A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatai közgyőléseirıl, tulajdonosi határozatokról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról: I. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.; Cg: 01-10-044609) 2009. február 26. napján 10:15 órai kezdettel rendes évi közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 16.388.994,- eft azaz tizenhatmilliárd háromszáznyolcvannyolcmillió kilencszázkilencvennégyezer forint mérlegfıösszeg mellett 93.191,- eft azaz kilencvenhárommillió százkilencvenegyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. A közgyőlés elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a 2008. év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól 2/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2008. évi végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2008. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól.
3) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a 2008. év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 3/2009. (II. 26.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2008. évi végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2008. évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a 2009. április 1 2010. március 31. közötti idıszakra 4/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés a 2009. április 1-jétıl 2010. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai azonosító szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2009. március 31-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 5) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 5/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Készletezési Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Petıfi Sándor u. 40., Cg: 13-09-097673) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 36.429.963,- eft azaz harminchatmilliárd négyszázhuszonkilencmillió kilencszázhatvanháromezer forint mérlegfıösszeg mellett -11.235.655,- eft azaz tizenegymilliárd kettıszázharmincötmillió hatszázötvenötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.
A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményébıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a 2008. évi III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; Cg: 01-10-0443349) 2008. február 26. napja 8:15 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. sz. alatt rendes évi közgyőlést tartott az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 9.128.457,- eft azaz kilencmilliárd százhuszonnyolcmillió négyszázötvenhétezer forint mérlegfıösszeg mellett - 323.509,- eft azaz háromszázhuszonhárommillió ötszázkilencezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. A közgyőlés elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2) A Vezérigazgató felmentése a 2008. év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól
2/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés igazolja, hogy a Vezérigazgató munkáját a 2008. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság Vezérigazgatóját a 2008. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a 2009. április 1 2010. március 31. közötti idıszakra 3/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés a 2009. április 1-jétıl 2010. március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai azonosító szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést mely tartalmazza a díjazást a Társaság 2009. március 31-4) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása. 4/2009. (II. 26.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapszabályát elfogadja. IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Service Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Magyarország; Cg: 01-10-044287) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozza: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló által a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 18.087.013,- eft azaz tizennyolcmilliárd nyolcvanhétmillió tizenháromezer forint mérlegfıösszeg mellett 779.715,- eft azaz hétszázhetvenkilencmillió hétszáztizenötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Vezérigazgató munkáját a 2008. évi
végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság vezérigazgatóját a 2008. évi 4. A Kizárólagos részvényes a 2009. április 1-jétıl 2010. március 31-éig tartó V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Margit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., Cg: 01-09-690562) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 5.097.874,- eft azaz Ötmilliárd Kilencvenhétmillió nyolcszázhetvennégyezer forint mérlegfıösszeg mellett 110.638,- eft azaz száztízmillió hatszázharmincnyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a 2008. évi 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az VI.
a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont ERFI 2000 Ingatlanfejlesztı Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 25-29, Cg: 01-09- 685252) kizárólagos tagja a CIB Service Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 2.482.971,- eft azaz kettımilliárd négyszáznyolcvankettımillió kilencszázhetvenegyezer forint mérlegfıösszeg mellett 169.742,- eft azaz százhatvankilencmillió hétszáznegyvenkettıezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a 2008. évi 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. Az VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont IE-Services Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 09 565160) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 1.116.612,- eft azaz egymilliárd száztizenhatmillió hatszáztizenkettıezer forint mérlegfıösszeg mellett 36.384,- eft azaz harminchatmillió háromszáznyolcvannégyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl
3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a 2008. évi VIII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Inter-Európa Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 09 677146) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 9.150.943,- eft azaz kilencmilliárd százötvenmillió kilencszáznegyvenháromezer forint mérlegfıösszeg mellett 466.185,- eft azaz négyszázhatvanhatmillió száznyolcvanötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a 2008. évi
IX. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New-York Broker Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 10 043412) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta a vezérigazgató, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2008. évi üzleti éve során 425.187,- eft azaz négyszázhuszonötmillió száznyolcvanhétezer forint mérlegfıösszeg mellett 0,- eft azaz nulla forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2008. évi üzleti évérıl készített 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménye és eredménytartaléka terhére 229.000.000,- Ft azaz kettıszázhuszonkilencmillió forint osztalék kifizetésére kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Vezérigazgató munkáját a 2008. évi végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság Vezérigazgatóját a 2008. évi 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 20008. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2008. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5. A Kizárólagos részvényes figyelemmel a Vezérigazgató kinevezésének lejáratára, Binszki Szilárdot 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra a Társaság Vezérigazgatójává választja. 6. A Kizárólagos részvényes a 2009. április 1-jétıl 2010. március 31-éig tartó 7. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított