J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. október 19-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Pap János bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetője Túriné Kovács Márta Oktatási, Közművelődési és Sportosztály vezetője Szigeti Csaba Sportcsoport vezetője Varga Edina közművelődési ügyintéző Dr. Kiss Gyula Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport vezetője Tarné Stuber Éva Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezető-helyettese Bornné dr. Stefkovics Valéria Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetője Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezető-helyettese Márton László vagyonkezelő ügyintéző Nem jelent meg az ülésen: Pap János bizottsági tag Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 5 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását, valamint egy előterjesztés napirendre vételét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: 1. Szemétszállítási díjkedvezmény 2. Középfokú oktatási intézmények 2010/2011-es tanévre vonatkozó beiskolázási terve 3. Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása a Sportkoncepció kiegészítése 4. A 2009. évi Városházi Esték szakmai és pénzügyi beszámolója 5. Javaslat a 2009. évi költségvetési rendeletmódosítására 6. A bányatavak hasznosítása 7. Földterület értékesítése a Hegedűs utcában 8. Szennyvízberuházással kapcsolatos határozatok módosítása 9. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására 10. Pályázat benyújtása a Békéscsaba, Kórház utca 4. szám i - volt sörház - rekonstrukciójára 11. Parkolóház építésével kapcsolatos döntések meghozatala Megérkezett Molnár Viktor bizottsági tag (6 fő). 1. napirendi pont Tárgy: Szemétszállítási díjkedvezmény

2 Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az időskorúak számára szemétszállítási díjkedvezmény kerüljön biztosításra. Csiaki Tamás osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A szolgáltató is meg tudná oldani, hogy a ténylegesen keletkezett hulladék után számoljon fel szállítási díjat, de ez fejlesztést igényel. Ennek a költsége 300 millió forintra becsülhető. Ha ezt a fejlesztést az önkormányzat a szolgáltatónál elrendeli, a szolgáltató ezt jogosan beépítheti a díjakba. A fejlesztés automatikusan díjemelést von maga után, tekintettel arra, hogy a szolgáltatónak 2015-ig van a szerződése. Baji Lajos bizottsági tag: Minden ingatlan-tulajdonosnak kötelezettsége, felelőssége, érdeke, hogy Békéscsabán jól szervezett hulladék-elhelyezés legyen. Ha az előterjesztésben felvázolt irányba megyünk el, levesz az egyén válláról 33 %-nyi kötelezettség-vállalást a város és szétteríti mindenkire. Véleményem szerint a kommunális adó bevezetésével lehet a problémát kezelni. A városban keletkezett kommunális hulladék elszállítását vállalná a szolgáltató, a városhoz adó formájában beérkezett bevételből számolna el a város a szolgáltató felé. Ha megfelelő forrás állna rendelkezésre a keletkező hulladék feldolgozásán kellene gondolkodni. Csiaki Tamás osztályvezető: Az egyik irány, hogy Uniós pénzekből több település összefogásával kerüljenek végrehajtásra a fejlesztések, és ebbe beletartozhat az is, hogy regisztrált edényzetekkel történjen meg az edényürítés. A másik irány, hogy 2015-ben, amikor a szolgáltató szerződése lejár, és kiírja az önkormányzat a következő koncessziós szerződést, akkor azokat a szolgáltatókat versenyezteti, akik már megfelelő eszközökkel rendelkeznek. Molnár Viktor bizottsági tag: Véleményem szerint az előterjesztett javaslat egy hosszú távú stratégiába nem illik bele. Az előterjesztett javaslatot egyszerinek tudom elképzelni, amíg a stratégia felépítésre nem kerül. Azt javaslom, hogy inkább a szociális alapú részt kellene módosítani, azon lazítani, amely adna egy lehetőséget pár hónapig, amely idő ki lehetne dolgozni reálisan a szemétszállítási díjkedvezmények rendszerét. Baji Lajos bizottsági tag: Ha valaki szociálisan rászorult, akkor azt a mostani rendszer is tudja kezelni. Fodor Lajos bizottsági elnök: A díjkedvezmény nem automatikusan jár, hanem csak annak, aki kérelmet nyújt be. Van még egy hónap a mostani rendszer kidolgozására és a novemberi ülésen már konkrét számokat láthatunk. Tímár Ella bizottsági tag: A TAPPE-nak mennyi a kintlévősége? Csiaki Tamás osztályvezető: Tavalyi évi adatot tudok mondani, 70 millió forint körül volt a kintlévőség. Baji Lajos bizottsági tag: Ne az időskorúak szemétszállítási díjkedvezményével éljünk, hanem a szociális alapon nyújtható díjkedvezménnyel. Azt támogatnám, ha a szociális alapon járó díjkedvezményt vizsgálnánk felül, akár a 70 éven felüliek külön elbírálásával. Fodor Lajos bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását a 2. pont kiegészítésével:

