" y, r-, ".. rektor-helyettes rektor-helyettes gazdasági foigazgató fotitkár, --- KIR-MIRvezeto MIRkoordinátor kincstári felügyelo

Átírás

1 Foiskola " y, r-, ".. VEZETOSEGI ATVIZSGALASJEGYZOKONYVE S:LF I ~Lk() \ LO ~L Készült:a Foiskola évi vezetoségi felülvizsgálatáról I Jelenlévok: ~_Dr.Túrócz~ Imr: ~ Dr. Kóródi Márta NÉV: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Huszár Erika ~~~nes ~ SU~iJ~zsef I So os Agnes I,.-- r--- BEOSZTÁS: -- rektor rektor-helyettes rektor-helyettes gazdasági foigazgató fotitkár, --- KIR-MIRvezeto MIRkoordinátor kincstári felügyelo Kelt:Szolnok,2012. év október hó 30. nap 0 0 '0.. OM \/.V!JO$ÍfÚ. F Válrozat: 0 l~r1tényes:2012. február 15. 1/ ]lj

2 1. A belso ellenorzés eredményei Az új típusú belso ellenorzési terv fontos pozitívuma hogy az ellenorzendo területeken elore felméri és meghatározza azokat a kockázati tényezoket, amelyekre az ellenorzést célirányosan ki kell terjeszteni. Azéves ellenorzési ütemterv 2012-ben öt kiemelt téma ellenorzését irányozta elo. Lezárt belso ellenorzések: a.) Pályázati tevékenység ellenorzése b.) Sportolók támogatásának ellenorzése c.) évi költségvetés ellenorzése d.) évi költségvetési beszámoló e.) Pályázati határidok betartásának ellenorzése Legfontosabb megállapítások: a) A pályázati tevékenységhez kapcsolódó feladat és hatáskörök nem egyértelmuek, a kereset kiegészítésekrol készített dokumentumokban a feladatok nem kelloen részletezzek, a folyamatba épített ellenorzés nem muködik megfeleloen. A megvalósítás idoszakában a változás bejelentok, a kiutalási kérelmek benyújtása rapszodikusan történt, többször a hiánypótlást követoen. A pályázatok nyilvántartása a POSZEIDONiktatási rendszerben történik, azonban az intézményben muködo iktatási rendszer nem segíti a pályázatok elkülönített, rendszerezett, nyomon követheto nyilvántartását. A pályázati pénzeszközök elkülönített nyilvántartása a TÜSZrendszerben témaszám alapján történik, mely a pénzforgalmi szemléletre tekintettel szintén nem alkalmas a pályázati folyamat napra kész nyomon követésére. A kapcsolódó bizonylatok útja, kíséro dokumentum hiányában nem követheto folyamatosan. A pályázatok fenntartási idoszakára vonatkozóan a felelosök kijelölésére történtek kezdeményezések, azonban az éves beszámolási kötelezettség teljesítésének és a pályázatokban vállalt feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében további intézkedés szükséges. }> Intézkedések. az idoközi változásokra tekintettel a pályázati szabályzat aktualizálása, s ennek keretében a feladat és hatáskörök, felelosségi körök egyértelmu meghatározása megtörtént, a Szenátus október 25-én jóváhagyta az új pályázati szabályzatot. felülvizsgáltuk a TÜSZrendszert és alkalmasnak ítéltük a pályázati elszámolások kezelésére és nyilvántartására. a GMIa pályázatok folyamatát teljesköru naprakész nyomon követo nyilvántartást vezet. a folyamatba épített ellenorzés fokozott alkalmazásának gyakorlata kialakult a GMIrészvételével ti a fenntartási idoszakra vonatkozóan felelos személyek kijelölése folyamatban van b) A sportolók támogatására vonatkozóan a belso szabályozás hiányzik, az együttmuködési megállapodásban foglaltak betartása nem megfelelo, a juttatások és kedvezmények megállapítása nem dokumentált, a gazdálkodási szabályzatban foglalt eloírások betartása nem teljes köru. }> Intézkedések. A sportoló hallgatókra vonatkozó támogatások Uuttatások, kedvezmények) formáinak, feltételrendszerének kidolgozása és annak a térítési juttatási szabályzat elveinek megfelelo való rögzítése megtörtént.. A sportegyesületekkel kötött szerzodések felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, új szerzodések megkötése megtörtént.. A hiányzó képzési szerzodések pótlása megtörtént. A sportolókkal kapcsolatos döntésekbe az 2/10

