A STRATÉGIAI TERVEZÉS, A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS ÉS ELFOGADÁS, A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA, A STRATÉGIAI TERVEK GONDOZÁSA, FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kerekegyháza Város Önkormányzatánál 2009. 03. 03.
2 / 26 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A HELYZETELEMZÉSMEGÁLLAPÍTÁSAI 4 2.1 Az ÁROP fejlesztésben vállalt célok 4 3. STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA 6 4. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS FOLYAMATA 9 4.1 Halszálka vagy Ok-okozati elemzés módszertan 9 4.2 Akcióterv 10 5. STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS A STRATÉGIAIA TERVEK GONDOZÁSI FOLYAMATA 13 6. A FOLYAMATOK MÉRÉSE 15 7. MELLÉKLETEK 17 JOGI FIGYELMEZTETÉS 26
3 / 26 1. BEVEZETÉS Kerekegyháza Város Önkormányzata ÁROP-1.A.2/A-2008-0209 pályázatában célként fogalmazta meg belső folyamataik minőségének, hatékonyságának javítását, a stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása és a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamatának fejlesztését. A projektben a Helyzetelemzés részeként megvizsgáltuk a jelenlegi folyamatokat hat problémás, fejlesztendő területet azonosítottunk, melyek a 2010.02.18.-án workshop keretében kiegészültek a folyamatok optimalizálás egyéb lehetőségeivel. A fenti folyamatokat nem lehet elkülönülten vizsgálni a stratégia tervezés valamint a stratégiai tervek gondozási folyamatától, ezért a workshop és a fejlesztés keretében együtt vizsgáltuk a négy folyamatot, figyelembe véve, hogy e két utóbbi folyamatnak nincs kialakult rendszere a Polgármesteri Hivatalban. Az e javaslatban szereplő és az önkormányzat vezetői által elfogadott SZMSZ és Ügyrend módosítási javaslatokat a projekt végén készülő összesített javaslatban fogjuk szerepeltetni.
4 / 26 2. A HELYZETELEMZÉSMEGÁLLAPÍTÁSAI 2.1 AZ ÁROP FEJLESZTÉSBEN VÁLLALT CÉLOK II. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása Költségvetési tervezés, pénzügyi és gazdasági átláthatóság, ellenőrizhetőség II.a Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása II.d A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata II.b Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása II.f Közbeszerzési eljárások lebonyolítása II.c Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között II.h Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása FÁZISBAN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOKAT AZ ALÁBBI LÉPÉSEKBEN TELJESÍTJÜK 1. Fejlesztési javaslat kidolgozása A lépés célja a fejlesztés részletes kidolgozását célzó műhelymunka előkészítése egy prezentáció formájában, mely alapján a műhelymunka hatékonyan és eredményesen járul hozzá a működésfejlesztési dokumentumok összeállításához. A felsőszintű fejlesztési koncepció alapján javaslatot dolgozunk ki az adott folyamat struktúrájára és egyes lépéseire. Javaslatot teszünk arra is, hogy a szervezeti felépítést miként lehet összhangba hozni a működési folyamatokkal, milyen ügyviteli módosítások szükségesnek. 2. A fejlesztési javaslatokat, azok részletes kidolgozását megelőzően műhelymunka keretében egyeztetjük az érintett területi vezetőkkel és szakértőkkel. 3. A műhelymunka eredményei alapján részletes fejlesztési javaslatok készültek. A mellékletek rész tartalmazza a folyamatfejlesztésünk részeként általunk elkészített optimalizált, hatékonyabb működést leíró folyamatábrákat. 4. A kialakított fejlesztési javaslatok eredményes végrehajtása érdekében elkészítettük a fejlesztések végrehajtásának megvalósítási akciótervét, ami kitér megvalósítási fázis konkrét feladataira, meghatározza a feladatokhoz tartozó felelősöket és határidőket. 5. A fejlesztési javaslatokat, valamint az akciótervet véleményeztetjük és jóváhagyatjuk a vezetőkkel. 1. Fejlesztési javaslat kidolgozása 2. Műhelymunka 3. Részletes fejlesztési javaslatok elkészítése 4. Megvalósítási akcióterv kidolgozása 5. Fejlesztési javaslatok és megvalósítási akcióterv vezetői véleményeztetése, bemutatása
5 / 26 TEVÉKENYSÉGEK, EREDMÉNYEK A fázis során a következő tevékenységeket végeztük el illetve az alábbi eredményeket állottuk elő: fejlesztési javaslat kidolgozása, műhelymunka előkészítése, moderálása, prezentációs anyag elkészítése módosítási javaslatok: folyamatábrák, megvalósítási akcióterv. Az elfogadás után esetlegesen szükséges SZMSZ és ügyrend módosítási javaslatokat a projekt végén valamennyi területre vonatkozóan együttesen készítjük el. A helyzetelemzés készítése során az alábbi problémákat, javítandó területeket azonosítottuk a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamatában: Sorszám Azonosított problémák leírása 1 A költségvetési koncepcióhoz egyeztetett szempontok alapján, tervezőtábla segítségével adják meg az adatokat az intézmények Problémát okoz, hogy a tervező tábla szerkezet nem olyan bontású, mint a végleges költségvetés ezért nehezen tudják követni, hogy mi került bele a költségvetésbe. 2 A költségvetési rendelet előkészítésébe, tekintettel arra, hogy az közpénzek felhasználásáról rendelkezik célszerű bevonni a civil szervezeteket 3 Nincs kialakított stratégiaalkotási folyamat 4 Nincs kialakított folyamata a stratégiai tervezés és az éves költségvetés összekapcsolásának, egymásra történő hivatkozásának 5 Nincs kialakított folyamata a különböző szakterületekhez tartozó szakmai koncepciók Gazdasági Programhoz és egymáshoz történő hangolásához 6 Az önkormányzat stratégiai tervének/einek felülvizsgálati folyamata sem kialakított jelenleg