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt a szemétszállítási díjkedvezmény bevezetéséhez szükséges szociális rendeleti feltételrendszer kidolgozására - a pontos számadatok bemutatása mellett - a Közgyűlés novemberi ülésén történő előterjesztésére. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 315/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát a vastagon szedett módosítással támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az időskorúaknak szemétszállítási díjkedvezményt biztosít kérelemre induló eljárás keretében. A díjkedvezmény megadásához szükséges pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetés készítésénél figyelembe veszi. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2009. február 28. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt a szemétszállítási díjkedvezmény bevezetéséhez szükséges szociális rendeleti feltételrendszer kidolgozására - a pontos számadatok bemutatása mellett - a Közgyűlés novemberi ülésén történő előterjesztésére. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: 2009. december 31. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a szemétszállítási díjkedvezmény költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodást a közszolgáltatóval megkösse. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2009. december 31. 2. napirendi pont Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2010/2011-es tanévre vonatkozó beiskolázási terve Beterjesztésre került a középfokú oktatási intézmények 2010/2011-es tanévre vonatkozó beiskolázási terve. Túriné Kovács Márta osztályvezető: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: Javaslom - a döntés meghozatalát elősegítendő - osztályonként a képzési költségek bemutatását. Túriné Kovács Márta osztályvezető: Amennyiben ilyen kimutatás elkészítése szükséges lesz, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály segítségét igénybe véve, el fogjuk készíteni. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 316/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi egy-egy nyelvi előkészítő osztály indításának meghirdetését a 9. évfolyamokon a 2010/2011-es tanévben az alábbi intézményekben: - Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium, - Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, - Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, valamint a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium nem indít nyelvi előkészítő osztályt. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában engedélyezi két tanítási nyelvű osztály meghirdetését, amennyiben normatíva elvonás nem történik. Támogatás csökkentés esetén a költségvetési sarokszámok ismeretében a két tanítási nyelvű osztályok beiskolázásának engedélyezését 2009. decemberében ismételten napirendre kell tűzni. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi az érettségire felkészítő felnőttoktatás megszervezését a jelentkezések függvényében az alábbiak szerint: - nem járul hozzá a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola számára a 2010/2011. tanévben 9. ill, 10. évfolyamon osztály meghirdetéséhez a felnőttoktatásban, - a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 2 esti munkarend szerinti osztályt hirdethet meg. Az esti munkarend szerint szervezett osztályok indulási létszámát osztályonként minimum 28 főben állapítja meg. Az osztályok munkarendjét úgy kell összeállítani, hogy az osztálylétszám csökkenése esetén összevonhatóak legyenek. A nappali rendszerű, érettségit adó felnőttoktatásban ugyancsak évente felül kell vizsgálni az osztályok létszámát, és szükség esetén az összevonásokat el kell végezni. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium számára egy szakképző osztályon belül 3 szakma oktatásának meghirdetését az alábbi csoportosításban: - ács- állványozó (OKJ szám: 33 582 01 1000 00 00), festő, mázoló és tapétázó (OKJ szám: 33 582 04 0000 00 00), női szabó (OKJ szám: 33 542 05 0010 33 03) - kárpitos (OKJ szám: 33 542 04 0000 00 00) kőműves (OKJ szám: 31 582 15 1000 00 00), épületburkoló (OKJ szám: 33 582 03 1000 00 00) - gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő (OKJ szám: 31 582 09 0010 31 02), vízvezeték- és vízkészülékszerelő (OKJ szám: 31 582 09 0010 31 04), épület és építménybádogos (OKJ szám: 31 582 07 1000 00 00) - elektromos gép és készülékszerelő (OKJ szám: 31 522 01 0000 00 00), számítógépszerelő-karbantartó (OKJ szám: 33 523 01 1000 00 00), elektronikai műszerész (OKJ szám: 33 522 01 0000 00 00). 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó számára egy szakképző osztályon belül 3 szakma oktatásának meghirdetését az alábbi csoportosításban:

5 - kertfenntartó (OKJ szám: 54 622 01 0100 31 02), virágkötő (OKJ szám: 33 215 02 0100 31 02), zöldségtermesztő (OKJ szám: 31 622 01 0010 31 04). A fenti osztályokat úgy kell megszervezni, hogy az osztályokra meghatározott órakeret nem lépheti túl az egy osztályban 2 szakma oktatására meghatározott órakeretet. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nem engedélyezi az Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által nem támogatott Kereskedelmi menedzser szakképzési osztály meghirdetését a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felzárkóztató osztály szervezéséhez csak békéscsabai tanulók megfelelő létszáma és jogosultsága esetén járul hozzá. 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a középfokú intézmények beiskolázási tervét a 1. sz., 2. sz. 3. sz. melléklet szerint. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2009. október 22. 3. napirendi pont Tárgy: Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása a Sportkoncepció kiegészítése Javaslat került beterjesztésre, mely szerint a kimagasló sporteredmények elérésének támogatására a mindenkori városi költségvetésben külön soron kerüljön szerepeltetésre a támogatás mértéke, melyet a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság kérelem alapján osztana fel. Szigeti Csaba csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Minden új feladat a 2010-es költségvetésben sokkal komolyabb megterhelést jelent, mint a 2009. évben, amikor a normatívák visszaszorulnak 5-10 %-kal. Az, hogy 2010-ben a város hol vonul vissza, vagy hol takarékoskodik a költségvetésben ez még előttünk van. A koncepciót novemberben fogja tárgyalni a közgyűlés. Ahogy a csoportvezető úr is elmondta, a kimagasló sporteredmény elérésének támogatása valóban külön soron lenne kezelhető és céljelleggel a 2010. évi költségvetésben. Amennyiben az összeg nem kerül felhasználásra, akkor a költségvetés tartalékösszegében bármilyen feladatot finanszírozhat. Szembesülni kell azzal, hogyha eredményt akarunk elérni, akkor az plusz támogatást jelent. Az idén is a sporttámogatások jelentős nagyságrendű emelésén túlmenően év közben voltak döntések akár a focit, akár a kézilabdát illetően. Az előterjesztés célja, hogy egy rendszer kerüljön kialakításra, amely nem a sporttámogatáson belül, hanem külön soron jelenik meg, amennyiben nem kerül felhasználása az előirányzat, a mindenkori költségvetés tartalékába kerül átcsoportosításra. Baji Lajos bizottsági tag: Az anyag a csapatsportágakat helyezi előtérbe, akkor tudnám a határozati javaslatot elfogadni, ha az Európa- és világbajnoki egyéni sportágak utazó A kerettagjának támogatása is belefér. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 317/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

6 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kimagasló sporteredmény elérésének támogatására vonatkozó elképzeléseket megismerte, azokkal egyetért, egyben a Sportkoncepció és sporttámogatási rendszert az I. számú melléklet alapján módosítja, kiegészíti. E melléklet a határozat részét képezi. Forrás: a 2010. évi költségvetésben tervezni szükséges Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2010. március 31. 4. napirendi pont Tárgy A 2009. évi Városházi Esték szakmai és pénzügyi beszámolója Beterjesztésre került a 2009. évi Városházi Esték szakmai és pénzügyi beszámolója. Az előterjesztő javasolja, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csabai Garabonciás Alapítvány között 2005. augusztus 20-án kelt kétoldalú megállapodásban rögzített hatáskörében eljárva a bizottság a Csabai Garabonciás Alapítvány által megküldött 2009. évi Városházi Esték szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását fogadja el. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 318/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csabai Garabonciás Alapítvány között 2005. augusztus 20-án kelt kétoldalú megállapodásban rögzített hatáskörében eljárva a Csabai Garabonciás Alapítvány által megküldött 2009. évi Városházi Esték szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását megismerte és jóváhagyja. 