből jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, így a jegyzőkönyv hitelesítő: Fuchs Orsolya képviselő. Amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban nincs javaslat, vagy észrevétel, kérem, szíveskedjenek a napirendi javaslatot elfogadni! Határozati javaslat: Tárgy: A 10. 10. i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása 1. Beszámoló a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 2. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 3. Döntés a nyári táborok utólagos finanszírozásával kapcsolatosan 4. Döntés a évben megrendezésre kerülő programok és azok támogatásával kapcsolatosan 5. Bejelentések Felelős: Fuchs János elnök 1/25
A 4 fős Képviselő-testületből jelen lévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 25/ (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat Tárgy: A 10. 10. i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása 1. Beszámoló a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 2. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 3. Döntés a nyári táborok utólagos finanszírozásával kapcsolatosan 4. Döntés a évben megrendezésre kerülő programok és azok támogatásával kapcsolatosan 5. Bejelentések Felelős: Fuchs János elnök 1. Napirendi pont: Beszámoló a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége elkészítette a évi első féléves gazdálkodásunkról szóló beszámolót, amelyet a meghívóhoz mellékelt kimutatás szerint terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung I. félév Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) Teljesítés (d) 1. Működési bevételek 0 0 20 0,00 2.Intézményi működési bevétel 0 0 20 0,00 3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 4. Áfa bevételek, visszatérülések 5. Hozam- és kamatbevételek 6. Támogatások 0 0 0 0,00 7. Önk. költségvetési támogatása 8. Normatív hozzájárulások 9. Központosított előirányzatok 10. Normatív kötött felh. támogatások 11. Fejlesztési célú támogatások 12. Egyéb központi támogatások 46. Előző évi ktgvetési visszatérülés 0 0 0 0,00 13. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 0 0,00 14.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) 2/25
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 16. Pénzügyi befektetések bevételei 17. Támogatásértékű bevételek 215 215 660 306,98 18. Tám.értékű működési bevételek 215 215 660 306,98 19. Tám.értékű felhalmozási bevételek 20. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00 21. Működési célú pénzeszk. átvétel 22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 0 0 0 0,00 24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 1 336 1 336 0 0,00 25. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 1 336 1 336 0 0,00 26. Előző évek váll. maradvány igénybev. 27. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0,00 28. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 0 0,00 29. Hitelek 0 0 0 0,00 30..Működési célú hitelek 31. Fejlesztési célú hitelek 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 551 1 551 680 43,84 33. Személyi juttatások 34. Munkaadót terhelő járulék 35. Dologi és egyéb folyó kiadások 625 625 120 19,20 36. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.) 150 150 60 37. Támogatás értékű kiadás 38. Lebonyolítási célú kiadás 370 370 500 135,13 39. Fejlesztési kiadások 40. Felújítási kiadások 41. Általános tartalék 406 406 0 0,00 42. Céltartalék 43. Hitel törlesztés 44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 45. KIADÁS ÖSSZESEN 1 551 1 551 680 43,84 Megnevezés (a) 2. melléklet az / (.) önkormányzati határozathoz Fejlesztési kiadások Eredeti előirányzat (b) előirányzat ( c ) Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. (e) 1. 2. Fejlesztési kiadás összesen 0 0 0 0,00 Megnevezés (a) 3. melléklet az / (..) önkormányzati határozathoz Felújítási kiadások Eredeti előirányzat (b) előirányzat ( c) Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. (e) 1. 2. Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0,00 3/25
4. melléklet az./ ( ) önkormányzati határozathoz 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés (a) 2012 (b) 2013 ( c) 2014 (d) 1. Intézményi működési bevétel 0 0 0 2. Önk. költségvetési támogatása 0 0 0 3. Támogatás értékű működési bevétel 215 210 210 4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk. 0 0 0 5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev. 0 0 0 6. Forgatási célú értékpapír 0 0 0 7. Működési célú hitel 0 0 0 8. Előző évi pénzmaradvány áthozatala 1336 0 0 8. Működési bevétel összesen 1 551 210 210 9. Személyi juttatás 0 0 0 10. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 11. Dologi és egyéb folyó kiadás 625 210 210 12. Működési célú pénzeszköz átadás 370 0 0 13. Támogatás értékű működési kiadás 0 0 0 14. Speciális célú támogatás 150 0 0 15. Működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 17. Általános tartalék 406 0 0 18. Céltartalék 0 0 0 19. Működési kiadás összesen 1 551 210 210 20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele 0 0 0 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 22. Támogatás értékű felh. bevétel 0 0 0 23. Felhalmozási célú áfa visszat. 0 0 0 24. Fejlesztési célú hitel 0 0 0 25. Pénzmaradvány 0 0 0 26. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 27. Felhalmozási kiadások 0 0 0 28. Felújítási kiadások 0 0 0 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 31. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 0 32. Céltartalék 0 0 0 33. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 34. BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 551 210 210 35. KIADÁS ÖSSZESEN 1 551 210 210 5. melléklet az./ (.) önkormányzati határozathoz évi költségvetési létszámkeret Eredeti létszám (a) létszám (d) Főállású Főállású (b) Egyéb (c ) (e) Egyéb (f) 1. Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 0 0 2. Összesen 0 0 0 0 fő 4/25