6 / 26 3. STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA A stratégia tudatos előregondolkodás. A stratégia a jövőképből vezeti le a csapásirányokat és az akciókat. A hagyományos tervezéssel szemben számos előnnyel bír, erre példa, hogy transzparenssé teszi, az aktív civil részvétel segítségével növeli a társadalmi támogatottságot valamint tudatossá teszi a forrásallokációt. A stratégiai tervezést folyamaton keresztül építhetjük fel. A folyamat olyan egymással logikailag összefüggő tevékenységek sorozata, amelyek lefutása során egy vagy több bemenetből konkrét kimenet keletkezik, amely kimenet értéket teremt az intézmény, illetve az intézmény ügyfelei számára. Az folyamatfejlesztési munkánk egyik súlypontja a stratégiai tervezés és az éves tervezés összekapcsolása. Ehhez azonban először elvi síkon fontos látnunk, hogy miért van szükség stratégiára és miért fontos, hogy az éves tervek tartalmazzák a stratégiai irányelveket éves szintre lebontva. A stratégiaalkotásra, jövőkép- és fejlesztési koncepció megfogalmazása és összekapcsolása az éves költségvetéssel szükséges az önkormányzatoknál azért, hogy: A településszintű közös jövőkép szolgálja az önkormányzati tevékenység magasabb szintre emelését a szolgáltató önkormányzat gondolat kifejtését és kivetítését az önkormányzati működési folyamatokra rövid- és hosszútávon egyaránt. A stratégia kijelölése és közzététele hozzájárul ahhoz, hogy a hivatal dolgozói tudatosabban törekedjen a hosszútávon hatékony megoldásokra.
7 / 26 Az átgondolt tervezés megvalósuljon a sikeresen működés és gazdálkodás érdekében. Ha nincs meg a megfelelő stratégiai tervezés, úgy az sincs tisztázva, hogy az önkormányzat milyen irányba akar haladni, s ez kihat az operatív tervezésre is. A jól megfogalmazott stratégia az erőforrások áttekintésével és felosztásával az önkormányzatot oly módon hozza életképes helyzetbe, hogy tekintettel van annak képességeire és hiányosságaira, a környezet várható változásaira és a partnerek feltételezett lépéseire. A stratégiaalkotás tehát olyan sajátos eljárást követő módszer, amellyel az önkormányzat meghatározza helyzetét azért, hogy elképzeléseit sikeresen valóra válthassa. Annak ellenére, hogy a parlamenti demokráciában a váltógazdaság miatt elvileg ciklusonként megváltozhat az átfogó politika, szükséges az önkormányzati szolgáltatásokra hosszabb távú, 10-15 évre kitekintő terveket, koncepciókat is készíteni, amelyek alkalmazkodnak az országos elképzelésekhez, de azok követelményeit a helyi sajátosságok szerint konkretizálják. A Stratégiai tervezés kialakított felsőszintű folyamatát az alábbi ábra mutatja: Helyzetfelmérés értékelés, (erősségek, gyengeségek feltárása) Ütemezés és felelősök meghatározása Indikátorok, kiinduló és célértékek meghatározása Jövőképalkotás (Igények feltárása) Tevékenységek (Akciók) meghatározása Mérés, értékelés A jövőkép lebontása stratégiai célkitűzésekre Taktikai lépések meghatározása Rendszeres felülvizsgálat A stratégiai tervezéskor először a külső és belső információk elemzésével először értékelni kell az önkormányzat helyzetét (környezeti pozícióját, erősségeit, gyengeségeit, rendelkezésre álló erőforrásait) a stratégiaalkotás időpontjában. A jövőkép megfogalmazásakor azt a kívánatos, optimális helyzetet, állapotot kell felvázolni, amelyet a tervezés időtávja alatt el kívánnak érni. E kívánatos állapot megvalósítása érdekében kell meghatározni azokat a célkitűzéseket, amelyek megvalósítása képessé teszi a szervezetrendszert az adott feltételek közötti optimális helyzet elérésére, továbbá meg kell határozni a feladatok ütemezését és a megvalósítás felelőseit. A jövőkép lebontása stratégiai prioritásokra, stratégiai területekre, célokra, amelyek a megvalósítás (cselekvés) fókuszát képezik. Azt jelenti, hogy az elkövetkező 3 5 évben mit lehet és kell tenni ahhoz, hogy a felvázolt jövőkép 10 év múlva megvalósuljon. Ez teszi a megvalósítás szempontjából megragadhatóvá a jövőképet. A célok megfogalmazása nagyon kritikus abból a szempontból, hogy mindenki számára elfogadható, teljesíthető, reális, határidővel ellátott és mérhető legyen a további nyomon követés érdekében. (ld. 1. sz. melléklet). A célok megfogalmazását a jövőben egy, a hivatal munkatársainak és a Polgármester részvételével megrendezésre kerülő közös fórum keretében javasoljuk.
