JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı. Csöröncsics Zoltán

Átírás

1 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének április 25-i rendes ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Lendvai Attila képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Országh Zoltán képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Szücs Orsolya képviselı Meghívottak: Dr. Kovács Tamás aljegyzı Szücs Géza irodavezetı Szabó Józsefné irodavezetı Bısze István irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Németh Norbert VÜSZ igazgató Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Gombos Emil Mőv. Ház igazgató Fárbás Tímea referens Novákné Boros Éva VÜSZ gazd. vez Tuliné Öreglaki Lilla SZAK. intézmény vez. Kovács Ágota óvodavezetı Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı Csöröncsics Zoltán jkv.vez Megjelent érdeklıdık száma: 2 fı Dr. Récsei Szilárd az Ügyrendi és bőnmegelızési bizottsági választott tagja a képviselı-testület elıtt esküt tesz. Kenéz István polgármester: Be szeretném mutatni Dr. Kovács Tamás aljegyzıt, aki két hete tevékenykedik nálunk. A polgármester köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 9 fı jelen van. Somogyvári László alpolgármester: Az elmúlt ülésre önálló képviselıi javaslattal éltem a kertmozi hasznosításával kapcsolatban. Ez napirendként nem látom csak tájékoztatóként, már pedig ebben dönteni kellene. Kenéz István polgármester: A tájékoztató elegendı, hogy ebbe dönteni tudjunk. Javasolom, hogy napirendként vegyük fel a következıket: 26.) Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása. 25.) Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása. 24.) MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása. 23.) A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör

2 2 meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 22.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvények elıvásárlási jogról való lemondásról. Mivel jegyzı asszony is körünkben van javaslom, hogy a 6.) napirendet 1.) napirendként tárgyaljuk. A polgármester kéri a képviselıket, aki a módosításokkal egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a napirendet a módosításokkal elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: ÜBB 2.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 3.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. 4.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. T: ÜBB, PVB, HPB 5.) A Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013.évi szolgáltatási önköltségének megállapítása és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. T: ÜBB, PVB, HPB 6.) Beszámoló a belsı ellenırzés évi tevékenységérıl, az ellenırzési megállapításokról. T: PVB 7.) Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. T: ÜBB, PVB, HPB

3 3 8.) Tájékoztató az Önkormányzat évi közbeszerzési eljárásairól. T: PVB, ÜBB 9.) Bírálóbizottság tagjainak meghatározása. T: ÜBB 10.) A városi sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázaton való indulás. T: PVB, HPB 11.) A városi mővelıdési ház és szabadtéri színpad pályázatával kapcsolatosan a projekt menedzser, a könyvvizsgáló és a mőszaki ellenır kiválasztása. T: PVB 12.) Hajóállomás felújításához önkormányzati támogatás nyújtása T:PVB 13.) Döntés együttmőködési megállapodás megkötésérıl a ZNET-Mikronet Kft-vel. T: ÜBB 14.) Balatonlelle Strandjaiért Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás meghosszabbítása T: ÜBB 15.) Közvilágítási Szolgáltatási Szerzıdés elfogadása T: PVB, ÜBB 16.) Az AVE Zöldfok Zrt. átalakulása ( kiválással történı szétválása ) ügyében a szétválási szerzıdés elfogadása T: ÜBB 17.) Döntés a Mővelıdési Ház mőködési helyének áthelyezésérıl T: HPB

4 4 18.) A VÜSZ Arany J u 4. szám alatti volt irodaépületének felújítása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató T: PVB 19.) Balatonlelle, Petıfi u 55/5. szám alatti költségalapú bérlakás pályáztatása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató T: ÜBB 20.) VÜSZ megüresedett álláshely betöltésére vonatkozó kérelme. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató T: PVB 21.) Tájékoztató a Balatonföldvár és környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás évi adóbehajtás eredményérıl. Elıadó: Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı T: PVB 22.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvények elıvásárlási jogról való lemondásról. 23.) A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 24.) MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása. 25.) Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása. 26.) Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása.

5 5 27.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. 28.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán elnök 29.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. 30.)Felvilágosítás kérések 31.) Tájékoztatók, egyéb ügyek Zárt ülés: 1.) Tájékoztató az I. negyedévben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. 2.) Tájékoztató az 1 millió forintot meghaladó adóhátralékok alakulásáról 3.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévı bérlakásokról. Elıadó: Németh Norbert igazgató. T: PVB 4.) Önkormányzati fıépítészi munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálása 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását.