Bevétel (a) Eredeti Előirányzat (b) 6. melléklet az./ (...) önkormányzati határozathoz évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege előirányzat (c) Teljesítés (d) Kiadás (e) 1. Intézményi működési bevétel 0 0 20 18. Személyi juttatás 2. Önk. költségvetési támogatása 19. Munkaadókat terhelő járulék Eredeti előirányzat (f) előirányzat (g) 3. Támogatás értékű működési bevétel 215 215 660 20. Dologi és egyéb folyó kiadás 625 625 120 4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk. 21. Működési célú pénzeszköz átadás 370 370 500 5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét. 22. Támogatás értékű működési kiadás 6. Forgatási célú értékpapír 23. Speciális célú támogatás 150 150 60 7. Működési célú hitel 24. Működési célú kölcsönök nyújtása 37. Pénzmaradvány 1 336 1 336 0 25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Teljesítés (h) 26. Általános tartalék 406 406 0 27. Céltartalék 8. Működési bevétel összesen 1 551 1 551 680 28. Működési kiadás összesen 1 551 1 551 680 9. Önk. felh. és tőke jell. bevétele 29. Felhalmozási kiadások 10. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk. 30. Felújítási kiadások 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12. Támogatás értékű felh. bevétel 32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 13. Kötvény kibocs. bevétele 33. Hosszú lejáratú hitel kamata 14. Fejlesztési célú hitel 34. Céltartalék 15. Pénzmaradvány 16. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 35. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 17. BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 551 1 551 680 36. KIADÁS ÖSSZESEN 1 551 1 551 680 5/25
Megnevezés (a) Január (b) Február (c ) Március (d) 7. melléklet az / (.) önkormányzati határozathoz Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2012 Április (e) Máju s (f) Június (g) Július (h) Augusztus (i) Szepte mber (j) Októbe r (k) Novemb er (l) Decemb er (m) Összesen (n) 1. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Költségvetési támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Támogatásértékű bevétel 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 336 8. Értékpapír értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Kötvények kibocsátása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1336 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 551 12. Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Munkaadót terhelő járulék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Dologi és egyéb folyó kiadások 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 625 15. Speciális célú tám. (szoc.segély) 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 16. Támogatás értékű kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Lebonyolítási célú kiadás 0 0 0 0 270 0 0 0 50 0 0 50 370 18. Fejlesztési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 21.. Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/25
23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. KIADÁS ÖSSZESEN 50 50 50 50 320 200 50 50 100 50 50 531 1 551 25. TÖBBLET / HIÁNY 1 286 1 236 1 401 1 351 1 031 831 781 731 631 581 531 0 0 8. melléklet az./ (..) önkormányzati határozathoz Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei Kedvezményezett (a) Megnevezés (b) Szerződés szerinti összeg (c ) 2011. december 31.-én fennálló tartozás (d) 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) 2015 (h) 1. 0 0 0 0 0 2. Összesen 0 0 0 0 0 7/25
9. melléklet az../ (..) önkormányzati határozathoz Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Helyi közutak létesítése, felújítása 0 2. Közműfejlesztés 0 3. Intézmény felújítás 0 4. Település- / területfejlesztés 0 5. Ingatlanfejlesztés 0 6. Közterületek kezelése 0 7. Összesen 0 10. melléklet az../ (..) önkormányzati határozathoz Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Speciális célú támogatások 0 2. Speciális célú segélyek 0 3. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 4. Működési célú kölcsönök nyújtása 0 5. Összesen 0 11. melléklet az./ (.) önkormányzati határozathoz Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok Projekt azonosító (a) 1. Támogatásértékű bevételek 2. Pénzforgalom nélküli bevétel Eredeti előirányzat (b) (c ) előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés (d) (e) (f) (g) (h) (i) 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 4. Személyi juttatások 5. Munkaadót terhelő járulék 6. Dologi és egyéb folyó kiadások 7. KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0