8 / 26 A folyamatok mérésére (indikátorok segítségével) azért van szükség, hogy kövessük az eredményeket befolyásoló tényezők alakulását és ezek változtatásával javítsuk a folyamatok hatékonyságát. Ha a szervezet folyamatait mérjük és szabályozzuk, akkor még a kívánt vagy nem kívánatos teljesítmények megjelenése előtt beavatkozhatunk a teljesítmény és költségképződés folyamatába és azt a kívánt irányba befolyásolhatjuk. A teljesítmény számon kérhetőségéhez, nyomon-követéséhez meg kell határozni azokat a feltételeket, aminek alapján a teljesítés értékelhető: a mennyiséget és a minőséget, időt, kifejező mérhető mutatókat, a teljesítés időbeli és helyszínbeli követelményeit. A mutatószámok teremtik meg a közvetlen kapcsolatot a természetben nyújtott eredmények, végrehajtások és a költségvetési tervezés között. A stratégiai tervezés megvalósításához egy stratégiai tervezési táblát készítettünk a Polgármesteri Hivatalnak, melyet 1. számú mellékletként csatolunk. A tábla használata megkönnyíti a következő ciklus Gazdasági Programjának elkészítését, ami a stratégiai alapdokumentumát képezi az önkormányzat működésének. Mindezek megvalósulásával a stratégiaalkotás segítségével a konkrét ügyekben való döntés nem lesz ad hoc jellegű, mert mögötte áll az a stratégia, amelynek végső soron a konkrét döntéseket alá kell rendelni. Ez biztonságot ad a döntéshozóknak, hiszen adott döntés pillanatában nem mindig könnyű belátni a helyes megoldást. Stabilitást és kiszámíthatóságot jelent. Segíti a körülményekhez való alkalmazkodást. Ha pontosan tudjuk, mit akarunk elérni és annak a program szintű és éves szintű megvalósításához milyen feltételekkel számoltunk, akkor a konkrét helyzetben nem kell valamennyi változót végigvizsgálni, könnyebb megtalálni az adott körülmények között legjobb megoldást. Új - a hosszabb távú tervben nem szereplő - prioritás esetén könnyebb dönteni, ha az csak valamely más feladat terhére érvényesíthető. A körülmények természetesen állandóan változnak, ezért a költségvetési koncepció kialakítása szakaszában mindig aktualizálni kell a stratégiai elképzeléseket. A teljes körű évenkénti áttekintés garantálja, hogy mindig a teljes kép és a hosszabb távú elképzelések tudatában aktualizáljuk a 3 5 évre szóló terveket. Ezt azonban már a gondozási folyamatban írjuk le. A fenti lépések kialakításával tudatosabbá válik az önkormányzati gazdálkodás megtervezése, irányítása és ellenőrzése.