3 Foiskola Akrreditációs és Képzésfejlesztési Rektorhelyettes a Sport és Szabadido Központ vezetojét bevonja e) A foiskola a költségvetés tervezésére vonatkozóan rendelkezik ellenorzési nyomvonallal, azonban az aktualizálásra szorul. A évi költségvetés a jogszabályok adta kereteken belül reálisan elkészített, a vezeto ség látja a gazdálkodási problémákat és intézkedéseket kezdeményez azok megoldására. > Intézkedések:. A költségvetés készítésére vonatkozó ellenorzési nyomvonal aktualizálása megtörtént a Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata keretében. d) A beszámoló rendezett, a hatályos jogszabályoknak megfelelo formájú, a benne szereplo adatok bizonylatokkai alátámasztottak. Szükséges a reprezentációs szabályzat (2006. évi), valamint a bizonylati szabályzat (2007. évi) aktualizálása. A kötelezettségvállalásra, utalványozásra vonatkozó szabályzatba az év folyamán új aláírók kerültek be, akikkel kapcsolatban az aláírás minták frissítése nem történt meg. > Intézkedések:. A kötelezettségvállalásra, utalványozásra vonatkozó aláírások rendjéhez kapcsolódó aláírás minták felülvizsgálata és a szükséges módosítások átvezetése megtörtént.. A reprezentációs és a bizonylati szabályzat aktualizálása megtörtént. e) Avizsgálat alá vont pályázatok esetében az eloírt határidoket a pályázat benyújtására, a megkötött szerzodésekben eloírtakra vonatkozóan többségében betartották. > Intézkedések:. Azellenorzés során intézkedést igénylo konkrét javaslat megfogalmazására nem került sor. 2. Belso és külso auditok eredményei, Auditjelentés (B8224) Az integrált belso audit 17 eltérést fedett fel. 12 eltérés a MIRrendszerre, 5 eltérés a KIRrendszerre vonatkozik.azeltérések nem jelentosek, a muködést nem veszélyeztetik. Ahelyesbíto tevékenység folyamatosan zajlik. A 2011-es külso tanúsító audit valamennyi észrevétele, megállapítása javításra került, illetve a helyesbíto tevékenység folyamatosan zajlik. 3. A partneri észrevételek, reklamációk és elégedettség trendje A hallgatói motivációs vizsgálatok pozitív trendet mutatnak, a szolgáltatásokkal való elégedettség az öt fokozatú skálán az intézmény épületei, és a Könyvtár színvonalát illetoen 4 feletti, a számítógép-ellátottságnál 4-hez közelíto (3,81), a sportolási lehetoségek, kollégiumi színvonal, szabadidos lehetoségek, kulturális lehetoségek vonatkozásában 3,6 feletti értéket mutatnak. Az elozetes várakozásoknak való megfeleloség mutatója 66,3 %. Ennyien választanák újra ugyanezt az intézményt és ugyanazt a szakot, amelyre jelentkeztek. Az információval való ellátottság tekinttében az intézmény honlapjának megítélése jó. Az átalakított honlapnál folyamatosan mérjük a hallgatói elégedettséget. A honlap komplex korszerusítésének eredményeként a honlapot felkeresok száma nagymértékben nott, a rákattintások száma mérhetové vált. 1 fo informatikus kollégánk kizárólag a honlap gondozásával lett megbízva, a felhasználók, a kattintók, a látogatók számáról o szolgáltat adatokat a felso vezetés részére. 3/10

