Gyomaendrőd, Város Polgármester 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. november 27 én 13.00 órakor tartandó ülésére Helyszín: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Gyomaendrőd, Selyem út 124. Napirend: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési koncepciója 2. Gyomae., Csárdasz., Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi ellenőrzési terve 3. A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése és engedélyezett létszámának módosítása 4. Bejelentések Kérem, az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2014. november 21. Toldi Balázs s.k. polgármester
ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. november 27. napján tartandó rendes üléséhez
Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. november 27-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési koncepciója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselőtestületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64.. (1) bekezdése. Annak ellenére, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok és társulások számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni. A koncepciót Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat figyelembe vételével állítottuk össze. Bevételek számbavétele Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 54.000 Ft/fő/évről 68.000 Ft/fő/évre módosult. Nagy feladat az intézmény esetében a végleges költségvetés összeállításáig annak kidolgozása, hogy milyen lehetőségek adódnak a koncepcióban megjelenő több mint 9,6 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatás csökkentésére. A jelenlegi gyermeklétszámhoz kapcsolódóan az állam kevesebb, mint 17 fő pedagógus bérére nyújt támogatást, ugyanakkor a ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógus létszám 20 fő. Szükséges átgondolni a csoportösszevonás lehetőségét és meglépni az ehhez kapcsolódó létszámleépítést. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Ebben a kategóriában jelenik meg a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális alap és szakosított ellátási feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A koncepció több mint 43 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást tartalmaz, mely kiegészítésből 20 millió Ft a diákétkeztetéshez szükséges, 23 millió Ft pedig az intézmény alapfeladataihoz. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest. A társulás önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2014. évi szinten szerepeltettük. A 2015. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: Adatok E Ft-ban Bevételek 718.892 Intézményi működési bevételek 718.892 Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások 718.892 Működési kiadások 718.892 Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 2
A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a koncepció tervezete az 1. számú mellékletben található. A társulás 489.610 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 409.293 E Ft állami támogatást, a Kistérségi Óvoda 9.648 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összegből 600 E Ft tartozik a Csárdaszállási telephelyen működő óvodához, így ezen összeget a Csárdaszállási önkormányzat biztosítja, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál jelentkező 43.437 E Ft működési hiány összegét. Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatást biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei forráshiány nélkül működtethetők. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Társulási Tanács elé beterjesztette. Döntési javaslat "2015. évi költségvetési koncepció" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa a társulás 2015. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi. A költségvetési határozat-tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani: A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit, törekedni kell a feladatok állami támogatásból történő finanszírozásának megvalósítására, és a minél kevesebb összegű önkormányzati kiegészítő támogatási igény biztosítására, az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 3
1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi mérleg adatok:ezer forintban A B C megnevezés 2014. eredeti ei. 2015. terv 1 Intézményi működési bevétel 243 634 229 282 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 451 258 489 610 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 6 Működési bevétel összesen 694 892 718 892 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 12 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 694 892 718 892 14 Személyi juttatás 331 772 357 785 15 Munkaadókat terhelő járulék 92 300 96 602 16 Dologi kiadás 270 820 264 505 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 21 Működési kiadás összesen 694 892 718 892 22 Felújítás 0 0 23 Beruházás 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 694 892 718 892 28 Hiány 0 0
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei 2. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés 2014. eredeti ei. 2015. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel 0 0 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 430 264 462 378 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 5 Közhatalmi bevételek 0 0 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 7 Működési bevétel összesen 430 264 462 378 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 15 Tárgyévi bevételek összesen 430 264 462 378 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel 365 365 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 0 0 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 365 365 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 365 365 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel 243 269 228 917 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 20 994 27 232 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 264 263 256 149 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 264 263 256 149 46 Intézményi Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel 243 634 229 282 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 451 258 489 610 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 694 892 718 892 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 694 892 718 892