12. melléklet az./ ( ) önkormányzati határozathoz Címrend (bevételek) Fejezet (a) Cím (b) Alcím (c) 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Működési bevételek 2. Költségvetési támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 7.. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek 13. melléklet az./ (...) önkormányzati határozathoz Címrend (kiadások) Fejezet (a) Cím (b) Alcím (c) 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Speciális célú tám. (szoc.segély) 5. Támogatás értékű kiadás 6. Lebonyolítási célú kiadás 7. Fejlesztési kiadások 8. Felújítási kiadások 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Hitel törlesztés 12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás Határozati javaslat Tárgy: Beszámoló a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a határozati javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 26/2012 (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat Tárgy: Beszámoló a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung I. félév Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) Teljesítés (d) 1. Működési bevételek 0 0 20 0,00 2.Intézményi működési bevétel 0 0 20 0,00 3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 4. Áfa bevételek, visszatérülések 5. Hozam- és kamatbevételek 6. Támogatások 0 0 0 0,00 7. Önk. költségvetési támogatása 8. Normatív hozzájárulások 9. Központosított előirányzatok 10. Normatív kötött felh. támogatások 11. Fejlesztési célú támogatások 12. Egyéb központi támogatások 46. Előző évi ktgvetési visszatérülés 0 0 0 0,00 13. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 0 0,00 14.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 16. Pénzügyi befektetések bevételei e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) 17. Támogatásértékű bevételek 215 215 660 306,98 18. Tám.értékű működési bevételek 215 215 660 306,98 19. Tám.értékű felhalmozási bevételek 20. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00 21. Működési célú pénzeszk. átvétel 22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 0 0 0 0,00 24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 1 336 1 336 0 0,00 25. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 1 336 1 336 0 0,00 26. Előző évek váll. maradvány igénybev. 27. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0,00 28. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 0 0,00 29. Hitelek 0 0 0 0,00
30..Működési célú hitelek 31. Fejlesztési célú hitelek 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 551 1 551 680 43,84 33. Személyi juttatások 34. Munkaadót terhelő járulék 35. Dologi és egyéb folyó kiadások 625 625 120 19,20 36. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.) 150 150 60 37. Támogatás értékű kiadás 38. Lebonyolítási célú kiadás 370 370 500 135,13 39. Fejlesztési kiadások 40. Felújítási kiadások 41. Általános tartalék 406 406 0 0,00 42. Céltartalék 43. Hitel törlesztés 44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 45. KIADÁS ÖSSZESEN 1 551 1 551 680 43,84 Megnevezés (a) 2. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Fejlesztési kiadások Eredeti előirányzat (b) előirányzat ( c ) Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. (e) 1. 2. Fejlesztési kiadás összesen 0 0 0 0,00 Megnevezés (a) 3. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Felújítási kiadások Eredeti előirányzat (b) előirányzat ( c) Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. (e) 1. 2. Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0,00
4. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés (a) 2012 (b) 2013 ( c) 2014 (d) 1. Intézményi működési bevétel 0 0 0 2. Önk. költségvetési támogatása 0 0 0 3. Támogatás értékű működési bevétel 215 210 210 4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk. 0 0 0 5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev. 0 0 0 6. Forgatási célú értékpapír 0 0 0 7. Működési célú hitel 0 0 0 8. Előző évi pénzmaradvány áthozatala 1336 0 0 8. Működési bevétel összesen 1 551 210 210 9. Személyi juttatás 0 0 0 10. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 11. Dologi és egyéb folyó kiadás 625 210 210 12. Működési célú pénzeszköz átadás 370 0 0 13. Támogatás értékű működési kiadás 0 0 0 14. Speciális célú támogatás 150 0 0 15. Működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 17. Általános tartalék 406 0 0 18. Céltartalék 0 0 0 19. Működési kiadás összesen 1 551 210 210 20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele 0 0 0 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 22. Támogatás értékű felh. bevétel 0 0 0 23. Felhalmozási célú áfa visszat. 0 0 0 24. Fejlesztési célú hitel 0 0 0 25. Pénzmaradvány 0 0 0 26. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 27. Felhalmozási kiadások 0 0 0 28. Felújítási kiadások 0 0 0 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 31. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 0 32. Céltartalék 0 0 0 33. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 34. BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 551 210 210 35. KIADÁS ÖSSZESEN 1 551 210 210 5. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz évi költségvetési létszámkeret Eredeti létszám (a) létszám (d) Főállású Főállású (b) Egyéb (c ) (e) Egyéb (f) 1. Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 0 0 2. Összesen 0 0 0 0 fő