4 A felújított kollégium igénybevételét követo évben kiugróan jó értékelést kapott az ellátottság, majd 2011-ben némileg csökkent a pontszám, de így is magas szinten stabilizálódott 2012-ben. Az oktatási infrastruktúrával való elégedettség folyamatosan az 5 fokozatú skálán 4 feletti értéket ér el. A kurzusértékelések, amelyek leginkább alkalmasak az intézmény oktatási teljesítményének mérésére, folyamatosan 4 pont feletti átlagot mutatnak. A foiskola részt vesz a Trendence Graduate Barometer felméréseiben. A felmérések alapján a Foiskola hallgatói összességében elégedettebbek az intézménnyel, mint a magyarországi hallgatók általában. A foiskola oktatói, dolgozói a munkahelyi körülményeket összességében jónak ítélték meg, a képzés, továbbképzés lehetoségét pozitívan értékelték, az elvonások és a költségracionalizálások következményeként az anyagi elismeréssel kapcsolatos megítélés szintje csökkent. Külso partnereink a foiskola szolgáltatásával kapcsolatban összességében elégedettek, ugyanakkor növekedett a reklamációk száma a foiskola pénzügyi teljesítésévei kapcsolatban, amely összefügg az intézményt érinto megszorítóintézkedésekkel.ugyanakkorazttapasztaljuk,hogydönto többségükbenmegértoek. 4. Az intézmény muködésére vonatkozó indikátorok, a fenntartható fejlésdésmutatói Bár a októberi statisztika szerint a hallgatói létszám kis mértékben emelkedett, a beiskolázott elsosök száma nott, az országos trendnek megfeleloen 2012 októberére visszaesés tapasztalható a fenntartói finanszírozás és a felvételi rendszer változásai miatt. Azintézményi célrendszer az Intézményfejlesztési Terv keretében, BSCalapú stratégiában került meghatározásra. A szervezetfejlesztésben folytatódott az intézetek struktúrájának és gazdálkodási rendjének racionalizálása, párhuzamosan folyamatos volt a funkcionális és szolgáltató feladatokat ellátó egységek muködésének célszerusítése. Tovább csökkent a vezetok száma, párhuzamosan a hallgatói és dolgozói létszámcsökkenésre. Azoktatók létszámaránya javult. Az intézmény a Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a évekre vonatkozóan az alábbi mutatószám indikátorokat fogadta el: A/apfe/adatok nézopont Stratégiai cél Stratégiai mutatószám Stratégiai mutató célértékei Hallgatói létszám növelése Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezok dinamikája Gyaorltorientált képzési Gyakorlati tapasztalattal ren porttolió kialakítása és mino- delkezo szakemberek számáségi fejlesztése nak dinamikája Oktatással foglalkozó munka- 1,95 2 2,2 2,2 K+F+Itevékenység erosítése társakra jutó publikációk száma Gazdá/kodás nézopont Stratégiaicél Stratégiaimutatószá Stratégiai mutlitócélértékei Fejlesztésorientáltgazdálkodás Beruházási, fejlesztési célú mgtermtése kiadások aránya Vagyonvesztés folyamatának Mérlegfoösszeg változásának mg!lítélsa aránya az elozo évhez képest 4/10

5 VEZETOSBGI ATVIZSGALAS JEGYZOKÖNYVE Vevok nézopont Stratégiaicél Hallgatói igényeknek megfelelo képzési kínálat biztosítása MUnkaero-piaci igényeknek megf~'éh5képlési kínálat bil~ stratégiai m-..tatószám Jelentkezések számának dinamikája 6 hónapon belül elhelyezkedett végzett hallgatók aránya Stratégiaimutatócélértékei % edettség növelé-i Képzési szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói elégedettség 4,1 4,15 4,2 4,2 Folyamatok nézopont Stratégiaimutatácélértékei Stratégiaicél Stratégiaimutatószám Hallgatói szolgáltatások folya- Hallgatói szolgáltatásokat 48% 50% 50% 50% matqs fejlesztése igénybe vevok aránya Tipikus hallgatói ügyek átlagos Hatékonymuködés kialakítása átfutási ideje. SZé!bályköveto,minoségirányí- Belso audit eredményeként megvalósított javító, fejleszto.táson alapuló muködés fejleszés helyesbíto, megelozo intézkedések. tése aránya Tanulás,fejlodés nézopont Stratégiaicél Stratégiaimutatószám Stratégiaimutatá célértékei Minosített oktatói állomány. Tudományos fokozattal ren- 33, bovítése delkezo oktatók aránya Oktatói állomány fiatalítása Oktatók és tanárok átlagélet kora A stratégiai célokhoz rendelt stratégiai mutatókat, azok számítási képletét, mérték egységét, az adat eloállítás gyakoriságát, módját, illetve az adatok forrásait és feleloseit az Intézményfejlesztési Terv 41., 42., 43., 44. és 45. táblái