6 6 Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı: Köszönöm az apparátusnak, hogy távollétemben ilyen precízen elkészítették a évrıl szóló beszámolót. Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 72/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı helyett Dr. Kovács Tamás aljegyzı Határidı: értelem szerően 2.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 73/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 21/2013.(I.31.), 23/2013.(II.14.), 29/2013.(II.14.), 46/2013.(II.26.), 48/2013.(II.26.) számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal

7 7 3.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Szentesné Szekér Piroska képviselı: A bölcsıde ügyében milyen tárgyalást folytattál? Kenéz István polgármester: Azt javaslom, hogy ezt zárt ülés keretében beszéljük meg. Lendvai Attila képviselı: A Fonyódi rendırkapitány a település közbiztonsági helyzetérıl mikor kíván beszámolni? Kenéz István polgármester: Új kapitány van Fonyódon, jelezték, hogy májusban fogják megtenni ezt a beszámolót. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 4.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását. Kenéz István polgármester: A évben az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények biztonságosan tudtak mőködni. Kisebb-nagyobb fejlesztéseket végre tudtunk hajtani. Miseta Zoltán képviselı: Balatonlelle immár a második éve úgy zárta a költségvetést, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat évben ez 72 M Ft-. Ennek egy része feladattal terhelt, de az elmúlt évek ínséges önkormányzati finanszírozása után talán itt a lehetıség, hogy levegıhöz jussunk és sok olyan fejlesztést is megvalósítson, ami az elmúlt években elmaradt. Szavazóképes képviselık száma 9 fı.

8 8 A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a beszámolót elfogadta. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti zárszámadási rendeletet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) A címrendet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történı alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg.

9 9 4. Az önkormányzat összesített évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak a) mőködési kiadások: aa) személyi jellegő kiadások: ezer forint, ab) munkaadókat terhelı járulékok: ezer forint, ac) dologi jellegő kiadások: ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) egyéb mőködési célú kiadások: ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: ezer forint, bb) felújítások ezer forint, bc) pénzügyi befektetés 10 ezer forint bd) finanszírozási kiadások ezer forint (2) Az (1) bekezdés szerinti évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését mőködési és felhalmozási kiemelt elıirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti. 7. Az önkormányzat évi beruházási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselı-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-elıirányzatát 203 fı létszámba hagyja jóvá 5. melléklet szerint. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 42 fı. 9. (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban az 4. melléklet tartalmazza. (2)Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program kiadását a 13. melléklet tartalmazza. 10. (1) A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

10 10 (2) A képviselı-testület évben közvetett támogatást a lakosság felé, a 12. számú melléklet szerint nyújtott. 11. Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. illetve a 7/b. melléklet szerint. 12. A képviselı-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 8, 9, 10. mellékleteknek megfelelıen fogadja el. 13. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi bevételeinek teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat évi teljesítés Teljesítés %-a I. Mőködési költségvetés ,70 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei ,80 Önállóan mőködı és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele ,00 Általános iskola ,30 Városüzemeltetési Szervezet ,80 Önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele ,00 Óvoda Mővelıdési Ház és Könyvtár ,10 Szoc. Alapszolg. Központ ,00 Polgármesteri Hivatal ,00 Önkormányzat mőködési bevétel ,20

11 11 Közhatalmi bevételek ,20 Helyi adók ,30 építményadó ,00 idegenforg.adó ,00 iparőzési adó ,10 pótlék, bírság ,00 Átengedett központi adók ,00 SZJA helyben maradó része ,00 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00 Gépjármő adó ,00 Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek ,10 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) ,00 Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság) Területhasználat ,30 II. Támogatások ,00 Normatív hozzájárulás ,00 Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz ,00 Egyes szoc.feladatok támogatása ,10 Idegenforg.adó diff.kiegészítése Egyéb központi támogatás ,50 Központosított támogatás ,40 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,20 Osztalék, hozam ,00 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) ,90 DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés ,10 IV. Támogatásértékő bevétel ,40 Önőllóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékő mőködési bevételei Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz ,00 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg ,00 Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján ,30 Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl ,20 Egyéb Önkormányzattól (Látrány Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.) ,30