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi kiadásai 3. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés 2014. eredeti ei. 2015. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 0 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 0 0 10 Felújítás 0 0 11 Beruházás 0 0 12 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 13 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 0 0 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás 74 750 81 243 18 Munkaadókat terhelő járulék 20 932 21 936 19 Dologi kiadás 10 742 10 605 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 24 Működési kiadás összesen 106 424 113 784 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 106 424 113 784 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás 257 022 276 542 33 Munkaadókat terhelő járulék 71 368 74 666 34 Dologi kiadás 260 078 253 900 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 588 468 605 108 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 0 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 588 468 605 108 46 Intézményi Társulás összesen 47 Személyi juttatás 331 772 357 785 48 Munkaadókat terhelő járulék 92 300 96 602 49 Dologi kiadás 270 820 264 505 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 694 892 718 892 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 0 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 694 892 718 892
4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2015. évi finanszírozása adatok:ezer forintban A B C D E F G megnevezés 2014. állami tám. 2014. önk.kieg. 2014. intézmény finanszírozás összesen 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 105 269 790 106 059 103 771 9 648 113 419 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 299 404 24 801 324 205 305 522 43 437 348 959 4 Intézményi Társulás összesen 404 673 25 591 430 264 409 293 53 085 462 378
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok 5. melléklet A B C D Állami támogatás megnevezése önként állami vállalt(ö) fajlagos feladatmutató támogatás kötelező(k) mutató forintban feladat 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 16,9 4152000 46 779 200 3 Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 16,9 4152000 23 389 600 4 Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 16,9 35000 591 500 5 K 6 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K 11,5 1800000 13 800 000 7 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K 10,5 1800000 6 300 000 8 Óvodaműködtetési támogatás K 9 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 68000 0 10 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 183 68000 8 296 000 11 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 12 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 183 68000 4 148 000 13 Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K 1 058 000 14 K 104 362 300 15 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K 103 771 16 17 Térségi Szociális Gondozási Központ 18 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K 69 164 19 a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai K 19 627 26 Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 27 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö 122 501 28 b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö 37 018 29 Gyermekétkeztetés támogatása K 57 212 30 a)ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása K 31 b)gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása K 32 Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban 305 522 409 293
2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Gyomae., Csárdasz., Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi ellenőrzési terve Készítette: Ujfalusiné Herpai Edit Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is. A 2013. január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. -aiban rögzíti a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. (3)-(4) bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles a jogszabályok alapján meghatározott belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni továbbá a belső kontrollrendszeren belül a belsőellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsőellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza. A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani. A 2015. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével, észrevételével kiegészíteni, s a 2015. évi belsőellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanács a 2015. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint fogadja el: 4
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi ellenőrzési terve Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanács Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. -a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések Ellenőrzési feladat A Térségi Szociális Gondozási Központ gyermekétkeztetés ellenőrzése Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása EllenőrizendőAzonosított Ellenőrzés célja időszak kockázati tényezők 2014.01.01- Jogszabályok be Térítési díjak, től nem tartása, nyersanyagnormák 2014.12.31-iggazdaságtalan megállapítás ának működtetés, ellenőrzése, étkezés önkorm. nyilvántartás ell., a kiegészítő tám. tevékenység igény, hatékonyságának, 2013.10.01.- től 2014.12.31-ig rezsiköltség nem megfelelő számítása Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok, jogszabályok félreértelmezése, be nem tartása. gazdaságosságának vizsgálata A működés és gazdálkodás áttekintése, hatékonyságának ellenőrzése. Várható EllenőrzésiEllenőrzés időtartamakapacitás módszere, típusa meghat. február 4 Szabályszerűségi-, revizori pénzügyi ellenőrzés nap (célellenőrzés) Július hónap 6 revizori nap Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés) Döntési javaslat "Gyomae., Csárdasz., Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi ellenőrzési terve" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanács a 2015. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint fogadja el: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi ellenőrzési terve 5