5. napirendi pont Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendeletmódosítására Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ának megfelelően beterjesztésre került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendeletének módosítására tett javaslat. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az októberi rendelet-módosítás összehasonlíthatatlan a korábbiakkal, mert sokkal nagyobb terjedelmű, összegű, számtalan feladatot kezelő. Az anyag az intézmények, a hivatal, az önkormányzat vonatkozásában is számtalan módosítást tartalmaz. A rendelet-módosításból látszik, hogy több mint 1 milliárd forinttal emeli meg a költségvetés főösszegét. A rendelet-módosítás módosított szerkezetben készült, nyomon követhető minden egyes oldalon, hogy mennyi volt az eredeti, mennyi a módosított előirányzat és mennyi a mostani módosítás, mely feladatnak milyen bevételi, kiadási nemben és mennyi lesz az ez utáni módosított előirányzat-egyenlege, amellyel novemberben a háromnegyed éves beszámoló kapcsán fog találkozni a bizottság és a közgyűlés.

7 A több, mint 1 milliárd forintban olyan tételek találhatók, amelyek a gazdálkodásból következően, év közben központi költségvetésből érkezik. A szociális ellátásokat is érinti, ahol olyan a finanszírozás, hogy 5-10-15-20 %-os önerőt tervezünk, és hozzá az évközi leigénylések kapcsán folyamatosan emeljük az összegeket. Ilyen a közfoglalkoztatás is, amely több száz ember mozgósítását, munkával való ellátását tartalmazza. Ezek a központosított előirányzatok kb. 300 millió forinttal növelik meg a költségvetés főösszegét. A másik jelentős tétel az intézményekhez kapcsolódik, amely kb. 450 millió forintos nagyságrendet képvisel. Az intézményeknek is módjuk van többletbevételek szerzésére, amelyek meghatározott feladatokra, a dologi előirányzatok növelését respektálva kezeli. Ebből egy óriási tétel, közel 300 millió forint összegű, a TISZK I. projekt teljes pénzügyi lezárása, amely most történik meg. A harmadik nagy tétel az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában azon bevételek rendezése, amelyek a pályázatokhoz kapcsolódnak. Az éves költségvetést úgy fogadta el a közgyűlés, hogy azon bevételeket hoztuk be a költségvetés bevételi oldalán, amelynek év elején megvolt a támogatási szerződése, függetlenül attól, hogy majd hogyan fog alakulni az éves lehívási ütem. A bizottság hatáskörében van a hibaelhárítási tartalék és az intézményi céltartalék felosztása. Már szó volt arról, hogy ezek feltöltésének módját meg kell keresni. Ebben a rendeletmódosításban a hibaelhárítási tartalék 10 millió forinttal megnövelésre került, az intézményi céltartalékot is megnöveltük egy másik céltartalék terhére, mely szintén be volt tervezve. Így módja van a bizottságnak a negyedik negyedévben is az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 319/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a 2009. évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.23.) önk. rendelet módosítását támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (X.26.) önk. rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 6/2009.(II.23.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 6/2009.(II.23.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt 2009. évi összes bevétel 1.183.782 ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 26.219.085 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

8 2. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt 2009. évi összes kiadás 1.183.782 ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 26.219.085 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat személyi juttatásainak előirányzat 257.850 ezer Ft-tal nő, 8.759.888 ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulék összege 67.329 ezer Ft-tal nő, 2.798.642 ezer Ft-ra módosul. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 4,75 fővel csökken, így 3.426,25 főre változik, amelynek részletezését e rendelet 2/b. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege 654.169 ezer Ft-tal nő, így 14.766.609 ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása 204.795 ezer Ft-tal nő, az intézményi működési bevétel 71.876 ezer Ft-tal nő, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2.100 ezer Ft-tal nő, a támogatásértékű egyéb működési és felhalmozási bevétel 81.346 ezer Ft-tal nő, a véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 293.864 ezer Ft-tal nő, a támogatási kölcsön visszatérülése 188 ezer Ft-tal emelkedik, amelynek részletezését e rendelet 2/a sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása 7.920.298 ezer Ft-ra, az intézményi működési bevétel 1.425.885 ezer Ft-ra, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4.360 ezer Ft-ra, a támogatásértékű egyéb működési és felhalmozási bevétel 262.129 ezer Ft-ra, a véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 343.961 ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön visszatérülése 559 ezer Ft-ra módosul, míg az OEP támogatás 3.964.406 ezer Ft, az előző évi pénzmaradvány, eredmény 845.011 ezer Ft marad. (3) Az önkormányzati intézmények személyi juttatása 134.598 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege 27.771 ezer Ft-tal, a dologi kiadásainak összege 126.505 ezer Ft-tal növekszik, a támogatásértékű kiadások előirányzata 31ezer Ft-tal nő, az ellátottak pénzbeni juttatása 3.119 ezer Ft-tal nő, a felújítási kiadások előirányzata 14.874 ezer Ft-tal, a fejlesztési kiadás előirányzata 102.723 ezer Ft-tal nő, a támogatási kölcsön nyújtása 244.548 ezer Ft-tal nő, amelyeknek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása 7.343.840 ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.369.963 ezer Ft-ra, a dologi kiadások összege 4.219.672 ezer Ft-ra, a támogatásértékű kiadások 61 ezer Ft-ra, az ellátottak pénzbeni juttatása 78.423 ezer Ft-ra, a fejlesztési kiadások összeget 296.824 ezer Ft-ra, a felújítási kiadások összeget 212.907 ezer Ftra, a támogatási kölcsön nyújtása 244.919 ezer Ft-ra módosul. 4. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata 416.510 ezer Ft-tal nő, így 5.645.508 ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása 123.252 ezer Ft-tal nő, így 1.416.048 ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege 39.558 ezer Ft-tal nő, így 428.679 ezer Ft-ra módosul, a dologi kiadások összege 79.765 ezer Ft-tal nő, így 1.692.880 ezer Ft-ra módosul, a

9 szociálpolitikai ellátások összege 101.036 ezer Ft-tal nő, így 607.337 ezer Ft-ra módosul, a véglegesen átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások összege 14.494 ezer Ft-tal nő, így 1.181.231 ezer Ft-ra módosul, a fejlesztési kiadások előirányzata 48.356 ezer Ft-tal emelkedik, így 178.480 ezer Ft-ra módosul, a felújítási kiadások összege 5.490 ezer Ft-tal nő, így 73.490 Ft-ra módosul, a kölcsönök nyújtásának összege 4.559 ezer Ft-tal nő, így 67.363 ezer Ft-ra módosul. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (4) A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei 328.034 ezer Ft-tal növekednek, 5.316.184 ezer Ft-ra módosulnak. A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6/2009.(II.23.) önk. rendelet 3/b. számú melléklete tartalmazza. (5) A rendelet 4. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, illetve értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön. 5. A önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 141.551 ezer Ft-tal nő, amelynek részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 5. (1) bekezdésében szereplő fejlesztési kiadások főösszege 3.485.754 ezer Ft-ra módosul. 6. A rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt, az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata 62.283 ezer Ft-tal nő, így 613.741 ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A rendelet 8. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 29.580 ezer Ft-tal nő, amelyet e rendelet 3. sz. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. A rendelet 8. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása 707.635 ezer Ft-ra módosul. 8. (1) A Közgyűlés a tartalékok előirányzatát 90.731 ezer Ft-tal csökkenti, amelynek összege 1.707.473 ezer Ft-ra módosul. Az intézményekhez kötődő céltartalékok összege 70.783 ezer Ft-tal csökken, 44.883 ezer Ft-ra módosul, a hibaelhárítási tartalék összege 8.536 ezer Ft-tal csökken, 9.414 ezer Ft-ra módosul, a felhalmozási céltartalék 98.942 ezer Ft-tal nő, 1.576.286 ezer Ft-ra módosul, az általános tartalék 97.354 ezer Ft-tal csökken, 76.890 ezer Ft-ra módosul, az egyéb felhalmozási céltartalék 13.000 ezer Ft-tal csökken, 0 Ft-ra módosul. (2) A céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) Ezen rendelet 2009. október 26-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. szeptember 30. napjával kell alkalmazni. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2009.(II.23.) önk. rendelet 1-2. -a, a 3 (1), (2) és (3), bekezdései, a 4. (1), (2), (5) és (9) bekezdései, az 5. (1) bekezdése, a 6. -a, a 8. (1) bekezdése és 10. -a.