Bevétel (a) Eredeti Előirányzat (b) 6. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege előirányzat (c) Teljesítés (d) Kiadás (e) 1. Intézményi működési bevétel 0 0 20 18. Személyi juttatás 2. Önk. költségvetési támogatása 19. Munkaadókat terhelő járulék Eredeti előirányzat (f) előirányzat (g) 3. Támogatás értékű működési bevétel 215 215 660 20. Dologi és egyéb folyó kiadás 625 625 120 4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk. 21. Működési célú pénzeszköz átadás 370 370 500 5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét. 22. Támogatás értékű működési kiadás 6. Forgatási célú értékpapír 23. Speciális célú támogatás 150 150 60 7. Működési célú hitel 24. Működési célú kölcsönök nyújtása 37. Pénzmaradvány 1 336 1 336 0 25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Teljesítés (h) 26. Általános tartalék 406 406 0 27. Céltartalék 8. Működési bevétel összesen 1 551 1 551 680 28. Működési kiadás összesen 1 551 1 551 680 9. Önk. felh. és tőke jell. bevétele 29. Felhalmozási kiadások 10. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk. 30. Felújítási kiadások 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12. Támogatás értékű felh. bevétel 32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 13. Kötvény kibocs. bevétele 33. Hosszú lejáratú hitel kamata 14. Fejlesztési célú hitel 34. Céltartalék 15. Pénzmaradvány 16. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 35. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 17. BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 551 1 551 680 36. KIADÁS ÖSSZESEN 1 551 1 551 680
Megnevezés (a) Január (b) Február (c ) Március (d) 7. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2012 Április (e) Máju s (f) Június (g) Július (h) Augusztus (i) Szepte mber (j) Októbe r (k) Novemb er (l) Decemb er (m) Összesen (n) 1. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Költségvetési támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Támogatásértékű bevétel 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 336 8. Értékpapír értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Kötvények kibocsátása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1336 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 551 12. Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Munkaadót terhelő járulék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Dologi és egyéb folyó kiadások 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 625 15. Speciális célú tám. (szoc.segély) 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 16. Támogatás értékű kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Lebonyolítási célú kiadás 0 0 0 0 270 0 0 0 50 0 0 50 370 18. Fejlesztési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 21.. Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. KIADÁS ÖSSZESEN 50 50 50 50 320 200 50 50 100 50 50 531 1 551 25. TÖBBLET / HIÁNY 1 286 1 236 1 401 1 351 1 031 831 781 731 631 581 531 0 0 8. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei Kedvezményezett (a) Megnevezés (b) Szerződés szerinti összeg (c ) 2011. december 31.-én fennálló tartozás (d) 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) 2015 (h) 1. 0 0 0 0 0 2. Összesen 0 0 0 0 0
9. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Helyi közutak létesítése, felújítása 0 2. Közműfejlesztés 0 3. Intézmény felújítás 0 4. Település- / területfejlesztés 0 5. Ingatlanfejlesztés 0 6. Közterületek kezelése 0 7. Összesen 0 10. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Speciális célú támogatások 0 2. Speciális célú segélyek 0 3. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 4. Működési célú kölcsönök nyújtása 0 5. Összesen 0 11. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok Projekt azonosító (a) 1. Támogatásértékű bevételek 2. Pénzforgalom nélküli bevétel Eredeti előirányzat (b) (c ) előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés (d) (e) (f) (g) (h) (i) 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 4. Személyi juttatások 5. Munkaadót terhelő járulék 6. Dologi és egyéb folyó kiadások 7. KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0
12. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Címrend (bevételek) Fejezet (a) Cím (b) Alcím (c) 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Működési bevételek 2. Költségvetési támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 7.. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek 13. melléklet a 26./ (X.10.) önkormányzati határozathoz Címrend (kiadások) Fejezet (a) Cím (b) Alcím (c) 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Nemzetiségi Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Speciális célú tám. (szoc.segély) 5. Támogatás értékű kiadás 6. Lebonyolítási célú kiadás 7. Fejlesztési kiadások 8. Felújítási kiadások 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Hitel törlesztés 12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 2. Napirendi pont: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az új előírásoknak megfelelően módosítanunk kell. A Körjegyző Asszony előkészített nekünk egy tervezetet, melyet az előterjesztéshez mellékeltem.