9 / 26 4. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS FOLYAMATA Az önkormányzati költségvetés összeállításának a részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény határozza meg. A helyi önkormányzat költségvetésének tervezetét a PM általrendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az állami költségvetés tervezete és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásai figyelembevételével állítja össze. Ezek az önkormányzat hosszabb távra szóló gazdasági programja, a több éves kihatással járó önkormányzati döntések. Az önkormányzati költségvetés koncepcióját a rendelkezésre bocsátott központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembevételével kell összeállítani. A jegyző az önkormányzati intézmények vezetőivel áttekinti a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat, elképzeléseket. Rangsorolják azokat és megállapítják a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök nagyságát, ütemezését. A koncepciót, illetve a szakmai feladatok rangsorolását az önkormányzat bizottságainak véleményezniük kell. A jegyző által elkészített költség-vetési koncepciót a polgármester november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15 -ig - benyújtja a képviselő-testületnek, bemutatva az előzetesen lefolytatott bizottsági viták tapasztalatait, a bizottságok döntéseit is. A képviselő-testület a koncepcióról határozatot hoz, amelyben meghatározza a költségvetés tervezésének rendjét, folyamatát, rangsorolja a szakmai feladatokat, elképzeléseket és meghatározza a tervezés további menetét. Ezt követően a jegyző elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetét, amit a polgármester február 15-éig nyújt be a képviselő-testületnek. A polgármester köteles a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor bemutatni azokat a rendeletmódosításokat is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatva a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait is. Be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait is. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésről a költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határidejétől számított harminc napon belül - az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően - tájékoztatja a kormányt. A költségvetési tervezés folyamatábráit a 2-3. számú mellékletek mutatják. A költségvetés tervezési folyamat problémáit halszálka elemzéssel vizsgáltuk meg. 4.1 HALSZÁLKA VAGY OK-OKOZATI ELEMZÉS MÓDSZERTAN A módszertan célja, hogy egy probléma vagy állapot (vagyis az okozat) összes lehetséges okának szisztematikus, növekvő részletességgel határozza meg és ezt grafikusan is ábrázolja. Kaoru Ishikawa japán minőségügyi szakértő dolgozta ki és alkalmazta először 1943-ban. Mindig az okozatból indul ki és a valódi okokat, nem pedig valaminek a hiányát kell keresni. A problémát, mint végeredményt a diagram jobb oldalán (a hal feje), a fontosabb befolyásoló tényezőket a diagram bal oldalán a hal csontvázához hasonlatos formában tünteti, innen ered a halszálka elnevezés. Alkalmazása irányulhat egy konkrét probléma okainak meghatározására, vagy egy folyamat működőképességének a javítására. A módszer felhasználásával a hatékonyságot vagyunk képesek növelni az adott területen. Alkalmazásakor ötleteket nyerünk, majd az okok közötti kapcsolat további elemzéssel állapítható meg. Elkészítésekor a felmerült hiányosságot kell egyértelműen meghatározni, és ezt követően a fő okokat kell összegyűjteni, illetve elhelyezni a diagramon. Az okok között lévő és az adott hiányosságot kiváltóra koncentrálva lehet a problémát megoldani.
10 / 26 A költségvetés tervezésére vonatkozó workshopon felvetett problémákat az alábbi ábrán mutatjuk be: Halszálka elemzés Gépek Emberek Szabályozás A z folyamat informatikai támogatás a nem megoldott Gépek korszerűtlensége Internet zavarokkal működik Önkormányzati szinten csak egy ember koordinálja a költségvetést. A tervezési folyamatok során nincs feladatmegosztás, pü.-i iroda személyi áll. bővítése, létszám hiány Nincs visszajelzés, pontosítás arról, hogy mi nem valósulhat meg Elemi szintű költségvetési tervezési tábla probémái Módszer Anyagok Tájékoztatás A problémák megoldására akciótervet készítettünk, amit az alábbiakban ismertetünk. 4.2 AKCIÓTERV Az előző fejezetben részletesen ismertettük, hogy milyen problémák kerültek felszínre a költségvetés tervezési folyamatfejlesztés során. A folyamat eredményességének javítása érdekében, az alábbi akciótervet fogalmaztuk meg:
Probléma azonosító Kezelendő probléma leírása Feladat Felelős Határidő 01 A költségvetési koncepcióhoz egyeztetett szempontok alapján, tervezőtábla segítségével adják meg az adatokat az intézmények. Problémát okoz, hogy a tervező tábla szerkezet nem olyan bontású, mint a végleges költségvetés ezért nehezen tudják követni, hogy mi került bele a költségvetésbe. 02 A költségvetés tervezési folyamat informatikai támogatása a nem megoldott Elektronizált űrlapok készítése során kell a problémát megoldani. Belső képzés. Téma: a tervezőtábla. Jegyző 2010.06.30. 03 Gépek korszerűtlensége 04 A HSZK-nál az internet zavarokkal működik 05 Nem elegendő a visszajelzés az intézményvezetőknek arról, hogy mi nem valósulható meg a tervezés során. A középtávú informatikai fejlesztési tervben szerepeltetni kell a megoldási javaslatot Jegyző 2010.12.30. A hiba okát a Jegyző vizsgáltassa felül. Jegyző 2010.12.30. A szeptemberi igények leadása után vezetői értekezlet keretében fog történni a visszajelzés Jegyző 2010.10.15.
Probléma azonosító Kezelendő probléma leírása Feladat Felelős Határidő 06 Nehezen elérhetők a pénzügy dolgozói a tervezés során, önkormányzati szinten csak egy ember készíti a költségvetést 07 A tervezési folyamatok során nincs feladatmegosztás, pü.-i iroda személyi áll. bővítése szükséges, létszám hiány Létszámfejlesztési javaslat (legalább időszakos megoldására javaslat) készítése a Polgármester részére Jegyző 2010.06.30.