10 Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 6. napirendi pont Tárgy: A bányatavak hasznosítása Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az Önkormányzata adja bérbe a békéscsabai 032/3. b hrsz-ú 2 ha 9216 m 2 területű anyaggödör művelési ágú, a 032/3. c hrsz-ú 2 ha 1628 m 2 területű vízállás művelési ágú ingatlanokat horgásztó üzemeltetése céljára, valamint a 032/3. a hrsz-ú művelés álló területből a két tó közé eső kb. 3 ha területet karbantartás céljára. A bérlő karbantartási kötelezettsége a tavak partvonalától számított 20 m távolságig terjed ki. A bérlő az általa bérelt ingatlanok használatáért mindösszesen bruttó 20.000,- Ft/hó bérleti díjat köteles megfizetni. Márton László vagyonkezelő ügyintéző szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 320/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja a békéscsabai 032/3. b hrsz-ú 2 ha 9216 m 2 területű anyaggödör művelési ágú, a 032/3. c hrsz-ú 2 ha 1628 m 2 területű vízállás művelési ágú ingatlanokat horgásztó üzemeltetése céljára, valamint a 032/3. a hrsz-ú művelés álló területből a két tó közé eső kb. 3 ha területet karbantartás céljára. A bérlő karbantartási kötelezettsége a tavak partvonalától számított 20 m távolságig ugyancsak kiterjed. 2. A bérlő az általa bérelt ingatlanok használatáért mindösszesen bruttó 20.000,- Ft/hó, azaz húszezer forint/hó bérleti díjat köteles megfizetni. A bérleti díj megfizetése minden hónap 10-ig esedékes. Az önkormányzat a bérleti díjat 2011. január 1-től kezdődően a KSH által közölt fogyasztói árindexnek megfelelően korrigálni fogja. 3. A bérleti szerződést határozatlan időre, 6 hónapos felmondási idővel kell megkötni. 4. A horgásztavak üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése a bérlő feladata és költsége. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2009. december 31. 7. napirendi pont Tárgy: Földterület értékesítése a Hegedűs utcában

11 Javaslat került beterjesztésre a Hegedűs utcában történő földterület-értékesítés vonatkozásában. Márton László vagyonkezelő ügyintéző szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 321/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az általa hozott 300/2009. (X. 12.) GKPB. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat 4. pontjában írtak helyébe az alábbi fogalmazás lép: Az ingatlanrész vételára bruttó 345.000,- Ft, azaz háromszáznegyvenötezer forint. 2. Az 300/2009. (X. 12.) GKPB. határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2011. július 31. 8. napirendi pont Tárgy: Szennyvízberuházással kapcsolatos határozatok módosítása Beterjesztésre került a szennyvízberuházással kapcsolatos határozatok módosítására tett javaslat. Márton László vagyonkezelő ügyintéző szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 322/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az általa hozott 298/2009. (X. 12.) GKPB. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat 3. pontjában írtak helyébe az alábbi fogalmazás lép:

12 A szolgalmi jog alapításáért cserébe az önkormányzat mindösszesen bruttó 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint kártalanítást fizet az ingatlan tulajdonosai számára. A teljes kártalanítási összegen belül a 0606/5. hrsz-ú ingatlan kártalanítási összege bruttó 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint, a 0606/8. hrsz-ú földrészlet kártalanítási összege bruttó 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint. 2. Az 298/2009. (X. 12.) GKPB. határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2009. december 31. 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására Beterjesztésre került a hibaelhárítási tartalék felhasználására tett javaslat. Csernus István osztályvezető-helyettes: Az előterjesztés elkészülte után érkezett egy kérelem a Lencsési Lakótelepi Óvodából, mely szerint a Pásztor utcai épület tetőszigetelésének javítása szükségessé vált, a javítás költsége 200 ezer forint. Fodor Lajos bizottsági elnök: Árajánlatokat kell bekérni, ezek birtokában a novemberi bizottsági ülésre kell visszahozni a kérelmet. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 323/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörben eljárva a 2009. évi hibaelhárítási tartalék előirányzatából az alábbi feladatok végrehajtását jóváhagyja: Sorszám 1. Intézmény megnevezése Hibaelhárítási feladat megnevezése Készültség Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2. Százszorszép Óvoda 3. Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Haán Lajos u. 2-4. számú iskolaépületben a központi fűtési kazánok karbantartásához, hibaelhárításához támogatás (becsült költség: 1.149.813,- Ft) Zsíros szennyvíz vezeték leválasztásához támogatás (becsült költség: 1.161.000,- Ft) Tornaterem homlokzati vakolatának javítása, festése, tető csapadékvíz lefolyók javításához támogatás (becsült költség: Előirányzat felosztás E Ft előkészítve 1000 előkészítve 1000 ---

13 1.800.000,- Ft) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gerlai Általános Művelődési Központ Gerlai Általános Művelődési Központ Gerlai Általános Művelődési Központ Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Távolugró gödörhöz vezető járda átépítéséhez támogatás (számla: 953.266,- Ft) Szennyvíz vezeték dugulás elhárításához támogatás ( költség: 189.940,- Ft) Faluház előtti kerítés magasításához támogatás (becsült költség: 234.000,- Ft) Iskola épület ereszdeszkázatának javításához, mázolásához támogatás (becsült költség: 1.062.500,- Ft) Thurzó utcai telephelyen épületen kívüli szennyvíz csatorna dugulás elhárításához támogatás (számla összege: 380.700,- Ft) 127/2009.(05.11.) számú gazdasági, költségvetési és pénzügyi bizottsági határozattal 2.500.000,- Ft lett jóváhagyva a tornatermi világítótestek cseréjére, tantermek átalakítására. A munka elkészült, a felmerült többletmunkákhoz 1.216.000,- Ft támogatás. Sportudvar burkolatának javításához támogatás (becsült költség: újra aszfaltozás esetén 3.974.518,- Ft, ha a kerékpártároló is 4.873.078.-Ft, csak a repedések javítása 300.000,- Ft Trefort utcai óvoda, udvari melléképület tetőjavításhoz támogatás ismételt kérése a 2009. június 22-i előterjesztés elutasítása miatt (becsült költség: 480.576,-) elkészült 700 elkészült 100 --- --- elkészült 150 elkészült 500 200 300

14 12. Kertvárosi Óvoda 13. Kertvárosi Óvoda 14. Kertvárosi Óvoda 15. 16. 17. Lencsési Lakótelepi Óvoda BÉKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola BÉKSZI Kós Károly Tagiskola 18. Intézmények 19. Egészségügyi Alapellátási Intézmény Belvárosi Bölcsőde Tompa utcai telephelyen fűtési rendszer és melegvíz ellátás karbantartásához, hibaelhárításhoz támogatás (teljes felújítás becsült költsége: 5.167.370,- Ft, hibaelhárítás becsült költsége: 468.065,- Ft) Szegfű utcai óvoda épületnél a vízóra és épület közötti korrodált ivóvíz vezeték cseréjéhez támogatás (becsült költség: 282.521,- Ft) Tompa utcai telephelyen megrongált gázvezeték javításához támogatás (becsült költség: 170.938,- Ft) Pásztor utcai óvoda épület homlokzat felújításának pótmunkáihoz (redőnytokok festése, labdafogó háló készítése) támogatás (becsült költség: 750.720,-Ft) Iskola udvarán 160 m² burkolat cseréjéhez támogatás (becsült költség:1.164.150,- Ft) Tanműhely tetőszigetelés javításához támogatás (becsült költség:1.165.713,- Ft) Intézményekben fűtésszabályozó automatikák éves felülvizsgálata (ajánlati ár: 380.625,- Ft) Tetőbeázás javításának támogatása (becsült költség: 75.000,- Ft) 350 250 170 150 --- 200 381 70 5521 A támogatásként kapott előirányzatok felhasználását az érintett intézmények a közbeszerzési szabályzat szerint kötelesek végrehajtani. Felelős: - a költségvetési átcsoportosításokért: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző - a feladatok végrehajtásáért az adott intézmény vezetője. Határidő: 2009. december 15. 10. napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása a Békéscsaba, Kórház utca 4. szám i - volt sörház - rekonstrukciójára Beterjesztésre került a Békéscsaba, Kórház utca 4. szám i - volt sörház rekonstrukciójára pályázat benyújtására tett javaslat.