részletes Intézkedési tervként tartalmazzák. A Foiskola Fenntarthatóságistratégiája az alábbi öt terület mentén épül fel: Energiagazdálkodás, Környezetvédelem,. Társadalmi szemléletformálás,. Épített és természeti értékek védelme,. Fenntarthatóság területén való információ-gazdálkodás. A fenntartható fejlodés jegyében és a környezetterhelés folyamatos csökkentése érdekében az intézmény 9 környezettudatos programot indított el évben, melyek közül hat már megvalósuit, atöbbi három pedig az idoarányos megvalósítás állapotában van ben indított új programok száma: 4. Az intézmény célja, hogy infrastruktúrájának fejlesztésekor a környezetkímélo, energiaracionalizáló megoldásokat helyezze elotérbe. Ennek legfrissebb eredményei: fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával (napkollektoros rendszer, tervezett talajho felhasználás, stb. ). energia, víz, papír, stb. felhasználás racionalizálása (pl. szakaszos futés, belso anyag és energia felhasználás szabályozása). világítás korszerusítése (energiatakarékos világítótestek alkalmazása, mozgásérzékelos kapcsolók) 5/10

6 . szelektív hulladékgyujtés. Az intézmény a fenntartható fejlodés szemléletének terjesztése, népszerusítése érdekében több alkalommal adott helyt a hulladékok újrahasznosítási lehetoségeit bemutató Zöld rendezvényeknek. A fenntartható fejlodés szemléletét a Foiskola az oktatás területén is magáénak vallja. Ez az oktatás szinte minden területén tetten érheto. A képzési kínálatban több olyan szak is található, amelyek az élheto, fenntartható környezettel, annak fejlesztésével szoros kapcsolatban állnak. Alapszakok tantervében szereplo muszaki jellegu tantárgyak foglalkoznak a vizsgált téma környezeti hatásaival, káros hatásainak csökkentési lehetoségeivel. ~ Intézkedések:. AzIntézményfejlesztési Terv 41., 42., 43., 44. és 45. tábláiban foglalt feladatok végrehajtása.. Atervezett környezetvédelmi programok végrehajtása és évben újak indítása.. Azelért eredmények kommunikálása (sajtótájékoztatók, média megjelenések, stb.) 5. Felnottképzési és szakképzési tevékenység Afelnottképzési és szakképzési tevékenység az Szervezeti és Muködési Rend szerint 1 évvel ezelott átalakításra került. A szakmai irányítást az Oktatási és Tudományos Rektorhelyettes látja el. A Felnottképzési tevékenység különbözo funkciói más-más szervezeti egységhez kerültek. A képzéshez kapcsolódó szakmai feladatokat a szakfelelos tanszékek látják el, a képzési adminisztrációt és a szervezési feladatokat a TOKvégzi, valamint külso oktatói szerzodések adminisztrációja egy kijelölttanszéki ügyintézonél koncentrálódik. 6. Ajavító és fejleszto (megelozo) tevékenységek eredményei ~ Az elektronikus Kérvénykezelo program fejlesztése megtörtént, az alkalmazott kérvénytípusok száma kiszélesedett. A hallgatók, az ügyintézok és az oktatók is megtanulták használatukat. ~ A 2 éve bevezetett Elektronikus indexnél a bevezetésbol adódó problémák kiküszöbölésre kerültek. ~ Pályázati forrásból megvalósult az elektronikus Hallgatói ügyfélszolgálat. A hallgatók a tanulmányi ügyeik rendezésére elozetesen konkrét idopontra bejelentkezhetnek, csökkentve a sorbanállást, tervezhetobbé, gördülékenyebbé téve az ügyintézést. ~ Irattárazási- rendszer fejlesztése pályázati forrásból megvalósuit.. Ennek keretében felülvizsgáltuk a dokumentumokat MIR és akkreditációs szempontból, ezt követoen egyszerusítettük az ügyintézési munkafolyamatot ~ Munkaero és képzéspiaci Paktum keretében - mely a felsooktatásban meghatározó "Jó gyakorlatok" adattárába is bekerült folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a munkaeropiac szereploivel, ehhez kapcsolódó fejlesztések, melyek a folyamatos, szakszeru és gyakorlati tapasztalatra épülo együttmuködést:. Kompetencia Tanács. Térségi Kreditvalidációs Fórum. Térségfejleszto és Szolgáltató Tudásközpont Agrár- Muszaki szakmai muhely Alapozó/Nyelvi szakmai muhely Üzleti szakmai muhely. Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet. Térségi Humáneroforrás Fejlesztési és Kompetencia Központ Felelos:Dr.PénzesIbolyaRózsarektorhelyettes 6/10