12 12 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása ,10 Müv.ház pe átvétel Iskola átvett pénz VÜSZ átvett pénzeszk Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétel (finanszírozási rend miatt) IFA támogatás Pe. átvétel áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzat támogatásértékő bevételei Egészségbiztosítástól átvett pénz ,00 Egyéb bevétel (felm.bér, pályázati kölcsön, egyéb átvett pénzeszk.) Felhalm. célú pe. Átvét (pályázat) ,00 Útépítésre pe. Átvét ,00 Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele ,80 Önkormányzat költségvetési bevétele ,70 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ,70 V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt) ,00 VI. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel BEVÉTEL ÖSSZESEN ,70 2. számú melléklet Megnevezés 1. Önkormmányzati kiadás Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi kiadásainak teljesítése 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012.évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a személyi jellegő kiadás ,00 munkaadót terhelı járulék ,30 dologi jellegő kiadás ,80 Mőködési kiadás összesen ,04 Közvilágítás ,00 Ellátottak pénzbeli juttatása ,70 Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú felhalmozási célú

13 13 Pénzeszköz átadás összesen Város és község gazd.dologi kiadás összesen ,70 Mőködési kiadás összesen ,20 Falhalmozási kiadás ,00 Önk. kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás ,20 munkaadót terhelı kiadás dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen ,00 Felhalmozási kiadás ,10 Kiadás összesen , Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás ,70 munkaadót terhelı járulék ,70 dologi jellegő kiadás ,90 Mőködési kiadás összesen ,50 Falhalmozási kiadás ,00 Kiadás összesen ,50 Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás ,80 munkaadót terhelı járulék ,00 dologi jellegő kiadás ,50 Mőködési kiadás összesen ,50 Falhalmozási kiadás Kiadás összesen ,50 Karádi Iskola személyi jellegő kiadás ,00 munkaadót terhelı járulék ,00 dologi jellegő kiadás ,00 Mőködési kiadás összesen ,00 Falhalmozási kiadás Kiadás összesen ,00 Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás ,00 munkaadót terhelı járulék ,00

14 14 dologi jellegő kiadás ,00 Mőködési kiadás összesen ,00 Falhalmozási kiadás Kiadás összesen , cím összesen személyi jellegő kiadás ,80 munkaadót terhelı járulék ,80 dologi jellegő kiadás ,70 Mőködési kiadás összesen ,50 Falhalmozási kiadás ,00 Kiadás összesen , Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás ,90 Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás ,00 Kiadás összesen Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás ,90 munkaadót terhelı járulék ,90 dologi jellegő kiadás ,90 Mőködési kiadás összesen ,40 Falhalmozási kiadás ,90 Kiadás összesen , Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás ,50 munkaadót terhelı járulék ,50 dologi jellegő kiadás ,20 Mőködési kiadás összesen ,00 Falhalmozási kiadás Kiadás összesen , Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás ,50 munkaadót terhelı járulék ,30 dologi jellegő kiadás ,10 Mőködési kiadás összesen ,30

15 15 Falhalmozási kiadás ,00 Kiadás összesen ,80 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN ,10 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN ,00 Beruházás ,40 Felújítás ,00 Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás ,00 I. PÉNZFORGALMI KIADÁS ,80 Hosszúlejáratú hit.törl ,00 Rövidlej. hiteltörlesztés munkabér hiteltörl ,00 II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ,00 III. FOLYÓ KIADÁS ,80 Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen ,80 3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012.évi fejlesztési adatai célonként Megnevezés 2012.évi eredti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a Áltanáos iskola Óvoda VÜSZ Beléptetı rendszer (B) ,00 Kártyolvasó (B) ,50 Seprıgép felújítás (F) Porszívó (B) Szívattyúk (B) Riasztó (B) Kotrógép lízingdíj (B) ,80 Kotrógép javítás (F) Bérlakás felújítás (F) Összesen Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközvásárlás ,1 Összesen ,10

16 16 Városi Önkormányzat Mővelıdési Ház felújítás ,00 Bölcsöde építés ,00 Iskola felújítás (pályázat) ,00 Napkollektor ,00 Pénzügyi befektetés (részvény vásárlás) Összesen ,00 Mőv. Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelı pályázathoz (szám.tech.eszközök) ,00 Összesen ,00 Felhalmozási Kiadás összesen Beruházás Felújítás Részvényvásárlás 10 összesen:

17 17 4. számú melléklet Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata eft-ban Hitelállomány dec. 31. Bérlakáshitel Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: Bérlakásépítés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év, lejárat 2021 év

18 18 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek év végi létszám adata Megnevezés fı 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda Lellei Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri Hivatal Körzeti Intézményfenntartó 19 Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fı Összesen: számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya eft-ban Sorszá m Megnevezés 1./ Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön Fennálló hitel december Összes hitelállomány 1 988