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanács Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. -a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések Ellenőrzési feladat A Térségi Szociális Gondozási Központ gyermekétkeztetés ellenőrzése Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása Határidők, felelősök: Határidő: azonnal EllenőrizendőAzonosított időszak kockázati tényezők 2014.01.01- től 2014.12.31-ig 2013.10.01.- től 2014.12.31-ig Jogszabályok be nem tartása, gazdaságtalan működtetés, önkorm. kiegészítő tám. igény, rezsiköltség nem megfelelő számítása Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok, jogszabályok félreértelmezése, be nem tartása. Ellenőrzés célja Térítési díjak, nyersanyagnormák megállapítás ának ellenőrzése, étkezés nyilvántartás ell., a tevékenység hatékonyságának, gazdaságosságának vizsgálata A működés és gazdálkodás áttekintése, hatékonyságának ellenőrzése. Várható EllenőrzésiEllenőrzés időtartamakapacitás módszere, típusa meghat. február 4 Szabályszerűségi-, revizori pénzügyi ellenőrzés nap (célellenőrzés) Július hónap 6 revizori nap Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés) 6
Tárgy: 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. november 27-i ülésére A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése és engedélyezett létszámának módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője szóban már jelezte, hogy férőhelyszám csökkentés miatt szükséges lenne az intézmény működési engedélyének módosítása. Kérelmét írásban az alábbiakban terjeszti a Tisztelt Társulási Tanács elé: 1. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatt működő Őszikék Idősek Otthona vonatkozásában a férőhelyek számának 2015. január 1. napjával 60 főről 56 főre történő módosításához hozzájárulni szíveskedjenek. Kérésem indoklása: 2014. május hónapban intézményünkben a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a szakmai munkát ellenőrizte. A hatóság négy lakószoba vonatkozásában a helyszínen szóban, azt követően pedig jegyzőkönyvében is kifogásolta a jogszabály szerinti alapterület hiányát. Konkrétan az említett 4 szoba mindegyikében 4-4 fő lakó van elhelyezve, így ezen szobák alapterületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 41. (4) bekezdése értelmében minimum 24 m²-esnek kellene lennie. Az említett lakószobák alapterülete 16-18 m² között van, tehát 3 fő elhelyezésére alkalmasak. Tekintettel arra, hogy a szobák alapterülete nem növelhető, illetve más szobák lakó számát sem tudjuk növelni, ezért a jogszabályi előírásnak csak az elhelyezett ellátottak számának csökkentésével tudunk megfelelni. Az ellátottak számának csökkentése nem jár a lakók más egységbe való elköltöztetésével, mivel jelenleg az intézményben 57 főt látunk el és a természetes fogyás által az ellátottak száma 2015. január 1. napján nem fogja meghaladni az 56 főt. Az elhelyezhető ellátottak számának csökkentése a gondozók létszámcsökkentését is magával hozná, azonban a dolgozói létszám csökkenés egy fő munkavállaló nyugdíjba vonulásával megvalósul. Ebből eredően ezen a téren sem szükséges intézkedést tenni. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az Őszikék Idősek Otthona tárgyi feltételeinek jogszabályi megfeleltetése érdekében szíveskedjen engedélyezni 2015. január 1. napjával történő férőhelyszám csökkentést és ezzel egyidejűleg a működési engedély módosítás iránti kérelem beadását az engedélyező hatósághoz. 2. Kérem, hogy az Intézményben az engedélyezett közalkalmazott munkavállalók számát 2015. január 1-től, 158 fő helyett 156 főben szíveskedjenek meghatározni. Indoklás: - Az 1. pontban kért módosításra tekintettel az idősek otthoni férőhelyek számának csökkentése a szakfeladaton foglalkoztatható létszámot is érinti, így ennek megfelelően 1 fővel csökken az idősek otthona szakfeladat dolgozói létszáma. - A Kner Imre Gimnázium tálalókonyháját 2014. szeptember 1-től nem intézményünk üzemelteti. 1 fő tálalókonyhán dolgozó közalkalmazott átkerült az oktatási intézményhez. Kérem a Tisztelt Társulási tanácsot, szíveskedjen kérelmünket megtárgyalni és lehetőség szerint támogatni. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosítását kezdeményezni valamint az engedélyezett közalkalmazotti létszámot meghatározni a határozati javaslatok szerint: 1. döntési javaslat "A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. (2) bekezdése alapján a szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás - működési engedély módosítása - iránti kérelmet terjeszt elő Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál az Őszikék Idősek Otthona tekintetében férőhelyszám csökkentés tárgyában. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "A Térségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszámának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója 2015. január 1. napjától 156 főben határozza meg az intézmény engedélyezett létszámát. A két fő létszámcsökkenés oka egyrészt az Őszikék Idősek Otthona ellátotti férőhelyszám csökkentéséből adódóan a szakfeladaton foglalkoztatható létszámcsökkenés, másrészt a Kner Imre Gimnázium tálalókonyhájának nem az intézmény általi működtetése, mint feladat megszüntetése. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 8