7 Foiskola Határido: folyamatos ~ A Szakmai gyakorlatok rendszerének áttekintése és a bázis gyakorlóhelyek kialakítása megtörtént. A fejlesztést, korszerusítést pályázati forrásból biztosítottuk. Jelenleg a fenntartási kötelezettség elso évében vagyunk. Felelos: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa rektorhelyettes Határido: május 31. ~ Folyamatmenedzsment rendszer fejlesztése pályázati forrásból megtörtént. A Minoségfejlesztési Bizottság a beérkezettjavaslatok,eredményeka KIR-MIRrendszerfolyamataibatörténo beépítésérolaz érintett fo- Iyamatgazdákkal közösen dönt. Felelos: Suri József MIRvezeto Határido: május 31. ~ Vezetoi irányítási rendszer (VIR)fejlesztése pályázati forrásból megtörtént. Jelenleg a fenntartási kötelezettség elso évében vagyunk. Felelos: Nyitrai LászlóInformatikai Központvezeto Határido: május 31. ~ A Dokumentumtár megújítása megtörtént és folyamatos fejlesztése napirenden van. Felelos: dr. LukácsÁgnes fotitkár Határido: május 31. ~ Összmunkatársi értekezletek keretében tartott oktatások:. KIR-MIR eredmények bemutatása oktatás keretében megtörtént, a rendszer használata bemutatásra került, felkészültek a dolgozók az auditra. Esélyegyenloségi oktatás megtörtént 7. Azesetlegesen megváltozott körülmények számbavétele ~ A nemzeti felsooktatásról szóló évi CCIV.törvény hatálybalépése szeptember 1-én. ~ Az integrációval kapcsolatos fenntartói szándék ismeretének hiánya, nagyfokú bizonytalanság az intézmény önállóságát illetoen. ~ Újfinanszírozási rendszer (nagyfokú pénzbeli elvonások) fenntartó általi kialakítása, alkalmazása, vonatkozó jogszabály hiánya, az állami ösztöndíjas képzésben felveheto hallgatói létszám jelentos csökkentése. ~ Afelsooktatási szakképzés jogi szabályozatlansága. ~ Demográfiai mélypont felé tart a társadalom a lehetséges hallgatói korosztály tekintetében. 8. A minoségfejlesztési munka eredményei ~ Stratégiai monitoring rendszer létrehozása megvalósuit. ~ Kockázatmenedzsment és kockázatelemzési rendszer bevezetése megtörtént. ~ Környezetirányítási rendszer folyamatos muködtetése. Felelos: Vas Ferenc KIRkoordinátor Határido: Folyamatos ~ A Folyamatmenedzsment rendszer fejlesztési eredményeinek beépítése a KIR-MIRrendszerbe. Felelos: Suri József MIRkoordinátor Határido: május 31. 7/10

8 9. A küldetés, a jövokép, a minoségpolitika és a célok (1FT,Intézkedési tervek (T5611)) megvalósulásának értékelése Azintézmény küldetésnyilatkozata és jövoképe A Foiskola 2016-ig megfogalmazott jövobeli célja, hogy az alföldi térségekben meghatározó felsooktatási intézménnyé váljon, fókuszálva a gyakorlatorientált képzésre és a térségbeli igényeknek megfelelo szolgáltatásokra. Kiemelten fontos továbbá a térségbeli beágyazottság növelése, illetve a társadalmi-gazdasági fejleszto és katalizátor szerep megvalósítása. Az "alföldi térségek" Jász-Nagykun-Szolnokmegyénél, illetve az Észak- Alföldi Régiónál tágabb kontextust jelentenek - magukban foglalják Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász- Nagykun-Szolnok,Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területét, valamint Pest megyébol a ceglédi és dabasi kistérségeket. Azelozoekben leírtaknak a figyelembe vételévei a Foiskola jövoképe: A Foiskola a gazdasági, társadalmi és intézményi szereplokkel