13 / 26 5. STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS A STRATÉGIAIA TERVEK GONDOZÁSI FOLYAMATA Miután az önkormányzat megfogalmazta stratégiai célkitűzéseit és az éves tervezés folyamata továbbra is a törvényben rögzített módon kerül végrehajtásra (koncepció, intézményi, szakfeladat tervezés, elemi költségvetések készítése, egyeztetések, végül a testületi elfogadás). Ugyanakkor minden éves tervezési folyamat indításánál át kell gondolnunk stratégiai céljainkat. Aktualizálni kell a hosszú távú időhorizonton eloszló feladatokat, azok több évre szóló végrehajtását, és finanszírozási igényüket. Ezt az egyes stratégiákat kezelő szervezeti egységek vezetői adják meg a tervezéshez. A koncepció benyújtásával egy időben célszerű a Képviselő-testület elé tárni az adott évet terhelő stratégiákban foglalt feladatokat, majd a költségvetési rendelet megalkotását követően aktualizálni stratégiai cél hierarchiát és testületi döntéssel megerősítetni azt. A folyamat bevezetésének lépései a következők: A fentiek alapján belső szabályzatban vagy Jegyzői utasításban javasoljuk rögzíteni az egyes stratégiákat kezelő szervezeti egységek vezetőinek feladatait és a határidőket. A koncepció készítés során a következő dokumentumok áttekintését javasoljuk: Turizmusfejlesztési Koncepció és cselekvési terv (hiányossága, hogy nem lehet megállapítani milyen időtávra vonatkozik, nem tartalmaz ütemezést, 2005-ben született és azóta az aktualizálása nem történt meg) Kistérségi sport stratégia (hosszú távú stratégia 2020-ig, több rendelkezést tartalmaz az önkormányzatra, így a költségvetés tervezés során a kistérségi stratégiát kell figyelembe venni)
14 / 26 Kerekegyháza hosszú távú sport- és szabadidős stratégiája Kerekegyháza Város Önkormányzat Bűnmegelőzési Koncepciója (hiányossága, hogy nem lehet megállapítani milyen időtávra vonatkozik, vannak kapcsolódásai a Gazdasági Programhoz, de ezek egyértelműen nem állapíthatók meg, tartalmaz taktikai elemeket és konkrét feladatokat is az ütemezés megjelölése nélkül, melyeket a költségvetés tervezés során figyelembe kellene venni.) Kerekegyháza Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciója- feltehetően 2004-ben születhetett és azóta az aktualizálása elmaradt, a benne foglalt feladatokat szükséges lenne felülvizsgálni. Középtávú (2009-2015) Informatikai Stratégia és Informatikai fejlesztési terv (részben illeszkedik a Gazdasági Programhoz, de nem tartalmaz ütemezést. 2009 októberében jelentős jogszabályváltozást történt e területen, célszerű lenne aktualizálni) Kerekegyháza Város Önkormányzatának Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve (2007-2012) (Bár meghivatkozva nincs, de erős kötődést mutat a Gazdasági Programhoz, sok ütemezett feladatot tartalmaz, melyeket az éves munkatervek összeállítása és a költségvetés tervezés során figyelembe kell venni.) Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve 2008. január 1-étől 2010. december 31-éig tartó időszakra (a benne foglalt feladatokat érdemes lenne ütemezni a tervezhetőség érdekében) Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program 2009-2014 A Jegyzői utasítás megfogalmazása esetén, a projekt során a feladatokat és felelősségeket a munkaköri leírásokba beépítjük. Az éves költségvetési rendelet elfogadása után szükségessé válhat az egyes önkormányzat stratégiák felülvizsgálata. Az előző fejezetben említett Jegyzői utasításban javasoljuk rögzíteni az egyes stratégiákat kezelő szervezeti egységek vezetőinek gondozási feladatait és a határidőket is.