Mint, ahogyan azt bizonyára látták, a törvényben meghatározott módon, új feladatként jelent meg, az évenkénti munkaterv készítési kötelezettségünk, ugyanígy belevettük az SZMSZ-be, hogy a jegyzőkönyv kerüljön feltöltésre Mány Község Önkormányzata hivatalos honlapjára. Egy-két apróbb változtatás van még benne, amit bizonyára önök is láttak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadni szíveskedjenek! Határozati javaslat: Tárgy: Döntés a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a jegyzőkönyvhöz mellékelt, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a határozati javaslattal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 27/2012 (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat Tárgy: Döntés a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a jegyzőkönyvhöz mellékelt, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja. 3. Napirendi pont: Döntés a nyári táborok utólagos finanszírozásával kapcsolatosan Tisztelt Képviselő-testület! nyarán két tábor kapcsán is érkezett hozzám támogatással kapcsolatos megkeresés. Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban közigazgatási szünet volt a Hivatalban, nem tartottunk testületi ülést, ezért a jelen ülésünk napirendjén
szeretném megtárgyalni, az említett táborokon való részvétel utólagos finanszírozásának kérdését. Elsőként a Pusztavámon augusztus 12-18. között megrendezett német nyelvi táborral kapcsolatos megkereséssel kapcsolatosan szeretném, ha döntést hoznánk. Az előterjesztéshez is mellékeltem Pártl Miklós levelét, melyben kéri lánya, Pártl Mónika és osztálytársa Kürti Sára támogatását a pusztavámi nemzetiségi táborban való részvételhez, melynek költsége 22.000,-Ft/fő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt kérelmet megtárgyalni, és határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés Pártl Mónika és Kürti Sára pusztavámi nemzetiségi táborban való részvételének utólagos támogatása Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pártl Mónika és Kürti Sára pusztavámi német nyelvű nemzetiségi táborban való részvételét, az iskolai tanulmányok során megszerzett német nyelvtudásuk bővítésére, a kézműves foglalkozások során, a régi mesterségek használati eszközeinek, valamint a népszokások és gasztronómia elsajátítására utólag, együttesen 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forinttal támogatja, mely a Vörösmarty M. Kulturális és Turisztikai Egyesület (8000 Székesfehérvár Lévai u. 15.) részére kerül kifizetésre Ifjúsági program támogatása címszóval. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a határozati javaslattal kapcsolatosan? Payer Imre képviselő: A teljes összeg kifizetését én sem támogatom, ha jól tudom az iskolának is van alapítványa, melyet többek között az ilyen táborozásokkal kapcsolatos finanszírozásra hoztak létre. Igen, ha jól tudom a fennmaradó összeget éppen az iskola alapítványa fizette ki a két említett tanulónak. Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk! A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 28/2012 (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: Döntés Pártl Mónika és Kürti Sára pusztavámi nemzetiségi táborban való részvételének utólagos támogatása Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pártl Mónika és Kürti Sára pusztavámi német nyelvű nemzetiségi táborban való részvételét, az iskolai tanulmányok során megszerzett német nyelvtudásuk bővítésére, a kézműves foglalkozások során, a régi mesterségek használati eszközeinek, valamint a népszokások és gasztronómia elsajátítására utólag, együttesen 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forinttal támogatja, mely a Vörösmarty M. Kulturális és Turisztikai Egyesület (8000 Székesfehérvár Lévai u. 15.) részére kerül kifizetésre Ifjúsági program támogatása címszóval. A másik megkeresést Molnos Márk Dominik 12 éves tanulótól kaptuk, aki a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának meghívására vett részt az V. Harmonikatáborban, Bácsalmáson. A részvételi díj 30.000,-Ft volt. Tekintettel arra, hogy egy másik tanuló, Fuchs Viktor is érintett a témában, javaslom, hogy mindkettőjük zenetanulását, felkészülését támogassuk! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: Határozati javaslat: Tárgy: Döntés Molnos Márk Dominik és Fuchs Viktor bácsalmási V. Harmonikatáborban való részvételének utólagos támogatása Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Molnos Márk Dominik bácsalmási V. Harmonikatáborban való részvételét utólag, 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forinttal támogatja, valamint Fuchs Viktor zenetanulását, és felkészülését 25.000,-Ft, Huszonötezer forinttal támogatja, tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat kiemelkedően fontos szerepet tulajdonít az évszázados mányi fúvószenei hagyományok, valamint a teljes magyarországi német népzene megismerését és továbbadását szorgalmazó törekvéseknek, ezen felül biztosítani kívánja a településen működő két fúvószenekar utánpótlását is. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a határozati javaslattal kapcsolatosan? Payer Imre képviselő:
Viktor is megérdemli a támogatást, mert ő is nagyon szorgalmasan készült a táborra, amin végül, egyéb okokból nem tudott részt venni. Úgy gondolom, hogy mindketten bizonyítottak, kapják meg a támogatást. Kérem, szavazzunk! A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 29/2012 (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat Tárgy: Döntés Molnos Márk Dominik és Fuchs Viktor bácsalmási V. Harmonikatáborban való részvételének utólagos támogatása Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Molnos Márk Dominik bácsalmási V. Harmonikatáborban való részvételét utólag, 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forinttal támogatja, valamint Fuchs Viktor zenetanulását, és felkészülését 25.000,-Ft, Huszonötezer forinttal támogatja, tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat kiemelkedően fontos szerepet tulajdonít az évszázados mányi fúvószenei hagyományok, valamint a teljes magyarországi német népzene megismerését és továbbadását szorgalmazó törekvéseknek, ezen felül biztosítani kívánja a településen működő két fúvószenekar utánpótlását is. 4. Napirendi pont: Döntés a évben megrendezésre kerülő programok és azok támogatásával kapcsolatosan Tisztelt Képviselő-testület! A programok között elsőként, a korábbi években rendszeresen megtartott nyugdíjas karácsonyt szeretném ismét életre kelteni. A hagyomány szerint ilyenkor Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Mányi Svábok Egyesülete közösen rendezte meg az ünnepi délutánt, egy kis műsorral, süteménnyel stb. Nagyon fontosnak tartom az ilyen rendezvény közösségmegtartó szerepét, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! Határozati javaslat: Tárgy: Döntés a hagyományosan megrendezésre kerülő nyugdíjas karácsony támogatásával kapcsolatosan
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a saját szervezésében megrendezésre kerülő hagyományos karácsonyi ajándékműsor költségeit biztosítja. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a határozati javaslattal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 30/2012 (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat Tárgy: Döntés a hagyományosan megrendezésre kerülő nyugdíjas karácsony támogatásával kapcsolatosan Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a saját szervezésében megrendezésre kerülő hagyományos karácsonyi ajándékműsor költségeit biztosítja. A másik ilyen jellegű rendezvény, amit szeretnék ismét életre kelteni az a Stamtisch azaz Törzsasztal. Bizonyára mindannyian emlékeznek, hogy volt már ilyen itt Mányon, és az őszi-téli hónapokban szeretném, ha kéthetes rendszerességgel idén újra megrendeznénk ezt a rendezvény-sorozatot. Ha jól számolom, 6 hónapon keresztül 15 alkalomra kerülhetne sor, javaslom, hogy ne alkalmankénti támogatást nyújtsunk, hanem a 6 hónapra együttesen 60.000,-Ft támogatást biztosítsunk. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés az öszi-téli hónapokban megrendezésre kerülő Stamtisch azaz Törzsasztal rendezvénysorozat támogatásával kapcsolatosan Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az öszi -téli hónapokban megrendezésre kerülő Stamtisch azaz Törzsasztal rendezvénysorozat támogatására 60.000,-Ft azaz Hatvanezer forint támogatást biztosít, tekintettel arra, hogy a rendezvény közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe kiemelkedően fontos a mányi német közösség számára, ezen felül lehetőséget biztosít a hétköznapi események megvitatására a tapasztalatok kicserélésére és a német nyelv gyakorlására.