szoros együttmuködésben, a tudásgazdaság és a munkaeropiac igényeihez illeszkedo képzési, tudományos és szolgáltató tevékenységek területén, az alföldi térségekben elismert és piacvezeto, a különbözo eloképzettségu, hátrányos helyzetu diákok és hallgatók valamint a tudáshoz való hozzáférés esélyegyenloségét kiemelt hangsúllyal kezelo, differenciált kínálattal rendelkezo felsooktatási intézmény lesz 2016-ra. Azintézmény minoségpolitikája Az intézmény minoségpolitikája az elmúlt években betöltötte szerepét, alkalmas eszköznek bizonyult a küldetés, a jövokép, valamint az intézményfejlesztési és stratégiai elgondolások megvalósulásának szolgálatára. Úgy véljük,hogyannakalapgondolataitmegtartva,figyelembevéve a megvalósultfejlesztéseket,néhányelemében szükséges megújítani. A minoségpolitika egyik kulcskérdése napjainkban hogy hogyan lehet egy többszörösen hátrányos térségben muködo intézmény mukodésének minoségét, egy számára nem kedvezo felsooktatás politika és finanszírozási rendszer mellett fenntartani, fejleszteni. Úgyvéljük, hogy az új helyzet innovatív megoldásokat, még szorosabb együttmuködés-politikát, és az intézményhez szorosan kötodo helyi szövetségi rendszert igényel. Ezzel párhuzamosan küldetésünk megvalósításához megfelelo kereteket biztosító integrációs politikát is kell folytatnunk. Minoségpolitikánk a fenntartható fejlodés szellemében kiegészült a Környezetirányítási rendszer sajátosságaival, a környezetközpontú gondolkodás és cselekvés elemeivel. A KIRminoségcélok kituzésre kerültek. Intézményfejlesztési Stratégia A foiskola vezetése ben új stratégiát fogalmazott meg a évre vonatkozó Intézményfejlesztési Tervkeretében.Adokumentumota Szenátus51./2012(VI.28.)sz.határozatávalfogadtael. Adokumentumban nyolc stratégiai téma mentén kerültek meghatározásra a stratégiai irányok, melyeknél szempont volt a fenntartó által meghatározott irányokhoz való illeszkedés. Újrafogalmaztuk és aktualizáltuk az intézmény jövoképét, erre építve felállítottuk a Foiskola stratégiai célrendszerét és céltérképét, mely mélységében, fontosságában és hierarchiájában is tükrözi elképzeléseinket. Ennek elemzésével képessé váltunk a évekre vonatkozó stratégiai akciók definiálására és a Foiskola helyzetébol és jövoképébol levezett lehetséges opciók kiválasztására. Ezt követte a mérések jellemzoinek, gyakoriságának, feleloseinek, vagyis a stratégiai mutatószámok meghatározása, a folyamatos kontrolling kidolgozása. A stratégia felépítésekor alapvetoen azokra a területekre fókuszáltunk, amelyek az intézményi muködés minoségét alapvetoen meghatározzák és biztosíthatják. A helyzetre való tekintettel stratégiánkhoz kockázatelemzést készítettünk, számolva azzal, hogya külso körülmények lényegesen eltéríthetik céljaink megvalósítását. Afenn- 8/10

9 tartói visszajelzés a stratégia kialakításába vetett energiát nem látszik igazolni, mely mint eszköz alkalmazásának a létjogosultságát sok tekintetben kérdésessé tette. A közötti idoszak stratégiai céljaihoz kapcsolódóan a Szenátus 10 stratégiai akcióprogramot határozott meg, mely igazodott a 2011-ben elfogadottakhoz: 1. Humáneroforrás fejlesztési stratégia kialakítása és megvalósítása 2. Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer megújítása 3. Foiskolamuködésének gazdálkodási szempontú racionalizálása 4. A Foiskolaképzési portfoliójának megújítása 5. Marketing stratégia kialakítása és megvalósítása 6. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek feltételrendszerének javítása 7. Vállalkozásbarát Foiskolakialakítása 8. Foiskolárajutó jelentkezések számának növelése 9. A Foiskola nemzetköziesítésének erosítése és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése 10. Vezetoi döntéshozatalt támogató rendszerek és folyamatok fejlesztése Felelos: Dr. Túróczi Imre rektor Határido: folyamatos AzIntegrált Minoségirányítási Kézikönyvés az Eljárások Kézikönyvének felülvizsgálati eredményei. A KIR- MIRfejlesztésének szükségessége és/vagy lehetosége Az Integrált Minoségirányítási Kézikönyv,az Eljárások Kézikönyve,a BizonylatiAlbum, a Fenntarhatósági stratégia, a Környezetvédelmi szabályzat jelen vezetoségi átvizsgálás során felülvizsgálatra került. Az említett dokumentumokban a szükséges módosítások, adatfeltöltések végre lettek hajtva. 11. Az integrált minoségirányítási rendszer feltételei (személyi, tárgyi) Változtak a muködtetés feltételei. A környezet- és minoségirányítási rendszer irányítását közvetlenül a fotitkár látja el. A MIRrendszer operatív teendoit a mirioségirányítási koordinátor, a KIRrendszer operatív teendoit a környezetirányítási koordinátor együttmuködo szervezo munkájával végziel az intézmény. A belso auditorok száma 4 fo, amely elegendo a kisebb szervezetben a feladatok ellátásához. A belso auditorok közül 3 fo a KIRrendszerhez kapcsolódóan kiegészíto képzésen vett részt. 12. A belso hibák, reklamációk jellege, gyakorisága és a trendek értékelése. A belso hibák, reklamációk döntoen a permanens és szükségszeru szervezeti átalakuláshoz kapcsolódnak. A szervezet stabilizálódásával, a növekvo trend csökkenore fordítható. A válasz és korrekció az Érdekegyezteto Tanáccsal egyeztetve folyamatosan megtörténik. A problémák kezelésének másik területe az összdolgozói értekezlet, melyen minden munkatárs közvetlenül a felso vezetéstol kap választ felvetésére, illetve ugyanezt a funkciót betöltik a szervezeti egység (tanszék, osztály, csoport) értekezletek is. A dolgozók folyamatos tájékoztatást kapnak a Szenátus, a RektoriTanács, az ÉTüléseirol. A rektor állandó intézményesített kapcsolatokat tart fenn az Intézetekkel és a Tanszékekkel bekapcsolódva azok munkaértekezleteibe. 13. A helyesbíto és megelozo feladatok kiértékelése, Intézkedési terv (TS611)kidolgozása. A változó körülményekhez igazodva az SZMSZfelülvizsgálata folyamatos, melyet a gyorsan változó és kevéssé kiszámítható külso körülmények indokolnak. Felelos: dr. LukácsÁgnes fotitkár Határido: folyamatos 14. A beszállítók/alvállalkozók minosítési rendszere 9/10

10 VEZETOSEGI ATVIZSG S JEGYZOKÖNYVE A beszállítói minosítések folyamatosan megtörténtek. Tiltott beszállító nincs. A foiskola beszerzéseinél a minosített beszállítók, mint ajánlattevok is széles körben figyelembevételre kerültek. 15. Azoktatók és nem oktatók minosítésének rendszere, tapasztalatok, intézkedések, képzési folyamatok értékelése, az éves képzési terv (T6212) kidolgozása/értékelése A minosítési rendszer aktuális felülvizsgálata megtörtént, a minosítések elkészültek. A képzési terv aktualizálásra került. 16. Beruházási, fejlesztési javaslatok A vizsgált idoszakban 18 pályázat kerülteit benyújtásra. A további pályázatokon alapuló fejlesztést a foiskola öneros forrásainak beszukülése korlátozta, elsosorban az önero nélküli pályázatokra koncentráltunk és koncentrálhatunk a jövoben. Felelos: Huszár Erikagazdasági foigazgató Határido: folyamatos 17. Éves belso audit program (T8221)meghatározása Belso auditprogram jóváhagyása szükséges. Felelos: Suri József MIRkoordinátor Határido: december Egyéb megállapítások Mellékletek: Végminosítés: (összesen oldal) A minoségügyi rendszer muködését átvizsgáltam, az ISO9001:2008 és az ISO 14001:2005 szabvány szerint megfelelonek minosítem. Azátvizsgálás alapján a fenti jegyzokönyvben rögzített intézkedési te Szolnok, október 30. Jóváhagyta: dr.~ságnes ) fotitkár,\kir-mir vezeto " /10