15 / 26 6. A FOLYAMATOK MÉRÉSE A folyamatfejlesztés alkalmával Kerekegyháza Város Önkormányzatának Az önkormányzat stratégiai tervezési folyamata költségvetési készítés és elfogadás folyamata és a stratégiai tervek gondozási folyamata során az alábbi irányelvek szerint jártunk el: a jogi szabályozásnak mindenben megfelelő átlátható és nyomon követhető folyamatokat kíván kialakítani. Szem előtt tartva a nyilvánosság alapelvét, miszerint a legfontosabb dokumentumok mindenki (lakosság) számára hozzáférhetőeknek és nyilvánosnak kell lennie. Az fenti irányelvek alapján a stratégiai tervezési folyamattal a költségvetési készítés és elfogadás folyamattal és a stratégiai tervek gondozási folyamatával kapcsolatos Hivatali célok Teljes körű jogszabályi megfelelés biztosítása Az jogszabályban meghatározott érintettek teljes körének bevonása az egyeztetési folyamatba Átláthatóság teljes körű biztosítása A fenti folyamatok akkor felelnek meg a velük szemben támasztott követelményeknek, ha az alábbi teljesítménymutatók meghatározott célértéke teljesül. A célértékről a Polgármesteri Hivatal kétévente beszámolója keretében tájékoztatja a képviselő-testülete. Teljesítménymutatók:
16 / 26
17 / 26 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Stratégiai tervezési tábla 2. számú melléklet: A költségvetési koncepció készítésének folyamata 3. számú melléklet: A költségvetés készítési folyamata 4. számú melléklet: Workshop prezentáció 5. számú melléklet: Workshop jelenléti ív
1. számú melléklet: Stratégiai tervezési tábla Működési terület Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Feladatok/Tevékenységek Ütemezés Eredmény Indikátor Milyen célokat követünk? Milyen utat választunk céljaink eléréséhez? Hogyan valósítjuk meg? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Ki kell használni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket Mi történjen konkrétan a jövő évben? Mikor? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? A működési bevételeinek növelése Törekedni kell a költségvetési egyensúly megteremtésére A meglévő vagyontárgyak optimális hasznosítása A pályázati lehetőségek felkutatása Hatékony működés Takarékos gazdálkodás Önkormányzati gazdálkodás Törekedni kell a meglévő szolgáltatásokat megtartására, lehetőség szerint a színvonal emelésére Önkormányzatunk önálló projekt keretében fejleszti informatikai rendszerét Kecskeméten a GVOP- 2004-4.3.1 B jelű, Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén c. projekt keretein belül kiépült e- közigazgatási rendszer továbbfejlesztése eredményeként kiépülő ASP rendszerhez való csatlakozás. A térítési díj, illetve az ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön megállapításra, mely igazodik a felmerült költségekhez. Csak olyan fejlesztéseket vállalunk fel, melyeket megvalósulása után problémamentesen, fenntarthatóan tud az önkormányzat működtetni, finanszírozni. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen. Építési telkek és ehhez kapcsolódva új területek kialakítása. Folytatni kell a telekalakításokat a Bem utca Árokszállási utcák között.
Működési terület Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Feladatok/Tevékenységek Ütemezés Eredmény Indikátor Milyen célokat követünk? Milyen utat választunk céljaink eléréséhez? Hogyan valósítjuk meg? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a jövő évben? Mikor? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? Az ipari terület kialakítását folytatni kell és vonzóvá kell tenni a vállalkozások számára Törekedni kell a település kedvező adottságainak megismertetésére (megközelíthetőség, területi lehetőségek, infrastruktúra stb.) Befektetés ösztönzés Lehetőséget kell biztosítani minél több szolgáltató és kereskedelmi egység be-, illetve megtelepülésére ún. Vállalkozói térképet kell összeállítani Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. Ki kell alakítani a helyi vállalkozások érdekérvényesítésének szervezeteit, fórumait A szereplők érdekegyeztetése, pályázatok benyújtása az önkormányzattal együttműködve. A település honlapjának folyamatos fejlesztése, frissítése Idegenforgalom Idegenforgalom továbbfejlesztése Leporelló, szóróanyag, térkép anyagok továbbfejlesztése A Szabadság Szilágyi Fő Zrínyi - Baracsi, valamint a Fő Petőfi Dózsa Gy. Arany J. utca szakaszon kerékpárút kiépítése Lovas túra útvonalak kijelölése, tanösvény kialakítása Közszolgáltatások Közszolgáltatások bővítése, fejlesztése: a közúthálózat, a járda, a csapadékvíz elvezető rendszer, felszíni vízszikkasztó árok és zárt csapadékvíz csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítása, bővítése, fejlesztése. Az akadálymentes megközelítéssel még nem rendelkező közintézményeket akadálymentesíteni kell a törvényi előírásoknak megfelelően. Meg kell tervezni a csapadékvízelvezetés és megtartás rendszerét az elvégzendő munkák rangsorolásával.
Működési terület Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Feladatok/Tevékenységek Ütemezés Eredmény Indikátor Milyen célokat követünk? Milyen utat választunk céljaink eléréséhez? Hogyan valósítjuk meg? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Az informatika területén biztosítani kell a lakosság számára a széles körű internet hozzáférést közintézményeinken keresztül. Mi történjen konkrétan a jövő évben? Mikor? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? Az infrastruktúra fejlesztés érdekében ki kell használni a DAOP 3. közlekedési infrastruktúra, a DAOP 4. humáninfrastruktúra és a DAOP 5. térségfejlesztési pályázati lehetőségeket. Közösségi közlekedés fejlesztése DAOP-2007-3.2.1 pályázati forrás igénybevételével, támogatási összeg max. 300 millió Ft.: tömegközlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, színvonalának növelése. A villamos energia beszerzését az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gesztorságával, több településsel közösen tervezi Az önkormányzat célul tűzi ki a megújuló energiaforrások lehetőségeinek kihasználását, a nap-, a szélenergia hasznosítás megvizsgálásának lehetőségét. Felhívja a lakosság figyelmét ezen energiaforrások használatának lehetőségére az energiatakarékosság és a környezetvédelem jegyében, a KEOP pályázati lehetőségeire. Részben pályázati forrás felhasználásával, a közszolgáltatás keretében megvalósítja a város teljes területére a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetését. Gondoskodunk a település közterületeire 3 helyen kihelyezett - 3 frakció (papír, műanyag, üveg) befogadására alkalmas, 1100 literes, színes műanyag, szabvány előírásnak megfelelő gyűjtőtartályokkal felszerelt - gyűjtősziget megfelelő használatának széles körű kiterjesztéséről. Meglévő szeméttelep felszámolása, a terület rekultivációja. Évente egy alkalommal (áprilisban) lomtalanítási akciót szervezünk Évente 1-2 alkalommal hulladékgyűjtési akciót szervezünk a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával. Köztemető fenntartás színvonalának megőrzése, emelése Biztosítjuk, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott követelményeknek Jókai utcai temetőben: parkosítás, belső főút leburkolása, urnás temetéshez temetkezési hely kialakítás
Működési terület Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Feladatok/Tevékenységek Ütemezés Eredmény Indikátor Milyen célokat követünk? Milyen utat választunk céljaink eléréséhez? Hogyan valósítjuk meg? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a jövő évben? temető rendezési tervének felülvizsgálata a bővítés lehetőségének figyelembevételével Mikor? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? Langókápolna ravatalozásra alkalmassá tétele, parkoló kialakítása, közvilágítás kialakítása El kell kezdeni a temető bővítésének előkészítését, tekintettel arra, hogy a jelenlegi terület kb. 2 év múlva betelik. 2008 A fejlesztési elképzeléseknél a kormányzati és szomszédos települési adópolitikára és gazdaságpolitikára is figyelemmel segítjük a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat Munkahelyteremtés A munkahelyteremtés és megőrzés feltételeinek javítása A közszolgáltatások megtartása, bővítése révén munkahelyet teremtünk és szükség szerint fenntartjuk azokat a köztisztviselők, közalkalmazottak racionalizált foglalkoztatásával, A helyi igények függvényében szervezzük a közhasznú, közcélú munkavégzés lehetőségét Aktívan részt veszünk a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, a honlapon hirdetési lehetőséget biztosítunk Rendszeresen és szorosan együttműködünk a munkaügyi hivatallal a kedvező foglalkoztatási lehetőségek kihasználása érdekében (Start program, alkalmi munkavállalói könyv stb.). Az EU-s szabványnak megfelelően szabványossági felülvizsgálatot el kell készíteni minden játszótér esetében és ennek ismeretében kell a fejlesztéseket és felújításokat meghatározni Helyi közszolgáltatások a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartása Fokozott figyelmet kell fordítani az utak, közterületek gondozására, tisztán tartására. Két új játszóteret kell kialakítani (Tavasz u., Park u.), Be kell fejezni a Farkas-erdő pihenő és emlékparkká alakítását Az önkormányzat 2007 novemberében pályázatot nyújtott be a DAOP-2007-3.1.1. közúti elérhetőség javítása konstrukcióra a település utcáinak burkolatmegújítására, illetőleg új út kialakítására.
Működési terület Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Feladatok/Tevékenységek Ütemezés Eredmény Indikátor Milyen célokat követünk? Milyen utat választunk céljaink eléréséhez? Hogyan valósítjuk meg? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a jövő évben? Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítás programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. Mikor? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. Látványelemekkel (pl. szobor, szökőkút, óra, egységes hirdetőtáblák stb.) kell gazdagítani a városi közterületeket. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése DAOP-2007 5.1.2/B pályázati forrás igénybevételével, támogatási összeg max. 50 millió Ft.: művelődés ház körüli park kialakítása, felújítása, a játszótér felújítása, bővítése, és/vagy összefüggő térburkolat és parkrendezés a könyvtár épületétől a buszmegállóig a tűzoltósági épülettől a Fő u.-ig. Belterületi csapadék-és belvíz elvezetése, megtartása DAOP- 2007-5.2.1/A pályázati forrás igénybevételével, támogatási összeg max. 200 millió Ft.: helyi vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése, megelőzése. Anyagilag támogatjuk a tűzoltó köztestületet Helyi tűzvédelem színvonalának javítása Közreműködünk a tűzoltóság eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati tevékenységben. Figyelemmel kísérjük a tűzvédelmi szabályzatok érvényesülését, Szakfelszereléseken kívül nagy értékű gépjárműfecskendő beszerzésére pályázatunk. A felújított fecskendő vételára 25-30 millió Ft, melynek önrésze 2,5-3 millió Ft. Támogatjuk a rendőrség és a helyi polgárőr egyesület működését Helyi közbiztonsági feladatok színvonalának javítása Évente közbiztonsági tájékoztatót, beszámolót kérünk a rendőrségtől és a polgárőr egyesülettől Felhívjuk a figyelmüket a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre A Dél-Alföldi Regionális Operatív Program A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c (DAOP-2007-5.2.1/B kódszámú) pályázati kiírás keretében lehetőség lehet többek között térfigyelő rendszer kiépítésére is. Támogatjuk a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését; bevonjuk a prevenciós tevékenységekben szerepet vállaló intézményeket.