15 Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 324/2009. (X.19.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 585/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezni,és felkéri a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy készítse el, és nyújtsa be a pályázatot a Dél-alföldi Operatív Program keretében a Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése" című, DAOP-2009-2.1.2 kódszámú pályázati felhívásra a Kórház utca 4. szám i volt sörház rekonstrukciójára. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2009. novemberi ülésén a pályázat költségvetésének megismerése után dönt a felmerülő önerő vállalásáról. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2009. november 19. 11. napirendi pont Tárgy: Parkolóház építésével kapcsolatos döntések meghozatala Beterjesztésre került a parkolóház építésével kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslat. Dr. Kiss Gyula csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: A szindikátusi szerződés 2. pontjában van egy utalás arra, hogy az Univerzál Zrt. albetétjéből további terület vásárlására van szükség. Dr. Kiss Gyula csoportvezető: A lift kialakítása céljából még egy kis területet kell vásárolni jelképes összegért. Baji Lajos bizottsági tag: Az összeg nagyságrendjét szeretném megtudni. Dr. Kiss Gyula csoportvezető: A közgyűlésen e terület megvásárlására fordítható maximális összeg bemutatásra kerül. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 325/2009. (X. 20.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

16 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyért azzal, hogy a Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói között szindikátusi szerződés jöjjön létre, amely rendezi a felek viszonyát a Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem pályázat pozitív elbírálása és a parkolóház-beruházás tényleges megvalósítása esetére. A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező szindikátusi szerződés tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szindikátusi szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2009. október 31. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, az UNIVERZÁL Kereskedelmi Zrt., az ÉLÉSKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint ifj. Varsányi Sándor és id. Varsányi Sándor természetes személyek között a leendő, a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 3899/5. helyrajziszám felvett, kivett építési terület művelési ágú ingatlan (a változási vázrajzot a Békéscsabai Körzeti Földhivatal E-387/2009. számon hagyta jóvá), valamint a szomszédos, a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 3903. helyrajziszám felvett társasházban kialakítandó új albetét (békéscsabai 3904/A/4 hrsz.) vonatkozásában csereszerződés jöjjön létre úgy, hogy a 3899/5. helyrajziszámú ingatlan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 3903. helyrajziszámú társasház tulajdonosainak az osztatlan közös tulajdonába kerüljön, ahol az önkormányzat tulajdoni aránya a telek vonatkozásában az egészhez viszonyított 106/10.000-ed tulajdoni részarányt képvisel, míg a 3903. helyrajziszám i társasházban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megszerzi a békéscsabai 3903/A/4 hrsz. i önálló társasházi albetét tulajdonjogát, valamint az ezen tulajdonhoz kapcsolódó egészhez viszonyított 106/10.000-ed tulajdoni részarányt. A csere jogügyletet követőn Békéscsaba Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 3903. és a 3899/5. helyrajziszámú ingatlanok összevonásra kerüljenek a megépítendő parkolóház helyszínét biztosító telek kialakítása céljából. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a fenti jogügyletek létrejöttét szolgáló okiratok és dokumentumok aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. február hó 28. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alaptőkéje 17.220.000-, Ft-tal emelkedjen. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy az alaptőke emelés alapján önkormányzat 25%-os tulajdoni részét megtestesítő 4.290.000,- Ft-nak a Kft. számlájára történő befizetéséről az általános tartalék terhére intézkedjen. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2009. október hó 31. kmf. Fodor Lajos bizottsági elnök