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a határozati javaslattal kapcsolatosan? Payer Imre képviselő: Én egyetértek, régóta lenne rá igény. Kérem, szavazzunk! A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 31/2012 (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat Tárgy: Döntés az öszi-téli hónapokban megrendezésre kerülő Stamtisch azaz Törzsasztal rendezvénysorozat támogatásával kapcsolatosan Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az öszi -téli hónapokban megrendezésre kerülő Stamtisch azaz Törzsasztal rendezvénysorozat támogatására 60.000,-Ft azaz Hatvanezer forint támogatást biztosít, tekintettel arra, hogy a rendezvény közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe kiemelkedően fontos a mányi német közösség számára, ezen felül lehetőséget biztosít a hétköznapi események megvitatására a tapasztalatok kicserélésére és a német nyelv gyakorlására. És még egy határozati javaslatom lenne, amiről a meghívó kiküldése óta szereztem tudomást. Mány Község Önkormányzata október 23-án 56-os emlékművet avat. Az avatáson Önkormányzatunk is részt vesz, javaslom, hogy maximum 4000,- Ft értékben rendeljünk koszorút, melyet az ünnepség keretében helyezünk el az emlékműnél. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: Határozati javaslat Tárgy: Döntés az 56-os emlékműavatás koszorúzásának költségeiről Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 10.23-án Mány Község Önkormányzata 56-os emlékműavatására 4000,-Ft értékben koszorút vásárol.
Kérdezem a tisztelt Képviselőket, hogy van-e hozzászólás, vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 32/2012 (X.10.) Német Nemzetiségi Határozat Tárgy: Döntés az 56-os emlékműavatás koszorúzásának költségeiről Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 10.23-án Mány Község Önkormányzata 56-os emlékműavatására 4000,-Ft értékben koszorút vásárol. 5. Napirendi pont: Bejelentések Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e bejelenteni valójuk? Payer Imre képviselő Én a Nepumuki Szent János szoborral kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy van-e arra esély, hogy az felújítva visszakerüljön a templom mögötti eredeti helyére? Sajnos a felújításának igen jelentős költségei vannak, én most nem tudom megmondani, hogy van-e remény, és, ha igen akkor mikor tud visszakerülni ez a szobor a helyére, de kicsit ennek ellensúlyozására, szeretnénk egy fakeresztet állítani a Szent István u. végére. Igazából mindig is mészkőkeresztre gondoltam, jött is egy támogató felajánlás, de úgy gondolom, hogy a fakereszt állítása az, amit igazán finanszírozni tudunk és tavaszra el is tudunk készíteni. Igazából az lett volna jó, ha idén nyáron már átadtuk volna, de talán egy szép tavaszi délutánon is megfelelő lesz, még Pünkösdkor lenne a legjobb, de ezt majd meglátjuk. Nekem már ötletem is lenne a kereszt elnevezésére, hívhatnánk Heimzuchung Kreutz, azaz Otthonkeresés Keresztje. Azért gondoltam erre a névre, mert őseink az 1700-as években, új otthonkeresési szándékkal indultak útnak.
Kérdezem, hogy van-e még bárkinek egyéb bejelenteni valója? Ha nincs, megköszönöm a képviselők, és a jelenlevők megjelenését, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését 17 óra 45 perckor bezárom. K. m. f. Fuchs János elnök Fuchs Orsolya jkv.hitelesítő