Működési terület Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Feladatok/Tevékenységek Ütemezés Eredmény Indikátor Milyen célokat követünk? Milyen utat választunk céljaink eléréséhez? Hogyan valósítjuk meg? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Áttekintjük az intézményműködtetés formáját ( pl: társulás), valamint a vonatkozó alapdokumentumokat a jogszabályi változások figyelembe vételével (alapító okiratok, pedagógiai, nevelési programok, minőségbiztosítási programok, tantervek stb.) Mi történjen konkrétan a jövő évben? Kétévente felülvizsgáljuk a közoktatási intézkedési tervét, illetve az önkormányzati és intézményi minőségirányítási programokat Kezdeményezzük, az intézményeknél kezdeményezi az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését (Víz, gáz, villamos energia) Mikor? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? Segítjük az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kísérjük a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. Oktatás fejlesztése Támogatjuk a szaktantermek kialakítását és a szaktantermi eszközök beszerzését (természettudományi szaktanterem, nyelvi labor, számítástechnikai szaktanterem, rajz és technika szaktanterem, tornaszoba) tornacsarnok felújítása, korszerű eszközök beszerzése, a beázás megszüntetése, módszertani segédeszközök, oktatási programcsomagok, interaktív táblák, projektorok, számítógépek, CD lejátszók, hangzó anyagok beszerzése. TIOP 1.1. oktatási infrastrukturális fejlesztési pályázatok benyújtását. kötelező eszközbeszerzés ( 20.340 e Ft) Óvodafejlesztés Pályázatot nyújt be új 6 csoportos óvoda és 3 csoportos bölcsőde építésére Az elavult berendezések cseréjét ütemezi Szociális ellátás bővítése Helyettes szülői ellátás (az eddigi feladatot ellátó helyett új feladatellátó bevonása) Házi gyermekfelügyelet, mint új napközbeni ellátás bevezetése bérlakás állomány növelése, idősek ellátásának javítása Tanfolyami díj: 50.000. Ft Házi gyermekfelügyelet tanfolyamának díja: 40.000.Ft + ÁFA Bérlakás és idősek otthona létrehozása. Egészségügyi ellátás Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése DAOP-2007-4.1.1./A pályázati forrás igénybevételével, támogatási összeg max. 40 millió Ft.: minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gépeszköz, IT) kialakításával.
2. számú melléklet: A költségvetési koncepció készítésének folyamata Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési koncepció készítés folyamata Civil szervezetek (támogatás,feladat átvétel) Adatszolgáltatás elkészítése Egyeztetés Intézmények Adatszolgáltatás elkészítése Egyeztetés Könyvvizsgáló Érdekegyeztető tanács Képviselőtestület Bizottágok Javaslatok, adatok megtétele Előterjesztés véleményezése Koncepció jóváhagyása határozattal Polgármester Előterjesztés aláírása Egyeztetés Jegyző Törvényességi véleményezés Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda PM premisszák és állami költségvetés tervezete Adatkérés a költségvetéshez Adatok fogadása Egyeztetés kezdeményezése Koncepció javaslat elkészítése egyeztetése Koncepció elkészítése Osztályok Adatszolgáltatás elkészítése Egyeztetés Magyarázat Felelős Kiinduló vagy végpont Tevékenység Kezdeményező írat Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési koncepció készítés folyamata
3. számú melléklet: A költségvetés készítési folyamata Kerekegyháza Város Önkormányzatának költségvetési készítési folyamata Civil szervezetek (támogatás,feladat átvétel) Intézmények Módosított adatszolgáltatás elkészítése Könyvvizsgáló Véleményezés Érdekegyeztető tanács Egyeztetés Képviselőtestület Rendelet elfogadása Bizottágok Előterjesztés bizottsági véleményezése Polgármester Egyeztetés Előterjesztés aláírása Rendelet aláírása Jegyző Előterjesztés törvényességi véleményezése Rendelet aláírása Rendelet kihirdetése Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda Állami költségvetés, egyéb jogszabályok, MÁK űrlapgarnitúra, költségvetési koncepció Intézményi adatok felülvizsgálata Adatok fogadása Sajátbevételek megalapozottságának, helyi rendelet összhangjának ellenőrzése Előterjesztés és táblák elkészítése Előterjesztés és táblák módosítása Könyvvizsgáló vélemény kérés Vélemény beépítése Érdekképviseleti egyeztetés Végleges előterjesztés összeállítása Osztályok Módosított adatszolgáltatás készítése Magyarázat Felelős Kiinduló vagy végpont Tevékenység Kezdeményező írat Kerekegyháza Város Önkormányzatának költségvetési készítésének folyamata
26 / 26 JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. (továbbiakban AAM) szellemi terméke. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén az AAM jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma üzleti titok. Amennyiben hatályos jogszabály vagy a felek közötti szerződés máshogy nem rendelkezik, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik félnek tudomására nem hozhatja. 2010 AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. Minden jog fenntartva.