19 19 7. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsg. beszámoló záró 1.Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) Elızı évben képzett tartalék maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 11.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány bıl egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány

20 20 7/b. számú melléklet Kimutatás az intézmények évi pénzmaradványáról Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal Iskola Óvoda Mőv.HázK önyvtár Szoc. Alapsz. eft-ban VÜSZ Összesen A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Elızı évben képzett tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelı elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány

21 21 8. számú melléklet Egyszerősített mérleg év (önkormányzat összesen) Megnevezés Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai ezerft-ban Tárgyévi költségv. beszámoló ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 06 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 D.) Saját tıke összesen Induló tıke Tıkeváltozás Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I.Hosszúlejáratú kötelezettségek II.Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN

22 22 Sorszám 9. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 01 Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékő kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek törlesztése bıl likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevétel 26. Áht-n kívülrıl végleges pénzeszköz átvétel 27. Felhalmozási és tıke jellegő bevétel ból Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei 29. Felhalmozási célú támogatásértékő

23 23 bevételek, egyéb támogatások 30. Államháztartáson kívülrıl végl felhalmozási pénzeszközátvétel 31. Támogatások, kiegészítések bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása 33. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 34. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevétele 39. Forgatási célú hitelviszonyt megt értékpapírok bevételei 40. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek 44. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Igénybevett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Finanszírozási müv. eredménye Aktív és passzív pé. mőveletek egyenlege

24 24 10.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1 Alapítás, átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése I.Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés Ebbıl- tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési 0 0 ( könyv szerinti ) értéke 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt 0 0 értékvesztése Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 értékhelyesbítése 26. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz Koncesszióban adott eszközök Vagyonkezelésben adott eszközök Vagyonkezelésben vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 0 0 vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 32 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök 33 A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0

25 Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített 0 0 szolgáltatások 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök Ebbıl: tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek Egyéb követelések Ebbıl: támogatási program elılegek elıfinanszírozás miatti követelések támogatási programok szabálytalan kifizetése 0 0 miatti követelések 49 - nemzetközi támogatási programok miatti 0 0 követelések 50 - garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 követelések 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a 0 0 mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 52 II. Követelések összesen Forgatási célú részesedés /a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv 0 0 szerinti) értéke 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt 0 0 értékvesztése Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapír 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapír elszámolt értékvesztése 59 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák 0 0 elszámolt értékvesztése Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függı elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 0 0

26 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 0 0 elszámolások 73 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Kezelésben vett eszközök tartós tıkéje Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje I. Tartós tıke Kezelésben vett eszközök tıkeváltozása Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása II. Tıkeváltozások Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési 0 0 tartaléka 84 I. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolás Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalék összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási maradvány Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú 0 0 kötvénykibocsátásból Tartozások mőködési célú 0 0 kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 következı évet terhelı törlesztı részletei Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: - likvid hitelek és a rövid lejáratú 0 0 mőködési célú kötvénykibocsátások felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0

27 mőködési célú kötvénykibocsátásból származó 0 0 tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı 0 0 évet terhelı törlesztı részletei Kötelezettség áruszállításból és szoláltatásból ( szállítók) 119 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói 0 0 kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebbıl: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle 0 0 kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség támogatási program elıleg miatti 0 0 kötelezettségek elıfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függı elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 140 Ebbıl:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza 0 0 elszámolása 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 143 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

28

29 számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás december 31. Eszközök (önkormányzat összesen) Elızı év Állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ezer Ft-ban! Tárgyév II/1. Törzsvagyon a) forgalomképtelen ingatlanok Út, híd, járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülıtér 3. Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok Vízellátás közmővei 2. Szennyvíz és csapadékvíz közmővei 3. Távhıellátás 4. Közmővek védıterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Mőemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás Egyéb építmények II/2. Forgalomképes ingatlanok Telkek, zártkert és külterületi földterületek Épületek Folyamatban lévı ingatlan beruházás 4. Egyéb II/3. Egyéb tárgyi eszközök Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásokra adott elılegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek

30 30 II. Követelések összesen Követelések (vevık) 2. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források Elızı év Tárgyév Állományi érték 1. Saját tulajdonú eszközök tartós tıke Tıkeváltozások D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN a) Következı évben felhasználható pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - helyi adóból származó túlfizetés III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

31 sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város évi közvetett támogatásairól Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság 1 db Pótlék méltányosság 2 db Összesen: 3 db sz. melléklet Európai Uniós támogatással folyamatban lévı beruházás évi teljesítés: DDOP-3.1.3/D-11/ Bölcsıdeépítés ezer Ft 5.) A Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013.évi szolgáltatási önköltségének megállapítása és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és a rendelet módosítást elfogadásra javasolja a testületnek. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja az önköltség és rendelet módosítás elfogadását. Szücs Orsolya képviselı: Korábban hatástanulmány is mellékletként szokott a rendelet mellett lenni, az anyagban. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: Elkészítettük a hatástanulmányt, csak a kiküldött anyagból lemaradt. Semmilyen változást nem jelent olyan mértékben, ami adott esetben a lakosság széles körét érintené, hiszen csak egy bizonyos kört érint. Mivel önköltségszámításról van szó, jelentıs költségkihatás nem jelentkezik. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

32 32 Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 74/2013.(IV.25.) számú határozata Balatonlelle Város Képviselıtestülete a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások évi szolgáltatási önköltségét az alábbiakban állapítja meg: - étkeztetés elvitellel: 720 Ft/nap - étkeztetés szállítási költsége: 100 Ft/nap - étkeztetés kiszállítással: 820 Ft/nap - helyben étkeztetés az idısek klubjában: 720 Ft/nap - idısek nappali ellátása étkeztetés nélkül: 973 Ft/nap - házi segítségnyújtás: 93 Ft/fı/gondozási óra - jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 132 Ft/fı/nap Határidı: április 5. Felelıs: Kenéz István polgármester Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı helyett Kovács Tamás aljegyzı Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti rendelet módosítással egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonlelle város képviselıtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. és a 115. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009. (IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (1) Ez a rendelet május 1. napjával lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésérıl - annak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztésével a jegyzı gondoskodik. 2.

33 33 1. sz. Melléklet a többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja. 1. a) étkezést elvitellel: b) étkeztetés szállítási költsége: c) étkeztetés kiszállítással: d) helyben étkezés az idısek klubjában: 475 Ft/nap 100 Ft/nap 575 Ft/nap 475 Ft/nap 2. házi segítségnyújtást igénybevevık: 0 Ft/gondozási óra 3. idısek nappali ellátása étkezés nélkül 20 Ft/nap 4. jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 25 Ft/fı/nap 6.) Beszámoló a belsı ellenırzés évi tevékenységérıl, az ellenırzési megállapításokról. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy legyen ennek egy utóellenırzése. Kenéz István polgármester: A belsı ellenırrel történt egyeztetés alapján ezeket határidın belül vissza fogja ellenırizni. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 75/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló a belsı ellenırzés évi tevékenységérıl, az ellenırzési megállapításokról Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete - csatolt melléklet szerint a évi belsı ellenırzés összefoglaló jelentést megtárgyalta és azt elfogadja. A jelentésben tett megállapítások, javaslatok hasznosítására a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint

34 34 7.) Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Lendvai Attila képviselı: Az errıl szóló törvény -Áht- ide vonatkozó paragrafusát április 23.-án az Országgyőlés módosította, így ezzel novemberben ismét foglalkozni kell. Ignácz János képviselı: Térjünk vissza az anyagra, hiszen az elmúlt évek hiányosságait meg kellene oldani. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a VÜSZ gépparkja olyan mértékben amortizálódott, nem beszélve az épületekrıl, hogy prioritást kell, hogy élvezzenek. Nekünk a VÜSZ koncepcionálisan elsı helyre kell rangsorolnunk. Kenéz István polgármester: Most a törvényi feltételnek kell megfelelni. Az alapelvek és fıbb célok kialakításáról van szó. Amit elmondtál figyelembe lehet venni, ha a költségvetés idén megengedi. A évi költségvetésbe tudunk erre konkrétumot mondani. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 76/2013.(IV.25.) számú határozata Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadta. A költségvetési rendelettervezet elkészítése során a következı feladatok elvégzését tartja szükségesnek: A végleges költségvetés összeállítása során a következı alapelvek érvényesülését kell biztosítani: - alapvetı fontosságú az önkormányzati kötelezı feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése, - az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos és mőködés hiány nélküli gazdálkodás követelményét, - a pályázatokat prioritásként kell kezelni, elsısorban a 100%-os támogatási intenzitású pályázati lehetıségeket kell elınyben részesíteni,